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112年度審金訴字第95號

公  訴  人  臺灣士林地方檢察署檢察官陳姿雯 

被      告  林志旻

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第23155 號），及移送併案審理（111 年度偵字第27118  號、112 年度偵字第1977號、第5249號、第6922號），被告於本院準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序後，茲判決如下：

林志旻幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

一、本件犯罪事實及證據，除更正、補充如下外，其餘均引用如附件一起訴書，及附件二、三、四併辦意旨書之記載：

(一)犯罪事實部分：

    1、更正附件二併辦意旨書犯罪事實欄所載「匯款至上開中國信託銀行帳戶」為「匯款至上開中國信託銀行帳戶及新光銀行帳戶，該款項旋即遭轉出」。

    2、補充附件三、四併辦意旨書犯罪事實欄所載「匯款至本件新光銀行帳戶」為「匯款至本件新光銀行帳戶，該款項旋遭詐欺集團成員再轉至台灣銀行第000000000000號帳戶內」。

(二)證據部分：

    1、刪除附件四併辦意旨書證據欄所載「Line對話紀錄」。

    2、補充被告於本院準備程序及審理中之自白。

二、論罪科刑部分：

（一）核被告所為，係犯刑法第30條第1 項前段、第339 條第1  項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1 項前段、洗錢防制法第14條第1 項之幫助洗錢罪。被告雖然分兩次提供帳戶給「金豐源」使用（111 年度偵字第23155 號卷第49頁

　　　），然兩次的時間相去不遠，提供帳戶的對象亦復相同，顯係基於單一犯意，在密接時間內反覆為之，客觀上應可包括地給予一次性評價，故為接續犯，僅視為1 個幫助行為，即為已足；被告以1 個提供帳戶之行為，幫助該詐欺集團成員先後詐騙如起訴書、併辦意旨書所載之5 名被害人，而分別犯前述幫助詐欺取財及幫助洗錢等罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以1 個幫助洗錢罪。

（二）公訴人雖僅起訴被告幫助該詐欺集團詐騙賴中慶及該次之洗錢犯行（參見附件一起訴書所載），未敘及被告幫助該詐欺集團詐欺古庭銨、蔡志証、鄭晶弘及郭金龍4 人及各次洗錢之犯罪事實（參見附件二、三、四之併辦意旨書所載），惟此部分犯罪事實與前開已起訴部分之事實間，均有想像競合犯裁判上一罪之關係，本院自應併予審酌。

（三）被告係幫助犯，依刑法第30條第2 項規定，減輕其刑，其事後在本院審理時復已認罪，依洗錢防制法第16條第2 項規定，遞減其刑。

（四）爰審酌現今詐欺集團猖獗，一般民眾受此類不法集團詐騙

　　　、騷擾，甚至因此損失財物者，不勝枚舉，而被告隨意提供金融帳戶給詐欺集團使用，不僅使偵查機關難以透過帳戶追查提款人或帳戶內之金錢流向，平添破案困難，且往往造成被害人之鉅額金錢損失，適所以助長此類歪風，而本案不僅有賴中慶等5 人受害，損失金額合計更高達新臺幣234 萬元，被告也尚未能與賴中慶等被害人達成和解，

　　　被害人蔡志証復請求從重量刑（本院112 年3 月13日準備程序筆錄第1 頁），本不宜輕縱，姑念被告並無相類之財產犯罪前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可考，依被告所述，係因心切欲辦貸款而交出帳戶，此並有其提出與「金豐源」之對話紀錄1 份在卷可考（111 年度偵字第23155 號卷第50頁至第51頁），衡情亦係受人利用，並非自始即意在幫助詐騙集團犯罪，獲取不法利益者可比，惡性較輕，且其亦未從本案犯罪中獲利（詳下述），另斟酌被告自陳為中低收入戶（本院112 年3 月13日筆錄第2  頁），經濟狀況不佳，及其年齡智識、生活經驗、家庭教育等其他一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準，以示懲儆。被告在警詢中供稱其提供帳戶並無獲利等語（同上偵查卷第49頁），亦無證據證明其有從本案犯罪中取得何種報償，即難認其有何犯罪所得

　　　，故毋庸宣告沒收或追徵，附此敘明。

三、適用法條：

    刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段、第310 條之2 、第454 條，洗錢防制法第14條第1 項、第2 項

　　、第16條第2 項，刑法第11條、第30條第1 項前段、第2 項

　　、第339 條第1 項、第55條、第42條第3 項前段，刑法施行法第1 條之1 第1 項。

四、上訴曉示：

　　如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本），「切勿逕送上級法院」。

本案經檢察官蔡元仕到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　 112  　年　　5 　　月　　18　　日

                  刑事第十庭法　官  陳彥宏   

以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　 

                            書記官  李文瑜

中　　華　　民　　國　 112  　年　　5 　　月　　18　　日

論罪法條：

刑法第30條

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，

亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

刑法第339 條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺

幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。