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115年度金訴字第63號

公  訴  人  臺灣新北地方檢察署檢察官

被      告  潘柏仁

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵緝字第3914號），被告於準備程序中對被訴事實為有罪之陳述，經本院受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：

潘柏仁犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年8月。

未扣案之犯罪所得新臺幣3千元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；扣案之犯罪工具樂易投資顧問股份有限公司收據及投資合作契約書2份均沒收。　　

一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充：被告潘柏仁於本院之自白、本院刑事調解事件報告書外，餘均引用檢察官起訴書（如附件）之記載。

二、論罪科刑：

　㈠新舊法比較：　　

　　被告行為後，洗錢防制法第14條第1項業於民國113年7月31日修正公布，並自同年8月2日施行。修正前該條項規定：「有同法第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」，修正後則移列至同法第19條第1項，並規定：「有同法第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」，並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。查被告本案洗錢之財物或財產上利益共計新臺幣（下同）80萬元，顯未達1億元，又其於偵查及審判中雖自白其洗錢之犯行，然未繳回犯罪所得，依修正前第16條第2項規定，得減輕其刑；但依修正後第23條第3項規定則無自白減刑規定之適用，經比較新舊法結果，舊法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上、6年11月以下，新法之處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上、5年以下，應認修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，自應一體適用修正後規定。

　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告偽造樂易投資顧問股份有限公司（下稱樂易公司）收據及投資合作契約書上署押、印文為偽造私文書之部分行為，又其偽造上揭私文書之低度行為，為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。

  ㈢被告與本案詐欺集團成員共同詐欺告訴人蔡振凱2度交付款項，主觀上均係基於單一犯罪目的及決意，侵害相同法益，時間又屬密接，應評價為包括一行為之接續犯。

  ㈣被告與「阿陳」、「李愛琳」、「LYCW」等本案詐欺集團成員間，就上開3人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書罪及一般洗錢罪，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

　㈤被告所犯加重詐欺取財罪、行使偽造私文書罪及一般洗錢罪，具有部分行為重疊之情形，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應從一重論以3人以上共同詐欺取財罪。

　㈥審酌被告不思循合法正當途徑獲取金錢，因貪圖不法利益加入本案詐欺集團，使用上揭詐術向告訴人施詐，並共同隱匿犯罪所得之去向，所為應值非難，惟考量其犯後於偵審中均坦承犯行、犯罪情節、參與時間及程度、告訴人本案蒙受之金錢損害、其於本案之分工為取款車手、迄未與告訴人成立和解或賠償損害，此有本院刑事調解事件報告書可參；復參酌其自陳之個人科刑資料（為避免過度揭露個人資料，詳見金訴卷第70頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。　

三、沒收：

　㈠犯罪工具：

　　犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。經查，告訴人交付予警方查扣之樂易公司收據及投資合作契約書2份，分別係供被告出示取信告訴人之用，業據其供述在卷，爰依前述規定宣告沒收之。至其上偽造之署押、印文，因該收據、契約書業經本院宣告沒收，其上之署押、印文毋庸重覆宣告沒收，附此敘明。

　㈡犯罪所得：

　　被告於審理中供承本案之不法所得為新臺幣3千元，此部分犯罪所得未據扣案或繳回，亦未實際合法發還告訴人，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收、追徵之。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官鄭兆廷到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　6 　　月　　16　　日

　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　簡方毅

上列正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提

出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理

由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送

上級法院」。

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳修宏

中　　華　　民　　國　　115 　年　　6 　　月　　16　　日

附錄本案論罪科刑法條：

刑法第210條

偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。

刑法第216條

行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附件：

臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書

　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵緝字第3914號

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、潘柏仁於民國113年6月17日前某時許，加入真實姓名年籍不詳、綽號「阿陳」、通訊軟體LINE暱稱「李愛琳」、「LYCW」等人所屬三人以上，以實施詐術為手段所組成具有持續性、牟利性及有結構性之詐欺犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任面交車手職務，負責向被害人收取詐欺款項後，再依指示放置在「阿陳」指定地點。潘柏仁與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，先由通訊軟體LINE暱稱「李愛琳」、「LYCW」之本案詐欺集團成員，於113年5月間向蔡振凱佯稱：可在指定網站上投資樂易投資顧問股份有限公司股票，並可面交儲值等語，致蔡振凱陷於錯誤，而與本案詐欺集團成員分別相約於113年6月17日17時35分、113年6月24日19時22分，在新北市○○區○○○路00號附近，面交給付新臺幣（下同）30萬元、50萬元，復潘柏仁即依「阿陳」之指示，於上開指定面交時間、地點，向蔡振凱收取30萬元、50萬元，並交付載有「樂易投資顧問股份有限公司」、代表人「朱靜玲」、經辦人「陳仁浩」偽造印文及「陳仁浩」偽造署名之收據、載有「樂易投資顧問股份有限公司」偽造印文之投資合作契約書予蔡振凱而行使之，足生損害於樂易投資顧問股份有限公司、朱靜玲及陳仁浩，潘柏仁再將收取之30萬元、50萬元依「阿陳」指示放置在指定公園之廁所內，再由本案詐欺集團上游收取之，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，潘柏仁因此獲得3,000元之報酬。

二、案經蔡振凱訴由新北市政府警察局三重分局報告偵辦。

一、證據清單及待證事實

二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。

三、核被告所為，係犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財，及違反洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告與本案詐欺集團成員就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告係於參與本案詐欺集團此一犯罪組織之行為繼續中，為上開各犯行，各罪間具有緊密關聯性，且有部分合致，復侵害同一告訴人之財產法益，應評價為以一行為同時觸犯上開各罪，而為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共犯詐欺取財罪嫌處斷。又「樂易投資顧問股份有限公司」收據及投資合作契約書上之偽造印文及署名，請依刑法第219條之規定宣告沒收之。另被告未扣案之犯罪所得3,000元，請依刑法第38條之1第1項之規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收時，請依同條第3項之規定追徵其價額。末請審酌被告正值青壯，不思循正當途徑賺取財物，為貪圖一己之私，加入本案詐欺集團擔任面交車手，詐取告訴人之款項，所侵害之財產法益、金融秩序甚鉅，致生告訴人經濟生活困頓及身心痛苦，迄今未與告訴人和解等情，建請就被告量處有期徒刑1年9月以上之刑，以資懲戒。

四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣新北地方法院

中　　華　　民　　國　 114　　年　　7 　　月　　11　　日