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115年度審訴字第594號

公  訴  人  臺灣士林地方檢察署檢察官

被      告  劉少倫

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114 年度偵字第25912 號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，且聽取當事人之意見後，本院裁定改依簡式審判程序審理，並判決如下：

劉少倫共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣陸萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

扣案之「富代投資股份有限公司收據」及未扣案之「富代投資股份有限公司」工作證各壹張均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

一、本案犯罪事實及證據，除就起訴書犯罪事實欄第一至第五行更正為「劉少倫與自稱林諺叡（由檢察官另行偵查）之人，共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、行使偽造私文書

　　、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡」」、更正「收據」為「富代投資股份有限公司收據」、更正「劉少倫取得贓款55萬元後再轉交給擔任收水之詐騙集團不詳成員」為「劉少倫取得贓款55萬元後再轉交予林諺叡（無積極證據證明收款之人與林諺叡為不同人）」；證據部分補充「被告劉少倫於本院之自白」外，均引用如附件起訴書之記載。

二、論罪科刑：

　㈠核被告劉少倫所為，係犯刑法第339 條第1 項之詐欺取財罪

　　、同法第216 條、第212 條之行使偽造特種文書罪（工作證

　　）、同法第216 條、第210 條之行使偽造私文書罪（收據）

　　，及洗錢防制法第19條第1 項之洗錢罪。又因被告供稱其只有與林諺叡接觸，不知道還有其他人等語，且卷內亦無其他積極證據證明被告除知悉林諺叡外，尚察覺有其他詐欺集團成員之存在，或有與林諺叡以外之第三人共同為此部分之詐欺取財犯行，當不能僅憑此類犯罪常有多名共犯之臆斷，遽論被告主觀上亦有與三人以上共同犯詐欺取財罪之犯意，基於罪疑為有利於被告認定之原則，應認被告此部分所為僅涉犯刑法第339 條第1 項普通詐欺取財罪，是檢察官認被告就詐欺部分係犯同法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪，即有未洽，惟因基本社會事實同一，自應由本院依法變更起訴法條。

　　、特種文書之低度行為，應分別為行使私文書、特種文書之高度行為所吸收，皆不另論罪。

　㈢被告與林諺叡就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。再被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯

　　，應依刑法第55條之規定，從一重之一般洗錢罪處斷。

　㈣爰審酌被告與他人分工行騙之行為，侵害告訴人邱鴻洲財產法益，且所為掩飾犯罪所得之去向，造成犯罪偵查困難，幕後犯罪人得以逍遙法外，致使此類犯罪手法層出不窮，嚴重危害交易秩序與社會治安，惟念及被告於犯後坦認犯行，併兼衡被告自陳專科畢業、未婚、無子女、目前從事水電工程

　　，月入約新臺幣（下同）35,000元之智識程度、家庭生活與經濟狀況，暨本案所生危害輕重、犯後未與告訴人達成調解或為賠償等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。檢察官雖於起訴書就被告犯行具體求予量處有期徒刑2 年3 月以上，惟本院衡酌被告相關素行，暨本案之犯罪情節及所生危害輕重等情後，認上揭刑度已足對被告收懲戒之效，是檢察官之具體求刑稍嫌過重，附此敘明。

三、沒收部分：

　㈠被告因本案犯行而取得2,000 元，屬其犯罪所得，復因未扣案，應依刑法第38條之1 第1 項、第3 項之規定，宣告沒收

　　，且併諭知如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

　㈡扣案之「富代投資股份有限公司收據」及未扣案之「富代投資股份有限公司」工作證各1 張，係供被告犯本案犯行所用之物，自均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項之規定

　　，不問屬於犯罪行為人與否，諭知沒收。至收據上偽造之「

　　富代投資股份有限公司」、「華子誠」印文各1 枚與偽造之「洪士哲」署名1 枚，因已隨同偽造之收據一併沒收，是不另予宣告沒收。

　㈢依現有證據，無法證明被告仍得支配或處分其所收取之款項

　　，是若仍依洗錢防制法第25條第1 項之規定諭知沒收，實屬過苛，爰不併為沒收之宣告。

四、依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段、第300 條、第310 條之2 、第454 條（依刑事裁判精簡原則

　　，僅記載程序法條文），判決如主文。

五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（應附繕本），其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院，上訴於臺灣高等法院。

本案經檢察官林妙蓁提起公訴，檢察官靳開聖到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　 6　　月　　16　　日

　　　　　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官  蘇昌澤

以上正本證明與原本無異。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳昭穎

中　　華　　民　　國　　115 　年　　 6　　月　　16　　日

洗錢防制法第19條

有第2 條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6 月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第210 條

偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。

中華民國刑法第212 條

偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或9 千元以下罰金。

中華民國刑法第216 條

行使第210 條至第215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第339 條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

附件：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第25912號

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、劉少倫於民國114年7月底某時許，加入由林諺叡(另飭警追查)、不詳收水之人及其他真實姓名年籍不詳之成年成員所屬之詐欺集團，擔任負責向詐欺被害人收取款項之車手。其等共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡，於114年4月中旬起，由本案詐欺集團內不詳成員在社群網站Facebook投放投資教學不實廣告，邱鴻洲見該廣告後依通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「李美芊」指示加入「美芊富貴」之LINE群組，並依指示下載「富代投資」APP，復要求邱鴻洲提領新臺幣（下同）55萬元面交投資款，並由劉少倫依詐騙集團成員林諺叡之指示，於114年8月3日13時30分許，前往臺北市○○區○○街00號向邱鴻洲冒稱係富代投資股份有限公司專員「洪士哲」向其收款55萬元，劉少倫則提示偽造之「洪士哲」工作證取信邱鴻洲，並交付自行列印蓋有偽造之「富代投資股份有限公司」、董事長「華子誠」印文、經辦人欄偽造「洪士哲」署名之收據1紙予邱鴻洲而行使之，足生損害於邱鴻洲及富代投資股份有限公司，而劉少倫取得贓款55萬元後再轉交給擔任收水之詐騙集團不詳成員，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿該等款項之去向。嗣經邱鴻洲察覺有異，報警處理，始循線查悉上情。

二、案經邱鴻洲訴由花蓮縣警察局花蓮分局報告偵辦。

一、證據清單及待證事實：

二、核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告偽造私文書及偽造特種文書之低度行為，為行使之高度犯行所吸收，均不另論罪。被告與本案詐騙集團成員，就上開犯行均有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。被告以一行為觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之加重詐欺取財罪論處。未扣案之上開偽造工作證及偽造收據各1紙，均為被告供本案詐欺犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，宣告沒收。本件被告因詐欺獲取之財物或財產上利益為50萬元以上未滿100萬元，審酌犯罪所生之損害，並考量可歸責於犯罪之直接或間接財物損害、被害人受此損害之影響輕重程度，建請量處有期徒刑2年3月以上。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣士林地方法院

中　　華　　民　　國　 115　　年　　1　　月　　 28　　日

　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林妙蓁

本件正本證明與原本無異

中　　華　　民　　國　 115　　年　　2 　　月　　22　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳威蓁

所犯法條

中華民國刑法第339條之4第1項

犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以

下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，

　　對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或

　　電磁紀錄之方法犯之。

中華民國刑法第216條

行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載

不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第210條

偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下

有期徒刑。

中華民國刑法第212條

偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服

務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處

1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。

洗錢防制法第19條第1項

有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒

刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益

未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 千萬元以下罰金。