臺灣屏東地方法院 113 年度金簡上字第 1 號刑事判決

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裁判字號：

臺灣屏東地方法院 113 年度金簡上字第 1 號刑事判決

裁判日期：

民國 113 年 02 月 07 日

裁判案由：

洗錢防制法等

臺灣屏東地方法院刑事判決

113年度金簡上字第1號

上訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官

被告陳政寬

上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院112年度金簡字第369號中華民國112年11月10日刑事簡易判決（111年度偵字第11807號、第12012號、112年度偵字第8139號、112年度偵緝字第702號、第703號、第704號、第705號、第706號、第707號、第708號、第709號、第710號、第711號、第712號、第713號、第714號、第715號、第716號、第717號、第718號、第719號、第720號、第721號、第722號、第723號、第724號、第725號、第726號、112年度偵字第16269號）），提起上訴，本院判決如下：

主文

上訴駁回。

事實

陳政寬明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶資料者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見將幫助詐騙集團詐欺財物，竟仍不違背其本意，基於幫助掩飾特定犯罪所得之去向及幫助詐欺取財之不確定故意，依照詐騙集團指示，於民國111年6月間某日，在屏東縣內埔鄉某超商外面，將其申辦之台新國際商業銀行苓雅分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱台新帳戶）及第一商業銀行潮州分行帳號000-00000000000號帳戶（下稱一銀帳戶）之存摺、提款卡交給真實姓名、年籍均不詳、暱稱「專員」之某成年人，再以「飛機」通訊軟體告知提款卡密碼及網路銀行之帳號、密碼。該詐騙集團即基於洗錢及詐欺之犯意聯絡，詐騙如附表一、二所示之人，致其等陷於錯誤而依指示匯款至附表所示之上開二帳戶，旋遭該集團成員以轉帳支取、CD轉出、行動跨轉、行動轉帳之方式將該等遭詐騙之款項提領而出，以此方式製造金流之斷點，致無法追查受騙金額之去向，而隱匿該等犯罪所得。

理由

一、刑事訴訟法第348 條規定：（第1項）上訴得對於判決之一部為之。（第2 項）對於判決之一部上訴者，其有關係之部分，視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者，不在此限。（第3 項）上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。由於檢察官已經於上訴書及當庭陳明：本件僅針對量刑上訴，對原審判決之認定事實、適用法律均不爭執等語（本院卷第15頁、第214頁）。且參酌前開條文之立法理由：「為尊重當事人設定攻防之範圍，並減輕上訴審審理之負擔，容許上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴，其未表明上訴之認定犯罪事實部分，則不在第二審之審判範圍。如為數罪併罰之案件，亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分或對併罰所定之應執行刑、沒收、保安處分，提起上訴，其效力不及於原審所認定之犯罪事實，此部分犯罪事實不在上訴審審判範圍」。因此，本件上訴範圍只限於原審判決之量刑部分，至於原審判決其他部分，則非本院審理範圍。又因檢察官僅針對原審判決量刑部分，提起上訴，故本院僅能以原審判決所認定之犯罪事實及所為之宣告刑為基礎，審查原審量刑所裁量審酌之事項，是否妥適，先予說明。

二、承上說明，本院認定之犯罪事實及所適用之法律規定，均同原審判決：核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及同法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪，上開二罪為想像競合犯，應依刑法第55條規定，應從一重之幫助洗錢罪處斷。被告以幫助之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，依刑法第30條第2項規定，就上開犯行按正犯之刑減輕之。

三、檢察官承告訴人任紹涵之請求而上訴，雖主張被告於犯後未曾對告訴人為任何賠償，犯後態度不佳，原審僅處有期徒刑6月，併科罰金新台幣6萬元，尚嫌過輕等語。然被告於犯後未曾對被害人為任何賠償一節，已經原審於量刑時審酌，且該告訴人於請求上訴狀中認為「為何只判6個月，得易科罰金」等節，而被告科刑所依之法條為洗錢罪，法定刑為7年以下有期徒刑，併科新台幣500萬元以下罰金，故原審所處之有期徒刑6月並不得易科罰金，請求上訴意旨顯有誤會；另，檢察官於原審準備程序中已經同意為簡易判決處刑，亦即量刑關於有期徒刑之上限為6月以下，原審審酌上情，量處被告有期徒刑6月，已屬有期徒刑之上限，難認為過輕，且原審諭知併科被告罰金新台幣6萬元，也未見有何不當之處，故本件上訴並無理由，應予駁回。

