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114年度訴字第1533號

公  訴  人  臺灣橋頭地方檢察署檢察官   

被      告  謝宗翰

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第20939號），被告於本院準備程序進行中為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任改依簡式審判程序審理，並判決如下：

謝宗翰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年8月。扣案如附表編號1至2所示之物均沒收，未扣案之犯罪所得新臺幣2,000元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

謝宗翰於民國114年6月1日某時許，經社群軟體抖音暱稱「粉色玫瑰」之人介紹，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「志齊」及其他真實姓名年籍不詳之人等三人以上成年人所組成之詐欺集團，擔任負責前往指定地點向被害人收取遭詐騙財物之車手。謝宗翰與「志齊」及上述詐欺集團其他不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團不詳成員透過LINE群組「佳文資源資訊獵人」、LINE暱稱「孫明德」、「林佳文」、「東盈e櫃檯」向利美英佯稱：「步步為盈」投資計畫可投資股票獲利，因為要避免遭受阻殺須保密，並以面交現金方式儲值等語，致利美英陷於錯誤，並約定於114年7月10日10時許交付現金新臺幣（下同）150萬元。謝宗翰遂依「志齊」指示，先於同日10時前之某時，自行至便利商店列印由詐欺集團不詳成員偽造如附表編號1所示之存款憑證及附表編號2所示之商業合作契約書後，於同日10時40分許，駕駛車牌號碼00-0000號自用小客車，前往位於高雄市路○區○○路000○0號之利美英住處，向利美英表明其為「東盈投資股份有限公司」之外務專員，並於附表編號1所示之偽造存款憑證經辦人欄簽署「謝宗翰」後，將附表編號1所示之偽造存款憑證、編號2所示之偽造商業操作合作書交付予利美英而行使之，足以生損害於「東盈投資股份有限公司」、「許嫺嫺」對外行使私文書之正確性，並向利美英收取現金150萬元。謝宗翰取得上述款項後，再依「志齊」之指示，前往高雄市路竹區某公園，將上開款項交給真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以製造金流斷點，達到隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向及所在之結果，並妨害國家調查、發現、保全上開詐欺犯罪所得，並獲得2,000元之報酬。

一、本件被告謝宗翰所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之情形，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。又本件所引屬於審判外陳述之傳聞證據，依同法第273條之2規定，不受第159條第1項關於傳聞法則規定之限制，依法均有證據能力，合先敘明。

　㈠被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條規定業經修正，並經總統於115年1月21日公布，於同年月23日施行，修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」，修正後將原詐欺犯罪危害防制條例第47條前段移列至同法第47條第1項，並規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起六個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑。」經比較修正前、後之規定，修正後須於「檢察官偵查中首次自白之日起六個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額」，始得依該條規定減輕其刑，顯見修正後之減刑要件較為嚴格，故應以修正前之規定較有利於被告。

　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。詐欺集團不詳成員於如附表編號1、2所示之偽造存款憑證、商業操作合約書上所為之偽造印文行為，應為後階段之偽造私文書行為所吸收；又詐欺集團不詳成員偽造如附表編號1、2所示之偽造存款憑證、商業操作合約書後，再交由被告持以行使之，是偽造私文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。

　㈢被告與「志齊」及所屬詐欺集團成員間，就上開三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢等犯行，俱有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

　㈣被告係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書罪及洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。

　㈤按詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款規定：「詐欺犯罪：指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪。㈡犯第43條或第44條之罪。㈢犯與前二目有裁判上一罪關係之其他犯罪」，查被告本案係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，自屬前揭規定所指之詐欺犯罪。復依修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，被告就所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財犯行，於偵查及本院審理中均已自白，並於偵訊時供稱有取得報酬2,000元（偵卷第27頁），惟被告未於本案辯論終結前主動繳回犯罪所得，故無修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定之適用。

　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑賺取所需，知悉詐欺集團對社會危害甚鉅，竟貪圖利益，加入本案詐欺集團擔任向告訴人收取遭詐款項之車手，破壞社會互信基礎，助長詐騙犯罪歪風，所為實屬不該，惟念及被告非該詐欺集團負責籌劃犯罪計畫及分配任務之核心成員，僅屬聽從指示、負責收取款項之次要性角色，不法罪責內涵相對較低，惟被告除本案外，尚有因參與本案詐欺集團之其他詐欺、洗錢犯行而經法院論罪科刑，有法院前案紀錄表附卷可憑，顯見被告參與本案詐欺集團之時間及程度較深；被告於偵查及本院審理中均坦承犯行，犯後態度尚佳，惟迄今尚未與告訴人達成調解或賠償其所受損失；末斟以被告於本院審理中自陳之智識程度及家庭生活暨經濟狀況(因涉及隱私，故不予揭露，訴字卷第49至50頁)，以及其如法院前案紀錄表所示之前科素行、犯罪動機、目的、手段等一切情狀，就被告本案所為犯行，量處如主文所示之刑。

五、沒收

　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。證人即告訴人於警詢時供稱：我將150萬元交給被告後，被告有給我一張存款憑證及一張商業操作合約書等語（警卷第頁），並有附表編號1、2所示之存款憑證及商業操作合約書（警卷第23、55頁）為佐，足認扣案如附表編號1所示之偽造存款憑證、編號2所示之商業操作合約書，均係供本案犯罪所用之物，爰均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收之。

　㈡至於附表編號1、2「偽造之內容及數量」欄位所示之偽造印文，核屬偽造之印文，原應依刑法第219條規定宣告沒收之，惟前揭印文已因附表編號1、2所示之偽造單據、合約書之沒收而包括在內，不應重為沒收之諭知。另附表編號1、21所示單據、合約書上之「許嫺嫺」印文1枚、「東盈投資股份有限公司」1枚之形成，無從確認係以電腦列印抑或以印章蓋用，卷內亦無證據足證確有該等印章之存在，爰均不予宣告沒收，附此說明。

　㈢按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收，或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告於偵訊時供稱：我拿到錢之後，就依照「志齊」之指示拿到附近公園，將款項交給收水的人，對方就從中抽取2,000元給我等語（偵卷第27頁），可知被告取得之2,000元，核屬其本案犯罪所得，爰依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，並依同法條第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1、第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官陳俊宏提起公訴，檢察官倪茂益到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　5 　　月　　11　　日

　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官  陳姿樺

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　5 　　月　　11　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳宜臻

附錄本案論罪科刑法條：

中華民國刑法第210條

偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。

中華民國刑法第212條

偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

中華民國刑法第216條

行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附表：