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114年度金訴字第873號

公  訴  人  臺灣基隆地方檢察署檢察官

被      告  史理文

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第4861號）及移送併辦（臺灣士林地方檢察署114年度偵字第15996號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經合議庭裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序審理，並判決如下：

史理文共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參年，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

未扣案洗錢財物新臺幣參拾陸萬玖仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

一、本案犯罪事實及證據，除證據補充「被告史理文於本院準備程序、審理程序時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書、併辦意旨書之記載（如附件一、二）。

二、論罪科刑

　㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。

　㈡被告與所屬詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。又被告以一行為同時觸犯前述數罪名，應依刑法第55條規定，從一重論以洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。

　㈢累犯裁量部分：

　1.被告前曾因侵占案件，經臺灣高雄地方法院以111年度簡字第2346號判決判處有期徒刑4月確定，於112年11月17日易科罰金執行完畢，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可稽，其於徒刑執行完畢後5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯。

　2.參酌被告所犯上揭前案之犯罪型態、罪質、犯罪情節均與本件迥異，被告雖於上揭前案執行完畢後5年內再犯本案，然依卷內事證，尚難認被告具有特別之惡性或對刑罰反應力特別薄弱之情形，本件尚無依刑法第47條第1項加重法定最低本刑之必要，爰不予加重其刑。

　㈣本院審酌被告正值壯年，不思循正途賺取錢財，竟擔任詐欺集團中底層收水車手，製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得，增加事後追查贓款之困難，危害社會秩序非微，應予非難，告訴人本次遭詐騙款項為新臺幣（下同）36萬9,000元，被告迄未與告訴人達成和解或實際填補損害；犯後坦認犯行，兼衡以被告於本院審理時陳稱：國中畢業，先前從事水泥工，家中有兩名未成年子女等語所顯現其智識程度、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，併就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。

三、沒收

　　按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，修正後洗錢防制法第25條第1項定有明文。本案告訴人遭詐欺之款項為36萬9,000元並未扣案，應依上開規定宣告沒收，併依刑法第38條第4項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官黃佳權提起公訴，檢察官沈昱儒移送併辦，檢察官張長樹到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　4 　　月　　9 　　日

　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　李　岳

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應

敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日

內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿

逕送上級法院」。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　4 　　月　　9 　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　曾禹晴　

附錄本案論罪科刑法條：　

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

附件一：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第4861號

　　被　　　告　史理文　男　29歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷00號　　　　　　　　　　　　（現另案於法務部矯正署基隆監獄執　　　　　　　　　　　　　行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、史理文（原名：史宗霖）依其成年人之社會經驗及智識程度，應知金融機構存摺帳戶為個人信用之表徵而屬個人理財之重要工具，一般人皆可輕易至金融機構開立存款帳戶及申請金融卡，更可預見若將金融帳戶資料提供他人使用，有供詐騙集團成員用於收受被害人匯款之可能，且如提供帳戶供人使用後再依指示提領款項交付，即屬擔任提領詐欺之犯罪贓款之行為，竟與真實姓名、年籍不詳、LINE暱稱「阿健」之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於民國113年11月23日前之某時許，將其所借用、由莊燕祝（另為不起訴處分）申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶(下稱本案帳戶)之帳號提供予「阿健」及其所屬之詐欺集團成員使用，並由史理文於113年11月間，向和毅人資有限公司負責人Ａ０３佯稱：可以找到派遣人力至嘉里大榮物流公司觀音所上班，惟需先支付派遣人力車資、生活費云云，致Ａ０３陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，匯款如附表所示之匯款金額至本案帳戶內，再由莊燕祝依史理文之指示，於附表所示提領時間，提領如附表所示之提領金額後交付予史理文，史理文再轉交予「阿健」及其所屬之詐欺集團成員，而以此方式掩飾、隱匿犯罪所得款項之去向。嗣Ａ０３發現遭詐騙，報警處理，始循線查悉上情。

二、案經Ａ０３訴由基隆市警察局第二分局報告偵辦。

一、證據清單及待證事實：

二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項之洗錢等罪嫌。又被告與不詳之詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。被告所為上開犯行，係以一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重論以洗錢罪處斷。被告前因侵占案件，經臺灣高雄地方法院以111年度簡字第2346號判決判處有期徒刑4月確定，於112年11月17日執行完畢，有本署刑案資料查註紀錄表在卷可參，其於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，該當刑法第47條第1項之累犯。衡諸被告所犯前案之犯罪類型、罪質、手段及法益侵害結果，雖與本案犯行不同，但被告於前案執行完畢日1年1月內即再犯本案，足認其法律遵循意識仍有不足，對刑罰之感應力薄弱，加重其法定最低刑度，並無司法院大法官釋字第775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之虞，請依刑法第47第1項規定，加重其刑。被告因本案詐欺而獲取之犯罪所得，請依第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。請審酌被告於警詢、偵查中矢口否認詐欺行為，犯後態度尚稱不佳，並無任何悔悟之意，被告為詐欺集團中底層收水車手，本件被害人1人，被害金額合計19萬1000元，然迄今仍未與被害人達成和解及賠償所受損失，請貴院參考「量刑趨勢建議系統」，依刑事案件量刑及定執行刑參考要點第18點規定，審酌焦點團體對於各犯罪類型所建議之量刑因子及刑度區間，請量處被告有期徒刑3年，以契合社會之法律感情。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣基隆地方法院

中　　華　　民　　國　 114　　年　　11　　月　　30　　日

　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃佳權

本件正本證明與原本無異

中　　華　　民　　國　 114　　年　　12　　月　　4 　　日

　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳俊吾 

附錄本案所犯法條全文

中華民國刑法第339條

（普通詐欺罪）

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以

下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒

刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益

未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附表：

附件二：臺灣士林地方檢察署114年度偵字第15996號移送併辦意旨書