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115年度金訴字第535號

公  訴  人  臺灣新北地方檢察署檢察官

被      告  陳品心

                    （另案於法務部○○○○○○○○○○○○○執行中）

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第36585號），本院判決如下：

陳品心犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。

扣案如附表所示之物均沒收。

一、陳品心基於參與犯罪組織之犯意，自民國114年5月23日起，加入社交軟體探探暱稱「陳彥廷」、通訊軟體LINE暱稱「亞宸」等人所屬之詐欺集團，係三人以上，以實施詐術為手段所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織，擔任面交車手之工作，並與「陳彥廷」、「亞宸」及本案詐騙集團其他成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、特種文書及洗錢等犯意聯絡，先由本案詐騙集團成員自114年5月9日起某時，向周廷昌佯稱可投資股票獲利云云，致周廷昌陷於錯誤，而與本案詐騙集團成員相約於114年5月28日11時許，在新北市○○區○○街00號前，面交新臺幣（下同）25萬元。陳品心則依「亞宸」指示，先至便利商店列印如附表所示之工作證及商業操作合約書，並於上開約定時間前往約定地點，向周廷昌出示本案工作證，佯裝為德威公司外務員取信於周廷昌，向周廷昌收取25萬元，再交付本案合約書予周廷昌收執而行使之，足生損害於德威公司及「黃秀美」，陳品心再依指示將所收取款項置於指定之車輛底下或超商垃圾桶，由不詳詐騙集團成員收取，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之去向。

一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：

　　訊據被告陳品心對於上揭犯罪事實，於本院審理時坦承不諱（金訴卷第56頁），核與告訴人周廷昌於警詢時之證述相符（偵卷第9、10頁，不做為被告參與犯罪組織之證據），並有告訴人周廷昌提供之對話紀錄、APP擷圖、被告工作證照片（偵卷第14至19頁）、被告手機內之德威公司商業操作合約書、工作證照片（偵卷第20頁）、被告手機內對話紀錄（偵卷第20頁反面）、監視錄影畫面翻拍照片（偵卷第21頁）等在卷可稽，足認被告上開任意性自白與事實相符，可以採信。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。

二、論罪科刑：

　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪，刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、第210條、第212條之行使偽造私文書罪，以及洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段之洗錢罪。

　㈡被告與共犯共同偽造特種文書、私文書之低度行為，均為行使之高度行為所吸收，不另論罪。

　㈢被告與「陳彥廷」、「亞宸」及本案詐騙集團其他成員間就本案除參與犯罪組織罪外之各罪名，均有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

　㈣被告係以一行為犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪及洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。

　㈤爰審酌被告不思以正當方式賺取財物，以事實欄所示行使偽造私文書及行使偽造特種文書等手法，共同詐取告訴人之款項，並製造金流斷點，顯然欠缺尊重他人財產權之觀念，實為不該。兼衡被告自稱有覺得不對勁，但因遭受上游成員壓力仍為本案犯行，且由被告與LINE暱稱「廷」之人之對話紀錄，顯示被告確曾質疑對方詐騙，可認被告所述動機應屬可信，惡性非高。兼衡被告於本院審理時坦承犯行之犯後態度；國中畢業之智識程度；另案入監前從事餐飲業，無須撫養對象，患有重度鬱症及睡眠障礙等生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資處罰。至於檢察官於起訴書雖具體求刑有期徒刑1年6月以上，經衡酌上開量刑因子後，認尚嫌過重，併予敘明。

三、沒收：

　㈠未扣案如附表所示之物，為犯詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。

　㈡至於被告於準備程序時雖稱有取得詐騙集團所匯之1萬3000元（金訴卷第32頁），然於本院審理時表明已返還詐騙集團，已未保留犯罪所得，自無從宣告沒收。

　㈢又被告參與本案洗錢犯行所隱匿之詐欺取財犯罪之財物，固為洗錢財物，依洗錢防制法第25條第1項規定，係不問屬於犯罪行為人與否全數宣告沒收。然被告已將款項全數交付上游而未保留，如對其宣告沒收前揭洗錢之財物，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。

據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官林亭妤偵查起訴，由檢察官鍾子萱到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　4 　　月　　30　　日

　　　　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官　黃志中

　　　　　　　　  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉芳菁

　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　游涵歆

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇宣容

中　　華　　民　　國　　115 　年　　4 　　月　　30　　日

附錄論罪科刑法條全文：

組織犯罪防制條例第3條第1項：

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1000萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

洗錢防制法第2條：

洗錢防制法第19條：

刑法第339條之4：

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

前項之未遂犯罰之。

刑法第210條：

偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。

刑法第212條：

偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

刑法第216條：

行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

附表：