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臺灣臺中地方法院刑事判決　　　　　100年度金訴字第15號 公　訴　人　臺灣臺中地方法院檢察署檢察官 被　　　告　葉明泉 　　　　　　黃玉秀 上列二被告 共　　　同　黃錦郎律師 選任辯護人　詹漢山律師 被　　　告　陳重明　男　36歲（民國00年00月00日生） 　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號 　　　　　　　　　　住雲林縣○○鎮○○路349 之1 號8樓 　　　　　　　　　　居雲林縣○○鎮○○街○○號 　　　　　　　　　　送達代收人　廖君育 　　　　　　　　　　住臺中市○區○○街○○號3樓之1 　　　　　　張淑惠　女　31歲（民國00年0月0日生） 　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號 　　　　　　　　　　住臺中市○里區○○路○號 　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○路○○○巷○弄○號 　　　　　　黃希堯　男　38歲（民國00年0月0日生） 　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號 　　　　　　　　　　住臺中市○里區○○街○號 上列三被告 共　　　同 選任辯護人　黃錦郎律師 被　　　告　巫建龍　男　31歲（民國00年00月00日生） 　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號 　　　　　　　　　　住臺中市○○區○○○路○○○巷○○號 　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○路○○○號3樓 選任辯護人　林基豐律師 被　　　告　哀明仁　男　27歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號 　　　　　　　　　　住臺中市○區○○街○○號4樓之2 　　　　　　楊淑蘭　女　46歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號 　　　　　　　　　　住彰化縣彰化市○○路○段○○○巷○○○號之3 　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○路72之13之1號 上列二被告 共　　　同 選任辯護人　陳益軒律師 被　　　告　林育建　男　25歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號 　　　　　　　　　　住臺中市○區○○○路三段62巷21號 　　　　　　許資悅　女　25歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號 　　　　　　　　　　住臺中市○區○○路266之1號4樓之2 上列二被告 共　　　同 選任辯護人　李柏松律師 被　　　告　黃志森　男　41歲（民國00年00月00日生） 　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號 　　　　　　　　　　住彰化縣○○鄉○○村○○路○段○○○巷○○ 　　　　　　　　　　　○號 選任辯護人　林永山律師 被　　　告　盧哲富　男　30歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號 　　　　　　　　　　住高雄市○○區○○里○○街○號7樓之1 　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○路二段154號 指定辯護人　廖本揚律師 被　　　告　黃玉桂　女　43歲（民國00年0月0日生） 　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號 　　　　　　　　　　住臺中市○里區○○路○號 共　　　同　黃錦郎律師 選任辯護人　陳姝樺律師 上列被告因違反銀行法案件，經檢察官提起公訴（99年度偵字第 19230 號、第19321 號、第23365 號、100 年度偵字第861 號、 第6501號、第12415 號），及移送併辦（100 年度偵字第23527 ），本院判決如下： 主 文 葉明泉共同違反非銀行不得辦理國內外匯兌業務之規定，處有期 徒刑肆年陸月。扣案如附表二編號1 、2 、3 、5 、7 、10、11 、14、15、16、17、18、19、29、30、31、32、34、35、36、37 、38、44、47、48、49、51、52、53、54、55、58、59、60、62 、76所示之物及附表五所示之款項，均沒收；未扣案之犯罪所得 新臺幣捌佰肆拾貳萬肆仟陸佰陸拾捌元，與黃玉秀、陳重明、張 淑惠、巫建龍、陳建隆、真實姓名年籍不詳綽號「老賴」、「曾 先生」之成年人連帶沒收，如一全部或一部不能沒收時，以其等 之財產連帶抵償之。 黃玉秀共同違反非銀行不得辦理國內外匯兌業務之規定，處有期 徒刑肆年貳月。扣案如附表二編號1 、2 、3 、5 、7 、10、11 、14、15、16、17、18、19、29、30、31、32、34、35、36、37 、38、44、47、48、49、51、52、53、54、55、58、59、60、62 、76所示之物及附表五所示之款項，均沒收；未扣案之犯罪所得 新臺幣捌佰肆拾貳萬肆仟陸佰陸拾捌元，與葉明泉、陳重明、張 淑惠、巫建龍、陳建隆、真實姓名年籍不詳綽號「老賴」、「曾 先生」之成年人連帶沒收，如一全部或一部不能沒收時，以其等 之財產連帶抵償之。 陳重明共同違反非銀行不得辦理國內外匯兌業務之規定，處有期 徒刑貳年。扣案如附表二編號1 、2 、3 、5 、7 、10、11、14 、15、16、17、18、19、29、30、31、32、34、35、36、37、38 、44、47、48、49、51、52、53、54、55、58、59、60、62、76 所示之物及附表五所示之款項，均沒收；未扣案之犯罪所得新臺 幣捌佰肆拾貳萬肆仟陸佰陸拾捌元，與葉明泉、黃玉秀、張淑惠 、巫建龍、陳建隆、真實姓名年籍不詳綽號「老賴」、「曾先生 」之成年人連帶沒收，如一全部或一部不能沒收時，以其等之財 產連帶抵償之。 張淑惠共同違反非銀行不得辦理國內外匯兌業務之規定，處有期 徒刑壹年拾月。扣案如附表二編號1 、2 、3 、5 、7 、10、11 、14、15、16、17、18、19、29、30、31、32、34、35、36、37 、38、44、47、48、49、51、52、53、54、55、58、59、60、62 、76所示之物及附表五所示之款項，均沒收；未扣案之犯罪所得 新臺幣捌佰肆拾貳萬肆仟陸佰陸拾捌元，與葉明泉、黃玉秀、陳 重明、巫建龍、陳建隆、真實姓名年籍不詳綽號「老賴」、「曾 先生」之成年人連帶沒收，如一全部或一部不能沒收時，以其等 之財產連帶抵償之。 巫建龍共同違反非銀行不得辦理國內外匯兌業務之規定，處有期 徒刑壹年捌月。扣案如附表二編號1 、2 、3 、5 、7 、10、11 、14、15、16、17、18、19、29、30、31、32、34、35、36、37 、38、44、47、48、49、51、52、53、54、55、58、59、60、62 、76所示之物及附表五所示之現金，均沒收；未扣案之犯罪所得 新臺幣捌佰肆拾貳萬肆仟陸佰陸拾捌元，與葉明泉、黃玉秀、陳 重明、張淑惠、陳建隆、真實姓名年籍不詳綽號「老賴」、「曾 先生」之成年人連帶沒收，如一全部或一部不能沒收時，以其等 之財產連帶抵償之。 黃玉桂、黃希堯、林育建、哀明仁、楊淑蘭、許資悅、黃志森、 盧哲富均無罪。 犯罪事實 一、葉明泉係大陸地區泉鑫機電五金有限公司負責人，深知臺灣 與大陸地區及東南亞國家之間有通匯需求，前曾有違反銀行 法之前科（未構成累犯）；黃玉秀為中領旅行社股份有限公 司（下稱中領旅行社）之實際負責人（見後述理由），熟悉 匯兌交易之程序。乃葉明泉、黃玉秀與陳建隆（由檢查官另 行偵辦中）、陳重明、張淑惠、巫建龍及真實姓名、年籍不 詳綽號「老賴」、「曾先生」之成年人均明知除法律另有規 定外，非銀行不得經營辦理國內外匯兌業務（即違法經營辦 理國內外匯兌業務之行為，以下簡稱為「地下匯兌」），竟 共同基於反覆非法辦理國內外匯兌業務之犯意聯絡，自民國 98 年 間某日起至99年8 月16日止，共組兩岸地下匯兌集團 ，接受不特定客戶之委託，從事臺灣地區與大陸、泰國、菲 律賓等地間之匯兌業務。渠等約定由陳建隆負責提供資金， 每月向葉明泉及黃玉秀收取3%之紅利，而葉明泉、黃玉秀、 張淑惠、巫建龍及「曾先生」在臺灣係以中領旅行社為據點 ，由葉明泉、黃玉秀決定向客戶報價之匯率後，自行或委由 張淑惠、巫建龍、「曾先生」與客戶聯繫，客戶同意後，即 由張淑惠、巫建龍或「曾先生」協助接單、記帳及轉帳事宜 ；葉明泉、陳重明、「老賴」在大陸地區則以江蘇省崑山市 ○○路○○○ 號超市作為據點，負責大陸地區客戶之接單、記 帳及匯款等事宜，並以黃玉秀、張淑惠、陳重明、巫建龍、 蕭錦松（所涉幫助違反銀行法犯行，另由本院依法通緝）及 不知情之黃希堯、盧哲富、黃志森（所涉幫助違反銀行法犯 行，另由本院為無罪之諭知，詳後述）等人提供之如附表一 所示金融機構帳戶，作為渠等從事地下匯兌收、匯款使用。 渠等經營地下匯兌之方式係以行動電話門號或使用SKYPE 電 腦通訊軟體，接受不特定客戶之委託，並提供匯率報價，匯 率決定則以市場平均匯率報價加計千分之3 作為報酬，再由 客戶自大陸、泰國、菲律賓等地區交付現金或匯款至渠等指 定之外國金融帳戶後，即可在臺灣地區向葉明泉、黃玉秀等 人收取依報價匯率匯兌後之新臺幣；或由客戶先在臺灣地區 將新臺幣匯入上述指定金融帳戶後，由陳重明在大陸地區給 付依報價匯率匯兌後之人民幣，每日接受匯兌之金額均約新 臺幣（下同）2000萬元至3000萬元間不等，而以上開方式從 事如附表三所示等非法匯兌業務。總計自99年1 月份起迄99 年8 月16日止，共獲取如附表四所示交易金額127 億7570萬 1609元匯率差額之不法所得共84 2萬4668元。嗣⑴於99年8 月17日上午9 時10分許，為警持本院核發之搜索票，前往位 於臺中市○○路○ 段○ 號之中領旅行社執行搜索，並於同日 持臺灣臺中地方法院檢察署檢察官核發之拘票，在臺中市○ ○路○ 段○ 號3 樓，將葉明泉、黃玉秀、陳重明拘提到案， 且徵得葉明泉、陳重明、黃玉桂同意執行搜索；⑵於同日上 午9 時30分許，經警持本院核發之搜索票，前往蕭錦松位於 臺中市○區○○街○○○ 號住處執行搜索；⑶於同日上午9 時 35分許，為警持臺灣臺中地方法院檢察署檢察官之拘票，在 臺中市○○區○○路72之13-1號將楊淑蘭（另為無罪判決） 拘提到案，並徵得其同意執行搜索；⑷於同日上午9 時30 分許，為警持本院核發之搜索票，前往賴源清位於臺中縣大 里市（現已改制為臺中市○里區○○○路2 段795 號6 樓之 住處執行搜索，而扣得如附表二、五所示之物，始循線查獲 上情。 二、案經臺灣臺中地方法院檢察署檢察官指揮南投縣政府警察局 及法務部調查局南投縣調查站移送臺灣臺中地方法院檢察署 偵查起訴。 理 由 壹、證據能力方面： 一、按「刑事訴訟法第158 條之3 規定：『證人、鑑定人依法應 具結而未具結者，其證言或鑑定意見，不得作為證據。』所 謂『依法應具結而未具結者』，係指檢察官或法官依刑事訴 訟法第175 條之規定，以證人身分傳喚被告以外之人（證人 、告發人、告訴人、被害人、共犯或共同被告）到庭作證， 或雖非以證人身分傳喚到庭，而於訊問調查過程中，轉換為 證人身分為調查時，此時其等供述之身分為證人，則檢察官 、法官自應依本法第186 條有關具結之規定，命證人供前或 供後具結，其陳述始符合第158 條之3 之規定，而有證據能 力。若檢察官或法官非以證人身分傳喚而以告發人、告訴人 、被害人或共犯、共同被告身分傳喚到庭為訊問時（例如刑 事訴訟法第71條、第219 條之6 第2 項、第236 條之1 第1 項、第248 條之1 、第271 條第2 項、第271 條之1 第1 項 ），其身分既非證人，即與『依法應具結』之要件不合，縱 未命其具結，純屬檢察官或法官調查證據職權之適法行使， 當無違法可言。而前揭不論係本案或他案在檢察官面前作成 未經具結之陳述筆錄，係屬被告以外之人於偵查中向檢察官 所為之陳述，本質上屬於傳聞證據，基於保障被告在憲法上 之基本訴訟權，除該被告以外之人死亡、身心障礙致記憶喪 失或無法陳述、滯留國外或所在不明而無法傳喚或傳喚不到 、或到庭後拒絕陳述等情形外，如已經法院傳喚到庭具結而 為陳述，並經被告之反對詰問，前揭非以證人身分而在檢察 官面前未經具結之陳述筆錄，除顯有不可信之情況者外，得 為證據，並應於判決內敘明其符合傳聞證據例外之理由；又 前揭非以證人之身分在審判中之陳述筆錄，倘該被告以外之 人已經法院以證人身分傳喚到庭並經具結作證，且由被告為 反對詰問，或有前揭傳喚不能或詰問不能之情形外，該未經 具結之陳述筆錄因屬審判上之陳述，自有證據能力；若係在 另案法官面前作成之陳述筆錄，本質上亦屬傳聞證據，自得 依本法第159 條之1 第1 項之規定，認有證據能力。不能因 陳述人未經具結，即一律適用本法第158 條之3 之規定，排 除其證據能力。」（最高法院96年度台上字第3527號判決意 旨）。查證人即同案被告葉明泉、黃玉秀於100 年5 月5 日 檢察官偵查中、證人即同案被告巫建龍於99年10月5 日檢察 官偵查中及證人即同案被告蕭錦松於99年8 月17日檢察官偵 查中以被告之身分向檢察官所為供述之內容，雖未經具結， 惟檢察官當時係以被告之身分而為訊問，則證人葉明泉、黃 玉秀、巫建龍及蕭錦松上述檢察官偵查中，其身分既非證人 ，即與依法應具結之要件不合，縱未命其具結，純屬檢察官 調查證據職權之適法行使，當無違法可言，且證人葉明泉、 黃玉秀、巫建龍已經本院依證人身分傳喚到庭，並由檢察官 及其他被告之辯護人對渠等進行詰問，檢驗核實證人葉明泉 、黃玉秀、巫建龍之供述過程（知覺、記憶、表現、敘述是 否有誤謬、誇張及誤解，與在傳達過程中是否有受扭曲之虞 ）及其供述內容是否屬實可信及其證明力如何，洵已足保障 其他被告之訴訟防禦權及詰問權，而證人蕭錦松經合法傳喚 、拘提亦未到庭，則依前揭說明，上揭證人葉明泉、黃玉秀 、巫建龍、蕭錦松非以證人身分於檢察官偵查中之陳述筆錄 ，自均有證據能力。 二、次按被告以外之人於偵查中向檢察官所為之陳述，除顯有不 可信之情況者外，得為證據，刑事訴訟法第159 條之1 第2 項定有明文。依現階段刑事訴訟法之規定，檢察官代表國家 偵查犯罪、實施公訴，必須對於被告之犯罪事實負舉證之責 ，依法有訊問被告、證人及鑑定人之權，證人、鑑定人且須 具結，實務運作上，偵查中檢察官向被告以外之人所取得之 陳述，原則上均能遵守法律規定，不致違法取供，其可信性 極高。又刑事訴訟法並無檢察官於偵查中訊問證人時，應予 被告詰問機會之規定，故證人於檢察官偵查中訊問時未經被 告進行詰問，仍有證據能力（最高法院96年度台上字第2786 號判決意旨參照）。查本件證人葉明泉（對同案被告黃玉秀 、陳重明、張淑惠、巫建龍、許資悅、黃志森而言）、黃玉 秀（對其餘同案被告而言）、陳重明（對同案被告葉明泉、 黃玉秀、張淑惠、巫建龍而言）、張淑惠（對同案被告葉明 泉、黃玉秀、陳重明、巫建龍而言）、巫建龍（對同案被告 葉明泉、黃玉秀、陳重明、張淑惠、盧哲富而言）、林育建 （對同案被告黃玉秀、許資悅而言）、賴源清、蔡莉莉、蔡 鳳錦、陳献宗、陳俊男、劉秀雅、謝焙羽、林永富、陳建銓 、陳素卿、傅冠穎、陳湘琪、邱慧儀、盧沛穎、楊炘德、鄧 妙英、黃敏誠、崔心又、廖芊虹、鄧妙娟、張廖貴瑩、徐貴 銘、黃惠敏、許忠嘉、徐麗娟、謝坤玉、吳慶二、廖樹籃、 黃照雄於檢察官訊問時所具結之證詞，均未見有受任何不當 外力之干擾或為檢察官於偵查時不法取供，被告葉明泉、黃 玉秀、陳重明、張淑惠、巫建龍、黃希堯、林育建、哀明仁 、楊淑蘭、許資悅、黃志森、盧哲富及其等辯護人於本院審 理時亦均未主張檢察官有何違背法定程序而對上開證人非法 取供之情形，則依前揭說明，上開證人葉明泉（對同案被告 黃玉秀、陳重明、張淑惠、巫建龍、許資悅、黃志森而言） 、黃玉秀（對其餘同案被告而言）、陳重明（對同案被告葉 明泉、黃玉秀、張淑惠、巫建龍而言）、張淑惠（對同案被 告葉明泉、黃玉秀、陳重明、巫建龍而言）、巫建龍（對同 案被告葉明泉、黃玉秀、陳重明、張淑惠、盧哲富而言）、 林育建（對同案被告許資悅而言）、賴源清、蔡莉莉、蔡鳳 錦、陳献宗、陳俊男、劉秀雅、謝焙羽、林永富、陳建銓、 陳素卿、傅冠穎、陳湘琪、邱慧儀、盧沛穎、楊炘德、鄧妙 英、黃敏誠、崔心又、廖芊虹、鄧妙娟、張廖貴瑩、徐貴銘 、黃惠敏、許忠嘉、徐麗娟、謝坤玉、吳慶二、廖樹籃、黃 照雄等人於檢察官訊問時具結所為之陳述，均有證據能力。 三、通訊監察錄音之譯文，僅屬依據監聽錄音結果予以翻譯之文 字，固具文書證據之外觀，但實際上仍應認監聽所得之錄音 帶或光碟，始屬調查犯罪所得之證物，乃係刑事訴訟法第16 5 條之1 第2 項所稱之證物，如其蒐證程序合法，並經合法 調查，自具證據能力。因此檢察官如提出通訊監察錄音之譯 文為其證據方法，實乃以其監聽所得之錄音帶或光碟，為調 查犯罪所得之證物，法院本應依刑事訴訟法第165 條之1 所 列之方法調查，以判斷該錄音帶或光碟是否與通訊監察錄音 之譯文相符。而監聽錄音製作之譯文，雖通常為偵查犯罪機 關單方面製作，然若被告或訴訟關係人對其真實性並無爭執 ，經法院於審判期日提示譯文供當事人辨認、表示意見並為 辯論者，程序自屬適法（最高法院95年度臺上字第295 號、 94年度臺上字第4665號、第1270號、93年度臺上字第6510號 判決意旨參照）。即警察機關對犯罪嫌疑人依法監聽電話所 製作之通訊監察紀錄譯文，實乃該監聽電話錄音之派生證據 ，是倘係公務員依法定程序而取得，被告或訴訟關係人就其 真實性復無爭執，法院並曾依刑事訴訟法第165 條第1 項規 定，踐行證據調查之法定程序，向被告宣讀或告以要旨，則 其自得採為認定被告有罪之基礎，而有證據能力。本件卷附 門號0000000000號、0000000000號、0000000000000 號、00 00000000號、0000000000號、0000000000號、0000000000號 行動電話通訊監察譯文，係依合法核發之通訊監察書而為實 施，且其各該監聽期間、監聽電話號碼悉與通訊監察書所核 准之範圍相符，有本院99年聲監字第652 號、第792 號、第 1008號、99年度聲監續字第717 號通訊監察書暨電話附表各 1 份附卷可稽（見警A 卷第1 頁之1 之1 至1 之2 頁、第1 頁之3-1 之4 頁、第1 頁之5-1 之6 頁、第1 頁之7-1 之8 頁），該等通訊監察所取得之證據資料經警製作為譯文後， 復業經本院踐行證據調查之法定程序，於審判期日向被告等 人宣讀或告以要旨，而被告等人及其等之辯護人均表示沒有 意見，且被告等人之辯護人更於本院準備程序均明示不爭執 其證據能力，揆諸上開說明，卷附通訊監察譯文自亦有證據 能力。 四、末按被告以外之人（包括證人、鑑定人、告訴人、被害人及 共同被告等）於審判外之陳述雖不符刑事訴訟法第159 條之 1 至之4 等4 條之規定，而經當事人於審判程序同意作為證 據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適 當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證 據時，知有刑事訴訟法第159 條第1 項不得為證據之情形， 而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，同 法第159 條之5 定有明文。立法意旨在於傳聞證據未經當事 人之反對詰問予以核實，原則上先予排除。惟若當事人已放 棄反對詰問權，於審判程序中表明同意該等傳聞證據可作為 證據；或於言詞辯論終結前未聲明異議，基於尊重當事人對 傳聞證據之處分權，及證據資料愈豐富，愈有助於真實發見 之理念，且強化言詞辯論主義，使訴訟程序得以順暢進行， 上開傳聞證據亦均具有證據能力。查檢察官、被告葉明泉、 黃玉秀、陳重明、張淑惠、巫建龍、黃希堯、林育建、哀明 仁、楊淑蘭、許資悅、黃志森、盧哲富及其等辯護人對於本 案卷內其餘相關供述之證據能力，於本院準備程序中均表示 沒有意見等語，且檢察官、被告等人及其等之辯護人就上述 證據資料，並未就有合於刑事訴訟法第159 條第1 項不得為 證據之情形於本院言詞辯論終結前聲明異議，而上述證人之 證述、文書卷證資料亦經本院於審理期日逐一提示、朗讀， 並告以要旨，本院復審酌相關證人證述筆錄製成、文書卷證 資料取得，並無證據顯示有何違背程序規定情事，依據上述 之說明，均應具有證據能力。 五、扣案如附表二、五所示之物，並非供述證據，而無傳聞法則 之適用。惟上開如附表二、五所示之物乃員警於前述時、地 分別對被告葉明泉、黃玉秀、陳重明、張淑惠、黃玉桂、蕭 錦松、楊淑蘭、賴清源、蔡莉莉依法實施搜索後，合法所扣 得，且如附表二編號1 、2 、3 、5 、7 、10、11、14、15 、16、17、18、19、29、30、31、32、34、35、36、37、38 、44、47、48、49、51、52、53、54、55、58、59、60、62 、76所示之物及附表五所示之現金，與本件案情具有關聯性 ，自有證據能力。 貳、有罪部分： 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由： ㈠上開犯罪事實，業據被告葉明泉、黃玉秀、陳重明、張淑惠 、巫建龍於本院審理時供承不諱，且所供互核大致相符，並 經證人林育建、賴清源、蔡莉莉、蔡鳳錦、陳献宗、陳俊男 劉秀雅、謝焙羽、林永富、陳建銓、陳素卿、傅冠穎、陳湘 琪、邱慧儀、盧沛穎、楊炘德、鄧妙英、黃敏誠、崔心又、 廖芊虹、鄧妙娟、張廖貴瑩、徐貴銘、黃惠敏、吳慶二、廖 樹籃、黃龍貴、黃照雄分別於警、偵訊（見警B 卷第415 至 419 頁、99年度偵字第19321 號偵查卷﹝下稱偵D 卷﹞第55 至59頁、警C 卷第715 至722 頁、第770 至771 頁、第777 至784 頁、第798 至第800 頁、第804 至第809 頁、第816 至817 頁、第824 至825 頁、第827 頁、第830 至831 頁、 第837 至838 頁、第843 至845 頁、第84 7至849 頁、第85 4 至856 頁、第869 至870 頁、第874 至876 頁、第881 至 882 頁、第884 至885 頁、第890 至892 頁、第894 至896 頁、第902 至904 頁、第913 至914 頁、第919 至921 頁、 第927 至930 頁、第934 頁、警D 卷第158 至161 頁、警F 卷第111 至112 頁、第116 至117 頁、警G 卷第19至21頁、 第22至27頁、99年度偵字第19230 號偵查卷㈡﹝下稱偵B 卷 ﹞第17至20頁、第115 至118 頁、第13 9至第141 頁、100 年度偵字第861 號偵查卷㈠﹝下稱偵G 卷﹞第84至87頁、第 148 至151 頁、第155 至156 頁、第158 至169 頁、第171 至172 頁、第195 至196 頁、第19 9至200 頁、第211 至21 3 頁、第217 至218 頁、第224 至225 頁、99年度他字第35 10號偵查卷㈡﹝下稱偵E1卷﹞第93至95頁、第102 至103 頁 、第106 至107 頁、第164 至170 頁、100 年度偵字第1241 5 號偵查卷﹝下稱偵J 卷﹞第14至15頁、第19至20頁）及證 人黃志森、陳永生分別於警詢時（99年度偵字第19230 號偵 查卷㈢﹝下稱偵C 卷﹞第171 頁背面至第172 頁、警G 卷第 44 至46 頁）證述明確，復有如附表六所示通訊監察譯文（ 卷證標示詳見附表六譯文出處欄所載）、合作金庫商業銀行 衛道分行99年6 月4 日合金衛道字第990001812 號函檢送之 戶名：松億國際開發有限公司、帳號：0000-000-000000 號 之申請人基本資料及交易明細表（見警A 卷第12至16頁）、 兆豐國際商業銀行東台中分行99年6 月8 日（99）兆銀東宗 字第94號函檢送戶名：泉瑞貿易有限公司、帳號：00000000 000 號之客戶基本資料及歷史檔交易明細表（見警A 卷第17 至19頁、第144 至146 頁）、台中商業銀行總行99年6 月1 日中業管字第9907008080號函檢送戶名：泉瑞貿易有限公司 、帳號：00000-0000000 號之開戶基本資料及自99年3 月1 日至99年5 月27日之交易明細表（見警A 卷第20至25頁）、 第一商業銀行進化分行99年6 月8 日一進化字第58號函檢送 泉瑞貿易有限公司之開戶基本資料（見警A 卷第26至29 頁 ）、第一商業銀行進化分行99年7 月15日一進化字第75號函 檢送戶名：暢峰開發有限公司、帳號：00000000000 號之開 戶基本資料及自99年6 月9 日開戶至99年6 月30日之交易明 細表（見警A 卷第30至35頁）、合作金庫商業銀行進化分行 99年9 月8 日合庫進化字第990003443 號函檢送戶名：永高 有限公司、帳號：0000000000000 號之開戶基本資料及交易 明細表（見警B 卷第476 至508 頁）、99年5 月17日15時54 分被告巫建龍在台中商銀北台中分行提領新台幣100 萬元監 視畫面、台中商業銀行存摺存款取款憑條（見警C 卷第566 頁）、台中商業銀行總行99年7 月26日中業管字第99070112 16號函檢送巫建龍之開戶資料及交易明細表（見警C 卷第59 0 至593 頁）、黃龍貴於台中商銀之客戶資料、交易明細表 、匯款明細、匯入匯款明細表（見警C 卷第595 至609 頁） 、黃龍貴於合作金庫銀行之開戶資料、交易明細表（見警C 卷第610 至618 頁）、被告黃志森於台中商銀之客戶資料、 交易明細表、匯款明細、匯入匯款明細表（見警C 卷第624 至642 頁）、被告黃志森於兆豐國際商業銀行之客戶基本資 料、交易明細表、國內匯款- 匯出匯款查詢、全球金融網對 帳明細表（見警C 卷第643 至681 頁）、被告盧哲富於台中 商銀之客戶資料、交易明細表（見警C 卷第683 至695 頁） 、合作金庫商業銀行衛道分行99年9 月3 日合金衛道字第99 0002987 號函檢送盧哲富之開戶基本資料、交易明細表（見 警C 卷第696 至707 頁）、賴源清於台中商銀之客戶資料、 交易明細表（見警C 卷第772 至776 頁）、大眾銀行存摺封 面影本（戶名：賴源清、帳號：000000000000號）、上海商 業儲蓄銀行存摺封面影本（戶名：蔡莉莉、帳號：00000000 000000號）（見警C 卷第785 頁）、蔡莉莉所有之筆記本（ 見警C 卷第78 6至789 ）、蔡莉莉於台中商銀之客戶資料、 交易明細表（見警C 卷第801 至803 頁）、蔡鳳錦於三信商 業銀行之交易明細表（見警C 卷第810 至811 頁）、三信商 業銀行匯款、轉帳憑據（見警C 卷第813 至815 頁）、彰化 商業銀行竹山分行99年9 月10日彰竹字第992700號函檢送戶 名：陳献宗、帳號：00000000000000號之基本資料及交易明 細表（見警C 卷第818 至823 頁）、台新國際商業銀行99 年5 月24日台新作文字第9908123 號函檢送戶名：謝焙羽、 帳號：00000000000000號之開戶基本資料、交易明細表（見 警C 卷第833 至835 頁）、彰化商業銀行延平分行99年9 月 8 日彰延（99）字第1931號函檢送戶名：林永富、帳號：00 00 0000000000 號之基本資料、交易明細（見警C 卷第833 至83 5頁）、陳建銓於彰化銀行之存款帳號資料及交易明細 表（見警C 卷第846 頁）、陳素卿於臺灣企銀之交易明細表 （見警C 卷第850 至853 頁）、三信商業銀行股份有限公司 99年6 月28日三信銀業字第9902374 號函檢送戶名：傅冠穎 、帳號：0000000000號之開戶基本資料及交易明細表（見警 C 卷第857 至859 頁）、三信商業銀行西屯分行提款監視畫 面翻拍照片（見警C 卷第860 至863 頁）、中國信託商業銀 行股份有限公司99年9 月9 日中信銀字第9922271209810 號 函檢送戶名：傅冠穎、帳號：00000-0000000 號之基本資料 、交易明細表（見警C 卷第864 至868 頁）、台中商業銀行 99年9 月3 日中西中字第9901500276號函檢送戶名：陳湘琪 、帳號：000-00-0000000 號 之基本資料、交易明細表（見 警C 卷第871 至873 頁）、國泰世華商業銀行台中分行99年 9 月17日國世台中字第440 號函檢送戶名：王國復、帳號： 000-00 -000000-0號之基本資料、交易明細表（見警C 卷第 877 至880 頁）、合作金庫行帳號：0000000000000 號之交 易明細表（盧沛穎使用之帳戶）（見警C 卷第883 頁）、台 中商業銀行南屯分行99 年8月30日中南屯字第99H121號函檢 送戶名：楊炘德、帳號：000000000000號之開戶基本資料、 交易明細表（見警C 卷第886 至889 頁）、兆豐國際商業銀 行，戶名：鄧妙英，帳號：00000000000 號之交易明細表（ 見警C 卷第893 頁）、元大商業銀行股份有限公司彰化分行 99年9 月3 日元彰字第990001079 號函檢送戶名：黃敏誠、 帳號：0000000000000000號之基本資料、交易明細表（見警 C 卷第897 至899 頁）、兆豐國際商業銀行頭份分行99年9 月7 日（99）兆銀頭份營字第128 號函檢送戶名：江楊玉英 、帳號：00000000000 號之基本資料、交易明細表（崔心又 使用）（見警C 卷第905 至908 頁）、三信商業銀行股份有 限公司99年9 月14日三信銀管字第9903426 號函檢送戶名： 何羽遵、帳號：0000000000號之基本資料、交易明細表（廖 芊虹使用）（見警C 卷第915 至918 頁）、台中商業銀行軍 功分行99年9 月2 日中軍功字第9902900112號函檢送戶名： 鄧妙娟、帳號：000000000000號之開戶基本資料、交易明細 表（見警C 卷第922 至926 頁）、臺灣土地銀行南台中分行 99年8 月30日南中存字第990000841 號函檢送戶名：張廖貴 瑩、帳號：000-000-00000-0 號之開戶基本資料、交易明細 表（見警C 卷第931 至933 頁）、兆豐國際商業銀行99年8 月30日（99）兆銀台中字第629 號函檢送戶名：徐貴銘、帳 號：00000000000 號之開戶基本資料、交易明細表（見警C 卷第935 至937 頁）、吳慶二匯款予永高公司之憑據（見警 F 卷第113 頁）、偉慶新實業有限公司於玉山銀行之客戶基 本資料（見警F 卷第114 頁）、偉慶豐企業股份有限公司於 玉山銀行之客戶基本資料（見警F 卷第115 頁）、廖樹藍匯 款予永高公司之交易紀錄、匯款憑據（見警F 卷第118 至12 1 頁）、中華電信數據CRIS查詢單結果檔、網路交易明細表 （見警F 卷第162 至171 頁）、合作金庫商業銀行大里分行 99年8 月18日合庫大里存字第990003610 號函檢送戶名：張 淑惠、帳號：0000000000000 號函自98年6 月6 日起迄99年 8 月17日止之交易明細表（見99年度他字第3510 號偵查卷 ㈠﹝下稱偵E 卷﹞第89至134 頁）、兆豐國際商業銀行東台 中分行戶名：泉瑞貿易有限公司，帳號：00000000000 號之 交易明細表（見偵E 卷地35至153 頁）、第一商業銀行進化 分行99年8 月24日一進化字第88號函檢送泉瑞貿易有限公司 及暢峰開發有限公司之交易明細表（見偵E 卷第154 至252 頁）、台中商業銀行北台中分行99年9 月28日中北中字第99 03 200237 號函檢送之泉瑞貿易有限公司交易明細表（見偵 E 卷第253 至261 頁）、進化分行帳號：00000000000 號之 活期存款存款明細分類帳（見偵E 卷第262 至278 頁）、外 匯活期存款明細分類帳（見偵E 卷第283 至287 頁）、OBU 外匯活期存款明細分類帳（見偵E 卷第289 至290 頁）、三 信商業銀行99年8 月23日三信銀管字第9903107 號函檢送戶 名：蔡鳳錦、帳號：0000000000號函之交易明細表（見偵E 卷第291 至318 頁）、中華電信南區電信分公司臺中營運處 100 年2 月16日臺中一服字第10 00000040 號函（見偵G 卷 第92頁）、台固媒體股份有限公司100 年2 月16日台媒100 發字第6 號函（見偵G 卷第93頁）、遠傳電信股份有限公司 100 年2 月22日遠傳（企營）字第10010202527 號函（見偵 G 卷第94頁）、遠傳新世紀資通股份有限公司100 年3 月10 日函（見偵G 卷第97頁）、台中商業銀行北台中分行100 年 5 月26日中北中字第1000000178號函檢送張淑惠、黃玉秀自 98年1 月1 日起至99年8 月31日止之存款交易明細表（見 100 年度偵字第861 號偵查卷㈡﹝下稱偵H 卷﹞第2 至25頁 ）、合作金庫商業銀行衛道分行100 年5 月30日合金衛道字 第1000001715號函檢送黃玉秀自98年1 月1 日起至99年8 月 31日止之交易明細表（見偵H 卷第27至51頁）、合作金庫銀 行進化分行100 年5 月30日合庫進化字第1000002168號函檢 送暢鋒開發有限公司之存款交易明細表（見偵H 卷第53至61 頁）、兆豐國際商業銀行股份有限公司100 年5 月25日兆銀 總票據字第1000009829號函檢送張淑惠、陳重明等自98 年1 月1 日起至99年8 月31日止之存款往來交易明細表（見偵H 卷義64至68頁）、被告葉明泉之公司報表（見警A 卷第100 頁）、被告葉明泉所使用之大陸公司帳戶（見警A 卷第108 頁）、被告陳重明查扣筆電內之臺灣帳號檔案、大陸帳號檔 案（見警A 卷第109 至111 頁）、帳目明細表（見警A卷 第 112 頁、第116 至131 頁）、被告黃玉秀遭查扣之HP-compa q 硬碟內檔案，檔名：11~1.XLS（見警A 卷第187 頁）、被 告黃玉秀遭查扣筆電SONY內檔案，檔名：帳號-2（見警A 卷 第195 頁）、被告黃玉秀遭查扣筆電SONY內檔案，檔名：大 陸帳號（見警A 卷第196 至197 頁）、被告黃玉秀之HP-com paq 台客帳資料（見警A 卷第198 至206 頁）、被告黃玉秀 之HP-compaq 台客帳- 大陸資料（見警A 卷第207 至20 8頁 ）、被告黃玉秀遭查扣筆電SONY內檔案，檔名：台客帳（見 警A 卷第209 至226 頁）、被告黃玉秀於99年4 月2 日之sk ype 線上對話紀錄（見警A 卷第231 至232 頁）、被告陳重 明查扣筆電內檔案，檔名：大陸帳號（見警B 卷第272 至27 3 頁）、被告陳重明查扣筆電內檔案，檔名：臺灣帳號（見 警B 卷第274 頁）、被告陳重明之11月26日匯兌帳目資料（ 見警B 卷第275 頁）、被告陳重明所指認之大陸公司帳戶（ 見警B 卷第277 頁）、國泰世華銀行對帳單（見警A 卷第19 4 頁）、被告張淑惠之三信商業銀行客戶帳卡明細單（見警 B 卷第291 至292 頁）、被告張淑惠指認使用之臺灣帳戶（ 見警B 卷第306 至307 頁）、臺中銀行國內匯款申請書回條 （見警B 卷第308 至310 頁）、被告張淑惠所提供之帳號、 帳號密碼、匯款資料（見警B 卷第312 至314 頁）、查扣被 告葉明泉所製作匯兌明細表（自99年1 月1 日至99年8 月16 日）（見警C 卷第939 至946 頁）、99年1 月29日、2 月9 日帳目明細表（見警D 卷第380 至381 頁）、被告葉明泉同 意搜索書、被告陳重明同意搜索書各1 份、本院99年聲搜字 第2823號搜索票3 份、南投縣政府警察局搜索、扣押筆錄扣 押物品目錄表4 份（見警A 卷第77至84頁、第172 至176 頁 、警B 卷第296 至302 頁、第33 2至336 頁）及臺中縣霧峰 分局（現已改制為臺中市政府警察局霧峰分局）扣押筆錄、 扣押物品目錄表2 份（見警B 卷第259 至265 頁、警D 卷第 374 至379 頁）附卷可稽，此外，復有被告黃玉秀等人所有 ，供本案地下匯兌使用或預備供地下匯兌使用之如附表二編 號1 、2 、3 、5 、7 、10、11、14、15、16、17、18、1 9 、29、30、31、32、34、35、36、37、38、44、47、48、 49、51、52、53、54、55、58、59、60、62、76所示之物及 附表五所示之現金扣案可資佐證，足認被告葉明泉、黃玉秀 、陳重明、張淑惠、巫建龍之任意性自白，應與事實相符， 堪予採信。 ㈡公訴人雖認豐達五金有限公司（下稱豐達公司）於臺中商業 銀行（下稱臺中銀行）北臺中分行開設之帳號00000000000 號帳戶、於兆豐國際商業銀行（下稱兆豐銀行）東臺中分行 開設之帳號0000000000號帳戶、於第一商業銀行南臺中分行 開設之帳號00000000000 號帳戶，及胡瑞升於台新國際商業 銀行（下稱台新銀行）大雅分行開設之00000000000 號帳戶 ，均亦為供被告黃玉秀等人從事地下匯兌所使用之帳戶云云 。惟查： ⒈公訴人認上開豐達公司帳戶係供被告黃玉秀等人做為地下匯 兌使用，無非係以上開兆豐銀行帳戶開戶時所留之通訊地址 及聯絡電話為中領旅行社之電話及地址，及依臺中銀行帳戶 交易明細資料，顯示該帳戶實際交易人為被告黃玉秀等為其 論據。然查豐達公司於兆豐銀行上開帳戶開戶資料所留存之 通訊地址及電話，固係填載中領旅行社之地址及電話，且豐 達公司向臺中商業銀行北臺中分行所申設之帳號0000000000 0 號帳戶及向兆豐國際商業銀行東臺中分行所申設之帳號00 00000000號帳戶之存摺及印章，確均係由被告黃玉秀保管、 使用等情，業據被告黃玉秀、張淑惠於本院審理時證述明確 （見本院卷㈡第92頁、第113 頁背面至第114 頁），並有豐 達五金有限公司（負責人：黃希堯）於臺中銀行之開戶資料 、交易明細表、匯入匯款明細表、豐達五金有限公司（負責 人：黃希堯）於兆豐國際商業銀行之開戶資料、交易明細表 、國內匯款查詢、存款轉帳日記帳、匯入匯款解付交易明細 表、匯入匯款明細查詢及全球金融網對帳明細表各1 份附卷 可稽（見警B 卷第511 至541 頁），惟被告黃玉秀堅決否認 有以上開帳戶作為地下匯兌使用，並供述上開二帳戶係因其 投資豐達公司，為方便控管財務而持有，但該二帳戶內之交 易明細均係其買賣中領旅行社、投資金額及資金調度之用， 與本案地下匯兌無關等語（見本院卷㈡第89至93頁），且遍 觀全卷，亦乏證人指證或其他證據足證豐達公司上開二帳戶 交易往來明細上所載交易紀錄（見警B 卷第511 至541 頁） ，乃係被告黃玉秀等人從事本案地下匯兌所為，是以自難僅 憑上開二帳戶為被告黃玉秀所保管、使用，即為該等帳戶係 供被告黃玉秀等人從事地下匯兌使用之認定。 ⒉另豐達公司向第一商業銀行南臺中分行開設之帳號00000000 000 號帳戶開戶資料，雖所留傳真電話係中領旅行社之傳真 電話，有第一商業銀行南台中分行99年10月4 日一南台中字 第196 號函檢送戶名：豐達五金有限公司、帳號：00000000 000 號之開戶資料及交易明細表在卷可按（見警B 卷第550 至552 頁），然豐達公司上開第一銀行帳戶之存摺及印章， 並非由被告黃玉秀所保管、使用，而係由豐達公司原始負責 人林金煌保管、使用等情，已據被告黃玉秀於本院審理時供 述在卷（見本院卷㈡第92頁），核與證人林金煌於本院審理 時證述之情節相符（見本院卷㈡第108 頁背面），且遍觀全 卷，亦乏證人指證或其他證據足以憑認被告黃玉秀等有以上 開第一商業銀行帳戶作為渠等從事本案地下匯兌使用，是以 自難認上開帳戶亦為供被告黃玉秀等人從事地下匯兌之用。 ⒊證人許忠嘉、蔡佳惠、蔡信旭、余泰亞、徐麗娟及謝坤玉等 人，分別於99年1 月18日、99年1 月7 日、98年12月30日、 99年1 月18日、99年1 月18日、99年1 月18日各匯款959,17 7 元、171,014 元、185,693 元、500,000 元、200,000 元 、700,000 元至胡瑞升於台新銀行大雅分行所申設之帳號00 000000000000號帳戶內，固有匯款憑據4 紙（見警E 卷第15 至17頁、第27頁）及胡瑞升上開帳戶之開戶基本資料及交易 明細表1 份附卷足憑（見警E 卷第38至44頁）。惟上開蔡佳 惠及蔡信旭名義之匯款，係蔡佳惠依許忠嘉之指示而匯入； 另余泰亞、徐麗娟及謝坤玉名義之匯款，則係徐麗娟、謝坤 玉依許忠嘉之指示而匯入等情，業據證人許忠嘉、蔡信旭、 余泰亞、徐麗娟及謝坤玉分別於警詢時證述明確（見警E 卷 第12至14頁、第18至23頁、第25至26頁、第28至30頁、第33 至35頁、偵I 卷第26至27頁、第29頁）；而證人許忠嘉於99 年4 月14日警詢時證稱：伊係於98年初將伊代理之「魔獸」 遊戲儲值卡透過大陸「淘網寶」販售予大陸民眾，再委託大 陸友人「邱董」透過地下通匯之方式，將貨款由臺灣的人頭 帳戶分別匯入伊個人設於華南銀行南投分行000000000000號 、遠東商業銀行南投分行00000000000000號、蔡佳惠設於土 地銀行南投分行000000000000號等帳戶內，99年1 月18日、 99 年1月7 日、98年12月30日之上開匯款均係伊依大陸友人 「邱董」之指示，由依個人或委請蔡佳惠匯款至胡瑞升前揭 帳戶，因上開款項均為「邱董」所有，伊僅係幫忙匯款等語 （見警E 卷第12至14頁）、於99年11月4 日警詢時證述：上 開匯款係因伊當時在大陸從事販售遊戲卡業務，需要人民幣 週轉，所以欲向黃玉秀購買人民幣，黃玉秀要伊先將等值之 臺幣匯入胡瑞升帳戶後，再將伊需要之人民幣直接請人匯入 伊在大陸地區中國工商銀行廈門分行之帳戶內等語（見警E 卷第18至21頁）、於100 年5 月5 日檢察官偵查中證稱：伊 係欲向黃玉秀購買人民幣，而依黃玉秀指示匯款至胡瑞升帳 戶等語（見偵C 卷第179 頁背面至第181 頁）、於本院審理 時具結證述：伊係欲向黃玉秀購買人民幣，而匯款至上開胡 瑞升帳戶內等語（見本院卷㈡第40至43頁），則依證人許忠 嘉前揭證述內容可知，證人許忠嘉對於其究係依何人之指示 匯款至上開胡瑞升帳戶內，前後所述矛盾不一，已難輕信， 參以證人許忠嘉本身亦有從事地下匯兌工作，且與被告黃玉 秀、葉明泉間於99年4 月2 日間因強盜案件而衍生糾紛，亦 據證人許忠嘉於本院審理時供證在卷（見本院卷㈡第40頁背 面、第44頁背面至第45頁），則證人許忠嘉前揭證述之真實 性，益屬堪疑，是以自難憑證人許忠嘉上揭存有瑕疵證述， 即遽為上開胡瑞升帳戶係供被告黃玉秀等人作為地下匯兌使 用之認定。此外，復無其他證據足證人胡瑞升上開帳戶係供 被告黃玉秀等人從事地下匯兌使用，自難認上開帳戶係供被 告黃玉秀等人從事地下匯兌所使用。 4.從而，公訴人認上述豐達公司帳戶及胡瑞升帳戶，亦供被告 黃玉秀等人從事地下匯兌使用云云，容有違誤，併此敘明。 ㈢被告巫建龍之辯護人雖辯護以被告巫建龍所為之評價應僅為 幫助犯云云。惟按刑法上之幫助犯，係指以幫助之意思，對 於正犯資以助力，而未參與實施犯罪構成要件之行為者而言 ，如與正犯有犯意之聯絡，或就構成犯罪事實之一部已參與 實施，即屬共同正犯（最高法院27年上字第1333號、49年台 上字第77號判例意旨參照）。查被告巫建龍知悉被告黃玉秀 等人從事地下匯兌，而被告巫建龍除提供其所有如附表一編 號8 所示帳戶供被告黃玉秀使用外，並依被告黃玉秀之指示 至銀行辦理匯兌、提款，且被告巫建龍並曾代被告黃玉秀與 證人謝焙羽聯繫人民幣匯兌事宜，及與被告黃玉秀商議泰國 之地下匯兌事宜等情，業據被告巫建於警詢及偵查中供明在 卷（見警C 卷第553 至563 頁、偵E1卷第48至51頁、本院99 年度聲羈字第1191號卷第4 至5 頁），並經謝焙羽於警、偵 訊證述明確（見警C 卷第830 至831 頁、偵G 卷第199 至20 0 頁），且有被告巫建龍持用之門號0000000000號行動電話 通訊監察譯文、被告巫建龍與黃玉秀間之通訊監察譯文及99 年5 月17日被告巫建龍在台中銀行北台中分行提領100 萬元 之監視器畫面、存摺存款取款憑條各1 份附卷可稽（見警C 卷第566 至571 頁），則被告巫建龍除提供銀行帳戶供地下 匯兌使用外，既已參與代黃玉秀向客戶報價、兌換外幣及依 黃玉秀指示至銀行辦理匯兌、提款等之行為，自已實施地下 匯兌犯行之一部，被告巫建龍與被告黃玉秀、葉明泉、張淑 惠、陳重明等基於共同犯罪之意思，並參與地下匯兌構成要 件之行為，即應論以共同正犯。是被告巫建龍之辯護人稱被 告巫建龍所為應論以幫助犯云云，自非可採。 ㈣又被告葉明泉等人自99年1 月份至99年8 月份，所從事之地 下匯兌總交易金額為127 億7570萬1609元，有查扣被告葉明 泉所製作地下匯兌明細表8 紙在卷可按（卷證標示詳如附表 四證據出處欄所載）。按銀行法第125 條第1 項後段之規定 ，係以犯罪所得之金額為刑度加重之要件。所謂「犯罪所得 」，包括因犯罪直接取得之財物或財產上利益、因犯罪取得 之報酬、前述變得之物或財產上利益等。故行為人於實行犯 罪行為過程中所收取之他人財物，如依法律規定或契約約定 仍須返還者，即非本條項後段所謂之犯罪所得。非銀行而經 營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯 兌業務者，其所取得他人之存款、信託資金、公眾財產或匯 兌之款項，依其約定或業務之性質，均須返還或交付他人， 自難逕認係其犯罪所得。僅在受託經理信託資金、公眾財產 或辦理國內外匯兌業務時，所收取之管理費、手續費、匯率 差額或其他名目之報酬，與前述變得之物或財產上之利益， 方屬其犯罪所得，此部分犯罪始有銀行法第125 條第1 項後 段適用之可能（最高法院98年度臺上字第2685號判決要旨可 資參照）。雖被告葉明泉、黃玉秀辯稱：渠等之犯罪所得應 僅為606 萬2703元云云。惟查：⑴被告葉明泉於99年8 月17 日警詢時供述：伊係依當日公告之匯率上下0.03為議定匯差 等語（見警A 卷第1 至7 頁）、於99年8 月18日本院訊問時 供述：以當天電腦的人民幣對臺幣、美金牌價來計算匯率， 伊收取千分之3 的傭金等語（見本院99年度聲羈字第97 0 號卷第4 至5 頁）、於99年9 月10日本院訊問時供述：伊報 酬係總匯兌金額的千分之3 等語（見本院99年度聲羈更字第 10號卷第7 至9 頁）、於99年9 月16日警詢時供述：伊係以 當日兩案台商網所公告牌價為基準，買入賣出各差0.003 碼 （千分之3 碼）作為與客戶的匯兌之匯率，如以新臺幣100 萬元兌換人民幣，可獲利新臺幣3000元等語（見警A 卷第11 3 至114 頁）、於100 年1 月13日偵查中供述：地下匯兌匯 率由伊以臺灣銀行牌價決定等語（見偵C 卷第133 至138 頁 ）、於100 年2 月16日警詢時供述：伊係依據大陸工商銀行 的外匯匯率牌價做為參考標準，再視交易金額大小調整匯率 比值，原則上伊從中賺取千分之3 的利潤，即每1000元人民 幣賺取3 元人民幣等語（見警E 卷第9 至11頁）、於100 年 4 月26日警詢時供述：伊與黃玉秀並未向客戶收取手續費， 而是賺取「捷匯」網站及雅虎網站每日公告的匯率牌價，獲 利大約為每100 萬元人民幣，賺取3000元新臺幣等語（見警 F 卷第10至12頁）；⑵被告黃玉秀於99年8 月17日警詢時供 述；伊獲利以人民幣計算，每地下匯兌100 萬元人民幣，獲 利新臺幣5000元等語（見警A 卷第141 至142 頁）、於99年 8 月17日檢察官偵查中供證：伊等每100 萬元人民幣賺取新 臺幣5000元，並沒有收手續費等語（見99年度偵字第19230 號偵查卷㈠﹝下稱偵A 卷﹞第200 至204 頁）、於99年9 月 10日本院訊問時供述：伊之報酬係總匯兌金額的千分之3 等 語（見本院99年度聲羈更字第10號卷第7 至9 頁）、於100 年1 月3 日檢察官偵查中供述：匯率係以雅虎奇摩匯率表來 決定多少，這樣伊等可以獲取千分之3 的利潤等語（見偵C 卷第130 至138 頁）、於100 年4 月14日警詢時供述：伊與 葉明泉並未向客戶收取手續費，而是賺取雅虎網站每日公告 的匯率牌價，獲利大約為每100 萬元人民幣，賺取3000元新 臺幣等語（見警F 卷第54至57頁）；⑶被告陳重明於99年8 月17日警詢時供述：伊等係賺取匯差，假設臺灣要匯100 萬 元人民幣至大陸，伊等即會在大陸準備100 萬元人民幣，伊 等約賺取其匯差為0.005 ，即賺取新臺幣5000元之匯差等語 （見警B 卷第237 至242 頁）、於99年8 月17日檢察官偵查 中供述：伊等係算匯率差，比如100 萬元人民幣，賺取0.00 5 的匯率，也就是5000元臺幣等語（見偵A 卷第144 至14 7 頁）、於99年9 月24日警詢時供述：伊等係以網路公告中間 價，差價匯率為0.005 匯差，以100 萬元人民幣要匯回臺灣 為例，可獲得利潤新臺幣5000元（以匯差0.005 ×人民幣金 額＝新臺幣利潤）等語（見警B 卷第280 至281 頁）、於本 院100 年9 月20日準備程序供稱：伊知道匯率差額係匯差的 千分之3 等語（見本院卷㈠第131 頁背面），綜合被告葉明 泉、黃玉秀、陳重明上開供述內容，可知被告葉明泉、黃玉 秀及陳重明對於渠等從事地下匯兌所獲取之報酬，所述並非 完全一致，則依「罪疑唯輕，有利被告」之原則，應認被告 葉明泉等人從事地下匯兌所獲取之利潤，為較有利於被告葉 明泉等人之每匯兌100 萬元人民幣獲取新臺幣3000元為可採 。是以依99年1 月份至8 月份之臺灣銀行臺幣兌換人民幣平 均匯率4.5805計算（即﹝4.535+4.548+4.519+4.51+4.6040+ 4.655+4.646+4.627 ﹞÷8 ＝4.5805）（見本院卷㈠第36 6 至373 頁），被告葉明泉等人自99年1 月份至99年8 月份所 從事之地下匯兌總交易金額127 億7570萬1609元，經換算為 人民幣28億822 萬2815元（12,775,701,609÷4.5805＝2,80 8,222,815 ），則以每100 萬元人民幣賺取新臺幣3,000 元 計算，被告葉明泉等人之犯罪所得共應為842 萬4668元（2, 808,222,815 ×0.003=8,424,668 ）。公訴人認被告葉明泉 等人之不法所得共3832萬7104元云云，容有誤會，而被告葉 明泉、黃玉秀辯稱渠等之犯罪所得應僅為606 萬2703元云云 ，亦非可採，併此敘明。 ㈤綜上所述，本案事證明確，被告葉明泉、黃玉秀、陳重明、 張淑惠、巫建龍上開犯行，堪以認定，應予依法論科。 二、論罪科刑： ㈠按銀行法第29條第1 項規定，除法律另有規定者外，非銀行 不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國 內外匯兌業務。前開法條所稱「匯兌業務」，乃指行為人不 經由現金之輸送，而藉著與其他地方的分支機構或特定人間 之資金清算，經常為其客戶辦理異地間款項之收付，清理客 戶與第三人間債權債務關係或完成資金轉移之行為。至於「 國內外匯兌」則是指銀行利用與國內異地或國際間同業相互 劃撥款項之方式，例如電匯、信匯、票匯等，以便利顧客國 內異地或國際間交付款項之行為，代替現金輸送，了結國際 間財政、金融及商務上所發生之債權債務，收取匯費，並可 得無息資金運用之一種銀行業務而言。因此，凡從事異地間 寄款、領款之行為，無論是否賺有匯差，亦不論於國內或國 外為此行為，均符合銀行法該條項「匯兌業務」之規定。資 金款項皆得為匯兌業務之客體，本來就沒有法定貨幣或外國 貨幣等之限制，人民幣為大陸地區內部所定之具流通性貨幣 ，所以人民幣屬資金、款項，並無疑義（最高法院95年度臺 上字第5910號判決要旨參照）。本件被告葉明泉、黃玉秀、 陳重明、張淑惠、巫建龍，於上開時間，將有需求之個人資 金，先在臺灣匯入相當數額之新臺幣，再在大陸地區領取等 值人民幣，或先在大陸地區匯入相當數額之人民幣，再在臺 灣地區領取等值新臺幣之方式，為不特定之客人完成資金之 移轉，即具有將款項由甲地匯往乙地之功能，屬於辦理匯兌 業務之範圍，換言之，依前述判決要旨所示，凡從事異地間 寄款、領款之行為，無論是否賺有匯差，亦不論於國內或國 外為此行為，均符合銀行法該條項「匯兌業務」之規定，而 應受銀行法第29條第1 項規定之規範。核被告葉明泉、黃玉 秀、陳重明、張淑惠、巫建龍所為，均係犯違反銀行法第29 條第1 項之規定，且犯罪所得尚未逾1 億元，應依同法第12 5 條第1 項前段之規定處斷。 ㈡又被告葉明泉、黃玉秀、陳重明、張淑惠、巫建龍與陳建隆 、真實姓名年籍不詳綽號「老賴」及「曾先生」之人，彼此 間互有犯意聯絡，並共同分擔實施犯罪構成要件之行為，應 論以共同正犯。 ㈢另按刑事法若干犯罪行為態樣，本質上原具有反覆、延續實 行之特徵，立法時既予特別歸類，定為犯罪構成要件之行為 要素，則行為人基於概括之犯意，在密切接近之一定時、地 持續實行之複次行為，倘依社會通念，於客觀上認為符合一 個反覆、延續性之行為觀念者，於刑法評價上，即應僅成立 一罪。學理上所稱「集合犯」之職業性、營業性或收集性等 具有重複特質之犯罪均屬之，例如經營、從事業務、收集、 販賣、製造、散布等行為概念者是，此有最高法院95年度台 上字第1079號刑事判決意旨可資參照。再查銀行法第29條第 1 項規定所稱「經營」、「辦理」，本質上即屬持續實行之 複次行為，具備反覆、延續之行為特徵，則被告葉明泉、黃 玉秀、陳重明、張淑惠、巫建龍於如犯罪事實欄所示之時間 內，各基於一個從事業務之決意，多次經常性辦理國內外匯 兌業務，未曾中斷，在法律概念上僅有一個業務行為，其等 多次之辦理國內外匯兌行為均包含於一個業務行為內，亦屬 包括一罪之集合犯關係，而僅各成立一罪。公訴人認被告葉 明泉、黃玉秀、陳重明、張淑惠、巫建龍上開所為，應論以 接續犯云云，容有誤會。 ㈣本件檢察官移送併辦部分（101 年度偵字第23527 號），與 本案起訴部分為同一事實，本院自得併予審理，併此敘明。 ㈤又按犯第125 條、第125 條之2 或第125 條之3 之罪，在偵 查中自白，如有犯罪所得並自動繳交全部所得財物者，減輕 其刑；並因而查獲其他正犯或共犯者，減輕其刑至二分之一 。銀行法第125 條之4 第2 項定有明文。查被告葉明泉、黃 玉秀、陳重明及張淑惠雖均於偵查中自白犯罪，惟渠等迄未 自動繳回本案從事地下匯兌之全部所得，自不得依上開規定 減輕其刑。另被告葉明泉、黃玉秀、陳重明於檢察官偵查中 雖均供述本案尚有共犯陳建隆之情，惟檢察官於偵查期間， 依被告葉明泉與陳建隆之通訊監察對話，即已得知渠等關係 密切，似有從事地下匯兌之行為，且依被告葉明泉、黃玉秀 、陳重明之證述，雖可認陳建隆似有違反銀行法之犯行，惟 因陳建隆迄未到案，故陳建隆涉案部分尚未偵結等情，有臺 灣臺中地方法院檢察署100 年10月3 日中檢輝劍100 偵861 字第124141號函1 份在卷可按（見本院卷㈠第228 頁），自 難認本案有因被告葉明泉、黃玉秀、陳重明於偵查中之自白 而查獲其他共犯即陳建隆之情事，是以尚難依上開規定減輕 其刑。被告葉明泉、黃玉秀、陳重明之辯護人認本案被告葉 明泉、黃玉秀、陳重明具有銀行法第125 條之4 第2 項之法 定減刑事由云云，自屬有誤。 ㈥再銀行法第125 條第1 項之處罰規定，係針對地下投資公司 或類似組織違法以高額利潤吸收民間游資，從事股票炒作、 外匯、房地產等投機性活動，一旦週轉不靈或惡性倒閉，往 往釀成金融風暴，並使投資大眾之利益遭受重大損害，故乃 加重處罰以抑制並嚴懲地下投資公司之違法吸金行為。至於 辦理國內外匯兌業務，雖同為該條所規範，然非銀行辦理國 內外匯兌，僅係違反政府匯兌管制之禁令，不至於對整體金 融體系及社會安定造成重大衝擊，故其不法內涵、侵害法益 之範圍及大小則與從事地下投資公司或類似違法組織不能等 同視之。況此項兩岸地下通匯業務盛行，主要在政府兩岸政 策緊縮，因應往來兩岸人員事實上之需要而生，客觀上有其 現實層面考量，雖其仍具有不法之性質，但究與地下投資公 司坑殺投資人之情形不同，認被告陳重明、張淑惠、巫建龍 在此環境下而從事此匯兌業務，且各係依從同案被告葉明泉 、黃玉秀二人指示辦理，又其等所為違法辦理兩岸匯兌業務 ，亦係因應前述社會現狀所生，且就本件犯行亦非居於主導 地位，惡性尚非重大，如處以銀行法第125 條第1 項前段之 法定最低刑有期徒刑3 年，實屬過苛，而均有法重情輕，顯 可憫恕之情，縱對被告陳重明、張淑惠、巫建龍處以法定最 低刑度，猶嫌過重，爰均依刑法第59條規定，各酌量減輕其 等之刑。 ㈦爰審酌被告葉明泉前已有違反銀行法之前科（見卷附臺灣高 等法院被告前案紀錄表），仍不知悔改，復與被告黃玉秀、 陳重明、張淑惠、巫建龍共同參與從事兩岸非法匯兌，除違 反法律規定之外，更使政府對於匯款資金管制無從落實，而 影響金融秩序、時間甚長，所為破壞國內金融秩序甚鉅，且 被告葉明泉、黃玉秀就本案犯行係居於主導地位，而被告陳 重明、張淑惠、巫建龍僅係依渠等指示辦理相關地下匯兌事 務，就本案犯行並非居於主導地位，及本案犯罪所得非微， 被告葉明泉、黃玉秀、陳重明、張淑惠、巫建龍犯後均坦承 犯行，表示認罪之態度，兼衡以其等犯罪之動機、手段、品 行、智識程度等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。公訴 人雖具體請求判處被告葉明泉有期徒刑5 年、被告黃玉秀有 期徒刑3 年6 月、被告陳重明、張淑惠有期徒刑3 年、被告 巫建龍有期徒刑4 年，然本院斟酌上開各情，認以分別量處 被告葉明泉、黃玉秀、陳重明、張淑惠、巫建龍如主文所示 之刑為適當，公訴人所求處之刑尚屬過重，附此敘明。另被 告黃玉秀、陳重明、張淑惠、巫建龍之辯護人雖均請求給予 緩刑云云，惟按緩刑之宣告，除應具備刑法第74條第1 項所 定之形式要件外，並須有可認為以暫不執行刑罰為適當之情 形，始得為之。至是否適當宣告緩刑，本屬法院之職權，得 依審理之結果斟酌決定，非謂符合緩刑之形式要件者，即不 審查其實質要件，均應予以宣告緩刑，故倘經審查認不宜緩 刑，而未予宣告者，尚不生不適用法則之違法問題。被告黃 玉秀固無前科紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可憑， 然被告黃玉秀經本院所量處之刑，既已逾有期徒刑2 年，自 不得予以宣告緩刑；另被告巫建龍前於100 年7 月20日甫因 詐欺罪，經判處有期徒型1 年確定，亦有臺灣高等法院被告 前案紀錄表在卷可按，自亦不符宣告緩刑之條件；至被告陳 重明、張淑惠固無科紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表 可憑，然其等為圖私利不惜犯禁違法，本院已認其犯行情輕 法重，依刑法第59條酌減其刑，並就刑法第57條各款事由審 酌而從輕量處，本院認不宜再邀緩刑之寬典，併此敘明。 ㈧另扣案如附表二編號1 、2 、3 、5 、7 、10、11、14、15 、16、17、18、19、29、30、31、32、34、35、36、37、38 、44、47、48、49、51、52、53、54、55、58、59、60、62 、76所示之物，分別係被告葉明泉、黃玉秀、陳重明、張淑 惠所有，且供犯上揭違反銀行法第29條第1 項規定所用之物 ，業據被告葉明泉、黃玉秀、陳重明、張淑惠供述在卷（見 本院卷㈠第131 至132 頁、本院卷㈡101 年8 月31日審判筆 錄第35至37頁），均應刑法第38條第1 項第2 款之規定，宣 告沒收；又扣案如附表五所示之款項，係被告黃玉秀所有， 供地下匯兌使用之款項，業據被告黃玉秀供明在卷（見本院 卷㈠第131 頁），自應依刑法第38條第1 項第2 款之規定， 併予宣告沒收。至如附表一編號1 、5 、6 、7 、8 、12、 14所示之物，雖分別係被告黃玉秀、陳重明、張淑惠、巫建 龍所有，供本案地下匯兌所使用之物，然既均未扣案，為免 將來執行上之困難，爰不予宣告沒收。再「犯本法之罪，因 犯罪所得財物或財產上利益，除應發還被害人或得請求損害 賠償之人外，屬於犯人者，沒收之。如全部或一部不能沒收 時，追徵其價額或以其財產抵償之。」，銀行法第136 條之 1 定有明文。該規定係刑法第38條第1 項第2 款之特別規定 ，採義務沒收主義，苟能證明係因犯罪所得之財物，均應沒 收之，如全部或一部不能沒收時，追徵其價額或以其財產抵 償之，並不以當場搜獲扣押者為限。而該規定所稱「追徵其 價額」者，必限於所沒收之物為金錢以外之其他財物而無法 沒收時，始應追徵其價額，使其繳納與原物相當之價額。惟 如所得財物為金錢而無法沒收時，應以其財產抵償之，不發 生追徵價額之問題。至於共同正犯之犯罪所得為現款時，因 係合併計算，且於全部或一部不能沒收時，以其財產抵償之 ，為避免執行時發生重複沒收、抵償之情形，故各共同正犯 之間係採連帶沒收主義，於裁判時應諭知連帶沒收（最高法 院91年度臺上字第2419號、88年度臺上字2039號、93年度臺 上字第2743號、98年度臺上字第969 號判決意旨可資參照） 。查被告葉明泉、黃玉秀、陳重明、張淑惠、巫建龍從事兩 岸匯兌業務之犯罪所得共為842 萬4668元，已如前述，自應 依銀行法第136 條之1 之規定就屬於共同正犯之被告葉明泉 、黃玉秀、陳重明、張淑惠、巫建龍與陳建隆、真實姓名年 籍不詳綽號「老賴」、「曾先生」之成年人諭知連帶沒收， 如全部或一部不能沒收時，以其等財產連帶抵償之。 參、無罪部分： 一、公訴意旨略以：被告黃玉桂為中領旅行社員工，熟悉匯兌之 交易程序，與葉明泉、黃玉秀、陳建隆、陳重明、張淑惠、 巫建龍及真實姓名、年籍不詳綽號「老賴」之人均明知非銀 行不得經營辦理國內外匯兌業務，竟自98年間某日起，至99 年8 月16日止，共同基於違法經營臺灣地區與大陸地區之間 通匯業務之接續犯意聯絡，共組兩岸地下匯兌集團，供不特 定人從事大陸、臺灣、泰國、菲律賓等地辦理國內外匯兌業 務。