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114年度金訴字第777號

公  訴  人  臺灣基隆地方檢察署檢察官

被      告  胡瑋婷

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第3937號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定依簡式審判程序審理，判決如下：

胡瑋婷幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣5萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。

一、本件犯罪事實及證據，除更正、補充如下，其餘均引用起訴書之記載，如附件。

（一）起訴書犯罪事實一、第6至8行所載「且非基於一般商業、金融交易習慣或有正當理由，不得期約或收受對價而交付或提供金融帳戶予他人使用，」及第10行所載「以期約對價而交付、提供金融帳戶之犯意，」等語均經公訴檢察官當庭更正，應予刪除。

（二）同案被告劉清忠經本院另行通緝。

（三）證據補充：被告胡瑋婷於本院歷次審理時之自白（本院卷第143、251、255頁）。

二、論罪科刑

（一）新舊法比較

　　　本件被告行為後，洗錢防制法已於民國113年8月2日修正生效施行。被告於偵查中及審判中均坦承犯行，且無犯罪所得（詳後述），合於修正前第16條第2項及修正後第23條第3項之減刑規定。被告洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，適用修正後第19條第1項後段之處斷刑範圍為有期徒刑3月以上4年11月以下，適用修正前第14條第1項、第3項之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上4年11月以下，應認修正前之洗錢防制法規定較有利於被告。至於得否易刑處分，則不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第4180號、第5027號判決意旨參照）。

（二）查被告將同案被告劉清忠所申辦之本案帳戶資料提供予他人使用，容任他人以之作為詐欺取財及洗錢之犯罪工具，係基於幫助他人詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，且所為提供帳戶之行為，係屬詐欺取財罪及洗錢罪構成要件以外之行為。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。

（三）被告係以轉交本案帳戶之一個幫助行為，幫助詐騙集團詐欺告訴人等之財物及洗錢，係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷，另就被告所犯幫助詐欺之輕罪得減刑部分，由本院於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。

（四）被告係幫助犯，其惡性輕於正犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。又被告於偵查及審判中均自白幫助洗錢罪，應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑，並依法遞減輕之。

（五）爰審酌被告轉交金融帳戶予他人作為詐欺取財及洗錢之工具，造成犯罪偵查困難，亦使被害人求償無門，幕後犯罪人得以逍遙法外，嚴重危害交易秩序、社會治安，所為應予非難，且曾因違反毒品危害防制條例、幫助洗錢等案件經法院論罪科刑及執行完畢，有法院前案紀錄表可參；然考量被告於偵查及審判中均坦承犯行，犯後態度尚佳，且所犯幫助詐欺取財罪輕罪部分，有依刑法第30條第2項規定減輕其刑之事由；兼衡酌被告主觀上僅具有詐欺、洗錢之不確定故意，尚非詐欺犯行之主要謀劃者，依卷內事證無從認定被告因本件犯行而獲有利益，及被告之犯罪動機、目的、手段、所轉交帳戶之數目、告訴人等遭詐騙金額，暨酌被告於本院審理時自述高中肄業之智識程度、入監前從事服務業工作、家庭成員及家中經濟狀況普通（本院卷第256頁）之生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。

三、不予宣告沒收

　　被告於本院114年12月3日審理時供稱：當時把帳戶交給對方的時候，我有拿到20萬元，我把其中3萬元給劉清忠，我自己留了17萬元，因為劉清忠去報警，就把3萬元還給我，我就連同我自己留的17萬元，一共20萬元還給「小陳」，所以在本案我並沒有實際取得犯罪所得等語（本院卷第143頁），核與同案被告劉清忠於偵查中供稱：辦完帳戶後過了2-3天，胡瑋婷才拿給我2萬9千元，我後來叫我弟弟把錢還給胡瑋婷等語（偵卷㈦第107頁）之情節大致相符，而被告供稱其並未因本案獲有報酬，依卷內事證亦無法證明其確實因本案犯罪而有所得，自無從諭知沒收。

四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官李韋誠提起公訴，檢察官陳淑玲、林明志到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　 4　　月　　 15　 日

　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　藍君宜

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應

敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日

內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿

逕送上級法院」。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　4 　　月　　15　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書記官  陳偉晟　　　　　　　　　 

附錄論罪法條：

刑法第30條

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

刑法第339條第1項

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

修正前洗錢防制法第14條第1項

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。　

附件：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第3937號

上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、劉清忠及胡瑋婷均明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，若將自己之金融帳戶存摺、印章、提款卡及密碼出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法犯罪集團用以詐欺他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪及掩飾、隱匿該等特定犯罪所得來源，且非基於一般商業、金融交易習慣或有正當理由，不得期約或收受對價而交付或提供金融帳戶予他人使用，竟基於縱使帳戶被用以收受詐欺贓款、製造金流斷點，亦不違背其本意之幫助詐欺取財與幫助洗錢之不確定故意，以期約對價而交付、提供金融帳戶之犯意，於民國113年4月1日前某時許，以約定新臺幣(下同)20萬元之代價，先由劉清忠將其所申設之永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）資料，交付予胡瑋婷，復由胡瑋婷將本案帳戶之提款卡（含密碼），在址設基隆市中正區山海觀社區之全家便利商店外，交付與某身分不詳之成年詐欺集團成員使用，容任他人以之為詐欺取財及洗錢之犯罪工具。嗣該詐欺集團成員收受本案帳戶資料後，旋共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別於如附表所示時間，各以如附表所示之詐術，詐騙如附表所示之人，致如附表所示之人均不疑有他而陷於錯誤，並於如附表所示之時間，各將如附表所示之金額匯入本案帳戶內，該等款項旋遭該詐欺集團成員轉匯或提領。嗣因如附表所示之人於匯款後發現有異，報警處理，始循線查悉上情。

二、案經附表所示之人訴由基隆市警察局第二分局報告偵辦。

一、證據清單及待證事實：

二、核被告劉清忠、胡瑋婷所為，均係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財、刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。被告2人所為上開犯行，係以一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。至被告2人之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣基隆地方法院

中　　華　　民　　國　 114　　年　　8 　　月　　5 　　日

　　　　　　　　　　　　　　　檢 察 官　　李韋誠

本件正本證明與原本無異

中　　華　　民　　國　 114　　年　　8 　　月　　26　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書 記 官　　張雅珏

附錄本案所犯法條全文

中華民國刑法第30條

（幫助犯及其處罰）

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，

亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條

（普通詐欺罪）

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以

下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

修正前洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表