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115年度金訴字第1241號

公  訴  人  臺灣嘉義地方檢察署檢察官

被      告  張成同

上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第4720號、第6685號、第6890號、第7221號、第7413號、第7809號、第8035號、第8274號、第9034號）及移送併辦（115年度偵字第9707號、第9709號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：

張成同犯如附表三編號1至58所示之罪，各處如附表三編號1至58所示之刑。

扣案如附表四編號1所示現金之其中新臺幣20萬元，及附表四編號2至5所示之物，均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣3萬6,850元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 

一、張成同於民國115年3月15日，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「Lisa.2」、「NBA.（籃球圖案）」、「MLB」、「薯條」等成年人所組成3人以上以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團），負責擔任提款車手。嗣張成同與本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員取得如附表一「匯入帳戶」欄所示帳戶之提款卡及密碼後，再由本案詐欺集團成員於附表一「詐欺方式」欄所示時間、方式，詐欺附表一所示56人（下稱呂元鑫等56人），致其等陷於錯誤，而分別於附表一「匯款時間、金額」欄所示時間，匯款所示金額至所示帳戶。嗣張成同依「Lisa.2」、「薯條」之指示，持附表一「匯入帳戶」欄所示帳戶之提款卡，於附表一「提領時間、地點、金額」欄所示時間、地點，提領所示金額，並將提領款項放置在指定地點，以此方式隱匿特定犯罪所得、掩飾其來源。

二、張成同與本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員於附表二「詐欺方式」欄所示時間、方式，詐欺附表二所示2人（下稱陳廷祐等2人），致其等陷於錯誤，而分別於附表二「交付時間、地點、方式」欄所示時間、地點、方式，將附表二「交付之金融帳戶」欄所示帳戶之提款卡（含密碼），交付予本案詐欺集團成員，再以埋包之方式轉交給張成同，並由張成同於115年4月13日11時55分許，取得前述帳戶提款卡，以供其提領詐欺贓款使用。

三、案經附表一編號1至16、18至24、26至44、46、48至54、56及附表二編號1所示之人訴由嘉義市政府警察局第一分局、第二分局、彰化縣警察局、嘉義縣警察局水上分局、朴子分局、民雄分局報告及移送臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴及移送併辦。

　㈠被告張成同於警詢及偵訊時、本院訊問程序、準備程序及審判程序中之自白（警2461號卷一第14至15、16至27頁，偵4720號卷第15至16頁，聲羈卷第15至20頁，併辦警3033號卷第8至14頁，警4294號卷第1至5頁，警4194號卷第1至4頁，警2092號卷第1至8頁，警2089號卷第1至7頁，警2130號卷第4至8頁，警4070號卷第8至18頁，偵4720號卷第65至67頁，警6136號卷第5至10頁，偵聲卷第19至21頁，警4614號卷第3至11頁，併辦警9278號卷第2至7頁，併辦偵9707號卷第37至45頁，金訴卷第45至49、139至147、157至208頁）。