而黃希堯、林育建、哀明仁、楊淑蘭、許資悅、黃志森 及盧哲富均可預見將其所支配之金融機構帳戶提供他人使用 ，他人可利用該帳戶實施與財產犯罪有關之轉帳、取款動作 ，竟分別基於幫助葉明泉、黃玉秀、黃玉桂、陳建隆、張淑 惠、巫建龍、陳重明、「曾先生」及「老賴」違反非銀行不 得辦理國內外匯兌業務之不確定故意，為規避葉明泉、黃玉 秀、黃玉桂、陳建隆、張淑惠、巫建龍、陳重明、「曾先生 」及「老賴」遭查緝；乃由黃希堯擔任人頭公司負責人，利 用豐達公司向兆豐銀行、臺中銀行申請設立之銀行帳戶，作 為資金匯兌之管道；後由蕭錦松以每月1 萬元至2 萬元不等 之代價，委請林育建、哀明仁、楊淑蘭及許資悅擔任人頭公 司負責人，分別設立泉瑞貿易有限公司（下稱泉瑞公司）、 暢鋒開發有限公司（下稱暢鋒公司）、松億國際開發有限公 司（下稱松億公司）、永高有限公司（下稱永高公司）後， 欲製作不實資金流向，遂尋求黃玉秀協助及指示，以泉瑞公 司、暢鋒公司、松億公司及永高公司之名義分別向臺中銀行 、兆豐銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行等金融機構 申請如起訴書附表一編號3 、4 、11及15至24所示之銀行帳 號，再利用該等帳號製造金流之假象，並以各該公司金融帳 號作為地下匯兌之管道；再以黃志森、盧哲富分別提供其等 所申請之臺中商業銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫商業 銀行、第一商業銀行等金融機構帳戶及黃玉秀、張淑惠、陳 重明、巫建龍本身支配如起訴書附表一編號1 、2 、5 至9 、12至14及25所示之金融帳戶作為地下匯兌收、匯款之管道 。因認被告黃玉桂係違反銀行法第29條第1 項規定，應依同 法第125 條第1 項之罪處斷；被告黃希堯、林育建、哀明仁 、楊淑蘭、許資悅、黃志森及盧哲富均係違反銀行法第29 條第1 項規定，應依同法第125 條第1 項之罪之幫助犯論處 等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實。不 能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第2 項、第301 條第1 項分別定有明文。此所謂認定犯罪 事實之證據，無論其為直接或間接證據，均須達於通常一般 人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，始得據為有 罪之認定，若其關於被告是否犯罪之證明未能達此程度，而 有合理性懷疑之存在，致使無法形成有罪之確信，根據「罪 證有疑、利於被告」之證據法則，即不得遽為不利被告之認 定（最高法院29年上字第3105號、40年臺上字第86號、76年 臺上字第4986號判例參照）。又刑事訴訟法第161 條已於91 年2 月8 日修正公布，其第1 項規定：檢察官就被告犯罪事 實，應負舉證責任，並指出證明之方法。因此，檢察官對於 起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘 其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證 明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪 推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院92年臺 上字第128 號判例參照）。 三、關於被告黃玉桂部分： ㈠公訴人認被告黃玉桂涉犯上開罪嫌，無非係以被告黃玉桂於 警詢及偵查中之供述、被告黃玉秀之供述及被告黃玉桂持用 門號0000000000號之通訊監察譯文等為其論據。訊據被告黃 玉桂固坦承門號0000000000號行動電話為其所持用，惟堅決 否認有何上開違反銀行法之犯行，辯稱：伊自92年5 月7 日 起即任職於台新銀行集團之台銓企業管理顧問公司（下稱台 銓公司），自95年5 月2 日起至台新銀行任職迄今，從未在 中領旅行社工作，伊知悉伊妹妹即被告黃玉秀係從事旅行社 工作，但於本案為警查獲前，伊並不知黃玉秀有從事地下匯 兌，當時因伊銀行長官李秀慧要到大陸工作，因大家都知悉 伊妹妹黃玉秀在旅行社工作，有時候會有多餘之人民幣可以 兌換，所以李秀慧向伊詢問與黃玉秀兌換人民幣事宜，但之 後黃玉秀也沒有兌換人民幣給李秀慧等語。 ㈡經查： ⒈被告黃玉桂於警詢時供述：伊目前在台新銀行上班，從事信 用貸款業務，伊並未在中領旅行社上班，但因伊妹妹黃玉秀 在中領旅行社上班，所以就無酬讓伊住在4 樓，伊不知道中 領旅行社員工有無從事地下匯兌，伊本身沒有從事地下匯兌 等語（見警B 卷第319 至324 頁）；於99年8 月17日檢察官 偵查中供述：伊並沒有在中領旅行社上班，伊妹妹黃玉秀在 中領旅行社擔任業務經理，因伊每天回家都很晚了，不知道 黃玉秀是否從事地下匯兌等語（見偵B 卷第162 至165 頁） ，參以被告黃玉桂自92年5 月7 日起即任職於台銓公司，自 95年5 月2 日起任職於台新銀行迄今，亦有被告黃玉桂之勞 工保險被保險人投保資料明細及薪資轉帳資料各1 份在卷可 按（見本院卷㈠141 至143 頁），足見被告黃玉桂應非任職 於中領旅行社，且尚難以其上開供述內容，即為被告黃玉桂 知悉並參與本案地下匯兌之認定。公訴人徒以被告黃玉桂上 開供述內容，即遽謂被告黃玉桂為中領旅行社之員工，且知 悉並參與被告黃玉秀從事地下匯兌云云，尚嫌率斷。 2.雖被告黃玉桂持用之門號0000000000號之行動電話，固有如 附表七所示通訊監察譯文（卷證標示詳如附表七譯文出處欄 所載）。惟證人李秀慧於本院審理時具結證述：伊係被告黃 玉桂在台新銀行銷金業務之主管，伊只認識黃玉桂，並不認 識黃玉秀，伊於99年2 月離職轉調至子公司payeazy 上班， 一開始係在同年3 月17日到中國大陸南京工作，4 個月之後 又調派至上海工作，伊平常在大陸期間不會與以前同事包括 黃玉桂聯繫，但休假回臺灣時會找以前的舊同事聊天，伊當 時領薪之方式係由臺灣這邊付伊臺幣，但伊至中國大陸消費 需用人民幣，伊到南京時發現無法拿臺幣兌換人民幣，只好 先用帶去的美金兌換，不夠就跟同事借錢，所以在伊第一次 約4 、5 月休假返回臺灣時，因伊知道黃玉桂家裡有人開旅 行社，伊想說一般如果出國要換當地貨幣都會找導遊，如果 旅行社是不是有人民幣可以兌換，伊就與黃玉桂聯絡，詢問 旅行社那邊有沒有人民幣可以換給她，伊想兌換10萬元臺幣 等值之人民幣，黃玉桂表示要幫伊問問看，後來黃玉桂工作 忙，也沒有很明確說要怎麼樣，伊就想說伊先到南京開戶， 再將帳號傳給黃玉桂，伊持用之門號為0000000000號、0000 000000號，附表七編號2 、3 、4 、8 、10之通訊監察譯文 為伊與黃玉桂之通話內容，但最後伊也沒有透過黃玉桂換到 人民幣，也沒有匯款給黃玉桂等語（見本院卷㈡26至33頁） ，而證人李秀慧既具結擔保其證詞之真實性，衡情應無甘冒 偽證罪之風險，而故為虛偽不實陳述之可能；參以證人李秀 慧事後確未匯款至被告黃玉桂所有台新銀行帳號0000000000 0000號帳戶內，亦有被告黃玉桂所有上開帳戶之交易明細資 料1 份在卷可佐（見本院卷㈠第171 至172 頁），益徵證人 李秀慧上開證詞應堪採信。則依證人李秀慧上開證詞，足見 被告黃玉桂僅係因李秀慧向其詢問，而代為向經營中領旅行 社之胞妹黃玉秀查詢人民幣兌換事宜。佐以一般旅行社領隊 於帶團過程中，確有提供當地貨幣供現款攜帶不足之團員兌 換以為支應乙情，此為眾所週知之事實，則本案是否能以被 告黃玉桂有代證人李秀慧向黃玉秀查詢人民幣兌換事宜，即 謂被告黃玉桂知悉黃玉秀係從事地下匯兌，並參與其事，即 屬有疑。 ⒊證人黃玉秀雖於100 年4 月14日警詢時證稱：黃玉桂負責中 領旅行社財務會計業務等語（見警F 卷第54至57頁）；惟證 人黃玉秀於本院審理時證述：「（中領旅行社是由什麼人開 設經營的？）中領旅行社是我開設，我跟蘇慧珍共同經營。 」、「（主要股東是妳與蘇慧珍？）對。」、「（黃玉桂是 不是中領旅行社的股東？）她是我當初要增資的名義股東。 」、「（是名義上的、登記的股東？）對。」、「（實際上 的資金是？）是我出資。」、「（臺中市○○路○段○ 號這 個門牌的這個房子是什麼人的？或是什麼人租的，妳清楚嗎 ？）是中領旅行社租的。」、「（它大概是怎樣的使用情形 ？它的樓層是怎樣？使用情形是怎樣？）一共有四樓，地下 室加四樓。」、「（地下一樓，然後地上四樓？透天房子？ ）對。」、「（使用情形怎麼樣？）地下室是儲藏室，地上 一樓是我們的門面及接待室及所有旅行社的上班空間，二樓 的部分是我跟蘇慧珍的辦公室，三樓有一間辦公室跟一間房 間，就是王詩喻睡在那一間，四樓有兩間房間，就是我跟黃 玉桂住在四樓。」、「（黃玉桂是中領旅行社的員工嗎？） 不是。」、「（她為何會住在那邊？）因為當初是只有我一 個人，王美雲沒有住在那裡，我一個人不敢住那裡，她的公 司是在崇德路跟北平路口，那我就邀請她，其實我們在開旅 行社以前，我們兩個姊妹就一直住在一起，然後那時候，因 為我也一個人我不敢住，她也跟我一起在那裡住。」、「（ 妳在本案的地下匯兌，妳是認罪的？）對。」、「（黃玉桂 有沒有幫妳做，妳所做的地下匯兌業務的分擔什麼樣的工作 ？）沒有。」、「（5 月9 日23時59分40秒，黃玉桂有發了 一通簡訊至0000000000，請問這個0000000000是妳當時所使 用的電話嗎？）是。」、「（她發給妳這個簡訊內容是要做 什麼？）她就直接發簡訊給我。」、「（所以妳不清楚她發 這個簡訊給妳做什麼？）對。」、「（請看第七通，就是5 月10日15時38分28秒黃玉桂打到妳剛剛0000000000的電話， 有這樣的一個通話內容，請問當時是在連絡什麼事情？）黃 玉桂打電話來問我有沒有人民幣的現鈔，我跟她說沒有，當 時是因為我們公司有辦護照，好像有客戶是拿假身分證來辦 護照，然後，當時有調查局及警局來請我們協助配合調查， 我那時候是希望她趕快把電話掛掉，不要再跟我講話，因為 我那時候在配合調查。」、「（黃玉桂當時為何要問妳那邊 有沒有人民幣的現鈔？）沒有印象了。」、「（5 月10 日 16時50分23秒，黃玉桂撥打0000000000電話，該門號是否為 當時所持用之手機門號？）不是。」、「（通話內容是否妳 與黃玉桂對話內容？）不是。」、「（這個對話內容不是妳 與黃玉桂的對話？）不是。」、「（99年5 月10日前後，黃 玉桂有沒有幫什麼人來問妳有沒有人民幣現鈔可以兌換的事 情？）有。」、「（妳有印象？那是誰？）她的主管李秀慧 。」、「（她哪裡的主管？）她台新銀行的主管。」、「（ 當初請黃玉桂聯絡是要作什麼事情？）黃玉桂是跟講說她主 管因為工作要調到上海去，她需要人民幣，問我公司有沒有 人民幣可以換她，我當時是跟黃玉桂講說，公司一定是有人 民幣，不可能沒有，可是我人民幣的進貨是我要拿來作領隊 的零用金，我的進貨成本是5 元，可是現在的市場行情我記 得好像是掉到4.2 元，我說我如果賣她我肯定賠錢，可是我 現在如果把他當成團費成本的話，我還可以加在客戶身上， 所以我不可能賣給李秀慧。」、「（那一次的聯絡，最後有 沒有換成？）沒有。」、「（辯護人黃錦郎律師問：原因？ ）我的部分是因為我的匯率划不來，我要拿來週轉用，我不 是要拿來換給客人的。」、「（現貨的部分是要週轉用，不 是要換給客人？）對。」、「（李秀慧是希望可以換到現鈔 ？）對。」、「（在本案妳所承認的地下匯兌的事情，妳平 時是怎麼處理這些客人要跟妳作臺幣要兌換其他外幣的工作 ？妳平常是如何處理這些事情？）原則上是我有客人要到大 陸去設廠或投資，才會問我有沒有人民幣，我會問葉明泉有 沒有人民幣可以賣給我，我全部都是用網路轉帳，我只是作 轉帳的部分，我並沒有作所謂換匯的業務招攬的工作，我們 兩個配合的方式，是我這邊純粹只是操作台幣用網路轉帳。 」、「（所以妳的意思是妳在處理這些事情的時候都是用所 謂網路銀行交易的方式在電腦上面操作？）對。」、「（有 沒有客戶到旅行社去找妳要作這些兌換的事情？）有，可是 我不會賣。」、「（如果是這樣的話，在妳從事本案的地下 匯兌業務的這段時間，妳是跟黃玉桂住在一起，以妳的立場 ，妳認為她知不知道妳有在作這些業務？）不知道。」、「 （為什麼？）因為她也不瞭解我的工作內容，我也不瞭解她 的工作內容，我們本身就是各作各的工作，因為我做這個行 業到現在已經25年了，她不會去過問我的業務內容，我的業 務內容很廣，包括有時候要幫客人接送小孩什麼我都要做， 所以我們兩個雖然住在一起，可是我們兩個見面的時間因為 工作關係，我有可能做到晚上2 、3 點，她跟我的工作時間 其實是搭不上的，可能她起床的時候我在睡覺，我回家的時 候她已經在睡覺，所以我們兩個要碰在一起的機會是不多的 。」、「（妳跟黃玉桂之間有沒有所謂的資金往來的情形？ ）有。」、「（情形是怎麼樣？請大概講一下。）原則上黃 玉桂的錢一般來講就是買基金、外匯或是定存，我的部分， 資金運用的比較廣，所以有時候我會跟她有借貸的問題，跟 她借錢。」、「（所以妳會有跟她借錢的情形？妳們的資金 往來主要是妳跟她借錢？）對。」、「（黃玉桂她如何交付 妳要借的金錢？）一般如果小額我就直接從她錢包拿，如果 大額的話，就是我需要用錢，那我就會叫她幫我直接轉到我 指定的帳戶裡面去。」、「（是不是就是妳在本案所使用那 些用來作地下匯兌的帳戶？有沒有曾經轉到這些帳戶？）有 。」、「（那妳當初是怎麼告訴黃玉桂的？因為那個帳戶不 是妳的帳戶，妳怎麼告訴她說妳要請她匯到一個不是妳的帳 戶？妳要跟她借錢，然後妳請她匯到一個不是妳的帳戶，妳 當時是怎麼告訴她？）一般我用那個帳戶，我請她匯好像是 我的名字嘛、淑惠的名字，然後還有我自己投資的泉瑞公司 的名字，所以應該是她沒有特別問我，她不會特別問我，我 叫她匯她就會直接匯。」、「（是妳請她匯哪一個帳戶她就 匯，她不會特別再去過問妳為什麼要去匯到不是妳名下的帳 戶？）對。」、「（妳們之間的借貸會有利息的問題嗎？） 不會。」、「（妳剛剛有提到黃玉桂有幫李秀慧問要換鈔的 事情，這種事情常常發生嗎？）一次而已。」、「（就這一 次？）對。」、「（平時譬如說她有朋友換鈔或出國的什麼 需求，會問妳嗎？）她有的時候會問我日幣或什麼，因為日 幣那種東西我都會叫她請她直接在機場，除非因為李秀慧那 天好像是因為她早上的班機，是機場沒有開，因為之前機場 是沒有那麼早有人民幣的，所以那時候因為李秀慧會害怕， 所以她等於是有點雞婆幫李秀慧一直要處理，不然通常我沒 有時間去處理這些業務。」、「（所以就妳印象所及，妳姐 姐有沒有介紹過客人？）沒有。」、「（妳也沒有幫妳姐姐 處理過，就是幫她的朋友換匯兌的事情？）沒有。」、「（ 李秀慧那一次是妳姐姐跟妳聯繫，還是李秀慧本人有到旅行 社或者是用電話跟妳本人聯繫？）都只有黃玉桂跟我聯繫。 」、「（所以妳的意思是說妳的業務內容，妳姐姐完全不知 道嗎？就是針對那個網路轉帳匯兌的事情？）不知道。」、 「（妳從來沒有跟她提過？）沒有，不會提這個。」、「（ 她知道妳整個資金週轉的情況嗎？手頭緊或不緊，或是資金 的來源她知道嗎？）不知道。」、「（就剛才辯護人問的問 題，妳請黃玉桂直接匯到妳指定的帳戶，這個部分，黃玉桂 從來沒有懷疑過為何要匯到這個帳戶嗎？）不會，她不會懷 疑，因為我父親很早就過世了，所以我們家的所有一切都是 我在負責，所以她們從來不會過問我的事情。」、「（她不 會懷疑的原因，是因為她知道這幾個帳戶都是妳在使用？還 是說妳叫她匯哪裡她就匯哪裡？）我叫她匯哪裡就哪裡。」 、「（她知不知道這幾個帳戶其實都是妳在使用？）不知道 。」等語（見本院卷㈡第33頁背面至第39頁），雖證人黃玉 秀為被告黃玉桂之胞妹，然觀諸卷附被告黃玉秀從事地下匯 兌之方式，確為以轉帳方式為之，而未見有以兌換現鈔方式 為之者，且證人黃玉秀既具結擔保其證述之真實性，衡情亦 無為迴護被告黃玉桂，而故為虛偽不實之陳述，致罹偽證罪 責之風險，是證人黃玉秀上開證詞應屬可採。則依證人黃玉 秀上開證詞，益徵被告黃玉桂並非中領旅行社之員工，被告 黃玉桂確實僅係因其前主管李秀慧之要求，而代為向經營中 領旅行社之黃玉秀查詢有無人民幣現鈔可供兌換，但事後並 未兌換成功，且被告黃玉桂亦不知被告黃玉秀除經營中領旅 行社外，尚有從事地下匯兌之行為。是以自難以證人黃玉秀 之證述，即為不利被告黃玉桂之認定。 ㈢綜上所述，本案公訴人所舉之證據，既未達一般人均不致有 所懷疑，而得確信被告黃玉桂確有與同案被告黃玉秀等人共 同違反銀行法第29條第1 項規定之從事地下匯兌之犯意聯絡 ，無從說服本院形成被告黃玉桂有罪之心證；且本院在得依 或應依職權調查證據之範圍內，復查無其他積極證據足以證 明被告黃玉桂確有公訴意旨所指違反銀行法第29條第1 項規 定之犯行，即屬不能證明被告黃玉桂犯罪，依刑事訴訟法第 301 條第1 項規定，自應為被告黃玉桂無罪之諭知。 四、關於被告黃希堯部分： ㈠公訴人認被告黃希堯涉犯上開罪嫌，無非係以被告黃希堯於 警、偵訊關於提供其名義擔任豐達公司人頭負責人之供述、 豐達公司於兆豐銀行東臺中分行帳號00000000000 號帳戶開 戶資料、交易明細表、豐達公司於第一銀行南臺中分行帳號 00000000000 號帳戶開戶資料及豐達公司於臺中銀行北臺中 分行帳號000000000000號帳戶交易資料等為其論據。訊據被 告黃希堯固坦承擔任豐達公司名義負責人之事實，惟堅決否 認有何上開幫助違反銀行法之犯行，辯稱：當初係因豐達公 司之林金煌向伊胞姐黃玉秀借款，黃玉秀希望伊擔任負責人 ，並表示如果豐達公司做的好的話，伊可以去接手豐達公司 ，所以伊才擔任豐達公司名義負責人，但實際負責人為林金 煌，伊擔任豐達公司負責人之後，黃玉秀有叫伊去銀行辦理 負責人變更，由伊配偶張淑惠帶著豐達公司的資料，陪同伊 前往銀行辦理負責人變更之手續後，即由張淑惠將該等資料 取走，至於用途為何，伊並不清楚，且伊亦不知道黃玉秀有 從事地下匯兌等語。 ㈡經查： ⒈被告黃希堯係自97年6 月26日起擔任豐達公司之名義負責人 ，而豐達公司於兆豐銀行東臺中分行所申設之帳號00000000 000 號帳戶及於臺中銀行北臺中分行帳號000000000000號帳 戶，均係交由同案被告黃玉秀使用等情，業據被告黃希堯於 警、偵訊及本院審理時供承不諱，並經證人黃玉秀、張淑惠 於本院審理時證述明確（見本院卷㈡第88至95頁、第113 頁 背面至第114 頁），且有豐達公司於臺中銀行之開戶資料、 交易明細表、匯入匯款明細表、豐達公司於兆豐銀行之開戶 資料、交易明細表、國內匯款查詢、存款轉帳日記帳、匯入 匯款解付交易明細表、匯入匯款明細查詢及全球金融網對帳 明細表各1 份附卷可稽（見警B 卷第51 1至541 頁）。此部 分之事實固堪認定。 ⒉惟證人黃玉秀於本院審理時具結證述：上開二帳戶係因伊投 資豐達公司，為方便控管財務而持有，但該二帳戶內之交易 明細均係伊買賣中領旅行社、投資金額及資金調度之用，與 本案地下匯兌無關等語（見本院卷㈡第89至93頁），且遍觀 全卷，亦乏證人指證因地下匯兌而匯款至上開帳戶，或其他 證據足證豐達公司上開二帳戶交易往來明細上所載交易紀錄 （見警B 卷第511至541頁），乃係被告黃玉秀等人從事本案 地下匯兌所為，是以自難僅憑上開二帳戶為被告黃玉秀所保 管、使用，即為該等帳戶係供被告黃玉秀等人從事地下匯兌 使用之認定。 ⒊另豐達公司向第一商業銀行南臺中分行開設之帳號00000000 000 號帳戶開戶資料，所留傳真電話雖係中領旅行社之傳真 電話，亦有第一商業銀行南台中分行99年10月4日一南台中 字第196號函檢送戶名：豐達五金有限公司、帳號：000000 00000 號之開戶資料及交易明細表在卷可按（見警B 卷第55 0 至552 頁），然豐達公司上開第一銀行帳戶之存摺及印章 ，並非由被告黃玉秀所保管、使用，而係由豐達公司原始負 責人林金煌保管、使用等情，已據被告黃玉秀於本院審理時 供述在卷（見本院卷㈡第92頁），核與證人林金煌於本院審 理時證述之情節相符（見本院卷㈡第108 頁背面），且遍觀 全卷，亦乏證人指證因地下匯兌而匯款至該帳戶，或其他證 據足以憑認被告黃玉秀等有以上開第一商業銀行帳戶作為渠 等從事本案地下匯兌使用，是以亦難認上開第一商業銀帳戶 亦為供被告黃玉秀等人從事地下匯兌之用。 ⒋從而，本案既乏證據足證被告黃希堯擔任名義負責人之豐達 公司所申設之上開三帳戶，係供同案被告黃玉秀等人作為地 下匯兌使用，則雖上開帳戶並非由被告黃希堯本人使用，而 係提供予同案被告黃玉秀或證人林金煌使用，但既無證據足 證該等帳戶係作為地下匯兌使用，被告黃玉秀或證人林金煌 使用該等帳戶之行為，即無違反銀行法第29條第1項規定可 言。職是，被告黃希堯此等提供上開帳戶之行為，自難依銀 行法第125條第1項之罪之幫助犯論處。 ㈢綜上所述，本案依公訴人所舉之證據方法，及所指出證明之 方法，並未達於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信被 告黃希堯有上揭幫助違反銀行法之犯行為真實之程度，尚不 足使本院形成有罪之確信。此外，本院在得依或應依職權調 查證據之範圍內，復查無其他積極證據，足資證明被告黃希 堯確有起訴意旨所指之幫助違反銀行法犯行，揆諸前揭說明 ，既不能證明被告黃希堯犯罪，自應為被告黃希堯無罪之諭 知，以免冤抑。 五、關於被告林育建部分： ㈠公訴人認被告林育建涉犯上開罪嫌，無非係以被告林育建於 警、偵訊之供述、泉瑞公司於兆豐銀行東臺中分行帳號0000 0000000 號帳戶於開戶日起至99年8 月16日交易明細表、泉 瑞公司於第一商業銀行進化分行帳號00000000000 、000000 00000 及00000000000 號帳戶於開戶日起至99年8 月16日交 易明細、泉瑞公司於臺中銀行北臺中分行帳號000000000000 號帳戶於開戶日起至99年8 月16日交易明細表各等為其論據 。訊據被告林育建固坦承擔任以每月1 萬元之代價，擔任泉 瑞公司之名義負責人，並辦理如附表一編號14、16、17、18 、19所示泉瑞公司銀行帳戶負責人變更手續後，將該等銀行 資料交予同案被告黃玉秀等語，惟堅決否認有何上開幫助違 反銀行法之犯行，辯稱：伊不知道該等帳戶係作為地下匯兌 使用等語。 ㈡經查： ⒈被告林育建係於99年1 月間經由蕭錦松介紹，而以每月1 萬 元之代價擔任泉瑞公司之名義負責人，被告林育建並前往中 領旅行社領取泉瑞公司相關資料後，至銀行辦理如附表一編 號14、16、17、18、19所示銀行帳戶負責人變更手續，嗣辦 理變更完成後，再將相關泉瑞公司資料拿至中領旅行社由櫃 檯人員轉交予同案被告黃玉秀等情，業據被告林育建於警、 偵訊及本院審理時供承不諱（見警B 卷第415 至149 頁、偵 D 卷第55至59頁、本院卷㈠第255 頁），並有泉瑞公司之公 司基本資料1 份在卷可稽（偵A 卷第153 頁）。此部分之事 實應堪認定。 ⒉又證人黃玉秀於警詢時及本院審理時供證其係以5000 元或1 萬元代價，請林育建擔任泉瑞公司負責人，且有將泉瑞公司 上開帳戶作為地下匯兌使用之情節（見警A 卷第136 至137 頁、本院卷㈡第97頁背面至第99頁），並有如附表三編號4 、5 、89、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20、21 、26、30、31、32、33、34、35、36、37、39、41、43、44 、50、57、58、61、62、63、71所示同案被告黃玉秀從事地 下匯兌之交易明細（卷證標示詳見附表三證據出處欄所載） 、泉瑞公司於兆豐銀行東臺中分行帳號00000000000 號帳戶 交易明細表（見偵E 卷第135 至153 頁）、泉瑞公司於第一 商業銀行進化分行帳號00000000000 、00000000000 及0000 0000000 號帳戶交易明細表、活期存款明細分類帳（見偵E 卷第154 至252 頁、第62至290 頁）及泉瑞公司於臺中銀行 北臺中分行帳號000000000000號帳戶交易明細表（見偵E 卷 第253 至261 頁）各1 份附卷可稽，足見被告林育建擔任名 義負責人之泉瑞公司所申設如附表一編號14、16、17、18、 19 所 示銀行帳戶，確係由同案被告黃玉秀用以作為地下匯 兌之管道，堪予認定。 ⒊雖被告林育建於本院準備程序時供述「我認罪」等語，惟被 告林育建於警詢時供述：伊不知道黃玉秀以泉瑞公司上開帳 戶從事地下匯兌等語（見偵D 卷第55至59頁）；於本院審理 時供述：伊沒有幫助從事地下匯兌等語（見本院卷㈡101 年 8 月31日審判筆錄第81頁），則被告林育建所為上開「認罪 」之供述是否為真實，已屬堪疑。再證人黃玉秀於本院審理 時證述：泉瑞公司當初係伊個人所開設之公司，伊與葉明泉 有從事五金買賣，但當時葉明泉那邊有另一個總經理虧空公 款，伊擔心影響到泉瑞公司的財務，進而影響伊個人之信用 ，剛好林育建沒有工作，要去當兵，所以伊才以5 千元還是 1 萬元的代價，請林育建擔任負責人，但伊僅告訴林育建泉 瑞公司係從事五金業務，並沒有告知該帳戶作為地下匯兌使 用，林育建亦不知伊有從事地下匯兌之事實等語（見本院卷 ㈡第97頁背面至第99頁），而證人黃玉秀與被告林育建係透 過蕭錦松介紹認識，彼此並非甚為熟稔，衡情證人黃玉秀應 無將其非法從事地下匯兌之事告知不具交情之被告林育健之 理，是證人黃玉秀上開關於被告林育建對於泉瑞公司銀行帳 戶遭其作為地下匯兌使用乙節並不知情之證述，應堪採信。 ⒋況被告林育建僅為貪圖每月1 萬元之代價，即同意擔任泉瑞 公司負責人，並將泉瑞公司上開銀行帳戶交由證人黃玉秀任 意使用，而未加聞問，所為固屬非是，惟現今詐騙、恐嚇集 團利用人頭帳戶從事犯罪行為，仍以蒐購、租用、商借他人 申辦之金融機構帳戶，作為遭詐騙或恐嚇款項匯入及存款之 用途較屬普遍，此種犯罪手法業經大眾傳播媒體一再披露， 一般民眾自難諉稱不知，是以行為人（指出賣、出租、出借 帳簿之人）如罔顧遭人從事詐欺、恐嚇取財犯罪之高度可能 ，仍執意將帳戶交付與己並非熟識之人使用，固難謂其不具 幫助詐欺、恐嚇取財之不確定犯罪故意。然利用他人交付之 帳戶從事地下匯兌使用乙情尚屬少見，依一般人日常生活經 驗所產生之預見可能性，被告林育建應無從認識被告黃玉秀 係將上開帳戶挪作違反銀行法之用。公訴意旨僅因被告林育 建擔任泉瑞公司人頭負責人，且確將上開帳戶交予被告黃玉 秀使用，即認被告林育建應有幫助被告黃玉秀違反銀行法之 從事地下匯兌之主觀意思或預見可能，恐嫌率斷，無足憑採 。 ㈢綜上所述，公訴人所提出之前開證據，尚無法使本院形成被 告林育建涉犯有幫助被告黃玉秀等人違反銀行法之心證。是 本案被告林育建主觀上是否確有幫助之犯意，尚存有合理之 懷疑。又依舉證分配之法則，對於被告之成罪事項，應由檢 察官負舉證義務，本案檢察官既不能舉證證明被告林育建有 幫助被告黃玉秀從事地下匯兌之犯行，而使本院獲得無庸置 疑之確信心證，則此部分依罪疑唯有利於被告原則，即應對 被告林育建為有利之認定。此外，復查無任何積極證據足資 證明被告林育建確有公訴意旨所載之幫助犯行，揆諸上揭刑 事訴訟法規定及判例意旨，應認被告林育建犯罪不能證明， 自應諭知無罪之判決。 六、關於被告楊淑蘭部分： ㈠公訴人認被告楊淑蘭涉犯上開罪嫌，無非係以被告楊淑蘭於 警、偵訊之供述、同案被告蕭錦松於警、偵訊之供述、經濟 部商業司公司資料查詢及松億公司於合作金庫商業銀行衛道 分行帳號0000000000000 號自開戶日起至99年8 月16日之交 易明細表等為其論據。訊據被告楊淑蘭固坦承擔任松億公司 名義負責人之事實，惟堅決否認有何幫助違反銀行法之犯行 ，辯稱：伊與蕭錦松係男女朋友，當初蕭錦松告訴伊其有欠 稅，且之前開設公司信用破產，所以找伊擔任松億公司負責 人，並表示因其從事空調工程，而其之前所經營暢鋒公司又 積欠勞、健保費，需另開立銀行帳戶，因此帶同伊前往銀行 開立松億公司帳戶，開戶後相關資料均交由蕭錦松，伊並不 認識黃玉秀等語。 ㈡經查： ⒈被告楊淑蘭係因同案被告蕭錦松要求，而同意擔任松億公司 名義負責人，並前往合作金庫商業銀行衛道分行以松億公司 名義申辦帳戶後，將所有銀行帳戶資料交付予蕭錦松等情， 業據被告楊淑蘭於警、偵訊及本院審理時供承不諱（見警B 卷第386 至390 頁、偵B 卷第55至58頁、本院卷㈠第213 頁 背面），核與證人蕭錦松於偵查中證述之情節相符（見偵A 卷第238 至244 頁），並有松億公司之公司基本資料（見偵 A 卷第152 頁）及合作金庫商業銀行衛道分行99年6 月4 日 合金衛道字第990001812 號函檢送戶名：松億國際開發有限 公司、帳號：000-0000-000-000000 號之申請人基本資料（ 見警A 卷第12至14頁）各1 份附卷足憑，是此部分之事實應 堪認定。 ⒉又證人蕭錦松將松億公司上開銀行帳戶交付予同案被告黃玉 秀，而黃玉秀則將之用以作為從事地下匯兌使用等情，業據 證人黃玉秀於警、偵訊及本院審理時證述明確（見警A 卷第 136 至142 頁、第234 至235 頁、偵A 卷第200 至204 頁、 偵C 卷第153 至153 頁背面、本院卷㈡第205 頁背面至第21 2 頁），並有如附表三編號42、64、66、67、69所示同案被 告黃玉秀從事地下匯兌之交易明細（卷證標示詳見附表三證 據出處欄所載）及合作金庫商業銀行衛道分行99年6 月4 日 合金衛道字第990001812 號函檢送戶名：松億國際開發有限 公司、帳號：000-0000-000-000000 號之申請人基本資料及 99年4 月28日開戶日起之交易明細表（見警A 卷第12至16頁 ）各1 份在卷可稽，足見被告楊淑蘭擔任名義負責人之松億 公司所申設之上開銀行帳戶，確係由同案被告黃玉秀用以作 為地下匯兌之管道，堪予認定。 ⒊惟上開銀行帳戶既係蕭錦松交付予同案被告黃玉秀，且同案 被告黃玉秀與楊淑蘭互不相識等情，亦據被告楊淑蘭及同案 被告黃玉秀分別供明在卷（見本院卷㈡第206 頁），則被告 楊淑蘭能否知悉蕭錦松將上開帳戶提供予黃玉秀，且黃玉秀 又將上開帳戶作為地下匯兌使用，即屬堪疑。況被告楊淑蘭 同意擔任松億公司名義負責人，並將以松億公司名義所申設 之銀行帳戶交予蕭錦松使用，而全未加以聞問，致蕭錦松將 上開帳戶交予黃玉秀作為地下匯兌使用，所為固屬非是，惟 現今詐騙、恐嚇集團利用人頭帳戶從事犯罪行為，仍以蒐購 、租用、商借他人申辦之金融機構帳戶，作為遭詐騙或恐嚇 款項匯入及存款之用途較屬普遍，此種犯罪手法業經大眾傳 播媒體一再披露，一般民眾自難諉稱不知，是以行為人（指 出賣、出租、出借帳簿之人）如罔顧遭人從事詐欺、恐嚇取 財犯罪之高度可能，仍執意將帳戶交付與己並非熟識之人使 用，固難謂其不具幫助詐欺、恐嚇取財之不確定犯罪故意。 然利用他人交付之帳戶從事地下匯兌使用乙情尚屬少見，依 一般人日常生活經驗所產生之預見可能性，被告楊淑蘭應無 從認識被告黃玉秀係將上開帳戶挪作違反銀行法之用。公訴 意旨僅因被告楊淑蘭擔任松億公司人頭負責人，且確將上開 帳戶交予被告蕭錦松，而由蕭錦松提供該帳戶予黃玉秀使用 ，即認被告楊淑蘭應有幫助被告黃玉秀違反銀行法之從事地 下匯兌之主觀意思或預見可能，恐嫌率斷，無足憑採。 ㈢綜上所述，公訴人所提出之前開證據，尚無法使本院形成被 告楊淑蘭涉犯有幫助被告黃玉秀等人違反銀行法之心證。是 本案被告楊淑蘭主觀上是否確有幫助之犯意，尚存有合理之 懷疑。又依舉證分配之法則，對於被告之成罪事項，應由檢 察官負舉證義務，本案檢察官既不能舉證證明被告楊淑蘭有 幫助被告黃玉秀從事地下匯兌之犯行，而使本院獲得無庸置 疑之確信心證，則此部分依罪疑唯有利於被告原則，即應對 被告楊淑蘭為有利之認定。此外，復查無任何積極證據足資 證明被告楊淑蘭確有公訴意旨所載之幫助犯行，揆諸上揭刑 事訴訟法規定及判例意旨，應認被告楊淑蘭犯罪不能證明， 自應諭知無罪之判決。 七、關於被告哀明仁部分： ㈠公訴人認被告哀明仁涉犯上開罪嫌，無非係以被告哀明仁於 警、偵訊之供述、同案被告蕭錦松於警、偵訊之供述、暢峰 公司於第一銀行進化分行帳號00000000000 及00000000000 號帳戶於開戶日起至99年8 月16日交易明細表及暢峰公司於 合作金庫銀行進化分行帳號0000000000000 號帳戶於開戶日 起至99年8 月16日交易明細表等為其論據。訊據被告哀明仁 固坦承擔任暢峰公司名義負責人之事實，惟堅決否認有何幫 助違反銀行法之犯行，辯稱：當初係伊友人許博佑於97年間 找伊擔任暢峰公司負責人，許博佑為暢峰公司實際負責人， 因表示其信用不佳，無法擔任公司負責人，伊想說幫助朋友 ，所以才同意擔任負責人，之後許博佑入監執行，伊有去暢 峰公司瞭解狀況，伊至暢峰公司見到蕭錦松，蕭錦松告知其 已接手暢峰公司，並表示會處理執行處之欠款事宜，後來蕭 錦松告訴伊因公司要跟銀行有些往來，需開設銀行帳戶，伊 才應蕭錦松要求前往銀行開戶，且於開戶後將該等銀行帳戶 交予蕭錦松使用，伊並不清楚帳戶使用情形等語。 ㈡經查： ⒈被告哀明仁係因友人許博佑要求，而同意擔任暢峰公司名義 負責人，並因蕭錦松表示暢峰公司交易需要而前往第一商業 銀行進化分行及合作金庫銀行進化分行以暢峰公司名義申辦 帳戶後，將所有銀行帳戶資料交付予蕭錦松等情，業據被告 哀明仁於警、偵訊及本院審理時供承不諱（見警B 卷第462 至463 頁、偵G 卷第184 至186 頁、本院卷㈠第213 頁）， 核與證人蕭錦松於偵查中證述之情節相符（見偵A 卷第238 至244 頁），並有暢峰公司之公司基本資料（見警B 卷第46 4 頁）、第一商業銀行進化分行99年7 月15日一進化字第75 號函檢送戶名：暢峰開發有限公司、帳號：00000000000 號 之開戶基本資料及自99年6 月9 日開戶至99年6 月30日之交 易明細表（見警A 卷第30至35頁）各1 份附卷足憑，是此部 分之事實應堪認定。 ⒉又證人蕭錦松將暢峰公司上開銀行帳戶交付予同案被告黃玉 秀，而黃玉秀則將之用以作為從事地下匯兌使用等情，業據 證人黃玉秀於警、偵訊及本院審理時證述明確（見警A卷 第 136 至142 頁、第234 至235 頁、偵A 卷第200 至204 頁、 偵C 卷第153 至153 頁背面、本院卷㈡第205 頁背面至第21 2 頁），並有如附表三編號28、29、52所示同案被告黃玉秀 從事地下匯兌之交易明細（卷證標示詳見附表三證據出處欄 所載）及第一商業銀行進化分行99年7 月15日一進化字第75 號函檢送戶名：暢峰開發有限公司、帳號：00000000000 號 之開戶基本資料暨自99年6 月9 日開戶至99 年6月30日之交 易明細表（見警A 卷第30至35頁）、第一商業銀行進化分行 99年8 月24日一進化字第88號函檢送暢峰開發有限公司之交 易明細表（見偵E 卷第154 至252 頁）、合作金庫銀行進化 分行100 年5 月30日合庫進化字第1000002168號函檢送暢鋒 開發有限公司之存款交易明細表（見偵H 卷第53至61頁）各 1 份在卷可稽，足見被告哀明仁擔任名義負責人之暢峰公司 所申設之上開銀行帳戶，確係由同案被告黃玉秀用以作為地 下匯兌之管道，堪予認定。 ⒊惟上開銀行帳戶既係蕭錦松交付予同案被告黃玉秀，且同案 被告黃玉秀與被告哀明仁並不認識等情，亦據證人黃玉秀供 證明確（見本院卷㈡第206 頁），則被告哀明仁能否知悉蕭 錦松將上開帳戶提供予黃玉秀，且黃玉秀又將上開帳戶作為 地下匯兌使用，即屬有疑。況被告哀明仁同意擔任暢峰公司 名義負責人，並將以暢峰公司名義所申設之銀行帳戶交予蕭 錦松使用，而全未加以聞問，致蕭錦松將上開帳戶交予黃玉 秀作為地下匯兌使用，所為固屬非是，惟現今詐騙、恐嚇集 團利用人頭帳戶從事犯罪行為，仍以蒐購、租用、商借他人 申辦之金融機構帳戶，作為遭詐騙或恐嚇款項匯入及存款之 用途較屬普遍，此種犯罪手法業經大眾傳播媒體一再披露， 一般民眾自難諉稱不知，是以行為人（指出賣、出租、出借 帳簿之人）如罔顧遭人從事詐欺、恐嚇取財犯罪之高度可能 ，仍執意將帳戶交付與己並非熟識之人使用，固難謂其不具 幫助詐欺、恐嚇取財之不確定犯罪故意。然利用他人交付之 帳戶從事地下匯兌使用乙情尚屬少見，依一般人日常生活經 驗所產生之預見可能性，被告哀明仁應無從認識被告黃玉秀 係將上開帳戶挪作違反銀行法之用。公訴意旨僅因被告哀明 仁擔任暢峰公司人頭負責人，且確將上開帳戶交予被告蕭錦 松，而由蕭錦松提供該帳戶予黃玉秀使用，即認被告哀明仁 應有幫助被告黃玉秀違反銀行法之從事地下匯兌之主觀意思 或預見可能，恐嫌率斷，無足憑採。 ㈢綜上所述，公訴人所提出之前開證據，尚無法使本院形成被 告哀明仁涉犯有幫助被告黃玉秀等人違反銀行法之心證。是 本案被告哀明仁主觀上是否確有幫助之犯意，尚存有合理之 懷疑。又依舉證分配之法則，對於被告之成罪事項，應由檢 察官負舉證義務，本案檢察官既不能舉證證明被告哀明仁有 幫助被告黃玉秀從事地下匯兌之犯行，而使本院獲得無庸置 疑之確信心證，則此部分依罪疑唯有利於被告原則，即應對 被告哀明仁為有利之認定。此外，復查無任何積極證據足資 證明被告哀明仁確有公訴意旨所載之幫助犯行，揆諸上揭刑 事訴訟法規定及判例意旨，應認被告哀明仁犯罪不能證明， 自應諭知無罪之判決。 八、關於被告許資悅部分： ㈠公訴人認被告許資悅涉犯上開罪嫌，無非係以被告許資悅於 警、偵訊之供述及永高公司於合作金庫銀行進化分行帳號00 00000000000 號帳戶於開戶日起至99年8 月31日交易明細1 份，為其論據。訊據被告許資悅固坦承擔任永高公司負責人 之事實，惟堅決否認有何上開幫助違反銀行法之犯行，辯稱 ：林育建與陳子源係永高公司之實際負責人，當初因林育建 要去當兵，林育建與陳子源乃委請伊擔任永高公司名義負責 人，並向伊表示因公司資金流通需要，請伊至銀行開設甲存 帳戶，伊基於幫忙才同意擔任永高公司負責人，且前往合作 金庫銀行進化分行以永高公司名義開立帳戶，開戶後銀行帳 戶資料亦均交予陳子源及林育建，但後來因收到永高公司欠 稅通知，伊聯絡不上林育建與陳自源，即逕行辦理公司註銷 等語。 ㈡經查： ⒈被告許資悅係因友人陳子源與林育建要求，而同意擔任永高 公司名義負責人，並因陳子源與林育建表示永高公司資金需 要而前往合作金庫銀行進化分行以永高公司名義申辦帳戶後 ，將銀行帳戶資料交付予陳子源與林育建等情，業據被告許 資悅於警、偵訊及本院審理時供承不諱（見警B 卷第472 至 473 頁、警F 卷第100 至102 頁、偵G 卷第189 至191 頁、 本院卷㈠第254 頁背面），核與證人林育建於警詢及本院審 理時證述之情節相符（見警F 卷第103 至104 頁、本院卷㈡ 第124 頁、第127 頁），並有永高有限公司之基本資料（見 警B 卷義475 頁）及經濟部中部辦公室100 年10月21日經中 三字第10034829720 號函檢送永高公司最後一次變更登記表 、解散相關資料（見本院卷㈠第308 至314 頁）各份附卷可 稽，是此部分之事實，應堪認定。 ⒉又以永高公司名義申設之上開帳戶，係綽號「阿源」之臺灣 地區男子，因設立永高公司，需培養銀行資金往來信用，而 經由一名真實姓名年籍不詳之林醫師介紹，由「阿源」與葉 明泉達成協議後，「阿源」即依葉明泉之指示將永高公司上 開銀行帳戶之網路金鑰匙寄予黃玉秀，葉明泉與黃玉秀等人 並以永高公司上開帳戶作為地下匯兌使用等情，業據證人葉 明泉於警詢時及證人黃玉秀於警詢暨本院審理時分別供證明 確（見警F 卷第10至12頁、第52至57頁、本院卷㈡第188 頁 至191 頁），並有如附表三編號60、76、、77、78、79所示 同案被告黃玉秀等人從事地下匯兌之交易明細（卷證標示詳 見附表三證據出處欄所載）及合作金庫銀行帳號0000000000 00號帳戶之交易明細表（見警F 卷第13頁背面至第51頁）各 1 份附卷可按，足見被告許資悅擔任名義負責人之永高公司 所申設之上開銀行帳戶，確係由同案被告黃玉秀等人用以作 為地下匯兌之管道，堪予認定。 ⒊惟上開銀行帳戶既係綽號「阿源」之男子經與葉明泉協議後 ，依葉明泉之指示交付予同案被告黃玉秀，且同案被告黃玉 秀與被告許資悅並不認識等情，亦據證人黃玉秀供證明確（ 見本院卷㈡第190 頁背面），則被告許資悅能否知悉該帳戶 有提供予黃玉秀等人使用，且黃玉秀等人又將上開帳戶作為 地下匯兌使用，即屬有疑。況被告許資悅同意擔任永高公司 名義負責人，並將以永高公司名義所申設之銀行帳戶交予蕭 錦松使用，而全未加以聞問，致上開帳戶經由綽號「阿源」 之男子交付予黃玉秀作為地下匯兌使用，所為固屬非是，惟 現今詐騙、恐嚇集團利用人頭帳戶從事犯罪行為，仍以蒐購 、租用、商借他人申辦之金融機構帳戶，作為遭詐騙或恐嚇 款項匯入及存款之用途較屬普遍，此種犯罪手法業經大眾傳 播媒體一再披露，一般民眾自難諉稱不知，是以行為人（指 出賣、出租、出借帳簿之人）如罔顧遭人從事詐欺、恐嚇取 財犯罪之高度可能，仍執意將帳戶交付與己並非熟識之人使 用，固難謂其不具幫助詐欺、恐嚇取財之不確定犯罪故意。 然利用他人交付之帳戶從事地下匯兌使用乙情尚屬少見，依 一般人日常生活經驗所產生之預見可能性，被告許資悅應無 從認識被告黃玉秀等人係將上開帳戶挪作違反銀行法之用。 公訴意旨僅因被告許資悅擔任永高公司人頭負責人，且上開 帳戶確由不詳之綽號「阿源」之男子提供予黃玉秀等人使用 ，即認被告許資悅應有幫助被告黃玉秀違反銀行法之從事地 下匯兌之主觀意思或預見可能，恐嫌率斷，無足憑採。 ㈢綜上所述，公訴人所提出之前開證據，尚無法使本院形成被 告許資悅涉犯有幫助被告黃玉秀等人違反銀行法之心證。是 本案被告許資悅主觀上是否確有幫助之犯意，尚存有合理之 懷疑。又依舉證分配之法則，對於被告之成罪事項，應由檢 察官負舉證義務，本案檢察官既不能舉證證明被告許資悅有 幫助被告黃玉秀等人從事地下匯兌之犯行，而使本院獲得無 庸置疑之確信心證，則此部分依罪疑唯有利於被告原則，即 應對被告許資悅為有利之認定。此外，復查無任何積極證據 足資證明被告許資悅確有公訴意旨所載之幫助犯行，揆諸上 揭刑事訴訟法規定及判例意旨，應認被告許資悅犯罪不能證 明，自應諭知無罪之判決。 九、關於被告黃志森部分： ㈠公訴人認被告黃志森涉犯上開罪嫌，無非係以被告黃志森於 偵查中之供述及被告黃志森於臺中銀行北臺中分行帳號0000 00000000號帳戶及兆豐銀行東臺中分行帳號00000000000 號 帳戶開戶資料及於開戶日起至99年8 月30日之交易明細表， 為其論據。訊據被告黃志森固坦承開設上開帳戶並交付予黃 玉秀之事實，惟堅決否認有何上開幫助違反銀行法之犯行， 辯稱：伊係葉明泉之員工，當時葉明泉叫伊返臺開設帳戶， 因伊在大陸都受老闆照顧，老闆要伊回來開設帳戶，伊就回 來開立，但伊不知道要做什麼等語。 ㈡經查： ⒈被告黃志森所開立之臺中銀行北臺中分行帳號000000000000 號帳戶及兆豐銀行東臺中分行帳號00000000000 號帳戶，確 遭同案被告葉明泉、黃玉秀等人用以作為地下匯兌使用等情 ，業據證人葉明泉於偵查中及本院審理時（見偵C 卷第177 至181 頁、本院卷（二）第173 頁、第175 頁背面）、黃玉 秀於偵查中（見偵C 卷第178 至181 頁、本院卷（二）第19 2 頁），並有如附表三編號55所示同案被告黃玉秀等人從事 地下匯兌之交易明細（卷證標示詳見附表三證據出處欄所載 ）及被告黃志森於台中銀行之客戶資料、交易明細表、匯款 明細、匯入匯款明細表（見警C 卷第624 至642 頁）、被告 黃志森於兆豐銀行之客戶基本資料、交易明細表、國內匯款 - 匯出匯款查詢、全球金融網對帳明細表（見警C 卷第643 至681 頁）各1 份附卷可稽，則被告黃志森所開立之上開銀 行帳戶，確係由同案被告黃玉秀等人用以作為地下匯兌之管 道，固堪認定。 ⒉惟被告黃志森於檢察官偵查中供述：伊係受僱於大陸泉鑫公 司，從事五金工作，臺灣老闆係葉明泉，當時泉鑫與泉瑞公 司要合併，葉明泉表示兩家公司伊都有領錢，臺灣領臺幣2 萬多元，大陸領人民幣2 千多元，叫伊回臺灣開戶，伊才返 回臺灣，依老闆指示開立上開2 帳戶，並將存摺等交付予黃 姓老闆娘（即黃玉秀）保管，伊需用錢時再打電話給老闆娘 ，伊不知道老闆娘將伊帳戶做何使用等語（見偵C 卷第171 頁背面至第172 頁）；於本院審理時供述：伊沒有幫助從事 地下匯兌等語（見本院卷㈡101 年8 月31日審判筆錄第195 頁背面）。而證人葉明泉亦於本院審理時證述：伊與黃志森 係在中國泉鑫公司認識，泉鑫公司係從事電子五金、電子刀 具、模具等業務，黃志森係外務送貨員，後來伊於98年間與 臺灣泉瑞公司合併，但因黃志森一直待在中國大陸，只有領 人民幣，但其需要臺幣交給其母親，所以伊就請黃志森回臺 灣開戶，直接將臺灣薪資轉到其帳戶即可，黃志森開戶後則 將帳戶交予黃玉秀保管，因黃志森母親不識字，倘有臺幣入 帳時，黃志森就可以請黃玉秀代為領款交給其母親，後來98 年底因伊與黃玉秀地下匯兌需用到臺灣帳戶，伊等未告知黃 志森，即將上開帳戶作為地下匯兌使用，黃志森亦不知伊等 有從事地下匯兌等語（見本院卷㈡第173 至179 頁）；證人 黃玉秀於本院審理時具結證述：伊知道黃志森係在大陸泉鑫 公司擔任外務送貨員，後來泉瑞公司與大陸方面合作，黃志 森亦有幫泉瑞公司送機器，所以黃志森的薪水係由伊與葉明 泉各自支付，伊在臺灣支付黃志森於泉瑞公司部分的薪水， 當時伊與葉明泉叫黃志森回臺開立帳戶，伊等只告訴黃志森 要作為薪資轉帳使用，沒有跟黃志森講太多，因為黃志森愛 喝酒易誤事，而黃志森在申辦上開二帳戶後即將帳戶交給伊 保管，此係黃志森很少回臺灣，如果臺灣有費用要支付，黃 志森就會交待伊拿錢給其母親，至於黃志森何以開立二個帳 戶，係因為當時伊都係所有員工開立二個帳戶，哪個銀行福 利好，伊就跟哪個銀行合作，之後伊等將黃志森上開帳戶作 為地下匯兌使用，並沒有告訴黃志森，黃志森應該也不知道 葉明泉有從事地下匯兌等語（見本院卷㈡第192 至198 頁） ，經核證人葉明泉、黃玉秀上開證述，就被告黃志森當時係 因為支領臺灣部分薪資，而應葉明泉要求返台開立帳戶，並 將帳戶交付予黃玉秀代為保管，以支應其臺灣家人開支需求 ，及被告黃志森並不知渠等將上開帳戶用以作為地下匯兌使 用等節尚屬一致，且黃志森既非受僱於葉明泉等人從事地下 匯兌業務，而係擔任泉鑫公司五金貨物之外務送貨員，復與 葉明泉等人並非交情甚篤，衡情葉明泉與黃玉秀應無將渠等 非法從事地下匯兌之事告知被告黃志森之理，是證人葉明泉 、黃玉秀上開證述，應足採信。則被告黃志森並不知其上開 銀行帳戶遭被告黃玉秀等人用以作為地下匯兌使用乙節，應 堪認定。被告黃志森上開所辯，尚非不足採信。 ⒊況現今詐騙、恐嚇集團利用人頭帳戶從事犯罪行為，仍以蒐 購、租用、商借他人申辦之金融機構帳戶，作為遭詐騙或恐 嚇款項匯入及存款之用途較屬普遍，此種犯罪手法業經大眾 傳播媒體一再披露，一般民眾自難諉稱不知，是以行為人（ 指出賣、出租、出借帳簿之人）如罔顧遭人從事詐欺、恐嚇 取財犯罪之高度可能，仍執意將帳戶交付與己並非熟識之人 使用，固難謂其不具幫助詐欺、恐嚇取財之不確定犯罪故意 。然利用他人交付之帳戶從事地下匯兌使用乙情尚屬少見， 依一般人日常生活經驗所產生之預見可能性，被告黃志森應 無從認識被告黃玉秀等人係將其上開帳戶挪作違反銀行法之 用。公訴意旨僅因被告黃志森所有上開帳戶遭黃玉秀等人用 以作為地下匯兌使用，即認被告黃志森應有幫助被告黃玉秀 違反銀行法之從事地下匯兌之主觀意思或預見可能，恐嫌率 斷，無足憑採。 ㈢綜上所述，公訴人所提出之前開證據，尚無法使本院形成被 告黃志森涉犯有幫助被告黃玉秀等人違反銀行法之心證。是 本案被告黃志森主觀上是否確有幫助之犯意，尚存有合理之 懷疑。又依舉證分配之法則，對於被告之成罪事項，應由檢 察官負舉證義務，本案檢察官既不能舉證證明被告黃志森有 幫助被告黃玉秀等人從事地下匯兌之犯行，而使本院獲得無 庸置疑之確信心證，則此部分依罪疑唯有利於被告原則，即 應對被告黃志森為有利之認定。此外，復查無任何積極證據 足資證明被告黃志森確有公訴意旨所載稱之幫助犯行，揆諸 上揭刑事訴訟法規定及判例意旨，應認被告黃志森犯罪不能 證明，自應諭知無罪之判決。 十、關於被告盧哲富部分： ㈠公訴人認被告盧哲富涉犯上開罪嫌，無非係以被告盧哲富於 臺中銀行北臺中分行帳號000000000000號帳戶及合作金庫銀 行衛道分行帳號0000000000000 號帳戶開戶資料及開戶日起 至99年8 月30日交易明細資料表，為其論據。訊據被告盧哲 富固坦承將其所申設之上開帳戶交付予黃玉秀使用之事實， 惟堅決否認有何幫助違反銀行法之犯行，辯稱：伊因出國， 而友人都係將錢匯到伊該二帳戶內，所以伊將帳戶交給黃玉 秀，請黃玉秀代為提領用以支付機票錢，加上因伊本身想要 辦理汽車貸款，也請黃玉秀幫伊做進出帳，但後來伊因家中 有事，就沒有買車了，且伊又急著出國去菲律賓幫友人照顧 紡織廠，因此也就沒有向黃玉秀取回上開帳戶資料等語。 ㈡經查： ⒈臺中銀行北臺中分行帳號000000000000號帳戶及合作金庫銀 行衛道分行帳號0000000000000 號帳戶，係被告盧哲富所申 設，被告盧哲富並將上開帳戶資料交付予黃玉秀等情，業據 被告盧哲富於本院審理時供承不諱，並經證人黃玉秀於警詢 時及本院審理時證述明確（見警A 卷第183 至186 頁、本院 卷㈡第198 頁背面至201 頁），並有臺中銀行客戶資料、交 易明細表（見警C 卷第683 至695 頁）、合作金庫銀行衛道 分行99年9 月3 日合金衛道字第990002987 號函檢送之盧哲 富開戶基本資料、交易明細表（見警C 卷第696 至707 頁） 、合作金庫商業銀行衛道分行100 年12月13日合金衛道字第 1000004112號函檢送戶名：盧哲富、帳號：000000000 0000 號之開戶基本資料、台中商業銀行北台中分行100 年12 月 13日中北中字第1000000358號函檢送戶名：盧哲富、帳號： 000000 000000 號之開戶基本資料（見本院卷㈠第345 至 347 頁、第351 至353 頁）各1 份在卷足憑。是此部分之事 實應堪認定。 ⒉又被告盧哲富申設之上開銀行帳戶，遭被告黃玉秀用以作為 地下匯兌使用乙節，亦據被告黃玉秀於警詢及本院審理時證 述綦詳（見警A 卷第183 至186 頁、本院卷㈡第198 頁背面 至204 頁），並有如附表三編號6 、7 、27、47、48、51、 65、70、72、73所示同案被告黃玉秀等人從事地下匯兌之交 易明細（卷證標示詳見附表三證據出處欄所載）、臺中銀行 客戶資料、交易明細表（見警C 卷第683 至695 頁）及合作 金庫銀行衛道分行99年9 月3 日合金衛道字第990002987 號 函檢送之盧哲富交易明細表（見警C 卷第696 至707 頁）各 1 份附卷可稽。足見被告盧哲富所申設之上開銀行帳戶，確 係由同案被告黃玉秀等人用以作為地下匯兌之管道，堪予認 定。 ⒊證人黃玉秀於警詢時供證：盧哲富係伊客人，想要貸款，請 伊幫忙做業績等語（見警A 卷第183 至186 頁）；於本院審 理時具結證述：伊係因中領旅行社以前幫盧哲富任職之高雄 力霸水產公司開機票，才認識被告盧哲富，伊與被告盧哲富 純粹僅有業務往來，沒有私交，有一次盧哲富來中領旅行社 拿機票時，伊等聊到盧哲富可能需要買車，而買車就有貸款 問題，伊覺得伊可以幫盧哲富做業績，方便其買車貸款，伊 個人也可以多一個帳戶使用，所以就提議要幫盧哲富做銀行 業績，之後盧哲富就將上開帳戶之存摺、印章及網路鑰匙等 交給伊，伊拿到後就做為地下匯兌使用，盧哲富只知道伊開 設旅行社，不知道伊尚有泉瑞公司及從事地下匯兌，伊也沒 有告訴盧哲富上開帳戶作為地下匯兌使用，當初約定做半年 業績，但之後伊即找不到盧哲富等語（見本院卷㈡第198 頁 背面至204 頁），而證人黃玉秀與被告盧哲富既無私交，衡 情證人黃玉秀確應無將其非法從事地下匯兌之事告知不具交 情之被告盧哲富之理，且證人黃玉秀復具結擔保其證述之真 實性，衡情亦無為迴護被告盧哲富，而故為虛偽不實之陳述 ，致罹偽證罪責之風險，是證人黃玉秀上開證詞應屬可採。 則依證人黃玉秀上開證述，被告盧哲富應不知其上開銀行帳 戶遭被告黃玉秀等人用以作為地下匯兌使用。 ⒋況被告盧哲富僅為圖做銀行帳戶帳面業績，以方便其辦理汽 車貸款，即任意將其所有上開銀行帳戶交由證人黃玉秀使用 ，所為固屬非是，惟現今詐騙、恐嚇集團利用人頭帳戶從事 犯罪行為，仍以蒐購、租用、商借他人申辦之金融機構帳戶 ，作為遭詐騙或恐嚇款項匯入及存款之用途較屬普遍，此種 犯罪手法業經大眾傳播媒體一再披露，一般民眾自難諉稱不 知，是以行為人（指出賣、出租、出借帳簿之人）如罔顧遭 人從事詐欺、恐嚇取財犯罪之高度可能，仍執意將帳戶交付 與己並非熟識之人使用，固難謂其不具幫助詐欺、恐嚇取財 之不確定犯罪故意。然利用他人交付之帳戶從事地下匯兌使 用乙情尚屬少見，依一般人日常生活經驗所產生之預見可能 性，被告盧哲富應無從認識被告黃玉秀係將上開帳戶挪作違 反銀行法之用。公訴意旨僅因被告盧哲富所有上開帳戶遭黃 玉秀等人用以作為地下匯兌使用，即認被告盧哲富應有幫助 被告黃玉秀違反銀行法之從事地下匯兌之主觀意思或預見可 能，恐嫌率斷，無足憑採。 ㈢綜上所述，公訴人所提出之前開證據，尚無法使本院形成被 告盧哲富涉犯有幫助被告黃玉秀等人違反銀行法之心證。是 本案被告盧哲富主觀上是否確有幫助之犯意，尚存有合理之 懷疑。又依舉證分配之法則，對於被告之成罪事項，應由檢 察官負舉證義務，本案檢察官既不能舉證證明被告盧哲富有 幫助被告黃玉秀等人從事地下匯兌之犯行，而使本院獲得無 庸置疑之確信心證，則此部分依罪疑唯有利於被告原則，即 應對被告盧哲富為有利之認定。此外，復查無任何積極證據 足資證明被告盧哲富確有公訴意旨所載稱之幫助犯行，揆諸 上揭刑事訴訟法規定及判例意旨，應認被告盧哲富犯罪不能 證明，自應諭知無罪之判決。 ㈣移送併辦部分（臺灣臺中地方法院檢察署101年度偵字第140 47號）即被告盧哲富被訴為同案被告黃玉秀等人幫助詐欺部 分，查本件起訴部分並無證據證明被告盧哲富有幫助黃玉秀 等人違反銀行法第125條第1項之犯行，起訴部分既經本院諭 知無罪，與臺灣臺中地方法院檢察署以101年度偵字第14047 號案件移送併辦部分，即無何想像競合之裁判上一罪關係， 自無從併案審理，此部分應予退回，併此敘明。 據上論結，應依刑事訴訟法第299 條第1 項前段、第301 條第1 項，銀行法第125 條第1 項前段、第29條第1 項、第136 條之1 ，刑法第11條、第28條、第59條、第38條第1 項第2 款，判決如 主文。 本案經檢察官吳孟潔庭執行職務。 中 華 民 國 101 年 10 月 31 日 刑事第十七庭 審判長法 官 廖純卿 法 官 簡芳潔 法 官 劉惠娟 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 書記官 林世佳 中 華 民 國 101 年 10 月 31 日 附表一：葉明泉等人使用帳戶之明細 ┌──┬──────────┬────────┬───────┬─────────┬─────┐ │編號│銀行別 │戶名 │帳號 │證據出處 │備註 │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │1 │合作金庫商業銀行衛道│黃玉秀 │0000000000000 │1.被告黃玉秀於警詢│ │ │ │分行 │ │ │時之自白（見南投縣│ │ │ │ │ │ │政府警察局投警刑偵│ │ │ │ │ │ │三字第000000000號 │ │ │ │ │ │ │（卷一）【下稱警A │ │ │ │ │ │ │卷】第136至142頁）│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.合作金庫商業銀行│ │ │ │ │ │ │衛道分行100年5月30│ │ │ │ │ │ │日合金衛道字第1000│ │ │ │ │ │ │001715號函檢送存戶│ │ │ │ │ │ │黃玉秀之交易明細表│ │ │ │ │ │ │（見台中地檢100年 │ │ │ │ │ │ │度偵字第861號（卷 │ │ │ │ │ │ │二）【下稱偵H卷】 │ │ │ │ │ │ │第27至51頁） │ │ ├──┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │2 │合作金庫商業銀行衛道│盧哲富 │0000000000000 │1.證人張淑惠於警詢│ │ │ │分行 │ │ │時之證述（見南投縣│ │ │ │ │ │ │政府警察局投警刑偵│ │ │ │ │ │ │三字第000000000號 │ │ │ │ │ │ │（卷二）【下稱警B │ │ │ │ │ │ │卷】第303至304頁）│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.合作金庫商業銀行│ │ │ │ │ │ │衛道分行99年9月3日│ │ │ │ │ │ │合金衛道字第990002│ │ │ │ │ │ │987號函檢送戶名： │ │ │ │ │ │ │盧哲富之基本資料及│ │ │ │ │ │ │交易明細表（見南投│ │ │ │ │ │ │縣政府警察局投警刑│ │ │ │ │ │ │偵三字第000000000 │ │ │ │ │ │ │號（卷三）【下稱警│ │ │ │ │ │ │C卷】第696至707頁 │ │ │ │ │ │ │） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.合作金庫商業銀行│ │ │ │ │ │ │衛道分行100年12月 │ │ │ │ │ │ │13日合金衛道字第 │ │ │ │ │ │ │0000000000號函檢送│ │ │ │ │ │ │戶名：盧哲富之開戶│ │ │ │ │ │ │基本資料（見本院卷│ │ │ │ │ │ │㈠第345至347頁） │ │ ├──┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │3 │合作金庫商業銀行進化│永高有限公司 │0000000000000 │1.被告許資悅於警、│ │ │ │分行 │ │ │偵訊時之供述（見警│ │ │ │ │ │ │B卷 第472 至473 頁│ │ │ │ │ │ │、法務部調查局臺中│ │ │ │ │ │ │市調查處中法機字第│ │ │ │ │ │ │00000000000 號卷【│ │ │ │ │ │ │下稱警F 卷】第100 │ │ │ │ │ │ │至102 頁、台中地檢│ │ │ │ │ │ │100 年度偵字第861 │ │ │ │ │ │ │號偵查卷（卷一）【│ │ │ │ │ │ │下稱偵G 卷】第189 │ │ │ │ │ │ │至190 頁、偵G 卷第│ │ │ │ │ │ │191 頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.證人張淑惠於警詢│ │ │ │ │ │ │時之證述（見警B卷 │ │ │ │ │ │ │第303至304頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.證人陳重明於警詢│ │ │ │ │ │ │、偵訊時之證述（見│ │ │ │ │ │ │警B卷第268至270頁 │ │ │ │ │ │ │、台中地檢99年度偵│ │ │ │ │ │ │字第19230號偵查卷 │ │ │ │ │ │ │（卷三）【下稱偵C │ │ │ │ │ │ │卷】第17至20頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4.合作金庫商業銀行│ │ │ │ │ │ │進化分行99年9月8日│ │ │ │ │ │ │合庫進化字第990003│ │ │ │ │ │ │443號函檢送戶名： │ │ │ │ │ │ │永高有限公司之開戶│ │ │ │ │ │ │基本資料及交易明細│ │ │ │ │ │ │表（見警B卷第476至│ │ │ │ │ │ │508頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5.合作金庫銀行帳號│ │ │ │ │ │ │：0000000000000號 │ │ │ │ │ │ │之交易明細表（見警│ │ │ │ │ │ │F卷第13背至51頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6.永高有限公司之基│ │ │ │ │ │ │本資料（見警B卷第 │ │ │ │ │ │ │475頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │4 │合作金庫商業銀行進化│暢鋒開發有限公司│0000000000000 │1.被告哀明仁於警、│ │ │ │分行 │ │ │偵訊時之供述（見警│ │ │ │ │ │ │B卷 第462 至463 頁│ │ │ │ │ │ │、偵G 卷第184 至 │ │ │ │ │ │ │185 頁、第186 頁）│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.證人張淑惠於警詢│ │ │ │ │ │ │時之證述（見警B卷 │ │ │ │ │ │ │第303至304頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.合作金庫銀行進化│ │ │ │ │ │ │分行100年5月30日合│ │ │ │ │ │ │庫進化字第00000000│ │ │ │ │ │ │68號函檢送暢鋒開發│ │ │ │ │ │ │有限公司之存款往來│ │ │ │ │ │ │交易明細表（見偵H │ │ │ │ │ │ │卷第53至61頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4.暢鋒開發有限公司│ │ │ │ │ │ │之基本資料（見警B │ │ │ │ │ │ │卷第464頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │5 │合作金庫商業銀行大里│張淑惠 │0000000000000 │1.被告張淑惠於警、│ │ │ │分行 │ │ │偵訊及本院審理時之│ │ │ │ │ │ │自白（見警B卷第283│ │ │ │ │ │ │至285頁、台中地檢 │ │ │ │ │ │ │99年度偵字第19230 │ │ │ │ │ │ │號偵查卷（卷一）【│ │ │ │ │ │ │下稱偵A卷】第268至│ │ │ │ │ │ │274 頁、警B卷第303│ │ │ │ │ │ │至304頁、本院卷㈠ │ │ │ │ │ │ │第129至137頁、本院│ │ │ │ │ │ │卷㈡第25頁背面至46│ │ │ │ │ │ │頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.合作金庫商業銀行│ │ │ │ │ │ │大里分行99年8月18 │ │ │ │ │ │ │日合庫大里存字第 │ │ │ │ │ │ │0000 000000號函檢 │ │ │ │ │ │ │送戶名：張淑惠之交│ │ │ │ │ │ │易明細表（台中地檢│ │ │ │ │ │ │99年度他字第3510號│ │ │ │ │ │ │偵查卷（卷宗一）【│ │ │ │ │ │ │下稱偵E卷】第89至 │ │ │ │ │ │ │134頁） │ │ ├──┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │6 │台中商業銀行北台中分│張淑惠 │000000000000 │1.