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112年度金簡字第118號

公  訴  人  臺灣彰化地方檢察署檢察官

被      告  陳宇勝

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第14967、16481、17162、18916、19212、19266、19457、19596號；112年度偵字第225、504、1270、1837、1909、1926號)及移送併辦(112年度偵字第6633號)，因被告於本院準備程序中自白犯罪（112年度金訴字第97號），本院合議庭認宜以簡易判決處刑，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑，判決如下：

陳宇勝犯幫助洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日；又犯幫助洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收，或不宜執行沒收時，追徵其價額。

一、陳宇勝可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作詐欺集團作為詐欺取財、洗錢等財產犯罪用途之可能，因急需金錢，竟基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，分別：

　㈠於民國111年6月17日某不詳時間，在臺中市烏日區某汽車旅館，將其申設之中國信託銀行000-000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡、網路銀行帳號密碼交付與真實姓名年籍不詳、綽號「林琪」所屬之詐騙集團成員。嗣該詐騙集團不詳成員取得中國信託帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表一所示之詐騙方式，使附表一所示告訴人或被害人陷於錯誤，而於附表一所示時間匯款如附表一所示之金額至中國信託帳戶內，再由詐騙集團成員提轉取用，以掩飾或隱匿該等犯罪所得。

　㈡於111年6月23日某不詳時間，在彰化縣○○鎮○○路0段000號3樓「大富住宿」旅館，將其申設之臺灣中小企業銀行000-00000000000號帳戶帳戶（下稱中小企銀帳戶）存摺、網路銀行帳號密碼交付與真實姓名年籍不詳、綽號「林琪」所屬之詐騙集團成員。嗣該詐騙集團不詳成員取得中小企銀帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表二所示之詐騙方式，使附表二所示告訴人或被害人陷於錯誤，而於附表二所示時間匯款如附表二所示之金額至中小企銀帳戶內，再由詐騙集團成員提轉取用，以掩飾或隱匿該等犯罪所得。

二、上開犯罪事實，業據被告陳宇勝於本院準備程序中坦承不諱(本院卷第217頁)，並有被告與詐騙集團成員之對話紀錄截圖在卷可稽(111偵14967卷第153-211頁)。各別告訴人、被害人遭詐欺取財並匯款至被告提供之中國信託帳戶、中小企銀帳戶之事實，亦有附表一、二證據資料欄所示供述、非供述證據可憑。被告前揭具任意性自白核與事實相符而堪採信，本案事證已臻明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。

三、論罪科刑：

　㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第2條第2款、同法第14條第1項之幫助洗錢罪。

　㈡被告以1個提供中國信託帳戶之行為，造成附表一所示之各告訴人或被害人財產法益侵害，同時觸犯上開二罪名，為想像競合犯，應從一重論以幫助洗錢罪。移送併辦意旨，係關於被告提供相同中國信託帳戶導致不同告訴人匯入詐欺款項之犯罪事實，與業經提起公訴之部分，有想像競合之裁判上一罪關係，應由本院一併審理。又被告另以1個提供中小企銀帳戶之行為，造成附表二所示之各告訴人或被害人財產法益侵害，同時觸犯上開二罪名，為想像競合犯，亦應從一重論以幫助洗錢罪。

　㈢被告分別提供中國信託帳戶及中小企銀帳戶予詐騙集團成員使用，顯有先後2次不同之幫助行為，給予詐騙集團不同助力，且犯意各別，應予分論併罰。　　　　　

　㈣被告為幫助犯，依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。又被告於本院準備程序中自白犯行，應依洗錢防制法第16條第2項之規定，遞減輕其刑。

　㈤爰以行為人責任為基礎，審酌被告將中國信託帳戶、中小企銀帳戶之存摺、提款卡及網路銀行帳號、密碼等提供他人使用，不顧可能遭他人用以作為犯罪工具，破壞社會治安及有礙金融秩序，助長犯罪歪風，且造成附表一所示之告訴人或被害人共損失約新臺幣(下同)700萬元、附表二所示之告訴人或被害人共損失約350萬元，所為應予非難。又審酌被告於本院準備程序中方坦承犯行，目前尚未賠償任何告訴人、被害人損失之犯後態度。兼衡被告前無任何犯罪科刑紀錄，素行尚佳，又其犯罪動機係因遭高利貸追債，需要錢處理債務等情(本院卷第218頁)，暨審酌其於本院準備程序中自述高中肄業之智識程度、目前從事營造業、月薪約4至5萬元、每月需給付家用2萬元等情，另參酌暨卷附司法院量刑趨勢建議系統、量刑資訊服務平台就與本案犯罪情節及被告犯後態度等量刑因子相類案件之建議量刑區間（本院卷第223-227頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定應執行之刑如主文所示，且均諭知罰金易服勞役之折算標準，以示懲儆。

四、沒收部分：

　　被告因提供中國信託帳戶、中小企銀帳戶，而獲詐騙集團成員為其還款予債主2萬元等情，業據被告於本院準備程序中供承明確(本院卷第218頁)，應屬被告之犯罪所得，未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，予以宣告沒收，並於全部或一部不能或不宜執行沒收時，追徵其價額。

五、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第1項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。

六、如不服本判決，得於本判決送達之日起20日內，具狀向本院提出上訴(須附繕本)，上訴於本院第二審合議庭。

本案經檢察官童志曜提起公訴、檢察官洪英丰移送併辦，檢察官林佳裕到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　112 　年　　5 　　月　　16　　日

                  刑事第二庭  法　官　李怡昕

以上正本證明與原本無異。

如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，

向本院提起上訴狀（須附繕本）。

告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

中　　華　　民　　國　　112 　年　　5 　　月　　16　　日

                              書記官   陳亭竹

附錄本案論罪科刑法條：

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。　

附表二：