　㈡證人即下列告訴人及被害人於警詢時之證述：

　⒈呂元鑫（即附表一編號1）（警4070號卷第45至50頁）。

　⒉吳珮菁（即附表一編號2）（警4070號卷第26至28頁）。

　⒊李允田（即附表一編號3）（警4070號卷第23至25頁）。

　⒋葉淑華（即附表一編號4）（警4070號卷第30至33、34至35頁）。

　⒌王詠鋒（即附表一編號5）（警4070號卷第41至43頁）。

　⒍林信綸（即附表一編號6）（警4070號卷第36至40頁）。

　⒎朱維聖（即附表一編號7）（警4070號卷第51至53頁）。

　⒏武采禔（即附表一編號8）（警2092號卷第10至14頁）。

　⒐陳奕綸（即附表一編號9）（警4070號卷第60至65頁）。

　⒑陳泳誠（即附表一編號10）（警4070號卷第66至67頁）。

　⒒葉信佑（即附表一編號11）（警4070號卷第68至70頁）。

　⒓周許忠（即附表一編號12）（警4070號卷第71至72頁）。

　⒔詹淑美（即附表一編號13）（警4070號卷第73至76頁）。

　⒕劉嬿康（即附表一編號14）（警4070號卷第79至81頁）。

　⒖陳彥宏（即附表一編號15）（警4070號卷第82至84頁）。

　⒗葉晉珊（即附表一編號16）（警4614號卷第16至23頁）。

　⒘黃友俊（即附表一編號17）（警4614號卷第24至27頁）。

　⒙林念慈（即附表一編號18）（警4614號卷第28至34頁）。

　⒚董國華（即附表一編號19）（警4614號卷第35至42頁）。

　⒛汪發裕（即附表一編號20）（警4614號卷第43至44頁）。

　顏語婕（即附表一編號21）（警4614號卷第45至47頁）。

　陳采琳（即附表一編號22）（警4614號卷第49至53頁）。

　許鈺佩（即附表一編號23）（警6136號卷第54至57、83至84頁）。

　蘇上閔（即附表一編號24）（警2089號卷第9至10頁）。

　黃金山（即附表一編號25）（警4194號卷第33至34頁）。

　林曲浩（即附表一編號26）（警2461號卷一第240至242頁）。

　廖小蘭（即附表一編號27）（警2461號卷二第351至354頁）。

　王炳盛（即附表一編號28）（警4194號卷第92至93頁）。

　陳秀雲（即附表一編號29）（警4194號卷第121頁背至122頁）。

　林臆伶（即附表一編號30）（警4194號卷第103頁）。

　陳香君（即附表一編號31）（警4194號卷第165至166、179頁）。

　王心妤（即附表一編號32）（警4194號卷第129頁背至131頁）。

　陳慧雯（即附表一編號33）（警4194號卷第185至187頁）。

　蔡易宸（即附表一編號34）（警4194號卷第201至203頁）。

　黃淑芬（即附表一編號35）（警4194號卷第234至235頁）。

　曾意傑（即附表一編號36）（警4194號卷第246至247頁）。

　黃蘭筑（即附表一編號37）（警4194號卷第254頁）。

　李美櫻（即附表一編號38）（警2130號卷第9至13頁）。

　陳昶宏（即附表一編號39）（警2130號卷第20至21頁）。

　鍾招娥（即附表一編號40）（警2130號卷第54至55頁）。

　洪美清（即附表一編號41）（警2130號卷第33至40頁）。

　楊慧勤（即附表一編號42）（警2130號卷第62至64、66至67頁）。

　黃秋薇（即附表一編號43）（警2130號卷第76至78頁）。

　周美華（即附表一編號44）（警2130號卷第92至96頁）。

　吳昌哲（即附表一編號45）（警2461號卷一第129至132頁）。

　吳芯瑜（即附表一編號46）（警2461號卷一第146至148頁）。

　黃翌菁（即附表一編號47）（警2130號卷第148至150頁）。

　蕭若妤（即附表一編號48）（警2130號卷第166至169頁）。

　吳采玟（即附表一編號49）（警2130號卷第176至178頁）。

　鄭翠樊（即附表一編號50）（警2130號卷第183至190頁）。

　胡雅淨（即附表一編號51）（警2130號卷第201至203頁）。

　張詠晴（即附表一編號52）（警2130號卷第223至224頁）。

　閔天揚（即附表一編號53）（警2130號卷第233至239頁）。

　洪淯筌（即附表一編號54）（警2130號卷第256至260頁）。

　謝佳伶（即附表一編號55）（警2461號卷一第62至64頁）。

　林正宇（即附表一編號56）（警2461號卷一第91至92頁）。

　陳廷祐（即附表二編號1）（警2461號卷一第35至37頁）。

　吳家綺（即附表二編號2）（警2461號卷一第44至46頁）。

　㈢人頭帳戶之交易明細：

