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裁判字號：
臺灣士林地方法院 112 年度金訴字第 964 號刑事判決
裁判日期：
民國 113 年 02 月 07 日
裁判案由：
違反洗錢防制法等
臺灣士林地方法院刑事判決
112年度金訴字第964號
公  訴  人  臺灣士林地方檢察署檢察官
被      告  吳怡萱



上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第6134、8934、9517、9752、11921、11999、12248、12599、12792、13630、20447、20908、20909、20247號）及移送併案審理（112年度偵字第27278、10909、24324、24620號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院裁定行簡式審判程序，茲判決如下：
    主  文
吳怡萱幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
    事  實
吳怡萱依其生活經驗及智識程度，知悉一般人申請金融帳戶使用並無困難，而無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪密切相關，且得預見將自己帳戶資料提供予他人使用，有遭他人利用作為收受及提領詐欺取財犯罪所得財物之工具，並掩飾、隱匿特定犯罪所得來源、去向及所在之可能，進而對該詐欺取財、洗錢正犯所實行之犯行施以一定助力，仍基於縱令生此結果亦不違其本意之幫助犯意，將其民國000年00月間申辦取得之中國信託商業銀行（下稱中國信託銀行）帳號000-000000000000號帳戶（下稱①帳戶）之提款卡及網路銀行帳號、密碼、中國信託銀行帳號000-000000000000號美元帳戶（下稱②帳戶）之網路銀行帳號、密碼等帳戶資料，於申辦後當日，在申辦銀行處交予不詳之成年人使用，並配合辦理設定約定轉帳帳戶，嗣該成年人或其所屬、轉交帳戶之不詳詐欺集團成員，即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，對附表所示蟻駿凱等19人施用詐術，使其等陷於錯誤，而陸續匯款至上開①帳戶內，再經不詳之成年人以網路銀行轉帳方式轉入②帳戶再轉出或直接轉出殆盡，以此方式掩飾、隱匿該等犯罪所得之來源、去向及所在(各被害人遭詐騙之時間及方式、匯款之時間及金額、匯入帳戶等節，均詳如附表所示)。嗣經蟻駿凱等人發覺有異，報警處理，始循線查悉上情。
    理  由
一、本案被告吳怡萱所犯為刑事訴訟法第273條之1第1項所定死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄之第一審案件，而被告就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨並聽取被告及檢察官之意見後，本院裁定改行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273 條之2 規定，不受同法第159 條第1 項、第161 條之2 、第161 條之3 、第163 條之1 及第164 條至第170 條等規定之限制，合先敘明。
二、上開事實，業據被告於本院審理時坦承不諱(本院卷第102至103、112至113頁)，且有附表「證據出處」欄之供述、非供述證據在卷可佐，足認被告前開任意性自白確與事實相符，應可採信，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。
三、論罪科刑：　
(一)按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，未參與實施犯罪構成要件之行為者而言(最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照)。被告提供上開①、②帳戶資料予不詳他人使用，使他人所屬或轉交之詐欺集團分別向本案被害人詐欺財物後，得以使用該帳戶為匯款工具，進而取得款項以掩飾、隱匿犯罪所得之來源、去向及所在，尚非實施詐欺取財之構成要件行為，亦查無證據證明被告有參與詐欺取財、洗錢犯行之構成要件行為，堪認被告所為，係參與詐欺取財、洗錢構成要件以外之行為，僅對遂行詐欺取財、洗錢犯行資以助力，應論以幫助犯。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項幫助洗錢罪。