被告張淑惠於警、│ │ │ │行 │ │ │偵訊及本院審理時之│ │ │ │ │ │ │自白（見警B卷第283│ │ │ │ │ │ │至285頁、偵A卷第 │ │ │ │ │ │ │268至274頁、警B卷 │ │ │ │ │ │ │第303至304頁、本院│ │ │ │ │ │ │卷㈠第129至137頁、│ │ │ │ │ │ │本院卷㈡第25頁背面│ │ │ │ │ │ │至46頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.台中商業銀行北台│ │ │ │ │ │ │中分行100年5月26日│ │ │ │ │ │ │中北中字第00000000│ │ │ │ │ │ │78號函檢送存戶張淑│ │ │ │ │ │ │惠之存款交易明細表│ │ │ │ │ │ │（見偵H卷第2至17頁│ │ │ │ │ │ │、第25頁正背面） │ │ ├──┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │7 │台中商業銀行北台中分│黃玉秀 │000000000000 │1.台中商業銀行北台│ │ │ │行 │ │ │中分行100年5月26日│ │ │ │ │ │ │中北中字第00000000│ │ │ │ │ │ │78號函檢送存戶黃玉│ │ │ │ │ │ │秀之存款交易明細表│ │ │ │ │ │ │（見偵H卷第2頁、第│ │ │ │ │ │ │18 至22頁） │ │ ├──┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │8 │台中商業銀行北台中分│巫建龍 │000000000000 │1.被告巫建龍於警詢│ │ │ │行 │ │ │、偵查中及本院審理│ │ │ │ │ │ │時之供述（見警C 卷│ │ │ │ │ │ │第553 至563 頁、第│ │ │ │ │ │ │588 至589 頁、台中│ │ │ │ │ │ │地檢99年度他字第35│ │ │ │ │ │ │10號偵查卷（卷宗二│ │ │ │ │ │ │）【下稱偵E1卷】第│ │ │ │ │ │ │48至51頁、本院99年│ │ │ │ │ │ │度聲羈字第1191號卷│ │ │ │ │ │ │第4 至5 頁、本院卷│ │ │ │ │ │ │㈠第129 至137 頁）│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.證人張淑惠於警詢│ │ │ │ │ │ │時之證述（見警B 卷│ │ │ │ │ │ │第303至304頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.證人陳重明於警詢│ │ │ │ │ │ │、偵訊時之證述（見│ │ │ │ │ │ │警B卷第268至270頁 │ │ │ │ │ │ │、偵C卷第17至20頁 │ │ │ │ │ │ │） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4.台中商業銀行總行│ │ │ │ │ │ │99 年7月26日中業管│ │ │ │ │ │ │字第9907011216號函│ │ │ │ │ │ │檢送戶名：巫建龍之│ │ │ │ │ │ │開戶資料及交易明細│ │ │ │ │ │ │表（警C卷第590至 │ │ │ │ │ │ │593 頁背面） │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │9 │台中商業銀行北台中分│黃志森 │000000000000 │1.被告黃志森於偵訊│ │ │ │行 │ │ │及本院審理時之供述│ │ │ │ │ │ │（見偵C 卷第171 背│ │ │ │ │ │ │面至172 頁、本院卷│ │ │ │ │ │ │㈠第253 至259 頁背│ │ │ │ │ │ │面） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.證人張淑惠於警詢│ │ │ │ │ │ │時之證述（見警B卷 │ │ │ │ │ │ │第303至304頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.台中商業銀行北台│ │ │ │ │ │ │中分行戶名：黃志森│ │ │ │ │ │ │之客戶基本資料、交│ │ │ │ │ │ │易明細表、匯款明細│ │ │ │ │ │ │、匯入匯款明細表（│ │ │ │ │ │ │警C卷第624至642頁 │ │ │ │ │ │ │） │ │ ├──┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │10 │台中商業銀行北台中分│盧哲富 │000000000000 │1.證人張淑惠於警詢│ │ │ │行 │ │ │時之證述（見警B卷 │ │ │ │ │ │ │第303至304頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.證人陳重明於警詢│ │ │ │ │ │ │、偵訊時之證述（見│ │ │ │ │ │ │警B卷第268至270頁 │ │ │ │ │ │ │、偵C卷第17至20頁 │ │ │ │ │ │ │） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.台中商銀北台中分│ │ │ │ │ │ │行戶名：盧哲富之客│ │ │ │ │ │ │戶基本資料及交易明│ │ │ │ │ │ │細表（警C卷第683至│ │ │ │ │ │ │695頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4.台中商業銀行北台│ │ │ │ │ │ │中分行100年12月13 │ │ │ │ │ │ │日中北中字第100000│ │ │ │ │ │ │0358號函檢送戶名：│ │ │ │ │ │ │盧哲富之開戶基本資│ │ │ │ │ │ │料（本院卷㈠第351 │ │ │ │ │ │ │至353頁） │ │ ├──┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │11 │兆豐國際商業銀行東台│張淑惠 │000000000000 │1.被告張淑惠於警、│ │ │ │中分行 │ │ │偵訊及本院審理時之│ │ │ │ │ │ │自白（見警B卷第283│ │ │ │ │ │ │至285頁、偵A卷第 │ │ │ │ │ │ │268至274頁、警B卷 │ │ │ │ │ │ │第303至304頁、本院│ │ │ │ │ │ │卷㈠第129至137頁、│ │ │ │ │ │ │本院卷㈡第25頁背面│ │ │ │ │ │ │至46頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.兆豐國際商業銀行│ │ │ │ │ │ │股份有限公司100年5│ │ │ │ │ │ │月25日兆銀總票據字│ │ │ │ │ │ │第0000000000號函檢│ │ │ │ │ │ │送張淑惠自98年1月1│ │ │ │ │ │ │日起至99年8月31日 │ │ │ │ │ │ │止之存款往來交易明│ │ │ │ │ │ │細表（偵H卷第64至 │ │ │ │ │ │ │67 頁） │ │ ├──┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │12 │兆豐國際商業銀行東台│黃志森 │00000000000 │1.被告黃志森於偵訊│ │ │ │中分行 │ │ │及本院審理時之供述│ │ │ │ │ │ │（見偵C 卷第171 背│ │ │ │ │ │ │面至172 頁、本院卷│ │ │ │ │ │ │㈠第253 至259 頁背│ │ │ │ │ │ │面） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.證人張淑惠於警詢│ │ │ │ │ │ │時之證述（見警B卷 │ │ │ │ │ │ │第303至304頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.兆豐國際商業銀行│ │ │ │ │ │ │東台中分行戶名：黃│ │ │ │ │ │ │志森之客戶基本資料│ │ │ │ │ │ │、交易明細表、國內│ │ │ │ │ │ │匯款-匯出匯款查詢 │ │ │ │ │ │ │、全球金融網對帳明│ │ │ │ │ │ │細表（警C卷第643至│ │ │ │ │ │ │681頁） │ │ ├──┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │13 │兆豐國際商業銀行東台│陳重明 │00000000000 │1.被告陳重明於警詢│ │ │ │中分行 │ │ │、偵查中及本院審理│ │ │ │ │ │ │時之自白（見警B卷 │ │ │ │ │ │ │第237至242頁、本院│ │ │ │ │ │ │99年度聲羈字第970 │ │ │ │ │ │ │號卷第10至12頁、本│ │ │ │ │ │ │院卷㈠第129至137頁│ │ │ │ │ │ │） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.兆豐國際商業銀行│ │ │ │ │ │ │股份有限公司100年5│ │ │ │ │ │ │月25日兆銀總票據字│ │ │ │ │ │ │第0000000000號函檢│ │ │ │ │ │ │送張淑惠自98年1月1│ │ │ │ │ │ │日起至99年8月31日 │ │ │ │ │ │ │止之存款往來交易明│ │ │ │ │ │ │細表（偵H卷第64至 │ │ │ │ │ │ │68 頁背面） │ │ ├──┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │14 │兆豐國際商業銀行東台│泉瑞貿易有限公司│00000000000 │1.被告黃玉秀於警詢│ │ │ │中分行 │ │ │、偵訊時之自白（見│ │ │ │ │ │ │警A卷第136至142頁 │ │ │ │ │ │ │、偵A卷第200至204 │ │ │ │ │ │ │頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.被告林育建於警詢│ │ │ │ │ │ │、偵訊及本院審理時│ │ │ │ │ │ │之供述（見警B 卷第│ │ │ │ │ │ │415 至419 頁、台中│ │ │ │ │ │ │地檢99年度偵字第 │ │ │ │ │ │ │1932 1 號 偵查卷【│ │ │ │ │ │ │下稱偵D卷 】第55至│ │ │ │ │ │ │59頁、本院卷㈠第 │ │ │ │ │ │ │253 至259 背面） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.證人張淑惠於警詢│ │ │ │ │ │ │時之證述（見警B卷 │ │ │ │ │ │ │第303至304頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4.兆豐國際商業銀行│ │ │ │ │ │ │東台中分行99年6月8│ │ │ │ │ │ │日（99）兆銀東宗字│ │ │ │ │ │ │第94號函檢送戶名：│ │ │ │ │ │ │泉瑞貿易有限公司之│ │ │ │ │ │ │客戶基本資料及歷史│ │ │ │ │ │ │檔交易明細表（見警│ │ │ │ │ │ │B卷第446至449頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5.兆豐國際商業銀行│ │ │ │ │ │ │東台中分行戶名：泉│ │ │ │ │ │ │瑞貿易有限公司，帳│ │ │ │ │ │ │號：00000000000號 │ │ │ │ │ │ │之交易明細表（見偵│ │ │ │ │ │ │E卷第135至153頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6.泉瑞貿易有限公司│ │ │ │ │ │ │之基本資料（見偵A │ │ │ │ │ │ │卷第153頁；偵D卷第│ │ │ │ │ │ │40 頁） │ │ ├──┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │15 │合作金庫商業銀行衛道│松億國際開發有限│0000000000000 │1.被告楊淑蘭於警詢│ │ │ │分行 │公司 │ │、偵訊時之供述（見│ │ │ │ │ │ │警B 卷第386 至390 │ │ │ │ │ │ │頁、台中地檢99年度│ │ │ │ │ │ │偵字第19230 號偵查│ │ │ │ │ │ │卷（卷二）【下稱偵│ │ │ │ │ │ │B卷 】第55至58頁）│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.合作金庫商業銀行│ │ │ │ │ │ │衛道分行99年6月4日│ │ │ │ │ │ │合金衛道字第990001│ │ │ │ │ │ │812號函檢送戶名： │ │ │ │ │ │ │松億國際開發有限公│ │ │ │ │ │ │司之申請人基本資料│ │ │ │ │ │ │及自99年4月28日開 │ │ │ │ │ │ │戶日起之交易明細表│ │ │ │ │ │ │（見警A卷第12至16 │ │ │ │ │ │ │頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.松億國際開發有限│ │ │ │ │ │ │公司之基本資料（見│ │ │ │ │ │ │偵A卷第152頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │16 │台中商業銀行北台中分│泉瑞貿易有限公司│000000000000 │1.被告黃玉秀於警詢│ │ │ │行 │ │ │時之自白（見警A卷 │ │ │ │ │ │ │第136至142頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.被告林育建於警詢│ │ │ │ │ │ │、偵訊及本院審理時│ │ │ │ │ │ │之供述（見警B 卷第│ │ │ │ │ │ │415 至419 頁、偵D │ │ │ │ │ │ │卷第55至59頁、本院│ │ │ │ │ │ │卷㈠第253 至259 背│ │ │ │ │ │ │面） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.證人張淑惠於警詢│ │ │ │ │ │ │時之證述（見警B卷 │ │ │ │ │ │ │第303至304頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4.台中商業銀行總行│ │ │ │ │ │ │99年6月1日中業管字│ │ │ │ │ │ │第0000000000號函檢│ │ │ │ │ │ │送戶名：泉瑞貿易有│ │ │ │ │ │ │限公司之開戶基本資│ │ │ │ │ │ │料及自99年3月1日起│ │ │ │ │ │ │至99年5月27日止之 │ │ │ │ │ │ │交易明細表（見警B │ │ │ │ │ │ │卷第458至461頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5.台中商業銀行北台│ │ │ │ │ │ │中分行99年9月28日 │ │ │ │ │ │ │中北中字第00000000│ │ │ │ │ │ │237號函檢送戶名： │ │ │ │ │ │ │泉瑞貿易有限公司之│ │ │ │ │ │ │帳戶交易明細表（見│ │ │ │ │ │ │偵E卷第253至261頁 │ │ │ │ │ │ │） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6.泉瑞貿易有限公司│ │ │ │ │ │ │之基本資料（見偵A │ │ │ │ │ │ │卷第153頁；偵D卷第│ │ │ │ │ │ │40 頁） │ │ ├──┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │17 │第一商業銀行進化分行│泉瑞貿易有限公司│00000000000 │1.被告黃玉秀於警詢│ │ │ │外匯活期 │ │ │時之自白（見警A卷 │ │ │ │ │ │ │第136至142頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.被告林育建於警詢│ │ │ │ │ │ │、偵訊及本院審理時│ │ │ │ │ │ │之供述（見警B 卷第│ │ │ │ │ │ │415 至419 頁、偵D │ │ │ │ │ │ │卷第55至59頁、本院│ │ │ │ │ │ │卷㈠第253 至259 背│ │ │ │ │ │ │面） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.第一商業銀行進化│ │ │ │ │ │ │分行99年8月24日一 │ │ │ │ │ │ │進化字第00088號函 │ │ │ │ │ │ │檢送泉瑞貿易有限公│ │ │ │ │ │ │司之交易明細表（見│ │ │ │ │ │ │偵E卷第154至161頁 │ │ │ │ │ │ │） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4.泉瑞貿易有限公司│ │ │ │ │ │ │之基本資料（見偵A │ │ │ │ │ │ │卷第153頁；偵D卷第│ │ │ │ │ │ │40 頁） │ │ ├──┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │18 │第一商業銀行進化分行│泉瑞貿易有限公司│00000000000 │1.被告林育建於本院│ │ │ │ │ │ │審理時之供述（見本│ │ │ │ │ │ │院卷㈠第253 至259 │ │ │ │ │ │ │頁背面） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.證人陳重明於警詢│ │ │ │ │ │ │、偵訊時之證述（見│ │ │ │ │ │ │警B卷第268至270頁 │ │ │ │ │ │ │、偵C卷第17至20頁 │ │ │ │ │ │ │） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.第一商業銀行進化│ │ │ │ │ │ │分行99年8月24日一 │ │ │ │ │ │ │進化字第00088號函 │ │ │ │ │ │ │檢送泉瑞貿易有限公│ │ │ │ │ │ │司之交易明細表（見│ │ │ │ │ │ │偵E卷第154頁、第 │ │ │ │ │ │ │162至247頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4.泉瑞貿易有限公司│ │ │ │ │ │ │之基本資料（見偵A │ │ │ │ │ │ │卷第153頁；偵D卷第│ │ │ │ │ │ │40頁） │ │ ├──┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │19 │第一商業銀行進化分行│泉瑞貿易有限公司│00000000000 │1.被告林育建於本院│ │ │ │OBU │ │ │審理時之供述（見本│ │ │ │ │ │ │院卷㈠第253 至259 │ │ │ │ │ │ │頁背面） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.第一商業銀行進化│ │ │ │ │ │ │分行OBU外匯活期存 │ │ │ │ │ │ │款明細分類帳（見偵│ │ │ │ │ │ │E卷第289至290頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.泉瑞貿易有限公司│ │ │ │ │ │ │之基本資料（見偵A │ │ │ │ │ │ │卷第153頁；偵D卷第│ │ │ │ │ │ │40頁） │ │ ├──┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │20 │第一商業銀行進化分行│暢鋒開發有限公司│00000000000 │1.被告哀明仁於警、│ │ │ │ │ │ │偵訊時之供述（見警│ │ │ │ │ │ │B卷 第462 至463 頁│ │ │ │ │ │ │、偵G 卷第184 至 │ │ │ │ │ │ │185 頁、第186 頁）│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.第一商業銀行進化│ │ │ │ │ │ │分行99年7月15日一 │ │ │ │ │ │ │進化字第75號函檢送│ │ │ │ │ │ │戶名：暢鋒開發有限│ │ │ │ │ │ │公司之開戶基本資料│ │ │ │ │ │ │及自99年6月9日開戶│ │ │ │ │ │ │起至99年6月30日止 │ │ │ │ │ │ │之交易明細表（見警│ │ │ │ │ │ │B卷第465至470頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.第一商業銀行進化│ │ │ │ │ │ │分行99年8月24日一 │ │ │ │ │ │ │進化字第00088號函 │ │ │ │ │ │ │檢送暢鋒開發有限公│ │ │ │ │ │ │司之交易明細表（見│ │ │ │ │ │ │偵E卷第154頁、第 │ │ │ │ │ │ │249至252頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4.暢鋒開發有限公司│ │ │ │ │ │ │之基本資料（見警B │ │ │ │ │ │ │卷第464頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │21 │第一商業銀行進化分行│暢鋒開發有限公司│00000000000 │1.被告哀明仁於警、│ │ │ │外匯活期 │ │ │偵訊時之供述（見警│ │ │ │ │ │ │B卷 第462 至463 頁│ │ │ │ │ │ │、偵G 卷第184 至 │ │ │ │ │ │ │185 頁、第186 頁）│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.第一商業銀行進化│ │ │ │ │ │ │分行99年8月24日一 │ │ │ │ │ │ │進化字第00088號函 │ │ │ │ │ │ │檢送暢鋒開發有限公│ │ │ │ │ │ │司之交易明細表（見│ │ │ │ │ │ │偵E卷第154頁、第 │ │ │ │ │ │ │248頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.暢鋒開發有限公司│ │ │ │ │ │ │之基本資料（見警B │ │ │ │ │ │ │卷第464頁） │ │ └──┴──────────┴────────┴───────┴─────────┴─────┘ 附表二： ┌──┬──────────┬────┬──┬───┬─────┐ │編號│扣案物品名稱 │扣案編號│數量│所有人│備註 │ │ │ │ │ │或提出│ │ │ │ │ │ │人 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │1 │SAMSUNG廠牌行動電話 │12-c1-1 │1支 │葉明泉│ │ │ │（手機序號：00000000│ │ │ │ │ │ │0-000000-0號，含中國│ │ │ │ │ │ │移動門號00000000000 │ │ │ │ │ │ │號SIM卡1枚） │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │2 │SAMSUNG廠牌行動電話 │12-c1-2 │1支 │葉明泉│ │ │ │（手機序號：00000000│ │ │ │ │ │ │0-000000-0號，含門號│ │ │ │ │ │ │0000000000號SIM卡1枚│ │ │ │ │ │ │） │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │3 │SAMSUNG廠牌行動電話 │12-c1-3 │1支 │葉明泉│ │ │ │（手機序號：00000000│ │ │ │ │ │ │0-000000-0號，含全球│ │ │ │ │ │ │通門號000000000000號│ │ │ │ │ │ │SIM卡1枚） │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │4 │SAMSUNG廠牌行動電話 │12-c1-4 │1支 │葉明泉│ │ │ │（手機序號：00000000│ │ │ │ │ │ │0-00000-0號，含全球 │ │ │ │ │ │ │通門號00000000000號 │ │ │ │ │ │ │SIM卡1枚） │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │5 │GIORGID ARMANI廠牌行│12-c1-5 │1支 │葉明泉│ │ │ │動電話（手機序號：35│ │ │ │ │ │ │0000000-000000-0號，│ │ │ │ │ │ │含門號0000000000號 │ │ │ │ │ │ │SIM卡1枚） │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │6 │中華電信門號 │12-c1-6 │1枚 │葉明泉│ │ │ │0000000000號SIM卡 │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │7 │Celcom Prepaid SIM卡│12-c1-7 │1枚 │葉明泉│ │ │ │（卡號：000000000000│ │ │ │ │ │ │591662） │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │8 │中國聯通SIM卡（卡號 │12-c1-8 │1枚 │葉明泉│ │ │ │：000000000000000000│ │ │ │ │ │ │5E） │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │9 │神州行SIM卡（卡號： │12-c1-9 │1枚 │葉明泉│ │ │ │00000000000000000000│ │ │ │ │ │ │號） │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │10 │D-LINK廠牌行動網卡（│12-c1-10│1支 │葉明泉│ │ │ │序號：00000000000000│ │ │ │ │ │ │6號， 含卡號：21E05A│ │ │ │ │ │ │U470033號SIM卡1枚） │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │11 │ASUSW5000筆記型電腦 │12-c1-11│1台 │葉明泉│ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │12 │帳冊（黑皮封面） │12-c1-12│1本 │葉明泉│ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │13 │電話簿、帳號（活頁本│12-c1-13│1本 │葉明泉│ │ │ │） │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │14 │帳號筆記本（棕皮） │12-c1-14│1本 │葉明泉│ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │15 │帳冊（A4） │12-c1-15│1本 │葉明泉│ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │16 │帳冊8/17（B5） │12-c1-16│1本 │葉明泉│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │17 │帳冊7/30（B5） │12-c1-17│1本 │葉明泉│ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │18 │帳冊6/30（B5） │12-c1-18│1本 │葉明泉│ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │19 │帳冊（A4） │12-c1-19│1本 │葉明泉│ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │20 │外國紙幣（佰元鈔美金│13-B1 │80張│黃玉秀│美金8000元│ │ │） │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │21 │贓款（仟元鈔新台幣）│13-B2 │2000│黃玉秀│新台幣200 │ │ │ │ │張 │ │萬元 │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │22 │外國紙幣（佰元鈔人民│13-B3 │2100│黃玉秀│人民幣21萬│ │ │幣） │ │張 │ │元 │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │23 │外國紙幣（佰元44張、│13-B4 │54張│黃玉秀│馬幣4508元│ │ │伍拾1張、拾元5張、伍│ │ │ │ │ │ │元1張、壹元3張馬幣）│ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │24 │外國紙幣（壹萬元1張 │13-B5 │2張 │黃玉秀│韓幣11000 │ │ │、壹仟元1張韓幣） │ │ │ │元 │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │25 │外國紙幣（伍拾3張、 │13-B6 │7張 │黃玉秀│港幣230元 │ │ │貳拾4張港幣） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │26 │外國紙幣（貳拾元1張 │13-B7 │9張 │黃玉秀│葡幣100元 │ │ │、拾元8張葡幣） │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │27 │外國紙幣（伍佰元1張 │13-B8 │4張 │黃玉秀│歐幣1100元│ │ │、貳佰元3張歐幣） │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │28 │存摺（合作金庫）（戶│13-B9 │1本 │黃玉秀│ │ │ │名：黃玉秀） │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │29 │大同廠牌行動電話（手│13-B10 │1支 │黃玉秀│ │ │ │機序號：000000000000│ │ │ │ │ │ │257號，含門號0000000│ │ │ │ │ │ │359、0000000000號 │ │ │ │ │ │ │SIM卡各1枚） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │30 │對帳單 │13-B11 │3張 │黃玉秀│ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │31 │匯款單 │13-B12 │1疊 │黃玉秀│ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │32 │電腦 │13-B13 │3台 │黃玉秀│SONY VAIO │ │ │ │ │ │ │廠牌共2台 │ │ │ │ │ │ │、HP廠牌1 │ │ │ │ │ │ │台 │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │33 │監視器主機 │13-B14 │1組 │黃玉秀│即起訴書附│ │ │ │ │ │ │表二編號74│ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │34 │華碩廠牌筆記型電腦（│23-12c1 │1台 │陳重明│不含電池 │ │ │含電源線、充電器） │ │ │ │即起訴書附│ │ │ │ │ │ │表二編號33│ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │35 │筆記簿 │23-12c2 │1本 │陳重明│即起訴書附│ │ │ │ │ │ │表二編號34│ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │36 │隨身碟（2G） │23-12c3 │1個 │陳重明│即起訴書附│ │ │ │ │ │ │表二編號35│ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │37 │HTC廠牌、型號：HD2行│23-12c4 │1支 │陳重明│即起訴書附│ │ │動電話（手機序號：35│ │ │ │表二編號36│ │ │0000000000000，含門 │ │ │ │ │ │ │號00000000000SIM卡1 │ │ │ │ │ │ │枚） │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │38 │Changjiang廠牌、型號│23-12c5 │1支 │陳重明│即起訴書附│ │ │：A328行動電話（手機│ │ │ │表二編號37│ │ │序號：00000000000000│ │ │ │ │ │ │4號、000000000000000│ │ │ │ │ │ │號，含門號0000000000│ │ │ │ │ │ │7號、00000000000號 │ │ │ │ │ │ │SIM卡各1枚） │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │39 │HTC廠牌、型號：HD │23-12c6 │1支 │陳重明│即起訴書附│ │ │mini T5555（手機序號│ │ │ │表二編號38│ │ │：000000000000000號 │ │ │ │ │ │ │，含門號0000000000號│ │ │ │ │ │ │SIM卡1枚） │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │40 │華南銀行金融卡 │23-12c7 │1張 │陳重明│即起訴書附│ │ │ │ │ │ │表二編號39│ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │41 │合作金庫銀行提款卡 │23-12c8 │1張 │陳重明│即起訴書附│ │ │ │ │ │ │表二編號40│ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │42 │第一銀行提款卡 │23-12c9 │1張 │陳重明│即起訴書附│ │ │ │ │ │ │表二編號41│ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │43 │中國工商銀行提款卡 │23-12c10│1張 │陳重明│即起訴書附│ │ │ │ │ │ │表二編號42│ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │44 │隨身碟（8G） │23-12c11│1支 │陳重明│即起訴書附│ │ │ │ │ │ │表二編號43│ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │45 │建設銀行網銀鑰匙 │23-12c12│2支 │陳重明│即起訴書附│ │ │ │ │ │ │表二編號44│ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │46 │工商銀行網銀鑰匙 │23-12c13│2支 │陳重明│即起訴書附│ │ │ │ │ │ │表二編號45│ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │47 │Anycall廠牌行動電話 │14-B1 │1支 │張淑惠│即起訴書附│ │ │（手機序號：00000000│ │ │ │表二編號46│ │ │00000000號，含門號 │ │ │ │ │ │ │0000000000號SIM卡1枚│ │ │ │ │ │ │） │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │48 │筆記本 │14-B2 │2本 │張淑惠│即起訴書附│ │ │ │ │ │ │表二編號47│ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │49 │泉瑞貿易有限公司印章│14-B3 │1枚 │張淑惠│即起訴書附│ │ │ │ │ │ │表二編號48│ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │50 │黃玉秀印章 │14-B4 │1枚 │張淑惠│即起訴書附│ │ │ │ │ │ │表二編號49│ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │51 │第一銀行存摺（帳號：│14-B5 │1本 │張淑惠│即起訴書附│ │ │000-00-0000000號、戶│ │ │ │表二編號50│ │ │名：泉瑞貿易公司） │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │52 │國內匯款申請書回條及│14-B6 │205 │張淑惠│即起訴書附│ │ │收據 │ │張 │ │表二編號51│ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │53 │暢鋒開發有限公司第一│14-B7 │10張│張淑惠│即起訴書附│ │ │銀行進化分行往來明細│ │ │ │表二編號52│ │ │表 │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │54 │泉瑞貿易有限公司第一│14-B8 │13張│張淑惠│即起訴書表│ │ │銀行進化分行往來明細│ │ │ │二編號53 │ │ │表 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │55 │第一銀行匯入匯款通知│14-B9 │45份│張淑惠│即起訴書附│ │ │書及外匯存款提出書 │ │ │ │表二編號54│ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │56 │泉瑞貿易有限公司購物│14-B10 │2張 │張淑惠│即起訴書附│ │ │發票 │ │ │ │表二編號55│ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │57 │泉瑞貿易公司員工勞健│14-B11 │1袋 │張淑惠│即起訴書附│ │ │保資料 │ │ │ │表二編號56│ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │58 │觸控式電腦msi │14-B12 │1台 │張淑惠│即起訴書附│ │ │ │ │ │ │表二編號57│ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │59 │msi鍵盤滑鼠 │14-B13 │1組 │張淑惠│即起訴書附│ │ │ │ │ │ │表二編號58│ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │60 │SENSE牌USB集線器 │14-B14 │1個 │張淑惠│即起訴書附│ │ │ │ │ │ │表二編號59│ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │61 │ASUS電腦主機（型號：│1 │1台 │黃玉桂│即起訴書附│ │ │NOVA EP20） │ │ │ │表二編號60│ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │62 │Sony Vaio筆記型電腦 │2 │1台 │黃玉桂│即起訴書附│ │ │（PCG21112P） │ │ │ │表二編號61│ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │63 │Samsung廠牌行動電話 │3 │1支 │黃玉桂│即起訴書附│ │ │（手機序號：00000000│ │ │ │表二編號62│ │ │767035號，含門號 │ │ │ │ │ │ │0000000000號SIM卡1枚│ │ │ │ │ │ │） │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │64 │華南商業銀行存摺（帳│17-C1 │1本 │蕭錦松│即起訴書附│ │ │號：000000000000號、│ │ │ │表二編號63│ │ │戶名：蕭錦松） │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │65 │新光銀行存摺（帳號：│17-C2 │1本 │蕭錦松│即起訴書附│ │ │0000000000000號、戶 │ │ │ │表二編號64│ │ │名：蕭錦松） │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │66 │陽信商業銀行存摺（帳│17-C3 │1本 │蕭錦松│即起訴書附│ │ │號：00000000000號、 │ │ │ │表二編號65│ │ │戶名：蕭錦松） │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │67 │彰化銀行存摺（帳號：│17-C4 │1本 │蕭錦松│即起訴書附│ │ │00000000000000號、戶│ │ │ │表二編號66│ │ │名：暢鋒開發有限公司│ │ │ │ │ │ │） │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │68 │三信商業銀行存摺（帳│17-C5 │1本 │蕭錦松│即起訴書附│ │ │號：0000000000號、戶│ │ │ │表二編號67│ │ │名：暢鋒開發有限公司│ │ │ │ │ │ │） │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │69 │銀行存款憑條 │17-C6 │10張│蕭錦松│即起訴書附│ │ │ │ │ │ │表二編號68│ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │70 │松億國際開發有限公司│17-C7 │1份 │蕭錦松│即起訴書附│ │ │資料 │ │ │ │表二編號69│ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │71 │公司及員工資料 │17-C8 │6張 │蕭錦松│賴姵予電腦│ │ │ │ │ │ │擷取資料 │ │ │ │ │ │ │即起訴書附│ │ │ │ │ │ │表二編號70│ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │72 │報（估）價單 │17-C9 │4張 │蕭錦松│劉士銘電腦│ │ │ │ │ │ │擷取資料 │ │ │ │ │ │ │即起訴書附│ │ │ │ │ │ │表二編號71│ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │73 │Anycall廠牌行動電話 │無 │1支 │楊淑蘭│即起訴書附│ │ │（手機序號：00000000│ │ │ │表二編號72│ │ │000000-000，含門號 │ │ │ │ │ │ │0000000000號SIM卡1枚│ │ │ │ │ │ │） │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │74 │ACER廠牌筆記型電腦（│20A-1 │1台 │賴源清│即起訴書附│ │ │含線組） │ │ │ │表二編號73│ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │75 │筆記本 │21-A1 │1本 │蔡莉莉│即起訴書附│ │ │ │ │ │ │表二編號74│ ├──┼──────────┼────┼──┼───┼─────┤ │76 │匯款出入1-5月帳冊 │12-B1 │5本 │葉明泉│即起訴書附│ │ │ │ │ │ │表二編號75│ └──┴──────────┴────┴──┴───┴─────┘ 附表三：被告葉明泉等人經營地下匯兌之客戶（經傳訊之證人） 往來明細表 ┌──┬────┬────────┬───────┬────┬───────┬────────┬───────┬─────┐ │編號│證人 │銀行別 │帳號 │匯款日期│金額（新臺幣）│被告使用帳戶 │證據出處 │備註 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │1 │謝焙羽 │台新國際商業銀行│00000000000000│99.04.09│49,170 │合作金庫大里分行│99年度他字第 │ │ │ │ │逢甲分行 │ │ │ │-張淑惠 │3510號偵查卷卷│ │ │ │ │ │ │ │ │ │一宗【下稱偵E │ │ │ │ │ │ │ │ │ │卷】第55頁 │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │2 │謝焙羽 │台新國際商業銀行│00000000000000│99.05.14│53,300 │合作金庫大里分行│偵E卷第55頁 │ │ │ │ │逢甲分行 │ │ │ │-張淑惠 │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │3 │陳湘琪 │台中商業銀行西台│000000000000 │99.05.07│490,000 │泉瑞貿易有限公司│99年度他字第 │ │ │ │ │中分行 │ │ │ │ │3510號偵查卷卷│ │ │ │ │ │ │ │ │ │二宗【下稱偵E1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │卷】第61頁 │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │4 │陳湘琪 │台中商業銀行西台│000000000000 │99.05.26│490,000 │泉瑞貿易有限公司│偵E1卷第61頁 │ │ │ │ │中分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │5 │鄧妙英 │兆豐國際商業銀行│00000000000 │99.05.24│480,000 │泉瑞貿易有限公司│偵E1卷第65頁 │ │ │ │ │東台中分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │6 │鄧妙英 │兆豐國際商業銀行│00000000000 │99.06.10│425,000 │盧哲富 │偵E1卷第65頁 │ │ │ │ │東台中分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │7 │鄧妙英 │兆豐國際商業銀行│00000000000 │99.06.22│521,355 │盧哲富 │偵E1卷第65頁 │ │ │ │ │東台中分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │8 │鄧妙英 │兆豐國際商業銀行│00000000000 │99.07.07│488,484 │泉瑞貿易有限公司│偵E1卷第65頁 │ │ │ │ │東台中分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │9 │楊炘德 │台中商業銀行南屯│000000000000 │99.04.01│700,000 │泉瑞貿易有限公司│偵E1卷第70頁 │ │ │ │ │分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │10 │楊炘德 │台中商業銀行南屯│000000000000 │99.04.14│500,000 │泉瑞貿易有限公司│偵E1卷第70頁 │ │ │ │ │分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │11 │楊炘德 │台中商業銀行南屯│000000000000 │99.05.07│1,089,903 │泉瑞貿易有限公司│偵E1卷第70頁 │ │ │ │ │分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │12 │楊炘德 │台中商業銀行南屯│000000000000 │99.06.04│490,000 │泉瑞貿易有限公司│偵E1卷第70頁 │ │ │ │ │分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │13 │楊炘德 │台中商業銀行南屯│000000000000 │99.06.09│534,000 │泉瑞貿易有限公司│偵E1卷第71頁 │ │ │ │ │分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │14 │鄧妙娟 │台中商業銀行軍功│000000000000 │99.04.02│453,771 │泉瑞貿易有限公司│偵E1卷第77頁 │ │ │ │ │分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │15 │鄧妙娟 │台中商業銀行軍功│000000000000 │99.04.14│500,000 │泉瑞貿易有限公司│偵E1卷第77頁 │ │ │ │ │分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │16 │鄧妙娟 │台中商業銀行軍功│000000000000 │99.05.03│490,000 │泉瑞貿易有限公司│偵E1卷第78頁 │ │ │ │ │分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │17 │鄧妙娟 │台中商業銀行軍功│000000000000 │99.05.18│640,096 │巫建龍 │偵E1卷第78頁 │ │ │ │ │分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │18 │鄧妙娟 │台中商業銀行軍功│000000000000 │99.05.25│1,359,767 │泉瑞貿易有限公司│偵E1卷第78頁 │ │ │ │ │分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │19 │鄧妙娟 │台中商業銀行軍功│000000000000 │99.06.04│792,635 │泉瑞貿易有限公司│偵E1卷第78頁 │ │ │ │ │分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │20 │鄧妙娟 │台中商業銀行軍功│000000000000 │99.06.09│690,700 │泉瑞貿易有限公司│偵E1卷第78頁 │ │ │ │ │分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │21 │鄧妙娟 │台中商業銀行軍功│000000000000 │99.07.08│484,008 │泉瑞貿易有限公司│偵E1卷第79頁 │ │ │ │ │分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │22 │盧沛穎 │合作金庫商業銀行│0000000000000 │99.05.28│200,000 │巫建龍 │偵E1卷第84頁 │ │ │ │ │中興分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │23 │何羽遵 │三信商業銀行北屯│0000000000 │99.07.16│466,000 │巫建龍中商 │偵E1卷第89頁 │ │ │ │ │簡易分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │24 │黃敏誠 │元大商業銀行彰化│00000000000000│99.04.02│(234,000) │巫建龍台中商銀北│偵E1卷第114頁 │ │ │ │ │分行 │20 │ │ │台中分行 │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │25 │黃敏誠 │元大商業銀行彰化│00000000000000│99.05.07│(233,000) │巫建龍台中商銀北│偵E1卷第114頁 │ │ │ │ │分行 │20 │ │ │台中分行 │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │26 │王國復 │國泰世華商業銀行│000000000000 │99.06.02│3,536,000 │泉瑞貿易有限公司│偵E1卷第122頁 │ │ │ │ │台中分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │27 │江楊玉英│兆豐國際商業銀行│00000000000 │99.07.13│780,000 │盧哲富 │偵E1卷第129頁 │ │ │ │ │頭份分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │28 │江楊玉英│兆豐國際商業銀行│00000000000 │99.07.14│780,000 │暢鋒開發有限公司│偵E1卷第129頁 │ │ │ │ │頭份分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │29 │江楊玉英│兆豐國際商業銀行│00000000000 │99.07.15│780,000 │暢鋒開發有限公司│偵E1卷第129頁 │ │ │ │ │頭份分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │30 │陳素卿 │臺灣中小企業銀行│00000000000 │99.02.08│1,201,827 │一銀 │偵E1卷第139頁 │ │ │ │ │北斗分行 │ │ │ │泉瑞貿易有限公司│ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │31 │陳素卿 │臺灣中小企業銀行│00000000000 │99.02.10│690,000 │中商銀 │偵E1卷第139頁 │ │ │ │ │北斗分行 │ │ │ │泉瑞貿易有限公司│ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │32 │陳素卿 │臺灣中小企業銀行│00000000000 │99.02.10│115,000 │中商銀 │偵E1卷第139頁 │ │ │ │ │北斗分行 │ │ │ │泉瑞貿易有限公司│ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │33 │陳素卿 │臺灣中小企業銀行│00000000000 │99.03.01│231,000 │一銀 │偵E1卷第139頁 │ │ │ │ │北斗分行 │ │ │ │泉瑞貿易有限公司│ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │34 │陳素卿 │臺灣中小企業銀行│00000000000 │99.03.03│138,300 │一銀 │偵E1卷第139頁 │ │ │ │ │北斗分行 │ │ │ │泉瑞貿易有限公司│背面 │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │35 │陳素卿 │臺灣中小企業銀行│00000000000 │99.03.09│449,280 │一銀 │偵E1卷第139頁 │ │ │ │ │北斗分行 │ │ │ │泉瑞貿易有限公司│背面 │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │36 │陳素卿 │臺灣中小企業銀行│00000000000 │99.03.31│297,700 │中商銀 │偵E1卷第140頁 │ │ │ │ │北斗分行 │ │ │ │泉瑞貿易有限公司│ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │37 │陳素卿 │臺灣中小企業銀行│00000000000 │99.04.07│321,300 │一銀 │偵E1卷第140頁 │ │ │ │ │北斗分行 │ │ │ │泉瑞貿易有限公司│ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │38 │陳素卿 │臺灣中小企業銀行│00000000000 │99.04.14│274,200 │陽信銀郭進財 │偵E1卷第140頁 │ │ │ │ │北斗分行 │ │ │ │ │背面 │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │39 │陳素卿 │臺灣中小企業銀行│00000000000 │99.04.19│364,800 │一銀 │偵E1卷第140頁 │ │ │ │ │北斗分行 │ │ │ │泉瑞貿易有限公司│背面 │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │40 │陳素卿 │臺灣中小企業銀行│00000000000 │99.04.26│385,900 │中商銀巫建龍 │偵E1卷第140頁 │ │ │ │ │北斗分行 │ │ │ │ │背面 │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │41 │陳素卿 │臺灣中小企業銀行│00000000000 │99.05.03│292,830 │一銀 │偵E1卷第140頁 │ │ │ │ │北斗分行 │ │ │ │泉瑞貿易有限公司│背面 │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │42 │陳素卿 │臺灣中小企業銀行│00000000000 │99.05.26│1,809,600 │合庫 │偵E1卷第141頁 │ │ │ │ │北斗分行 │ │ │ │松億國際股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │43 │陳素卿 │臺灣中小企業銀行│00000000000 │99.05.27│696,000 │泉瑞貿易有限公司│偵E1卷第141頁 │ │ │ │ │北斗分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │44 │陳素卿 │臺灣中小企業銀行│00000000000 │99.06.10│464,000 │泉瑞貿易有限公司│偵E1卷第141頁 │ │ │ │ │北斗分行 │ │ │ │ │背面 │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │45 │陳素卿 │臺灣中小企業銀行│00000000000 │99.06.14│31,000 │陽信銀郭進財 │偵E1卷第141頁 │ │ │ │ │北斗分行 │ │ │ │ │背面 │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │46 │陳素卿 │臺灣中小企業銀行│00000000000 │99.07.21│233,500 │中商銀盧哲富 │偵E1卷第142頁 │ │ │ │ │北斗分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │47 │陳建銓 │彰化商業銀行營業│000000000000 │99.08.03│900,000 │盧哲富 │偵E1卷第146頁 │ │ │ │ │部 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │48 │陳建銓 │彰化商業銀行營業│000000000000 │99.08.03│1,100,000 │盧哲富 │偵E1卷第146頁 │ │ │ │ │部 