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113年度訴字第23號

公  訴  人  臺灣宜蘭地方檢察署檢察官

被      告  羅文君

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第7492號、第9388號、第9742號），及移送併辦(112年度偵字第10259號)，因被告對起訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：

羅文君幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

一、羅文君可預見將自己金融帳戶提供予他人使用，可能因此提供不法詐騙集團利用為轉帳工具，竟仍不違背其本意而基於幫助詐欺取財及洗錢之不確定故意，於民國112年6月間，在址設基隆市○○區○○○000號之華南商業銀行基隆分行，將其所申辦華南商業銀行帳號：000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡、密碼、印章及網路銀行之帳號、密碼提供予某詐騙集團成員。嗣該詐騙集團成員取得其上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於附表所示之時間，以附表所示之詐術詐騙附表所示之人，致其等均陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至羅文君上開帳戶，旋遭詐騙集團成員轉帳得手，以此方式掩飾及隱匿詐欺犯罪所得贓款之去向及所在，嗣經附表所示之人發覺受騙後報警處理，始循線查悉上情。

二、證據名稱：

　㈠被告羅文君於本院準備程序、審理時之自白。

　㈡附表「證據」、「共用證據」欄所載之證據。

三、論罪科刑： 

　㈠查被告羅文君提供本案帳戶資料，使詐騙集團成員得以遂行詐欺取財、洗錢等犯行，惟其單純提供帳戶資料供人使用之行為，並不等同於向附表所示告訴人、被害人施以欺罔之詐術及後續洗錢行為，且亦無證據證明其有參與詐欺取財或洗錢犯行之構成要件行為，是所為應僅止於幫助。

　㈡是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。

　㈢被告以一交付本案帳戶資料之行為，幫助他人詐得如附表所示之人之財產，並使他人得順利自前開帳戶轉匯款項而達成掩飾、隱匿贓款去向及所在之結果，係以一行為觸犯幫助詐欺取財罪、幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。

　㈣被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，衡諸其犯罪情節，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。

  ㈤被告於警詢、偵訊時就其涉犯本件幫助洗錢犯行並未自白，直至本院準備程序、審理時始自白幫助洗錢犯行，而洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公布，並自同年月16日施行，修正後洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，被告幫助洗錢行為已是新修正洗錢防制法施行後所為，則本件被告幫助洗錢犯行減輕其刑規定，應適用其行為終了時之現行洗錢防制法第16條第2項規定，被告必須對於本件幫助洗錢犯行於偵查及歷次審判中均自白，方有減輕其刑規定之適用，被告既於偵查中並未自白本件幫助洗錢犯行，自無法依現行洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，併此敘明。

　㈥爰審酌被告提供本案帳戶資料予他人使用，使他人將之作為詐欺取財之人頭帳戶，非但造成本案告訴人、被害人之財產上損失，並使犯罪者得以掩飾真實身分，且匯入本案帳戶之詐欺所得一旦經提領、轉匯，即得製造金流斷點，增加查緝犯罪之困難，被告所為足以助長社會犯罪風氣，殊值非難；兼衡被告犯後終知坦承犯行、然尚未與告訴人、被害人達成調解，暨附表所示之人所受損害金額，及被告於本院審理時自陳高職畢業、從事漁業、月收入新臺幣4萬元、未婚，不需要扶養家人之經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。

　㈦移送併辦：

　　臺灣宜蘭地方檢察署112年度偵字第10259號移送併辦事實（即附表編號9-12部分）與起訴事實間，有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自應併予審理。

四、又卷內並無證據足證被告本案幫助行為有獲得任何報酬或利益，故應認被告就本案無犯罪所得，自無沒收犯罪所得可言。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段（依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。

本案由檢察官戎婕提起公訴及移送併辦，檢察官吳舜弼到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　4 　　月　　30　　日

                  刑事第四庭  法　官　楊心希

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，並

應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後二

十日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切

勿逕送上級法院」。

                              書記官  陳信如

中　　華　　民　　國　　113 　年　　4 　　月　　30　　日

中華民國刑法第30條

（幫助犯及其處罰）

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條

（普通詐欺罪）

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表：（貨幣單位皆為新臺幣）

 

卷名對照表：