(二)被告以一次提供2個帳戶（即①②帳戶）資料之幫助行為，使詐欺集團得用以詐騙本案如附表所示19名被害人之財物，而幫助正犯遂行洗錢犯行，為以一行為同時犯幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。又附表編號16至19所示移送併辦部分，與原起訴事實間，有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自應併予審理。
(三)被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。
(四)被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月16日修正施行。洗錢防制法第16條第2項修正前原規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」修正後則規定為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」經新舊法比較，修正後之條文既較為嚴格，自以修正前之規定較有利於被告。被告於本院審理中自白幫助洗錢犯行，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依法遞減其刑。
(五)爰審酌被告輕率提供本案①②帳戶資料予不詳之人作為犯罪工具，助長詐欺犯罪之猖獗，且幫助他人掩飾、隱匿詐欺取財所得款項之來源、去向及所在，增加被害人等尋求救濟及治安機關查緝犯罪之困難，嚴重危害財產交易安全與社會經濟秩序，實應予非難；惟念被告坦承犯行，復未實際參與詐欺取財及洗錢行為，惡性尚非重大，兼衡被告於本案前並無任何犯罪前科紀錄（參見臺灣高等法院被告前案紀錄表），暨其本案犯罪之動機、手段、本案被害人數、被害人等遭詐騙之金額、迄未能與任何被害人和解或賠償（被告雖有調解意願，並與到庭之告訴人詹玉真進行洽談，然因就賠償內容無法達成共識，致未能成立調解），復考量被告自陳大學畢業之教育智識程度、未婚、現從事餐飲業工作、月薪約新臺幣2萬8,000元、需負擔家裡開銷（見本院卷第113頁）之家庭、生活、經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。
四、被告固將本案帳戶資料提供他人作為詐騙被害人使用，然依卷內事證，並無任何積極證據佐證被告提供帳戶資料後，確有實際取得報酬或前開被害人遭詐騙之金額，因認被告並無任何犯罪所得，毋庸宣告沒收或追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官鄭潔如提起公訴，檢察官陳韻中到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　7 　　日
                  刑事第四庭　　法  官  蘇琬能 
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應
敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿
逕送上級法院」。
                                書記官  李俊錡
中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　7 　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。　　　　　　　　　　

附表
編號
告訴人/被害人
各被害人遭詐騙之時間及方式、匯款之時間及金額、匯入帳戶
證據出處
1
（起訴書附表編號1部分）
蟻駿凱
本案詐欺集團成年人自111年9月22日起，以LINE暱稱「Robinhood-陳經理」接續傳送訊息予蟻駿凱，向其佯稱可投資股票獲利云云，致其陷於錯誤，而於同年11月16日10時59分許（起訴書誤載為11時許），至嘉義市○區○○路000號台新銀行嘉義分行臨櫃匯款22萬元至被告①帳戶內，嗣經該詐欺集團成年人以網路銀行將上開款項轉入被告②帳戶內再予轉出，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向及所在。
1.告訴人蟻駿凱於警詢之指訴（見112偵6134號卷第49至50、53至55頁）。
2.蟻駿凱所提出台新銀行匯款申請書、台新銀行對帳單交易明細、LINE對話紀錄（見同上卷第62、64、67至80頁）。
3.被告①帳戶基本資料及交易明細（見同上卷第15至38頁）。
4.被告②帳戶基本資料及交易明細（見同上卷第39至48頁）。
2
（起訴書附表編號2部分）
