裁判書系統

　　　　　　　　　　　　115年度訴字第879號

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 115年度訴字第1162號

公  訴  人  臺灣彰化地方檢察署檢察官

被      告  黃昱期

 

上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第305號）及追加起訴（115年度偵字第2770號），因被告為有罪之陳述，本院依簡式審判程序審理，判決如下：

黃昱期犯4次三人以上共同詐欺取財罪，各處有期徒刑1年，應執行有期徒刑1年4月。

未扣案犯罪所得新臺幣4000元，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。

一、犯罪事實：

　  黃昱期於民國114年7月23日起加入通訊軟體Telegram暱稱「小黑」、「李嫣」、「168」、「E68、伊露法」、LINE暱稱「億和國際股份有限公司」、「莊先生」、「思萍」等三人以上所組成，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性詐欺犯罪組織（涉犯參與犯罪組織罪部分，非起訴範圍），擔任「取簿手」，從事領取集團向被害人詐得之提款卡包裹，每領1單之酬勞為新臺幣（下同）2000元。謀議確定後，黃昱期即與集團成員共同為下列行為：

　㈠基於三人以上共同詐欺取財、無正當理由以詐術收集他人金融機構帳戶之犯意聯絡，先由詐欺集團成員於114年7月23日15時3分向余守侲佯稱：欲購買其販售之icash 2.0卡片，然需操作網路銀行驗證云云，致余守侲陷於錯誤，依指示於同日17時55分，至新北市○○區○○○街000號空軍一號○○總部，將其郵局帳號00000000000000號帳戶之提款卡寄至彰化縣○○鎮○○路0段000號之空軍一號○○○○站。嗣後黃昱期即依「小黑」之指示，前往該站領取包裹後，再放置於指定地點，由其他集團成員取走，黃昱期因此獲得2000元之報酬。

　㈡基於上開相同之犯意聯絡，由詐欺集團成員於114年7月19日起，由LINE暱稱「億和國際股份有限公司」向彭金玉佯稱：可申請歐洲補助金，然需提供金融帳戶提款卡及密碼作為身分驗證云云，致彭金玉陷於錯誤，依指示於7月21日至苗栗縣○○市○○路000號統一超商○○門市，將其郵局帳號00000000000000號帳戶、土地銀行帳號000000000000號帳戶、元大銀行帳號00000000000000號帳戶之提款卡寄出。嗣後黃昱期依「小黑」之指示，於7月24日22時8分至彰化縣○○市○○路000號之統一超商○○門市領取裝有上開帳戶提款卡之包裹後，將之置於指定地點，由其他集團成員取走，黃昱期因此獲得2000元之報酬。

　㈢基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團成員以附表所示之方式，對林珈琪、莊良杰施以詐術，致其等均陷於錯誤，於附表所示之時間轉帳至彭金玉之前揭郵局帳戶內，旋遭其他詐欺集團成員提領一空，以製造金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。

二、證據：

　㈠被告黃昱期於警詢及本院審理中之自白。

　㈡證人即告訴人余守侲、彭金玉、林珈琪、莊良杰於警詢中之指述。

　㈢證人龔成於警詢中之證述。

　㈣倉庫租用單、告訴人彭金玉郵局帳戶之交易明細。

　㈤內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單。

　㈥告訴人余守侲、彭金玉、林珈琪、莊良杰與詐欺集團成員間之LINE對話紀錄截圖、告訴人余守侲之郵局帳戶交易明細、告訴人林珈琪、莊良杰之匯款紀錄截圖。

　㈦監視器錄影畫面截圖、包裹簽收紀錄表翻拍照片、統一超商貨態追蹤資料。

三、論罪科刑：

　㈠核被告就犯罪事實㈠、㈡所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第21條第1項第5款之無正當理由以詐術收集他人之金融機構帳戶罪；就犯罪事實㈢所為，係犯2次刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告上開4次犯行均係一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，各應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。

　㈡被告與前揭詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，俱為共同正犯。

　㈢被告所犯4次犯行之犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

　㈣法官審酌被告於行為時正值青年，身體健康，卻觀念偏差，不依循正途賺取錢財，竟貪圖不法利益，甘於輕鬆工作，率爾加入詐騙集團擔任取卡人員，實為虎作倀，造成檢警機關追查其他集團成員之困難，並隱匿、掩飾詐欺犯罪所得之來源、去向，影響我國社會正常交易安全、秩序及互信，實屬不當，實應嚴正譴責。另衡量被害人個別之財物損失情節不重，被告擔任取卡角色之任務單純，非犯罪集團核心人物，自陳高中肄業之教育程度，未婚、無子女，曾從事火力發電廠外包員工，月薪約6至7萬元之家庭經濟狀況等一切情狀，爰量處如主文所示之刑。此外，綜合審酌被告4次行為之犯罪期間、侵害法益、被害人數、財產損失等情，爰一併定其應執行之刑。

　㈤被告就犯罪事實㈢之犯行經依刑法第55條前段從重論處三人以上共同詐欺取財罪之罪後，最輕法定本刑為有期徒刑1年，故無論處洗錢防制法第19條第1項罰金刑之問題，附此敘明。

四、沒收：

　㈠被告供稱出面領取提款卡再轉交其他詐欺集團成員之酬勞，每單為2000元，故2次共4000元，此犯罪所得並未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。

　㈡被害人林珈琪、莊良杰匯入彭金玉帳戶之款項，均已由其他集團成員領取，非被告得以支配，若宣告沒收該洗錢財物，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項，不予以宣告沒收。

五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。

本案經檢察官詹雅萍偵查起訴及追加起訴，檢察官翁誌謙到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　6 　　月　　26　　日

　　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官　梁義順  

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　6 　　月　　26　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳文俊  

附表：

 

刑法第339條之4第1項第1款至第3款

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

　一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

　二、三人以上共同犯之。

　三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

洗錢防制法第21條第1項第5款

無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3千萬元以下罰金：

五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而犯之。