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115年度簡字第2099號

公  訴  人  臺灣屏東地方檢察署檢察官

被      告  劉毓屏

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第16413號），而被告於準備程序中自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（本院原受理案號：115年度訴字第937號），裁定逕以簡易判決處刑如下：

劉毓屏幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

一、本案犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一第17行所載「4萬9,988元、4萬9,977元」更正為「4萬9,973元、4萬9,962元（左列2筆金額均已扣除手續費15元）」，及證據部分補充「被告劉毓屏於本院準備程序之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書所載（如附件）。

二、論罪科刑

　㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪、刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。

　㈡被告以一交付帳戶資料之行為，幫助本案詐欺集團成員詐欺告訴人陳又嘉，並幫助掩飾、隱匿該等詐欺犯罪所得之來源及去向，乃一行為觸犯幫助詐欺取財及幫助一般洗錢罪之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。

　㈢被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。又被告於偵查中經檢察事務官告知針對提供帳戶之行為，是否承認幫助詐欺、洗錢犯行時，仍稱：我不太清楚等語（見偵卷第19頁），難認被告於偵查中已就洗錢防制法第19條第1項後段之主要構成要件事實予以承認，爰不依洗錢防制法第23條第3項前段之規定減輕其刑，併此敘明。

　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告輕易將個人金融帳戶資料提供予他人使用，助長詐欺取財犯罪，使詐欺正犯得以隱匿真實身分，製造金流斷點，導致執法人員難以追查詐欺犯罪所得之去向，增加告訴人尋求救濟之困難，所為實非足取；惟被告犯後終能坦承犯行，態度尚可，然未與告訴人成立調解以賠償其損害；另考量被告無前科之素行，有法院前案紀錄表可佐（見本院卷第39頁）；兼衡被告於本院審理時自陳之智識程度、家庭生活及經濟狀況等一切情狀（見本院卷第33頁），量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、併科罰金如易服勞役之折算標準。

三、沒收

　㈠洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」本案告訴人受騙而匯入本案帳戶之詐欺贓款，固為被告犯本案一般洗錢罪之洗錢標的，然該等款項係由詐欺取財正犯提領或轉出完畢，該等款項非屬被告所有，亦非屬被告實際掌控中，審酌被告僅負責提供上開帳戶資料予詐欺者使用，而犯幫助一般洗錢罪，尚非居於主導犯罪地位及角色，就所隱匿財物不具所有權及事實上處分權，倘對其宣告沒收並追徵該等未扣案之財產，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。

　㈡另被告於本院審理中供稱沒有領取到任何報酬，且本案並無證據足認被告確有因本案犯行而實際獲得犯罪所得，自無從認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰無從諭知沒收或追徵。

四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內向本院提出上

　　訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。

本案經檢察官任亭提起公訴，檢察官蕭惠予到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　9 　　月　　24　　日

　　　　　 　　　 簡易庭　法　官　洪啓洋

以上正本證明與原本無異。

如不服本件判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由(須附繕本)，向本庭提出上訴。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　9 　　月　　24　　日

　　　　　　　　　　　　　書記官　沈詩雅 

中華民國刑法第30條

中華民國刑法第339條

洗錢防制法第19條

 

附件：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第16413號

上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、劉毓屏可預見金融機構帳戶為個人信用之重要表徵，任何人

　　皆可自行前往金融機構申請開立帳戶，並無特別窒礙之處，

　　故將自己之帳戶資料提供他人使用，可能因此幫助他人從事

　　詐欺行為而用以處理詐騙之犯罪所得，並隱匿該犯罪所得，

　　致使被害人及警方難以追查，竟基於上開結果之發生亦不違

　　反其本意之幫助詐欺取財及幫助隱匿詐欺取財犯罪所得為洗

　　錢之不確定故意，於民國114年8月24日前某日，在屏東縣○○市○○路000○0號1樓之統一超商廣吉門市，將其名下陽信商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱陽信帳戶）之提款卡寄送予真實姓名、年籍不詳、LINE暱稱「顏婉婷」之人，並透過LINE傳送其提款卡密碼給「顏婉婷」。嗣詐欺集團即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於114年8月24日在通訊軟體臉書上張貼販售大巨蛋棒球門票貼文，誘使陳又嘉向其聯繫，並向陳又嘉佯稱欲使用統一超商賣貨便之方式進行交易云云，致陳又嘉陷於錯誤，因而於114年8月24日17時12分許、17時16分許及17時20分許，分別匯款新臺幣(下同)4萬9,988元、4萬9,977元及1萬9,988元至上開陽信帳戶內，旋遭提領。嗣陳又嘉發覺有異報警處理，始循線查獲上情。

二、案經陳又嘉訴由屏東縣政府警察局屏東分局報告偵辦。

一、證據清單暨待證事實

二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告提供上開陽信帳戶之行為，幫助詐欺集團詐欺被害人及洗錢，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。被告為幫助犯，請審酌是否依刑法第30條第2項規定減輕其刑。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣屏東地方法院

中　　華　　民　　國　 115　　年　　4 　　月　　2 　　日