謝雅雯
（未提告訴）
本案詐欺集團成年人自111年9月20日起，以LINE暱稱「Dymon-Nq林文龍」接續傳送訊息予謝雅雯，向其佯稱可操作「Dymon-Nq」APP投資股票獲利云云，致其陷於錯誤，而於同年11月16日11時10分許、21日10時41分許、23日13時37分許、38分許、40分許（起訴書關於轉帳時間之誤載、漏載，均予以更正、補充），以網路銀行轉帳1萬5,000元、4萬元、5萬元、1萬元、5萬元至被告①帳戶內，嗣經該詐欺集團成年人以網路銀行將上開款項轉入被告②帳戶內再予轉出，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向及所在。
1.被害人謝雅雯於警詢之指訴（見112偵8934號卷第24至25頁）。
2.謝雅雯所提出LINE對話紀錄、轉帳交易成功擷圖（見同上卷第38至63頁反面、68、69至70頁）。
3.被告①帳戶基本資料及交易明細（見112偵6134號卷第15至38頁）。
4.被告②帳戶基本資料及交易明細（見同上卷第39至48頁）。
3
（起訴書附表編號3部分）
陳司直
（未提告訴）
本案詐欺集團成年人自111年7月起，以LINE暱稱「陳子欣king」接續傳送訊息予陳司直，向其佯稱可操作「Goldman Sachs」APP投資股票獲利云云，致其陷於錯誤，而於同年11月24日13時21分許、21分許（起訴書誤載為12時許），至嘉義市○區○○路000號臺灣中小企業銀行嘉義分行臨櫃匯款40萬元、10萬元至被告①帳戶內，嗣經該詐欺集團成年人以網路銀行將上開款項轉出，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向及所在。
1.被害人於警詢之指訴（見112偵9517號卷第9至11頁）。
2.陳司直所提出臺灣中小企業銀行匯款申請書影本及照片、投資APP、LINE對話紀錄翻拍照片及擷圖（見同上卷第33至34、36至48頁）。
3.被告①帳戶基本資料及交易明細（見112偵6134號卷第15至38頁）。
4
（起訴書附表編號4部分）
楊佩珊
本案詐欺集團成年人自111年11月3日12時49分前某時起，以LINE暱稱「舒茜」、「李思琪」接續傳送訊息予楊佩珊，向其佯稱可操作「MetaTrader4」、「Robinhood」APP投資股票獲利云云，致其陷於錯誤，而於同年月18日12時52分許（起訴書誤載為12時許），以網路銀行轉帳5萬元至被告①帳戶內，嗣經該詐欺集團成年人以網路銀行將上開款項轉入被告②帳戶內再予轉出，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向及所在。
1.告訴人楊佩珊於警詢之指訴（見112偵9752號卷第21至23頁）。
2.楊佩珊所提出交易成功、投資APP、LINE對話紀錄擷圖（見同上卷第42至48頁反面）。
3.被告①帳戶基本資料及交易明細（見112偵6134號卷第15至38頁）。
4.被告②帳戶基本資料及交易明細（見同上卷第39至48頁）。
5
（起訴書附表編號5部分）
江忠慶
（未提告訴）
本案詐欺集團成年人自111年11月16日起，以LINE暱稱「陳德明」接續傳送訊息予江忠慶，向其佯稱可操作「Dymon-Nq」APP投資存股借券給外資獲利5至6％云云，致其陷於錯誤，而於同年月22日9時11分許（起訴書誤載為9時許），至臺中市○區○○○路000號臺灣中小企業銀行忠明分行臨櫃匯款10萬元至被告①帳戶內，嗣經該詐欺集團成年人以網路銀行將上開款項轉入被告②帳戶內再予轉出，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向及所在。
1.被害人江忠慶於警詢之指訴（見112偵11921號卷第20頁正反面）。
2.江忠慶所提出臺灣中小企業銀行匯款申請書影本、LINE對話紀錄翻拍照片（見同上卷第25、26頁）。
3.被告①帳戶基本資料及交易明細（見112偵6134號卷第15至38頁）。
4.被告②帳戶基本資料及交易明細（見同上卷第39至48頁）。
6
（起訴書附表編號6部分）
蔡嘉芸
本案詐欺集團成年人自111年10月27日起，以LINE暱稱「陳佳慧」接續傳送訊息予蔡嘉芸，向其佯稱可操作「Robinhood」APP投資股票獲利云云，致其陷於錯誤，而於同年11月16日11時27分許（起訴書誤載為11時許），以網路銀行轉帳3萬8,000元至被告①帳戶內，嗣經該詐欺集團成年人以網路銀行將上開款項轉入被告②帳戶內再予轉出，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向及所在。
