裁判書系統

114年度審金訴字第4866號

公  訴  人  臺灣新北地方檢察署檢察官

被      告  陳星道

                    住南投縣○○鄉○○村○○路000○0號  （另案於法務部○○○○○○○執行中）

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第18933號），因被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：   

陳星道犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。　　

二、論罪科刑　　

　㈠新舊法比較

　⒈被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，自同年8月2日起生效施行，因被告洗錢之財物未達新臺幣1億元，於偵查及本院審判中均已自白洗錢犯行，且無證據顯示其獲有犯罪所得，故若論以修正前之洗錢罪，減刑後之量刑範圍為有期徒刑1月至6年11月；倘論以修正後之洗錢罪，減刑後之量刑範圍為有期徒刑3月至4年11月，是經綜合比較結果，應認修正後之洗錢防制法較有利於被告。

　⒉被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條業於115年1月21日修正公布，自同年月23日起生效施行，修正後規定之減刑條件較為嚴格，且自「應減」改為「得減」，未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段，應適用被告行為時即修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條規定。

　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　

　㈢被告與楊樹琳、「簡敬忠」、「金手指」、「平啊」等詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

　㈣被告推由楊樹琳於密切接近之時地，分次提領告訴人王南傑受騙匯出之款項而侵害同一法益，該等行為之獨立性薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，應成立接續犯，僅論以一3人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪。

　㈤被告以一行為而觸犯上開數罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷。

　㈥被告於偵查及本院審判中自白3人以上共同詐欺取財犯行，且無證據可認其獲有犯罪所得而無自動繳交之問題，應依修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑（另被告亦於偵查及本院審判中自白洗錢犯行，且無自動繳交全部所得財物之問題，故符合洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定，惟僅於量刑時併予斟酌）。

　㈦爰審酌被告提供人頭帳戶提款卡予楊樹琳，並駕車載送其前往提款，再將贓款交付不詳詐欺集團成員，參與實行諸多重要犯罪環節，自值非難，惟念被告坦承犯行，犯後態度尚可，且有洗錢防制法第23條第3項前段減刑事由，兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、告訴人所受財產損害程度（迄未獲被告賠償）、被告於本院審理時所述智識程度、生活狀況及前科素行等一切情狀，量處如主文所示之刑。　

三、不予沒收之說明　　

　　公訴意旨雖謂：被告與共犯詐得告訴人之款項，乃被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段宣告沒收等語。惟該款項業經被告轉交不詳詐欺集團成員而未經查獲，無從認仍在被告實力支配下，故非屬於被告之犯罪所得；另如依洗錢防制法第25條第1項規定，對被告宣告沒收該等已移轉於其他共犯之洗錢財物，除難收澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益外，更有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官余怡寬提起公訴，檢察官許智鈞到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　4　　月　　17　　日

　　　　　　　　　刑事第二十二庭　法　官　吳智勝

上列正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提

出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理

由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送

上級法院」。

　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇泠

中　　華　　民　　國　　115 　年　　4 　　月　　17　　日

附錄本案論罪科刑法條全文：

中華民國刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

修正後洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。　　　

附件：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第18933號

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、陳星道、楊樹琳於民國113年3月間，與真實姓名年籍不詳、Telegram暱稱「簡敬忠」、「金手指」、「平啊」等成年人共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，共組詐欺集團，陳星道、楊樹琳擔任提款車手負責提款，由該詐欺集團之不明成員，於113年3月23日19時22分許，撥打電話給王南傑，佯稱為饗斌集團人員「黃專員」，欲向王南傑確認刷卡紀錄及帳戶資料，須依指示匯款方能協助後台資料更正云云，致王南傑陷於錯誤，於附表所示時間依指示匯款至台新商業銀行帳號（812）00000000000000號帳戶後，由陳星道駕駛其所承租之車牌號碼000-0000號租賃小客車搭載楊樹琳，並將上揭帳戶提款卡交給楊樹琳，由楊樹琳於如附表所示之提領時間、地點提領款項後，陳星道再駕駛上揭租賃小客車搭載楊樹琳前往不明地點，將領得之贓款交付給詐欺集團上游，以此方式製造金流斷點，使司法機關難以溯源追查，而掩飾及隱匿特定犯罪所得之去向及所在。嗣王南傑報警處理，經警調閱提款地監視器錄影畫面，始悉上情。

二、案經王南傑訴由新北市政府警察局三重分局報告偵辦。

一、證據清單與待證事實：

二、按三人以上共同犯刑法第339條詐欺罪者，構成刑法第339條之4第1項之加重詐欺取財罪，該條項為法定本刑1年以上7年以下有期徒刑之罪，屬洗錢防制法第3條第1款所規定之特定犯罪。又掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者，即屬洗錢行為，已如前述，被告陳星道、楊樹琳與Telegram暱稱「簡敬忠」、「金手指」、「平啊」等詐欺集團其他成員，計3人以上以如犯罪事實欄所示之方式詐欺告訴人王南傑，使其依指示將款項匯至人頭帳戶，再由被告陳星道駕車搭載被告楊樹琳前往提領，再交給上游回水，以掩飾該詐欺集團所犯刑法第339條之4第1項第2款罪犯罪所得之本質及去向部分，是被告陳星道、楊樹琳係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財及構成洗錢防制法第2條第2款之要件而犯洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪。

三、核被告陳星道、楊樹琳所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項之洗錢等罪嫌。被告2人係以同一行為而涉犯2罪名，應論以想像競合犯，請從一重之加重詐欺取財罪處斷。被告陳星道、楊樹琳與暱稱「簡敬忠」、「金手指」、「平啊」等人間有犯意聯絡，而為上開犯罪事實欄所示犯罪行為之行為分擔，請依共同正犯論處。被告2人與共犯「簡敬忠」、「金手指」、「平啊」等人向如附表所示之被害人及告訴人詐得之款項乃被告2人之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，亦請依同法第38條之1第3項規定追徵其價額。請審酌被告2人年當壯盛，不思以己力謀生，卻與詐欺集團成員共同詐取他人財物，且亦未與被害人和解，建請各量處有期徒刑2年。

四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

　　此　　致

臺灣新北地方法院

中　　華　　民　　國　 114　　年　　11　　月　　5 　　日

　　　　　　　　　　 　　　檢 察 官　余怡寬　　

本件正本證明與原本無異

中　　華　　民　　國　 114　　年　　11　　月　　20　　日

　　　　　　　　　　　　　 書 記 官　吳永中

附錄本案所犯法條全文

中華民國刑法第339條之4

犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以

下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，

　　對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或

　　電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒

刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益

未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附表：