　　中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶交易明細（警4070號卷第88頁）、000-00000000000000號帳戶交易明細（警4070號卷第89頁）、000-00000000000000號帳戶交易明細（警4070號卷第86頁）、000-00000000000000號帳戶交易明細（警4070號卷第85頁）、000-00000000000000號帳戶交易明細（警4070號卷第85頁）、000-00000000000000號帳戶交易明細（警4070號卷第90至91頁）、000-00000000000000號帳戶交易明細（警2092號卷第44頁；警4070號卷第92頁）、000-00000000000000號帳戶交易明細（警4070號卷第95頁）、000-00000000000000號帳戶交易明細（警4614號卷第54頁）、000-00000000000000號帳戶交易明細（警4614號卷第55頁）、000-00000000000000號帳戶交易明細（警4614號卷第56至60頁）、000-00000000000000號帳戶交易明細（警4194號卷第15頁）、000-00000000000000號帳戶交易明細（警4194號卷第16頁）、000-00000000000000號帳戶交易明細（警4194號卷第17至18頁）、000-00000000000000號帳戶交易明細（警4194號卷第24頁）、000-00000000000000號帳戶交易明細（警2130號卷第298至299頁）、000-00000000000000號帳戶交易明細（警2130號卷第301至302頁）、000-00000000000000號帳戶交易明細（警2130號卷第306頁）、000-00000000000000號帳戶交易明細（警2130號卷第307頁）、000-00000000000000號帳戶交易明細（警2130號卷第308頁）、000-00000000000000號帳戶交易明細（警2130號卷第309頁）、000-00000000000000號帳戶交易明細（偵4720號卷第69至72頁）、000-00000000000000號帳戶交易明細（偵4720號卷第79頁）、000-00000000000000號帳戶交易明細（警4194號卷第14頁）、國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶交易明細（警4070號卷第93頁）、000-000000000000號帳戶交易明細（警2130號卷第295至297頁）、臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶交易明細（警4070號卷第94頁）、000-0000000000000號帳戶交易明細（警4614號卷第61頁）、合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶交易明細（警4070號卷第97頁）、000-0000000000000號帳戶交易明細（警2130號卷第304至305頁）、第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶交易明細（警4070號卷第98頁）、台新國際商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶交易明細（警6136號卷第35頁）、遠東國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細（警2089號卷第16頁）、彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細（警4194號卷第19至22頁）、臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶交易明細（警2130號卷第310頁、警4194號卷第23頁）、兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號帳戶交易明細（警2130號卷第300頁）、000-00000000000號帳戶交易明細（警2130號卷第303頁）、台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細（警4194號卷第20至22頁）。

　㈣詐欺被害人犯罪事實一覽表（警2461號卷一第3至10頁，警4194號卷第6至8頁，警4070號卷第1至7頁，警6136號卷第3頁，警4614號卷第1至2頁）、提款影像擷圖、監視器影像擷圖（警2461號卷二第554至559頁、警2130號卷第282至294頁、警2089號卷第17至20頁、警2092號卷第20頁、警4194號卷第5至13頁、警4070號卷第99至101頁、警4294號卷第7至15頁、警6136號卷第23至25頁、警4614號卷第62頁）、嘉義縣警察局民雄分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（警2461號卷一第31至34頁）、扣押物品照片、查獲現場照片（警2461號卷二第437至440頁、偵4720號卷第53至56頁）、扣案被告手機翻拍照片（Telegram對話紀錄）（警2461號卷二第441至553頁）、（車牌號碼000-0000）監視器影像擷取圖（警2461號卷二第560頁）、（車牌號碼000-0000）車輛詳細資料報表（警2461號卷二第562頁）、（車牌號碼000-0000）車輛詳細資料報表（警2461號卷二第561頁）。