1.告訴人蔡嘉芸於警詢之指訴（見112偵11999號卷第70至74頁）。
2.蔡嘉芸所提出客戶存提記錄單、台幣匯款交易查詢擷圖（見同上卷第87、89頁）。
3.被告①帳戶基本資料及交易明細（見112偵6134號卷第15至38頁）。
4.被告②帳戶基本資料及交易明細（見同上卷第39至48頁）。
7
（起訴書附表編號7部分）
鄧彥
本案詐欺集團成年人自111年9月初起，以LINE暱稱「李思琪」接續傳送訊息予鄧彥，向其佯稱可操作「Robinhood TW」APP投資股票獲利云云，致其陷於錯誤，而於同年11月18日9時26分許（起訴書誤載為9時許），至桃園市○○區○○街00號中壢仁美郵局臨櫃匯款26萬元至被告①帳戶內，嗣經該詐欺集團成年人以網路銀行將上開款項轉入被告②帳戶內再予轉出，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向及所在。
1.告訴人鄧彥於警詢之指訴（見112偵11999號卷第46至47頁）。
2.鄧彥所提出交易明細（見同上卷第64頁）。
3.被告①帳戶基本資料及交易明細（見112偵6134號卷第15至38頁）。
4.被告②帳戶基本資料及交易明細（見同上卷第39至48頁）。
8
（起訴書附表未編號部分）
莊瑋正
本案詐欺集團成年人自111年11月4日起，以LINE暱稱「李芷彤Jessie」接續傳送訊息予莊瑋正，向其佯稱可操作「Vanguard Group」APP投資股票及ETF獲利云云，致其陷於錯誤，而於同年月22日11時49分許、50分許（起訴書誤載為11時許），以網路銀行轉帳5萬元、4萬5,000元至被告①帳戶內，嗣經該詐欺集團成年人以網路銀行將上開款項轉入被告②帳戶內再予轉出，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向及所在。
1.告訴人莊瑋正於警詢之指訴（見112偵12248號卷第12至13頁反面）。
2.莊瑋正所提出中國信託銀行存款交易明細、LINE對話紀錄、臺幣活存明細擷圖（見同上卷第38至40頁）。
3.被告①帳戶基本資料及交易明細（見112偵6134號卷第15至38頁）。
4.被告②帳戶基本資料及交易明細（見同上卷第39至48頁）。
9
（起訴書附表編號8部分）
李孟芳
本案詐欺集團成年人自111年10月25日起，以LINE暱稱「林葳葳」接續傳送訊息予李孟芳，向其佯稱可操作「Robinhood」APP借券投資獲利云云，致其陷於錯誤，而於同年11月23日14時46分許（起訴書誤載為14時許），至高雄市○○區○○○路000號國泰世華銀行前金分行臨櫃匯款36萬元至被告①帳戶內，嗣經該詐欺集團成年人以網路銀行將上開款項轉入被告②帳戶內再予轉出，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向及所在。
1.告訴人李孟芳於警詢之指訴（見112偵12599號卷第2至3頁反面）。
2.李孟芳所提出國泰世華銀行匯出匯款憑證照片（見同上卷第14頁）。
3.被告①帳戶基本資料及交易明細（見112偵6134號卷第15至38頁）。
4.被告②帳戶基本資料及交易明細（見同上卷第39至48頁）。
10
（起訴書附表編號9部分）
胡羽汝
本案詐欺集團成年人自111年9月29日20時38分起，以LINE接續傳送訊息予胡羽汝，向其佯稱可購買高投資報酬率之股票獲利云云，致其陷於錯誤，而於同年11月22日12時41分許、43分許、13時46分許（起訴書關於轉帳時間之誤載、漏載，均予以更正、補充），在高雄市○○區○○○路000號元大銀行五甲分行之自動櫃員機轉帳5萬元、1萬6,700元、100元至被告①帳戶內，嗣經該詐欺集團成年人以網路銀行將上開款項轉入被告②帳戶內再予轉出，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向及所在。
1.告訴人胡羽汝於警詢之指訴（見112偵12792號卷第8至9頁）。
2.被告①帳戶基本資料及交易明細（見112偵6134號卷第15至38頁）。
3.被告②帳戶基本資料及交易明細（見同上卷第39至48頁）。
11
（起訴書附表編號10部分）
徐傳欽
本案詐欺集團成年人自111年9月起，以LINE暱稱「李芷彤Jessie」、「廖哲宏」接續傳送訊息予徐傳欽，向其佯稱可操作「vanguardgroup」APP借券投資獲利云云，致其陷於錯誤，而於同年11月16日10時26分許、27分許、17日11時50分許、22日14時23分許（起訴書關於轉帳時間之誤載、漏載，均予以更正、補充），以網路銀行轉帳5萬元、5萬元、5萬元及至臺北市南港區園區街28號元大銀行南港分行分行臨櫃匯款30萬元至被告①帳戶內，嗣經該詐欺集團成年人以網路銀行將上開款項轉入被告②帳戶內再予轉出，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向及所在。
