115年度訴字第1129號

公  訴  人  臺灣新竹地方檢察署檢察官

被      告  鍾佩芳

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 (115年度偵字第131號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判之旨，並聽取意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下:

鍾佩芳幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣拾萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應依附件一本院115年度附民字第884、1105號和解筆錄及附件二本院115年度附民移調字第271號調解筆錄所載之內容履行。

一、本案犯罪事實及證據，除證據增列「被告於本院準備及審判程序時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件三）。

二、論罪科刑：

　㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。

　㈡想像競合犯：被告以一提供起訴書所載帳戶之行為，幫助詐欺集團詐騙告訴人等6人之財物，並幫助掩飾、隱匿該等詐欺犯罪所得之來源及去向，乃一行為觸犯數罪名之想像競合犯，爰依刑法第55條規定，從一重論以幫助洗錢罪。

　㈢刑之減輕:

　⑴被告幫助他人犯洗錢罪，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定按正犯之刑減輕之。

　⑵被告於偵查中否認犯行(見偵卷第16頁)，故無洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑之規定適用，附此敘明。

　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將其所申辦之銀行帳戶提供予真實年籍及姓名均不詳之詐欺集團成員使用，以此方式幫助他人從事詐欺取財及洗錢之犯行，造成告訴人等6人因而受有財產上損害，更造成犯罪偵查追訴的困難性，嚴重危害交易秩序與社會治安，所為實屬不該；惟念及被告犯後坦承犯行，業與告訴人吳沁玲、王威程、羅儀真達成和解及調解，有本院115年度附民字第884、1105號和解筆錄及本院115年度附民移調字第271號調解筆錄存卷可憑，又對於其餘告訴人，被告亦表達有和解之意願，惟業經通知其餘告訴人洪茂城到院洽談調解事宜，其仍未到院以致無法調解，此有其送達回證附卷可稽，尚難以此不利益歸咎於被告，且告訴人尹幼儀表明不予追究(見本院卷第49頁)，兼衡本案犯罪動機、情節、告訴人等對量刑之意見，暨被告自陳高中畢業之智識程度、經濟及身體狀況(見本院卷48頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準，以資懲儆。

　㈤緩刑之宣告

　　被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表在卷可查，其犯後坦承犯行，並與告訴人吳沁玲、王威程、羅儀真達成調解及告訴人尹幼儀表明不予追究，已如前述，堪認其應有悔意，告訴人吳沁玲、王威程、羅儀真等人並同意給予被告緩刑之機會，有本院115年度附民字第884、1105號和解筆錄及本院115年度附民移調字第271號調解筆錄存卷可憑，本院審酌上已敘及各情，認被告經此偵、審程序及刑之宣告後，應能知所警惕，而無再犯之虞，故認對其所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑如主文所示，以啟自新。惟為保障告訴人吳沁玲、王威程、羅儀真等之權益，乃依同法第74條第2項第3款之規定，命被告應依附件一本院115年度附民字第884、1105號和解筆錄及附件二本院115年度附民移調字第271號調解筆錄所載之內容履行，且此部分依同法第74條第4項規定得為民事強制執行名義，倘被告未遵循本院所諭知之負擔且情節重大者，檢察官得依刑事訴訟法第476條、刑法第75條之1第1項第4款之規定，聲請撤銷前開緩刑之宣告，附此敘明。

三、沒收：

　㈠被告本案所幫助隱匿之洗錢財物，本應全數依洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。然審酌被告本案犯行僅係提供金融帳戶之幫助犯，並非洗錢正犯，更非主謀者；且上述贓款亦已遭詐騙集團成員提領，已無阻斷金流之可能，被告亦未實際支配，如再予沒收，將有過苛之虞。爰依刑法第38條之2第2項之規定，裁量不予宣告沒收。

　㈡末查被告於本院審理時供稱未取得報酬(見本院卷第48頁)，卷內亦無積極證據足證被告確因本案獲有犯罪所得，爰不予宣告沒收或追徵，附此敘明。　

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。　

本案經檢察官洪松標提起公訴，檢察官李芳瑜到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　8 　月　　13　　　日

　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官 黃翊雯

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上

訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴

期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人

數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。　

中　　華　　民　　國　　115 　年　　8 　　月　　13　　日

　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　王嘉蓉　　　　　　　　　　　

附錄本案論罪科刑法條：

刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　

附件一：

附件二：

附件三：　　　　　　　　　　　　　　　　

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：