臺灣南投地方法院 112 年度金訴字第 307 號刑事判決

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裁判字號：

臺灣南投地方法院 112 年度金訴字第 307 號刑事判決

裁判日期：

民國 113 年 02 月 06 日

裁判案由：

洗錢防制法

臺灣南投地方法院刑事判決

112年度金訴字第307號

公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官

被告陳銘娟

上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第2787、6813、7688號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定依簡式審判程序，判決如下：

主文

陳銘娟犯如附表「主文」欄所示之罪，各處所示之刑。應執行有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

犯罪所得新臺幣貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

事實及理由

一、犯罪事實：陳銘娟知悉提供自己帳戶予他人匯款，並替他人提領匯入之款項，可能利用作為詐欺之犯罪工具，且受詐騙人匯入款項遭提領後，即產生遮斷資金流動軌跡而逃避國家追訴、處罰之洗錢效果，竟與真實姓名年籍不詳自稱「費玉清」之人，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於民國111年11間某日，將其所申辦之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶及水里鄉農會帳號00000000000000號帳戶（下合稱本案帳戶），提供予「費玉清」使用。嗣「費玉清」取得本案帳戶資料後，以附表所示之詐欺方式，對附表所示之人施用詐術，致渠等均陷於錯誤，依指示於附表所示之匯款時間，分別將附表所示之匯款金額匯至本案帳戶，旋由陳銘娟提領一空，再轉購比特幣，並儲存至「費玉清」所指定之虛擬錢包，以此方式製造資金斷點並隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，而完成洗錢行為。

二、證據名稱：　　

　㈠被告陳銘娟於本院準備程序及審理時之自白。　

　㈡附表編號1至3「證據」欄所示之證據。

㈢陳銘娟臉書及LINE對話紀錄、幣安交易明細。

三、論罪科刑：

　㈠洗錢防制法第16條第2項規定於112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行，修正後同條例第16條第2項關於自白減輕其刑部分，增加偵查及歷次審理均須自白之限制，是修正後新法均未較有利於被告，經比較新舊法之結果，應依刑法第2條第1項前段之規定，適用被告行為時即修正前之洗錢防制法第16條第2項規定。

㈡本案依卷內事證，客觀上尚不足認被告知悉除「費玉清」外，有其他人參與本案。是核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪。被告與「費玉清」間，就詐欺取財及洗錢之犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

　㈢「費玉清」就附表編號2、3所示被害人施以詐術，致其等陷於錯誤而數次匯款至本案帳戶內，嗣由陳銘娟依指示數次提領本案帳戶內款項後轉交「費玉清」等行為，均係基於同一詐欺取財之目的，於密切接近之時間詐欺同一被害人，並提領同一被害人所匯入款項之行為，乃侵害同一被害人之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，對同一被害人所為應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價依接續犯論以一罪。

　㈣被告所犯上開一般洗錢及普通詐欺取財罪，行為有部分合致，且犯罪目的均單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重論以一般洗錢罪。又詐欺取財罪係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數之計算，應依接受詐欺之被害人人數計算。是被告就附表編號1至3所示犯行，被害人並不相同，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。被告就所犯一般洗錢犯行，於審判中坦承犯行，均依修正前之洗錢防制法第16條第2項減輕其刑。

四、本院審酌被告將帳戶提供他人使用，並協助提領、購買虛擬貨幣後存入指定電子錢包，製造金流斷點，隱匿上開詐欺所得去向，助長詐欺犯罪風氣，所為實屬不該。並考量被告於本案院審理時終能坦承犯行，已有悔意之犯後態度，惟尚未與被害人達成和解，亦未賠償被害人；兼衡各被害人所受損害數額，暨被告自陳高職肄業，經濟狀況勉持，從事檳榔加工，月收入大約新臺幣(下同)1萬2000元，與兒子共同扶養1名孫女之家庭生活經濟狀況（本院卷第43頁）等一切量刑事項，分別量處如附表編號1至3「主文」欄所示之刑，並就併科罰金刑部分，諭知如易服勞役之折算標準。復衡酌本案被告所犯各罪犯罪類型及情節雷同、犯罪時間相近，本案被害人人數為3人，於審酌整體情節後，基於責任非難重複程度、定應執行刑之恤刑目的、罪刑相當與比例原則等情，定其應執行之刑如主文所示，並就定應執行刑後併科罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準。　

五、沒收：

　㈠被告於本院審理供承本案獲取2萬元之報酬（本院卷第42頁），是此部分為被告之犯罪所得，且未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