據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第3項、第368條，判決如主文。

本案經檢察官楊士逸偵查後起訴，檢察官黃郁如到庭執行職務。

中　　華　　民　　國 113 年 2 月 7 日

刑事第三庭審判長法官莊鎮遠

法官曾思薇

法官曾迪群

以上正本證明與原本無異。

不得上訴。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　7 　　日

書記官薛慧茹

附表一：台新銀行帳戶部分（新臺幣）

編號	被害人	詐騙方式	匯款時間遭詐騙金額匯入帳戶	證據名稱
1.	呂溢淇	詐騙集團成員於111年3月間，透過通訊軟體LINE暱稱「張志誠」與呂溢淇取得聯繫後，對其誆稱：可下載「華鼎」APP進行投資獲利云云，呂溢淇不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	111年6月7日9時20分 200,000元台新銀行帳戶	1.告訴人呂溢淇於警詢之指述。 2.本案台新銀行帳戶基本資料及交易明細。
2.	方明煌	詐騙集團成員於111年6月7日，透過社群網站臉書、通訊軟體LINE群組名稱「華鼎客服經理-盈盈」與方明煌取得聯繫後，對其誆稱：可至所推介之網站平台進行投資獲利云云，方明煌不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	111年6月7日9時45分 50,000元台新銀行帳戶	1.被害人方明煌於警詢之指述。 2.本案台新銀行帳戶基本資料及交易明細。 3.轉帳使用之帳戶資料、存款對帳單、交易明細截圖。 4.與詐騙集團成員對話紀錄截圖。
3.	賴又榛	詐騙集團成員透過在臉書刊登不實投資廣告、LINE暱稱「股票客服-楊夢茹」與賴又榛取得聯繫後，對其誆稱：可下載「華鼎」APP進行投資獲利云云，賴又榛不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	①111年6月7日10時3分 50,000元台新銀行帳戶 ②111年6月7日10時5分 45,000元台新銀行帳戶	1.告訴人賴又榛於警詢之指述。 2.本案台新銀行帳戶基本資料及交易明細。 3.交易明細截圖。 4.與詐騙集團成員對話紀錄截圖。
4.	吳皓毅	詐騙集團成員於111年5月29日，透過LINE暱稱「陳雨桐」、「華鼎營業員-張志宸」等與吳皓毅取得聯繫後，對其誆稱：可至所推介之網站平台進行投資獲利云云，吳皓毅不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	①111年6月7日10時5分 50,000元台新銀行帳戶 ②111年6月7日10時7分 50,000元台新銀行帳戶	1.告訴人吳皓毅於警詢之指述。 2.本案台新銀行帳戶基本資料及交易明細。 3.交易明細截圖。 4.與詐騙集團成員對話紀錄截圖。
5.	郭怡萱	詐騙集團成員於111年5月間，透過LINE，自稱兆豐金控之經理「林聖國」、「黃睿雪」與郭怡萱取得聯繫後，對其誆稱：可至所推介之網站平台進行投資獲利云云，郭怡萱不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	①111年6月7日10時14分 50,000元台新銀行帳戶 ②111年6月7日10時16分 50,000元台新銀行帳戶	1.告訴人郭怡萱於警詢之指述。 2.本案台新銀行帳戶基本資料及交易明細。 3.轉帳使用之帳戶存摺內頁交易明細。
6.	簡國諭	詐騙集團成員於111年5月10日，以LINE暱稱「佳妮導師」對簡國諭誆稱：可下載華鼎、振翰、新光3間投資公司之APP進行投資獲利云云，簡國諭不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	111年6月7日10時38分 300,000元台新銀行帳戶	1.告訴人簡國諭於警詢之指述。 2.本案台新銀行帳戶基本資料及交易明細。 3.台新國際商業銀行存入憑條。 4.與詐騙集團成員對話紀錄截圖。
