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115年度訴字第82號

公  訴  人  臺灣橋頭地方檢察署檢察官

被      告  ONG YEON YEN（中文名：翁永源；馬來西亞籍）

            陳松富

上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第15652號），並於準備程序中就被訴事實為有罪陳述，經告以簡式審判程序之旨，及聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：

ONG YEON YEN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。未扣案洗錢之財物新臺幣1萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。未扣案如附表編號1至3所示之物均沒收。

陳松富犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年8月。未扣案洗錢之財物新臺幣8萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。未扣案如附表編號4所示之物均沒收。

一、ONG YEON YEN（下以中文名翁永源稱之）與不詳真實身分、TELEGRAM暱稱「晴天」、「畢卡索」、「RICH」等人所屬詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，推由上述集團之不詳成員於民國113年11月7日起，以LINE聯繫楊麗琴並佯稱：下載APP「PGIA」、「新陳投資」，按指示交付現金予專員，可以投資證券獲利等語，致楊麗琴陷於錯誤，而同意面交現金予上述集團指定之人。嗣翁永源依「晴天」、「畢卡索」、「RICH」等人之指示，在不詳時、地偽造附表編號1至3所示文件，再於113年11月7日某時，至高雄市○○區○○路0段000巷0號，向楊麗琴出示附表編號1之識別證，及交付附表編號2、3所示文件予楊麗琴而行使之，並向楊麗琴收取新臺幣（下同）10萬元，足生損害於楊麗琴與先進全球證券投資顧問有限公司（下稱全球公司）關於交易憑證管理之正確性。翁永源得款後，旋即持以交予車牌號碼000-0000號自小客車內之人，以此製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。

二、陳松富與不詳真實身分、LINE暱稱「張永彥」所屬詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，推由上述集團之不詳成員於民國113年11月7日起，以LINE聯繫楊麗琴並佯稱：下載APP「PGIA」、「新陳投資」，按指示交付現金予專員，可以投資證券獲利等語，致楊麗琴陷於錯誤，而同意面交現金予上述集團指定之人。嗣陳松富依「張永彥」之指示，在不詳時、地偽造附表編號4所示文件，再於113年12月9日某時，至高雄市○○區○○路0段000巷0號，向楊麗琴交付附表編號4所示文件而行使之，並向楊麗琴收取新臺幣（下同）81萬元，足生損害於楊麗琴與先進全球公司關於交易憑證管理之正確性。陳松富得款後，旋即持以放置在上述集團成員指定之地點，以此製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。

一、被告ONG YEON YEN、陳松富所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，及非高等法院管轄第一審之案件，其等於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述。本院經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序，是以本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受刑事訴訟法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。

二、前揭犯罪事實，業據被告2人於偵訊及本院審理時坦承不諱，核與證人楊麗琴於警詢時證述之情節相符，並有附表編號2至4所示文件影本、告訴人提出之對話紀錄、內政部警政署刑事警察局114年7月25日刑紋字第1146093739號鑑定書在卷可憑，足認其等前開任意性自白與事實相符，堪可採信。從而，本案事證明確，被告2人之犯行堪以認定，應予依法論科。

三、論罪科刑

　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2條第1項定有明文。被告2人行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條於115年1月21日修正公布，並於同年月00日生效。修正前規定：犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。修正後規定：犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑。修正後規定須行為人於自白犯罪後6月內，與犯罪被害人達成和（調）解，並履行全部給付，始「得」酌情減輕其刑，較修正前規定「必」減其刑之法律效果為不利。經新舊法比較之結果，修正前規定較有利於被告2人，應適用行為時法論處。

　㈡核被告2人所為：

　⒈被告翁永源係犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第19條第1項後段洗錢罪。

　⒉被告陳松富係犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第19條第1項後段洗錢罪。

　㈢被告2人偽造印文係偽造私文書之階段行為；又其等偽造私文書之低度行為，應為高度之行使行為所吸收，俱不另論罪。被告2人行使偽造私文書、特種文書，並詐欺取財及洗錢等舉，係基於單一行為決意所為，各舉措間互有重合，又具手段與目的之關連，應合為包括之一行為予以觀察評價。其等以一行為觸犯前揭數罪，為異種想像競合犯，依刑法第55條前段規定，從一重以三人以上詐欺取財罪處斷。

