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115年度基金簡字第77號

公  訴  人  臺灣基隆地方檢察署檢察官

被      告  劉清忠

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第3937號），而被告已自白犯罪，本院認宜適用簡易程序，乃依刑事訴訟法第449條第2項之規定，裁定逕以簡易判決處刑，茲判決如下：

劉清忠幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，

處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣3萬元，罰金如易服勞役，以新

臺幣1千元折算1日。

一、本件犯罪事實及證據，除更正、補充如下，其餘均引用起訴

　　書之記載，如附件。

（一）起訴書犯罪事實一、第6至8行所載「且非基於一般商業、金融交易習慣或有正當理由，不得期約或收受對價而交付或提供金融帳戶予他人使用，」及第10行所載「以期約對價而交付、提供金融帳戶之犯意，」等語均經公訴檢察官當庭更正，應予刪除。

（二）證據補充：被告劉清忠於本院115年4月18日訊問及同月22日審判中之自白。

二、論罪科刑

（一）新舊法比較

　　　被告行為後，洗錢防制法已於民國113年8月2日修正生效施行。被告於偵查中及審判中均坦承犯行，且無犯罪所得（詳後述），合於修正前第16條第2項及修正後第23條第3項之減刑規定。被告洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，適用修正後第19條第1項後段之處斷刑範圍為有期徒刑3月以上4年11月以下，適用修正前第14條第1項、第3項之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上4年11月以下，應認修正前之洗錢防制法規定較有利於被告。至於得否易刑處分，則不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第4180號、第5027號判決意旨參照）。

（二）查被告將所申辦之本案帳戶資料提供予他人使用，容任他人以之作為詐欺取財及洗錢之犯罪工具，係基於幫助他人詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，且所為提供帳戶之行為，係屬詐欺取財罪及洗錢罪構成要件以外之行為。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。

（三）被告係以轉交本案帳戶之一個幫助行為，幫助詐騙集團詐

　　　欺告訴人等之財物及洗錢，係以一行為而觸犯數罪名，為

　　　想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗

　　　錢罪處斷，另就被告所犯幫助詐欺之輕罪得減刑部分，由

　　　本院於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑

　　　事由。

（四）被告係幫助犯，其惡性輕於正犯，爰依刑法第30條第2項

　　　之規定，按正犯之刑減輕之。又被告曾於偵查中自白，嗣後於審判時亦自白幫助洗錢罪，應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑，並依法遞減輕之。

（五）爰審酌被告交付金融帳戶予他人作為詐欺取財及洗錢之工具，造成犯罪偵查困難，亦使被害人求償無門，幕後犯罪人得以逍遙法外，嚴重危害交易秩序、社會治安，所為應予非難；然考量被告坦承犯行，犯後態度尚佳，且所犯幫助詐欺取財罪輕罪部分，有依刑法第30條第2項規定減輕其刑之事由；兼衡酌被告主觀上僅具有詐欺、洗錢之不確定故意，尚非詐欺犯行之主要謀劃者，依卷內事證無從認定被告因本件犯行而獲有利益，及被告之犯罪動機、目的、手段、所轉交帳戶之數目、告訴人等遭詐騙金額，暨酌被告於警詢時自述高中肄業之智識程度、業工、家庭經濟狀況勉持之生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。

三、不予宣告沒收

　　被告供稱其並未因本案獲有報酬，依卷內事證亦無法證明其確實因本案犯罪而有所得，自無從諭知沒收。

四、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決

　　處刑如主文。

五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提出上

　　訴書狀，上訴於本院合議庭。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　5 　　月　　4 　　日

　　　　　　　　　基隆簡易庭　法　官　藍君宜

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴書狀，

敘述上訴理由，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具

繕本。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　5 　　月　　4 　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳偉晟

附錄論罪法條：

刑法第30條

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，

亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

刑法第339條第1項

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰

金。

修正前洗錢防制法第14條第1項

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺

幣5百萬元以下罰金。　

附件：

上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：