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │49 │傅冠穎 │中國信託商業銀行│000000000000 │99.07.01│1,160,000 │暢鋒開發有限公司│偵E1卷第159頁 │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │50 │傅冠穎 │中國信託商業銀行│000000000000 │99.07.05│1,300,000 │泉瑞貿易有限公司│偵E1卷第159頁 │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │51 │傅冠穎 │中國信託商業銀行│000000000000 │99.07.13│982,000 │盧哲富 │偵E1卷第159至 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │160頁 │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │52 │傅冠穎 │中國信託商業銀行│000000000000 │99.08.09│1,175,466 │暢鋒開發有限公司│偵E1卷第160頁 │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │53 │蔡莉莉 │台中商業銀行北台│000000000000 │98.02.27│(4,000) │張淑惠 │南投縣政府警察│ │ │ │ │中分行 │ │ │ │ │局投警刑偵三字│ │ │ │ │ │ │ │ │ │第0000000000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │號【下稱警C卷 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │】第802頁 │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │54 │蔡莉莉 │台中商業銀行北台│000000000000 │98.04.20│450,000 │黃志森 │警C卷第802頁 │ │ │ │ │中分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │55 │蔡莉莉 │台中商業銀行北台│000000000000 │98.04.21│(400,000) │張淑惠 │警C卷第802頁 │ │ │ │ │中分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │56 │蔡莉莉 │台中商業銀行北台│000000000000 │98.04.27│10,000 │黃龍貴 │警C卷第802頁 │ │ │ │ │中分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │57 │蔡莉莉 │台中商業銀行北台│000000000000 │98.07.16│220,000 │泉瑞貿易有限公司│警C卷第803頁 │ │ │ │ │中分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │58 │蔡莉莉 │台中商業銀行北台│000000000000 │98.07.16│500,000 │泉瑞貿易有限公司│警C卷第803頁 │ │ │ │ │中分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │59 │蔡莉莉 │台中商業銀行北台│000000000000 │98.07.16│(250,000) │黃玉秀 │警C卷第803頁 │ │ │ │ │中分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │60 │蔡莉莉 │台中商業銀行北台│000000000000 │98.09.28│490,000 │永高有限公司 │警C卷第803頁 │ │ │ │ │中分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │61 │蔡莉莉 │台中商業銀行北台│000000000000 │98.10.23│480,000 │泉瑞貿易有限公司│警C卷第803頁 │ │ │ │ │中分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │62 │蔡莉莉 │台中商業銀行北台│000000000000 │98.12.10│490,000 │泉瑞貿易有限公司│警C卷第803頁 │ │ │ │ │中分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │63 │蔡鳳錦 │三信商業銀行營業│0000000000 │99.03.18│255,000 │泉瑞貿易有限公司│警C卷第810頁 │ │ │ │ │部 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │64 │蔡鳳錦 │三信商業銀行營業│0000000000 │99.06.03│2,200,000 │松億國際開發有限│警C卷第811頁背│ │ │ │ │部 │ │ │ │公司 │面 │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │65 │陳献宗 │彰化商業銀行竹山│00000000000000│99.07.19│500,000 │盧哲富 │警C卷第821頁 │ │ │ │ │分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │66 │林永富 │彰化商業銀行延平│00000000000000│99.05.05│1,000,000 │松億有限公司 │警C卷第841頁 │ │ │ │ │分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │67 │林永富 │彰化商業銀行延平│00000000000000│99.07.16│800,000 │松億有限公司 │警C卷第841頁 │ │ │ │ │分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │68 │林永富 │彰化商業銀行延平│00000000000000│99.07.16│700,000 │楊淑蘭 │警C卷第842頁 │ │ │ │ │分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │69 │林永富 │彰化商業銀行延平│00000000000000│99.07.23│1,000,000 │松億有限公司 │警C卷第842頁 │ │ │ │ │分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │70 │張廖貴瑩│臺灣土地銀行南臺│000000000000 │99.06.09│1,510,000 │盧哲富 │警C卷第933頁 │ │ │ │ │中分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │71 │徐貴銘 │兆豐國際商業銀行│00000000000 │99.05.19│38,860 │泉瑞貿易有限公司│警C卷第937頁 │ │ │ │ │台中分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │72 │徐貴銘 │兆豐國際商業銀行│00000000000 │99.05.26│828,000 │盧哲富 │警C卷第937頁 │ │ │ │ │台中分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │73 │徐貴銘 │兆豐國際商業銀行│00000000000 │99.06.09│464,000 │盧哲富 │警C卷第937頁 │ │ │ │ │台中分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │74 │徐貴銘 │兆豐國際商業銀行│00000000000 │99.06.25│461,000 │永高有限公司 │警C卷第937頁 │ │ │ │ │台中分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │75 │徐貴銘 │兆豐國際商業銀行│00000000000 │99.07.16│837,000 │張淑惠 │警C卷第937頁 │ │ │ │ │台中分行 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │76 │偉慶新公│玉山銀行 │0000000000000 │99.06.22│3,269,000 │永高有限公司 │法務部調查局臺│ │ │ │司（吳慶│ │ │ │ │ │中市調查處中法│ │ │ │二） │ │ │ │ │ │機字第00000000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │510號卷【下稱 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │警F卷】第113頁│ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │77 │偉慶豐公│玉山銀行 │0000000000000 │99.06.24│3,085,450 │永高有限公司 │警F卷第113頁 │ │ │ │司（吳慶│ │ │ │ │ │ │ │ │ │二） │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │78 │廖樹藍 │兆豐國際商業銀行│00000000000 │99.06.15│11,368,000 │永高有限公司 │警F卷第118、 │ │ │ │ │南京東路分行 │ │ │ │ │120頁 │ │ ├──┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┤ │79 │廖樹藍 │兆豐國際商業銀行│00000000000 │99.06.18│5,504,600 │永高有限公司 │警F卷第119、 │ │ │ │ │南京東路分行 │ │ │ │ │121頁 │ │ └──┴────┴────────┴───────┴────┴───────┴────────┴───────┴─────┘ 附表四：葉明泉等人地下匯兌集團不法營利總額 ┌──┬──┬───────┬───────┬─────┐ │編號│月份│ 金額 │證據出處 │備 註│ │ │ │ │ │ │ ├──┼──┼───────┼───────┼─────┤ │1 │1月 │2,790,437,066 │查扣葉明泉所製│新臺幣 │ │ │ │ │作匯兌明細表（│ │ │ │ │ │見警C卷第939頁│ │ │ │ │ │） │ │ ├──┼──┼───────┼───────┼─────┤ │2 │2月 │1,066,731,620 │查扣葉明泉所製│新臺幣 │ │ │ │ │作匯兌明細表（│ │ │ │ │ │見警C卷第940頁│ │ │ │ │ │） │ │ ├──┼──┼───────┼───────┼─────┤ │3 │3月 │1,415,046,158 │查扣葉明泉所製│新臺幣 │ │ │ │ │作匯兌明細表（│ │ │ │ │ │見警C卷第941頁│ │ │ │ │ │） │ │ ├──┼──┼───────┼───────┼─────┤ │4 │4月 │1,279,559,899 │查扣葉明泉所製│新臺幣 │ │ │ │ │作匯兌明細表（│ │ │ │ │ │見警C卷第942頁│ │ │ │ │ │） │ │ ├──┼──┼───────┼───────┼─────┤ │5 │5月 │1,876,228,498 │查扣葉明泉所製│新臺幣 │ │ │ │ │作匯兌明細表（│ │ │ │ │ │見警C卷第943頁│ │ │ │ │ │） │ │ ├──┼──┼───────┼───────┼─────┤ │6 │6月 │2,091,731,062 │查扣葉明泉所製│新臺幣 │ │ │ │ │作匯兌明細表（│ │ │ │ │ │見警C卷第944頁│ │ │ │ │ │） │ │ ├──┼──┼───────┼───────┼─────┤ │7 │7月 │1,376,764,987 │查扣葉明泉所製│新臺幣 │ │ │ │ │作匯兌明細表（│ │ │ │ │ │見警C卷第945頁│ │ │ │ │ │） │ │ ├──┼──┼───────┼───────┼─────┤ │8 │8月 │879,202,319 │查扣葉明泉所製│新臺幣 │ │ │ │ │作匯兌明細表（│ │ │ │ │ │見警C卷第946頁│ │ │ │ │ │） │ │ ├──┼──┼───────┼───────┼─────┤ │9 │總計│12,775,701,609│ │新臺幣 │ └──┴──┴───────┴───────┴─────┘ 附表五：本案犯罪所得查扣清冊 ┌──┬──────────┬───────┬───────────┬─────┬──────┐ │編號│被查扣人（戶名） │已查扣犯罪所得│已查扣犯罪所得物品 │證據出處 │備註 │ │ │ │金額 │ │ │ │ ├──┼──────────┼───────┼───────────┼─────┼──────┤ │1 │張淑惠 │153,968 │合庫銀行大里分行 │偵辦葉明泉│ │ │ │ │ │0000000000000 │等人從事地│ │ ├──┼──────────┼───────┼───────────┤下匯兌集團├──────┤ │2 │松億國際開發有限公司│1,385,467 │合庫銀行衛道分行 │凍結帳戶一│ │ │ │ │ │0000000000000 │覽表（見警│ │ ├──┼──────────┼───────┼───────────┤C卷第947頁├──────┤ │3 │泉瑞貿易有限公司 │15,178 │兆豐銀行東台中分行 │） │ │ │ │ │ │00000000000 │ │ │ ├──┼──────────┼───────┼───────────┤ ├──────┤ │4 │泉瑞貿易有限公司 │27,941 │臺中商銀北臺中分行 │ │ │ │ │ │ │000000000000 │ │ │ ├──┼──────────┼───────┼───────────┤ ├──────┤ │5 │泉瑞貿易有限公司 │1.78 │第一銀行進化分行外匯活│ │美金 │ │ │ │ │期00000000000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼───────┼───────────┤ ├──────┤ │6 │泉瑞貿易有限公司 │2,684 │第一銀行進化分行 │ │ │ │ │ │ │00000000000 │ │ │ ├──┼──────────┼───────┼───────────┤ ├──────┤ │7 │泉瑞貿易有限公司 │600.36 │第一銀行進化分行 │ │美金 │ │ │ │ │OBZ00000000000 │ │ │ ├──┼──────────┼───────┼───────────┤ ├──────┤ │8 │暢鋒開發有限公司 │11,838,150 │第一銀行進化分行 │ │ │ │ │ │ │00000000000 │ │ │ ├──┼──────────┼───────┼───────────┤ ├──────┤ │9 │暢鋒開發有限公司 │6,575.21 │第一銀行進化分行外匯活│ │美金 │ │ │ │ │期00000000000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼───────┼───────────┼─────┼──────┤ │總計│台幣合計 │13,423,388 │ │ │ │ ├──┼──────────┼───────┼───────────┼─────┼──────┤ │總計│美金合計 │7,177.35 │ │ │ │ └──┴──────────┴───────┴───────────┴─────┴──────┘ 附表六：與本案相關之譯文部分 ┌──┬────────┬──────┬──────────────────────────┬─────┬───────┬───┐ │編號│通訊聯絡方式 │通訊開始時間│通訊監察譯文內容 │基地台位置│譯文出處 │備註 │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │1 │葉明泉所持用門號│99年4月21日 │B：還在睡哦 │未提供 │南投縣政府警察│ │ │ │0000000000號SKYP│21時09分37秒│A：在夜市 │ │局投警刑偵三字│ │ │ │E網路電話（代號 │ │B：有吃飯嗎 │ │第000000000號 │ │ │ │B）撥打黃玉秀所 │ │A：有煮麵麵吃 │ │（卷一）卷宗【│ │ │ │持用門號00000000│ │B：不是看大愛再看夜市 │ │下稱警A卷】第 │ │ │ │27號行動電話（代│ │A：大愛完了，大愛到8點50 │ │47頁正背面 │ │ │ │號A） │ │B：今天陳副總加班到7-8點才走 │ │ │ │ │ │ │ │A：為什麼，今天不是比較早 │ │ │ │ │ │ │ │B：在等貨，還有左正新的事，左正新與老仔吵架，我叫他 │ │ │ │ │ │ │ │ 不要做了，換小張上來，跟他凶公司帳戶的事，自一二 │ │ │ │ │ │ │ │ 年前我就叫他弄，尹有什麼狀況都不講，現在法令及稅 │ │ │ │ │ │ │ │ 務都改了，慶昇一直在警告 │ │ │ │ │ │ │ │A：ㄟ開玩笑，尹不要裝空空傻傻，尹是負責人，如果有問 │ │ │ │ │ │ │ │ 題會被抓去關 │ │ │ │ │ │ │ │B：所以慶昇在防尹負責人，老仔我今天打過去，他想負責 │ │ │ │ │ │ │ │ 人掉，因為少年人也不能有事情，講這樣也有理，有什 │ │ │ │ │ │ │ │ 麼事都不講，現在固邦的那事情，慶昇講的比較嚴重， │ │ │ │ │ │ │ │ 尹人比較怕死，怕我們買的客人不認識，跟我們告或盧 │ │ │ │ │ │ │ │ (台語) │ │ │ │ │ │ │ │A：很簡單，叫他公司先收掉 │ │ │ │ │ │ │ │B：我現在在考慮公司不要做了 │ │ │ │ │ │ │ │A：因為這塊也賺不到錢 │ │ │ │ │ │ │ │B：可是之前已經花那麼多了 │ │ │ │ │ │ │ │A：你不趁沒事前先收掉，後面會花更多，我不騙你 │ │ │ │ │ │ │ │B：我接沒幾條，後面華南朋友那一條3000，我跟他說有一 │ │ │ │ │ │ │ │ 條要進了，他都不講，裝褲褲 (台語) │ │ │ │ │ │ │ │A：我跟你說全新問題那麼多，乾脆收掉不用 │ │ │ │ │ │ │ │B：全新已經換名了 │ │ │ │ │ │ │ │A：現在左正新還有那些公司 │ │ │ │ │ │ │ │B：天富投資，做比較大 │ │ │ │ │ │ │ │A：天富不是還沒動 │ │ │ │ │ │ │ │B：固邦的幾百萬，那小事，寫借條大家簽一簽 │ │ │ │ │ │ │ │A：固邦現在是怎樣 │ │ │ │ │ │ │ │B：尹的會計比較怕死，寫借款，現在要還款，寄一張單子 │ │ │ │ │ │ │ │ 來叫我們簽，大家怕死，慶昇也怕，說怎樣，其實只是 │ │ │ │ │ │ │ │ 寫一張伊欠我們，也沒什麼 │ │ │ │ │ │ │ │A：你說什麼，固邦匯草紙 (人民幣)給我們，會計師要我們│ │ │ │ │ │ │ │ 簽尹借款給我們。 │ │ │ │ │ │ │ │B：現在慶昇的意思，我們要做一個去年尹欠我們的，現在 │ │ │ │ │ │ │ │ 幾百萬的草紙是他還我們的還款 │ │ │ │ │ │ │ │A：不對，你自己推算，當初如果他有欠你錢，你公司並沒 │ │ │ │ │ │ │ │ 有打錢給他，你沒辦法提出資金證明，慶昇怎麼能這樣 │ │ │ │ │ │ │ │ 講，固邦不可能還你錢，因為你要有打錢給固邦，固邦 │ │ │ │ │ │ │ │ 再還你 │ │ │ │ │ │ │ │B：所以現在要做一張借據，當初現金借錢，尹那邊 (大陸 │ │ │ │ │ │ │ │ )以借錢沒關係，不像我們這邊用發票去沖 │ │ │ │ │ │ │ │A：我問你當初不是可以用投資款 │ │ │ │ │ │ │ │B：還款或投資款都可以，投資款要扣25% 的稅金，這今年 │ │ │ │ │ │ │ │ 新的 │ │ │ │ │ │ │ │A：慶昇當初怎麼沒說稅金的問題 │ │ │ │ │ │ │ │B：是今年改，後面要入好幾千，不要再入投資款了，是這 │ │ │ │ │ │ │ │ 樣，尹在講是比較怕那一部分，並不一定扣到稅，現在 │ │ │ │ │ │ │ │ 左正新不提出意見讓大家講，又鬧情緒，琴仔就叫他不 │ │ │ │ │ │ │ │ 要做，尹也在提議尹的3-4年都到極限了，2個兄弟、老 │ │ │ │ │ │ │ │ 仔的卡都用3-4年，量都很大 │ │ │ │ │ │ │ │A：量大你就乾脆都不用，都關掉，不能放著不動 │ │ │ │ │ │ │ │B：慶昇的工仔是可以去收十幾個身份證去開一開給我用 │ │ │ │ │ │ │ │A：左正新會擔心又不敢講，你知道嗎 │ │ │ │ │ │ │ │B：對啦，看我們最近出入那麼大，也擔心我們收到黑錢， │ │ │ │ │ │ │ │ 慶昇都會去想到這些，像上次常熟正常的工廠都會有事 │ │ │ │ │ │ │ │ ，何況我們是做這個的，不會收到黑錢，那工廠到最後 │ │ │ │ │ │ │ │ 吳明耀沒怎樣，拿一疊資料來說出入那麼多，還好不是 │ │ │ │ │ │ │ │ 針對我們，他們要查吳明耀、丁群光他們，不然一疊資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料拿出來一大疊。 │ │ │ │ │ │ │ │A：你天富、天將負責人不用他，也要有人選才能換，我問 │ │ │ │ │ │ │ │ 你換負責人要二代證正本嗎 │ │ │ │ │ │ │ │B：要大陸的身份證正本 │ │ │ │ │ │ │ │A：台灣人不行嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │B：如果可以，我就用護照去弄了，我們算外資 │ │ │ │ │ │ │ │A：老爺，我的想法是公司的錢我們什麼做不到的是什麼你 │ │ │ │ │ │ │ │ 知道嗎，未來公司的錢做不到，因為太多生意人都知道 │ │ │ │ │ │ │ │ 公司帳戶可以打私人帳戶 │ │ │ │ │ │ │ │B：像ANME那時就做了 │ │ │ │ │ │ │ │A：所以公司乾脆收掉了，省了以後有事尾，天富、天將留 │ │ │ │ │ │ │ │ 著出入了這樣就好了，回收的不好請，留著，其他不要 │ │ │ │ │ │ │ │ 留 │ │ │ │ │ │ │ │B：換負責人好了，我想天富天將留著，全新、全衛那個不 │ │ │ │ │ │ │ │ 要了，都要繳稅金，一年要繳將近1萬。 │ │ │ │ │ │ │ │A：基本上他如果不要，就不要了，不然就換方式找人頭做 │ │ │ │ │ │ │ │ 負責人，照拼照走（台語），看多少錢給他，卡省事尾 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │2 │黃玉秀所持用門號│99年4月21日 │B：我突然想到，你台灣手機又沒開了 │臺南市安南│警A卷第43頁 │ │ │ │0000000000號行動│21時35分04秒│A：我換到9959那一○ ○區○○路二│ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：羽庭那一支？ │段300號9樓│ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │A：她那一支沒錢了，遠傳的 │頂及R2F頂 │ │ │ │ │號000000000000號│ │B：你換來換去也不跟我講，你有沒有叫小張他爸媽去開戶 │ │ │ │ │ │號行動電話（代號│ │A：那麼老了，麻煩 │ │ │ │ │ │A） │ │B：老有什麼緊，老才好，反正只是開戶用而已 │ │ │ │ │ │ │ │A：現在有的來開就夠用了 │ │ │ │ │ │ │ │B：我感覺現在就可以先開來等，台胞證就可以開了 │ │ │ │ │ │ │ │A：現在卡有多少張你知道嗎，有兩三個大格子，有時候拿 │ │ │ │ │ │ │ │ 錯時很麻煩（人頭帳戶很多） │ │ │ │ │ │ │ │B：我就跟你說有幾年不用了，就一次都不用 │ │ │ │ │ │ │ │A：人客有些都固定了，向孫燕玲伊都是1萬5、2萬都是自動│ │ │ │ │ │ │ │ 進去的 │ │ │ │ │ │ │ │B：所以你要給人客一段時間可以改 │ │ │ │ │ │ │ │A：卡我現在用的就夠了，農行有5個夠用了，農行最常用了│ │ │ │ │ │ │ │B：我想我們的證件去開一開，連我弟也去做證件也去開 │ │ │ │ │ │ │ │A：做一本證件要一兩萬塊，夠就好了 │ │ │ │ │ │ │ │B：我的意思就是叫伊辦台胞證，帶他們去玩順便辦。 │ │ │ │ │ │ │ │A：那太麻煩了，專程一趟去開戶，你都想那個「有洞沒筍 │ │ │ │ │ │ │ │ 」的，如果朋友去順便開還可以 │ │ │ │ │ │ │ │B：我是怕你不夠用，你說我「有洞沒筍」 │ │ │ │ │ │ │ │A：現在戶頭是夠用，問題是有時領現金或要起時，要本人 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較有關係 │ │ │ │ │ │ │ │B：那這樣像竟清的開一開就可以起了 │ │ │ │ │ │ │ │A：現在一本台胞證，工商可以開2張，一行可開2張，2本就│ │ │ │ │ │ │ │ 可以開好幾張，可以用一二年還OK，現在農行的簡時政 │ │ │ │ │ │ │ │ ，都是用那5本。 │ │ │ │ │ │ │ │B：好啦，你OK就好了 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │3 │葉明泉所持用門號│99年4月22日 │B：喂！ │臺南市安南│警A卷第96頁 │ │ │ │0000000000號行動│9時51分52秒 │A：大仔！你昨天到了嗎○ ○區○○路 │ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │B：嘿！啊你在那裡？ │225巷45號9│ │ │ │ │打陳建隆所持用門│ │A：嘿！在台南！你那隻大陸電話會通了嗎？ │樓頂 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：會通了！謝謝！ │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │A：昨天我有叫那個去開通！奇怪你那隻就開通一年的…那 │ │ │ │ │ │ │ │ 會又停掉呢？ │ │ │ │ │ │ │ │B：不知道！可能錢沒了吧？ │ │ │ │ │ │ │ │A：你不是那天才入5000塊？大仔！你昨天到了嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │B：可能錢沒了停掉！又入錢沒開機啦！你還在台南嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │A：噢噢！我今天要上來中部呢！你還有其他的事嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │B：今天沒啦！今天我可能在台 │ │ │ │ │ │ │ │ 北開一個戶頭，開好後台的部分，才匯進我台幣的帳戶 │ │ │ │ │ │ │ │ 內！ │ │ │ │ │ │ │ │A：好！這樣好，才不會現金在那邊拿來拿去！用轉匯就好 │ │ │ │ │ │ │ │ 了！ │ │ │ │ │ │ │ │【註：小葉事後與小黃通電：抱怨客戶老人叫他們用帳戶轉│ │ │ │ │ │ │ │匯新台幣500萬元會害他們資金流向曝光】 │ │ │ │ │ │ │ │B：對對！用轉的較快！ │ │ │ │ │ │ │ │A：你開好後用這隻…我用轉匯過去就好了！ │ │ │ │ │ │ │ │B：好好！你今天會到台中嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │A：嘿嘿！ │ │ │ │ │ │ │ │B：OK！OK！我知！我知！ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │4 │葉明泉所持用門號│99年4月22日 │B：你好。 │臺南縣下營│警A卷第36頁背 │ │ │ │0000000000號行動│11時59分25秒│A：不用煮我的飯，我吃完在上來○ ○鄉○○路一│面 │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │B：我就知道，誰不知道你就不想吃啦！ │段257號4F │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │A：不然你煮起來讓它冷掉啊！ │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：不要、不要！ │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │A：菲律賓那個不要給他報啦，十幾萬而已…（談地下匯兌 │ │ │ │ │ │ │ │ ） │ │ │ │ │ │ │ │B：又沒多少錢，嘿啊，沒多少錢，不要跟他做啦！ │ │ │ │ │ │ │ │A：要是好幾佰再來做，十幾萬而已…美啊（美鈔）才報6. │ │ │ │ │ │ │ │ 825而已，我就跟他們說不收了，6.80再來講啦！ │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯嗯！太高啦！「阿咪」那邊都沒收那個價格。 │ │ │ │ │ │ │ │A：現在大家也沒有收那個價格，「客人仔」以前收那麼高 │ │ │ │ │ │ │ │ ，現在也沒有人收那麼高，沒人要啦！現在台幣弄成這 │ │ │ │ │ │ │ │ 樣…什麼人要啊！「客人仔」早上還問我「小號」（指 │ │ │ │ │ │ │ │ 人民幣現鈔）要嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯嗯！「小號」（指人民幣現鈔）他們要算多少啊？ │ │ │ │ │ │ │ │A：他們都算84或83啊！ │ │ │ │ │ │ │ │B：你跟他講我是頭殼撞到喔！ │ │ │ │ │ │ │ │A：他都要算這樣啊！這麼久了，也沒人跟他買，他又不捨 │ │ │ │ │ │ │ │ 去結算台幣，會積很多啦！ │ │ │ │ │ │ │ │B：他要賣那種價格，要怎麼給人家啦？他當作我們賣給客 │ │ │ │ │ │ │ │ 人有那麼高啊！還當作我們是客人啊！ │ │ │ │ │ │ │ │A：所以我事後電腦禁掉了，不跟他講了！還有什麼生意嗎 │ │ │ │ │ │ │ │ ？他不是推「阿陽」一套勒？ │ │ │ │ │ │ │ │B：那有，就一套台幣（新台幣一佰萬元）啦！ │ │ │ │ │ │ │ │A：哭夭！我聽他講的很多，還跟他喊價！ │ │ │ │ │ │ │ │B：不知道啊！「小杰」有決定嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │A：「小杰」啊！不知道啊？看他有沒有發帳號給他？ │ │ │ │ │ │ │ │B：沒有啊！現在只有「阿陽」而已啊！我這邊只有「阿祥 │ │ │ │ │ │ │ │ 」這邊的，「阿祥」這邊只賣美金，沒賣草紙，草紙這 │ │ │ │ │ │ │ │ 邊沒有賣到。 │ │ │ │ │ │ │ │A：他那邊要美金嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │B：他說他那邊已向人轉引介美金啊！我不是跟你講透早我 │ │ │ │ │ │ │ │ 就先決定美金給他了嗎！ │ │ │ │ │ │ │ │A：嗯！31塊4嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │B：48啦A：喔！31.48可以啦！好啦！我慢慢開啦！ │ │ │ │ │ │ │ │B：好！ │ │ │ │ │ │ │ │A：你洗好等我喔！ │ │ │ │ │ │ │ │B：好啦！沒問題！ │ │ │ │ │ │ │ │A：豬哥啊喔！ │ │ │ │ │ │ │ │B：哈哈！跟人家講又這樣講！ │ │ │ │ │ │ │ │ 裝瘋子！ │ │ │ │ │ │ │ │A：你大姊辦周歲喔！請他們吃飯不用買東西嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │B：免啦！我有買！ │ │ │ │ │ │ │ │A：OK！拜拜！ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │5 │陳建隆所持用門號│99年4月22日 │Jacky（小黃英文名字）...麻煩匯款(500) 國泰世華銀 │臺中市北區│警A卷第188頁 │ │ │ │0000000000號行動│12時24分48秒│銀行復興分行-帳號:000000000000...帳戶:陳建隆 │漢口路四段│ │ │ │ │電話傳送予黃玉秀│ │ │5之7號7F頂│ │ │ │ │所持用門號093250│ │ │ │ │ │ │ │4927號行動電話之│ │ │ │ │ │ │ │簡訊 │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │6 │陳建隆所持用門號│99年4月22日 │A：喂！喂！ │未提供 │警A卷第188頁 │ │ │ │0000000000號行動│12時33分05秒│B：喂！Jacky喔！ │ │ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：是！聽得到嗎？ │ │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：那個簡訊有沒有收到？ │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：嘿！我沒有看呢！我有看到一個簡訊，我先接電話，所 │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │ 以還沒看到簡訊內容！ │ │ │ │ │ │ │ │B：請你那個啊！我台北的帳戶啦！國泰世華的帳戶，麻煩 │ │ │ │ │ │ │ │ 你把那個匯到那邊！ │ │ │ │ │ │ │ │A：好，沒問題！ │ │ │ │ │ │ │ │B：OK！拜拜！ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │7 │葉明泉所持用門號│99年4月22日 │B：喂！ │彰化縣彰化│警A卷第62頁 │ │ │ │0000000000號行動│13時03分55秒│A：喂！「客人仔」講要向我們借貨【指資金】啦！講要借 │市○○路 │ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │ 兩、三套【指200或300萬元，幣值不詳】…我跟他講有 │477號2F頂 │ │ │ │ │打陳重明所持用門│ │ 也是一套、一套多【指100或100多萬元，幣值不詳】這 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │ 樣借他們啦… │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │B：沒啊呢！ │ │ │ │ │ │ │ │A：啊都籌沒有啦？ │ │ │ │ │ │ │ │B：嘿啊！賣了不少呢！ │ │ │ │ │ │ │ │A：今天都有賣了嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯啊！ │ │ │ │ │ │ │ │A：不然就跟他講，晚一點泰國那邊有進來【指資金】，再 │ │ │ │ │ │ │ │ 借他們這樣嘛！ │ │ │ │ │ │ │ │B：嘿！ │ │ │ │ │ │ │ │A：不然就籌泰國那邊的啊！跟他講晚一點我們會進來【指 │ │ │ │ │ │ │ │ 資金】…最少借他們一套這樣好了！ │ │ │ │ │ │ │ │B：要借他們一套喔？ │ │ │ │ │ │ │ │A：嘿啊嘿啊！泰國那邊看能不能再多叫一些？ │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯啊！ │ │ │ │ │ │ │ │A：就這樣，你跟台北那邊講一下！ │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯好！ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │8 │陳建隆所持用門號│99年4月22日 │A：喂！你好！ │未提供 │警A卷第188頁 │ │ │ │0000000000號行動│13時04分43秒│B：Jacky嗎？ │ │ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：是！ │ │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：有沒有收到短訊？ │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：你說匯那個帳號的嗎？ │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │B：我發給你有沒有收到？ │ │ │ │ │ │ │ │A：帳號的是不是？對！有、有！ │ │ │ │ │ │ │ │B：對、對！那今天就麻煩你了！ │ │ │ │ │ │ │ │A：沒問題！做好通知你！ │ │ │ │ │ │ │ │B：謝謝你！ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │9 │葉明泉所持用門號│99年4月22日 │B：喂！ │彰化縣彰化│警A卷第37頁 │ │ │ │0000000000號行動│13時05分27秒│A：喂！今天泰國的貨叫多還是叫少？【指泰國進來的資金 │市○○路一│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │ 】 │段605號5F │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：目前只有一套多而已啊！【指資金約100多萬、幣值不詳│頂 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │ 】 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │A：看能不能再增加嗎？「客人仔」又要向我們調貨！ │ │ │ │ │ │ │ │ 要借一套、半套啊！一套借他啦！啊陳志雄他們今天說 │ │ │ │ │ │ │ │ 賣到沒有了呢！所以泰國的貨能夠多叫的話，多叫一些 │ │ │ │ │ │ │ │ 來放啦！ │ │ │ │ │ │ │ │B：我知啊！嗯嗯！哎呀！有啦！他們說有多少通通給你了 │ │ │ │ │ │ │ │ 啦！剛講確定一套，我說再來、再來不夠！ │ │ │ │ │ │ │ │A：嘿嘿！ │ │ │ │ │ │ │ │B：我跟說一件事情喔！老人啊！今天入他的喔！真的開他 │ │ │ │ │ │ │ │ 的名字啦！ │ │ │ │ │ │ │ │A：開他的名字喔！你現把他打進去嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │B：嘿啊！我就跟「淑惠」說做一條進去啊！ │ │ │ │ │ │ │ │A：好啦！做一條好啦！他開哪一家銀行啊？ │ │ │ │ │ │ │ │B：國泰世華！ │ │ │ │ │ │ │ │A：他家樓下或厝邊好像有一家國泰世華？ │ │ │ │ │ │ │ │B：他老母就用國泰世華啊！ │ │ │ │ │ │ │ │A：他兒子也是國泰世華啊！怎麼會開他自己的呢？不知道 │ │ │ │ │ │ │ │ 會有什麼目的嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │B：哪知啊！ │ │ │ │ │ │ │ │A：現在後面那一張，我們就把那個叫他自己拿出去轉交換 │ │ │ │ │ │ │ │ 就好了啊！ │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯！對啊！看他來怎麼講再說啊！ │ │ │ │ │ │ │ │A：可以的話，就拿給他！讓他 │ │ │ │ │ │ │ │ 自己拿回去入帳戶進去，先寄進去，這樣較乾脆，不用 │ │ │ │ │ │ │ │ 我們進去轉交換，不然那個資金流向啊？對否？【兩人 │ │ │ │ │ │ │ │ 擔心資金流向被追查】 │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯！看他怎麼講啊！ │ │ │ │ │ │ │ │A：這樣啦！那個泰國那裏啊！ │ │ │ │ │ │ │ │ 你跟他說叫他有多少，全部來啊…下午啦！ │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯嗯！我每天都這樣跟他們講！ │ │ │ │ │ │ │ │A：喔！「客人仔」他們這陣子怎麼缺貨缺成這樣子？ │ │ │ │ │ │ │ │B：對啊！哪知啊！ │ │ │ │ │ │ │ │A：還是外面真的都沒貨啊？真的外面都沒貨嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯嘿！一定啊！他自己能缺成這樣子！而且他向你叫貨 │ │ │ │ │ │ │ │ 最好了啊！對否？ │ │ │ │ │ │ │ │A：好啦！我現電話進來！我聽一下！ │ │ │ │ │ │ │ │B：好！ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │10 │葉明泉所持用門號│99年4月22日 │B：喂嗯！ │臺中市西屯│警A卷第37頁 │ │ │ │0000000000號行動│13時15分21秒│A：我們…那個帳戶是不是96510 嗎？美金是11○○ ○區○○路三│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │B：嘿對！ │段888號5F │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │A：差一字嗎！96510嘛！ │頂 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：對！一個是1仟的！一個是1仟1的！1仟1的是美金用的！│ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │A：OK！好！ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │11 │黃玉秀所持用門號│99年4月22日 │A：喂！ │臺中市北區│警A卷第188頁 │ │ │ │0000000000號行動│13時25分58秒│B：哈囉！ │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：董仔！麻煩你幫我查收一下，有匯好了！你幫我查收一 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打陳建隆所持用門│ │ 下！ │ │ │ │ │ │號00000000000號 │ │B：查收喔！好好！謝謝！【小黃匯入客戶國泰世華帳戶內5│ │ │ │ │ │行動電話（代號B │ │ 00萬台幣完成地下匯兌交易】 │ │ │ │ │ │） │ │A：不會！拜拜！ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │12 │葉明泉所持用門號│99年4月22日 │小葉告訴老人已回到台中了，並告知下禮拜要到中國昆山！│臺中市北區│警A卷第96頁 │ │ │ │0000000000號行動│14時10分46秒│ │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │ │5之7號7F頂│ │ │ │ │打陳建隆所持用門│ │ │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │ │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │13 │阿祥所持用門號 │99年4月22日 │B：喂！泉哥嗎？我「阿祥」…「福哥」那邊…！ │未提供 │南投縣警察局投│ │ │ │0000000000號行動│14時43分20秒│A：嘿！「阿祥」！ │ │警刑偵三字第 │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：我現在喔！我這個朋友要從「三亞」這邊要打錢…要打 │ │000000000號（ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │ 公司的錢出來！現在是他們沒有和伊做過生意啦！現在 │ │卷二）卷宗【下│ │ │ │號0000000000號行│ │ 是打去隔天才能領出來嘛！對否？ │ │稱警B卷】第278│ │ │ │動電話（代號A） │ │A：對呀！ │ │至279頁 │ │ │ │ │ │B：譬如說今天他們打200【指200萬元人民幣】進去，現在 │ │ │ │ │ │ │ │ 如果要打的時候，我和你去台北一趟，他意思是不曾和 │ │ │ │ │ │ │ │ 我們做過…我一個朋友要保證啦！要保證他打進來，我 │ │ │ │ │ │ │ │ 們這條錢不會遺失啦！現在就是說…譬如說今天打200萬│ │ │ │ │ │ │ │ 進來，我們能先打100萬的草紙換算的台幣給他嗎？可以│ │ │ │ │ │ │ │ 這樣嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │A：喔！是先一半給人家啊！ │ │ │ │ │ │ │ │B：啊這個我來負責啦！ │ │ │ │ │ │ │ │A：這個有沒有入帳…我們沒辦法那個啊？ │ │ │ │ │ │ │ │B：他「水單」會隨到！假使沒到…我們可以馬上回來，這 │ │ │ │ │ │ │ │ 條我負責…我們可以馬上來…我有一位朋友他負責的… │ │ │ │ │ │ │ │ 我們可以馬上拿回來 │ │ │ │ │ │ │ │A：但是你…公司帳的戶頭趴數的問題，你有跟他講好了嗎 │ │ │ │ │ │ │ │ ？ │ │ │ │ │ │ │ │B：我有跟他們講好了！ │ │ │ │ │ │ │ │A：這第1點…啊第2點匯率呢？ │ │ │ │ │ │ │ │B：匯率我也可以跟他們喬好！匯率隨便我們啊！ │ │ │ │ │ │ │ │A：匯率要喬低下來啊！這個你是要先付人家一半嘿？ │ │ │ │ │ │ │ │B：這我知！嘿嘿嘿！我知！那個匯率我可以先跟他講…伊 │ │ │ │ │ │ │ │ 要我們保證先給伊一半…這個本來我也向你負責…你放 │ │ │ │ │ │ │ │ 心啦！這你問「福哥」…我和他很久了…這我和你去台 │ │ │ │ │ │ │ │ 北操作這個工作…伊打好，「單子」馬上傳給我們，我 │ │ │ │ │ │ │ │ 們就200打100…。 │ │ │ │ │ │ │ │A：嘿嘿嘿！草紙打台幣給他們啦… │ │ │ │ │ │ │ │B：對對對！現在進去…到帳以後再打另一半給他們，這樣 │ │ │ │ │ │ │ │ 可以嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │A：可以啊！ │ │ │ │ │ │ │ │B：連選舉2500呢啦！【指欲操作連同選舉資金地下匯兌達2│ │ │ │ │ │ │ │ 500萬人民幣之金額】 │ │ │ │ │ │ │ │A：這些OK！我都答應你！另外一點就是你還要再來一趟上 │ │ │ │ │ │ │ │ 海，我「少年仔」【指任職於中國地下匯兌據點之員工 │ │ │ │ │ │ │ │ 】一些程序喔…要叫伊寫借款、往來款…這攏要叫伊大 │ │ │ │ │ │ │ │ 家攏寫一寫呢！ │ │ │ │ │ │ │ │B：寫往來款可以嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │A：寫往來款喔！這今年又有一個新規定啊！不知要寫往來 │ │ │ │ │ │ │ │ 款還是借款嘛？還要大家一個協議的單據寫出來，簽一 │ │ │ │ │ │ │ │ 簽ㄟ再來做！【指捏造假借據等書面資料俾利操作前述 │ │ │ │ │ │ │ │ 地下匯兌之金額】 │ │ │ │ │ │ │ │B：還要簽那個…喔！現在就是來不及了呀！要趕一趕…後 │ │ │ │ │ │ │ │ 面再補一補來得及嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │A：補也是可以啦！啊你要跟對方講這些程序要寫呀！ │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯！我和對方講好後，我和裏面的會計來台北去找他們 │ │ │ │ │ │ │ │ 一趟，可以嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │A：嘿啊嘿啊！你要和他們講好後，我再叫我「少年仔」看 │ │ │ │ │ │ │ │ 要寫什麼單啊、大家可以簽一簽ㄟ這樣啊！ │ │ │ │ │ │ │ │B：我們可以在台灣講一講？再叫「三亞」那邊過去上海簽 │ │ │ │ │ │ │ │ ？台灣這邊講一講… │ │ │ │ │ │ │ │A：也可以這樣啊！那個用傳真就可以了啦！ │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯！簡單啦啊！我就和他公司的人來台北…。 │ │ │ │ │ │ │ │A：到時候我叫我公司的人傳真去台北給你們看呀！再開始 │ │ │ │ │ │ │ │ 打錢啊！ │ │ │ │ │ │ │ │B：你人在台北嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │A：沒啊！我在中部喔！ │ │ │ │ │ │ │ │B：不然在中部見面也可以啊！我朋友在中部！可以嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │A：嘿嘿！什麼時候啊？你約什麼時候？我都在中部！ │ │ │ │ │ │ │ │B：都可以啊！看你明天什麼時間啊！就約在中部見面好了 │ │ │ │ │ │ │ │ ！ │ │ │ │ │ │ │ │B：喂嗯！泉哥你好！「阿祥」！不好意思啊！我現在和伊 │ │ │ │ │ │ │ │ 討論這個喔…伊現在講說係伊公司之前向你借款就對了 │ │ │ │ │ │ │ │ 啦？ │ │ │ │ │ │ │ │A：對！ │ │ │ │ │ │ │ │B：啊算之前沒憑據啦！ │ │ │ │ │ │ │ │A：啊憑據就是說我們現在另外再寫一張我們的協議書嘛！ │ │ │ │ │ │ │ │ 這一張就是預防人家查的啦！其實這一張都沒什麼作用 │ │ │ │ │ │ │ │ 的啦！沒什麼作用的啦！我們也不會拿這一張去向伊討 │ │ │ │ │ │ │ │ 錢！這不可能會這樣啦！【指捏造假借據等書面資料】 │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯！錢已經匯回來了！也不可能會這樣啦！ │ │ │ │ │ │ │ │A：對！因為這種是說…所以…因為伊有打前回來，我們也 │ │ │ │ │ │ │ │ 是要防他啊！因為伊可以跟我們講說…伊在法律上他有 │ │ │ │ │ │ │ │ 打錢給我們呢！嘿啊！會變成我們欠他呢！所以就是說 │ │ │ │ │ │ │ │ …我們要先出一張單講說伊有欠我們錢…伊先簽好說是 │ │ │ │ │ │ │ │ 還款給我們啊！【指捏造假借據等書面資料】 │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯喔！我們再簽一條收據給他這樣嘛…！ │ │ │ │ │ │ │ │A：嘿啊對啊！要簽這些程序嘛！ │ │ │ │ │ │ │ │B：算往回都有了啦！ │ │ │ │ │ │ │ │A：對！往回都有啊呢！這是預防大陸那邊要查的話，才有 │ │ │ │ │ │ │ │ 現那一張單子出來，不然那就都毀掉了啊！我們都做成 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資失敗都沒了呀！ │ │ │ │ │ │ │ │B：多久的期限會沒了啊？ │ │ │ │ │ │ │ │A：嘿一、兩年內投資失敗呀！跟伊其實都無關係啦！伊反 │ │ │ │ │ │ │ │ 而省下很多稅金…不然他們那些錢弄不出來啦！你先講 │ │ │ │ │ │ │ │ 這個給他聽啦！到時我那個資料若傳來給伊看，他OK才 │ │ │ │ │ │ │ │ 同意簽啊！【雙方藉由地下匯兌管道逃漏稅金】 │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯！好好！ │ │ │ │ │ │ │ │A：程序上而已啦！沒什麼法律作用啦！ │ │ │ │ │ │ │ │B：泉哥！麻煩你那一份先傳過來好嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │A：那一份喔！現大陸那些「少年仔」在外面，要到下午傳 │ │ │ │ │ │ │ │ 過來才能傳給你！【指大陸員工傳真假借據等資料給阿 │ │ │ │ │ │ │ │ 祥】 │ │ │ │ │ │ │ │B：我傳真先給你，你在幫我傳一下！ │ │ │ │ │ │ │ │A：來！你傳真幾號啊？ │ │ │ │ │ │ │ │B：我看一下，等一下打給你！ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │14 │葉明泉所持用門號│99年4月24日 │A：你在公司嗎 │臺中市北區│警A卷第62頁 │ │ │ │0000000000號行動│16時14分33秒│B：我在農行 │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：你回去開SKYPE看與小清看伊臨時的有多少發給你，左正│102號14樓 │ │ │ │ │打陳重明所持用門│ │ 新如果不做，就不做，讓阿勤去發落了，伊難教，扶不 │頂 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │ 起的阿斗，老仔的600的事，你跟他講大約2700萬，做55│ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │ 的給他，現在4.5，給他太好的價，大約55-56 │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │15 │陳重明所持用門號│99年4月24日 │B：天富的這支鑰匙取消了，我找不到，勤姊問左正新說取 │未提供 │警A卷第62頁 │ │ │ │0000000000號行動│17時49分17秒│ 消了 │ │ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：禮拜一又要開始打錢了 │ │ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │B：這花十萬開的，不知為什麼取消 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：叫慶昇想辦法看有沒有辦法 │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │16 │葉明泉所持用門號│99年4月25日 │B：NIKE（指巫建龍）的說現在進25公斤（萬-幣值不詳）多│臺中市北區│警A卷第48頁背 │ │ │ │0000000000號行動│19時11分08秒│ ，打過去給胡老闆跟我說最近這種貨不敢收 │三民路三段│面 │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：你就直接問他 │190之1號5F│ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：他講我聽不清楚，說最近詐騙的怎樣，一大堆，還是 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │ NIKE的不好 │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │A：我也是要問胡老闆 │ │ │ │ │ │ │ │B：不然你回來再打電話問他 │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │17 │葉明泉所持用門號│99年4月26日 │A：乙那個四筆有入嗎 │臺中市北區│警A卷第37頁背 │ │ │ │0000000000號行動│15時55分38秒│B：四筆什麼 │漢口路四段│面 │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：我有寫給你 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：你等一下，今天系統這樣子 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：11萬、13萬、5萬、90萬 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │B：你這樣寫我怎麼知道，沒有看到90萬的 │ │ │ │ │ │ │ │A：我有寫著還有90萬的 │ │ │ │ │ │ │ │B：入哪裡 │ │ │ │ │ │ │ │A：烏龍，說價錢沒有比較好，我報給他看，你瞎眼，台幣 │ │ │ │ │ │ │ │ 什這樣，還要高一點 │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯 │ │ │ │ │ │ │ │A：被我罵 │ │ │ │ │ │ │ │B：果汁嗎 │ │ │ │ │ │ │ │A：嗯 │ │ │ │ │ │ │ │B：我等一下接給你 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │18 │葉明泉所持用門號│99年4月26日 │A：你們還沒有吃 │臺中市北區│警A卷第62頁 │ │ │ │0000000000號行動│20時13分19秒│B：現在在抓帳 │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：阿咪今天打15萬 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打陳重明所持用門│ │B：不知道，他湊15萬 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：你有替阿咪打台幣嗎 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │B：他沒有做帳給我 │ │ │ │ │ │ │ │A：這樣那條他們還沒有做帳 │ │ │ │ │ │ │ │B：對啊 │ │ │ │ │ │ │ │A：沒有做帳我不知道，人家休息就休息 │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │19 │陳重明所持用門號│99年4月27日 │A：哈囉！ │未提供 │警A卷第63頁 │ │ │ │0000000000號行動│19時37分21秒│B：哈囉！「小明」剛打來在哀啊！講說伊「泰仔」及「台 │ │ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │ 仔」做不進來！看能不能再縮小一點？ │ │ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │【意為台幣及泰幣之匯差能拉開，才有利潤之意】 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：好啊！ │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │B：我說我要跟你報告啊！ │ │ │ │ │ │ │ │A：你跟他講…好啊！