　㈣被告2人各自與上述集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

　㈤被告2人於偵查及審判中自白詐欺犯罪，又查無實際獲有犯罪所得，應依修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條規定，俱予減輕其刑。

　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人具以正當手段謀生之能力，並明知詐欺犯罪近年來越見猖狂，已對於社會秩序及人民財產造成嚴重侵害，仍於政府嚴令表明打擊詐欺及洗錢犯罪之情形下，為圖一己私利，不循正途獲取財物，共同分工從事詐欺及洗錢犯罪，助長歪風，其動機非無惡性；並審酌被告2人負責收取詐欺贓款，並回繳上述集團等參與情節及程度，使告訴人蒙受相當之財產損失，並致詐欺贓款流向不明而難以查緝追回，可徵其等犯罪情節及所致危害非輕。又審諸被告2人迄未與告訴人達成和（調）解共識，或予以適度賠償等情，足見其等就所致危害未有任何填補；再衡酌被告2人於犯本案前，未因犯罪經我國法院論罪刑之素行，有法院前案紀錄表存卷可憑（訴卷第17至25、27至32頁），及被告2人始終坦承犯行之犯後態度（含自白洗錢犯罪），暨被告2人於本院審理時所陳教育程度、工作及收入情形、家庭經濟狀況等一切情狀（涉及隱私不予揭露，見訴卷第118頁），認檢察官具體求處2年以上有期徒刑，尚屬過度評價被告2人罪責，爰分別量處如主文所示之刑。另被告2人涉有其他相類犯罪之案件並刻為偵審追訴中，有上述前案紀錄表可憑。考量訴訟程序經濟，避免同一罪刑宣告經反覆定應執行刑，及兼顧被告2人就定執行刑程序之參與權，爰不予就上揭宣告之刑定其應執行之刑。

四、按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。被告翁永源係馬來西亞籍之外國人，前持觀光簽證入境，有其入境資料查詢結果存卷可憑（偵卷第109頁）。審酌被告翁永源在我國犯罪，與其獲許入境之目的相違；又受有期徒刑以上刑之宣告，本院認其不宜繼續居留於我國境內，有於刑之執行完畢或赦免後，予以驅逐出境之必要，爰依上開規定，併予諭知於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

五、沒收

　㈠未扣案如附表所示文件，均為被告2人犯本案詐欺犯罪所用之物，依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬被告2人所有與否，對應於其等罪刑諭知項下宣告沒收。至附表所示偽造印文，因所附存之文書已據宣告沒收如前，自無庸另諭知沒收。

　㈡被告2人各自收取10萬元、81萬元為其等洗錢之財物，未據扣案。審酌被告2人擔任收取及轉交詐欺贓款之車手，尚非上述集團中最終坐享犯罪所得之核心成員；並顧及告訴人得於將來款項經查扣後，有向檢察官聲請發還，以資衡平其犯行所致不法財物流動之機會；兼衡酌被告2人所涉洗錢之金額，認對其等分別宣告沒收如主文所示之金額，尚無過苛之虞，爰依洗錢防制法第25條第1項規定，宣告沒收洗錢之財物，並依刑法第38條第4項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至逾前開宣告沒收範圍之洗錢財物，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。

　㈢被告翁永源約定收取月薪1,000令吉；被告陳松富則以每次收款可獲1,500元等情，分別為被告2人於偵訊時所陳明（偵卷第189、213頁），惟卷內尚乏證據證明被告2人實際因犯本案而取得金錢利益，是以尚無從對其等宣告沒收犯罪所得，附此說明。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官郭郡欣提起公訴，檢察官陳登燦到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　4 　　月　　22　　日

　　　　　　　　　刑事第四庭  法　官　洪柏鑫

中　　華　　民　　國　　115 　年　　4 　　月　　22　　日

附錄本案論罪法條：

刑法第210條

偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。

 

刑法第212條

偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9,000元以下罰金。

 

刑法第216條

行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

 

刑法第339條之4第1項

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、3人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

 

洗錢防制法第19條第1項

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。

附表：