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112年度審金訴字第1225號

                                 112年度審金訴字第1306號

公  訴  人  臺灣士林地方檢察署檢察官

被      告  馮晉嘉

            林暉煌

                    (現於法務部○○○○○○○○○○○執行中)

上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第22389號、第26577號）及追加起訴（112年度偵字第28907號），被告等就被訴事實為有罪陳述，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：

林暉煌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。

一、本案被告馮晉嘉、林暉煌所犯非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑或高等法院管轄第一審案件之罪，其於準備程序進行中，先就被訴事實為有罪陳述，經告知簡式審判程序要旨，並聽取當事人之意見後，本院業依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序，依刑事訴訟法第273條之2規定，本案證據調查不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。

二、本案犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告馮晉嘉、林暉煌於民國112年12月27日本院準備程序、113年2月7日本院準備程序及審理時所為自白」外，其餘均引用檢察官起訴書及追加起訴書之記載（如附件一、二）。

（一）被告2人行為後，刑法第339條之4規定業於112年5月31日修正公布，自112年6月2日起生效施行，此次修正乃新增該條第1項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」規定，就同項其餘各款規定並未修正，是前揭修正對被告本案犯行並無影響，不生新舊法比較問題，應適用現行法。

（二）核被告馮晉嘉、林暉煌所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告馮晉嘉、林暉煌與其他詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告上開犯行，係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從較重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告馮晉嘉所犯3次共同詐欺取財犯行，犯意各別，時間互異，應予分論併罰。公訴意旨原認被告馮晉嘉追加起訴所為係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，惟上開起訴法條及罪名業經公訴檢察官當庭更正為加重詐欺取財罪，且經本院告知，自不生變更起訴法條問題。

（二）按犯洗錢防制法第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之。洗錢防制法第18條第1項前段定有明文。關於洗錢行為之標的是否限於屬於行為人者使得宣告沒收，法無明文，是從有利於被告解釋，應認倘未規定「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」時，仍以屬於被告所有者為限，始予沒收。查被告2人所提領或轉交付本案詐欺集團之款項，雖為洗錢標的，惟已非屬於被告2人，被告2人亦無事實上處分權限，揆諸上開說明，自無從依洗錢防制法第18條第1項前段規定宣告沒收，附此敘明。

中華民國刑法第339條之4

附件一：

                                    112年度偵字第22389號

                                    112年度偵字第26577號

上列被告等因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、馮晉嘉與林暉煌共同基於加重詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由馮晉嘉於民國110年7月12日前某日，先將所申辦之合作金庫商業銀行帳戶（帳號000-000000000000號，下稱本案帳戶)辦理約定轉帳及網路銀行業務後，將帳戶相關資料提供給林暉煌，再由林暉煌提供給不詳成員組成之詐欺集團使用。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶後，隨即以「假投資、真詐財」之方式詐騙柯亞彤，致其陷於錯誤，因而於附表所示時間，匯款附表所示款項至本案帳戶，隨即由案詐欺集團之不詳成員於附表編號1所示資金流向時間，透過網路轉帳將詐欺所得贓款轉匯至其他不明帳戶。另由林暉煌於附表編號2、3所示資金流向時間，搭載馮晉嘉與其他不詳姓名之詐欺集團成員至銀行臨櫃提領現金，再將現金交由林暉煌轉交本案詐欺集團之不詳成員收受，而共同以上開方式遮斷詐欺所得贓款之金流，使之去向、所在不明。嗣因柯亞彤發現受騙，報警查悉上情。

二、案經柯亞彤訴由新北市政府警察局三重分局報告偵辦。

一、證據清單及待證事實：

二、核被告馮晉嘉、林暉煌所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告與其他詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。又被告馮晉嘉、林暉煌係以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定從一重之洗錢罪處斷。被告馮晉嘉、林暉煌之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣士林地方法院

中　　華　　民　　國　 112　　年　　11　　月　　13　　日

　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃德松

本件正本證明與原本無異

中　　華　　民　　國　 112　　年　　11　　月　　15　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　程蘧涵

附錄本案所犯法條全文

中華民國刑法第339條之4

犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以

下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，

    對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或

    電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表

附件二：

                                    112年度偵字第28907號

上列被告因違反洗錢防制法等案件，因與本署已起訴之112年度偵字第26577號違反洗錢防制法等案件，有一人犯數罪之相牽連犯罪之關係，認應追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、馮晉嘉預見一般人蒐集他人金融機構帳戶之行為，常與財產犯罪密切相關，且使用他人金融帳戶之目的在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，仍基於幫助一般詐欺取財、幫助一般洗錢之不確定故意，於民國110年7月12日前某時許，將其名下合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）辦理約定轉帳帳戶及網路銀行業務後，將本案帳戶資料提供給林暉煌(所涉詐欺等罪嫌，另行簽分偵辦)，再由林暉煌交給本案詐欺集團之不詳成員使用。嗣本案詐欺集團之不詳成員即於附表一所示時間，向附表一所示告訴人佯稱可投資獲利，附表一所示之告訴人因此陷於錯誤，於附表一所示之時間，匯款附表一所示之金額至本案帳戶。本案詐欺集團成員見詐欺得手後，即於110年7月12日由林暉煌聯繫馮晉嘉會面，搭載馮晉嘉及詐欺集團之不詳成員1至2人共同前往銀行領款，馮晉嘉乃由原幫助之犯意，提升為與林暉煌共同詐欺及洗錢之犯意聯絡，依林暉煌之指示，於附表二所示時間，由馮晉嘉本人提款，或由集團共犯操作網路銀行，提款、轉匯本案帳戶中如附表二所示之金額，如係提領現金，則由馮晉嘉交由林暉煌轉交該詐欺集團之其他不詳成員收受。馮晉嘉每次提款則可獲得約2千元之報酬，以此方式掩飾、隱匿不法所得之所在與去向。

二、案經童孟婷、蔡岳勳訴由新北市政府警察局新店分局報告偵辦。

一、證據清單及待證事實：

二、核被告馮晉嘉所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪嫌、洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪嫌。被告與林暉煌等其他詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告於侵害附表一所示告訴人之財產法益時，各係以一行為同時觸犯上開2罪名，各為想像競合犯，請各依刑法第55條之規定，從一重一般洗錢罪處斷。被告所犯兩次一般洗錢罪嫌，犯意各別，行為互紓，請分論併罰之。被告本次提款之報酬為2000元，為被告本案犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定，宣告沒收之，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定，追徵其價額。

三、被告前因於同一詐騙集團擔任車手，侵害不同被害人財產法益之違反洗錢防制法等案件，前經本署檢察官以112年度偵字第26577號案件提起公訴，並於貴院112年度審金訴字第1225號案件(能股)審理中，經核本案與前開案件有一人犯數罪之相牽連關係，爰依刑事訴訟法第265條第1項、第251條第1項追加提起公訴。

四、依刑事訴訟法第265條第1項、第251條第1項追加提起公訴。

臺灣士林地方法院

中　　華　　民　　國　　112　 年　  11 　 月　  23    日

                         檢   察   官   劉  畊  甫

本件正本證明與原本無異

中　　華　　民　　國　　112　 年　  12 　 月     5    日

                         書   記   官   許  恩  瑄

附表一：

附表二：

所犯法條：

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以

下罰金。

洗錢防制法第2條

本法所稱洗錢，指下列行為：

一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴

    ，而移轉或變更特定犯罪所得。

二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有

    權、處分權或其他權益者。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 百萬元以下罰金。