臺灣彰化地方法院刑事判決
114年度訴字第1117號
公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官
被 告 周正來
上列被告因加重
詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第15106號），本院
裁定改行簡式
審判程序，判決如下：
主 文
周正來三人以上共同犯詐欺取財罪，處
有期徒刑1年5月。
未
扣案之
犯罪所得新臺幣1千元，
沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，
追徵其價額。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實
周正來於民國114年4月初某日，加入成員包括社群網站Facebook暱稱「林承翰」、通訊軟體LINE暱稱「Tony陳」等人所屬之3人以上，以實施詐術為手段所組成具有持續性、牟利性之有結構性詐欺犯罪組織，由周正來負責擔任面交車手（涉犯參與犯罪組織犯行部分，業經臺灣臺中地方檢察署檢察官以114年度偵字第20574號提起公訴，不在本案起訴範圍）。周正來與該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團成員以社群軟體Instagram暱稱「陳陽」於114年3月底某時許，以假交友之名義與楊育綺聯繫，續以通訊軟體LINE向楊育綺介紹通訊軟體LINE暱稱「BitNova星鏈幣商」之人士，由「BitNova星鏈幣商」佯稱可以先下載OKX之投資虛擬貨幣APP進行操作，並宣稱會請專人向楊育綺收取投資之款項後，將所購買之虛擬貨幣USDT（下稱泰達幣）轉至楊育綺之電子錢包地址，可以投資虛擬貨幣獲利等不實之內容，致楊育綺陷於錯誤，而於114年4月15日17時22分許，在彰化縣○○鎮○○街00號前，將新臺幣（下同）45萬元現金交付周正來，由「BitNova星鏈幣商」將13649顆泰達幣轉至楊育綺之電子錢包地址，以進行虛擬貨幣交易，嗣該詐欺集團某成員又協助楊育綺將13649顆泰達幣轉至詐欺集團所有之電子錢包地址，此方式掩飾或隱匿詐欺犯罪所得之所在及去向。 （一）被告周正來
於警詢、偵查之證述及本院審理時之自白。（三）員警職務報告、告訴人提供之通訊軟體LINE對話紀錄截圖。 （四）監視器畫面截圖。
（五）悠卡利有限公司車輛租賃/購置合約書及車輛租賃人身分證件影本書面之文件翻拍照片。
（一）核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之
三人以上共同犯
詐欺取財罪
、洗錢防制法第19條第1項後段之一般
洗錢罪。
（二）被告與社群網站Facebook暱稱「林承翰」、通訊軟體LINE暱稱「Tony陳」之人及該
詐欺集團其他成員間具有犯意聯絡及
行為分擔，為共同
正犯。
（三）被告
乃係以1行為同時觸犯上開數罪名，屬
想像競合犯，應從一重之
三人以上共同犯
詐欺取財罪
處斷。
（四）
所謂「自白」，係指對自己之犯罪事實全部或主要部分為肯定供述之意。行為人所為之肯定供述，應包含主觀犯意及客觀之構成要件該當事實，如就故意犯之犯行，僅承認客觀之構成要件事實，惟否認有犯罪之故意，以圖謀獲判無罪或其他較輕罪名者，難謂已為自白（最高法院114年度台上字第621號判決意旨參照）。本案被告於偵查中就犯罪之故意並未承認，難認有偵查中自白之情，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條或洗錢防制法第23條第3項規定之適用，附此敘明。（五）爰以行為人之責任為基礎，
審酌被告明知
詐欺集團橫行，竟加入
詐欺集團，與該
詐欺集團其他成員
彼此分工合作，共同詐取被害人之財物，所為亟不可取；惟念及被告
犯後終能坦承犯行，並與被害人調解成立，犯後態度尚可，兼衡其參與本案犯行之程度及分工角色、
犯罪動機、目的、手段、犯罪所造成之損害，
暨被告高中畢業，目前擔任計程車司機，月收入約5萬元，尚有信用貸款100多萬元需清償，未婚，無子女之
智識程度、家庭生活與經濟狀況等一切情狀，量處主文所示之刑。檢察官雖
具體求刑有期徒刑2年，惟本院綜合
上揭各情，認對被告處予如主文所示之刑，已足收
懲儆之效，併此敘明。
（六）本院評價被告之行為侵害
法益之類型、行為不法程度及罪責內涵後，認所處之有期徒刑已足以收刑罰儆戒之效，無再併科輕罪
罰金刑之必要，附此敘明（最高法院
111年度台上字第977號判決意旨參照）。
四、沒收
（一）被告於本院審理時
自承有取得1千元之報酬，此部分未經扣案，應依刑法第38條之1第1項前段之規定
宣告沒收，並依同條第3項之規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
（二）被告所收取之款項均已上繳而未取得支配占有，且被告於本案中非居於主導犯罪之地位，本院認如仍依洗錢防制法第25條第1項對被告沒收本案未經扣案之洗錢標的，顯然過苛，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收，併此敘明。
五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。
六、如不服本判決，得自收受
送達之日起20日內，向本院提起
上訴。
本案經檢察官陳振義提起公訴，檢察官黃智炫、鄭羽棻到庭執行職務。
中 華 民 國 114 年 10 月 17 日
刑事第七庭 法 官 徐啓惟
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述
上訴理由者，應於
上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須
按他造當事人之人數附
繕本)「切勿逕送
上級法院」。
告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 114 年 10 月 17 日
書記官 顏麗芸
中華民國刑法第339條之4
犯第339條
詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，
得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對
公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。