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112年度金訴字第187號

公  訴  人  臺灣新北地方檢察署檢察官

被      告  吳嘉威

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第25239號），被告於準備程序中先就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理，判決如下：

吳嘉威三人以上共同犯詐欺取財罪，共5罪，各處有期徒刑1年2月。應執行有期徒刑1年6月。

未扣案犯罪所得新臺幣2000元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

一、犯罪事實

　　吳嘉威與蔡嘉恩、江笳瑋及真實姓名年籍不詳、自稱或暱稱「小義」、「阿荃」、「副理」之成年人所屬詐欺集團成員，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團某成員以不詳方法取得附表一所示甲、乙、丙帳戶金融卡及密碼，再由江笳瑋於民國110年6月22日10時58分、12時54分陸續將附表一、二所示甲、乙、丙帳戶之金融卡放置在臺北捷運板橋站（址設新北市○○區○○路0號）之置物櫃內（329櫃17、18門）。詐欺集團某成員則於附表一所示時間分別向詹景雯、呂文勻、林丹淇、范惟甯、薛羽倩施以附表一所示詐術，致其等陷於錯誤，而依詐欺集團成員指示為附表一所示轉帳及跨行存款行為。蔡嘉恩於110年6月22日16時30分至前述置物櫃拿取甲、乙、丙帳戶金融卡，復於附表二所示時間、地點陸續提款，且從其所提領之款項中，於110年6月22日19時5分在新北市○○區○○街0號交付新臺幣（下同）45萬7000元予吳嘉威轉交其他詐欺集團成員，於110年6月22日17時59分在臺北捷運板橋站內交付2000元予江笳瑋作為報酬。嗣吳嘉威從蔡嘉恩交付之款項中抽取2000元收作自己報酬後，其餘款項則放置在新北市○○區○○街00巷0弄0號公寓之1樓樓梯間，供其他詐欺集團成員取去，而以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得（蔡嘉恩、江笳瑋部分，嗣由本院另行審理）。　

二、證據名稱

（一）被告吳嘉威之供述。

（二）同案被告蔡嘉恩、江笳瑋之供述。

（三）證人詹景雯、呂文勻、林丹淇、范惟甯、薛羽倩於警詢時之證述。

（四）甲、乙、丙帳戶之交易明細。

（五）詹景雯之自動櫃員機交易明細表、呂文勻之通聯記錄及轉帳結果截圖、林丹淇之轉帳結果截圖、范惟甯之通聯記錄及轉帳結果截圖、薛羽倩之通聯記錄及轉帳結果截圖。

（六）監視錄影翻拍照片。

（七）自動櫃員機提款清單。

（八）被告吳嘉威騎乘之車牌號碼000-0000號普通重型機車、同案被告江笳瑋騎乘之車牌號碼000-0000號普通重型機車之車籍資料查詢結果。

三、論罪科刑

（一）核被告吳嘉威所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。被告就同一被害人部分，係以一行為同時觸犯上開2罪名，均為想像競合犯，各應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。被告吳嘉威與蔡嘉恩、江笳瑋及「小義」、「阿荃」、「副理」等詐欺集團成員間具有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。又被告吳嘉威所犯三人以上共同詐欺取財罪，應依被害人數論以5罪。

（二）被告吳嘉威於本院審理時自白洗錢犯行，原應各依洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，惟因被告吳嘉威所為本案犯行具有想像競合犯之關係，而從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，是被告吳嘉威所犯輕罪（即洗錢罪）之減輕其刑事由未形成處斷刑之外部性界限，爰將之列為本院依刑法第57條規定科刑時之量刑因子。　　　　　　

（三）本院審酌被告吳嘉威依詐欺集團上級成員指示，從事轉交贓款之行為，而與本案詐欺集團成員共同詐取被害人等之財物，造成被害人等之財產損失，並製造犯罪金流斷點，使被害人等難以追回遭詐取之金錢，增加檢警機關追查詐欺集團其他犯罪成員之困難度，對於社會治安及財產交易安全危害甚鉅，足見被告法治觀念薄弱，缺乏對他人財產法益之尊重，所為應予非難；惟被告吳嘉威未實際參與全程詐騙行為，並非詐騙集團之核心成員，犯後坦承犯行不諱，非無悔意。兼衡被告吳嘉威犯罪之動機、目的、前科素行、手段，被害人遭詐騙之金額，及被告吳嘉威自陳高中肄業之智識程度、目前從事室內裝潢工作、平均日薪為1500元之生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定其應執行之刑。再者，本件對被告吳嘉威所處有期徒刑已足以收刑罰儆戒之效，並無科刑過輕之情形，自毋庸再擴大併科輕罪即洗錢罪之罰金刑。

（四）被告吳嘉威就本件犯行實際受領2000元之犯罪所得，且未扣案，應依刑法第38條之1第1項、第3項規定諭知沒收及追徵。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官廖姵涵提起公訴，檢察官簡志祥到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　112 　年　　5 　　月　　16　　日

                  刑事第十一庭  法　官  林琮欽

上列正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提

出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理

由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送

上級法院」。

                                書記官  薛力慈

中　　華　　民　　國　　112 　年　　5 　　月　　17　　日

中華民國刑法第339條之4第1項

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

洗錢防制法第14條第1項

有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。　　

附表一

附表二