7.	蔡雪琴	詐騙集團成員於111年5月間，透過LINE暱稱「華鼎客服經理-財財」等與蔡雪琴取得聯繫後，對其誆稱：可至所推介之網站平台進行投資獲利云云，蔡雪琴不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	111年6月7日11時8分 150,000元台新銀行帳戶	1.告訴人蔡雪琴於警詢之指述。 2.本案台新銀行帳戶基本資料及交易明細。 3.臺灣銀行匯款申請書。 4.與詐騙集團成員對話紀錄截圖。
8.	劉貴珠	詐騙集團成員透過LINE暱稱「蘇麗芬」、「陳欣怡」等與劉貴珠取得聯繫後，對其誆稱：可至所推介之網站平台進行投資獲利云云，劉貴珠不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	①111年6月8日9時23分 1,060,000元台新銀行帳戶 ②111年6月8日13時44分 12,000元　台新銀行帳戶	1.被害人劉貴珠於警詢之指述。 2.本案台新銀行帳戶基本資料及交易明細。 3.國泰世華銀行網路轉帳交易明細截圖。 4.與詐騙集團成員對話紀錄截圖。
9.	李伯峻	詐騙集團成員透過臉書及LINE暱稱「Johan」、「陳佳琳」、「華鼎客服經理」等與李伯峻取得聯繫後，對其誆稱：可至所推介之網站平台進行投資獲利云云，李伯峻不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	111年6月8日12時34分 470,000元台新銀行帳戶	1.告訴人李伯峻於警詢之指述。 2.本案台新銀行帳戶基本資料及交易明細。 3.華南商業銀行匯款回條聯。 4.與詐騙集團成員對話紀錄截圖。
10.	陳玉玲	詐騙集團成員於111年3月2日，透過LINE暱稱「程詩瑤」、「EI台股贏家資訊」等與陳玉玲取得聯繫後，對其誆稱：可下載指定之應用程式進行投資獲利云云，陳玉玲不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	111年6月8日13時44分 100,000元台新銀行帳戶	1.告訴人陳玉玲於警詢之指述。 2.本案台新銀行帳戶基本資料及交易明細。
11.	曾麗儀	詐騙集團成員於111年4月15日20時，透過LINE暱稱「雅婷-Agatha」等與曾麗儀取得聯繫後，對其誆稱：可下載「華鼎」APP進行投資獲利云云，曾麗儀不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	111年6月9日10時14分 50,000元台新銀行帳戶	1.告訴人曾麗儀於警詢之指述。 2.本案台新銀行帳戶基本資料及交易明細。 3.交易明細截圖。
12.	林陸	詐騙集團成員於111年6月6日，透過LINE群組名稱「飆股資訊學習群F」、「婷婷婷婷」等與林陸取得聯繫後，對其誆稱：可下載指定之應用程式進行投資獲利云云，林陸不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	①111年6月9日11時1分 50,000元台新銀行帳戶 ②111年6月9日11時1分 50,000元台新銀行帳戶 ③111年6月9日11時14分 50,000元台新銀行帳戶 ④111年6月9日11時17分 50,000元台新銀行帳戶	1.告訴人林陸於警詢之指述。 2.本案台新銀行帳戶基本資料及交易明細。 3.轉帳資料、交易明細截圖。 4.與詐騙集團成員對話紀錄截圖。
13.	曾怡馨	詐騙集團成員LINE群組名稱「股票飆股網」等與曾怡睿取得聯繫後，對其誆稱：可至所推介之網站平台進行投資獲利云云，曾怡睿不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	111年6月9日11時30分 50,000元台新銀行帳戶	1.告訴人曾怡馨於警詢之指述。 2.本案台新銀行帳戶基本資料及交易明細。 3.華南商業銀行匯款回條聯。
