114年度原訴字第122號

公  訴  人  臺灣新竹地方檢察署檢察官

被      告  施正祥

指定辯護人  陳新佳律師

被      告  張紘賓

上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第11252、14160、15469號），被告2人於本院準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，經告以簡式審判之旨，並聽取檢察官、被告2人及辯護人之意見後，經本院合議庭裁定改由受命法官獨任行簡式審判程序，並判決如下：

扣案手機壹具（廠牌OPPO A5 Pro 5G，含門號0000000000號SIM卡壹張）沒收。

未扣案犯罪所得新臺幣陸仟叁佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

扣案手機壹具（廠牌IPHONE 15）沒收。

一、本案犯罪事實及證據，除附表編號10面交時間更正為「114年7月9日11時58分許」，及證據部分補充：被告Ａ１２、Ａ１３於本院準備程序及簡式審理中之自白外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。

二、論罪科刑：

㈠、核被告Ａ１２就犯罪事實一㈠所為，因係參與本案詐欺集團組織中最先繫屬於法院之首次加重詐欺案件，故係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；另就犯罪事實一㈡所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。被告Ａ１３就犯罪事實二附表編號1所為，亦係參與本案詐欺集團組織中最先繫屬於法院之首次加重詐欺案件，故係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；另就附表編號2至10各次所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告Ａ１２、Ａ１３就上開各次犯行，均係以一行為而觸犯數罪名，均為想像競合犯，各應從一重以三人以上共同詐欺取財罪（被告Ａ１２就犯罪事實一㈡部分係從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪）處斷。又按加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數。是被告Ａ１２上開所犯2次犯行，及被告Ａ１３就附表所示被害人10人所犯各次之三人以上共同詐欺取財罪，均犯意各別，行為互殊，均應分論並罰。被告Ａ１２、Ａ１３與本案暱稱「宋建豐」、「瑋志」、「三藏老皮」等本案詐欺集團成年成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

㈡、刑之加重、減輕事由：

　⒈被告Ａ１２於偵查、本院羈押訊問、準備程序及審理時均自白本案2次犯行，然迄未自動繳交犯罪事實一㈠之犯罪所得新台幣6,300元（詳下述），故被告Ａ１２就犯罪事實一㈠無從適用詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段規定、洗錢防制法第23條第3項前段規定減刑。至所犯犯罪事實一㈡未遂部分，因被告Ａ１２供稱：該次尚未取得報酬等語（見本院卷第106頁），且卷內亦查無被告Ａ１２該次已取得犯罪所得之事證，即無繳回之問題，被告Ａ１２該次犯行得依依洗錢防制法第23條第3項、詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段規定，減輕其刑。又被告Ａ１２已著手於詐欺取財行為之實行，惟未生犯罪之結果，屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，減輕其刑，並遞減之。

　⒉被告Ａ１３於檢察官偵訊時並未自白本案犯行，雖於本院準備程序、審理中已自白其所為犯行，仍無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段規定、洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑。

　⒊至被告Ａ１２、Ａ１３就其所犯一般洗錢罪、參與犯罪組織罪部分，亦於本院審理中坦承不諱，惟因上開罪名屬想像競合犯其中之輕罪，由本院於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。 