因為…你跟他講會報那麼貴，就是匯 │ │ │ │ │ │ │ │ 費很小啊…像今天做一條30萬的那有關係…平日那個一 │ │ │ │ │ │ │ │ 筆50…50的匯費很重呢！ │ │ │ │ │ │ │ │B：對啊！伊現在好像講…很多…很多…伊在講好像「泰仔 │ │ │ │ │ │ │ │ 」對「台仔」做不到…否則很多可以收啦！ │ │ │ │ │ │ │ │A：「泰仔」做「台仔」喔？好喔好！ │ │ │ │ │ │ │ │B：嘿噢！ │ │ │ │ │ │ │ │A：明天再跟他報啊…你跟他講明天再跟他報啊！ │ │ │ │ │ │ │ │B：明天再跟他報！好好…董仔問說你什麼時候來啊？ │ │ │ │ │ │ │ │A：就這禮拜啊！ │ │ │ │ │ │ │ │B：好好…！ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │20 │葉明泉所持用門號│99年4月28日 │A：大哥大請你們吃飯 │臺中市北區│警A卷第63頁 │ │ │ │0000000000號行動│19時22分44秒│B：我們要去吃香菜，我、老孫 │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：喔，你跟老孫交代明天若要報價先來問我 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打陳重明所持用門│ │B：好 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：他在你旁邊嗎 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │B：在開車 │ │ │ │ │ │ │ │A：你們都開一台嗎 │ │ │ │ │ │ │ │B：沒有 │ │ │ │ │ │ │ │A：卡晚再講 │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │21 │葉明泉所持用門號│99年4月29日 │A：到了嗎 │臺中市北區│警A卷第63頁 │ │ │ │0000000000號行動│17時48分25秒│B：剛到，今天有漲嗎 │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：今早漲一點而已，昨晚貶1角多 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打陳重明所持用門│ │B：60而已嗎 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：現在電腦價60而已 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │B：昨天…都亂跳，昨天…出62 │ │ │ │ │ │ │ │A：我知道，早上是60幾，我都開高，都沒人買，卓仔那裡 │ │ │ │ │ │ │ │ 買55的台幣，要墊高賺，也沒事先跟我講，我615給他，│ │ │ │ │ │ │ │ 半點給他，下次如果有，再報高1點給他 │ │ │ │ │ │ │ │B：茂祥電子李嘉興的都固定1點 │ │ │ │ │ │ │ │A：我有叫他們做起來，魏家良的 │ │ │ │ │ │ │ │B：魏家良的，他有三個帳戶 │ │ │ │ │ │ │ │A：在陽信的阿芬的帳戶內有一個40萬的，沒人要認 │ │ │ │ │ │ │ │B：40，我跟你說是不是叫吳麗敏的 │ │ │ │ │ │ │ │A：不是吳麗敏進來的 │ │ │ │ │ │ │ │B：吳姐啦，就是卡早與博仔在用賭的那一個，昨天跟我講 │ │ │ │ │ │ │ │ 要入一條40的，結果他的孩子在讀書，沒辦法去匯 │ │ │ │ │ │ │ │A：這樣這條是他的，這個要打給誰 │ │ │ │ │ │ │ │B：有電話，00000000000，就是穿貂皮的那一個，如果是 │ │ │ │ │ │ │ │ 40，應該是他 │ │ │ │ │ │ │ │A：打電話問一下 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │22 │葉明泉所持用門號│99年4月29日 │A：你休息了嗎 │臺中市北區│警A卷第64至65 │ │ │ │0000000000號行動│23時24分06秒│B：還沒 │漢口路四段│頁 │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：今天很多插撥的，還有沒顯號的，我沒接到的可能有十 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打陳重明所持用門│ │ 幾通 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：來不及接啦，有時兩個同時響 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │A：沒顯號的我就沒回了，應該漏掉不少人，今天腳仔我都 │ │ │ │ │ │ │ │ 沒做，我標得高高的，都沒推出去，只有賣給卓仔，其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他都沒有 │ │ │ │ │ │ │ │B：洪文輝不是要美仔 │ │ │ │ │ │ │ │A：洪文輝沒有打進來，我裡面現在有多少你知道嗎，有21 │ │ │ │ │ │ │ │ 套 │ │ │ │ │ │ │ │B：昨天泰國又擠進來 │ │ │ │ │ │ │ │A：晚上又擠6套 │ │ │ │ │ │ │ │B：總共21 │ │ │ │ │ │ │ │A：就海南的又打進來，他那個不是做完，叫他們蓋章 │ │ │ │ │ │ │ │B：現在蓋章的要做起來，他們對方有叫蘇州有一間有系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 的，有請幾個會計師，那份是會計師打出來的文，那個 │ │ │ │ │ │ │ │ 會計師全鋒的貴仔也認識，有跟他打招呼 │ │ │ │ │ │ │ │A：這樣來蓋就OK了，不用再跑到海南了 │ │ │ │ │ │ │ │B：現在有是要有一份改天還款的 │ │ │ │ │ │ │ │A：還款的看他們進來多少，我才有寫還款的 │ │ │ │ │ │ │ │B：對 │ │ │ │ │ │ │ │A：早上那個聽的人反應很慢，人跟他發一個招商的商州的 │ │ │ │ │ │ │ │ ，說錢要打到那裡，聽不懂，海南打300給我們，我們打│ │ │ │ │ │ │ │ 290幾萬去商州那裡，提出台幣 │ │ │ │ │ │ │ │B：怎麼這樣 │ │ │ │ │ │ │ │A：今天小隻的有去找工商的講，700多的公司帳戶不讓我們│ │ │ │ │ │ │ │ 領，只准我一天轉150，現在工商的400要跟我拿1萬，0.│ │ │ │ │ │ │ │ 0025，03要給他們，我叫小隻的開02的，看銀行怎麼講 │ │ │ │ │ │ │ │ ，銀行說好，我就說好，400一萬 │ │ │ │ │ │ │ │B：因為如果經過我們，有一部份做不好，出差錯 │ │ │ │ │ │ │ │A：經過銀行，現金又給我們，又斷線 │ │ │ │ │ │ │ │B：公司帳戶給他們提供 │ │ │ │ │ │ │ │A：他們提供公司帳戶，負責弄出來，400才損失1萬，沒差 │ │ │ │ │ │ │ │B：我們反而安心，又安全 │ │ │ │ │ │ │ │A：今天小隻的說有一家公司帳戶配合工商的 │ │ │ │ │ │ │ │B：我之前就叫他找好 │ │ │ │ │ │ │ │A：今天他馬上去，本來說千分之3，後說千分之2，他們說 │ │ │ │ │ │ │ │ 好，銀行1萬也是多賺的，昨晚老仔跟誰講到那有的沒的│ │ │ │ │ │ │ │B：現在就是上海的百樂門的人跟他熟，在玩百家樂被到山 │ │ │ │ │ │ │ │ 東，我說子也發生過，要出來要500，後來拜託北京市的│ │ │ │ │ │ │ │ 公安，那個公安跟他講不要再跟別人講了 │ │ │ │ │ │ │ │A：當初要帶那個蘇董的出來，我也參與到，後來我也閃， │ │ │ │ │ │ │ │ 那時還拜託到江欽仔，他是頭還是玩的 │ │ │ │ │ │ │ │B：他是玩的 │ │ │ │ │ │ │ │A：玩的沒差，那小事啦，頂多關一二個月，當時要抓是要 │ │ │ │ │ │ │ │ 抓楠梓坑蘇董的，那時台南的老大牛屎伯出面，竹君跑 │ │ │ │ │ │ │ │ 大陸好幾趟，最後花了500萬台幣，那時雙伍的出來，派│ │ │ │ │ │ │ │ 四台車要抓子隆，被傻明看到，叫子隆快跑 │ │ │ │ │ │ │ │B：但不是都匯給對方 │ │ │ │ │ │ │ │A：還有要求台幣，光台幣就匯了一二千萬到台南，草紙建 │ │ │ │ │ │ │ │ 龍也有幫忙處理，晚上講要早上準備400提去給人，都在│ │ │ │ │ │ │ │ 茶行用兩只皮箱裝的，還有匯的…，總共五六千萬，是 │ │ │ │ │ │ │ │ 老闆才有這樣，如果賭的罪不重 │ │ │ │ │ │ │ │B：是人講給他聽，可能想有什麼辦法 │ │ │ │ │ │ │ │A：這個有人專門靠這賺錢 │ │ │ │ │ │ │ │B：他明天要回來透早十點，他說現在沒用到，看要用多久 │ │ │ │ │ │ │ │ 沒關係，他還要再放進來，我說禮拜一要匯過你那裡 │ │ │ │ │ │ │ │A：禮拜一可以給他就給他，我想說拖一下，不然堆在那裡 │ │ │ │ │ │ │ │ 賣不出去，今天價錢很差，我開615、62都賣不出去，他│ │ │ │ │ │ │ │ 開625賣難怪沒人買，他說人客嫌太貴，我說61給你，你│ │ │ │ │ │ │ │ 賣615絕對可以出去，他說人向別人買了 │ │ │ │ │ │ │ │B：他說人客跟別人買61的 │ │ │ │ │ │ │ │A：不可能，民政賣615，他明天上海賣別人615 的1600萬的│ │ │ │ │ │ │ │ 台幣，已經跟我定好，我今天跟他講好了 │ │ │ │ │ │ │ │B：小傑那套可能要再堆一個禮拜 │ │ │ │ │ │ │ │A：小傑還沒打出去 │ │ │ │ │ │ │ │B：他昨天打一個40幾的跟阿發換貨的，還寄60幾的，不知 │ │ │ │ │ │ │ │ 還有沒有再打 │ │ │ │ │ │ │ │A：今天做出去了，我今天還做350的台幣 │ │ │ │ │ │ │ │B：他台幣都給我們 │ │ │ │ │ │ │ │A：我跟他說下午不夠，泰國那邊今天打2000多出去 │ │ │ │ │ │ │ │B：泰國的貨沒比較便宜 │ │ │ │ │ │ │ │A：沒有，約60，明天61就要推出去，今天老仔小條的我都 │ │ │ │ │ │ │ │ 不接，黑面的一二萬台幣也在問，2萬台幣也在問匯入，│ │ │ │ │ │ │ │ 就自己做一做，這些腳仔要跟他訓練，不然電話接死了 │ │ │ │ │ │ │ │ ，要做腳仔連資訊都不知道，黑面仔說不知要看什麼盤 │ │ │ │ │ │ │ │ ，4.5收一收啊。 │ │ │ │ │ │ │ │B：你還在外面 │ │ │ │ │ │ │ │A：對 │ │ │ │ │ │ │ │B：有下雨嗎 │ │ │ │ │ │ │ │A：有啊，下很大 │ │ │ │ │ │ │ │B：我這邊也在下 │ │ │ │ │ │ │ │A：明天下午三四點要出門，那邊會冷嗎，要帶外套嗎 │ │ │ │ │ │ │ │B：我那邊外套要帶一件，早晚會冷，我今天也是套件外套 │ │ │ │ │ │ │ │ 回來 │ │ │ │ │ │ │ │A：明天月底，明天要開金卡最好開，我那一張許玉輝的是 │ │ │ │ │ │ │ │ 金卡嗎 │ │ │ │ │ │ │ │B：是金的啊 │ │ │ │ │ │ │ │A：明天上班再說了 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │23 │黃玉秀所持用門號│99年4月30日 │B：捉龜跑鱉，我打電話怎麼都不接 │臺中縣沙鹿│警A卷第37頁背 │ │ │ │0000000000號行動│16時42分14秒│A：在計程車上塞車，我剛○ ○鎮○○路44│面 │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：怎麼讓你上 │號2F │ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │A：卡緊啦，用跑得啊，你剛剛跟誰在講 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：跟宋差啦，他說人客我差給他的港紙怎麼都扣手續這樣 │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │ ，我講給他聽，他說他沒做過，每筆金額扣的都不一樣 │ │ │ │ │ │ │ │ ，他說這樣費用很多，匯費很多，他說費用很高，我說 │ │ │ │ │ │ │ │ 有時賺有時賠，不是每筆都賺，做同業就這樣，我問你 │ │ │ │ │ │ │ │ 這段時間，他們有問題要找誰，都交代好了嗎 │ │ │ │ │ │ │ │A：我有叫陳副總開我的SKYPE │ │ │ │ │ │ │ │B：我有叫他幫忙接，我想說你怎麼沒講，那兩隻小隻猴還 │ │ │ │ │ │ │ │ 在問我陳副總怎麼找 │ │ │ │ │ │ │ │A：有啦，我有打給陳副總 │ │ │ │ │ │ │ │B：好，那我跟他講，那我上傳真 │ │ │ │ │ │ │ │A：你會想我嗎 │ │ │ │ │ │ │ │B：會啊，講那傻話，不然你不要去，我打電話說你那個是 │ │ │ │ │ │ │ │ 遺失票 │ │ │ │ │ │ │ │A：說我偷渡，現在4點50就要登機，大陸的很多，會想你，│ │ │ │ │ │ │ │ 晚上你要跟你姊睡，不要亂跑 │ │ │ │ │ │ │ │B：能去那裡（另支電話小黃與孫經理對話說陳副總開老大 │ │ │ │ │ │ │ │ 的），沒有在線上 │ │ │ │ │ │ │ │A：我叫他開怎麼沒開 │ │ │ │ │ │ │ │B：好啦，我跟他處理 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │24 │葉明泉所持用門號│99年4月30日 │A：你叫老孫說民政的1600萬還沒打完，說還有一條40幾萬 │臺中縣沙鹿│警A卷第37頁背 │ │ │ │0000000000號行動│16時48分51秒│ 的沒入 ○鎮○○路4 │面 │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │B：（以另支電話與孫經理對話：孫經理楊民政的還沒打完 │之3號3樓頂│ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │ 嗎？你有跟賈小姐報明細嗎，可能楊民政有打電話跟老 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │ 大講還有一筆40幾萬的還沒入），他說賈小姐說都好了 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │A：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │25 │葉明泉所持用門號│99年4月30日 │B：你怎麼還可以講電話 │臺中縣沙鹿│警A卷第38頁 │ │ │ │0000000000號行動│17時18分07秒│A：HONEY，找時間打電話給你，不然飛過去就要講國際○○○鎮○○路4 │ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │ 你還下班，我以為你跑去睡 │之3號3樓頂│ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：我在做帳 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：你跑去睡，那兩隻猴大陸人就會擱著 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │B：阿傑入的東西，我都來不及跟他講 │ │ │ │ │ │ │ │A：NIKE今天有入一條小條的十幾萬 │ │ │ │ │ │ │ │B：有，我問你今天有給淑惠一筆許昭文的嗎 │ │ │ │ │ │ │ │A：許昭文，進鴻的，有二筆加起來八十，民政的台中商銀 │ │ │ │ │ │ │ │ 的，進來的四百多 │ │ │ │ │ │ │ │B：我與賈小姐都對過了 │ │ │ │ │ │ │ │A：小傑打多少台幣進來 │ │ │ │ │ │ │ │B：1864 │ │ │ │ │ │ │ │A：這他港紙還沒跟我們結哦，他港紙打多少 │ │ │ │ │ │ │ │B：1萬660 │ │ │ │ │ │ │ │A：我以為打多少 │ │ │ │ │ │ │ │B：剛打完三點半給我單子，四點對方跟我說還沒收到 │ │ │ │ │ │ │ │A：民政叫我幫他打一條1萬的美金，沒傳過來喔 │ │ │ │ │ │ │ │B：沒有 │ │ │ │ │ │ │ │A：沒傳來就好，今天泰國入多還是少 │ │ │ │ │ │ │ │B：還沒對到那裡 │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │26 │陳俊男所持用門號│99年5月3日 │A：喂！你好！ │臺中市北區│南投縣政府警察│ │ │ │0000000000號行動│08時42分03秒│B：喂！你好！黃小姐嗎？我是兆豐銀行那個…「黃素娥」 │漢口路四段│局投警刑偵三字│ │ │ │電話（代號B）撥 │ │ 黃經理跟我介紹啦…因為我想要…換一些人民幣呀！ │5之7號7F頂│第000000000號 │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │A：嗯！嗯！ │ │（卷三）卷宗【│ │ │ │號0000000000號行│ │【兆豐銀行「黃素娥」經理介紹陳先生找小黃辦理地下匯款│ │下稱警C卷】第 │ │ │ │動電話（代號A） │ │ 】 │ │826頁 │ │ │ │ │ │B：因為我大概只有5萬塊…我用台幣跟你換…這樣方不方便│ │ │ │ │ │ │ │ ？ │ │ │ │ │ │ │ │A：你是要現金還是匯款？ │ │ │ │ │ │ │ │B：喔匯款！就是人民幣我要用匯款的…啊台幣我用現金拿 │ │ │ │ │ │ │ │ 給你呢？ │ │ │ │ │ │ │ │A：喔！可以呀！可以呀！ │ │ │ │ │ │ │ │B：喔！可以噢！那我怎麼樣去找你方便？ │ │ │ │ │ │ │ │A：嗯…怎麼樣噢…我想看看嘿…你在那裏呢？ │ │ │ │ │ │ │ │B：喔！我在台中啊！就是那個…文化中心這邊！ │ │ │ │ │ │ │ │A：喔！文化中心這邊喔！ │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯！就是林森路跟美村路口…林森路跟五權西路這邊啦 │ │ │ │ │ │ │ │ ！ │ │ │ │ │ │ │ │A：嗯…這樣噢…這樣要不要我請我們小姐順便過去跟你收 │ │ │ │ │ │ │ │ ？ │ │ │ │ │ │ │ │B：喔…也可以啊！ │ │ │ │ │ │ │ │A：嗯…你給我…我請我們小姐跟你聯絡…看你住址在那裡 │ │ │ │ │ │ │ │ ？ │ │ │ │ │ │ │ │B：好好好！啊那個小姐姓什麼？ │ │ │ │ │ │ │ │A：黃！ │ │ │ │ │ │ │ │B：喔！也是姓黃喔？ │ │ │ │ │ │ │ │A：對對對！ │ │ │ │ │ │ │ │B：好好好！那麻煩他跟我聯絡！ │ │ │ │ │ │ │ │A：你貴姓呢？ │ │ │ │ │ │ │ │B：我姓陳！ │ │ │ │ │ │ │ │A：OK！好好好！ │ │ │ │ │ │ │ │B：麻煩你喔！好！ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │27 │陳俊男所持用門號│99年5月3日 │A：你好！ │臺中市北區│警C卷第826頁 │ │ │ │0000000000號行動│08時55分07秒│B：喂！黃小姐嗎？我姓陳…我剛有打電話給你，不好意思 │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │ …要跟你問一下，今天的匯率是多少啊？ │5之7號7F頂│ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │A：今天喔…今天不知呢？但是…但是我可以給你47啦！ │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：喔…這樣噢！好好好…這樣我有跟那個黃小姐講…現在 │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │ 在就是講…伊過來我這邊…我拿給伊…我把戶頭給你… │ │ │ │ │ │ │ │ 你幫我匯進去嘛…？ │ │ │ │ │ │ │ │A：對對對！ │ │ │ │ │ │ │ │B：這樣是等黃小姐過來我店嘛！再聯絡喔？ │ │ │ │ │ │ │ │A：對呀對呀對呀！ │ │ │ │ │ │ │ │B：OK！OK！那他到我店裏…再電話跟你聯絡就行啦？ │ │ │ │ │ │ │ │A：沒有…你再把資料給他就可以了！好！ │ │ │ │ │ │ │ │B：喔好！再把資料給他，是不是？ │ │ │ │ │ │ │ │A：對對對！那好了我會請你…原則上啦…就是我們都中午 │ │ │ │ │ │ │ │ 以後統一去做嘛…做好我會跟你通知這樣啦！ │ │ │ │ │ │ │ │B：好好好！ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │28 │陳建隆所持用門號│99年5月3日 │A：你好！董仔！ │未提供 │警A卷第188頁背│ │ │ │0000000000號行動│12時40分46秒│B：嘿你好！那個「王詩雨」電話怎麼都無人接啊？ │ │面 │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：嘿我不知呢？去客人那邊呢！ │ │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：喔…去客人那邊噢！下午會不會回來？ │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：下午…他跟我們另外一個同事一起去，我不知道他們要 │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │ 跑幾個地方？ │ │ │ │ │ │ │ │B：這樣喔！我想來台中一趟呢？ │ │ │ │ │ │ │ │A：好啊！ │ │ │ │ │ │ │ │B：還有那個喔…乾脆把後面那一張那個500萬的支票…我帶│ │ │ │ │ │ │ │ 回來台北…直接在台北交換…就好了喔！ │ │ │ │ │ │ │ │【續之前0422-13：30通訊內容；研判為地下匯兌後續之尾 │ │ │ │ │ │ │ │ 】 │ │ │ │ │ │ │ │A：可以啊！可以啊！沒問題！沒問題！ │ │ │ │ │ │ │ │B：有在辦公室嘛！ │ │ │ │ │ │ │ │A：有有有！ │ │ │ │ │ │ │ │B：那我下午坐高鐵來台中，那你盡量聯絡「王詩雨」回來 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公室！ │ │ │ │ │ │ │ │A：好好好！OK！ │ │ │ │ │ │ │ │B：一起吃個晚飯吧！好不好？ │ │ │ │ │ │ │ │A：好！沒問題！OK！ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │29 │黃玉秀所持用門號│99年5月3日 │B：喂！你好！ │臺中市北區│臺灣臺中地方法│ │ │ │0000000000號行 │13時25分45秒│A：董仔！我是Jacky！董仔我想請問一件事，我今天是不是│漢口路四段│院檢察署99年度│ │ │ │動電話（代號A） │ │ 要入東西給你，對不對…我今天是不是要入東西給你？ │5之7號7F頂│偵字第19230號 │ │ │ │撥打陳建隆所持用│ │ 然後呢…我明天台北約一個客人收…1500（萬元）現的 │ │（卷一）偵查卷│ │ │ │門號0000000000號│ │ …所以我要問說那我是要這個跟你換呢？還是我明天收 │ │【下稱偵A卷】 │ │ │ │行動電話（代號B │ │ 完後…交到台北給你？ │ │第188頁背面 │ │ │ │） │ │B：對…喔…我無所謂呀！我也不急著用啊！ │ │ │ │ │ │ │ │A：沒有…如果說是那個的話…你就要放在家裏…慢慢放進 │ │ │ │ │ │ │ │ 去啊！還是你就是要找你媽媽…用你媽媽的方式…請你 │ │ │ │ │ │ │ │ 媽媽把你放記去？因為你沒有那麼多的出路…你知道嗎 │ │ │ │ │ │ │ │ ？你在台灣沒有那麼多的出路啊！ │ │ │ │ │ │ │ │B：喔…你現在講什麼我聽不太懂！ │ │ │ │ │ │ │ │A：我講…我明天在台北約一個客人要拿1500斤的魚仔，你 │ │ │ │ │ │ │ │ 知道嗎？…現撈的魚仔啦（指1500萬元的現金）我現在 │ │ │ │ │ │ │ │ 的意思是說…要是這樣子的話…我是不是明天給你1500 │ │ │ │ │ │ │ │ 斤現撈的魚仔…今天先把尾數補給你？ │ │ │ │ │ │ │ │B：不要緊…我無所謂呀！ │ │ │ │ │ │ │ │A：嘿！這樣我就不用台北又提回來台中！因為我明天… │ │ │ │ │ │ │ │B：喔…不要緊…我無所謂！我無所謂！ │ │ │ │ │ │ │ │A：好！我先跟你…董仔報告一下…我今天先把尾數補上去 │ │ │ │ │ │ │ │ 就好了！ │ │ │ │ │ │ │ │B：啊你明天再補也沒關係呀！ │ │ │ │ │ │ │ │A：喔…好好好！ │ │ │ │ │ │ │ │B：我無所謂！我是要放在那裏…慢慢來…有那個行情再買 │ │ │ │ │ │ │ │ 台灣的股票啊！不急不急…你現未補也沒關係…明天再 │ │ │ │ │ │ │ │ 弄就好！ │ │ │ │ │ │ │ │A：嗯…OK！我要先跟你…董仔報告一下！ │ │ │ │ │ │ │ │B：不要緊…不要緊…沒關係呀！ │ │ │ │ │ │ │ │A：你坐幾點跟我講…我再過去接！ │ │ │ │ │ │ │ │B：已經在車上了！ │ │ │ │ │ │ │ │A：喔…已經在車上了噢！OK！ │ │ │ │ │ │ │ │B：我坐幾點的呢？！一點半的…一點半的…現人在車上了 │ │ │ │ │ │ │ │ ！ │ │ │ │ │ │ │ │A：一點半的票…OK好！ │ │ │ │ │ │ │ │B：不用…我坐計程車就好了！我到了再說啦…不急啦！你 │ │ │ │ │ │ │ │ 不要緊張…沒事！ │ │ │ │ │ │ │ │A：OK好好…！ │ │ │ │ │ │ │ │【續之前0503-12：40通訊內容；研判為小黃在協調地下匯 │ │ │ │ │ │ │ │兌後續之尾款金額給付方式】 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │30 │劉秀雅所持用門號│99年5月3日 │B：喂！黃小姐嗎？ │臺中市北區│警C卷第828頁 │ │ │ │0000000000號行動│14時33分49秒│A：是！你好！ │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：我是那個劉小姐啦！我那個帳號跟你講可以嗎？ │5之7號7F頂│ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │A：可以啊！來你說…你等一下…你等一下…你等一下！好 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │ ！來…你說！ │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │B：嗯6013…8262…0100…4530…385…林…雙木林、唱歌的│ │ │ │ │ │ │ │ 的歌、美麗的美、林歌美，沒有！就林歌美。 │ │ │ │ │ │ │ │A：6013…8262…0100…4530…385…什麼名字…有簡體字嗎│ │ │ │ │ │ │ │ ？沒有？好！什麼銀行、什麼分行？ │ │ │ │ │ │ │ │B：中國銀行…然後他們沒有說什麼分行，他們說在鄭州… │ │ │ │ │ │ │ │ 鄭州分行！ │ │ │ │ │ │ │ │A：嗯嗯！鄭州…OK！好好！ │ │ │ │ │ │ │ │【中國銀行-浙江-鄭州分行、姓名林歌美、帳號0000-0000-│ │ │ │ │ │ │ │ 0000-0000-000】 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │31 │黃玉秀所持用門號│99年5月3日 │B：喂！ │臺中市北區│警C卷第828頁 │ │ │ │0000000000號行動│15時32分36秒│A：你好！不好意思喔！我是黃小姐，你趕快先幫我查一下 │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │ …他說那個帳戶與戶名不符呀？ │5之7號7F頂│ │ │ │ │打劉秀雅所持用門│ │B：帳戶與戶名不符…？中國銀行、林歌美啊！沒有錯啊！ │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：對！對！可是他說現在已經轉…轉了啊…可是就是帳戶 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │ 與戶名不符…所以我才會問你說…那你會不會有簡寫的 │ │ │ │ │ │ │ │ 問題啊！我念一次帳號給你聽喔…6013…8262…0100… │ │ │ │ │ │ │ │ 4530…385對呀！林…雙木林、唱歌的歌、美麗的美！對│ │ │ │ │ │ │ │ 呀！ │ │ │ │ │ │ │ │B：對對！嗯…我現在馬上打電話問！ │ │ │ │ │ │ │ │A：好好！謝謝！ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │32 │劉秀雅所持用門號│99年5月3日 │B：喂！你好黃小姐！ │臺中市北區│警C卷第828頁 │ │ │ │0000000000號行動│15時36分37秒│A：是是是！ │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：沒有錯啊！ │5之7號7F頂│ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │A：沒有錯？ │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：嵊州是不是左邊一個山、右邊一個乘法的乘？ │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │A：嵊州的嵊…？左邊一個山…？ │ │ │ │ │ │ │ │B：右邊一個加減乘除的乘嘛…浙江省嵊州市那個嵊州不是 │ │ │ │ │ │ │ │ 嘛？ │ │ │ │ │ │ │ │A：哎呀…不是啦…你說的是…我聽成鄭州啦！ │ │ │ │ │ │ │ │B：嵊州…我說嵊州啊！左邊一個山…右邊一個加減乘除的 │ │ │ │ │ │ │ │ 乘。 │ │ │ │ │ │ │ │A：你等我…你不要掛喔！ │ │ │ │ │ │ │ │【以下小黃同時撥打給「阿咪」（00000000000）告知鄭州 │ │ │ │ │ │ │ │ 更正為嵊州浙江省的】 │ │ │ │ │ │ │ │B：好好…謝謝！ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │33 │葉明泉所持用門號│99年5月3日 │B：妳那個SKYPE怎麼寫600【指泰幣600萬下同】 │未提供 │警A卷第51頁背 │ │ │ │00000000000號行 │20時12分21秒│A：伊今天總共是300 │ │面 │ │ │ │動電話（代號B） │ │B：280多吧 │ │ │ │ │ │撥打黃玉秀所持用│ │A：280多還有寄在大支那裡，10多 │ │ │ │ │ │門號0000000000號│ │B：17啦 │ │ │ │ │ │行動電話（代號A │ │A：我合過，剛好300正正 │ │ │ │ │ │）、陳建隆（代號│ │B：這樣也不夠，大支下午說那晚有寄他們17啦 │ │ │ │ │ │C） │ │A：17多啦，反正你今天跟我記300就對了，另外300已經敲 │ │ │ │ │ │ │ │ 好今天總共給我是600萬啦，都是4.5的價錢啦【地下匯 │ │ │ │ │ │ │ │ 兌匯率】然後600萬我先把帳結掉，他說另外300萬是青 │ │ │ │ │ │ │ │ 邁【泰國資金總共600萬】那裡出來的，明天早上我們才│ │ │ │ │ │ │ │ 會收到 │ │ │ │ │ │ │ │B：這樣 │ │ │ │ │ │ │ │A：所以我今天先把帳做出來，是600萬的部份就是先做這樣│ │ │ │ │ │ │ │ 子 │ │ │ │ │ │ │ │B：有寄17多就對了 │ │ │ │ │ │ │ │A：反正這些尾數合起來就是300啦，今天早上給我們300， │ │ │ │ │ │ │ │ 明天早上給我們300 │ │ │ │ │ │ │ │B：好啦，我知道啦 │ │ │ │ │ │ │ │A：我們能接受明天早上報，他今天才要賣給我們，不然對 │ │ │ │ │ │ │ │ 我們不好意思，不要緊我也沒有用，我把帳做出來，你 │ │ │ │ │ │ │ │ 明天給我，我們的貨看價錢多少，明天馬上僑啊 │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯 │ │ │ │ │ │ │ │A：反正他可以給我們一天6套、10套【泰幣600或1000萬】 │ │ │ │ │ │ │ │ 盡量在我們這邊擠，我跟他講，我跟他敲了，價錢我今 │ │ │ │ │ │ │ │ 天敲可以，你什麼時候要進貨沒有關係，你再把貨補進 │ │ │ │ │ │ │ │ 來就可以了 │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯，我知道啦 │ │ │ │ │ │ │ │A：我去吃飯一下子 │ │ │ │ │ │ │ │B：我也要吃飯 │ │ │ │ │ │ │ │A：不用吃太好了 │ │ │ │ │ │ │ │B：他這裡總共600就對了 │ │ │ │ │ │ │ │A：對，還要查工商【中國工商銀行】有進來嗎 │ │ │ │ │ │ │ │B：沒有進來，那條交行【中國交通銀行】的也進來一筆而 │ │ │ │ │ │ │ │ 已 │ │ │ │ │ │ │ │A：是，工商【中國工商銀行】還要進來十幾啦，卡晚叫大 │ │ │ │ │ │ │ │ 支幫查一下 │ │ │ │ │ │ │ │B：在誰那裡 │ │ │ │ │ │ │ │A：黃志森，他的都是黃志森【黃世森為對象之人頭帳戶】 │ │ │ │ │ │ │ │B：好啦 │ │ │ │ │ │ │ │A：你等一下【以下由小葉與地下匯兌客戶老人閒聊】 │ │ │ │ │ │ │ │C：老爺，大也，你吃飽了嗎 │ │ │ │ │ │ │ │B：有啊 │ │ │ │ │ │ │ │C：放清 │ │ │ │ │ │ │ │B：有啦… │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │34 │黃玉秀所持用門號│99年5月4日 │A：董也，我是玉秀 │臺中市北區│警A卷第189頁背│ │ │ │0000000000號行動│12時02分45秒│B：我現在有一部分台幣想要匯給妳 │漢口路四段│面 │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：嗯 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打陳建隆所持用門│ │B：那個四、五佰這樣，匯給妳，我媽媽交代錢不要放台灣 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │ ，全部放大陸 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │A：嗯 │ │ │ │ │ │ │ │B：我這裡還有四、五佰的台幣匯給妳【匯款台幣400、500 │ │ │ │ │ │ │ │ 萬 │ │ │ │ │ │ │ │A：嗯 │ │ │ │ │ │ │ │B：要匯給妳，妳把他的帳戶給我 │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ │ │ │ │B：今天最慢，明天匯給妳 │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ │ │ │ │B：下禮要用草仔【人民幣】的時候再向老爺【小葉】拿就 │ │ │ │ │ │ │ │ 好 │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ │ │ │ │B：妳把帳戶給我 │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │35 │陳建隆所持用門號│99年5月4日 │給我帳號 好送貨【同上匯款台幣400、500萬】 │臺中市北區│警A卷第189頁背│ │ │ │0000000000號行動│12時14分16秒│ │漢口路四段│面 │ │ │ │電話傳送予黃玉秀│ │ │5之7號7F頂│ │ │ │ │所持用門號093250│ │ │ │ │ │ │ │4927號行動電話之│ │ │ │ │ │ │ │簡訊 │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │36 │陳建隆所持用門號│99年5月4日 │A：董也 │未提供 │警A卷第189頁背│ │ │ │0000000000號行動│14時34分08秒│B：我跟妳講喔，我剛剛在一銀匯好了，470【匯台幣470萬 │ │面 │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │】 │ │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │A：好，謝謝 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：我會匯去妳講那個泉瑞那裡【對象使用泉瑞貿易之OBU外│ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │ 幣帳戶-專供洗錢用途】 │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ │ │ │ │B：470妳再查一下 │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │37 │陳建隆所持用門號│99年5月4日 │B：Jacky，世華通知我說匯到第一銀行被退回【匯台幣470 │未提供 │警A卷第189頁背│ │ │ │0000000000號行動│15時54分03秒│ 萬被退回】 │ │面 │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：怎會這樣子 │ │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：退回理由是其他 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：什麼叫做其他 │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │B：對 │ │ │ │ │ │ │ │A：他也不知道是什原因 │ │ │ │ │ │ │ │B：對 │ │ │ │ │ │ │ │A：還是你有單子有寫錯嗎 │ │ │ │ │ │ │ │B：我寫其他，號碼不會錯啊 │ │ │ │ │ │ │ │A：我是直接用簡訊貼給你的，他有沒有寫錯帳號 │ │ │ │ │ │ │ │B：自己寫的，那個短訊號碼 │ │ │ │ │ │ │ │A：對啊 │ │ │ │ │ │ │ │B：除非妳給我短訊號碼是錯的 │ │ │ │ │ │ │ │A：我看一下，我等一下回你電話 │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │38 │黃玉秀所持用門號│99年5月4日 │A：董也，不好意思，我給錯銀行名字了，是台中北台中啦 │臺中市北區│警A卷第190頁 │ │ │ │0000000000號行動│15時57分18秒│B：唉，哭妖 │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：不好意思 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打陳建隆所持用門│ │B：我等一下再去一次好了 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：好，謝謝 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │B：北台中嗎 │ │ │ │ │ │ │ │A：台中商行北台中，對 │ │ │ │ │ │ │ │B：台中第一銀行 │ │ │ │ │ │ │ │A：我是給你台中商業銀行 │ │ │ │ │ │ │ │B：妳給我解第一銀行 │ │ │ │ │ │ │ │A：所以我寫錯了，是台中商業銀行北台中分行 │ │ │ │ │ │ │ │【對象使用泉瑞貿易之OBU外幣帳戶開設於台中商業銀行北 │ │ │ │ │ │ │ │中分行-專供洗錢用途】 │ │ │ │ │ │ │ │B：妳重新發一個短訊給我 │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │39 │陳建隆所持用門號│99年5月4日 │B：Jacky，來不及了銀行關門了 │未提供 │警A卷第190頁 │ │ │ │0000000000號行動│16時13分07秒│A：我知道沒有關係 │ │ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：明天早上再匯了 │ │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │A：好，不好意思 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：明天早上再匯 │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │A：好 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │40 │陳建隆所持用門號│99年5月4日 │B：Jacky，錢匯出去了，我媽媽到世華來馬上就ok了 │未提供 │警A卷第190頁 │ │ │ │0000000000號行動│16時33分24秒│【完成匯台幣470萬之匯款】 │ │ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：好，還要你媽媽出面 │ │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：現在確定已出去了 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：好 │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │41 │黃玉秀所持用門號│99年5月4日 │A：董也，Jacky啦！ │臺中市北區│警A卷第190頁 │ │ │ │0000000000號行動│16時54分19秒│B：有沒有收到？【詢問完成匯台幣470萬之匯款有否入帳】│漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：不會啦，他四點半上日帳了，可能收不到！ │5之7號7F頂│ │ │ │ │打陳建隆所持用門│ │B：問一下，那個女孩子有沒有歸建？ │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：我問她，她說沒有收到文！ │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │B：這樣，ok！ │ │ │ │ │ │ │ │A：我叫她這二天要注意，看怎樣再跟我說！ │ │ │ │ │ │ │ │B：對，ok！ │ │ │ │ │ │ │ │A：好！ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │42 │葉明泉使用門號 │99年5月4日 │B：妳不是要出門了？ │未提供 │警A卷第45頁 │ │ │ │0000000000號SKYP│19時21分21秒│A：我跟妳講喔…我要出門時，許仔【被害人欲質疑強盜案 │ │ │ │ │ │E網路電話（代號 │ │ 情】打電話一直來亂啦…我出門時越想越不對，因為今 │ │ │ │ │ │B）撥打黃玉秀所 │ │ 天的東西【指囤積很多現金下同】很多你知道嗎！我們 │ │ │ │ │ │持用門號00000000│ │ 只是替他收而已，本來我叫耐吉去收啦！ │ │ │ │ │ │27號行動電話（代│ │B：嗯！ │ │ │ │ │ │號A） │ │A：耐吉又不在啦，許仔來亂一亂我問志仔啦，志啊他們一 │ │ │ │ │ │ │ │ 群人【耐吉與志啊他們一群人應為小葉之手下小弟疑涉 │ │ │ │ │ │ │ │ 嫌強盜案之人】可能去做大條工作【從事不法犯行】都 │ │ │ │ │ │ │ │ 沒有在台中啦！ │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯！ │ │ │ │ │ │ │ │A：我問你…我東西收一收要放在家裡？放在家裡，那個瘋 │ │ │ │ │ │ │ │ 子這樣跟我亂，我想一想不對啦！因為有派少年【小葉 │ │ │ │ │ │ │ │ 之手下小弟】帶我去沒有錯，我想一想不對，我還是要 │ │ │ │ │ │ │ │ 放在家裡啊！這些貨我們也無效，我倒不如跟姐啊換一 │ │ │ │ │ │ │ │ 換，讓姐啊去背這個責任，我為何要背這個責任？我就 │ │ │ │ │ │ │ │ 問她東西要否？我明天跟妳換東西…她說好！聽到多爽 │ │ │ │ │ │ │ │ 啊！我說好，妳叫妳少年去，我在路上電話交給她們， │ │ │ │ │ │ │ │ 妳們對通電話…妳跟他下去連絡，你們下去就好，我想 │ │ │ │ │ │ │ │ 一想被他亂一下，我想算了…！ │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯，怎麼可以打SKYPE 【網路電話】？ │ │ │ │ │ │ │ │A：沒有啦，我剛回來而已！換耐吉說泰國那一邊要交東西 │ │ │ │ │ │ │ │ 【泰國金主要匯資金】。後來耐吉問我什麼情形？不然叫│ │ │ │ │ │ │ │ 少年去了以後又說不要…是什麼事情？我說沒有啦…我 │ │ │ │ │ │ │ │ 想一想不要，我貨放在家裡無效啊！我怎麼放在家裡… │ │ │ │ │ │ │ │ 我跟人家換掉，所以我叫少年不用出去了！ │ │ │ │ │ │ │ │B：換阿芬在收嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │A：嘿啊！ │ │ │ │ │ │ │ │B：阿芬那裡有人嗎 │ │ │ │ │ │ │ │A：她那什麼沒有…全一些牛鬼蛇神…怎麼沒有人？剛說收 │ │ │ │ │ │ │ │ 到了…收到…妳們拿回去啊！妳們姐阿要用啊！ │ │ │ │ │ │ │ │B：他們台北也有人可以收嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │A：沒有啦…我要求他們送來台中啦！ │ │ │ │ │ │ │ │B：喔…他們送來台中的噢！ │ │ │ │ │ │ │ │A：對啊！送來台中去接東西…正常接東西就接東西沒有什 │ │ │ │ │ │ │ │ 麼啊！問題是要出門時許仔【被害人】在那裡亂…在那 │ │ │ │ │ │ │ │ 裡屎尿一大堆…跟「惠敏」【05/04-17：52譯文內容代 │ │ │ │ │ │ │ │ 接被害人來電之女子】講那些…我越想越不對啊！越想 │ │ │ │ │ │ │ │ 越…我收回來還是放在家裡【指大量資金放公司】，我 │ │ │ │ │ │ │ │ 們放在家裡…我們…講難聽點，咱出入口只有一個而已 │ │ │ │ │ │ │ │ …伊【指被害人】要怎樣在門口等你就好了！今天想一 │ │ │ │ │ │ │ │ 想越想說…我那天跟你講的…我感覺這樣來講甘脆我不 │ │ │ │ │ │ │ │ 要在這裡做，我去找一個公寓有大門出入的…今天又嗆 │ │ │ │ │ │ │ │ 說…跟大姐說…妳是中領員工對否？妳中領旅行社…妳 │ │ │ │ │ │ │ │ 們慘了，妳們事情大條…妳們試試看？ │ │ │ │ │ │ │ │B：我跟妳講…剛好…阿志他們剛好不在，不然給伊打電話 │ │ │ │ │ │ │ │ 倒嗆…叫伊晚上邀出來輸贏也沒有關係！ │ │ │ │ │ │ │ │ 【顯係阿志為渠等使喚之手下】 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │43 │葉明泉所使用門號│99年5月4日 │A：我剛才在路上晚一想…東西不要放在家裡，我本來想不 │臺中市北區│警A卷第45頁背 │ │ │ │0000000000號SKYP│19時21分23秒│ 要給芬啊！我東西收一收回來放在志仔伊店裡【阿志有 │漢口路四段│面 │ │ │ │E網路電話（代號 │ │ 開設不明之店家，藏置不法資金之處所】，你知道…我 │5之7號7F頂│ │ │ │ │B）撥打黃玉秀所 │ │ 們才會安心！最後眼鏡【手下小弟】跟你說店裡沒有大 │ │ │ │ │ │持用門號00000000│ │ 人【指「志仔」不在店裏】！哭夭…店裡沒有大人我怎 │ │ │ │ │ │27號行動電話（代│ │ 麼能放！對啊！說店裡大人最快晚上回來，最晚也要明 │ │ │ │ │ │號A） │ │ 天！這樣子…我下回…下回要放，再放他家就好了！ │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯…喔你們不是去到台北接的噢…是伊送來到台中噢？ │ │ │ │ │ │ │ │A：伊本來叫我去台北接…我不要…我跟他講我不要…而且 │ │ │ │ │ │ │ │ 我跟講他我不要去你的地方接…我怎麼知道你門口有跟 │ │ │ │ │ │ │ │ 著人嗎？泰國說反正以你講為主…伊要求人客都要配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 我們啦…即然這樣是最好了！ │ │ │ │ │ │ │ │B：我跟妳講啦…現在這個…這個番仔【指被害人】…因為 │ │ │ │ │ │ │ │ 伊也被泰國跟伊斷啦【指被害人泰國資金來源遭切斷】 │ │ │ │ │ │ │ │ …妳知道不知道？ │ │ │ │ │ │ │ │A：我那裡不知道！因為伊被泰國斷的氣，都推到我這邊來 │ │ │ │ │ │ │ │ 啦… │ │ │ │ │ │ │ │B：對！ │ │ │ │ │ │ │ │A：我只是想一想…我沒有找他講也不行啊…不然伊都把你 │ │ │ │ │ │ │ │ 家事情都當做是我這裡…你當作我細漢的…我就好欺侮 │ │ │ │ │ │ │ │ 喔！我本來…我想說算了，我不要跟伊講…讓你跟伊講 │ │ │ │ │ │ │ │ 就好，後來我想一想…不是啊！你今天跟「惠敏」嗆這 │ │ │ │ │ │ │ │ 個什麼意思？伊現在當作…反正我就是最軟的…大家都 │ │ │ │ │ │ │ │ 不欺負…都欺負我而已喔！ │ │ │ │ │ │ │ │B：所以就是要伊【指手下阿志】…有一個…再一個那個… │ │ │ │ │ │ │ │ 台中這裡…我就說阿志最好啊【指阿志是動手修理被害 │ │ │ │ │ │ │ │ 人最好的人選】…給伊敲下去【指再藉機敲竹槓】…邀 │ │ │ │ │ │ │ │ 他出來啊！一下就把他邀他出來啦啊…！ │ │ │ │ │ │ │ │A：嗯，對啊，我說現在是什麼情形？講到這樣子…他不是 │ │ │ │ │ │ │ │ 沒有你的電話？為什麼我最好欺負…你有事情就要找我 │ │ │ │ │ │ │ │ …嘿啊！ │ │ │ │ │ │ │ │B：阿芬這條39.4【指地下匯兌之匯率】有嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │A：有喔？我先跟他們講一下！ │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │44 │陳建隆所持用門號│99年5月4日 │A：董也 │未提供 │警A卷第190頁背│ │ │ │0000000000號行動│21時23分11秒│B：妳今天有沒有要來台北 │ │面 │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：你不要我就沒有上去拿了，他送來給我們了 │ │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：他送來給妳 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：對啊，如果在台北我們就直接這樣子，我再跟他見個面 │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │ 如果沒有我就不上去了，而且他今天增加兩倍。 │ │ │ │ │ │ │ │【續05/03-13：25譯文內容指台北入資金增為台幣3000萬元│ │ │ │ │ │ │ │B：這樣 │ │ │ │ │ │ │ │A：對啊，所以就沒有上去，請他送下來 │ │ │ │ │ │ │ │B：他全部自己送下來 │ │ │ │ │ │ │ │A：對啊 │ │ │ │ │ │ │ │B：幾佰斤重了【指資金增為台幣3000萬元之重量】 │ │ │ │ │ │ │ │A：對啊，還好啦，座高鐵 │ │ │ │ │ │ │ │B：他有沒有帶保鑣 │ │ │ │ │ │ │ │A：沒有，到台中我就不去接了，叫外面小弟去接了 │ │ │ │ │ │ │ │【續05/04-19：21上通譯文內容為渠等手下阿志等人到台北│ │ │ │ │ │ │ │3000萬之資金】 │ │ │ │ │ │ │ │B：這樣子喔，我不知道妳身邊還有小弟【同前述】 │ │ │ │ │ │ │ │A：沒有啦，一定有我們配合，不然什麼事都要我們去還得 │ │ │ │ │ │ │ │ 了 │ │ │ │ │ │ │ │B：對、對 │ │ │ │ │ │ │ │A：萬一有事情還是很危險啊【豢養手下小弟防範遭黑吃黑 │ │ │ │ │ │ │ │】 │ │ │ │ │ │ │ │B：對、對 │ │ │ │ │ │ │ │A：本來我上去台北順便跟他老闆見面，因為他後面還很多 │ │ │ │ │ │ │ │嘛！ │ │ │ │ │ │ │ │B：妳還是要跟他見面 │ │ │ │ │ │ │ │A：不用啦，其實他那個後面的數量都談好了 │ │ │ │ │ │ │ │B：喔 │ │ │ │ │ │ │ │A：只是想剛好這樣本來 │ │ │ │ │ │ │ │B：他們幾點到台中 │ │ │ │ │ │ │ │A：很快就下來啊，七點就到台中了 │ │ │ │ │ │ │ │B：七點後來怎麼放啦 │ │ │ │ │ │ │ │A：我們有配合的冰箱啊 │ │ │ │ │ │ │ │B：有冰箱就行了 │ │ │ │ │ │ │ │A ：有啦 │ │ │ │ │ │ │ │B：明天再送去 │ │ │ │ │ │ │ │A：沒有，不送出去啦，那種東西【指資金】就固定在冰箱 │ │ │ │ │ │ │ │ 了【指大量不法資金有特定之場所供藏匿】 │ │ │ │ │ │ │ │B：我下次託妳時，妳就藏在冰箱喔【同上述】 │ │ │ │ │ │ │ │A：沒問題，我有那麼大的冰箱可以藏【同上述】 │ │ │ │ │ │ │ │B：開玩笑，老爺幾時… │ │ │ │ │ │ │ │A：老爺喔OK吧，他在那邊我沒有看到 │ │ │ │ │ │ │ │B：妳沒有跟他通過電話 │ │ │ │ │ │ │ │A：上班的時間都有 │ │ │ │ │ │ │ │B：這樣，回去跟老爺商量 │ │ │ │ │ │ │ │A：快了今天四日明天五日，他後來就回去了 │ │ │ │ │ │ │ │B：很多事跟他商量，我要把阿信跟他們講，仔細解釋跟他 │ │ │ │ │ │ │ │ 們聽啊！我堅持原因！ │ │ │ │ │ │ │ │A：嗯！他知道啦 │ │ │ │ │ │ │ │B：你們老爺一腳伸進去，就拉不出來了，好OK │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │45 │葉明泉所使用門號│99年5月4日 │A：喂！ │未提供 │警A卷第46頁背 │ │ │ │0000000000號SKYP│22時43分42秒│B：大胖咪啊！妳是跑去約會呢啊？ │ │面 │ │ │ │E網路電話（代號B│ │A：在樓上啦…跟你女朋友吵架啦… │ │ │ │ │ │）撥打黃玉秀所持│ │B：是怎樣吵呢啊？你吵得贏嗎？ │ │ │ │ │ │用門號00000000 │ │A：伊下班就跑去你的位置坐啦…躺啦！我說你是在躺火大 │ │ │ │ │ │27號行動電話（代│ │ 的嗎？為什麼跑到3樓…？ │ │ │ │ │ │號A） │ │B：聞味道…聞味道！ │ │ │ │ │ │ │ │A：嘿啦…對啦，跟你講…我們今天講A咪心情差…上班的事│ │ │ │ │ │ │ │ 情啦，跟你講你沒有疼她啦…，我講好啦…一句話二萬 │ │ │ │ │ │ │ │ 啦…給我回來上班啦！她說二萬喔…二萬她要美金啦， │ │ │ │ │ │ │ │ 我講要美金…剩下的找妳男朋友討啦…我講妳男朋友給 │ │ │ │ │ │ │ │ 妳二億啦…二億的金筒啦！ │ │ │ │ │ │ │ │B：要幾拾億都有！ │ │ │ │ │ │ │ │A：這樣喔，(阿嫂有聽到嗎，妳男朋友說幾拾億都有，不要│ │ │ │ │ │ │ │ 二億太少了)她說要美金啦 │ │ │ │ │ │ │ │B：美金要找美國仔！ │ │ │ │ │ │ │ │A：他說找個美國仔就有美金了，她說不合啦！ │ │ │ │ │ │ │ │B：美國的尺寸比18較大！ │ │ │ │ │ │ │ │A：她說美國比18還要好，她說不夠硬！ │ │ │ │ │ │ │ │B：她試過嗎…她怎麼知道？ │ │ │ │ │ │ │ │A：老人今天有打給你嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │B：都沒！ │ │ │ │ │ │ │ │A：說九點多打給我…問我要上台北嗎？幾點到啦！我說沒 │ │ │ │ │ │ │ │ 有啦…因為我說原本想說董仔要的…這樣比較沒有紀錄 │ │ │ │ │ │ │ │ 【逃避稽查及漏稅】！我台北東西【地下匯兌資金】收 │ │ │ │ │ │ │ │ 到之後我就給董仔，我順便跟人家講…見個面…這樣生 │ │ │ │ │ │ │ │ 意才好催喬！現在你都不要了啊…我再上去我再把東西 │ │ │ │ │ │ │ │ 拿下來…我頭腦又不是壞掉了？他說樣要怎麼辦？我就 │ │ │ │ │ │ │ │ 說叫人送下來了啊！伊說啊…人客肯配合送下來喔？我 │ │ │ │ │ │ │ │ 說怎麼不肯！伊說這樣喔…我就說後面還很多…伊說這 │ │ │ │ │ │ │ │ 樣妳不用上台北跟人家見個面嗎？我說不用啊…這個都 │ │ │ │ │ │ │ │ 喬好了，東西都講好…都決了啊！，這種東西又不是大 │ │ │ │ │ │ │ │ 件的東西，價格會信任講得會合…就送下來了啊！這都 │ │ │ │ │ │ │ │ 有人掛保証的！也不是說誰先給人家…我們先給人家的 │ │ │ │ │ │ │ │ 問題…人家一聲是拿東西給你…你【指客戶-老人】明天│ │ │ │ │ │ │ │ 或是後天要處理再來處理啦啊！我就是故意這樣跟他講 │ │ │ │ │ │ │ │ ！他說你好嗎？我就說好喔…那會不好！那裏有少年有 │ │ │ │ │ │ │ │ 什麼不好的！他說我有跟你講電話嗎？從早上就掛上了 │ │ │ │ │ │ │ │ …那有沒有講電話！他說今天沒有打給你，他說要跟你 │ │ │ │ │ │ │ │ 好好聊天，很久沒有跟你談談，要講明阿清的事情給你 │ │ │ │ │ │ │ │ 聽啦，要跟你解釋為什麼清仔東西不可以投資怎樣…， │ │ │ │ │ │ │ │ 我就說感謝啦…都董仔幫牽成…幫我們注意啦！我今天 │ │ │ │ │ │ │ │ 有個OS在想…幹！