臺灣板橋地方法院民事判決 八十九年訴字第一九五七號
原 告 乙○○
訴訟
代理人 周燦雄
律師
被 告 小石公爵國際股份有限公司
設台北縣新莊市○○○路○○號
法定代理人 丙○○ 住台北縣新莊市○○○路○○號
訴訟代理人 甲○○ 住
右
當事人間請求確認股東會決議不存在事件，本院判決如左：
主 文
確認被告公司於民國八十九年六月九日所召開之股東臨時會決議（如附件）不存在。
訴訟費用由被告負擔。
事 實
甲、原告方面：
一、聲明：如主文所示。
二、陳述：原告係被告公司股東，被告公司並未於民國八十九年六月九日召集股東臨
時會，卻虛擬「決議通過本公司與安皓股份有限公司合併案」之會議
記錄（如附
件），並於八十九年九月二十八日向經濟部申請獲准變更登記，
兩造間於起訴前
對於
系爭決議存在
與否，確有爭執，雖被告公司於原告起訴後
認諾，並於庭訊後
主動向經濟部申請撤銷公司合併登記，然遭經濟部以需法院確認判決始得辦理為
由
駁回申請，是原告在私法上之地位所受侵害之危險，仍待對於被告之確認判決
予以除去，可認原告有即受確認判決之
法律上利益，為此請求確認如附件所示之
決議不存在。
三、證據：提出被告公司股東名簿、股東臨時會會議記錄、經濟部八十九年九月二十
八日經（八九）中字第八九四九八九九八號函、經濟部八十九年十二月十三日經
（八九）中字第八九五四一三四七號函等件影本為證。
乙、被告方面：
一、聲明：同意原告之請求。
二、陳述：被告公司確實未召集股東臨時會，所為該日股東會會議記錄係虛擬的，被
告公司於庭訊後，主動向經濟部申請撤銷公司合併變更登記，遭經濟部以需法院
確認判決始得辦理為由駁回申請。
理 由
一、
本件原告為被告公司股東，被告公司雖於原告起訴後認諾，並於庭訊後主動向經
濟部申請撤銷公司合併登記，然遭經濟部以需法院確認判決始得辦理為由駁回
等
情，已據原告提出與所述相符之被告公司股東名簿、股東臨時會會議記錄、經濟
部八十九年九月二十八日經（八九）中字第八九四九八九九八號函、經濟部八十
九年十二月十三日經（八九）中字第八九五四一三四七號函等件影本為證，又公
司合併對於股東之權益有重大影響，公司未經股東會決議卻虛擬已決議通過之記
錄，進而持之向經濟部申請公司合併變更登記，對於原告私法上之地位自有侵害
之危險，仍待對於被告之確認判決予以除去，否則被告公司無法獲准申請撤銷公
司合併變更登記，可認原告有即受確認判決之法律上利益，而得就系爭決議提起
確認不存在之訴，合先說明。
二、
按公司之合併，應有代表已發行股份總數四分之三以上股東之出席，以出席股東
表決權過半數之同意行之，公司法第三百十六條第一項定有明文。本件被告公司
根本未於八十九年六月九日召集股東臨時會，卻虛擬「決議通過本公司與安皓股
份有限公司合併案」之會議記錄（如附件），系爭決議即屬自始不存在，從而原
告請求確認被告公司於八十九年六月九日所召開之股東臨時會決議（如附件）不
存在，為有理由，應予准許。
三、據上論結，
原告之訴為有理由，依民事訴訟法第七十八條，判決如主文。
中 華 民 國 九十 年 一 月 三十一 日
臺灣板橋地方法院民事第三庭
~B法 官 陳映如
右為
正本係照原本作成
如對本判決
上訴，須於判決送達後二十日內向本院提出上訴狀。
中 華 民 國 九十 年 一 月 三十一 日
~B法院
書記官 李淑貞