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114年度金訴字第542號

　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度金訴字第543號

　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度　訴字第444號

公  訴  人  臺灣高雄地方檢察署檢察官

被      告  洪苡馨

選任辯護人  王聖傑律師

            黃志興律師

被      告  王淑芬

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第22527號），及追加起訴(114年度偵字第22693號；113年度偵緝字第2307號、第2308號)，本院分別審理，合併判決如下：

洪苡馨犯如附表一編號1至2所示之罪，處如附表一編號1至2主文欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年貳月。

王淑芬犯如附表一編號3至5所示之罪，處如附表一編號3至5主文欄所示之刑。扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元沒收。

一、洪苡馨、王淑芬均知悉以自己之金融帳戶供人匯入不明款項，並代為提款交付款項，極有可能與他人共同實施詐欺取財及洗錢等犯罪，竟仍不違背其等本意，與李正皓（檢察官偵辦中）等真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上詐欺取財及洗錢之不確定故意之犯意聯絡，由王淑芬於民國112年5月31日前某時許，提供其所申設之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱王淑芬合庫帳戶）予李正皓等詐欺集團成員使用，王淑芬再依李正皓之指示提領匯入其前揭帳戶內之款項；而洪苡馨則於112年8月14日前某時，提供其所申設之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱洪苡馨臺銀帳戶）、土地銀行帳號000000000000號帳戶（下稱洪苡馨土銀帳戶）、中華郵政郵局帳號000000000000號帳戶（下稱洪苡馨郵局帳戶）、元大銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱洪苡馨元大帳戶）、玉山銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱洪苡馨玉山帳戶）予王淑芬，再由王淑芬提供予李正皓，洪苡馨再依李正皓之指示提領匯入其前揭帳戶內之款項。

一、上開事實，被告洪苡馨、王淑芬於本院審理時均坦承不諱（見追A訴字卷第49頁；追B金訴卷第69頁），核與證人即附表二所示之告訴人、證人即同案被告王怡婷之證述均大致相符，並有附表二所示告訴人提出之交易明細及報案資料、附表二所示匯入帳戶之基本資料及交易明細、提款影像一覽表、提領(款)監視器影像擷取畫面、指認犯罪嫌疑人紀錄表、同案被告王怡婷提供之對話紀錄在卷可稽，足認被告洪苡馨、王淑芬上開任意性自白均與事實相符，均堪以採信。從而，本案事證明確，被告洪苡馨、王淑芬上開犯行均堪以認定，均應依法論科。

二、論罪

　㈠被告行為後，洗錢防制法業經修正，並於113年7月31日公布，於同年8月2日施行。被告之犯行原構成修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，其法定刑為7年以下有期徒刑，併科新臺幣(下同)500萬元以下罰金，於修正後則構成洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，其法定刑為6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。是修正後之規定有利被告，則本案關於洗錢之部分，應適用洗錢防制法第19條第1項後段之規定論罪。

　㈡核犯法條

　⒈核被告洪苡馨就附表二編號2-5至2-6所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；就附表二編號3-6至3-13所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。

　⒉核被告王淑芬就附表二編號1-1至1-4所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；就附表二編號2-1至2-6所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；就附表二編號3-1至3-13所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。

　⒊附表二所示之告訴人，各係由被告王淑芬、洪苡馨、同案被告王怡婷多次提領或轉匯，被告2人各係基於單一之決意，並於密切接近之時、地實施，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，屬接續犯，而為包括之一罪。

　⒋被告2人本案均係以一行為同時犯三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪，應認係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，各應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。

　⒌被告2人就本案犯行，彼此與同案被告王怡婷、李正皓等不詳詐欺集團成員間，均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。

　⒍被告洪苡馨所犯上開2罪(即告訴人程炎生、吳木桂)，被告王淑芬所犯上開3罪(即告訴人梁興龍、程炎生、吳木桂)，犯意各別，行為互殊，均應分論併罰。

　㈢刑之減輕事由

　⒈被告洪苡馨就附表二編號3-6至3-13部分(即告訴人吳木桂)，於偵查及審判中均坦承犯行（見追A偵卷第33頁；追A訴字卷第49頁），且無犯罪所得(詳後述)，此部分爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。至被告洪苡馨就附表二編號2-5至2-6部分(即告訴人程炎生)，於偵查中並未坦承犯行（見偵卷第126頁），此部分自無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定之適用。