1.告訴人徐傳欽於警詢之指訴（見112偵13630號卷第1之4至2頁）。
2.徐傳欽所提出元大銀行國內匯款申請書照片、臺幣轉帳結果、LINE對話紀錄擷圖（見同上卷第24至26頁）。
3.被告①帳戶基本資料及交易明細（見112偵6134號卷第15至38頁）。
4.被告②帳戶基本資料及交易明細（見同上卷第39至48頁）。
12
（起訴書附表編號11部分）
吳德宗
本案詐欺集團成年人自111年10月中旬起，以LINE暱稱「Dymon-Nq林文龍」、「錦梅Anne」、「陳德明」接續傳送訊息予吳德宗，向其佯稱可操作「Dymon-Nq」APP投資股票獲利云云，致其陷於錯誤，而於同年11月23日12時5分許（起訴書誤載為12時許），至臺北市○○區○○○路0段000號臺北中山郵局臨櫃匯款42萬元至被告①帳戶內，嗣經該詐欺集團成年人以網路銀行將上開款項轉入被告②帳戶內再予轉出，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向及所在。
1.告訴人吳德宗於警詢之指訴（見112偵20447號卷第6至7頁反面）。
2.吳德宗所提出郵政跨行匯款申請書影本、LINE及交友軟體對話紀錄、投資APP擷圖（見同上卷第59頁反面、62至65頁反面）。
3.被告①帳戶基本資料及交易明細（見112偵6134號卷第15至38頁）。
4.被告②帳戶基本資料及交易明細（見同上卷第39至48頁）。
13
（起訴書附表編號12部分）
曹皓翔
本案詐欺集團成年人自111年9月27日起，以LINE接續傳送訊息予曹皓翔，向其佯稱可投資股票獲利云云，致其陷於錯誤，而於同年11月16日9時37分許、21日9時34分許（起訴書關於轉帳時間之誤載、漏載，均予以更正、補充），以網路銀行轉帳2萬5,000元、5萬元至被告①帳戶內，嗣經該詐欺集團成年人以網路銀行將上開款項轉入被告②帳戶內再予轉出，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向及所在。
1.告訴人曹皓翔於警詢之指訴（見112偵20908號卷第6至7頁）。
2.曹皓翔所提出LINE對話紀錄擷圖（見同上卷第35至36頁）。
3.被告①帳戶基本資料及交易明細（見112偵6134號卷第15至38頁）。
4.被告②帳戶基本資料及交易明細（見同上卷第39至48頁）。
14
（起訴書附表編號13部分）
詹玉真
本案詐欺集團成年人自111年10月29日起，以LINE暱稱「李思琪」、「Robinhood TW-黃經理」接續傳送訊息予詹玉真，向其佯稱可操作「Robinhood」APP投資股票獲利云云，致其陷於錯誤，而於同年11月16日9時1分許、23日14時56分許、25日13時18分許（起訴書關於轉帳時間之誤載、漏載，均予以更正、補充），以網路銀行轉帳5萬元、8萬元及至臺北市○○區○○路00號渣打銀行內湖分行臨櫃匯款199萬8,800元至被告①帳戶內，嗣經該詐欺集團成年人以網路銀行將上開款項轉入被告②帳戶內再予轉出，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向及所在。
1.告訴人詹玉真於警詢之指訴（見112偵20909號卷第7頁正反面）。
2.詹玉真所提出國內(跨行)匯款交易明細、FB及LINE對話紀錄擷圖（見同上卷第53、58至59頁反面、60頁反面）。
3.被告①帳戶基本資料及交易明細（見112偵6134號卷第15至38頁）。
4.被告②帳戶基本資料及交易明細（見同上卷第39至48頁）。
15
（起訴書附表編號14部分）
柯鈺鋒
本案詐欺集團成年人自111年11月4日前某時起，以LINE暱稱「李思晴Joan」、「Robinhood TW-黃經理」接續傳送訊息予柯鈺鋒，向其佯稱可操作「Robinhood」APP投資獲利云云，致其陷於錯誤，而於同年月18日11時46分許（起訴書誤載為11時許），以網路銀行轉帳5萬元、3萬元（起訴書誤載為5萬元）至被告①帳戶內，嗣經該詐欺集團成年人以網路銀行將上開款項轉入被告②帳戶內再予轉出，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向及所在。
1.告訴人柯鈺鋒於警詢之指訴（見112偵20247號卷第6至7頁反面）。
2.柯鈺鋒所提出轉帳交易成功、FB及LINE對話紀錄擷圖（見同上卷第40、42至48頁）。
3.被告①帳戶基本資料及交易明細（見112偵6134號卷第15至38頁）。
