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115年度金訴字第1171號

公  訴  人  臺灣新北地方檢察署檢察官

被      告  林睿謙

                    （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中）

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第28803、33260號），嗣因被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定改行簡式審判程序，判決如下：

林睿謙共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日；又幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

一、本案依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條第2項規定，關於起訴書所記載之犯罪事實、證據，除以下部分外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：

　㈠犯罪事實欄一第10行「詐欺集團」，應更正為「他人」；第11行「真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員」，應更正為「真實姓名年籍不詳之人（下稱『某甲』）」；以下犯罪事實欄一、二中，關於「詐欺集團成員」等相關文字（除主觀犯意敘述之段落外），均應更正為「某甲」；犯罪事實欄二第6行「於114年4月18日前某日時許」，應更正為「於114年4月13日前某日時許（即犯罪事實欄一交付之同一時間）」；第9、10行「共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡」，應更正為「意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意」；犯罪事實欄三「案經賴慧欣、附表所示之人訴由…」；應更正為「賴慧欣、附表所示之人（廖家忻除外）訴由…」；起訴書附表編號1匯款金額欄「⑴9,989元、⑴9,983元」，應更正為「⑴9,989元、⑵9,983元」。

　㈡證據部分，補充「被告林睿謙於偵查中針對洗錢犯行之自白（臺灣新北地方檢察署114年度偵字第28803號卷第119頁）」、「被告林睿謙於本院審理中之自白」。

二、論罪科刑：　　

　㈠罪名：

　　核被告林睿謙於起訴書犯罪事實欄一所示行為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；於起訴書犯罪事實欄二所示行為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，暨犯同法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。 

　㈡共同正犯：

　　被告就起訴書犯罪事實欄一所示犯行，與「某甲」間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

　㈢罪數：

　　⒈想像競合：

　　　被告就起訴書犯罪事實欄一所示犯行，係以一行為同時觸犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定從一重之一般洗錢罪論處；又其基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之犯意，提供國泰帳戶、玉山帳戶資料予他人，使他人成功詐欺如起訴書附表所示之告訴人及被害人（即起訴書犯罪事實欄二部分）匯款，並隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，係以一行為觸犯數個幫助詐欺取財、幫助洗錢罪名，為想像競合犯，另應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。

　　⒉數罪併罰：

　　　被告就上開一般洗錢、幫助洗錢犯行，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。　

　㈣刑之減輕事由

　　⒈幫助犯：

　　　被告就犯罪事實欄二所示幫助洗錢犯行，並未實際參與洗錢犯行，係以幫助之意思參與實施犯罪構成要件以外之行為，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。

　　⒉偵審自白（洗錢防制法第23條第3項前段）：　

　　　按犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑，洗錢防制法第23條第3項定有明文。查①被告就起訴書犯罪事實欄二所示幫助洗錢犯行，於偵查及本院審判中均自白犯行，符合在偵查及歷次審判中自白之要件，又此部分被告供稱其已經忘記交付帳戶資料之過程，復查無交付帳戶行為之對價，因認被告未有犯罪所得，爰依洗錢防制法第23條第3項前段規定，減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減之。②至關於起訴書犯罪事實欄一所示犯行，被告因其移轉款項之行為，曾獲取新臺幣（下同）1,000元報酬乙節，業據其於偵訊及本院審理中供述在卷（偵卷二第118頁反面、本院金訴字卷第211頁），惟其並未繳交上開犯罪所得，自無前開減刑規定之適用，併此敘明。

　㈤量刑審酌：

　　本院審酌被告年屬青壯，竟未思正途謀取收入，與他人共犯詐欺取財及洗錢犯行，並擔任車手之工作，任意將告訴人賴慧欣之財物移轉予他人；復可預見其金融帳戶之提款卡及密碼可能遭他人供作詐欺取財及洗錢之工具使用，竟任意提供他人使用，造成如起訴書附表所示之各告訴人及被害人之損失，並使執法不易查緝犯罪行為人，難以追查特定犯罪所得及來源，增加各告訴人、被害人對詐欺者求償之困難，實不足取。考量被告於偵查中僅坦承洗錢犯行，而於本院審理中終能坦認全部犯行之犯後態度，暨各告訴人、被害人遭詐騙金額、被告犯罪之動機、目的、素行、其智識程度及生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並參酌上開各情，各諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。另定其應執行之刑如主文所示，復諭知同上易科罰金、易服勞役之折算標準，以示懲儆。

三、沒收：

　㈠犯罪所得：　

　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，但有特別規定者，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項分別定有明文。經查，被告於起訴書犯罪事實欄一所示犯行，曾獲得1,000元報酬乙節，業如前述，雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至起訴書犯罪事實欄二所示犯行，並無事證認被告曾獲得犯罪所得，自無從依上開規定宣告沒收或追徵。

　㈡洗錢行為標的：　

　　按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。經查，本案被告洗錢行為之贓款並未扣案，且尚無事證認其係居於主導詐欺、洗錢犯罪地位之人，起訴書犯罪事實欄一部分，在其將贓款移轉予他人後，已喪失款項之管理、處分權限；起訴書犯罪事實欄二部分，被告係以提供前開帳戶資料，幫助他人實行洗錢行為，並無積極證據足認被告曾實際取得、管領或處分如起訴書附表所示之人匯入之款項，復查無被告因此部分犯行獲得犯罪報酬，故如對其沒收本案之贓款，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。

　㈢供犯罪所用之物：

　　至起訴意旨雖以被告提供之帳戶資料係供犯罪所用之物，而請求宣告沒收，然查金融帳戶本質上為金融機構與存戶之往來關係，包含所留存之交易資料，本難認俱屬被告供犯罪所用之物，其警示、限制及解除等措施，仍應由金融機構依存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法等相關規定處理，況該等帳戶既已通報為警示帳戶，再遭持以利用於犯罪之可能性甚微，其沒收即不具刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追徵。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1、第310條之2、第454條第2項、第299條第1項前段，判決如主文。　

本案經檢察官劉恆嘉偵查起訴，經檢察官陳璿伊到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　9 　　月　　24　　日

　　　　　　　　　刑事第十六庭　法　官　王榆富

上列正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提

出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理

由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送

上級法院」。

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王翊橋

中　　華　　民　　國　　115 　年　　9 　　月　　30　　日

附錄本判決論罪科刑法條：　

◎中華民國刑法第30條

　幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。

　幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

◎中華民國刑法第339條

　意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

　以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

　前二項之未遂犯罰之。

◎洗錢防制法第19條

　有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

　前項之未遂犯罰之。

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◎附件

第33260號

上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：