　㈤告訴人及被害人報案及提供之資料：

　⒈呂元鑫（即附表一編號1）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、臉書擷圖、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖（警4070號卷第180至189頁）。

　⒉吳珮菁（即附表一編號2）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、對話紀錄擷圖（警4070號卷第125至136頁）。

　⒊李允田（即附表一編號3）：受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、臉書擷圖、對話紀錄擷圖、交易明細影本及擷圖（警4070號卷第102至124頁）。

　⒋葉淑華（即附表一編號4）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖（警4070號卷第137至147頁）。

　⒌王詠鋒（即附表一編號5）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、臉書擷圖、對話紀錄擷圖（警4070號卷第170至179頁）。

　⒍林信綸（即附表一編號6）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、交易明細、對話紀錄擷圖、交易明細翻拍照片及擷圖（警4070號卷第148至169頁）。

　⒎朱維聖（即附表一編號7）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、對話紀錄擷圖、簡訊擷圖（警4070號卷第191至208頁）。

　⒏武采禔（即附表一編號8）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖、交易明細（警2092號卷第23至42頁）。

　⒐陳奕綸（即附表一編號9）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（警4070號卷第229至233頁）。

　⒑陳泳誠（即附表一編號10）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、臉書貼文擷圖、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖（警4070號卷第234至269頁）。

　⒒葉信佑（即附表一編號11）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、交易明細擷圖（警4070號卷第270至275頁）。

　⒓周許忠（即附表一編號12）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、交易明細擷圖（警4070號卷第278至331頁）。

　⒔詹淑美（即附表一編號13）：受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、對話紀錄擷圖（警4070號卷第332至338頁）。

　⒕劉嬿康（即附表一編號14）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖（警4070號卷第340至353頁）。

　⒖陳彥宏（即附表一編號15）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖（警4070號卷第354至373頁）。

　⒗葉晉珊（即附表一編號16）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖（警4614號卷第63至75頁）。

　⒘黃友俊（即附表一編號17）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、對話紀錄擷圖、臉書貼文擷圖、交易明細擷圖（警4614號卷第76至92頁）。

　⒙林念慈（即附表一編號18）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、對話紀錄擷圖、賣貨便擷圖（警4614號卷第93至102頁）。

　⒚董國華（即附表一編號19）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、對話紀錄擷圖、交易明細影本（警4614號卷第103至114頁）。

　⒛汪發裕（即附表一編號20）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、臉書貼文擷圖、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖及翻拍照片（警4614號卷第115至131頁）。

　顏語婕（即附表一編號21）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖、QR Code翻拍照片（警4614號卷第132至143頁）。

　陳采琳（即附表一編號22）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、對話紀錄翻拍照片、交易明細翻拍照片（警4614號卷第144至160頁）。

　許鈺佩（即附表一編號23）：陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、臉書擷圖、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖（警6136號卷第51至53、59至81、85至88頁）。

　蘇上閔（即附表一編號24）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、對話紀錄擷圖、交易明細翻拍照片（警2089號卷第21至33頁）。

　黃金山（即附表一編號25）：陳報單、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖（警4194號卷第29至32、36至41頁）。

　林曲浩（即附表一編號26）：陳報單、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖（警2461號卷一第243至300頁）。

　廖小蘭（即附表一編號27）：陳報單、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖 （警2461號卷二第355至365頁）。

　王炳盛（即附表一編號28）：陳報單、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、對話紀錄擷圖、交易明細（警4194號卷第90至91、93頁背至100頁）。

　陳秀雲（即附表一編號29）：陳報單、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、對話紀錄擷圖、臉書貼文擷圖、交易明細翻拍照片（警4194號卷第118至121、124至128頁）。

　林臆伶（即附表一編號30）：陳報單、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖（警4194號卷第101至102、104至117頁）。

　陳香君（即附表一編號31）：陳報單、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、對話紀錄擷圖、交易明細（警4194號卷第164、168至178頁）。

