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114年度審訴字第669號

公  訴  人  臺灣高雄地方檢察署檢察官

被      告  陳怡婷

選任辯護人  劉家榮律師

            陳映璇律師

            陳富絹律師

上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第9155號、第10149號、第15259號），嗣於本院準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：

一、犯罪事實

　　陳怡婷基於參與犯罪組織之犯意，自民國113年10月25日間起，加入真實姓名、年籍均不詳，暱稱「王柏翔」、「古孟杰」等成年人所組成，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任車手工作。陳怡婷並與本案詐欺集團之成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由不詳成員以附表一各編號所示之方式，詐欺附表一各編號所示之林仕敏、林芝安、王薰婕、鄭博予，致其等均陷於錯誤，分別於附表一各編號所示之時間，匯款所示之金額，至陳怡婷另行提供附表一各編號所示之金融帳戶內。再由陳怡婷依「古孟杰」之指示，於附表一各編號所示之時間、地點，提領所示之金額，再至指定地點，轉交不詳成員，以此方式製造金流斷點，並隱匿詐欺犯罪所得。

二、證據名稱

　⒈林仕敏、林芝安、王薰婕、鄭博予分別與本案詐欺集團成員之LINE通訊軟體對話紀錄截圖、匯款紀錄及單據

　⒉附表一各編號所示金融帳戶之申登人資料與交易明細

　⒊被告提領款項之監視器錄影畫面截圖

　⒋被告與本案詐欺集團成員之LINE通訊軟體對話紀錄截圖

　⒌新光銀行之取款憑條

　⒍林仕敏、林芝安、王薰婕、鄭博予分別於警詢中所為之指訴（均不作為被告所涉違反組織犯罪防制條例罪名之證據）

　⒎被告於本院審理中之自白

三、應適用之法條

　㈠論罪

　⒈核被告就附表一編號4（即本案首次犯行）所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段之一般洗錢罪；就附表一編號1至3所為，則均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段之一般洗錢罪。

　⒉被告就上開三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢罪之犯行，與本案詐欺集團之其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，均應依刑法第28條之規定，論以共同正犯。

　⒊被告就本案犯行均係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，各從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。

　⒋被告與本案詐欺集團成員共同詐欺附表一各編號所示之被害人，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰，共4罪。　

　㈡科刑

　⒈被告於偵查否認犯行，自無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。

　⒉被告前因詐欺取財、行使偽造私文書案件，經臺灣新北地方法院以109年度原簡字第98號判決判處有期徒刑3月確定，於110年10月28日易科罰金執行完畢之情，業據檢察官主張，並有上開判決、法院前案紀錄表各1份存卷可參，復經被告坦認而無爭執。是被告係於有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本案有期徒刑以上之4罪一節，洵堪認定。檢察官復主張被告前因上開案件，經法院判決確定並執行完畢，竟再犯本案詐欺等罪，顯見被告未有悔改、法敵對意思甚重，應加重其刑等語，核無不合。爰依刑法第47條第1項之規定，就被告所犯4罪均論以累犯，並加重其刑。　

　⒊爰審酌近年來詐欺犯罪橫行，嚴重危害社會治安，政府無不窮盡心力追查防堵，並屢屢宣導民眾勿擔任車手，且於各大媒體、實體ATM通路亦隨處可見相關法治廣告，惟被告不思循正當途徑賺取所需，竟加入本案詐欺集團，擔任取款車手，除提供帳戶資料供本案詐欺集團使用，更實際接觸犯罪所得，並製造犯罪查緝斷點，所為不僅在客觀上造成被害人上開之財物損失及嚴重影響金融秩序，亦顯示被告主觀上遵守法秩序及尊重他人法益之觀念、意願，均甚為薄弱。再參以被告犯後於審判中坦認其本案詐欺、洗錢及參與犯罪組織之犯行，且其參與犯罪組織之時間非長，並於審判中與林仕敏、鄭博予達成調解，有卷附本院調解筆錄1份可參，暨各次犯行所涉金額之多寡，及被告自陳之教育程度、經濟與家庭狀況等一切情狀，分別量處被告如主文所示之刑。

　㈢沒收

　⒈犯罪所得

　　被告供稱其本案尚未取得報酬即為警查獲，且無其他證據可佐被告已獲有犯罪所得，自無從諭知沒收、追徵。 

　⒉洗錢財物

　　本院考量被告本案非居於主謀地位，且非最終獲利者，復承擔遭警查緝風險等參與詐欺集團之角色、分工及獲利情形，認倘就洗錢之標的全部宣告沒收、追徵，實有過苛之情。惟如全部不予宣告沒收，亦恐與洗錢防制法第25條第1項之立法意旨相悖。是經審酌被告擔任車手工作，而與詐欺集團成員共同隱匿詐欺犯罪所得，阻礙國家對於犯罪所得之追查、處罰，暨其自陳之智識程度、職業、家庭生活與經濟狀況等情狀，爰依洗錢防制法第25條第1項、刑法第38條之2第2項、第38條第4項之規定，不問屬於被告與否，就被告本案所涉之洗錢財物分別酌減至附表二各編號「主文」欄所示之金額（各約ㄩ金額之20％）後宣告沒收，並於全部或一部不能沒收時，追徵之。

　㈣據上論斷

　　依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項、第2項前段，判決如主文。

本案經檢察官廖期弘提起公訴，檢察官杜妍慧到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　24　　日

　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　林裕凱

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　24　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳惠玲

　　　　　　　　　　　　　　　　　 

附錄所犯法條　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

組織犯罪防制條例第3條第1項

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。　　　　　　　　　　　　　

刑法第339條之4第1項

　　

洗錢防制法第2條第1款

本法所稱洗錢，指下列行為：

一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。　　

　　　　

洗錢防制法第19條第1項

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。　

附表一

附表二