14.	陳虹伶	詐騙集團成員於111年3月間，透過臉書暱稱「謝逸文」及LINE暱稱「陳欣怡」等與陳虹伶取得聯繫後，對其誆稱：可下載「華鼎」APP進行投資獲利云云，陳虹伶不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	111年6月10日9時51分 140,000元台新銀行帳戶	1.告訴人陳虹伶於警詢之指述。 2.本案台新銀行帳戶基本資料及交易明細。 3.新光銀行國內匯款申請書(兼取款憑條)。
15.	劉良銘	詐騙集團成員於111年5月20日11時37分許，透過雅虎股市暱稱「DeVa陳」及LINE暱稱「青青」、「客服楊夢茹」等與劉良銘取得聯繫後，對其誆稱：可至所推介之網站平台進行投資獲利云云，劉良銘不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	111年6月10日10時26分 1,050,000元台新銀行帳戶	1.告訴代理人李秋織於警詢之指述。 2.本案台新銀行帳戶基本資料及交易明細。 3.委託書、匯款使用之帳戶資料、國泰世華商業銀行匯款匯款憑證。 4.與詐騙集團成員對話紀錄截圖。
16.	錢欽怡	詐騙集團成員於111年4月間，透過臉書及LINE等與錢欽怡取得聯繫後，對其誆稱：可至所推介之網站平台「華鼎」進行投資獲利云云，錢欽怡不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	111年6月10日12時33分 1,645,000元台新銀行帳戶	1.告訴人錢欽怡於警詢之指述。 2.本案台新銀行帳戶基本資料及交易明細。 3.匯款使用之帳戶資料、玉山銀行新臺幣匯款申請書。 4.與詐騙集團成員對話紀錄截圖。
17.	任紹涵	詐騙集團成員於111年3月間，透過臉書及LINE暱稱「蘇麗芬」等與任紹涵取得聯繫後，對其誆稱：可下載「華鼎」APP進行投資獲利云云，任紹涵不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	111年6月13日9時20分 400,000元台新銀行帳戶	1.告訴人任紹涵於警詢之指述。 2.本案台新銀行帳戶基本資料及交易明細。
18.	連峰毅	詐騙集團成員於111年3月4日，透過臉書及LINE暱稱「黃露露」、「華鼎營業員林智偉」等與連峰毅取得聯繫後，對其誆稱：可下載「華鼎」APP進行投資獲利云云，連峰毅不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	111年6月13日11時57分 1,000,000元台新銀行帳戶	1.告訴人連峰毅於警詢之指述。 2.本案台新銀行帳戶基本資料及交易明細。 3.合作金庫商業銀行匯款申請書代收入傳票。
19.	林仲銘	詐騙集團成員於111年3月14日，透過臉書及LINE暱稱「東方」、「華鼎客服」等與林仲銘取得聯繫後，對其誆稱：可至所推介之網站平台進行投資獲利云云，林仲銘不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	111年6月7日9時40分 50,000元台新銀行帳戶	1.告訴人林仲銘於警詢之指述。 2.本案台新銀行帳戶基本資料及交易明細。 3.交易明細截圖。 4.與詐騙集團成員對話紀錄截圖。
20.	陳怡靜	詐騙集團成員於111年3月間，透過LINE暱稱「佩雯」、「蘇靜-營業員」與陳怡靜取得聯繫後，對其誆稱：可下載「華鼎」APP投資股票獲利云云，陳怡靜不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	①111年6月7日12時9分 60,000元台新銀行帳戶 ②111年6月7日12時11分 60,000元台新銀行帳戶 ③111年6月7日12時36分 20,000元台新銀行帳戶	1.告訴人陳怡靜於警詢之指述。 2.本案台新銀行帳戶基本資料及交易明細。 3.網路銀行轉帳交易明細截圖。 4.與詐騙集團成員對話紀錄截圖。

