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114年度簡字第1814號

公  訴  人  臺灣屏東地方檢察署檢察官

被      告  陳怡婷

上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第9200號、第14219號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原案號：114年度訴字第1185號），爰不經通常程序，裁定逕以簡易判決處刑如下：

陳怡婷幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣拾萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

一、本案犯罪事實、證據，除檢察官起訴書附表編號5「匯款時間、匯款金額、匯入帳戶」欄編號②部分之記載應予刪除為更正外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑：

　㈠核被告陳怡婷所為，係犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪，及刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。　

　㈡被告以一次提供2帳戶之行為，幫助侵害如附件附表被害人欄所示14人之財產法益，並同時觸犯幫助一般洗錢罪及幫助詐欺取財罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一較重之幫助一般洗錢罪處斷。

　㈢被告犯行屬幫助犯，情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。又查被告於偵查時坦承犯行，亦無證據顯示被告獲有犯罪所得，且本件逕改以簡易判決處刑，而無從於審判中自白，自應以從寬認定，依洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，並依刑法第70條之規定遞減之。

　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌現今詐欺集團猖獗，造成多人受害，已為嚴重社會問題，為眾所知之事實，被告竟為取得自身利益，任意交付土銀及華南帳戶之2張提款卡、密碼予不詳之人，使詐欺者得以輕易收取款項，並產生金流斷點，致追查困難，助長洗錢及詐欺取財犯罪，本案詐欺被害總金額逾新臺幣（下同）59萬元，被害人數達14人，所為殊值非難；復考量被告犯後於偵查中即坦承不諱，然未與任何被害人、告訴人等達成調解或賠償損害之態度；兼衡其犯罪動機、目的、前無任何刑事犯罪紀錄之前科素行（參法院前案紀錄表，見本院卷第17至頁），暨其於警詢中所自陳之智識程度、家庭生活及經濟狀況（見警9827卷第13頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。

三、沒收：

　㈠洗錢防制法第25條第1項：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」此洗錢防制法關於沒收之規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，至若上開特別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法並無明文規定，應認仍有回歸適用刑法總則相關規定之必要。

　㈡查本案2帳戶提供予不詳之人經提領款項後，均無餘額，有本案土銀、華南帳戶交易明細在卷可憑（見警8075卷第25、30頁）。又本案犯行所隱匿去向及所在之詐騙贓款，固為被告於本案所幫助隱匿之洗錢財物，本應全數依洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否沒收之。然依卷內資料，並無任何積極證據足證被告獲得實際之犯罪報酬，故如對其沒收詐騙正犯全部隱匿去向之金額，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，附此敘明。

四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。

本案經檢察官楊士逸提起公訴。

中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　30　　日

　　　　　　　　　　　簡易庭　　法　官 謝慧中

以上正本證明與原本無異。

如不服本件判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由(須附繕本)，向本庭提出上訴。

中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　31　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官 蔡政學

所犯法條：

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第30條

（幫助犯及其處罰）

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條

（普通詐欺罪）

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

附件：臺灣屏東地方檢察署檢察官起訴書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第9200號

　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第14219號

上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、陳怡婷明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶資料者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具而隱匿特定犯罪所得，故可預見所提供之金融帳戶資料將被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍基於容任上開結果發生，亦不違反其本意之幫助洗錢及幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國114年3月26日，在屏東縣崁頂鄉統一便利商店，將其申辦之臺灣土地銀行帳號000000000000號帳戶（下稱土銀帳戶）、華南商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡及密碼，交寄予通訊軟體LINE暱稱「毅鵬」指定之不詳詐欺集團成員；俟該詐欺集團取得上開金融帳戶資料後，即以附表所列詐騙方式，對張淑媛等施用詐術，致渠等陷於錯誤後，分別於附表各編號所示時間，將該編號所列金額轉匯至各該金融帳戶內；待張淑媛等人察覺有異，報警處理，始循線查獲上情。

二、案經張淑媛等訴由屏東縣政府警察局東港分局報告偵辦。

一、證據清單暨待證事實

二、核被告所為，犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項、違反洗錢防制法第19條第1項之幫助洗錢罪罪嫌。被告以一行為同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。被告所犯為幫助犯，其並未實際參與詐欺取財及一般洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微，爰均依刑法第30條第2項規定減輕其刑。 

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　

　　此　　致

臺灣屏東地方法院

中　　華　　民　　國　 114　　年　　10　　月　　23　　日

　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　楊士逸

本件正本證明與原本無異

中　　華　　民　　國　 114　　年　　11　　月　　21　　日

　　　　　　　　　　　　　書　記　官　　龎湘融

附錄本案所犯法條全文

中華民國刑法第339條

（普通詐欺罪）

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以

下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒

刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益

未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。