4.被告②帳戶基本資料及交易明細（見同上卷第39至48頁）。
16
（112年度偵字第10909、24324、24620號併辦犯罪事實（一）部分）
黃玉純
本案詐欺集團成年人自111年11月15日9時起，以LINE暱稱「黃品研-Kara」接續傳送訊息予黃玉純，向其佯稱可操作「Vanguard Group」APP投資獲利云云，致其陷於錯誤，而於同年月17日9時許、18日8時56分許、22日10時34分許，以網路銀行轉帳2萬2,000元、3萬6,000元、6萬3,000元至被告①帳戶內，嗣經該詐欺集團成年人以網路銀行將上開款項轉入被告②帳戶內再予轉出，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向及所在。
1.告訴人黃玉純於警詢之指訴（見112偵10909號卷第35至38頁）。
2.黃玉純所提出存摺內頁影本（見同上卷第81頁）。
3.被告①帳戶基本資料及交易明細（見112偵6134號卷第15至38頁）。
4.被告②帳戶基本資料及交易明細（見同上卷第39至48頁）。
17
（112年度偵字第10909、24324、24620號併辦犯罪事實（二）部分）
王博玄
本案詐欺集團成年人自111年9月15日起，以LINE暱稱「王曉潔（Wendy）」、「豐光投資股份有限公司」接續傳送訊息予王博玄，向其佯稱可操作「豐光」APP投資獲利云云，致其陷於錯誤，而於同年11月28日11時3分許、13時30分許，至新北市○○區○○路000號玉山銀行北新莊分行、新北市○○區○○路0段00號臺灣中小企業銀行新莊分行自其母蕭婷之帳戶臨櫃匯款175萬3,000元、50萬元至被告①帳戶內，嗣經該詐欺集團成年人以網路銀行將上開款項轉入被告②帳戶內再予轉出，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向及所在。
1.告訴人王博玄於警詢之指訴（見112偵24324號卷第9至14、17至18頁）。
2.王博玄所提出匯款申請書、豐光投資股份有限公司合作保密契約、保證協議書影本（見同上卷第32至33、41頁）。
3.被告①帳戶基本資料及交易明細（見112偵6134號卷第15至38頁）。
4.被告②帳戶基本資料及交易明細（見同上卷第39至48頁）。
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（112年度偵字第10909、24324、24620號併辦犯罪事實（三）部分）
王禮騏
本案詐欺集團成年人自111年10月26日起，以LINE暱稱「阮老師」、「蘇雅琪」接續傳送訊息予王禮騏，向其佯稱可投資獲利云云，致其陷於錯誤，而於同年11月30日12時56分許，至臺北市○○區○○路000號國泰世華銀行大直分行臨櫃匯款50萬元至被告①帳戶內，嗣經該詐欺集團成年人以網路銀行將上開款項轉出，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向及所在。
1.告訴人王禮騏於警詢之指訴（見112偵24620號卷第49至52頁）。
2.王禮騏所提出國泰世華銀行匯出匯款憑證、存摺封面及內頁影本（見同上卷第55至61頁）。
3.被告①帳戶基本資料及交易明細（見112偵6134號卷第15至38頁）。
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（112年度偵字第27278號併辦部分）
謝孟成
本案詐欺集團成年人自111年10月31日12時起，以LINE暱稱「趙育涵」、「Dymon-Nq林文龍」接續傳送訊息予謝孟成，向其佯稱可操作「Dymon-Nq」APP投資股票及ETF獲利云云，致其陷於錯誤，而於同年11月18日9時58分許、59分許、21日10時14分許、23日10時13分許、14分許，以網路銀行轉帳10萬元、10萬元、至兆豐銀行臨櫃匯款80萬元、以網路銀行轉帳10萬元、10萬元至被告①帳戶內，嗣經該詐欺集團成年人以網路銀行將上開款項轉入被告②帳戶內再予轉出，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向及所在。
1.告訴人謝孟成於警詢之指訴（見112偵27278號卷第133至141頁）。
2.謝孟成所提出兆豐銀行國內匯款申請書影本、存款往來明細查詢、LINE對話紀錄、投資APP擷圖（見同上卷第167、173、184至226頁）。
3.被告①帳戶基本資料及交易明細（見112偵6134號卷第15至38頁）。
4.被告②帳戶基本資料及交易明細（見同上卷第39至48頁）。
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