　王心妤（即附表一編號32）：陳報單、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖（警4194號卷第129、132至163頁）。

　陳慧雯（即附表一編號33）：陳報單、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖（警4194號卷第182至184、188至198頁）。

　蔡易宸（即附表一編號34）：陳報單、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、對話紀錄擷圖及文字檔、交易明細影本（警4194號卷第199至200、204至230頁）。

　黃淑芬（即附表一編號35）：陳報單、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、對話紀錄擷圖、交易明細影本及擷圖（警4194號卷第232、236至244頁）。

　曾意傑（即附表一編號36）：陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖（警4194號卷第245、247頁背至252頁）。

　黃蘭筑（即附表一編號37）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖（警4194號卷第253、255至259頁）。

　李美櫻（即附表一編號38）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、對話紀錄擷圖、交易明細影本及擷圖（警2130號卷第14至19頁）。

　陳昶宏（即附表一編號39）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖（警2130號卷第22至32頁）。

　鍾招娥（即附表一編號40）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、交易明細翻拍照片、對話紀錄擷圖（警2130號卷第56至61頁）。

　洪美清（即附表一編號41）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖（警2130號卷第41至53頁）。

　楊慧勤（即附表一編號42）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖（警2130號卷第68至75頁）。

　黃秋薇（即附表一編號43）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、交易明細擷圖、對話紀錄擷圖及翻拍照片（警2130號卷第79至91頁）。

　周美華（即附表一編號44）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖（警2130號卷第97至111頁）。

　吳昌哲（即附表一編號45）：陳報單、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、交易明細擷圖（警2461號卷一第133至145頁）。

　吳芯瑜（即附表一編號46）：陳報單、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖（警2461號卷一第149至189頁）。

　黃翌菁（即附表一編號47）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖（警2130號卷第151至165頁）。

　蕭若妤（即附表一編號48）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖（警2130號卷第170至175頁）。

　吳采玟（即附表一編號49）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單（警2130號卷第179至182頁）。

　鄭翠樊（即附表一編號50）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖（警2130號卷第191至200頁）。

　胡雅淨（即附表一編號51）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、臉書貼文擷圖、交貨便頁面擷圖、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖（警2130號卷第204至222頁）。

　張詠晴（即附表一編號52）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖（警2130號卷第225至232頁）。

　閔天揚（即附表一編號53）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖（警2130號卷第240至255頁）。

　洪淯筌（即附表一編號54）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖（警2130號卷第261至281頁）。

　謝佳伶（即附表一編號55）：陳報單、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、對話紀錄擷圖、交易明細擷圖（警2461號卷一第65至70、75、85至90頁）。

　林正宇（即附表一編號56）：陳報單、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、對話紀錄擷圖（警2461號卷一第93至104頁）。

　陳廷祐（即附表二編號1）：陳報單、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（警2461號卷一第38至43頁）。

　吳家綺（即附表二編號2）：内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、7-11貨態查詢系統資料、對話紀錄擷圖（含張立均郵局存摺封面照片、陳柏翔玉山銀行封面照片）（警2461號卷一第47至61頁）。

　㈥扣案如附表四編號1至5所示之物。

　㈠罪名：

　　被告就犯罪事實一其中附表一編號1至56所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；就犯罪事實二其中附表二編號1至2所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。

　㈡實質上一罪、裁判上一罪：

　⒈被告對於同一告訴人、被害人所為附表一「提領時間、地點、金額」欄所示數個提領詐欺款項之行為，係基於同一洗錢犯意，而於密切接近之時間及同地實行，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價為接續犯，而僅各成立一洗錢罪。

　⒉被告對附表一所示同一告訴人、被害人部分，係以一行為同時觸犯上述數罪名，屬想像競合犯，依刑法第55條前段規定，各應從一重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