　㈡洗錢防制法第18條第1項前段規定：「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之。」上開規定雖採義務沒收主義，僅須合於法條規定，法院即應為相關沒收之諭知，然就洗錢行為之標的是否限於行為人所有者始得宣告沒收，法並無明文，實務上一向認為，倘法條並未規定「不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，即應回歸適用原則性之規範，亦即參諸刑法第38條第2項前段規定，以屬於犯罪行為人者為限，始應予沒收。本案被告既已將前項應沒收以外之款項提領、購買虛擬貨幣後存入「費玉清」所指定電子錢包，則被告對該款項即已無事實上管領權，是依前開說明，不予宣告沒收。

六、依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第310條之2、第454條，判決如主文。

七、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本）。

本案經檢察官廖秀晏提起公訴，檢察官陳俊宏到庭執行職務。　

中　　華　　民　　國　　113 　年　　2　　月　　 6 　　日

刑事第三庭法官顏紫安

以上正本與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　6 　　日

書記官廖佳慧

附錄本判決論罪科刑法條：

刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以

下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第2條

本法所稱洗錢，指下列行為：

一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴

，而移轉或變更特定犯罪所得。

二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有

權、處分權或其他權益者。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　附表：

編號	被害人	詐欺方式	匯款時間	匯款金額（新臺幣）	證據	主文
1	黃嘉慧	「費玉清」於111年10月24日前某時許，加入黃嘉慧LINE好友後，佯稱要寄一箱美金給黃嘉慧，致黃嘉慧陷於錯誤而依指示於右列時間，匯款右列金額至陳銘娟名下中華郵政帳號00000000000000號帳戶，旋遭陳銘娟提領一空。	112年1月19日10時16分	4萬元	1.告訴人黃嘉慧警詢證述（警二卷第1至5頁） 2.交易明細、陳銘娟郵局開戶基本資料及交易明細（警二卷第19、7至13頁） 3.告訴人黃嘉慧報案資料、對話紀錄（警二卷第15至52頁）	陳銘娟共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
2	何亞涵	「費玉清」於112年1月6日至9日間某時許，以暱稱「Alex Wong」在社群平台Instagram加何亞涵為好友，佯稱請何亞涵代收美國寄出之包裹，並代為支付關稅、補足差額、留置費等語，致何亞涵陷於錯誤而依指示於右列時間，匯款右列金額至陳銘娟名下中華郵政帳號00000000000000號帳戶，旋遭陳銘娟提領一空。	112年2月6日12時11分、同日15時58分	15萬元 5萬元	1.告訴人何亞涵警詢證述（警一卷第8至14頁） 2.交易明細、陳銘娟郵局開戶基本資料及交易明細（警一卷第33至45頁；警二卷第7至13頁） 3.告訴人何亞涵報案資料、對話紀錄（警一卷第1至2、20至66頁）	陳銘娟共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
							112年2月7日9時32分、同日9時34分、同日9時37分	3萬元 5萬元 2萬元
							112年2月8日10時31分、同日17時38分、同日17時48分、同日20時13分	10萬元 3萬元 2萬元 3萬元
							112年2月9日9時16分；同日15時14分、同日15時26分	38萬元 5萬元 10萬元
							112年2月10日11時45分	35萬元
3	林綠茵	「費玉清」於112年2月初某日，分別以暱稱「Cheng Huang」、「CHeng H」名義在社群平台臉書、LINE加林綠茵為好友，假意以甜言蜜語關心林綠茵以取信林綠茵，向林綠茵借款，致林綠茵陷於錯誤而依指示於右列時間，匯款右列金額至陳銘娟名下水里鄉農會帳號00000000000000號帳戶，旋遭陳銘娟提領一空。	112年2月11日、 112年2月12日	3萬元 2萬5800元	1.告訴人林綠茵警詢證述（警三卷第3至4頁） 2.林綠茵國泰世華銀行存摺及內頁交易明細、陳銘娟水里農會開戶基本資料及交易明細（警三卷第19至29頁） 3.告訴人林綠茵報案資料、對話紀錄（警三卷第5至18、31至37頁）	陳銘娟共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

【卷宗對照表】：

卷宗名稱	簡稱
南投縣政府警察局集集分局投集警偵字第1120003680號刑案偵查卷宗	警一卷
臺南市政府警察局歸仁分局南市警歸偵字第1120484908號刑案偵查卷宗	警二卷
新北市政府警察局三重分局偵查卷宗	警三卷
臺灣南投地方檢察署112年度偵字第2787號偵查卷宗	偵一卷
臺灣南投地方檢察署112年度偵字第6813號偵查卷宗	偵二卷
臺灣南投地方檢察署112年度偵字第7688號偵查卷宗	偵三卷
臺灣南投地方法院112年度金訴字第307號刑事卷宗	本院卷

檢方書類 3

提供自107年6月15日起之檢方書類，開放資料範圍請參考法務部檢察機關公開書類查詢系統

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