這個死老猴喔，今天會說把東西匯過 │ │ │ │ │ │ │ │ 來…再匯過去的…是不是又不想留在台灣了啊？ │ │ │ │ │ │ │ │ 【雙方談及：台北送來台中由阿志等人押送取回之3000 │ │ │ │ │ │ │ │ 萬元資金並批評客戶-老人很難搞、搞怪之意】 │ │ │ │ │ │ │ │B：對啊，伊現不玩股票了…還在留在台灣幹什麼？因為興 │ │ │ │ │ │ │ │ 緻勃勃要去台中要跟她見面，看她這樣就軟一截！ │ │ │ │ │ │ │ │A：問題你連講都不用講，你連問都不要問！ │ │ │ │ │ │ │ │B：他的人也要面子啦，就不要講了，這個還用講嗎，他也 │ │ │ │ │ │ │ │ 當作思儀不知道大陸的事情，他現在認為也是這樣，也 │ │ │ │ │ │ │ │ 交代盡量不要讓她知道！ │ │ │ │ │ │ │ │A：問題是…你不用好嘴嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │B：他有下去就算是好嘴了呀！不然要怎樣！ │ │ │ │ │ │ │ │A：有人這樣嗎…有人這樣下來算好嘴嗎？我在想今天想要 │ │ │ │ │ │ │ │ 匯回去，我在想那個老人不曉得要打算什麼？ │ │ │ │ │ │ │ │ 【雙方猜疑、提防客戶-老人之意】 │ │ │ │ │ │ │ │B：不想留在台灣！ │ │ │ │ │ │ │ │A：不一定想趕快看你那台摩托車長的怎樣？ │ │ │ │ │ │ │ │B：野狼啊…野狼啊125！ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │46 │葉明泉所持用門號│99年5月5日 │【以上談友人感冒事情】 │臺中市北區│警A卷第52頁背 │ │ │ │00000000000號行 │22時39分51秒│B：阿政連絡一些港紙【港幣】的事情…我以為多少，才三 │漢口路四段│面至53頁背面 │ │ │ │動電話（代號B） │ │ 十幾萬而已！ │5之7號7F頂│ │ │ │ │撥打黃玉秀所持用│ │A：他不是最近要過來嗎？ │ │ │ │ │ │門號0000000000號│ │B：有啊！他說這二天…他也在等香港那個「賴仔」啊！現 │ │ │ │ │ │行動電話（代號A │ │ 於香港在開戶…他老母的戶…他在大陸草紙【人民幣】 │ │ │ │ │ │） │ │ 都便便【隨時都有之意】！ │ │ │ │ │ │ │ │A：卡晚那個瘋子【指被害人】再發簡訊…又發一模一樣的 │ │ │ │ │ │ │ │ 簡訊，再發一次你知道嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │B：怕妳沒有收到啊！ │ │ │ │ │ │ │ │A：嗯…嗯！我是…我是…今天「耐吉」【指巫建龍-小葉手│ │ │ │ │ │ │ │ 下】來，是要講伊昨天…伊前二天有邀他【指被害人】 │ │ │ │ │ │ │ │ 出去啦！整個面看起來非常憔悴啦！伊就問他…做夥的 │ │ │ │ │ │ │ │ 【指被害人】現在樣了？看你無精打彩的，他【指被害 │ │ │ │ │ │ │ │ 人】就講…意思是說…就是泰國兩邊配合的都暫時休息 │ │ │ │ │ │ │ │ 這樣啦！最後說他【指被害人】也被斷掉了…股東那邊 │ │ │ │ │ │ │ │ 有問題斷掉了啦！然後說伊要做可以…一星期做四天啦 │ │ │ │ │ │ │ │ …一次金額不可超過二佰…二佰以內！二佰以上就要讓 │ │ │ │ │ │ │ │ 他欠啦！現在在講什麼情形！…瘋子！ │ │ │ │ │ │ │ │B：讓伊欠…伊當作那個…伊說伊去探聽都是郝小【白賊話 │ │ │ │ │ │ │ │ 之意】的啦 │ │ │ │ │ │ │ │A：不是探聽啦！我感覺他不是探聽去問人家…伊將這個情 │ │ │ │ │ │ │ │ 形講給人家聽…一定講給人家聽！人家跟他講這樣我們 │ │ │ │ │ │ │ │ 也有責任，就是講我們衝空【設局】的…那是一定的， │ │ │ │ │ │ │ │ 旁邊的人一定會提供這些意見，不要講什麼啦！以我來 │ │ │ │ │ │ │ │ 講我遇上了…我也會認為一定是人家弄的…人家用的是 │ │ │ │ │ │ │ │ 那一方面…那一邊跟你用的？這個就很有眉角了！ │ │ │ │ │ │ │ │【指被害人懷疑遭小葉設局陷害】 │ │ │ │ │ │ │ │B：這自己分析啦！所以我會說這個要喬出來講…還要講得 │ │ │ │ │ │ │ │ 讓他心服口服…擱兼伊又那個…伊就很吃力了伊…！ │ │ │ │ │ │ │ │【指如要帶被害人出來講的話，這件事會讓被害人很嚴重，│ │ │ │ │ │ │ │虧損很多之意】 │ │ │ │ │ │ │ │A：我心裡想說…也對啦！我就免急著要跟他講什麼有的沒 │ │ │ │ │ │ │ │ 有的…我電話就不跟你接勒…有辦法你就來公司找我啊 │ │ │ │ │ │ │ │ ！ │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯…伊【指被害人】好膽伊若來…伊就該死伊！侵門踏 │ │ │ │ │ │ │ │ 戶下去才…那個要找伊麻煩…有很多麻煩可以騎呢！ │ │ │ │ │ │ │ │【指小葉等人故意閃避，設局讓被害人進到小葉公司的話，│ │ │ │ │ │ │ │渠等即可再藉詞找麻煩之意】 │ │ │ │ │ │ │ │A：我跟耐吉講…伊當你作什麼？是好朋友嗎？自己人喔！ │ │ │ │ │ │ │ │ 有苦講給你聽這樣哦！他又講一半…有苦又很難言…！ │ │ │ │ │ │ │ │【兩人討論耐吉很可疑，為何替被害人傳話？】 │ │ │ │ │ │ │ │B：他邀出來是台中…還是邀在那裡？ │ │ │ │ │ │ │ │A：都是耕讀園！ │ │ │ │ │ │ │ │B：都在約在那裡喔！ │ │ │ │ │ │ │ │A：是啊！講他這陣子很艱苦！ │ │ │ │ │ │ │ │B：多艱苦？幹！ │ │ │ │ │ │ │ │A：我再想有啦！他除了遇上這個…他老婆不會番嗎？不一 │ │ │ │ │ │ │ │ 定女人的事情都番出來啊！那有可能這樣就放你算啦！ │ │ │ │ │ │ │ │B：可能對啦！你外面這樣交…外面這樣碰嗆【澎風之意】 │ │ │ │ │ │ │ │ ！ │ │ │ │ │ │ │ │A：我們說真的一般來講…一般老婆遇到這種事情，不一 │ │ │ │ │ │ │ │ 定會安慰你們男人…在旁邊一直念一直罵而已，不然叫 │ │ │ │ │ │ │ │ 她幹什麼！ │ │ │ │ │ │ │ │B：照講他還沒有艱苦到…猴啊！伊這幾年實力賺的…還沒 │ │ │ │ │ │ │ │ 有甘苦到啦！ │ │ │ │ │ │ │ │A：老爺你不可以這樣講！說沒有艱苦到…第一生意也沒有 │ │ │ │ │ │ │ │ 了啊！他現在生意沒得做了啊… │ │ │ │ │ │ │ │B：伊【指被害人】現在泰國…伊不知會去想到我們這邊已 │ │ │ │ │ │ │ │ 接去做…會不會否？ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │A：我跟你講喔！還沒有這些事情的時候，伊就懷疑我們接 │ │ │ │ │ │ │ │ 起來做啊！伊就有問宋釵【泰國金主】啊！宋釵跟伊講 │ │ │ │ │ │ │ │ 沒有啊！你想喔！昨天我去宋釵接這支人客…弄這些貨 │ │ │ │ │ │ │ │ ，宋釵說原本叫伊下去幫忙接你知道嗎？接到最後伊整 │ │ │ │ │ │ │ │ 碗都捧走呢！伊捧走接一陣子，對方再跟宋釵講，說要 │ │ │ │ │ │ │ │ 給宋釵做，不要給伊做這樣呢！ │ │ │ │ │ │ │ │B：是這樣喔！ │ │ │ │ │ │ │ │A：對！ │ │ │ │ │ │ │ │B：太篙人【台語骯髒人】！幹你娘！難怪人家討厭這樣子 │ │ │ │ │ │ │ │ ！ │ │ │ │ │ │ │ │A：宋釵開口叫我們幫忙接貨，他賺的利潤和我們對半！我 │ │ │ │ │ │ │ │ 算一算他賺很少，我還要跟你對半？我要怎麼跟妳算？ │ │ │ │ │ │ │ │ 因為妳是台的！不是泰的！我要怎麼跟妳算利潤？所以 │ │ │ │ │ │ │ │ 小青問我這個利潤要怎麼算？我不知道！原則上我這邊 │ │ │ │ │ │ │ │ 是妳寄在我這裡，這裡的台啊我們跟泰國一樣啦！你們 │ │ │ │ │ │ │ │ 都要這樣算？我泰國的貨要我跟妳怎麼算？…因為我泰 │ │ │ │ │ │ │ │ 國的貨很少！ │ │ │ │ │ │ │ │B：也沒有多少啊！ │ │ │ │ │ │ │ │A：畢竟你這邊東西比較多嘛！她後面還有三億你知道嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │ 講難聽點我怎麼跟妳對半分？你問宋釵…看宋釵怎樣再 │ │ │ │ │ │ │ │ 講…撥一些利潤、走路工就好啊！其他就不用講了啦！ │ │ │ │ │ │ │ │B：妳跟他講，賺的不用分給我們啦！一點…工資就好了！ │ │ │ │ │ │ │ │A：我跟她講我不會接這些貨，我會叫耐吉去接，你給我利 │ │ │ │ │ │ │ │ 潤我會給細漢仔喝茶這樣！【意指蠅頭小利給耐吉】 │ │ │ │ │ │ │ │B：對啦，給少年的而已！ │ │ │ │ │ │ │ │【顯示「耐吉」等人確為渠等身邊小弟】 │ │ │ │ │ │ │ │A：TONY說不要讓宋釵接這些東西！TONY說萬一接？會牽連 │ │ │ │ │ │ │ │ 到我們你知道嗎？我跟TONY說不會！我們也不會去接啦 │ │ │ │ │ │ │ │ ！萬一牽連到我們…也是多餘的…！隔一道防火牆叫少 │ │ │ │ │ │ │ │ 年去接就好啊！【意指萬一出事由耐吉等人承擔】 │ │ │ │ │ │ │ │ 『中間談論泰國金主宋釵與TONY經營方式及理念等問題 │ │ │ │ │ │ │ │ -略』 │ │ │ │ │ │ │ │A：我就講他的人【耐吉】好來好去…剛好遇到那個浮隆貢 │ │ │ │ │ │ │ │ 軟土深掘型的啦！ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │【指耐吉個性隨和而被害人個性輕浮沒有社會經驗且遇軟就│ │ │ │ │ │ │ │硬吃之意】 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │B：但是…耐吉他們也現在剛好遇到沒工作…他們原本在想 │ │ │ │ │ │ │ │ …他們嘉董【指被害人】…這邊現…變沒縫啊？哪有縫 │ │ │ │ │ │ │ │ 【指被害人出事後已沒有利潤可圖】？我們剛好有縫【 │ │ │ │ │ │ │ │ 小葉自稱這邊有利可圖】…嘿！ │ │ │ │ │ │ │ │【指耐吉原依被害人牟利，因被害人出事改投靠渠等賺錢】│ │ │ │ │ │ │ │A：我跟你講…那像伊【指被害人】這陣子這樣子…你都不 │ │ │ │ │ │ │ │ 用想…伊都沒有心做工作啦！ │ │ │ │ │ │ │ │B：對啦！有影沒有心做工作了啦！ │ │ │ │ │ │ │ │A：我在想…可能是伊【指被害人】自己也沒有主張了啦！ │ │ │ │ │ │ │ │ 家裡再亂一下，不然依伊的個性八點多會發這個訊息給 │ │ │ │ │ │ │ │ 我…這個時間不是跟人家秋條【囂張】…就是在酒店的 │ │ │ │ │ │ │ │ 人，那有這個時候發訊息給你…絕對是在鬱悶…才會寫 │ │ │ │ │ │ │ │ 這些…！ │ │ │ │ │ │ │ │B：他想說八點發的妳沒有回啊！這時候再發一下！這樣啦 │ │ │ │ │ │ │ │ ！ │ │ │ │ │ │ │ │A：對啊！同樣一模一樣的訊息…我本來想說伊還會再寫什 │ │ │ │ │ │ │ │ 麼？我再看完全都一模一樣啊！【指被害人發簡訊質疑 │ │ │ │ │ │ │ │ 】 │ │ │ │ │ │ │ │B：這樣是再重發的啦！伊想說你沒收到？再發給你收啊！ │ │ │ │ │ │ │ │A：對啊！所以我就說…所以你…暫時我認為不可能的啦！ │ │ │ │ │ │ │ │B：他也沒有什麼行動採取啦！最好伊【指被害人】是去和 │ │ │ │ │ │ │ │ 耐吉邀求說…若有少年出來跟我們講…那最好！若去的 │ │ │ │ │ │ │ │ 話…剛好現喬下去【指修理被害人】、剛好現催下去【 │ │ │ │ │ │ │ │ 指毆打被害人】、我剛好現煽下去【指向被害人勒索財 │ │ │ │ │ │ │ │ 物】！這一下更好喔！ │ │ │ │ │ │ │ │A：我認為不敢啦！這陣子講難聽點，他之前什麼兄啊？那 │ │ │ │ │ │ │ │ 個議員還是代表啦？ │ │ │ │ │ │ │ │B：那個議員啦！ │ │ │ │ │ │ │ │A：伊怎麼不喬他出來？你不看看人家要找伊嗎？我講難聽 │ │ │ │ │ │ │ │ 一點，他的人照理來講…他澎嗆【澎風】的人還會這樣 │ │ │ │ │ │ │ │ 子…我感覺太離譜啦！ │ │ │ │ │ │ │ │B：應該小慧一定跟伊亂…亂你酒這玧喝、這樣條【囂張】 │ │ │ │ │ │ │ │ 、還澎嗆【澎風】嘛！ │ │ │ │ │ │ │ │A：問題是我感覺太離譜啊！基本上來講伊接久了…伊的人 │ │ │ │ │ │ │ │ 又愛面子啊！又愛臭屁啦！那會跟耐吉講那些實話，說 │ │ │ │ │ │ │ │ 伊已經要死洞洞搖了啊…你不感覺太離譜嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │【兩人討論耐吉很可疑之處？】 │ │ │ │ │ │ │ │B：被伊老婆亂嘛！ │ │ │ │ │ │ │ │A：我跟耐吉說現在是什麼情形？伊把你當作麻吉、自己人 │ │ │ │ │ │ │ │ 喔？還是怎樣？怎麼會跟你講這些？伊最愛面子的人， │ │ │ │ │ │ │ │ 還會跟你講他現在要死洞洞搖了？嘿啊…你不感覺太離 │ │ │ │ │ │ │ │ 譜嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │【兩人討論耐吉很可疑之處？】 │ │ │ │ │ │ │ │B：伊跟人家講這些…後面生意誰敢跟伊做啊？ │ │ │ │ │ │ │ │A：對啊！所以我才跟耐吉開玩笑說…人是怕人家知道，伊 │ │ │ │ │ │ │ │ 是看到人就講，我是不知道他會跟別人家講嗎？問題是 │ │ │ │ │ │ │ │ 他跟你講，把你當作自己人？伊認為你不會反背伊？還 │ │ │ │ │ │ │ │ 是怎樣？怎麼會講這些給你聽！對嗎？嘿啊…你不感覺 │ │ │ │ │ │ │ │ 太離譜嗎？【兩人討論耐可疑之處？】 │ │ │ │ │ │ │ │B：太離譜就對啊！ │ │ │ │ │ │ │ │A：我覺得伊已經亂掉了…不按牌裡出牌了啦！ │ │ │ │ │ │ │ │B：有一點神經去啦！ │ │ │ │ │ │ │ │A：頭腦秀逗 │ │ │ │ │ │ │ │B：對啊 │ │ │ │ │ │ │ │A：瘋子，好啦不要說了，你到人家那裡好好陪替人家 │ │ │ │ │ │ │ │B：我在外面客廳！ │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │47 │葉明泉所持用門號│99年5月10日 │B：妳有通知芬啊，叫芬啊那些錢不要發給人家嗎 │臺中市北區│警A卷第54頁 │ │ │ │00000000000號行 │12時49分58秒│A：我有跟她講了，問題是他說他那裡沒有一直問題 │漢口路四段│ │ │ │ │動電話（代號B） │ │B：你跟他講我們上級九拾幾萬都是他這幾天入的 │5之7號7F頂│ │ │ │ │撥打黃玉秀所持用│ │A：呵 │ │ │ │ │ │門號0000000000號│ │B：你就跟他講，叫伊那些錢不要帶出去發人家 │ │ │ │ │ │行動電話（代號A │ │A：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │48 │黃玉秀以號碼0422│99年5月10日 │B：淑惠，我剛才忘記小青的 │中華電信未│警B卷第315頁 │ │ │ │919092號電話（代│17時53分27秒│A：嗯 │提供 │ │ │ │ │號B）撥打張淑惠 │ │B：有一筆四萬七仟九這個啊 │ │ │ │ │ │所持用門號092509│ │A：對 │ │ │ │ │ │9769號行動電話（│ │B：退費是不是 │ │ │ │ │ │代號A） │ │A：對，她的帳號不對，我用合庫也補不回去，整個帳都不 │ │ │ │ │ │ │ │ 對 │ │ │ │ │ │ │ │B：17日我那個 │ │ │ │ │ │ │ │A：那個沒有做 │ │ │ │ │ │ │ │B：做得出去嗎 │ │ │ │ │ │ │ │A：不知道 │ │ │ │ │ │ │ │B：可是我們一銀有錢怎麼會沒有做呢 │ │ │ │ │ │ │ │A：15啊 │ │ │ │ │ │ │ │B：40啦 │ │ │ │ │ │ │ │A：怎會40，我剛要走是15，幫妳補看看 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │49 │葉明泉所持用門號│99年5月11日 │A：醬油那邊的電話 │臺中市北區│警A卷第54頁 │ │ │ │00000000000號行 │14時00分59秒│B：醬油那邊的電話 │漢口路四段│ │ │ │ │動電話（代號B） │ │A：是啊，要拿貨的電話 │5之7號7F頂│ │ │ │ │撥打黃玉秀所持用│ │B：那個醬油叫我們這邊，我們給他 │ │ │ │ │ │門號0000000000號│ │A：什麼意思，為什麼我們這邊要給他 │ │ │ │ │ │行動電話（代號A │ │B：我們這邊給他 │ │ │ │ │ │ │ │A：我不知道 │ │ │ │ │ │ │ │B：我問馬上跟妳講 │ │ │ │ │ │ │ │A：你電話要給人家，160不是醬油按好，叫伊拿160給他嗎 │ │ │ │ │ │ │ │B：對、對 │ │ │ │ │ │ │ │A：電話看要怎樣連絡，你向我講一下 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │50 │黃玉秀所持用門號│99年5月11日 │A：有沒有電話 │臺中市北區│警A卷第54頁 │ │ │ │0000000000號行動│14時07分03秒│B：00000000000陳小姐 │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：好 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │ │ │ │ │ │ │號00000000000號 │ │ │ │ │ │ │ │行動電話（代號B │ │ │ │ │ │ │ │） │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │51 │某女以號碼042230│99年5月11日 │B：張小姐，我是第一銀行 │中華電信未│警B卷第315頁 │ │ │ │0311號電話（代號│16時35分29秒│A：對 │提供 │ │ │ │ │B）撥打張淑惠所 │ │B：妳會過來 │ │ │ │ │ │持用門號092509 │ │A：不會，我明天早上才會過去 │ │ │ │ │ │9769號行動電話（│ │B：水單有找到嗎 │ │ │ │ │ │代號A） │ │A：妳要跟水單一起是不是 │ │ │ │ │ │ │ │B：水單一定要還給我，還給我代表這筆交易取消，才能退 │ │ │ │ │ │ │ │ 給妳 │ │ │ │ │ │ │ │A：水單還要回去公司，因為水單都是黃小姐在保管的 │ │ │ │ │ │ │ │B：印章有沒有在妳身上 │ │ │ │ │ │ │ │A：印章在我身上 │ │ │ │ │ │ │ │B：妳會早上會過來蓋嗎 │ │ │ │ │ │ │ │A：我可先蓋，水單再補給妳嗎 │ │ │ │ │ │ │ │B：可是你明天要給我，我才可以做 │ │ │ │ │ │ │ │A：還是我明天一起找給妳 │ │ │ │ │ │ │ │B：好啊，反正明天不要太晚來蓋，還要二佰二喔 │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │52 │黃玉秀所持用門號│99年5月12日 │B：玉秀啊 │臺中市北區│警B卷第372頁 │ │ │ │0000000000號行動│20時18分42秒│A：你找我哦 │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │B：你在忙嗎 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打蕭錦松所持用門│ │A：我在發訊息啦 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：我剛剛打電話你沒接，後天你可以一部份先借我嗎 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │A：多少 │ │ │ │ │ │ │ │B：差不多70，我下禮拜再收客票給你 │ │ │ │ │ │ │ │A：70哦 │ │ │ │ │ │ │ │B：因為我要拿房子去貸款，下禮拜三我會去收客票給你， │ │ │ │ │ │ │ │ 我天要用，拿房子去貸款比較快，免得向人借，找人投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資麻煩 │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ │ │ │ │B：你另外那個我開始用了，我到時另外那個你也要跟我用 │ │ │ │ │ │ │ │ 一下 │ │ │ │ │ │ │ │A：好.. 好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │53 │黃玉秀所持用門號│99年5月12日 │A：換別間啦，這間很麻煩啦 │臺中市北區│警C卷第812頁 │原譯文│ │ │0000000000號行動│22時52分46秒│B：我朋友在廈門就只有這個帳號 │漢口路四段│ │誤植為│ │ │電話（代號A）撥 │ │A：這種一般普通沒人在用，如果用要跨行 │5之7號7F頂│ │「蔡錦│ │ │打蔡鳳錦所持用門│ │B：什麼意思 │ │ │鳳」 │ │ │號0000000000號行│ │A：我跟你講一般普通沒人用這間銀行，看有沒有農仔、交 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │ 仔（中國農業銀行、交通銀行）等的有的沒有的，不要 │ │ │ │ │ │ │ │ 這種奇奇怪怪的 │ │ │ │ │ │ │ │B：好，我現在馬上問，看他能不能用別間 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │54 │黃玉秀以號碼0422│99年5月13日 │B：淑惠，後來陳明勇這個啊，做多少給他 │臺中市北屯│警B卷第315頁 │ │ │ │919092號電話（代│10時56分04秒│A：妳看一下我電腦的尾數，16○ ○區○○○街│ │ │ │ │號B）撥打張淑惠 │ │B：16多，妳直接一筆從意雯那邊出喔 │52號7F頂 │ │ │ │ │所持用門號092509│ │A：對 │ │ │ │ │ │9769號行動電話（│ │B：妳叫意雯先給我那一筆的單啊，哭ㄠ要死 │ │ │ │ │ │代號A） │ │A：有，我有跟他講 │ │ │ │ │ │ │ │B：至多也有十通電話來 │ │ │ │ │ │ │ │A：叫什麼 │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │55 │黃玉秀以號碼0422│99年5月13日 │B：我看不到妳寫在那裡 │臺中市北屯│警B卷第315頁 │ │ │ │913646號電話（代│10時58分17秒│A：在右邊，妳看200、30○ ○區○○○街│ │ │ │ │號B）撥打張淑惠 │ │B：右邊喔 │52號7F頂 │ │ │ │ │所持用門號092509│ │A：上面，昨天的 │ │ │ │ │ │9769號行動電話（│ │B：看不到在那裡，0000000、200、300、514 │ │ │ │ │ │代號A） │ │A：對，然後全部加起來的尾數，就是那個，我還沒有把尾 │ │ │ │ │ │ │ │ 數記上去 │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │56 │蔡鳳錦所持用門號│99年5月13日 │B：妳給我傳真，我不會打簡訊，我幫妳傳過去 │臺中市北區│警C卷第812頁 │原譯文│ │ │0000000000號行動│11時55分27秒│A：00000000 │漢口路四段│ │誤植為│ │ │電話（代號B）撥 │ │B：中國農業銀行可以嗎 │5之7號7F頂│ │「蔡錦│ │ │打黃玉秀所持用門│ │A：可以 │ │ │鳳」 │ │ │號0000000000號行│ │B：我現在跟妳傳，錢幫妳匯過去 │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │A：好 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │57 │巫建龍所持用門號│99年5月13日 │B：乾媽，生病的人還扒扒走 │臺中市北區│警C卷第567頁 │ │ │ │0000000000號行動│17時01分42秒│A：要被你氣死了，忙得要死，叫你幫忙 │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：我電話放巷在包包，沒有聽到 │305號4F頂 │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │A：怎樣 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：他那一筆一萬二有進來嗎（疑犯罪所得金錢） │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │A：有一個一萬二的，但是不知道你說的是那一筆 │ │ │ │ │ │ │ │B：對啊，聰榮啊 │ │ │ │ │ │ │ │A：對啊，有啊 │ │ │ │ │ │ │ │B：OK我給你帳號，我等一下傳給妳，晚上幫我打一下 │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ │ │ │ │B：算多少 │ │ │ │ │ │ │ │A：給他55好了（自訂匯率） │ │ │ │ │ │ │ │B：給他55 │ │ │ │ │ │ │ │A：看你要怎玧跟他算啊 │ │ │ │ │ │ │ │B：你給他52就好了 │ │ │ │ │ │ │ │A：好OK │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │58 │巫建龍所持用門號│99年5月13日 │台新.逢甲分行:00000000000000 │臺中市北區│警C卷第567頁 │ │ │ │0000000000號行動│17時03分51秒│ │漢口路四段│ │ │ │ │電話傳送予黃玉秀│ │ │305號4F頂 │ │ │ │ │所持用門號093250│ │ │ │ │ │ │ │4927號行動電話之│ │ │ │ │ │ │ │簡訊 │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │59 │某男所持用門號 │99年5月14日 │B：現在草仔（指人民幣）..什麼價錢 │臺中市北區│偵A卷第213頁 │ │ │ │00000000000號行 │13時12分41秒│A：57，4.57啦 │漢口路四段│ │ │ │ │動電話（代號B） │ │B：剩57 │102號14樓 │ │ │ │ │撥打葉明泉所持用│ │A：現在沒人要，我裡面一大堆，你要我59、58給你 │頂 │ │ │ │ │門號000000000000│ │B：我現在欠草仔，不欠台幣 │ │ │ │ │ │8號行動電話（代 │ │A：我也知道，大家都在推台幣，我裡面很多 │ │ │ │ │ │號A） │ │B：好啦，我報報看 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │60 │盧仔所持用門號 │99年5月14日 │B：港紙（港幣，下同）的匯率怎樣 │臺中市北區│偵A卷第213頁 │ │ │ │00000000000號行 │15時48分58秒│A：港紙要換什麼 │漢口路四段│ │ │ │ │動電話（代號B） │ │B：港紙換草仔（人民幣，下同） │5之7號7F頂│ │ │ │ │撥打葉明泉所持用│ │A：港仔換草仔0.87，一百萬的港紙我們給他們八十七萬的 │ │ │ │ │ │門號000000000000│ │ 草紙 │ │ │ │ │ │8號行動電話（代 │ │B：那草紙要匯過去呢 │ │ │ │ │ │號A） │ │A：草紙換港紙嗎 │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯 │ │ │ │ │ │ │ │A：0.89 │ │ │ │ │ │ │ │B：哦，沒什差別，才差兩碼 │ │ │ │ │ │ │ │A：嗯，差兩碼 │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │61 │巫建龍所持用門號│99年5月14日 │B：乾媽，你人在外面 │臺中市北屯│警C卷第567頁 │ │ │ │0000000000號行動│19時14分28秒│A：對 ○區○○路二│ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：我請教一下，你之前打的，他說有扣手續費，為什麼要 │段252號19 │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │ 扣手續費？ │樓頂 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：什麼手續費，好的嗎？ │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │B：對啊 │ │ │ │ │ │ │ │A：廢話，扣的不是手續費，是匯費 │ │ │ │ │ │ │ │B：你今天不是有打一筆什麼，小林入六筆，總共是44600 │ │ │ │ │ │ │ │A：我告訴你那是是他去提款存的，現金存入要扣手續費 │ │ │ │ │ │ │ │B：你那邊有好幾筆沒有打上去 │ │ │ │ │ │ │ │A：那有好幾筆？你打給我，我去查就知道，反正你去對， │ │ │ │ │ │ │ │ 沒有的，你就打到SKYPE給我，我回去會看 │ │ │ │ │ │ │ │B：因之前我有打在你SKYPE上 │ │ │ │ │ │ │ │A：我不是有給你看對話 │ │ │ │ │ │ │ │B：有啊，但有些都沒上去 │ │ │ │ │ │ │ │A：我們沒同時上時，就不會上去 │ │ │ │ │ │ │ │B：那我不是要重打 │ │ │ │ │ │ │ │A：你看我漏掉幾條跟我說 │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │62 │葉明泉所持用門號│99年5月15日 │A：還在休息 │桃園縣大園│警A卷第66至67 │ │ │ │0000000000號行動│11時38分13秒│B：起來了 │鄉三石村航│頁 │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：昨晚沒酒醉 │站南路9號 │ │ │ │ │打陳重明所持用門│ │B：後來我去張仔那裡，也在跟黃雨琴在那裡 │4F（二期航│ │ │ │ │號00000000000號 │ │A：在他家？ │站西側） │ │ │ │ │行動電話（代號B │ │B：在那家小酒吧 │ │ │ │ │ │） │ │A：伊很難搞，反起反落，我被他打敗 │ │ │ │ │ │ │ │B：伊我不知道怎麼講，講說黃雨琴找他，實在感覺是伊找 │ │ │ │ │ │ │ │ 他 │ │ │ │ │ │ │ │A：伊纏她不讓她走，又要昆山的小敏，那個人家也OK，到 │ │ │ │ │ │ │ │ 時看怎麼辦 │ │ │ │ │ │ │ │B：我感覺會漏氣 │ │ │ │ │ │ │ │A：我要跟你講那個康宏，不要讓阿嘉跟小林仔尹用，找一 │ │ │ │ │ │ │ │ 個建行的給尹用 │ │ │ │ │ │ │ │B：找一個建仔？ │ │ │ │ │ │ │ │A：前徐秀珍那個還可用嗎 │ │ │ │ │ │ │ │B：可以 │ │ │ │ │ │ │ │A：可以電腦轉帳嗎 │ │ │ │ │ │ │ │B：可以啊 │ │ │ │ │ │ │ │A：我看改那個給他們用，因為康宏人在昆山，我昨晚有跟 │ │ │ │ │ │ │ │ 小林仔尹少年仔在一起講，他們做得那麼辣，雖然他洗 │ │ │ │ │ │ │ │ 得很乾淨才進來我們這裡，但我們最後一道防火牆還是 │ │ │ │ │ │ │ │ 要築起來。 │ │ │ │ │ │ │ │B：3000嘿，江仔說台仔有拿去了 │ │ │ │ │ │ │ │A：有啦，台仔一禮拜前泰國有一條1500現仔，先叫他去收 │ │ │ │ │ │ │ │ ，就寄在他那，他才草紙（指人民幣）去收，壞嘴啦， │ │ │ │ │ │ │ │ 拜六、禮拜入八、九十，不然3000沒剩多少 │ │ │ │ │ │ │ │B：都是他在弄 │ │ │ │ │ │ │ │A：阿芬都說沒有沒有，我查阿芬現在還是接些有的沒有的 │ │ │ │ │ │ │ │ （指非法洗錢） │ │ │ │ │ │ │ │B：他的單沒在過濾的 │ │ │ │ │ │ │ │A：伊沒有在過濾有名的，東莞後街有名的，…，民和的會 │ │ │ │ │ │ │ │ 中感覺很莫名奇妙，是民和的名、民和的卡 │ │ │ │ │ │ │ │B：孫彥林的也很奇怪 │ │ │ │ │ │ │ │A：對，彥林的也奇怪 │ │ │ │ │ │ │ │B：對根本不搭嘎的東西 │ │ │ │ │ │ │ │A：像民和是林民和的卡，他用…，台仔四大哥有打給我說 │ │ │ │ │ │ │ │ 下禮拜共有3700要做，我說一天可能做500，台幣可能要│ │ │ │ │ │ │ │ 先打給他，他知道我要出差，他在煩惱，我說找交代你 │ │ │ │ │ │ │ │ 都一樣，現在昆山有一個姓鄭的，爭著要做，姓鄭的前 │ │ │ │ │ │ │ │ 啊來，跟我說我們在昆山做得很搖擺 (台語，意驕傲)，│ │ │ │ │ │ │ │ 這個鄭的來過我們那裡，現在也在昆山做，說我們監視 │ │ │ │ │ │ │ │ 器安了十幾支，用公司啦，這是攻擊嗎，阿靜也認識， │ │ │ │ │ │ │ │ 阿靜仔那天來在哭訴他先生的事，說鄭仔跟他報4.66賣 │ │ │ │ │ │ │ │ 他，靜仔先生要買，我報他先生4.62還63，我跟靜仔說 │ │ │ │ │ │ │ │ ，像這樣他還要來跟我們拿貨 │ │ │ │ │ │ │ │B：一樣來跟我們用的，跟他隱瞞4塊也是剛好而已，他就安│ │ │ │ │ │ │ │ 全了 │ │ │ │ │ │ │ │A：這個姓鄭的，不知道那打聽到四大哥這裡，他也要爭， │ │ │ │ │ │ │ │ 我看拜一要報做54，給四大哥2點56，差不多這個空隙，│ │ │ │ │ │ │ │ 我們卡好解脫，但台幣要先打給他，沒關係再安排，拜 │ │ │ │ │ │ │ │ 一我會在線上貨要幫忙銷，伊說最好一個禮拜看能不能 │ │ │ │ │ │ │ │ 做起來，一個禮拜3700，7*5＝35，一天要700 │ │ │ │ │ │ │ │B：一天要2000多到3000的台幣 │ │ │ │ │ │ │ │A：最主要是買市差，如果買市好那有要緊，你今天就把其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他的行都開開起，卡利便 │ │ │ │ │ │ │ │B：拿台胞證就可以嗎 │ │ │ │ │ │ │ │A：對拿台胞，拿些現金去入，他們很高興，我那天拿70過 │ │ │ │ │ │ │ │ 去，椅子就端出來了，我交代那兩隻，有去銀行，舊的 │ │ │ │ │ │ │ │ 都截止，結清報廢，開新的 │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ │ │ │ │A：宋差如果要開價錢，我再與你連線，你再報，泰國那裡 │ │ │ │ │ │ │ │ ，我看下禮拜有四大哥的貨可以脫，我看泰國的貨也不 │ │ │ │ │ │ │ │ 太需要拿 │ │ │ │ │ │ │ │B：用不太到，昨天小潔的台幣沒結 │ │ │ │ │ │ │ │A：小潔給我的多台幣8萬，你報的與JACKEY的不一樣，你多│ │ │ │ │ │ │ │ 記8萬 │ │ │ │ │ │ │ │B：460加404 │ │ │ │ │ │ │ │A：對，你給我的單是876，多8萬 │ │ │ │ │ │ │ │B：我跟小潔結的擱正確 │ │ │ │ │ │ │ │A：但草紙給他出去的是對的，這邊的台幣對的 │ │ │ │ │ │ │ │B：單子我有印起來…哦對啦，0000000，我打0000000 │ │ │ │ │ │ │ │A：對啦，你今天去開戶開一開，宋差那個我們也可以報草 │ │ │ │ │ │ │ │ 紙給他 │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │63 │黃玉秀所持用門號│99年5月16日 │我怕他們會要美金電文我資料好像沒帶到我看一下如果有我│臺中縣大里│警B卷第315頁 │ │ │ │0000000000號行動│18時44分16秒│修改一下方信箱如果沒有我用一個範本你在照抄 │市○○路 │ │ │ │ │電話傳送予張淑惠│ │ │189號5樓頂│ │ │ │ │所持用門號092509│ │ │ │ │ │ │ │9769號行動電話之│ │ │ │ │ │ │ │簡訊 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │64 │黃玉秀所持用門號│99年5月16日 │A：妳有看到我給妳的簡訊，不過我們今天晚上才到飯店， │臺中縣大里│警B卷第315頁背│ │ │ │0000000000號行動│21時09分42秒│ 飯店說沒有網路，大廳才有網路，我們晚一點等一下回 │市○○路 │面 │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │ 來，到大廳試看看，試沒有辦法，我也辦法弄 │189號5樓頂│ │ │ │ │打張淑惠所持用門│ │B：那怎麼辦，有問題再打給你 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：明天你要叫陳副總跟泰國報價，宋差或小青如果問我， │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │ 你不會回答，你就叫陳副總回答 │ │ │ │ │ │ │ │B：好，我直接貼給他，你SKYPE密碼呢 │ │ │ │ │ │ │ │A：9898，你要開兩個，我的、你的都要開 │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │65 │何耿銘所持用門號│99年5月17日 │B：請問是黃小姐嗎 │臺中市北區│警B卷第315頁背│ │ │ │0000000000號行動│13時37分00秒│A：是 │漢口路四段│面 │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：我是玉秀的朋友，妳匯給大里市農會的錢，名字寫錯了 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打張淑惠所持用門│ │ ，妳可以去補一個章嗎 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：寫錯了 │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │B：嗯 │ │ │ │ │ │ │ │A：哪裡錯 │ │ │ │ │ │ │ │B：我不知道哪裡錯，妳可以去妳匯款補一個章嗎 │ │ │ │ │ │ │ │A：可是我是用網銀做的，你要讓我知道哪裡錯，我才能修 │ │ │ │ │ │ │ │ 改 │ │ │ │ │ │ │ │B：妳是網上匯的喔 │ │ │ │ │ │ │ │A：對啊 │ │ │ │ │ │ │ │B：怎麼會錯呢 │ │ │ │ │ │ │ │A：對啊，可是我有放行成功 │ │ │ │ │ │ │ │B：那我等一下打給妳好了 │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │66 │何耿銘所持用門號│99年5月17日 │B：小姐，妳是用網路轉，妳是不是有打名字 │未提供 │警B卷第315頁背│ │ │ │0000000000號行動│13時39分04秒│A：對 │ │面 │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：那個名字打錯了 │ │ │ │ │ │打張淑惠所持用門│ │A：名字是不是 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：是不是款項退回去，妳再重新一下 │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │A：妳把他退回來我再重新做一次 │ │ │ │ │ │ │ │B：我現在把款項退回去，因為那銀行我姊姊打電話給我說 │ │ │ │ │ │ │ │ 名字寫錯了 │ │ │ │ │ │ │ │A：嗯 │ │ │ │ │ │ │ │B：需要我重新傳一個給妳嗎 │ │ │ │ │ │ │ │A：好，妳傳給我好了 │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │67 │何耿銘所持用門號│99年5月17日 │大里市農會東榮分部帳號0000000000000何耿銘，〈NO〉 │臺中市北區│警B卷第315頁背│ │ │ │0000000000號行動│13時41分25秒│ │漢口路四段│面 │ │ │ │電話傳送予打張淑│ │ │5之7號7F頂│ │ │ │ │惠所持用門號0925│ │ │ │ │ │ │ │099769號行動電話│ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │68 │何耿銘所持用門號│99年5月17日 │B：小姐有收到嗎 │臺中市北區│警B卷第315頁背│ │ │ │0000000000號行動│13時41分45秒│A：有 │漢口路四段│面 │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：麻煩妳重新再把我弄一次好不好 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打張淑惠所持用門│ │A：好 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │ │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │69 │張淑惠所持用門號│99年5月17日 │A：何先生嗎 │臺中市北區│警B卷第315頁背│ │ │ │0000000000號行動│14時02分17秒│B：是 │漢口路四段│面 │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：我是黃小姐這邊，我用舊資料再重新匯一次，我看我的 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打何耿銘所持用門│ │ 資料沒有錯也 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：舊資料有照我傳給妳的何耿銘啊 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │A：有 │ │ │ │ │ │ │ │B：那怎麼會錯呢 │ │ │ │ │ │ │ │A：我的電腦也是這樣，我再匯一次看看 │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │70 │張淑惠所持用門號│99年5月17日 │B：聽得到嗎 │臺中市北區│警B卷第315頁背│ │ │ │0000000000號行動│16時41分17秒│A：奇磨都壞掉，我沒辦法寄信，我沒有關機，我要檔妳要 │漢口路四段│面 │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │ 記得收 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：哇，我怕收不到 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：為什麼 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │B：對啊，不然妳要隨身碟存起來，帶回來我晚點再敲妳好 │ │ │ │ │ │ │ │ 不好，我們現在到飯店了，其實中午早早就可以接了 │ │ │ │ │ │ │ │A：好啊，不然妳打電話過來 │ │ │ │ │ │ │ │B：好啊 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │71 │蔡鳳錦所持用門號│99年5月19日 │B：我現在傳真過去，你幫我匯5萬 │未提供 │警C卷第812頁 │原譯文│ │ │0000000000號行動│11時00分13秒│A：你等一下 │ │ │誤植為│ │ │電話（代號B）撥 │ │B：玉秀 │ │ │「蔡錦│ │ │打黃玉秀所持用門│ │C：請問你那裡 │ │ │鳳」 │ │ │號0000000000號，│ │B：我蔡小姐 │ │ │ │ │ │而由惠敏（代號A │ │C：她出國 │ │ │ │ │ │）、張淑惠（代號│ │B：按捺什麼人匯，我傳真過去，5萬人民幣，她之前有給我│ │ │ │ │ │C）接聽 │ │ 一個帳戶，我直接匯到裡面嗎 │ │ │ │ │ │ │ │C：那一個 │ │ │ │ │ │ │ │B：我看一下，陳明全 │ │ │ │ │ │ │ │C：不是 │ │ │ │ │ │ │ │B：對啊陳明全啊，那要匯那一個 │ │ │ │ │ │ │ │C：我給你，你等我一下，你匯第一銀行進化分行泉瑞貿易 │ │ │ │ │ │ │ │ 有限公司【經查帳號：00000000000】 │ │ │ │ │ │ │ │B：等一下，我這裡有泉瑞貿易，可是我不知道是不是一銀 │ │ │ │ │ │ │ │C：一銀嗎…..背景男音： 00000000000 │ │ │ │ │ │ │ │B：00000000000這個我有，這個我早就在匯，那5萬你馬上 │ │ │ │ │ │ │ │ 上幫我轉，我馬上匯進去 │ │ │ │ │ │ │ │C：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │72 │蔡鳳錦所持用門號│99年5月24日 │B：玉秀還沒回來 │未提供 │警C卷第812頁背│原譯文│ │ │0000000000號行動│11時36分36秒│A：還沒 │ │面 │誤植為│ │ │電話（代號B）撥 │ │B：那今天我等一下要匯那個給伊 │ │ │「蔡錦│ │ │打黃玉秀所持用門│ │A：你等一下 │ │ │鳳」 │ │ │號0000000000號，│ │C：喂 │ │ │ │ │ │而由惠敏（代號A │ │B：我蔡小姐（原譯文誤植為鄭小姐），我等一下拿帳號過 │ │ │ │ │ │）、張淑惠（代號│ │ 去，我要匯那一個 │ │ │ │ │ │C）接聽 │ │C：一樣啊泉瑞那一個 │ │ │ │ │ │ │ │B：你再一分鐘下來，我拿帳號給你，我匯去泉瑞 │ │ │ │ │ │ │ │C：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │73 │葉明泉所持用門號│99年5月24日 │A：甘有什代誌，我剛下飛機 │桃園縣大園│警A卷第67頁 │ │ │ │0000000000號行動│13時45分53秒│B：沒什代誌，華哥來這坐，張仔說明天草仔【指人民幣】 │鄉三石村航│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │ 要入500，500要還 │站南路9號 │ │ │ │ │打陳重明所持用門│ │A：他跟GY拿那一張，現在他甘有做嗎 │4F（二期航│ │ │ │ │號00000000000號 │ │B：有啦，做175的台仔 │站西側） │ │ │ │ │行動電話（代號B │ │A：那伊那一張要蓋那一張的，你看 │ │ │ │ │ │） │ │B：哦現在兩岸的很犀利 │ │ │ │ │ │ │ │A：兩岸這伊講是開給台北博愛路一間金仔店在做的，姓陳 │ │ │ │ │ │ │ │ ，那個我認識 │ │ │ │ │ │ │ │B：後來在喊，我說來換你開什麼價我都做，開63，就做起 │ │ │ │ │ │ │ │ 來 │ │ │ │ │ │ │ │A：好先跟他做起來，華仔有傳一個傳訊給我，你那裡有 │ │ │ │ │ │ │ │B：有 │ │ │ │ │ │ │ │A：我剛開機看到，看怎樣再聯絡，還在路上，還要幾個小 │ │ │ │ │ │ │ │ 時 │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │74 │張淑惠所持用門號│99年5月24日 │A：淑惠哦，你問一下宋差【泰國地下匯兌負責人】今天有 │桃園縣大園│警B卷第317頁 │ │ │ │0000000000號行動│13時52分19秒│ 沒有做 │鄉三石村航│ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：我不知道他有沒有做，但他叫我們做很多台幣 │站南路9號 │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │A：然後呢 │4F（二期航│ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：我可能不太夠 │站西側） │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │A：阿富【同行-邱經富】要拿0000000過去給你，你不夠有 │ │ │ │ │ │ │ │ 沒有跟陳副總說 │ │ │ │ │ │ │ │B：現在差不多怕老王傳單，他現在要傳兩百多 │ │ │ │ │ │ │ │A：他再傳，你就說不急就好了，那你叫宋差打我手機給我 │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │75 │黃玉秀所持用門號│99年5月24日 │A：淑惠你幫我看現在的盤是多少 │桃園縣大園│警B卷第289頁 │ │ │ │0000000000號行動│13時55分48秒│B：美金嗎 ○鄉○○○路│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：美金跟人民幣 │442號10樓 │ │ │ │ │打張淑惠所持用門│ │B：你放在那 │頂 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：你看yahoo或… │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │B：你有放在你的最愛嗎 │ │ │ │ │ │ │ │A：有啊 │ │ │ │ │ │ │ │B：我等一下打給你 │ │ │ │ │ │ │ │【黃玉秀已回國】 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │76 │張淑惠所持用門號│99年5月24日 │B：鉅亨的可以嗎 │桃園縣蘆竹│警B卷第289頁 │ │ │ │0000000000號行動│14時00分51秒│A：可以啊 │鄉南興村南│ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：32.1060然後人民幣的是4.7019，小蔡有拿東西要來做，│竹路2段339│ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │ ，可是東西還沒進來，我帳號就沒有給陳副總 │號5樓 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：他拿多少東西 │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │B：他拿快20 │ │ │ │ │ │ │ │A：台幣 │ │ │ │ │ │ │ │B：不是，要做的人民幣 │ │ │ │ │ │ │ │A：他要叫人拿來還是匯進來 │ │ │ │ │ │ │ │B：他要匯進來 │ │ │ │ │ │ │ │A：還沒匯進來？還是要做，給陳副總做 │ │ │ │ │ │ │ │B：還是要做 │ │ │ │ │ │ │ │A：你有沒有跟宋差講我找他 │ │ │ │ │ │ │ │B：有 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │77 │某男所持用門號 │99年5月24日 │B：上海那有一個做建築的，6億說一個禮拜要做你有辦法嗎│新竹縣湖口│偵A卷第231頁 │ │ │ │00000000000號行 │14時19分14秒│A：多少？ ○鄉○○段 │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │B：6億 │1013地號 │ │ │ │ │撥打葉明泉所持用│ │A：6億？做建築的？會回台的嗎？他東西在公司帳戶裡嗎？│ │ │ │ │ │門號000000000000│ │B：他說去捧現金 │ │ │ │ │ │8號行動電話（代 │ │A：不太可能，在大陸捧現仔不可能 │ │ │ │ │ │號A） │ │B：你一天跟他做幾百件，捧現金卡安全 │ │ │ │ │ │ │ │A：他價錢軟嗎 │ │ │ │ │ │ │ │B：還是你跟他講 │ │ │ │ │ │ │ │A：電話多少 │ │ │ │ │ │ │ │B：叫什麼芬的我忘記了，電話0000-000000（王碧芬） │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │78 │張淑惠所持用門號│99年5月24日 │A：淑惠他現金拿多少進去 │苗栗縣公館│警B卷第317頁 │ │ │ │0000000000號行動│14時48分50秒│B：我不知道他又補多少來，剛剛就給你說的金○○ ○鄉○○○段│ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：他說要補六萬多，又來了嗎 │0000-0000 │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：來了，可是我沒下去 │地號 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：你把資料給小青，請她打297萬 │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │B：等一下好嗎 │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │79 │黃玉秀所持用門號│99年5月24日 │局名:關廟郵局 │臺中縣神岡│警B卷第289頁 │ │ │ │0000000000號行動│15時10分31秒│帳號:00000000000000 │鄉三角村承│ │ │ │ │電話傳送予張淑惠│ │戶名:張秀甲做二萬 │德路8巷17 │ │ │ │ │所持用門號092509│ │ │號4F頂 │ │ │ │ │9769號行動電話之│ │ │ │ │ │ │ │簡訊 │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │80 │葉明泉所持用門號│99年5月24日 │A：他說億多要一天做，那有辦法 │臺中市西屯│偵A卷第213頁 │ │ │ │0000000000000號 │15時13分25秒│B：看多少現仔給我們，能做多少做○○ ○區○○路 │ │ │ │ │行動電話（代號A │ │A：他說要做一天，他不要分天 │208之22號 │ │ │ │ │）撥打某男所持用│ │B：我沒有辦法 │9F │ │ │ │ │門號00000000000 │ │A：一天 要付他五六億的台幣，且都不是先給我們 │ │ │ │ │ │號行動電話（代號│ │B：那不要理他 │ │ │ │ │ │B） │ │A：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │81 │張淑惠所持用門號│99年5月24日 │B：小青問你剛剛做的泰幣是內扣嗎 │臺中市西屯│警B卷第289頁 │ │ │ │0000000000號行動│15時15分59秒│A：匯費嗎 ○區○○街81│ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：嗯 │號5F頂 │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │A：對 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │ │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │82 │蔡鳳錦所持用門號│99年5月24日 │B：玉秀，你小姐錢還沒幫我匯 │臺中市北區│警C卷第812頁背│原譯文│ │ │0000000000號行動│16時00分57秒│A：沒有啦，不是她匯，是大陸那邊匯，反正你固定5點左右│漢口路四段│面 │誤植為│ │ │電話（代號B）撥 │ │ 打 │5之7號7F頂│ │「蔡錦│ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：我是怕她沒做，我都照那個算，看如果有不足再跟我講 │ │ │鳳」 │ │ │號0000000000號行│ │ ，我再補給你，錢都匯給你了 │ │ │ │ │ │動電話 │ │A：OK │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │83 │葉明泉所持用門號│99年5月24日 │A：阿敦哦，你找我 │臺中市北區│警A卷第56頁正 │ │ │ │0000000000號行動│16時15分02秒│B：泉哥，歹勢，我卡失禮，叫你打給我，我歹勢打給你 │漢口路四段│背面 │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：不會，我今天剛回來 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打楊惟敦所持用門│ │B：先跟你商量，你看是否妥當，阿富（指邱經富）是我十 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │ 幾年的老兄弟，伊該當有賺也要賺，因為我另外一個朋 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │ 友，要怎麼厚此薄彼，伊在哀不划算時，我總要尋求一 │ │ │ │ │ │ │ │ 個平衡點，不然改天伊起貓仔面時，伊要自己處理，都 │ │ │ │ │ │ │ │ 不要弄了，之前一比一時都相安無事，但現在自己要貼 │ │ │ │ │ │ │ │ 錢時，伊會哀了，我意思是私底下跟你商量，假如是一 │ │ │ │ │ │ │ │ 比一匯率時，哥哥我就跟你做，我不是故意要將阿富跳 │ │ │ │ │ │ │ │ 過讓過，差別划算時，可賸出可跟阿富分時，哥哥你就 │ │ │ │ │ │ │ │ 跟我講今天要找阿富報，我就知道要給阿富賺 │ │ │ │ │ │ │ │A：你今天總共跟他收多少台幣 │ │ │ │ │ │ │ │B：我今天總共二百九十七，他過去是不是也是二百九十七 │ │ │ │ │ │ │ │A：剛好收二百九十七而已，你自己沒疊上去賺 │ │ │ │ │ │ │ │B：都沒有，今天這樣來去，我身上剩幾百塊，我今天是摸 │ │ │ │ │ │ │ │ 鳥賺高興（台語）而已 │ │ │ │ │ │ │ │A：但我今天有另外踩一萬多元給阿富賺 │ │ │ │ │ │ │ │B：我跟你講阿富要雙頭賺，我會不知道 │ │ │ │ │ │ │ │A：照之前的匯率他可賺二萬多元，我今天踩萬多元給他賺 │ │ │ │ │ │ │ │B：所以這樣我那個朋友跟我哭夭了，明天還要匯一條130的│ │ │ │ │ │ │ │ 他可能不給我匯了，你知道嗎，所以我想幾次給阿富賺 │ │ │ │ │ │ │ │ ，幾次給… │ │ │ │ │ │ │ │A：對啦，我這頭沒報給阿富他就不知道，我接很多種工作 │ │ │ │ │ │ │ │ ，畢竟匯率的問題一定會有差，你阿富踩在中間，你就 │ │ │ │ │ │ │ │ 要有本事人來盤，不是只在空中喊而已 │ │ │ │ │ │ │ │B：他今天跟我拿的算高，你說你今天退他萬多元，他又跟 │ │ │ │ │ │ │ │ 我收三萬多 │ │ │ │ │ │ │ │A：他又跟你收三萬多哦，那對？