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112年度金訴字第1904號

公  訴  人  臺灣新北地方檢察署檢察官

被      告  吳宗翰

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第67065號），因被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序審理，判決如下：

吳宗翰犯如附表一所示之罪，各處如附表一「主文欄」所示之刑。應執行有期徒刑1年6月。

附表二所示之物均沒收。

一、本案犯罪事實及證據，除補充「被告吳宗翰於本院準備程序及簡式審判程序中之自白」作為證據外，均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑

（一）核被告所為，都是犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。

（二）罪數關係： 

　　1.被告以一行為同時犯3人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以3人以上共同詐欺取財罪。

　　2.被告所犯2次犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　

（三）刑之減輕：

　　　被告所犯之洗錢罪，於偵查及審判中均坦承犯行，本應依洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑，但因在論罪上，必須依想像競合犯之規定從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷，已如前述，致使本案無法直接適用前述規定予以減輕其刑，然而依照最高法院109年度台上字第3936號判決意旨，本院仍會將之列為後述依刑法第57條規定科刑時之考量因子。

（四）被告就本案犯行與詐欺集團成員「雲中行走」及其等所屬詐欺集團其他成年成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

（五）爰審酌：

 　 1.犯罪之動機、目的、手段、違反義務之程度及犯罪所生之危險或損害：被告正值青壯之年，有相當之工作能力，竟不思以正當途徑賺取生活所需，明知當前詐欺集團橫行，政府窮盡心力追查、防堵，且大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺之新聞，竟加入詐欺集團擔任車手，提領被害人匯入人頭帳戶之款項後轉交上手，以此方式隱匿犯罪所得之去向，詐欺人數2人，詐欺金額如起訴書附表所示。嗣因被告提款時形跡可疑為警當場查獲。

 　 2.犯罪行為人之生活狀況、品行及智識程度：被告受有大學畢業之教育程度，受雇擔任工廠設備工程員，月收入約新臺幣（下同）4萬元，單身，無子，目前與母親同住，無人需要撫養，自稱案發時因為公司提前放中秋連假，缺錢想找打工才為本案犯行，本來工作是領包裹，後來在對方要求下才去提款，為被告供述在卷（院卷第162至163、170頁）。被告有多次詐欺之前案紀錄，惟本案是第一次加入詐欺集團，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽。

 　 3.犯罪後之態度：被告坦承犯行，雖未賠償被害人所受損失，惟大部分之犯罪所得都已經為警扣案，可發還被害人等一切情狀，並衡酌洗錢防制法第16條第2項規定之意旨，量處如附表一「主文欄」所示之刑，並定其應執行之刑如主文第1項所示。

三、沒收部分

（一）扣案如附表二編號1、3至4所示之物，為被告所有，供犯罪所用之物；扣案如附表二編號5所示之物，為被告所有，犯罪所生之物，爰均依刑法第38條第2項規定宣告沒收。

（二）扣案如附表二編號2、6所示之現金，為被告及共犯詐欺被害人所得，爰均依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官黃偉、陳楚妍提起公訴，檢察官陳伯青到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　6 　　月　　25　　日

　　　　　　　　　刑事第十六庭  法　官　時瑋辰

上列正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提

出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理

由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送

上級法院」。

                                書記官　陳玫君　

中　　華　　民　　國　　113 　年　　6 　　月　　25　　日

附錄論罪科刑法條：

洗錢防制法第14條第1項

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

中華民國刑法第339條之4第1項第2款

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

二、三人以上共同犯之。

附表一：　　

附表二：

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附件：

                                    112年度偵字第67065號

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、吳宗翰於民國112年9月26日某時許，加入真實姓名、年籍不詳暱稱「雲中行走」等人所組成之詐欺集團，負責領取詐欺款項之工作（俗稱車手），並與上開詐欺集團之成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及隱匿詐欺取財犯罪所得去向、所在之洗錢犯意聯絡，先由該詐欺集團成員向附表所示之人，於附表所示詐欺時間，以附表所示詐術詐騙附表所示之人，渠等因而陷於錯誤，於附表所示匯款時間，將如附表所示之金額匯至如附表所示之帳戶內，再由吳宗翰於附表所示之時間及地點，提領如附表所示之金額，並以此方式掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之來源、去向及所在。

二、案經鄧方萸、李昱良訴請新北市政府警察局新莊分局報告偵辦。

一、證據清單及待證事實：

二、均係犯刑法第339條之4第1項之3人以上共同犯詐欺取財，及違反洗錢防制法第2條第1款、第2款規定，應依同法第14條第1項處罰之洗錢等罪嫌。又被告與上開詐欺集團成員「雲中行走」及其等所屬詐欺集團其他成年成員間，有犯意聯絡與行為分擔，請論以共同正犯。被告所犯加重詐欺及違反洗錢防制法罪嫌，應論以想像競合犯，請從一重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。被告所犯詐騙告訴人3人犯行，犯意各別，行為殊異，請予以分論併罰。扣案之被告所使用之Apple廠牌Iphone X黑色手機（含門號0000000000號SIM卡1張）手機1支為被告所有且係被告用以與其他詐欺集團成員聯繫之犯罪工具，請依刑法第38條第2項之規定，宣告沒收。又扣案之現金新臺幣（下同）10萬4,000元（計算式：8萬3,000元+2萬1,000元=10萬4,000元）、交易明細5張、中華郵政帳號00000000000000號帳戶及台北富邦商業銀行帳號00000000000000號帳戶金融卡，為被告犯罪所得、犯罪所用、所生之物，請依刑法第38條第2項、第38條之1第1項前段規定宣告沒收。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣新北地方法院

中　　華　　民　　國　 112　　年　　11　　月　　8 　　日

　　　　　　　　　　　　　    檢　察　官　黃偉

                                          陳楚妍

本件正本證明與原本無異

中　　華　　民　　國　 112　  年　　11　　月　  13　　日

                              書  記  官  林家瑩

附錄本案所犯法條全文

中華民國刑法第339條之4

犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以

下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，

    對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或

    電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第2條

本法所稱洗錢，指下列行為：

一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴

    ，而移轉或變更特定犯罪所得。

二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有

    權、處分權或其他權益者。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表：