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114年度訴字第1281號

公  訴  人  臺灣橋頭地方檢察署檢察官

被      告  劉宗諺

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第20129號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：

一、本案被告劉宗諺所犯非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄之第一審案件，而於準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，先行說明。

二、上開犯罪事實，業據被告劉宗諺於本院準備程序及審理中均坦承不諱，核與證人即附表所示之告訴人於警詢時之證述情節相符，並有彰化商業銀行南高雄分行帳號00000000000000號帳戶之客戶資料及交易明細、113年10月7日高雄市政府警察局仁武分局書面告誡、被告與「Karenina_na」、「在綫客服」之LINE對話紀錄翻拍照片、告訴人等所提出之轉帳明細翻拍照片、對話紀錄翻拍照片等證據在卷可憑，足認被告之任意性自白與事實相符，堪為論罪科刑之依據。本案事證明確，被告本案犯行洵堪認定，應依法論科。

三、論罪科刑：

　㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。

　㈡被告係以一提供帳戶之行為，幫助詐騙集團詐欺如附表所示之告訴人，並構成幫助洗錢，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢罪處斷。

　㈢被告所為係基於幫助之犯意而為洗錢罪，參與程度較正犯輕，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。

　㈣洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，被告於偵查及本院審理時均坦承犯行，且自陳未獲有報酬等語(訴卷第89頁)，且無其他證據證明被告獲有犯罪所得，當無繳交問題，故就被告本案洗錢犯行，依前開規定減輕其刑，並依法遞減之。

　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告係具相當智識及社會工作經驗之人，在政府及大眾媒體之廣泛宣導下，理應對於國內現今詐騙案件層出不窮之情形有所認知，竟將自己帳戶資料提供予不詳之人使用，幫助他人從事詐欺取財與洗錢犯行，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，更使詐欺集團得以製造金流斷點，破壞金融秩序之透明穩定，造成被害人求償上之困難，影響社會秩序，並致被害人受有如附表各編號匯款金額所示之財產損失，所為實值非難。惟考量被告僅係提供犯罪助力，非實際從事詐欺取財、洗錢犯行之人，且均係基於不確定之故意而犯上開之罪，不法罪責內涵相對較低；參以被告於偵查階段及本院審理時均坦承犯行，經本院移付調解，均與附表所示之人達成調解之犯後態度，有本院調解筆錄（訴卷第61、63、97頁）在卷可佐；兼衡被告之素行紀錄，有法院前案紀錄表（訴卷第73頁）在卷可稽 ，被告於本院審理時自陳之智識程度及家庭經濟生活狀況（訴卷第90頁），以及犯罪之動機、目的、手段等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。 

　㈥被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有前開法院前案紀錄表在卷可憑，其僅因一時失慮，致罹刑章，犯後終能坦承犯行，且已與附表所示之3名告訴人達成調解，約定以附表「調解筆錄內容」所示之條件分期給付之方式賠償其等所受損害，足認被告有盡力彌補告訴人損失之態度，是信被告經此偵審程序及刑之宣告後，當知警惕，信無再犯之虞，本院因認前開所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，宣告緩刑5年，以啟自新。又為確保被告能切實履行前開調解條件以保障附表編號1至3所示告訴人之權益，復依刑法第74條第2項第3款之規定，命被告應依附表編號1至3「調解筆錄內容」欄所示之調解成立內容，履行對附表編號1至3所示告訴人之給付。末依同法第75條之1第1項第4款之規定，受緩刑之宣告者而違反本院所定之上開負擔情節重大，足認緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷其緩刑之宣告，併予敘明。

四、沒收部分

　　犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。查附表編號1至3所示告訴人所匯入之款項，雖屬洗錢之財物，然被告係將帳戶資料交付他人，無從掌控帳戶內款項，且非終局保有該等洗錢財物之人，卷內亦無積極證據可認被告確有取得財產上利益，倘予宣告沒收此部分洗錢財物，認容有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收、追徵。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官許育銓提起公訴，檢察官廖華君到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　5 　　月　　29　　日

　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　陳俞璇

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　5 　　月　　29　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳宜軒

附錄本判決論罪科刑法條：

刑法第30條

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前2項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒

刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益

未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附表：