㈢、爰審酌現今社會詐欺氾濫，已對社會治安及交易金融秩序危害甚鉅，被告Ａ１３依其智識程度及社會生活經驗，自應知悉任意提供其所申辦之金融帳戶供他人使用及依對方指示轉匯來路不明之金額之行徑，恐與詐欺等財產犯罪密切相關，竟仍逕依對方指示提供其所申辦之金融帳戶予對方，且將對方匯入其所提供帳戶內之款項再提領出來後再轉匯至對方指定之金融帳戶，已係參與詐欺集團成員詐欺、洗錢之犯罪分工，其所為不僅漠視他人財產權，更製造金流斷點，影響財產交易秩序，所生危害非輕；而被告Ａ１２參與詐欺集團之犯罪分工，依本案詐欺集團成員之指示，擔任詐欺集團犯罪組織之面交車手工作，向告訴人收款取再轉交上游，其所為除造成告訴人財產法益受損外，亦增加政府查緝此類犯罪之困難，而助長原已猖獗之詐欺歪風，其行為當難認有何可取之處，自應予嚴厲非難。復考量被告2人係受詐欺集團上游成員指示參與之犯罪情節，尚非居主導、核心地位之涉案程度；再參以被告Ａ１２於犯後始終坦承犯行，犯後態度尚佳，被告Ａ１３犯後迄至本院時始坦認犯罪之犯後態度，併考量被告2人並未與本案告訴人達成和解，亦未有何賠償本案告訴人損失之舉；暨兼衡本案告訴人所受損害非輕；暨被告Ａ１２自述高中肄業之教育程度，前從事貨車司機工作、扶養4名未成年子女之家庭經濟狀況；被告Ａ１３自述高職畢業之教育程度，前從事酒店服務生工作之經濟狀況；及參酌公訴人、被告2人及辯護人對本案量刑等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就被告Ａ１３部分定應執行之刑如主文所示。至被告Ａ１２部分，依卷附其法院前案紀錄表所示，可知被告Ａ１２目前因涉詐欺等案，尚有數件案件仍在審判中，是其上開所犯2罪，於本判決確定後，尚可與他案罪刑，另由檢察官聲請法院審酌其所犯各罪之犯罪時間、所侵害之法益、行為次數及其參與犯罪程度等情狀，酌定應執行之刑，是為減少不必要之重複裁判，就被告Ａ１２所犯本案2罪，爰不於本判決定應執行刑，併予敘明。另被告2人所犯想像競合輕罪（洗錢罪）部分，雖有「應併科罰金」之規定，惟本院審酌被告2人參與本案犯罪情節之程度、角色，且獲有之不法利益非鉅，整體衡量被告2人行為侵害法益之程度、其等家庭經濟狀況等情狀，認本院所各處有期徒刑之刑度已足以收刑罰儆戒之效，尚無再併科輕罪罰金刑之必要，附此說明。　

三、沒收：

㈠、按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項為刑法第38條第2項之特別規定，應優先適用。按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，為詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項所明定。扣案被告Ａ１２所有手機1具（廠牌OPPO A5 Pro 5G，含門號0000000000號SIM卡1張）係被告Ａ１２所有，並供本案詐欺、洗錢犯行所使用，業據被告Ａ１２供承明確（見本院卷第38頁）；另扣案被告Ａ１３所有手機1具（廠牌IPHONE 15）係被告Ａ１３所有，並供本案詐欺、洗錢犯行所使用，亦據被告Ａ１３供承明確（見本院卷第108頁），均應依前揭規定宣告沒收。至被告Ａ１３雖以扣案其所有之中國信託帳戶、郵局帳戶之提款卡、存摺作為提領、轉匯詐欺款項之工具，然本院考量提款卡、存摺單獨存在並不具刑法上之非難性，且可隨時停用、掛失補發，倘予沒收、追徵，除另使刑事執行程序開啟之外，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，對於沒收制度所欲達成或附隨之社會防衛功能亦無任何助益，欠缺刑法上重要性，是本院認無沒收或追徵之必要，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　　

㈡、另按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第1項前段有明文規定，則沒收犯罪所得之範圍，應僅以行為人實際因犯罪所獲得之利益為限，倘行為人並未因此分得利益，或缺乏證據證明行為人確實因犯罪而有所得，自不應憑空推估犯罪所得數額並予以宣告沒收。被告Ａ１２於本院時已供承：其所犯犯罪事實一㈠之犯罪所得報酬即為附表「匯款時間」及「匯款金額」欄中之⑶的新台幣6,300元，另犯罪事實一㈡未遂部分尚未取得報酬等語（見本院卷第106-107頁），故就該新台幣6,300元部分核屬其犯罪所得，惟被告Ａ１２迄未繳回，有本院查詢表一紙在卷可參，是被告Ａ１２本案之犯罪所得6,300元既未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告Ａ１２所犯犯罪事實一㈡未遂部分並無證據足認被告Ａ１２有因而實際獲取不法所得，尚難認被告Ａ１２有何犯罪所得，爰不宣告沒收或追徵。另被告Ａ１３部分，則自始否認有何犯罪所得，卷內亦查無被告Ａ１３有取得犯罪所得之事證，爰不宣告沒收或追徵。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官黃依琳提起公訴，檢察官李芳瑜到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　19　　日

　　　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官　卓怡君

如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應

敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日

內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿

逕送上級法院」。　　

以上正本證明與原本無異。

中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　19　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李佳穎

附錄本案論罪科刑法條全文： 

洗錢防制法第19條

前項之未遂犯罰之。

刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

組織犯罪防制條例第3條

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下

有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以

上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參

與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成

員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一

者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：

一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。

二、配合辦理都市更新重建之處理程序。

三、購買商品或支付勞務報酬。

四、履行債務或接受債務協商之內容。

前項犯罪組織，不以現存者為必要。

以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：

一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。

二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公

　　務員解散命令三次以上而不解散。

第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。

附件：

上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：