附表二：第一銀行帳戶部分

編號	被害人	詐騙方式	匯款時間遭詐騙金額匯入帳戶	證據及出處
1.	張瑞琴	詐騙集團成員於111年5月20日透過LINE暱稱「BLACK ROCK貝萊德」等與張瑞琴取得聯繫後，對其誆稱：可下載指定之應用程式進行投資獲利云云，張瑞琴不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	111年6月8日11時29分 778,000元一銀帳戶	1.告訴人張瑞琴於警詢之指述。 2.本案第一銀行帳戶基本資料及交易明細。 3.第一銀行存摺存款/支票存款憑條存銀聯。 4.與詐騙集團成員對話紀錄截圖。
2.	徐嘉婕	詐騙集團成員於111年4月18日透過LINE暱稱「紫萱」、「王興仲」等與徐嘉婕取得聯繫後，對其誆稱：可下載「貝德萊高級版」APP進行投資獲利云云，徐嘉婕不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	①111年6月10日11時48分 50,000元一銀帳戶 ②111年6月10日11時55分 50,000元一銀帳戶 ③111年6月13日9時57分 50,000元一銀帳戶 ④111年6月13日10時6分 43,550元一銀帳戶 ⑤111年6月13日10時21分 30,000元一銀帳戶 ⑥111年6月13日10時30分 29,985元一銀帳戶	1.告訴人徐嘉婕於警詢之指述。 2.本案第一銀行帳戶基本資料及交易明細。 3.交易明細截圖。 4.與詐騙集團成員對話紀錄截圖。
3.	王昭仁	詐騙集團成員於111年5月17日，透過LINE暱稱「林紫萱」、「VIP飆股聯盟」等與王昭仁取得聯繫後，對其誆稱：可下載「貝萊德」APP進行投資獲利云云，王昭仁不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	111年6月10日12時37分 1,300,000元一銀帳戶	1.告訴人王昭仁於警詢之指述。 2.本案第一銀行帳戶基本資料及交易明細。 3.元大銀元國內匯款申請書。 4.與詐騙集團成員對話紀錄截圖。
4.	游文志	詐騙集團成員於111年5月30日，透過LINE暱稱「助理萱萱」與游文志取得聯繫後，對其誆稱：可下載「貝萊德高級版」APP進行投資獲利云云，游文志不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	111年6月10日15時12分 250,000元一銀帳戶	1.告訴人游文志於警詢之指述。 2.本案第一銀行帳戶基本資料及交易明細。 3.板信商業銀行匯款申請書、匯款使用之帳戶資料。 4.與詐騙集團成員對話紀錄截圖。
5.	陳義勛	詐騙集團成員於111年4月初，以LINE暱稱「紫萱」聯繫陳義勛，對其誆稱：可下載「貝萊德」APP進行投資獲利云云，陳義勛不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	111年6月13日9時38分 260,000元一銀帳戶	1.告訴人陳義勛於警詢之指述。 2.本案第一銀行帳戶基本資料及交易明細。 3.郵政跨行匯款申請書。
6.	蔡志乾	詐騙集團成員於111年4月6日9時54分許，透過在LINE暱稱「林紫萱」等與蔡志乾取得聯繫後，對其誆稱：可下載「貝德萊高級版」APP進行投資獲利云云，蔡志乾不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	111年6月13日10時49分 120,000元一銀帳戶	1.告訴人蔡志乾於警詢之指述。 2.本案第一銀行帳戶基本資料及交易明細。 3.郵政跨行匯款申請書。 4.與詐騙集團成員對話紀錄截圖。
7.	廖玉秀	詐騙集團成員於111年5月31日，透過LINE暱稱「助理-小萱萱」與廖玉秀取得聯繫後，對其誆稱：可至「貝萊德」網站平台進行投資獲利云云，廖玉秀不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	111年6月13日14時40分 390,000元一銀帳戶	1.告訴人廖玉秀於警詢之指述。 2.本案第一銀行帳戶基本資料及交易明細。 3.永豐銀行匯款收執聯。
8.	胡慧儀	詐騙集團成員於111年4月初，以LINE暱稱「林紫萱」、「VIP台股研究院」聯繫胡慧儀，對其誆稱：可下載「貝萊德高級版」APP進行投資獲利云云，胡慧儀不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	111年6月13日22時27分 120,000元一銀帳戶	1.告訴人胡慧儀於警詢之指述。 2.本案第一銀行帳戶基本資料及交易明細。 3.網路銀行轉帳交易明細截圖。 4.與詐騙集團成員對話紀錄截圖。
9.	林琬	詐騙集團成員於111年3月21日，透過LINE暱稱「林紫萱」、「張瑞豐」、「Black Rock交易員陳政明」、「貝萊德NO.0077客服」、「金管會審查員王鴻」、「台股研究社」等與林琬取得聯繫後，對其誆稱：可下載「貝萊德高級版」APP進行投資獲利云云，林琬不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	111年6月14日9時17分 500,000元一銀帳戶	1.告訴人林琬於警詢之指述。 2.本案第一銀行帳戶基本資料及交易明細。 3.匯款使用之帳戶資料、匯款紀錄截圖。 4.與詐騙集團成員對話紀錄截圖。
10.	楊群賢	詐騙集團成員於111年3月4日，透過LINE暱稱「林紫萱」與楊群賢取得聯繫後，對其誆稱：可至所推介之網站平台進行投資獲利云云，楊群賢不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	111年6月14日13時24分 900,000元一銀帳戶	1.告訴人楊群賢於警詢之指述。 2.本案第一銀行帳戶基本資料及交易明細。 3.國泰世華商業銀行匯出匯款憑條。
11.	黃國和	詐騙集團成員於111年5月中旬，以LINE暱稱「林紫萱」聯繫黃國和，對其誆稱：可下載「貝萊德」APP進行投資獲利云云，黃國和不疑有他，依指示於右列時間，將右載款項匯至右列帳戶內。	①111年6月9日10時20分 30,000元一銀帳戶 ②111年6月9日10時23分 30,000元一銀帳戶 ③111年6月10日9時28分 30,000元一銀帳戶 ④111年6月10日9時30分 30,000元一銀帳戶 ⑤111年6月11日14時17分 30,000元一銀帳戶 ⑥111年6月11日14時22分 30,000元一銀帳戶 ⑦111年6月12日14時45分 30,000元一銀帳戶 ⑧111年6月13日10時14分 30,000元一銀帳戶 ⑨111年6月14日10時3分 30,000元一銀帳戶	1.告訴人黃國和於警詢之指述。 2.本案第一銀行帳戶基本資料及交易明細。 3.轉帳使用之帳戶資料、第一銀行ATM交易明細。 4.與詐騙集團成員對話紀錄截圖。

檢方書類 29

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