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114年度金簡字第275號

公  訴  人  臺灣嘉義地方檢察署檢察官

被      告  許淙欽

選任辯護人  陳信宏律師

上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第8002號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，裁定本案不經通常程序，獨任逕以簡易判決處刑如下：

許淙欽三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑8月。緩刑2年。扣案IPHONE廠牌行動電話1支（含SIM卡1張）、已繳回之犯罪所得新臺幣15,000元，沒收。

　　犯罪事實及理由

一、本件犯罪事實：許淙欽自民國114年6月18日起，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Signal（下稱Signal）暱稱「S.DP」、「文太鉑曜國際」、「鉑曜國際-川普」等3人以上共同組成以實施詐術為手段、具有持續性及牟利性之有結構性組織詐欺集團(下稱本案詐欺集團)，擔任面交車手之工作，負責向被害人收取詐欺款項，並約定每月可獲得新臺幣（下同）3萬元至5萬元不等之報酬。許淙欽與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、隱匿詐欺所得之洗錢犯意聯絡，先由本案詐欺集團之其他成員，於113年6月某日起，藉與許○○於社群軟體抖音上結識之機會，以通訊軟體WhatsAPP（下稱WhatsAPP）暱稱「李浩然」、通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「幣Go Market」向許○○佯稱：若要領取投資報酬需繳交20萬元云云，致其陷於錯誤，而於114年5月27日12時許，在高雄市○○區○○○路000號之統一超商正文門市，交付20萬元之投資金予本案詐欺集團之其他成員（無證據證明此部分為許淙欽所為）。而後本案詐欺集團成員又以相同理由要求許○○交付投資金，許○○始驚覺受騙而報警處理，並配合警方與LINE暱稱「鉅榮股份有限公司」聯繫，佯以要換錢為由，與本案詐欺集團約定面交投資金60萬元。嗣許淙欽再依「鉑曜國際-川普」之指示，於114年6月18日15時許，前往嘉義市東區文化路中央廣場內之公廁前，向許○○收取60萬元之現金，旋遭在場埋伏之員警逮捕而未遂，並為警扣得本案詐欺集團所交付供許淙欽聯繫所用之IPhone SE行動電話(含SIM卡)1支，始悉上情。

二、本件證據：被告許淙欽於警詢、偵查及本院準備程序中之自白、證人即告訴人許○○於警詢中之證述、告訴人提供之WhatsAPP對話紀錄截圖、LINE對話紀錄截圖各1份、扣案IPhone SE行動電話內之Signal對話紀錄、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、嘉義市政府警察局第二分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓物認領保管單各1份及現場查扣照片2張、扣押物照片7張、扣案上開行動電話、被告繳回犯罪所得之本院114年贓證保字第102號收據、被告與告訴人本院調解筆錄影本、告訴人於114年9月3日收取和解金之收據影本。

三、應適用之法條：刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第1項，組織犯罪防制條例第3條第1項後段、第8條第1項後段，洗錢防制法第19條第1項後段、第2項、第23條第3項前段，詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段、第48條第1項，刑法第25條、第28條、第339條之4第1項第2款、第2項、第55條前段、第74條第1項第1款、第38條之1第1項，刑法施行法第1條之1第1項。

四、如不服本判決，得於判決書送達之翌日起20日內，以書狀敘述理由，向本庭（院）提出上訴。

本案經檢察官邱朝智提起公訴，檢察官廖俊豪到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　 年　　 9　 月　　 12　　日

　　　　　　　　　　　　嘉義簡易庭　 法　官　張志偉

上列正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

中　　華　　民　　國　　114 　年　　9 　　月　　12　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張子涵

附錄法條：

中華民國刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

組織犯罪防制條例第3條

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：

一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。

二、配合辦理都市更新重建之處理程序。

三、購買商品或支付勞務報酬。

四、履行債務或接受債務協商之內容。

前項犯罪組織，不以現存者為必要。

以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：

一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。

二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。

第2項、前項第1款之未遂犯罰之。