115年度金訴字第580號

公  訴  人  臺灣南投地方檢察署檢察官 

被      告  吳欣芸

選任辯護人  蔡志忠律師

上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第2214號），被告承認被訴犯罪事實，經本院裁定行簡式審判程序，判決如下：

吳欣芸共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

壹、本案為適用簡式審判程序之案件，依刑事訴訟法第310條之2規定，此有罪判決書之製作，準用同法第454條之規定，得製作略式判決書，合先敘明。

貳、本案起訴之犯罪事實及證據，就犯罪事實部分，除起訴書犯罪事實欄一第14行「14時37分」更正為「20時9分」；證據部分補充被告吳欣芸於本院準備程序及簡式審判程序坦承犯行之自白外，餘均引用如附件起訴書之記載。

參、論罪科刑

一、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告本案雖有3次提領款項之行為，惟各次所侵害者為同一告訴人嚴郁舲之財產法益，且提領款項之時間、地點密切接近，堪認被告提領款項之各次行為，獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行割裂，在刑法評價上，視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，各應僅論以接續犯之包括一罪即已足。

二、被告係出於共同參與洗錢犯罪以獲利之單一犯罪目的，加入本案詐欺集團，除詐欺取財及附隨必要之洗錢行為外，尚無參與其餘犯罪行為，犯罪目的單一，是其本案所犯上開2罪，於時間、地點部分合致，成立想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之一般洗錢罪處斷。

三、被告與詐欺集團成員間（卷內無證據可積極證明「陳麗羽盈鑫榮資產」、「吳明誠盈鑫榮資產」為不同人），就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，成立共同正犯。

四、刑之減輕事由：　

　　被告於本院準備程序及簡式審理程序時，均自白犯行，並供稱：本案並無犯罪所得等語（本院卷第71頁），且依卷存事證，亦無證據證明被告受有犯罪所得，故無須自動繳交犯罪所得，至被告於警詢時已供承其參與之本案客觀事實，而司法警察並未告知其可能涉嫌之罪名（警卷第4至9頁），另因檢察官並未於偵查中訊問被告，致被告無偵查中自白之機會，是自宜寬認被告已符合偵查及審理中自白，合於洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規定，爰予適用而減輕其刑。

五、爰以行為人責任為基礎，審酌被告為具備相當智識之成年人，且明知近年來詐騙犯案猖獗，利用人頭帳戶存、提領詐欺贓款之事迭有所聞，竟仍率爾提供本案帳戶，並提領本案帳戶內來源不明之新臺幣9萬元款項，再交予詐欺集團成員以隱匿犯罪行為與犯罪所得，除徒增檢警偵辦犯罪之困難之外，亦增加告訴人求償之困難度，所為實有不該；但考量被告始終坦承犯行，犯後態度非劣，憾未與告訴人成立調、和解或賠償損害，復念及被告本案係擔任出面提領款項、承擔風險最高之最底層車手角色，非犯罪主導者，參與犯罪程度無法與首謀等同視之，於量刑上亦應一併納入斟酌；兼衡被告於本院審理時自陳之家庭生活經濟狀況，暨檢察官、被告對刑度之意見、告訴人本案遭提領之金額等一切情狀，量處被告如主文所示之刑，並諭知易刑處分之折算標準，以資懲儆。又被告未能與告訴人成立調、和解或賠償損害，已如前述，是尚難認對其所宣告之刑有以暫不執行為適當之情形，故無從依被告及其辯護人所請而為緩刑諭知，附此敘明。

肆、沒收部分：　　

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。　　　　

本案經檢察官王晴玲提起公訴，檢察官鄭宇軒到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　11　　月　　10　　日

　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　陳衡以

以上正本與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林儀芳

中　　華　　民　　國　　115 　年　　11　　月　　10　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

附錄本案論罪科刑法條全文

洗錢防制法第19條

有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

附件：

上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：