　⒉被告王淑芬就附表二編號1-1至1-4、2-1至2-6、3-1至3-5部分，於偵查中均否認犯行（見追B偵緝一卷第66頁），此部分自無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定之適用。另就附表二編號3-6至3-13部分，雖係檢察官於本院審理時，當庭主張此部分事實與被告王淑芬經追加起訴之犯罪事實具有法律上一罪之關係（見追B金訴卷第60頁），然此部分係被告王淑芬收受被告洪苡馨金融帳戶交予詐欺集團成員使用，並收取贓款及轉交上游，其犯罪情節、方式與附表二編號2-5至2-6部分相同，被告王淑芬於偵查中否認附表二編號2-5至2-6部分，已如前述，應認被告王淑芬就附表二編號3-6至3-13部分，於偵查中並無辯明權不能行使致是否自白有所未明之情形，自不得例外寬認被告王淑芬就此部分有詐欺犯罪危害防制條例第47條規定之適用。

　㈣被告王淑芬就附表二編號3-6至3-13部分，與其經追加起訴之犯罪事實(即附表二編號3-1至3-5)，具有法律上一罪之關係，為追加起訴之效力所及，本院亦告知前揭情形（見追B金訴卷第60至61頁），並無妨礙被告防禦權之行使，自應併予審理。

三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人不思以正當方式獲取財物，竟分別為上揭犯行，助長詐欺犯罪之猖獗，且掩飾或隱匿詐欺取財之款項，增加被害人尋求救濟及治安機關查緝犯罪之困難，危害財產交易安全與社會經濟秩序，所為應予非難。考量被告2人均坦承犯行，態度尚可，被告洪苡馨已與告訴人吳木桂達成調解並當庭賠償50萬元，其餘款項分期履行等節，而獲其諒解，有本院調解筆錄、刑事陳述狀可參（見追A訴字卷第39至41頁），對於犯罪所生損害已有部分彌補，而被告王淑芬並未與告訴人達成調解（見追B金訴卷第77頁），未賠償告訴人所受損失，對於犯罪所生損害尚無彌補，兼衡其等犯罪動機、不確定故意及本案犯罪分工之情節、手段、被害金額，及其等自述之智識程度、家庭生活經濟狀況等一切情狀，暨如其等法院前案紀錄表所示之素行，分別量處如主文第1、2項所示之刑。末審酌被告洪苡馨共2次犯行之犯罪時間相近，犯罪手段、不法內涵均相似，考量罪責原則、矯正之必要性、刑罰邊際效應隨刑期而遞減、行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增、行為人復歸社會之可能性、恤刑等目的，對被告所犯數罪為整體非難評價，爰定其應執行之刑如主文第1項所示。至被告王淑芬除本案犯行外，尚有其他詐欺案件經檢察官提起公訴，有法院前案紀錄表可參，足見其尚有其他犯行與本案犯行可能合於定應執行刑規定，爰不定其應執行刑，併此敘明。

四、沒收

　㈠被告王淑芬供稱：本案我有收到一次1000元現金跟3000元紅包，共4000元等語（見追B金訴卷第69頁），且已自動繳交犯罪所得，有本院收據可參（見追B金訴卷第87頁），是扣案之現金4000元，應依刑法第38條之1第1項前段規定沒收。

　㈡被告洪苡馨供稱：本案並沒有獲得報酬等語（見追A訴字卷第66至67頁），且卷內尚無證據認定被告洪苡馨確有取得報酬，爰不予宣告沒收或追徵。

據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官張良鏡提起公訴，檢察官張良鏡、陳永章追加起訴，檢察官李文和、尤彥傑到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　1 　　月　　6 　　日

　　　　　　　　　刑事第十五庭　法　官　黃立綸

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　1 　　月　　6 　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃毓琪

中華民國刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附表一：

　　　

附表二：

 

卷證目錄對照表：