　㈢共同正犯：

　㈣數罪併罰：

　　被告對於呂元鑫等56人及陳廷祐等2人所犯之58罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

　㈤移送併辦：

　　臺灣嘉義地方檢察署檢察官115年度偵字第9707、第9709號移送併辦意旨部分（即附表一編號9、34），與本案起訴之犯罪事實一其中附表一編號9、34所載之犯罪事實相同，為同一案件，本院自得併予審理。

　㈥科刑部分：

　㈦沒收部分：

　⒈扣案如附表四編號1所示現金部分：

　⑴被告於115年4月14日0時5至14分許，持附表二編號1所示（戶名：陳廷祐）中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶提款卡，自前述帳戶內共計提領10萬元（單筆2萬元，共5筆）所得，其中4萬9,985元係取自附表一編號55所示謝佳伶之犯罪所得、其中2萬9,983元係取自附表一編號56所示林正宇之犯罪所得，業據被告於本院準備程序中供述明確（金訴卷第144頁），並有謝佳伶、林正宇於警詢時之證述（警2461號卷一第62至64頁；警2461號卷一第91至92頁）、前述帳戶交易明細（偵4720號卷第69至72頁）在卷可查，堪認7萬9,968元（計算式：4萬9,985元＋2萬9,983元＝7萬9,968元）為被告之犯罪所得，則就7萬9,968元部分，應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。

　⑵另被告於115年4月14日0時1至4分許，持附表二編號2所示（戶名：張立均）中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶提款卡，自前述帳戶內共計提領10萬元（單筆2萬元，共5筆）所得，業據被告於本院準備程序中供述明確（金訴卷第144頁）。而本院審酌被告於同日所持前揭2帳戶提款卡，其中1張提款卡內之款項（即7萬9,968元部分）已認定屬謝佳伶、林正宇所分別被詐欺款項，佐以被告已供稱扣案現金其中20萬元非屬其所有（金訴卷第144頁），則就其中12萬32元（計算式：20萬元－7萬9,968元＝12萬32元）部分，已有事實足以證明被告所得支配之財物（即12萬32元），係取自其他違法行為所得者，即應依詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐防條例）第48條第2項規定宣告沒收。

　⑶至其中1,000元為被告所有，且與本案無關，亦無證據證明係被告取自其他違法行為所得者，爰不予宣告沒收或追徵。

　⒉扣案如附表四編號2所示手機1支，為供被告與本案詐欺集團成員聯絡使用，屬供犯罪所用之物；扣案如附表四編號3至4所示之提款卡2張，為被告與本案詐欺集團成員共同分別對陳廷祐、吳家綺為本案犯行所得之財物，屬犯罪所得；扣案附表四編號5所示之自動櫃員機交易明細表2張，為被告提領附表四編號1所示其中現金20萬元所得，屬犯罪所生之物，業據被告於本院準備程序中供述明確（金訴卷第144頁），爰分別依詐防條例第48條第1項、刑法第38條之1第1項前段、刑法第38條第1項前段規定宣告沒收。

　⒊又被告於本院訊問程序中供稱：本案犯罪所得以提領金額1%為計算等語（金訴卷第46頁），佐以附表一「提領時間、地點、金額」欄所示提領金額共計368萬5,000元，足認本案被告之犯罪所得為3萬6,850元（計算式：368萬5,000元×1%＝3萬6,850元），且未扣案，爰依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定，追徵其價額。

　⒋另被告所收取並轉交之贓款，屬本案洗錢之財物，本應依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，惟該款項已經轉交詐欺集團成員，且未據查獲扣案，亦無證據證明被告就前述贓款有事實上管領處分權限，故如對其宣告沒收前述洗錢之財物，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官柯文綾提起公訴及移送併辦，檢察官陳亭君到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　9 　　月　　23　　日

　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　楊博為

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　

中　　華　　民　　國　　115 　年　　9　　月　　 23　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李珈慧

附錄本案論罪科刑法條：

中華民國刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附表一：

附表二：

附表三：