這樣就不對 │ │ │ │ │ │ │ │B：大哥，這是我們兄弟私底下的事，給他賺我不會篤爛， │ │ │ │ │ │ │ │ 你不要胡亂想 │ │ │ │ │ │ │ │A：這我知道，我做這做很久了，你今天到底收給他多少錢 │ │ │ │ │ │ │ │B：我總共跟他收二百九十七 │ │ │ │ │ │ │ │A：你交來我這裡多少 │ │ │ │ │ │ │ │B：還有多 │ │ │ │ │ │ │ │A：你還要退三萬給阿富，那你就要虧錢了 │ │ │ │ │ │ │ │B：我就說我虧錢 │ │ │ │ │ │ │ │A：你為何要退三萬給他 │ │ │ │ │ │ │ │B：他跟我講的，我這裡有寫，阿富（指邱經富）叫我拿 │ │ │ │ │ │ │ │ 0000000給你，我泰仔那邊就297了，後來我人走他又說 │ │ │ │ │ │ │ │ 不夠，他又要我補65351，我跟今天總共0000000，他還 │ │ │ │ │ │ │ │ 要我給給他32800 │ │ │ │ │ │ │ │A：你不用再給他了，他的額度在我這 │ │ │ │ │ │ │ │B：我已經給他，我先給他16400，我剛匯，我如果號效（台│ │ │ │ │ │ │ │ 語）被車撞死 │ │ │ │ │ │ │ │A：我匯給他，他那天寄在我這5千多，我今天匯了14800給 │ │ │ │ │ │ │ │ 他 │ │ │ │ │ │ │ │B：我知道他要賺給他賺，但一半次私底下我找你 │ │ │ │ │ │ │ │A：這樣不對，大家可以喬的，怎麼可以再吐錢給他 │ │ │ │ │ │ │ │B：他跟我講要我找業主拿，就像豬打死再講價 │ │ │ │ │ │ │ │A：你下次1萬多元不用再給他了，這1萬多元我賺回來給你 │ │ │ │ │ │ │ │B：現在問題我這個鬥陣仔在不爽了篤爛，起貓仔面，幹你 │ │ │ │ │ │ │ │ 娘阿敦你什效公司，胡亂搞 │ │ │ │ │ │ │ │A：最近泰國內亂，不然照銀行盤報就可以了，阿富不能再 │ │ │ │ │ │ │ │ 跟你拿二萬多元 │ │ │ │ │ │ │ │B：要跟我拿三萬二千八呢，我跟他說沒錢先給他一萬六千 │ │ │ │ │ │ │ │ 四，下次再補了 │ │ │ │ │ │ │ │A：今天這條錢包括我這邊要賺四五萬多，不對了 │ │ │ │ │ │ │ │B：我看銀行匯率知道他賺多少了，我想細水長流，我這個 │ │ │ │ │ │ │ │ 朋有介紹一個越南的客戶 │ │ │ │ │ │ │ │A：你先按答這個朋友，泰國發生事情說盤沒報好勢，歹勢 │ │ │ │ │ │ │ │B：明天還有一條130 │ │ │ │ │ │ │ │A：明天你就不用再補給阿富，也不用再跟他講了 │ │ │ │ │ │ │ │B：明天你收我130，過去那邊也是130嗎，還是我還要補 │ │ │ │ │ │ │ │A：你0000000給我就好了 │ │ │ │ │ │ │ │B：他還有牽一個越南的朋友，美仔要換台仔，那個正生意 │ │ │ │ │ │ │ │ 人差不多美仔有30，我想要牽給你處理 │ │ │ │ │ │ │ │A：可以啊，今天我在路上，剛好阿富打來說297，現在泰國│ │ │ │ │ │ │ │ 報要1比1多，我今天要付不止297，我還退給阿富萬多元│ │ │ │ │ │ │ │ ，我也是爛帕捏著，我今天跟人報出價，就不能再多收 │ │ │ │ │ │ │ │B：明這條我就直接找黃小姐 │ │ │ │ │ │ │ │A：我也在這 │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │84 │郭小姐所持用門號│99年5月24日 │B：葉先生 │臺中市北區│偵A卷第214頁 │ │ │ │00000000000號行 │17時20分06秒│A：你好 │漢口路四段│ │ │ │ │動電話（代號B） │ │B：我郭小姐，早上我有請你同事幫我匯人民幣37911中國銀│5之7號7F頂│ │ │ │ │撥打葉明泉所持用│ │ 行桂花鋼支行李雙理 │ │ │ │ │ │門號000000000000│ │A：應該他們會處理 │ │ │ │ │ │8號行動電話（代 │ │B：可是他到現在還沒收到，他打來說錢還沒進去 │ │ │ │ │ │號A） │ │A：中國銀行可能會比較慢，我馬上聯繫 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │85 │某男所持用門號 │99年5月24日 │B：我看到負的，嚇一跳 │臺中市北區│偵A卷第214頁 │ │ │ │00000000000號行 │19時12分29秒│A：正的啦 │漢口路四段│ │ │ │ │動電話（代號B） │ │B：聽嘸 │5之7號7F頂│ │ │ │ │撥打葉明泉所持用│ │A：現在我倒欠你 │ │ │ │ │ │門號000000000000│ │B：我知道，那個人說明天才要匯 │ │ │ │ │ │8號行動電話（代 │ │A：我這條沒人認，我做給你，這個很晚才進來 │ │ │ │ │ │號A） │ │B：我跟他報68，他跟公司報72，你說我會賺死 │ │ │ │ │ │ │ │A：明天看打多少，你再說，你這條50幾的很晚才進來，我 │ │ │ │ │ │ │ │ 有做帳起來 │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │86 │巫建龍所持用門號│99年5月24日 │A：乾媽你電話沒帶到 │臺中市西屯│警C卷第568頁 │ │ │ │0000000000號行動│19時51分24秒│B：剛剛我在騎車，是你打給○ ○區○○路三│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：我那有打給你，我打你又沒接 │段181-1號 │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：那不知道誰用SKYPE打給我，我跟他說在騎車 │8F頂 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：剛剛那裡回電話，說那個老闆說今天很危險 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │B：我問一下等一下打給你 │ │ │ │ │ │ │ │A：尹說今天有到5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │87 │黃玉秀所持用門號│99年5月24日 │直接送交胡老闆（指泰國宋差） │中華電信未│警C卷第568頁 │ │ │ │0000000000號行動│19時57分52秒│ │提供 │ │ │ │ │電話傳送予巫建龍│ │ │ │ │ │ │ │所持用門號093341│ │ │ │ │ │ │ │1557號行動電話之│ │ │ │ │ │ │ │簡訊 │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │88 │巫建龍所持用門號│99年5月24日 │A：乾媽，伊說老闆那邊有危險 │臺中市西屯│警C卷第568頁 │ │ │ │0000000000號行動│19時58分22秒│B：你不管，那是他一個股東不接，現在胡老闆說不管○○ ○區○○路三│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │ 找胡老闆就好 │段181-1號 │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │A：好那我打電話跟他講 │8F頂 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │ │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │89 │巫建龍所持用門號│99年5月24日 │A：乾媽，他說明天啦 │臺中市西屯│警C卷第568頁 │ │ │ │0000000000號行動│20時33分12秒│B：明天白天嗎 │區大河一巷│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：他那個部分已經交掉了，說去跟胡老闆搞不好那個說不 │5弄5-2號4F│ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │ 收，他們沒辦法現金帶那麼多，他們就去找另外一主了 │頂 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │ ，說明天開始又走我們這邊 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │B：不過他說白天是那個搞不定的收，晚上是胡老闆收 │ │ │ │ │ │ │ │A：他們小朋友已經過去了，他們就說很亂不敢收，小朋友 │ │ │ │ │ │ │ │ 嚇到就找另外一個，說明天開始又從我們這裡了 │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ │ │ │ │【巫建龍與黃玉秀談泰國地下匯兌因紅衫運動亂改變原來方│ │ │ │ │ │ │ │式】 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │90 │門號00000000000 │99年5月25日 │ │中華電信未│偵A卷第214頁 │ │ │ │號行動電話傳送予│10時00分02秒│泉哥今天台??人民??率是多少？ │提供 │ │ │ │ │葉明泉所持用門號│ │ │ │ │ │ │ │0000000000000號 │ │ │ │ │ │ │ │行動電話之簡訊 │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │91 │葉明泉所持用門號│99年5月25日 │4.68 │中華電信未│偵A卷第214頁 │ │ │ │0000000000000號 │10時01分11秒│ │提供 │ │ │ │ │行動電話傳送予 │ │ │ │ │ │ │ │門號00000000000 │ │ │ │ │ │ │ │號行動電話之簡訊│ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │92 │門號00000000000 │99年5月25日 │？我台？？？ │中華電信未│偵A卷第214頁 │ │ │ │號行動電話傳送予│10時33分47秒│ │提供 │ │ │ │ │葉明泉所持用門號│ │ │ │ │ │ │ │0000000000000號 │ │ │ │ │ │ │ │行動電話之簡訊 │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │93 │葉明泉所持用門號│99年5月25日 │合作金庫、衛道分行0000000000000松億國際開發有限公司 │中華電信未│偵A卷第214頁 │ │ │ │0000000000000號 │10時35分23秒│ │提供 │ │ │ │ │行動電話傳送予 │ │ │ │ │ │ │ │門號00000000000 │ │ │ │ │ │ │ │號行動電話之簡訊│ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │94 │葉明泉所持用門號│99年5月25日 │今日匯入多少？ │中華電信未│偵A卷第214頁 │ │ │ │0000000000000號 │10時51分26秒│ │提供 │ │ │ │ │行動電話傳送予 │ │ │ │ │ │ │ │門號00000000000 │ │ │ │ │ │ │ │號行動電話之簡訊│ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │95 │陳建隆所持用門號│99年5月25日 │B：老大，兩件事情跟你報告 │臺中市北區│警A卷第191頁 │ │ │ │0000000000號行動│10時55分40秒│A：董仔 │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：第一件一銀進化分行有送我一個五佰，我從國泰世華仁 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │ 愛分行送的，明天再送五佰，我自己的要換成草（指人 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │ 民幣）的要送那個戶頭 │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │A：一樣啊就一銀這個就可以了 │ │ │ │ │ │ │ │B：這個帳號沒錯啦，中間有個1000的，第二件就是跟你商 │ │ │ │ │ │ │ │ 量，本來約你朋友29日見面，可不可提前兩天 │ │ │ │ │ │ │ │A：我等一下打電話給她 │ │ │ │ │ │ │ │B：因為我有一個美國朋友到上海，我28日必須趕到上海 │ │ │ │ │ │ │ │A：好，應該沒事 │ │ │ │ │ │ │ │B：25、26、27都可以，我急著要見她，第三件就是你老爺 │ │ │ │ │ │ │ │ 在那裡 │ │ │ │ │ │ │ │A：在台中啊 │ │ │ │ │ │ │ │B：那好，如果能夠約明天，順便見你們 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │96 │某男所持用門號 │99年5月25日 │B：匯入多少 │臺中市北區│偵A卷第214頁 │ │ │ │00000000000號行 │11時45分54秒│A：47 │漢口路四段│ │ │ │ │動電話（代號B） │ │B：47？怎麼越來越高，同樣是泉瑞嗎？我打47剛好100哦 │5之7號7F頂│ │ │ │ │撥打葉明泉所持用│ │A：好 │ │ │ │ │ │門號000000000000│ │ │ │ │ │ │ │8號行動電話（代 │ │ │ │ │ │ │ │號A） │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │97 │楊惟敦所持用門號│99年5月25日 │B：大哥 │臺中市北區│警A卷第56頁背 │ │ │ │0000000000號行動│14時48分46秒│A：阿敦 │漢口路四段│面 │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：人客說要改明天，你要回來幾天 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │A：我還在這兒，你今天怎麼報 │ │ │ │ │ │號00000000 00號 │ │B：我還沒跟他報 │ │ │ │ │ │行動電話（代號A │ │A：明天是明天的價錢，最近變化很大 │ │ │ │ │ │） │ │B：我知 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │98 │巫建龍所持用門號│99年5月25日 │A：乾媽…你講好了嗎？ │臺中縣潭子│警C卷第568頁 │ │ │ │0000000000號行動│17時48分42秒│B：還沒…他人不在線上！【地下匯兌泰國金主-宋○○ ○鄉○○路 │ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：哇…他們要去交了呢？【地下匯兌交易】 │100號7F頂 │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：先交…你有也是先交這裡啊！ │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：啊他們現在那個…不敢進去啊…他們那裏不敢進去啊！ │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │ 【指泰國情勢不穩，地下匯兌交易不敢匯入泰國】 │ │ │ │ │ │ │ │B：那怎麼辦？ │ │ │ │ │ │ │ │A：對啊！我現在等你的電話而已啊！ │ │ │ │ │ │ │ │B：等一下…好不好？ │ │ │ │ │ │ │ │A：好好…你盡快喔！他們在那裏等了啊！ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │99 │巫建龍所持用門號│99年5月25日 │A：乾媽…聯絡的怎樣？ │臺中縣潭子│警C卷第569頁 │ │ │ │0000000000號行動│18時14分28秒│B：哇…他都沒接電話○ ○鄉○○○段│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：那怎麼辦？他們現在…他說…我剛又問他…伊說問好現 │0000-0000 │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │ 在又不能進去…現在不敢進去了！【指泰國情勢不穩， │地號 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │ 地下匯兌交易不敢匯入泰國】 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │B：奧…是他們不敢進去…不是我們叫他不要進去喔？不然 │ │ │ │ │ │ │ │ 你昨天跟我講是那邊叫伊不要進去！ │ │ │ │ │ │ │ │A：沒啊…一開始原本是這樣！現在那邊…太那個啊…！ │ │ │ │ │ │ │ │B：伊自己也不敢進去啊…就對啊！ │ │ │ │ │ │ │ │A：嘿啊！要保護那些小朋友的安全啊【指新台幣因紙幣上 │ │ │ │ │ │ │ │ 印有小孩圖像；怕錢匯入無法再匯出】！今天的金額是 │ │ │ │ │ │ │ │ 505.78 │ │ │ │ │ │ │ │B：問題是…這樣…這樣伊是要怎麼用？還是曼谷…還是 │ │ │ │ │ │ │ │ 叫伊去別處收？你意思是不是這樣？ │ │ │ │ │ │ │ │A：嘿啊…對啊！ │ │ │ │ │ │ │ │B：好啦！我打給他！ │ │ │ │ │ │ │ │A：你就問胡老闆【地下匯兌泰國金主-宋猜-下同】還有那 │ │ │ │ │ │ │ │ 裏…有那個點啊！暫時就不要入曼谷啊…我剛有問他… │ │ │ │ │ │ │ │ 說入觀光區芭搭雅那邊的樣子啊！【地下匯兌交易】 │ │ │ │ │ │ │ │B：你跟胡老闆問的…還是跟誰問的？ │ │ │ │ │ │ │ │A：沒啦…我這邊的啦！我跟他們那邊問的啦…說比較靠近 │ │ │ │ │ │ │ │ 那裏…就說觀光區芭搭雅那邊啊【指泰國情勢不穩，地 │ │ │ │ │ │ │ │ 下匯兌交易不敢匯入泰國曼谷】 │ │ │ │ │ │ │ │B：奧…那我問看看…芭搭雅那邊好像可以喔？ │ │ │ │ │ │ │ │A：嘿啊…對啊！如果可以就叫伊在那邊交啊…拿給他們就 │ │ │ │ │ │ │ │ 好啊！他們那裏點一點ㄟ…對啊！ │ │ │ │ │ │ │ │B：好啦好啦！掛掉掛掉！ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │100 │葉明泉所持用門號│99年5月26日 │A：老仔你坐幾點 │臺中市北區│警A卷第96頁 │ │ │ │0000000000號行動│9時27分05秒 │B：還沒，我先去銀行匯五百萬同樣一銀進化泉瑞貿易 │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：你坐幾點跟我講我過去接你 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打陳建隆所持用門│ │B：好啦 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：我沒事 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │B：沒事我就早點下去 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │101 │黃玉秀所持用門號│99年5月26日 │B：JACKEY跟你報告一下，我早上匯一個五百台下去一銀進 │臺中市北區│警A卷第191頁背│ │ │ │0000000000號行動│10時07分30秒│ 化（匯500萬台幣至一銀台中進化分行泉瑞貿易帳戶） │漢口路四段│面 │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：好 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打陳建隆所持用門│ │B：草（指人民幣）的禮拜五再給我就好了 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：好 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │B：你老爺早上打電話給我說他沒事很無聊 │ │ │ │ │ │ │ │A：那你可以早點下來聊聊天 │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │102 │葉明泉所持用門號│99年5月26日 │A：大仔歹勢，我剛剛沒接到 │臺中市北區│警A卷第96頁 │ │ │ │0000000000號行動│10時13分20秒│B：沒要緊，我是要跟你講早上匯一個五百一銀進化泉瑞， │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │ 應該中午就到了，草（指人民幣）的你星期五再給我就 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打陳建隆所持用門│ │ 好 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：好我安排起來，你要坐車時再跟我講 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │B：你今天沒事嗎，我怕影響你 │ │ │ │ │ │ │ │A：我轉給副總，見面一下，我們很久沒見了 │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │103 │葉明泉所持用門號│99年5月26日 │A：咪仔，不是你煮的不好吃，我要載老人去吃飯 │臺中市北屯│警A卷第38頁 │ │ │ │0000000000號行動│12時53分48秒│B：真的？絕對○ ○區○○路 │ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：伊一點到，要載人去吃飯，不然我晚點吃，有沒開我的 │108之35號5│ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │ SKYPE │樓頂 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：有 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │A：有沒有人問 │ │ │ │ │ │ │ │B：沒有 │ │ │ │ │ │ │ │A：如果客人仔你也跟他接，你說我出去SKYPE轉給你，那個│ │ │ │ │ │ │ │ 到趕緊與一銀決，問飛天虎OK不OK，我來扣那個0.05的 │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │104 │楊惟敦所持用門號│99年5月26日 │B：大哥 │臺中市中清│警A卷第56頁背 │ │ │ │0000000000號行動│13時21分27秒│A：阿敦 │路180-40號│面 │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：我差不多兩點多過去 │3樓頂 │ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │A：你怎樣報了嗎 │ │ │ │ │ │號00000000 00號 │ │B：我還沒報，我在等你 │ │ │ │ │ │行動電話（代號A │ │A：今天我這裡跟你收1.01，你用130乘1.01，所以你要收 │ │ │ │ │ │） │ │ 1.015，現在電腦價1.015，你會算嗎 │ │ │ │ │ │ │ │B：算1.015就對 │ │ │ │ │ │ │ │A：你跟他收這樣，你給我的是1.01這樣，就是你給我1326 │ │ │ │ │ │ │ │ ，130的泰銖，你收1.015的 │ │ │ │ │ │ │ │B：我過去你有在嗎 │ │ │ │ │ │ │ │A：幾點 │ │ │ │ │ │ │ │B：兩點多 │ │ │ │ │ │ │ │A：有 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │105 │楊惟敦所持用門號│99年5月26日 │B：哥哥，一比一做好嘛 │臺中市北區│警A卷第56頁背 │ │ │ │0000000000號行動│14時14分40秒│A：一比一怎麼做？ │漢口路四段│面 │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：拜託著 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │A：現在看電腦跟銀行買就1.0幾 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：我有看電腦，我今天沒算，已連續兩次虧錢了 │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │A：虧錢就是要虧錢了，不然能怎樣 │ │ │ │ │ │ │ │B：都被阿富給搞了，可以嗎 │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ │ │ │ │B：那我過去了 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │106 │葉明泉所持用門號│99年5月26日 │A：你冰箱（帳戶）有要到了嗎 │臺中市北區│警A卷第38頁 │ │ │ │0000000000號行動│16時40分52秒│B：沒有 │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：何時有？ │5之7號7F頂│ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：冰箱（帳戶）要到了，他現在人在台北，明天就會給我 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │ 們了 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │A：明天 │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │107 │葉明泉所持用門號│99年5月26日 │A：陳副總，…仔有入一個450的？ │臺中市西屯│警A卷第67頁 │ │ │ │0000000000號行動│17時07分53秒│B：那是蘇大哥○ ○區○○路 │ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：我知 │200之1號5F│ │ │ │ │打陳重明所持用門│ │B：現在小隻仔在查，現在在查全部的 │頂 │ │ │ │ │號00000000000號 │ │A：剛剛有通知，我忘了跟你講，可以出去的，先跨行出去 │ │ │ │ │ │行動電話（代號B │ │ ，阿貴亂整天.. │ │ │ │ │ │） │ │B：伊實在.. │ │ │ │ │ │ │ │A：跟他講那個東西會有安排，一直亂….改天再甲修理 │ │ │ │ │ │ │ │B：問神仔的我不先支付…. │ │ │ │ │ │ │ │A：這樣有理，剩下的到帳再給他 │ │ │ │ │ │ │ │B：現在蘇昭仁說打了，我明天再查好了… │ │ │ │ │ │ │ │A：淑惠跑了嗎 │ │ │ │ │ │ │ │B：沒看，她在線上 │ │ │ │ │ │ │ │A：這樣，我叫JACKEY查 │ │ │ │ │ │ │ │B：你不是出門了 │ │ │ │ │ │ │ │A：我有帶電腦出門，還開著上線 │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │108 │葉明泉所持用門號│99年5月26日 │A：蘇昭仁是不是合庫松億的 │臺中市西屯│警A卷第68頁 │ │ │ │0000000000號行動│17時09分55秒│B：松億？ ○區○○路 │ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：現在資料可查，應該他不會白賊，你跟他講進來就好， │200之1號5F│ │ │ │ │打陳重明所持用門│ │ 給他好了，我們自己做帳 │頂 │ │ │ │ │號00000000000號 │ │B：好 │ │ │ │ │ │行動電話（代號B │ │ │ │ │ │ │ │） │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │109 │葉明泉所持用門號│99年5月26日 │A：敏煌的你先開470給他 │臺中市西區│警A卷第68頁 │ │ │ │0000000000號行動│18時04分21秒│B：470不會太低嗎 │東興路3段 │ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：不然你開472 │126之3號5 │ │ │ │ │打陳重明所持用門│ │B：好 │樓頂 │ │ │ │ │號00000000000號 │ │ │ │ │ │ │ │行動電話（代號B │ │ │ │ │ │ │ │） │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │110 │黃玉秀所持用門號│99年5月26日 │B：喂！ │臺中市北屯│警B卷第373頁 │ │ │ │0000000000號行動│20時02分58秒│A：喂！ ○區○○路35│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │B：嘿玉秀 │號6F頂 │ │ │ │ │打蕭錦松所持用門│ │A：我明天透早要冰箱可以嗎？ │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：你說怎樣？ │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │A：你那個冰箱透早會給我嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │B：冰箱？ │ │ │ │ │ │ │ │A：是 │ │ │ │ │ │ │ │B：我湘仔！ │ │ │ │ │ │ │ │A：對啦！我今天不是有問你有冰箱嗎？你不說你有4個？ │ │ │ │ │ │ │ │B：喔好阿！對啦！有阿！有阿！我明天回去可能一兩點了 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │A：嘿 │ │ │ │ │ │ │ │B：我明天回去透早你幾點要？ │ │ │ │ │ │ │ │A：沒有關係中午之前給我就好了。 │ │ │ │ │ │ │ │B：好OK！ │ │ │ │ │ │ │ │A：好喔！我要能查東西有沒有進來嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │B：會啦！那個都有辦法查。 │ │ │ │ │ │ │ │A：好好好。 │ │ │ │ │ │ │ │B：我明天差不多9點多我叫人家拿過去給你？ │ │ │ │ │ │ │ │A：OK好。 │ │ │ │ │ │ │ │B：好拜！ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │111 │陳建隆所持用門號│99年5月27日 │B：泉仔，歹勢，今天台灣銀行的462那個是分一條還是好幾│臺中市北區│警A卷第96頁背 │ │ │ │0000000000號行動│11時8分56秒 │ 條 │漢口路四段│面 │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：不知道，我要問一下，早上作業都發出去了 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │B：你發個短訊給我，他要知道分成幾條，多少這樣 │ │ │ │ │ │0000000000號行動│ │A：好 │ │ │ │ │ │電話（代號A） │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │112 │陳建隆所持用門號│99年5月27日 │台幣462萬一筆匯入！ │中華電信未│警A卷第94頁 │ │ │ │0000000000號行動│11時13分26秒│ │提供 │ │ │ │ │電話傳送予葉明泉│ │ │ │ │ │ │ │所持用門號861586│ │ │ │ │ │ │ │239998號行動電話│ │ │ │ │ │ │ │之簡訊 │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │113 │陳建隆所持用門號│99年5月27日 │謝謝 │中華電信未│警A卷第94頁 │ │ │ │0000000000號行動│11時14分06秒│ │提供 │ │ │ │ │電話傳送予葉明泉│ │ │ │ │ │ │ │所持用門號861586│ │ │ │ │ │ │ │239998號行動電話│ │ │ │ │ │ │ │之簡訊 │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │114 │蕭錦松所持用門號│99年5月27日 │B：玉秀呢？ │臺中市北區│警B卷第373頁 │ │ │ │0000000000號行動│11時47分40秒│C：（淑惠）你等一下喔！ │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：玉秀我東西拿到了我現在在你們門口，你那個松億簿子 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │ 跟印章拿給我！【人頭帳號】 │ │ │ │ │ │號0000000000 號 │ │A：你等一下，淑惠淑惠！他在樓下你拿下去給他 │ │ │ │ │ │行動電話（代號A │ │C：（淑惠）喂 │ │ │ │ │ │）、張淑惠（代號│ │B：我要松億簿子跟印章 │ │ │ │ │ │C） │ │C：簿子跟印章？ │ │ │ │ │ │ │ │B：他那個說那個跟人家辦印章沒有蓋到 │ │ │ │ │ │ │ │C：好 │ │ │ │ │ │ │ │B：你現在在忙嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │C：是 │ │ │ │ │ │ │ │B：你跟他說我電腦跟那個冰箱的東西我拿來了你拿上去給 │ │ │ │ │ │ │ │ 他 │ │ │ │ │ │ │ │C：好阿！那個什麼？松億的今天會好嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │B：他印章沒蓋到。 │ │ │ │ │ │ │ │C：是補章而已 │ │ │ │ │ │ │ │B：他印章跟人家送去總公司沒有蓋到你下來在說我電話不 │ │ │ │ │ │ │ │ 要一直說 │ │ │ │ │ │ │ │C：好。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │115 │陳建隆所持用門號│99年5月27日 │B：水仔，歹勢，頭次做很麻煩，伊在問462從那銀行出去 │臺中市北區│警A卷第96頁背 │ │ │ │0000000000號行動│12時01分59秒│A：我們的？ │漢口路四段│面 │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：你不是說做一筆出去 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │A：是啊，但從好幾個家出去，今天透早就出去了，我問小 │ │ │ │ │ │0000000000號行動│ │ 姐 │ │ │ │ │ │電話（代號A） │ │B：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │116 │葉明泉所持用門號│99年5月27日 │A：大仔，台中商銀北台中 │臺中市北區│警A卷第96頁背 │ │ │ │0000000000號行動│12時05分08秒│B：好 │漢口路四段│面 │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │ │5之7號7F頂│ │ │ │ │打陳建隆所持用門│ │ │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │ │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │117 │陳建隆所持用門號│99年5月27日 │B：水仔，今天做這個462的是陳由豪的親弟弟（指陳由哲）│臺中市北區│警A卷第96頁背 │ │ │ │0000000000號行動│13時32分25秒│A：他在廈門有很多東西 │漢口路四段│面 │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：我就跟他講，你就打電話給你哥哥，問你哥跟我的交情 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │ 就知道了，你就相信了，因為陳由豪所有銀行界的都欺 │ │ │ │ │ │0000000000號行動│ │ 負他，只有我攔他，所以對我特別好，我去他還請我吃 │ │ │ │ │ │電話（代號A） │ │ 魚翅 │ │ │ │ │ │ │ │A：我們廈門阿密那邊有做到他公司的一點點而已，我之前 │ │ │ │ │ │ │ │ 想向你報告，後來忙忘記了 │ │ │ │ │ │ │ │B：有需要我帶你去廈門找陳由豪就好了 │ │ │ │ │ │ │ │A：伊都在廈門，有一個查某在管 │ │ │ │ │ │ │ │B：伊現在有一個少年某很漂亮，也在廈門 │ │ │ │ │ │ │ │A：對都一個財務在處理 │ │ │ │ │ │ │ │B：那個跟他很久了 │ │ │ │ │ │ │ │A：那個我們有做到 │ │ │ │ │ │ │ │B：現在這個是他的親小弟，剛剛通電話他說台中銀行北台 │ │ │ │ │ │ │ │ 中分行不會講話，我跟他講完叫台灣銀行去照會，北台 │ │ │ │ │ │ │ │ 中分行說這條還沒做出去，這樣就得罪人了 │ │ │ │ │ │ │ │A：現在銀行有沒有都不講，銀行有一些規矩 │ │ │ │ │ │ │ │B：因他頭次做比較緊張，可是北台中分行跟他回還沒匯出 │ │ │ │ │ │ │ │ 去，這樣就死 │ │ │ │ │ │ │ │A：電腦轉的應該進去了，現在銀行在回話都這樣 │ │ │ │ │ │ │ │B：可是台灣銀行還沒收到 │ │ │ │ │ │ │ │A：那可能是金資中心對金資中心的問題… │ │ │ │ │ │ │ │B：這件事你要注意一下，等事成，跟陳由豪聯絡，我們到 │ │ │ │ │ │ │ │ 廈門找陳由豪 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │118 │黃玉秀所持用門號│99年5月27日 │A：董仔，我是JACKEY │臺中市北區│警A卷第191頁背│ │ │ │0000000000號行動│13時40分25秒│B：我知道 │漢口路四段│面 │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：我跟你報告一下，我剛剛打電話到國泰世華的館前，說 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打陳建隆所持用門│ │ 這條款項早就到他們的戶頭 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：是台灣銀行嗎 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │A：不是，你是給我國泰世華不是台灣銀行 │ │ │ │ │ │ │ │B：什麼國泰世華館前 │ │ │ │ │ │ │ │A：那個陳由哲啊 │ │ │ │ │ │ │ │B：陳由哲昨天是給台灣銀行戶頭 │ │ │ │ │ │ │ │A：沒有，國泰世華館前分行 │ │ │ │ │ │ │ │B：你有沒有搞錯，昨天傳給重明明明是台灣銀行 │ │ │ │ │ │ │ │A：重明給我也是國泰世華，你等我一下我確認一下 │ │ │ │ │ │ │ │B：你匯錯了喔 │ │ │ │ │ │ │ │A：可是不對啊，帳戶名都對啊 │ │ │ │ │ │ │ │B：戶名是陳由什麼的 │ │ │ │ │ │ │ │A：陳由哲，不要掛，我問一下陳副總……董仔重明說他確 │ │ │ │ │ │ │ │ 定國泰世華館前分行，陳副總說你給他的簡訊還沒刪 │ │ │ │ │ │ │ │B：哦…. 國泰世華館前分行說名字跟帳戶都對嗎 │ │ │ │ │ │ │ │A：對 │ │ │ │ │ │ │ │B：好，我馬上聯絡 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │119 │陳建隆所持用門號│99年5月27日 │B：JACKEY哦，是我們的錯，國泰世華第一次沒有做成給的 │臺中市北區│警A卷第191頁背│ │ │ │0000000000號行動│13時47分45秒│ 帳號，昨天是給台灣銀行嘛 │漢口路四段│面 │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：可是陳副總說他可發簡訊回傳 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：昨天我是給你老爺，你老爺給他的啊，昨天給他的是台 │ │ │ │ │ │0000000000號行動│ │ 灣銀行，現在我在我趕快通知陳由豪弟弟錢進了國泰世 │ │ │ │ │ │電話（代號A） │ │ 華的帳戶，那是第一次沒弄成的，帳號我給重明的 │ │ │ │ │ │ │ │A：還有第一次我不知道 │ │ │ │ │ │ │ │B：第一次本來講好，他一百沒有出來，昨天出來他給的台 │ │ │ │ │ │ │ │ 灣銀行的帳號，所以我傳給重明，重明以為跟上次一樣 │ │ │ │ │ │ │ │ ，沒有把第一次的改掉，可能打開電腦看有了，就沒有 │ │ │ │ │ │ │ │ 注意到，昨天明明我收到的是台灣銀行，你老爺叫我轉 │ │ │ │ │ │ │ │ 傳給他，我現在打開也還是台灣銀行，昨天傳的是台灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 銀行 │ │ │ │ │ │ │ │A：好我跟他說 │ │ │ │ │ │ │ │B：叫他留意一下，客戶給的帳戶不會每次都一樣，你老爺 │ │ │ │ │ │ │ │ 也記得是台灣銀行，我們自己犯錯就不要去怪客戶，我 │ │ │ │ │ │ │ │ 剛剛就先跟陳由豪弟弟說是我們弄錯了，錢進了第一次 │ │ │ │ │ │ │ │ 的帳戶，趕快承認錯誤，不然客人會不高興 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │120 │陳建隆所持用門號│99年5月27日 │B：泉仔，我剛先打電話向陳由豪小弟說抱歉 │臺中市北區│警A卷第97頁 │ │ │ │0000000000號行動│13時52分05秒│A：怎樣 │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：我們說要一佰後來沒做成的那個，那時他給我們的帳戶 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │ 是國泰世華館前分行，重明有打入電腦紀錄，昨天是給 │ │ │ │ │ │0000000000號行動│ │ 我們台灣銀行的帳戶，你不是叫我傳給重明，我即將台 │ │ │ │ │ │電話（代號A） │ │ 灣銀行帳戶傳給重明，重明認為電腦裡面有，沒想到兩 │ │ │ │ │ │ │ │ 次帳戶不一樣，就直接傳到國泰世華，難怪台灣銀行打 │ │ │ │ │ │ │ │ 電話去查，查不到，這個你要重明講，這種錯誤不應該 │ │ │ │ │ │ │ │ 發生 │ │ │ │ │ │ │ │A：好，以後每次都要問 │ │ │ │ │ │ │ │B：不能假設每人用同一個帳戶，昨天我有照你的意思轉訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 給他 │ │ │ │ │ │ │ │A：對，我有說你要再發一個轉訊 │ │ │ │ │ │ │ │B：但剛剛我跟JACKEY講，JACKEY講的我不太高興，JACKEY │ │ │ │ │ │ │ │ 說有問重明，重明說他手機上我傳給他的是國泰世華的 │ │ │ │ │ │ │ │A：這樣是不是你昨天傳國泰世華的 │ │ │ │ │ │ │ │B：我國泰世華的早就洗掉了，我過夜就把資料洗掉了，我 │ │ │ │ │ │ │ │ 昨天拿給你看的是不是台灣銀行的，你叫我轉我就馬上 │ │ │ │ │ │ │ │ 轉出去了 │ │ │ │ │ │ │ │A：好，現在叫他們重新記錄起來 │ │ │ │ │ │ │ │B：他怎麼可以說跟JACKEY說我昨天傳的是國泰世華的，不 │ │ │ │ │ │ │ │ 能這樣，這叫睜眼說瞎話，我們不對沒關係，快跟客戶 │ │ │ │ │ │ │ │ 說抱歉就好了，我昨天給你看過台灣銀行才轉發給他， │ │ │ │ │ │ │ │ 他怎麼可以說我發國泰世華的 │ │ │ │ │ │ │ │A：好，我再來處理，我聽有 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │121 │陳建隆所持用門號│99年5月27日 │B：泉仔，重明你不要罵他，他一天處理那麼多，犯錯是難 │臺中市北區│警A卷第97頁 │ │ │ │0000000000號行動│13時56分09秒│ 免的 │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：我知 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │ │ │ │ │ │ │0000000000號行動│ │ │ │ │ │ │ │電話（代號A） │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │122 │陳建隆所持用門號│99年5月27日 │轉寄: 從: +000000000000 訊息: 台灣銀行松江分行戶名: │臺中市北區│警A卷第191頁背│ │ │ │0000000000號行動│15時35分25秒│新加坡商星順發國際育樂股份有限公司 │漢口路四段│面 │ │ │ │電話傳送予黃玉秀│ │帳號:000-000-000000 │5之7號7F頂│ │ │ │ │所持用門00000000│ │【經查該簡訊是從000000000000轉寄，該持機人為陳品蓉、│ │ │ │ │ │27號行動電話之簡│ │Z000000000、62.06.04、台北縣中和市○○里○○鄰○○路 │ │ │ │ │ │訊 │ │139巷3號1樓】 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │123 │陳建隆所持用門號│99年5月27日 │轉寄：從：＋000000000000訊息：台灣銀行松江分行戶名：│臺中市北區│警A卷第97頁 │ │ │ │0000000000號行動│15時36分58秒│新加坡商星順發國際育樂股份有限公司帳號： │漢口路四段│ │ │ │ │電話傳送予葉明泉│ │000-000-000000 │5之7號7F頂│ │ │ │ │所持用門00000000│ │ │ │ │ │ │ │59號行動電話之簡│ │ │ │ │ │ │ │訊 │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │124 │陳建隆所持用門號│99年5月27日 │B：泉仔，陳由豪小弟說明天在一佰，拜託一定送台灣銀行 │臺中市北區│警A卷第97頁 │ │ │ │0000000000號行動│15時37分07秒│ 啦，我已發短訊給你，你應該會收到 │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：明天在一佰就對了，我會特別記錄起來 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │B：我會發短訊給你及JACKEY │ │ │ │ │ │0000000000號行動│ │A：有，我有收到了 │ │ │ │ │ │電話（代號A） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │125 │葉明泉所持用門號│99年5月27日 │江蘇建設銀行昆山支行0000000000000000000許玉輝 │中華電信未│警A卷第94頁背 │ │ │ │000000000000號行│16時29分28秒│ │提供 │面 │ │ │ │動電話傳送予陳建│ │ │ │ │ │ │ │隆所持用門號1586│ │ │ │ │ │ │ │0000000號行動電 │ │ │ │ │ │ │ │話之簡訊 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │126 │陳建隆所持用門號│99年5月27日 │B：泉仔A：大仔 │臺中市北區│警A卷第94頁背 │ │ │ │00000000000號行 │16時31分32秒│B：我有收到你的短訊是什麼意思 │漢口路四段│面 │ │ │ │動電話（代號B） │ │A：我拜託你明天入這個（帳戶） │5－7號7Ｆ │ │ │ │ │撥打葉明泉所持用│ │B：好 │頂 │ │ │ │ │門號000000000000│ │ │ │ │ │ │ │號行動電話（代號│ │ │ │ │ │ │ │A） │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │127 │葉明泉所持用門號│99年5月27日 │A：吃了嗎 │臺中市北區│警A卷第69頁 │ │ │ │0000000000號行動│21時18分24秒│B：現在跟小楊在酒吧在坐了 │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：我明天是發阿輝（許玉輝）的給老人 │5之7號7Ｆ │ │ │ │ │打陳重明所持用門│ │B：我知 │頂 │ │ │ │ │號00000000000號 │ │A：我本來想說發黃志森的給他，幹你娘，好賴給他，怕又 │ │ │ │ │ │行動電話（代號B │ │ 害到自己，我現在也不敢跟他講一百的問題，沒有證據 │ │ │ │ │ │） │ │B：到底不知是為什麼被凍，不知會不會是黑南的 │ │ │ │ │ │ │ │A：明早小敏及小隻仔的會去問原因，再做進一步的推測 │ │ │ │ │ │ │ │B：勤姊拜託小敏去問，這不知會不會牽涉到黑南的還是什 │ │ │ │ │ │ │ │ 麼 │ │ │ │ │ │ │ │A：現在三千的農仔不用還有勤仔的 │ │ │ │ │ │ │ │B：都沒用了，三千的建設的好幾天沒動了，我跟老孫的講 │ │ │ │ │ │ │ │ ，那條進來就出去，不要併我們的再出去，花點匯費沒 │ │ │ │ │ │ │ │ 關係 │ │ │ │ │ │ │ │A：明天先了解被凍的原因 │ │ │ │ │ │ │ │B：我今天下午在看帳，施大哥在旁，老孫不太敢講，施大 │ │ │ │ │ │ │ │ 哥走開，我問老孫怎樣，說被凍結，我叫他快查看有那 │ │ │ │ │ │ │ │ 些被凍結 │ │ │ │ │ │ │ │A：施大哥進來的現都在招仔（招商銀行）及中仔（中國銀 │ │ │ │ │ │ │ │ 行）嗎 │ │ │ │ │ │ │ │B：對 │ │ │ │ │ │ │ │A：都要留在這些要打才會大，明天看怎樣都給他出去，我 │ │ │ │ │ │ │ │ 今天會去找王仔拿那個，就是要趕快出去 │ │ │ │ │ │ │ │B：老大，我們香港的帳戶還沒開好嗎 │ │ │ │ │ │ │ │A：不讓我們開，好幾家都不讓我們開，有要用嗎 │ │ │ │ │ │ │ │B：為什麼不讓我們開 │ │ │ │ │ │ │ │A：沒什業績不讓我們開，荷蘭的講一講也不讓我們開，那 │ │ │ │ │ │ │ │ 個名都過名了 │ │ │ │ │ │ │ │B：我知，匯豐的呢 │ │ │ │ │ │ │ │A：你開匯豐的，台灣也要開匯豐的，人要查都查匯豐的， │ │ │ │ │ │ │ │ 一銀、兆豐這人比較不會動，我們出入那麼大，匯豐的 │ │ │ │ │ │ │ │ 馬上被叫去，台灣的匯豐我們又不熟，像一銀、台中商 │ │ │ │ │ │ │ │ 銀我們有熟，電腦有設定都自動出去 │ │ │ │ │ │ │ │B：我現在是怕香港的只有一個（帳戶） │ │ │ │ │ │ │ │A：王仔的那個（帳戶）用十幾年了，那個萬國地的沒關係 │ │ │ │ │ │ │ │ ，過年後本來要重開，後來都改名了，本來都是我還有 │ │ │ │ │ │ │ │ JACKEY的，現在名都改了，如果被那個也沒有我們的代 │ │ │ │ │ │ │ │ 啊 │ │ │ │ │ │ │ │B：生仔打來問說打給他女兒的是用什麼的，我說你女兒又 │ │ │ │ │ │ │ │ 不是建行的，打給他嘸要怎樣，我想嘸 │ │ │ │ │ │ │ │A：我在擔心，他就硬說那是海南林董的打來的，啊林董打 │ │ │ │ │ │ │ │ 過來就沒事嗎 │ │ │ │ │ │ │ │B：對 │ │ │ │ │ │ │ │A：5月5日一條152最大，4月份一條有一條100，還有昨天入│ │ │ │ │ │ │ │ 最多的 │ │ │ │ │ │ │ │B：對 │ │ │ │ │ │ │ │A：明天可以話草紙可以出去，儘量出去，放太多擔心 │ │ │ │ │ │ │ │B：明天再推 │ │ │ │ │ │ │ │A：明天推多一點 │ │ │ │ │ │ │ │B：今天錢兄那裡沒推他沒生意，是小潔的生意最好，洋仔 │ │ │ │ │ │ │ │ 打來跟我對帳，我說明天還有草紙，你去衝 │ │ │ │ │ │ │ │A：衝衝掉好啦 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │128 │葉明泉所持用門號│99年5月28日 │A：哈囉，大仔。 │臺中市北區│警A卷第97頁背 │ │ │ │0000000000號行動│10時43分23秒│B：那個寶島那邊如果需要我幫忙不要客氣喔 │漢口路四段│面 │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：我現在也是剛要打給你跟你說而已。 │5－7號7Ｆ │ │ │ │ │打陳建隆所持用門│ │B：沒關係，我坐飛機馬上就回來了。 │頂 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：我有跟他談到你，他說OK啦，以前在台北就跟你有熟了 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │ ，現在有問題出來就是，因為他們一次要做那麼大，要 │ │ │ │ │ │ │ │ 一次可能… │ │ │ │ │ │ │ │B：其實他那種人我們就坦白跟他說沒關係，坦白跟他說我 │ │ │ │ │ │ │ │ 們資金沒那麼多，每天還要應付那麼多客人，我們的客 │ │ │ │ │ │ │ │ 人坦白跟他說沒關係。他們那種人個性能接受啦，他們 │ │ │ │ │ │ │ │ 只是怕被騙而已。 │ │ │ │ │ │ │ │A：對啦，這點他們是怕被騙沒錯，所以他們要求台資本票 │ │ │ │ │ │ │ │ 啦，要求大家要簽合同。 │ │ │ │ │ │ │ │B：沒關係，必要時可以請姊夫做保就好了。 │ │ │ │ │ │ │ │A：好，我會再和他談，另外我跟你報告一下，陳由哲（音 │ │ │ │ │ │ │ │ 譯）那條OK了。 │ │ │ │ │ │ │ │B：好。以前深圳有一個沈小姐，沈淑惠，你記得嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │A：喔，沈淑惠。 │ │ │ │ │ │ │ │B：現在我拜託他接洽一個客人，大概有眉目了，他都是給 │ │ │ │ │ │ │ │ 我們人民幣，我們美金給他，他一個禮拜都做好幾趟。 │ │ │ │ │ │ │ │ 可能我直接要他的電話，你直接跟他聯絡。 │ │ │ │ │ │ │ │A：好。 │ │ │ │ │ │ │ │B：我來跟沈淑惠說不要這樣轉來轉去，該給他的就會給他 │ │ │ │ │ │ │ │A：對阿，那個會累積起來再一次給他，像曾董就是這樣10 │ │ │ │ │ │ │ │ 天或一個禮拜結一次。 │ │ │ │ │ │ │ │B：好。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │（註：雙方談論合作地下匯兌工作及客戶情形） │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │129 │陳建隆所持用門號│99年5月28日 │A：哈囉，大仔。 │臺中市北區│警A卷第97頁背 │ │ │ │0000000000號行動│15時33分58秒│B：泉仔，我在機場喔。那個陳于陳先生陳玉蘭的弟弟。 │漢口路四段│面 │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：對。 │5－7號7Ｆ │ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │B：他現在說一天100啦，禮拜一再100，問說要不要換帳戶 │頂 │ │ │ │ │0000000000號行動│ │ 。 │ │ │ │ │ │電話（代號A） │ │A：不用，用今天這個就好。他那個東西都在昆山打的耶。 │ │ │ │ │ │ │ │B：對對對，可能是的樣子。 │ │ │ │ │ │ │ │A：我說他貨應該都是在昆山。 │ │ │ │ │ │ │ │B：貨（指錢）在昆山，人在台北。他說差不多1天100，都 │ │ │ │ │ │ │ │ 用這個帳戶沒錯啦？ │ │ │ │ │ │ │ │A：就用這個就好 │ │ │ │ │ │ │ │B：他當天就會收到嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │A：會啦，因為用這個我B B CALL都會馬上響阿。 │ │ │ │ │ │ │ │B：好。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │130 │陳建隆所持用門號│99年5月28日 │A：喂 │臺中市北區│警A卷第97頁背 │ │ │ │0000000000號行動│15時36分16秒│B：喂，泉仔喔，他是說每一天出100啦，但是我不好意思問│漢口路四段│面 │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │ 他到底要連續幾天。 │5－7號7Ｆ │ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │A：不然有沒有電話，我來問他好嗎？ │頂 │ │ │ │ │0000000000號行動│ │B：他也是透過陳小姐跟我聯絡的耶。不然你直接跟陳小姐 │ │ │ │ │ │電話（代號A） │ │ 聯絡。 │ │ │ │ │ │ │ │A：陳小姐的電話我有，我再跟他聯絡沒關係。 │ │ │ │ │ │ │ │B：你就說都是你在發落就好，你跟他說我有特別拜託你他 │ │ │ │ │ │ │ │ 那邊的客人價錢都用最好的。 │ │ │ │ │ │ │ │A：好。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │（註：餘閒聊女人的事） │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │131 │陳重明所持用門號│99年5月30日 │B：喂 │臺中市北區│警A卷第70頁 │ │ │ │00000000000號行 │00時50分48秒│A：喂，許育輝有打給他老婆耶。 │漢口路四段│ │ │ │ │動電話（代號B） │ │B：30多啊。我打在上面阿，你沒看喔。 │5之7號7F頂│ │ │ │ │撥打葉明泉所持用│ │A：我沒在電腦上，我禮拜五問老孫許育輝有沒有打，他跟 │ │ │ │ │ │門號0000000000號│ │ 我說沒有，現在跟我說有… │ │ │ │ │ │行動電話（代號A │ │B：5月25日30多啦。 │ │ │ │ │ │） │ │A：對啊，所以明天許育輝我看弄出來。 │ │ │ │ │ │ │ │B：所以現在就是阿喜有問他的名字。 │ │ │ │ │ │ │ │A：他有唸啦，我們預防萬一啦，禮拜一留在那裡我看事發 │ │ │ │ │ │ │ │ 個中國還是工商給他，跨行進來也不要緊啦。 │ │ │ │ │ │ │ │B：對。 │ │ │ │ │ │ │ │A：我們禮拜一早上先轉掉，馬上拿我的簿子去建行轉掉， │ │ │ │ │ │ │ │ 明天我看那個75要先弄出來 │ │ │ │ │ │ │ │B：明天就只剩總行有開而已，不知道有沒有辦法。 │ │ │ │ │ │ │ │A：沒辦法，如果用電腦呢？ │ │ │ │ │ │ │ │B：電腦也沒辦法轉啊。一定要有桶子讓我們接啊。 │ │ │ │ │ │ │ │A：轉過去你那一支阿(指帳戶) │ │ │ │ │ │ │ │B：能轉50而已。 │ │ │ │ │ │ │ │A：50也要轉啊。你要先轉50過去你那支(指帳戶)之後禮拜 │ │ │ │ │ │ │ │ 一進來100，留在那裡讓他進來啦，跟他拼了，萬一怎麼│ │ │ │ │ │ │ │ 了就來賴給他，這是第一點，第二點就是我們盡量不要 │ │ │ │ │ │ │ │ ，禮拜一進來就拿我的證件馬上轉掉，要這樣做。 │ │ │ │ │ │ │ │B：好。 │ │ │ │ │ │ │ │A：許育輝的我看最近不要用好了。（指人頭帳戶） │ │ │ │ │ │ │ │B：好，我知道了。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │132 │葉明泉所持用門號│99年5月30日 │B：喂。 │臺中市北區│警A卷第70頁 │ │ │ │0000000000號行動│17時04分07秒│A：喂，那個徐秀珍的台胞不是還在？ │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │B：我要問琴姐，辦一辦不知道收到哪裡去。 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打陳重明所持用門│ │A：那本叫他去開一條交行(交通銀行的帳號)的出來，我現 │ │ │ │ │ │號00000000000號 │ │ 在要統合，都要讓他進交行。小明那邊一些工作都讓他 │ │ │ │ │ │行動電話（代號B │ │ 進交行，跟小林及阿嘉的我全部讓他們進交行。 │ │ │ │ │ │） │ │B：進交的喔。 │ │ │ │ │ │ │ │A：對，專用就好了，找徐秀珍那本好了。問琴仔一下，看 │ │ │ │ │ │ │ │ 怎樣這幾天開交行的。 │ │ │ │ │ │ │ │B：好。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │133 │葉明泉所持用門號│99年5月31日 │B：怎樣 │臺中市北區│警A卷第38頁背 │ │ │ │0000000000號行動│10時33分02秒│A：今天美國休息，妳那個有搬嗎，搬多或少 │漢口路四段│面 │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │B：這個以前就搬了，以前就在台灣，所以我根本就沒有搬 │5之7號7Ｆ │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │A：都有在台灣就對了 │頂 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：我有七、八十在台灣 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │A：今天統統賣一賣，今天要應付薛大哥，今天買賣的人 │ │ │ │ │ │ │ │B：那個周令剛呢 │ │ │ │ │ │ │ │A：周令剛他人飛過去香港啊，我現在聯絡不到他的人，我 │ │ │ │ │ │ │ │ 現在問賓哥，賓哥說，他本來在香港很多日，什麼太貴 │ │ │ │ │ │ │ │ ，又飛回上海睡，今天又飛過去，這個還不能按的，他 │ │ │ │ │ │ │ │ 如果沒有東西到帳，他也沒有要做啦，現在又給他打過 │ │ │ │ │ │ │ │ 來台灣也要二天，又休息 │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯 │ │ │ │ │ │ │ │A：所以今天妳要多賣點 │ │ │ │ │ │ │ │B：好，我會處理 │ │ │ │ │ │ │ │A：嗯 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │134 │葉明泉所持用門號│99年5月31日 │A：劉福，那個是昆山公安溫州來的 │臺中市北區│警A卷第43頁背 │ │ │ │000000000000號行│13時48分50秒│B：嗯 │漢口路四段│面 │ │ │ │動電話（代號A） │ │A：還是要他交出電話和台灣的帳號 │5-7號7F頂 │ │ │ │ │撥打黃玉秀所持用│ │B：嗯，奇怪，為什麼都沒有少，三仟 │ │ │ │ │ │門號0000000000號│ │A：嗯，都沒有找三仟，都是找他們打錢給他們 │ │ │ │ │ │行動電話（代號B │ │B：對啊 │ │ │ │ │ │） │ │A：現在在調查了 │ │ │ │ │ │ │ │B：他這樣等於讓我感覺是鎖定三仟，從旁邊都撈下去，就 │ │ │ │ │ │ │ │ 是不找三仟啊 │ │ │ │ │ │ │ │A：現在還在調查三仟的事情，但是他是從旁邊調查的 │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯，就像阿財這樣，我問你啦，劉福他是怎樣講，為什 │ │ │ │ │ │ │ │ 麼叫他拿帳號給他 │ │ │ │ │ │ │ │A：劉福去是怎樣講的，用電話通知的 │ │ │ │ │ │ │ │B：劉福又沒有說到匯水的，為什麼要交帳號，我向三仟借 │ │ │ │ │ │ │ │ 錢為什麼要交帳號 │ │ │ │ │ │ │ │A：他現在是用電話而已 │ │ │ │ │ │ │ │B：你就很簡單去就劉福講啊，三仟也不多，我就向他借三 │ │ │ │ │ │ │ │ 仟 │ │ │ │ │ │ │ │A：嗯 │ │ │ │ │ │ │ │B：我就是沒有錢，有什麼意思伊為什麼打給我，就是很簡 │ │ │ │ │ │ │ │ 單我沒有錢，所以借個三仟要交什麼 │ │ │ │ │ │ │ │A：那是溫州打的，不是昆山的 │ │ │ │ │ │ │ │B：你就直接跟他講，我就是跟他借三仟 │ │ │ │ │ │ │ │A：妳就跟他欠三仟，這樣講得過去嗎，他說和台灣人生意 │ │ │ │ │ │ │ │ 買賣的啦 │ │ │ │ │ │ │ │B：他自己還講這樣嗎，三仟塊而已，還生意買賣，頭腦壞 │ │ │ │ │ │ │ │ 掉 │ │ │ │ │ │ │ │A：三仟塊還要交出帳號麻煩啦 │ │ │ │ │ │ │ │B：對 │ │ │ │ │ │ │ │A：要提供台灣人的真實姓名啦 │ │ │ │ │ │ │ │B：現在真實姓名都通得到 │ │ │ │ │ │ │ │A：對 │ │ │ │ │ │ │ │B：很單純講到借錢就好 │ │ │ │ │ │ │ │A：這個把他推掉，用電話打都推掉就好 │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │135 │黃玉秀所持用門 │99年5月31日 │B：玉秀 │臺中市北區│警B卷第373至 │ │ │ │號0000000000 號 │19時56分55秒│A：他有跟你講囉唆嗎？ │漢口路四段│375頁背面 │ │ │ │行動電話（代號A │ │B：他跟打你給我的我打他還在開會說叫我明天在找他。 │5之7號7F頂│ │ │ │ │）撥打蕭錦松所持│ │A：哼哼 │ │ │ │ │ │用門號0000000000│ │B：不過聽他的口氣不單純？ │ │ │ │ │ │號行動電話（代號│ │A：因為我跟你講那個林世宗有叫他回來了。 │ │ │ │ │ │B） │ │B：嘿！ │ │ │ │ │ │ │ │A：他說他6與3日會回來沒有跟你問你不要跟他講，如果有 │ │ │ │ │ │ │ │ 跟他說好我會跟他通知他快回來。 │ │ │ │ │ │ │ │B：我知道，因為他今天就有我講。 │ │ │ │ │ │ │ │A：哼 │ │ │ │ │ │ │ │B：他今天就有跟我講，你老闆今天聯絡得到嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │A：哼哼 │ │ │ │ │ │ │ │B：最好今天回來！講清楚 │ │ │ │ │ │ │ │A：哼哼 │ │ │ │ │ │ │ │B：因為我怕到時候會拖到！整個都拖下去。 │ │ │ │ │ │ │ │A：哼哼！所以我今天跟他講，你今天這樣反正你就是要回 │ │ │ │ │ │ │ │ 來面對，因為真正熟悉只有你，我們又不熟悉。 │ │ │ │ │ │ │ │B：對阿！現在是對方那個人出問題？ │ │ │ │ │ │ │ │A：對阿！現在是他要跟林世宗聯絡的不是我們阿！ │ │ │ │ │ │ │ │B：喔 │ │ │ │ │ │ │ │A：阿所以你要問我！你知道不是林世宗跟李明傑聯絡的， │ │ │ │ │ │ │ │ 阿是不是林世宗才有辦法找到李明傑還是說 │ │ │ │ │ │ │ │B：對阿！ │ │ │ │ │ │ │ │A：他才有辦法提供李明傑的資料，哪沒有我要跟你講什麼 │ │ │ │ │ │ │ │ ，他長的是圓是扁的我哪知道。 │ │ │ │ │ │ │ │B：阿哪知道一條處理好再來一條。 │ │ │ │ │ │ │ │A：是阿！ │ │ │ │ │ │ │ │B：他現在就是你那間的所有的口座（指帳號）都跟你查得 │ │ │ │ │ │ │ │ 很清楚。 │ │ │ │ │ │ │ │A：一定的。 │ │ │ │ │ │ │ │B：一條一條念給我聽 │ │ │ │ │ │ │ │A：哼 │ │ │ │ │ │ │ │B：哈哈一條一條念給我聽我在寫那邊抄 │ │ │ │ │ │ │ │A：哼 │ │ │ │ │ │ │ │B：他也跟我講白的 │ │ │ │ │ │ │ │A：哼 │ │ │ │ │ │ │ │B：他說本來高雄那個要跟我們結案。 │ │ │ │ │ │ │ │A：哼 │ │ │ │ │ │ │ │B：喔屏東的要結案，阿後來並出這個人有問題！ │ │ │ │ │ │ │ │A：哼 │ │ │ │ │ │ │ │B：他就說沒有辦法幫你結？ │ │ │ │ │ │ │ │A：哼 │ │ │ │ │ │ │ │B：我聽了差一點暈倒！ │ │ │ │ │ │ │ │A：哼 │ │ │ │ │ │ │ │B：我看你暫時那個用少一點 │ │ │ │ │ │ │ │A：哼 │ │ │ │ │ │ │ │B：我這邊趕快用給你我這邊還有兩本。 │ │ │ │ │ │ │ │A：哼 │ │ │ │ │ │ │ │B：我辦快一點就好了 │ │ │ │ │ │ │ │A：哼 │ │ │ │ │ │ │ │B：是阿！你那個稍微檔一下沒有出問！沒有你那個出問提 │ │ │ │ │ │ │ │ 怕到時候下去出問題。 │ │ │ │ │ │ │ │A：哼 │ │ │ │ │ │ │ │B：是阿！ │ │ │ │ │ │ │ │A：我知道。 │ │ │ │ │ │ │ │B：這樣我明天叫我們胖風去開一本給你用。 │ │ │ │ │ │ │ │A：哼 │ │ │ │ │ │ │ │B：你去一銀不要用合庫，我的一銀的，一銀你有嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │A：有阿！ │ │ │ │ │ │ │ │B：那我明天先叫那個來一銀，辦一本給你拿過去那邊好了 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │A：你要順便跟他講要外匯的。【要辦人頭帳號】 │ │ │ │ │ │ │ │B：好OK │ │ │ │ │ │ │ │A：是阿！ │ │ │ │ │ │ │ │B：好，你開發票較正常阿！ │ │ │ │ │ │ │ │A：哼哼 │ │ │ │ │ │ │ │B：開發票到時候沒有差阿！我發票也開不少阿！ │ │ │ │ │ │ │ │A：哼哼 │ │ │ │ │ │ │ │B：是阿！比較不怕啦！ │ │ │ │ │ │ │ │A：沒有我這腳（台）主要是主要我會去用我這腳（台）是 │ │ │ │ │ │ │ │ 美金的部分，那時候是用到這樣的時候我才移到這腳（ │ │ │ │ │ │ │ │ 台），沒有我這腳（台）是沒有在給人家入的， │ │ │ │ │ │ │ │B：喔 │ │ │ │ │ │ │ │A：台的部分我很少給人家入，我都是出，丟美金出去的。 │ │ │ │ │ │ │ │B：喔 │ │ │ │ │ │ │ │A：你知道嗎？所以我就這段期間才有這樣用沒有腳（台） │ │ │ │ │ │ │ │ 可以接多少有限。 │ │ │ │ │ │ │ │B：喔我今天被那個也搞到哇考！ │ │ │ │ │ │ │ │A：男的還是女的？ │ │ │ │ │ │ │ │B：男的 │ │ │ │ │ │ │ │A：哼 │ │ │ │ │ │ │ │B：潭子人， │ │ │ │ │ │ │ │A：哼潭子喔！ │ │ │ │ │ │ │ │B：是阿！ │ │ │ │ │ │ │ │A：哼！他剛在豐原不是嗎？那個地方在豐原阿！ │ │ │ │ │ │ │ │B：對 │ │ │ │ │ │ │ │A：對阿！ │ │ │ │ │ │ │ │B：不是台北的喔！ │ │ │ │ │ │ │ │A：哼 │ │ │ │ │ │ │ │B：不是豐原的，是台北的喔！ │ │ │ │ │ │ │ │A：嘿！喔台北的打電話下來問的。 │ │ │ │ │ │ │ │B：對！這是台北的是法務部的 │ │ │ │ │ │ │ │A：哼他台中還是有辦事處阿？ │ │ │ │ │ │ │ │B：對阿！沒有他這個電話都是台北的。 │ │ │ │ │ │ │ │A：我想說我之前 │ │ │ │ │ │ │ │B：他那個電話都有顯示 │ │ │ │ │ │ │ │A：我想說我之前去都豐原的阿！ │ │ │ │ │ │ │ │B：沒有這個台北的是這個人住在豐原那邊。 │ │ │ │ │ │ │ │A：哼 │ │ │ │ │ │ │ │B：他跟我說他也是中部人啦！我問他哪裡他說潭子。 │ │ │ │ │ │ │ │A：哼 │ │ │ │ │ │ │ │B：是阿！ │ │ │ │ │ │ │ │A：嘿！阿還好了 │ │ │ │ │ │ │ │B：我明天看跟他講的怎樣我會馬上跟你聯絡，因為我明天 │ │ │ │ │ │ │ │ 要拿東西去給你 │ │ │ │ │ │ │ │A：是阿！ │ │ │ │ │ │ │ │B：這兩天忙到忘記 │ │ │ │ │ │ │ │A：原則上說難聽一點，我們的東西你要的我都給你，我又 │ │ │ │ │ │ │ │ 沒有在避妳 │ │ │ │ │ │ │ │B：對阿！要準備好。 │ │ │ │ │ │ │ │A：是阿！ │ │ │ │ │ │ │ │B：搞一稿怎會搞到我這邊我怎知道。 │ │ │ │ │ │ │ │A：恩奇怪他怎樣知道你的電話。 │ │ │ │ │ │ │ │B：我也不知道阿！ │ │ │ │ │ │ │ │A：哼 │ │ │ │ │ │ │ │B：我也不知搞到我這邊來。 │ │ │ │ │ │ │ │A：他打你哪一支？打這支嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │B：沒有他打公司的。 │ │ │ │ │ │ │ │A：哼奇怪喔！ │ │ │ │ │ │ │ │B：是阿！後來變這樣我整個都花掉！ │ │ │ │ │ │ │ │A：還是當初那個董仔有去留電話在那邊。 │ │ │ │ │ │ │ │B：沒有沒有。 │ │ │ │ │ │ │ │A：是阿！沒有說難聽一點我都記不起來了。 │ │ │ │ │ │ │ │B：他都打我公司的，他不知道怎樣去牽！現在沒有在我這 │ │ │ │ │ │ │ │ 邊斬斷在延出去那邊彙整米籮（台）。 │ │ │ │ │ │ │ │A：哼哼他打電話找你嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │B：他要打電話找林董 │ │ │ │ │ │ │ │A：哼 │ │ │ │ │ │ │ │B：阿林董我說不在，跟他說我是這邊的經理才跟他檔起來 │ │ │ │ │ │ │ │ ，因為我怕別人接沒有辦法跟他講。 │ │ │ │ │ │ │ │A：阿還好你有在。 │ │ │ │ │ │ │ │B：對阿！我這幾天剛好公司打到溶故故（台），我再重用 │ │ │ │ │ │ │ │ 準備要應付明天大潤發都上任了。 │ │ │ │ │ │ │ │A：哼 │ │ │ │ │ │ │ │B：就任了！我10號之前公司要用好他們要下來。 │ │ │ │ │ │ │ │A：喔 │ │ │ │ │ │ │ │B：我才在搞公司整間敲到溶故故（台），我都在公司剛好 │ │ │ │ │ │ │ │ 被我接到。 │ │ │ │ │ │ │ │A：哼 │ │ │ │ │ │ │ │B：是阿！我本來想說要邀你來坐，但整間溶故故（台）， │ │ │ │ │ │ │ │ 等過一段時間都用好再來。 │ │ │ │ │ │ │ │A：哼OK │ │ │ │ │ │ │ │B：明天我去辦一辦件好我就將簿子跟印章拿去給你。 │ │ │ │ │ │ │ │A：哼OK │ │ │ │ │ │ │ │B：換另外一組跟我的混在一起就好了 │ │ │ │ │ │ │ │A：哼 │ │ │ │ │ │ │ │B：喔 │ │ │ │ │ │ │ │A：我主要是有外匯轉定存轉外匯進去 │ │ │ │ │ │ │ │B：好阿， │ │ │ │ │ │ │ │A：外匯轉活期啦！ │ │ │ │ │ │ │ │B：我明天要去我是叫人家帶他去，明天要去我會叫人家打 │ │ │ │ │ │ │ │ 給你我會跟他講那支電話幾號你才跟他接一下 │ │ │ │ │ │ │ │A：哼 │ │ │ │ │ │ │ │B：辦好我在拿過去給你就好了。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │136 │陳建隆所持用門號│99年6月1日 │A：喂 │臺中市北區│警A卷第94頁背 │ │ │ │00000000000號行 │10時51分55秒│B：泉仔嗎 │漢口路四段│面 │ │ │ │動電話（代號B） │ │A：ㄟ大仔 │5－7號7Ｆ │ │ │ │ │撥打葉明泉所持用│ │B：我現在跟你討論事情好嗎溫州說兩個公安來查戶頭 │頂 │ │ │ │ │門號000000000000│ │ │ │ │ │ │ │號行動電話（代號│ │（註：Ａ與Ｂ討論大陸戶頭被查封要如何處理） │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │137 │葉明泉所持用門號│99年6月1日 │B：喂 │臺南縣永康│警A卷第38頁背 │ │ │ │0000000000號行動│16時11分51秒│A：阿在忙嗎 │市○○○路│面 │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │B：是啊！做帳 │89號4F │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │A：阿那個你交代陳副總！那個薛大哥如果要算錢先不要算 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │ ，他那個如果有理過去那最少要花一佰萬起來，我會跟 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │ 你講怎麼用 │ │ │ │ │ │ │ │B：喔好我會跟他講 │ │ │ │ │ │ │ │A：是阿給你賺一佰萬了，不要讓你再花一佰萬 │ │ │ │ │ │ │ │B：OK好！ │ │ │ │ │ │ │ │A：阿帳還沒做好嗎 │ │ │ │ │ │ │ │B：對！要傳真給你還是怎樣 │ │ │ │ │ │ │ │A：我回到家的時候你再傳給我吧 │ │ │ │ │ │ │ │B：OK好好 │ │ │ │ │ │ │ │A：還是你要傳真給我也可以 │ │ │ │ │ │ │ │B：OK好拜拜 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │138 │巫建龍所持用門號│99年6月1日 │A：大媽 │臺中縣潭子│警C卷第569頁 │ │ │ │0000000000號行動│17時44分40秒│B：嘿你說 ○鄉○○○段│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：大媽樂腳（台）叫我跟你講你們那個…什麼401報表那個│0000-0000 │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：嘿 │地號 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：看有沒有辦法做到2萬多嗎？你們昨天那個切西（台）拿│ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │ 給我看是做到6千有的8千這樣？ │ │ │ │ │ │ │ │B：哼 │ │ │ │ │ │ │ │A：是阿！ │ │ │ │ │ │ │ │B：問題是我們的東西都跟航空公司連線 │ │ │ │ │ │ │ │A：是喔！ │ │ │ │ │ │ │ │B：對阿！ │ │ │ │ │ │ │ │A：這樣沒有辦法？ │ │ │ │ │ │ │ │B：是阿，我們的部分是固定的。 │ │ │ │ │ │ │ │A：是喔！你401那個部分？ │ │ │ │ │ │ │ │B：對阿！ │ │ │ │ │ │ │ │A：401那個部分？ │ │ │ │ │ │ │ │B：對阿！ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │139 │葉明泉所持用門號│99年6月1日 │B：喂 │未提供 │警A卷第39頁 │ │ │ │0000000000號行動│19時56分18秒│A：阿有吃飯沒有 │ │ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │B：還沒 │ │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │A：怎麼這麼晚還沒吃 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：阿我在用水單給泰國阿 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │A：喔這樣喔！你那單我有看到一條很大條就不對了阿！美 │ │ │ │ │ │ │ │ 金二十萬怎麼才會只有二十六萬的台幣 │ │ │ │ │ │ │ │B：二十六萬的台幣 │ │ │ │ │ │ │ │A：嗯！賣二十六萬的台幣也是二十六萬 │ │ │ │ │ │ │ │B：阿就今天泰國很多條沒做，打電話來催 │ │ │ │ │ │ │ │A：他那邊可能要退喔 │ │ │ │ │ │ │ │B：要退怎樣 │ │ │ │ │ │ │ │A：那裡剩一千萬左右又要退掉 │ │ │ │ │ │ │ │B：什麼意思 │ │ │ │ │ │ │ │A：退人民幣給他啦 │ │ │ │ │ │ │ │B：為什麼 │ │ │ │ │ │ │ │A：阿他那個就說要加到幾點到幾點阿 │ │ │ │ │ │ │ │B：喔喔反正後來你跟他講這樣他不能接受就對了 │ │ │ │ │ │ │ │A：加兩點給他賺不夠後來再加到四點還不要 │ │ │ │ │ │ │ │B：我覺得這樣太離譜了你決定下去了後來又說不要 │ │ │ │ │ │ │ │A：因為其中有一個人那天已經賺二十萬人民幣了，現在就 │ │ │ │ │ │ │ │ 是跟台灣股東難交代，他們兩人已經跟人賺多少了 │ │ │ │ │ │ │ │B：是薛大哥跟他們喔還是怎樣 │ │ │ │ │ │ │ │A：薛大哥這一條如果賺起來二點四是賺兩百多萬，阿那個 │ │ │ │ │ │ │ │ 人傳十六萬人民幣 │ │ │ │ │ │ │ │B：阿現在薛大哥不怕趴回去得失到他們 │ │ │ │ │ │ │ │A：不知道管他的，外點去吃飯啦 │ │ │ │ │ │ │ │B：好啦 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │140 │陳建隆所持用門號│99年6月2日 │B：泉仔嗎 │臺南市安南│警A卷第95頁 │ │ │ │00000000000號行 │10時48分43秒│A：大也 ○區○○路一│ │ │ │ │動電話（代號B） │ │B：陳由哲昨天那個一佰的，早上說台還沒有進去啦 │段678號3樓│ │ │ │ │撥打葉明泉所持用│ │A：有啊早上有跟他做出去了 │ │ │ │ │ │門號000000000000│ │B：他在等收到，今天還要做一佰 │ │ │ │ │ │號行動電話（代號│ │A：好，我現在先催一下，因為我們銀行有做出去了 │ │ │ │ │ │A） │ │B：銀行做出去了，他沒有收到 │ │ │ │ │ │ │ │A：好，我幫他催一下 │ │ │ │ │ │ │ │B：他在等收到，他今天還要出一佰這樣 │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ │ │ │ │B：今天一佰，明天還要一佰 │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ │ │ │ │B：已經做出去了嗎 │ │ │ │ │ │ │ │A：有 │ │ │ │ │ │ │ │B：那家銀行出去的 │ │ │ │ │ │ │ │A：我看一下，我等一下發簡訊給你講 │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │141 │葉明泉所持用門號│99年6月2日 │第一銀行、進化分行 │臺南市安南│警A卷第95頁 │ │ │ │000000000000號行│10時52分17秒│ ○區○○路 │ │ │ │ │動電話傳送予陳建│ │ │225巷45號9│ │ │ │ │隆所持用門號1586│ │ │樓頂 │ │ │ │ │0000000號行動電 │ │ │ │ │ │ │ │話之簡訊 │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │142 │蕭錦松所持用門號│99年6月2日 │A：蕭仔我跟你講你找一個孫小姐 │臺中市北區│警B卷第375頁 │ │ │ │0000000000號行動│10時59分44秒│B：孫小姐？ │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：對 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：嘿 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：阿你跟他講要開那個什麼台幣跟美金綜合戶這樣就好了 │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │B：喔好孫小姐。 │ │ │ │ │ │ │ │A：我本來要講要開OBU結果OBU不可以，OBU要等林董回來開│ │ │ │ │ │ │ │B：喔好！ │ │ │ │ │ │ │ │A：喔 │ │ │ │ │ │ │ │B：你說台幣跟美金綜合戶就好了是嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │A：是台幣跟外幣的綜合存款 │ │ │ │ │ │ │ │B：喔好！阿另外那天臨時用的都用好了？ │ │ │ │ │ │ │ │A：那個沒有用啦！後來沒有用阿！ │ │ │ │ │ │ │ │B：喔好OK！人家在問我。 │ │ │ │ │ │ │ │A：沒有 │ │ │ │ │ │ │ │B：好OK │ │ │ │ │ │ │ │A：取消了！ │ │ │ │ │ │ │ │B：好OK │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │143 │葉明泉所持用門號│99年6月2日 │A：我們副總那裡有要欠，我這裡有要欠，我被你喔 │臺南市安南│偵A卷第215頁 │ │ │ │000000000000號行│12時03分38秒│B：裡面剩下五萬，等一下進來再轉給他，我有跟他講○○ ○區○○路 │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │ 轉那些五萬多要要一條帳尾，因為下雨，我這裡六、七 │225巷45號9│ │ │ │ │撥打門號00000000│ │ 十萬金啊銀不能滾，私人的錢都壓著，差二天啦 │樓頂 │ │ │ │ │688號行動電話（ │ │A：趕快張羅一下 │ │ │ │ │ │代號B） │ │B：金啊銀等好天氣，下雨天不能做啦 │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ │ │ │ │B：你在那裡 │ │ │ │ │ │ │ │A：台灣啦 │ │ │ │ │ │ │ │B：怎麼用大陸機打 │ │ │ │ │ │ │ │A：才不會偷聽 │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯，我下禮拜要回去了 │ │ │ │ │ │ │ │A：你趕快去張羅一下，今天不能東西，下午有趕快進來喔 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │144 │周大哥所持用門號│99年6月2日 │B：泉哥 │臺南市安南│偵A卷第215頁 │ │ │ │0000000000號行動│14時06分19秒│A：周大哥 ○區○○路 │ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：我昨天拿了你五佰萬嘛 │225巷45號9│ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │A：對 │樓頂 │ │ │ │ │號000000000000號│ │B：然後，你明天、後天再匯三佰一人民幣，三佰一先還你 │ │ │ │ │ │行動電話（代號A │ │ 二十 │ │ │ │ │ │） │ │A：就是二佰九，我只要打二佰九 │ │ │ │ │ │ │ │B：不是，我要打三佰一台幣給你嘛 │ │ │ │ │ │ │ │A：對 │ │ │ │ │ │ │ │B：然後我要還掉你的，五佰二萬港幣跟五佰萬的人民幣 │ │ │ │ │ │ │ │A：那一邊要還伍十六萬七的人民幣 │ │ │ │ │ │ │ │B：我欠你伍十六萬七的原來欠你二十 │ │ │ │ │ │ │ │A：對 │ │ │ │ │ │ │ │B：要還給你七十六萬七 │ │ │ │ │ │ │ │A：對 │ │ │ │ │ │ │ │B：如果你給我，三佰一減七十六萬七多少 │ │ │ │ │ │ │ │A：233.3人民幣 │ │ │ │ │ │ │ │B：233.3人民幣，三佰十萬我要給你多少台幣 │ │ │ │ │ │ │ │A：我幫你算一下，1481.8 │ │ │ │ │ │ │ │B：你乘多少 │ │ │ │ │ │ │ │A：4.78 │ │ │ │ │ │ │ │B：1481.8對不對，233.3對不對 │ │ │ │ │ │ │ │A：對，我會幫你入這個數字的 │ │ │ │ │ │ │ │B：我就把前面二十萬也還清了，前二天匯款的 │ │ │ │ │ │ │ │A：對 │ │ │ │ │ │ │ │B：如果要做，明天一早開始做 │ │ │ │ │ │ │ │A：我今天可以幫你入了，戶頭趕快給我，我可以幫你入了 │ │ │ │ │ │ │ │ ，233.3我先幫你入了 │ │ │ │ │ │ │ │B：我明天早上才能給你喔 │ │ │ │ │ │ │ │A：沒關係台幣，你明天給我，14818 │ │ │ │ │ │ │ │B：我給你一個簡訊，台幣照我的，我現在這個手機，你有 │ │ │ │ │ │ │ │ 沒有筆，台北手機 │ │ │ │ │ │ │ │A：我今天打給你的，我知道 │ │ │ │ │ │ │ │B：好，233.3的帳戶我們發給你 │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ │ │ │ │B：OK │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │145 │周大哥所持用門號│99年6月2日 │楊廷芳帳戶：交通銀行：000000-0000000000000 │中華電信未│偵A卷第215頁 │ │ │ │00000000000號行 │14時15分12秒│ │提供 │ │ │ │ │動電話傳送予葉明│ │ │ │ │ │ │ │泉所持用門號8615│ │ │ │ │ │ │ │00000000號行動電│ │ │ │ │ │ │ │話之簡訊 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │146 │周大哥所持用門號│99年6月2日 │B：阿泉你有沒有收到 │臺南市安南│偵A卷第216頁 │ │ │ │0000000000號行動│14時16分30秒│A：有 ○區○○路 │ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：楊延芳，交通銀行 │225巷45號9│ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │A：我馬上就處理過去 │樓頂 │ │ │ │ │號000000000000號│ │B：然後我的一仟四佰八十幾萬明天中午以前會匯給你 │ │ │ │ │ │行動電話（代號A │ │A：好 │ │ │ │ │ │） │ │B：基本上都清了 │ │ │ │ │ │ │ │A：是 │ │ │ │ │ │ │ │B：那個二十萬欠那麼久不好意思 │ │ │ │ │ │ │ │A：不會 │ │ │ │ │ │ │ │B：我明天還不會走，你明天收到錢跟我打個電話 │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ │ │ │ │B：你帳號還沒有給我啊 │ │ │ │ │ │ │ │A：我現在在傳了 │ │ │ │ │ │ │ │B：好，謝謝 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │147 │葉明泉所持用門號│99年6月2日 │台北富邦，仁愛分行000000000000樊國立-台幣00000000 │臺南市安南│偵A卷第216頁 │ │ │ │000000000000號行│14時18分08秒│ ○區○○路 │ │ │ │ │動電話傳送予周大│ │ │225巷45號9│ │ │ │ │哥所持用門號 │ │ │樓頂 │ │ │ │ │0000000000號行動│ │ │ │ │ │ │ │電話之簡訊 │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │148 │周大哥所持用門號│99年6月2日 │B：你幫我匯33860人民幣，匯到一個夏志強，大陸的農業銀│臺南市安南│偵A卷第216頁 │ │ │ │0000000000號行動│14時25分18秒│ 行, 帳號000000-0000-0000-00000,金額0000○○ ○區○○路一│ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：打到這裡 │段678號3 │ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │B：你告訴我33860人民幣是多少台幣，就跟明天一仟四佰多│樓 │ │ │ │ │號000000000000號│ │ 萬的一起匯給你 │ │ │ │ │ │行動電話（代號A │ │A：這邊要161850元 │ │ │ │ │ │） │ │B：OK，我會加在上面，明天中午給你 │ │ │ │ │ │ │ │A：好，周大哥我請教你，楊延芳是那裡的交通銀行，那一 │ │ │ │ │ │ │ │ 省的 │ │ │ │ │ │ │ │B：上海 │ │ │ │ │ │ │ │A：了解 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │149 │周大哥所持用門號│99年6月2日 │夏志強,農業銀行,帳號000000-0000-0000-00000,金額33860│中華電信未│偵A卷第216頁 │ │ │ │00000000000號行 │14時33分16秒│元 │提供 │ │ │ │ │動電話傳送予葉明│ │ │ │ │ │ │ │泉所持用門號8615│ │ │ │ │ │ │ │00000000號行動電│ │ │ │ │ │ │ │話之簡訊 │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │150 │葉明泉所持用門號│99年6月2日 │共計台幣00000000謝謝! │臺南市安南│偵A卷第216頁 │ │ │ │000000000000號行│14時41分44秒│ ○區○○路 │ │ │ │ │動電話傳送予周大│ │ │225巷45號9│ │ │ │ │哥所持用門號0922│ │ │樓頂 │ │ │ │ │007788號行動電話│ │ │ │ │ │ │ │之簡訊 │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │151 │葉明泉所持用門號│99年6月2日 │周大哥更改台北富邦.仁愛分行000000000000樊國立-台幣 │臺南市安南│偵A卷第216頁 │ │ │ │000000000000號行│14時49分18秒│0000000 ○區○○路 │ │ │ │ │動電話傳送予周大│ │ │225巷45號9│ │ │ │ │哥所持用門號 │ │ │樓頂 │ │ │ │ │0000000000號行動│ │ │ │ │ │ │ │電話之簡訊 │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │152 │葉明泉所持用門號│99年6月2日 │合作金庫、衛道分行0000000000000松億國際開發有限公司 │中華電信未│偵A卷第216頁 │ │ │ │000000000000號行│14時52分33秒│-台幣0000000 │提供 │ │ │ │ │動電話傳送予周大│ │ │ │ │ │ │ │哥所持用門號0922│ │ │ │ │ │ │ │007788號行動電話│ │ │ │ │ │ │ │之簡訊 │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │153 │葉明泉所持用門號│99年6月2日 │B：你再給我一個合作金庫的是什麼意思 │臺南市安南│偵A卷第216頁 │ │ │ │000000000000號行│15時18分57秒│A：我把他更正，拆開，樊國立五佰多萬就○○ ○區○○路 │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │B：你上面都有寫金額對不對，就是合作金庫五佰多萬 │225巷45號9│ │ │ │ │撥打周大哥所持用│ │A：九佰一拾幾，就是分成合作九佰多 │樓頂 │ │ │ │ │門號0000000000號│ │B：然後台北富邦的 │ │ │ │ │ │行動電話（代號B │ │A：五佰九 │ │ │ │ │ │） │ │B：都有寫金額吧 │ │ │ │ │ │ │ │A：對 │ │ │ │ │ │ │ │B：三萬也有算 │ │ │ │ │ │ │ │A：有 │ │ │ │ │ │ │ │B：ok明天中午以前 │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │154 │楊惟敦所持用門號│99年6月2日 │B：表哥 │臺南市安南│警A卷第57頁 │ │ │ │0000000000號行動│15時58分14秒│A：阿敦 ○區○○路 │ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：我晚點可以跟你見面嗎 │225巷45號9│ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │A：我沒有在中部 │樓頂 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：關係到那種工作啦 │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │A：你有沒有像我講的那樣嗎 │ │ │ │ │ │ │ │B：有，有像你講的，他很願意，需要我提供一樣東西 │ │ │ │ │ │ │ │A：他要提供什麼 │ │ │ │ │ │ │ │B：就是有財力的証明這樣 │ │ │ │ │ │ │ │A：這種東西，我們做不到的，我們不可能顯這樣，他要顯 │ │ │ │ │ │ │ │ 這樣，要給我們什麼保障，不是他有錢而已，我們錢也 │ │ │ │ │ │ │ │ 不一定比人家少啊，所以顯這個財力是不必要的 │ │ │ │ │ │ │ │B：讓我先解釋一下，我知道這是不可能的事，不過附帶一 │ │ │ │ │ │ │ │ 項條件是一些重要的資料全部都可覆蓋過去，顯出來那 │ │ │ │ │ │ │ │ 個金額就可以了，再過來，這樣的話，我們提供這種東 │ │ │ │ │ │ │ │ 西出來，所在、地點、時間他們的人，隨時都可以來 │ │ │ │ │ │ │ │A：嗯， 這個要約個時間大家碰個頭，這樣不是辦法，如 │ │ │ │ │ │ │ │ 果要顯這些東西，我跟你講個最簡單的，這二天你們台 │ │ │ │ │ │ │ │ 中案件你有看嗎，那個財力証明有好嗎【指天下簽賭站 │ │ │ │ │ │ │ │ 被破獲】 │ │ │ │ │ │ │ │B：有啊 │ │ │ │ │ │ │ │A：政府跟他凍結那個賺起來那個啦，那個有財力証明嗎， │ │ │ │ │ │ │ │ 我們去殺到這個，阿敦我們就壞掉了 │ │ │ │ │ │ │ │B：這樣我用其他的方法再跟他溝通啦 │ │ │ │ │ │ │ │A：對 │ │ │ │ │ │ │ │B：保持連絡 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │155 │葉明泉所持用門號│99年6月2日 │A：阿敦，我跟你講二個重點，他如果要附和我們的做法， │臺南市安南│警A卷第57頁 │ │ │ │0000000000號行動│16時04分16秒│ 我們才可以做啦，如果我能過做伍佰萬、一仟萬附○○ ○區○○路 │ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │ 個條件，東西先給我們，我們再做，這個第一要件。第 │225巷45號9│ │ │ │ │打楊惟敦所持用門│ │ 二要件，他如果東西都在香港，我們可以帶他去，他把 │樓頂 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │ 錢存在第一銀行，然後開始操作，這樣就是他的保障 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │B：好，了解，到了 │ │ │ │ │ │ │ │A：要了解情況而已，如果他要存在匯豐或是什麼的，我們 │ │ │ │ │ │ │ │ 沒辦法掌控 │ │ │ │ │ │ │ │B：了解 │ │ │ │ │ │ │ │A：東西來，請他去第一銀行開個戶，存在裡面，我們就有 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理來處理了，好不好，這個要件 │ │ │ │ │ │ │ │B：好，謝謝大哥 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │156 │張淑惠所持用門號│99年6月2日 │B：妳明天那個港幣不要放行啊 │臺中市北區│警B卷第317頁 │ │ │ │0000000000號行動│16時28分27秒│A：嗯 │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：他說要領櫃座，因為他還限制，是匯匯款才能那個 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │A：聽不懂嗯 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：我晚點到家打給你 │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │A：好 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │157 │葉明泉所持用門號│99年6月2日 │B：妳知道那一條歐元，要賠一佰多萬的台幣 │未提供 │警A卷第46頁 │ │ │ │0000000000號SKYP│21時26分17秒│A：為什麼，歐元還是澳幣 │ │ │ │ │ │E網路電話（代號 │ │B：澳幣啦 │ │ │ │ │ │B）撥打黃玉秀所 │ │A：沒有啊，我算過了啊 │ │ │ │ │ │持用門號00000000│ │B：妳怎麼算的 │ │ │ │ │ │27號行動電話（代│ │A：5.7啦 │ │ │ │ │ │號A） │ │B：八十萬的歐元啦，向台灣買要用28元算 │ │ │ │ │ │ │ │A：我算過要26塊多，今天的價錢 │ │ │ │ │ │ │ │B：算27塊好了，二仟一佰六拾萬啦，今天收四佰伍拾六萬 │ │ │ │ │ │ │ │ 的台幣啦，4.66啦。才賣二仟一佰二拾萬而已 │ │ │ │ │ │ │ │A：沒有，我有算過，如果你用美金是要用除的 │ │ │ │ │ │ │ │B：用美金算是6.84啦 │ │ │ │ │ │ │ │A：我有跟陳副總講啊，6.8多啊，昨天報5.1，我利潤抓一 │ │ │ │ │ │ │ │ 抓是OK的 │ │ │ │ │ │ │ │B：我剛才算差那麼多，現在向台灣買要28 │ │ │ │ │ │ │ │A：我是從美金換算啊 │ │ │ │ │ │ │ │B：沒有，要賣六塊，因為我們買草紙，四佰伍拾六萬草紙 │ │ │ │ │ │ │ │ 賣4.73的，才有賺錢，因為我們草紙賣4.66而已，少了 │ │ │ │ │ │ │ │ 七碼錢 │ │ │ │ │ │ │ │A：沒有錯啦，但是你賣得出嗎，現在盤價4.7多，但是賣不│ │ │ │ │ │ │ │ 到4.7多，這個是事實啊 │ │ │ │ │ │ │ │B：那些草紙我賣到是4.66而已 │ │ │ │ │ │ │ │A：對，你今天早上跟我說你沒有人民幣了，你想我們去泰 │ │ │ │ │ │ │ │ 國進4.64的貨，明後天沒有貨，你要進會比4.64以上 │ │ │ │ │ │ │ │B：我等於叫4.73的貨進來 │ │ │ │ │ │ │ │A：我知道，我都核算過，照我的想法美金一直漲，台幣一 │ │ │ │ │ │ │ │ 直貶，就算我賣不到，美金轉澳幣我會賺中間的差價… │ │ │ │ │ │ │ │ …我們沒有薛大哥的貨了，泰國的貨拿來賣同業，小傑 │ │ │ │ │ │ │ │ 、楊民政也好，這個就可賺了……我星期日過去夏門再 │ │ │ │ │ │ │ │ 飛回上海就好了 │ │ │ │ │ │ │ │B：妳去阿咪夏門的事辦一辦，昆山的事辦一辦，才飛往海 │ │ │ │ │ │ │ │ 南跟我會合才對…… │ │ │ │ │ │ │ │A：我禮拜天過去，晚上飛上海就對…. │ │ │ │ │ │ │ │B：妳做個決定，你在幹什麼 │ │ │ │ │ │ │ │A：在四樓看電視 │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │158 │黃玉秀所持用門號│99年6月3日 │A：我跟你講喔！ │臺中市北區│警B卷第375頁 │ │ │ │0000000000號行 │13時50分52秒│B：嘿 │漢口路四段│ │ │ │ │動電話（代號A） │ │A：我們那個跟我幫忙跑那個要晚一點，如果你有趕要叫你 │5之7號7F頂│ │ │ │ │撥打蕭錦松所持用│ │ 們那個去跑，因為一樣合庫對合庫。 │ │ │ │ │ │門號0000000000號│ │B：喔現在是要怎樣走！ │ │ │ │ │ │行動電話（代號B │ │A：因為我叫他下去我沒有人出去匯單阿？ │ │ │ │ │ │） │ │B：喔 │ │ │ │ │ │ │ │A：是阿！他3點半之前一定來得及 │ │ │ │ │ │ │ │B：因為我是要入票款的。 │ │ │ │ │ │ │ │A：這樣沒要緊阿！還是要做一次。 │ │ │ │ │ │ │ │B：因為我是越早入進去越好。 │ │ │ │ │ │ │ │A：那樣你看要叫你那個 │ │ │ │ │ │ │ │B：沒有我叫張小過去 │ │ │ │ │ │ │ │A：喔好阿 │ │ │ │ │ │ │ │B：過去跟你拿 │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │159 │蕭錦松所持用門號│99年6月3日 │B：喂！玉秀 │臺中市北區│警B卷第375頁 │ │ │ │0000000000號行動│14時14分32秒│A：嘿 │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：你匯的是70萬還是700？ │5之7號7F頂│ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │A：700是別人不是你啦！ │ │ │ │ │ │號0000000000 號 │ │B：是啦！我知道你要匯出去的不過你的取款條是寫70。 │ │ │ │ │ │行動電話（代號A │ │A：喔張小姐你取款條是寫70 │ │ │ │ │ │） │ │B：匯款寫700取款條寫70 │ │ │ │ │ │ │ │A：700ㄟ │ │ │ │ │ │ │ │B：對阿！你匯款寫700？ │ │ │ │ │ │ │ │A：那樣他寫錯了 │ │ │ │ │ │ │ │B：是70還是700 │ │ │ │ │ │ │ │A：是700 │ │ │ │ │ │ │ │B：我叫他改 │ │ │ │ │ │ │ │A：沒有印章阿！我小姐寫錯了。 │ │ │ │ │ │ │ │B：你寫好我叫人過去拿。 │ │ │ │ │ │ │ │A：好。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │160 │蕭錦松所持用門號│99年6月3日 │B跟A說寫630就好那70已經領走了 │臺中市北區│警B卷第375頁 │ │ │ │0000000000號行動│14時17分38秒│ │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │ │5之7號7F頂│ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │ │ │ │ │ │ │號0000000000 號 │ │ │ │ │ │ │ │行動電話（代號A │ │ │ │ │ │ │ │） │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │161 │葉明泉所持用門號│99年6月5日 │B：喂A：起來了嘛。 │臺南市安南│警A卷第39頁 │ │ │ │0000000000號行動│11時37分45秒│B：對。 ○區○○路二│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：我跑一趟高雄回來了耶。 │段300號9樓│ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：去哪。 │頂及R2F頂 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：機場，你把薛大哥的總數給我。 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │B：我在外面洗頭，回去在給你。 │ │ │ │ │ │ │ │A：好。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │162 │黃玉秀所持用門號│99年6月5日 │A：喂 │臺南市安南│警A卷第39頁 │ │ │ │0000000000號行動│13時11分52秒│B：000000000○ ○區○○路 │ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：對。 │225巷45號9│ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │B：好。 │樓頂 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │ │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │163 │葉明泉所持用門號│99年6月5日 │B：喂。 │臺南市安南│警A卷第39頁 │ │ │ │0000000000號行動│17時26分04秒│A：喂。 ○區○○路二│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │B：聽的到嗎。 │段300號9樓│ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │A：週一沒草紙（指人民幣）可賣喔，沒庫存。 │頂及R2F頂 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：我知道。 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │164 │葉明泉所持用門號│99年6月5日 │周現300更改匯入 │臺南市安南│警A卷第43頁背 │ │ │ │000000000000號行│17時44分35秒│ ○區○○路 │面 │ │ │ │動電話傳送予黃玉│ │ │225巷45號9│ │ │ │ │秀所持用門號0932│ │ │樓頂 │ │ │ │ │504927號行動電話│ │ │ │ │ │ │ │之簡訊 │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │165 │黃玉秀所持用門號│99年6月5日 │A：喂 │未提供 │警A卷第39頁背 │ │ │ │0000000000號行動│19時15分13秒│B：他要入那裡。 │ │面 │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：我昨天傳給他松億。 │ │ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │B：為何要換。 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：拿那麼多我也麻煩。 │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │B：你不用放，你將鑰匙放秘密基地就好了。 │ │ │ │ │ │ │ │A：我知道。 │ │ │ │ │ │ │ │B：你女朋友說要等你說。 │ │ │ │ │ │ │ │A：喔。 │ │ │ │ │ │ │ │B：不要打給我，我在看戲。 │ │ │ │ │ │ │ │A：好。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │166 │葉明泉所持用門號│99年6月5日 │B：喂。 │臺南市安南│警A卷第36頁 │ │ │ │0000000000號行動│23時45分26秒│A：我週一要收，周杰倫（音譯）一條950台的，要發哪○○○區○○路 │ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │ 較好。 │225巷45號9│ │ │ │ │打黃玉秀所使用04│ │B：我想想看，他要一個，你給他入台中商銀的泉瑞好了。 │樓頂 │ │ │ │ │00000000號室內電│ │A：好，另外他在阿咪那邊都要用現金出入，我跟他開475賣│ │ │ │ │ │話（代號B） │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │B：阿咪他們那邊也都這樣啊。 │ │ │ │ │ │ │ │A：拜託ㄚ咪他們週二250草ㄟ。 │ │ │ │ │ │ │ │B：我怕說週二來不及250那麼多。 │ │ │ │ │ │ │ │A：沒辦法領那麼多嗎。 │ │ │ │ │ │ │ │B：怕啊，我知道他們那邊出入都很緊張，怕互相趴到。 │ │ │ │ │ │ │ │A：要怎樣跟阿咪講。 │ │ │ │ │ │ │ │B：我明天過去再跟他說。 │ │ │ │ │ │ │ │A：那邊如果寄現金看要怎樣跟阿咪聯絡，聯絡方式你要跟 │ │ │ │ │ │ │ │ 我講一下。 │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯。 │ │ │ │ │ │ │ │A：他們一週如果結帳，有剩的，現金都會寄我們這邊。 │ │ │ │ │ │ │ │B：好。 │ │ │ │ │ │ │ │A：一個禮拜都1、2百出入。 │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯。 │ │ │ │ │ │ │ │A：那我發泉瑞給他。 │ │ │ │ │ │ │ │B：台中的喔。 │ │ │ │ │ │ │ │A：好。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │167 │葉明泉所持用門號│99年6月6日 │B：喂。 │臺南市中西│警A卷第40頁背 │ │ │ │0000000000號行動│21時24分46秒│A：胖子到沒（指黃玉秀）。 │區民主里友│面 │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │B：在我旁邊。 │愛街363號 │ │ │ │ │打陳重明（代號B │ │A：他電話沒開。 │11F頂 │ │ │ │ │）、黃玉秀（代號│ │B：手機沒電。 │ │ │ │ │ │C）所使用0000000│ │A：叫他聽一下。 │ │ │ │ │ │2727號行動電話 │ │B：好。 │ │ │ │ │ │ │ │C：喂。 │ │ │ │ │ │ │ │A：吃飯沒。 │ │ │ │ │ │ │ │C：有。 │ │ │ │ │ │ │ │A：我晚上沒睡，約3-4點出門。 │ │ │ │ │ │ │ │C：好，我還沒打電話跟阿咪講那事情。 │ │ │ │ │ │ │ │A：我有跟他講，他說OK，明天就可以轉過去，現在都是直 │ │ │ │ │ │ │ │ 接跟阿如聯絡。 │ │ │ │ │ │ │ │C：我跟你講，我的想法是不用轉，明天跟阿咪買。 │ │ │ │ │ │ │ │A：可以ㄚ，週二才給他的阿。 │ │ │ │ │ │ │ │C：對，不用轉，叫他們有的都收起來放。 │ │ │ │ │ │ │ │A：因為這後面我跟周杰倫有講 │ │ │ │ │ │ │ │ 好了，現在他們是要做六合，阿如他們籌500，周杰倫他│ │ │ │ │ │ │ │ 們250，阿如他們250，明天他們買只買175而已。 │ │ │ │ │ │ │ │C：不是250喔。 │ │ │ │ │ │ │ │A：減25，卓ㄟ（音譯）明天會 │ │ │ │ │ │ │ │ 拿先50給我們，所以週二我們要準備225給阿如那下下禮│ │ │ │ │ │ │ │ 拜剩的、賺的、咬的都會在我們這裡。（指由他們負責 │ │ │ │ │ │ │ │ 匯款） │ │ │ │ │ │ │ │C：好，我知道。 │ │ │ │ │ │ │ │A：所以ㄚ咪哪裡看有冰箱或什麼地方可以放這些現的，輸 │ │ │ │ │ │ │ │ 贏可能幾十萬或近百萬。 │ │ │ │ │ │ │ │C：你就用簡單東西就先放我們冰箱，要的話就從阿咪那裡 │ │ │ │ │ │ │ │ 出。A：都要用現金喔。 │ │ │ │ │ │ │ │C：現在阿咪他們那邊環境也是這樣。 │ │ │ │ │ │ │ │A：因為我跟周杰倫要求現金， │ │ │ │ │ │ │ │ 他們說知道，阿如過去那邊很久了都是在籌備這事，可 │ │ │ │ │ │ │ │ 能阿邦（指陳任邦）他那事完可能另外重組，六合本來 │ │ │ │ │ │ │ │ 就會賺，清阿就是做六合起來的。 │ │ │ │ │ │ │ │C：好了不跟你講，我要跟董ㄟ辭一下。 │ │ │ │ │ │ │ │A：好。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │168 │葉明泉所持用門號│99年6月6日 │A：哈囉。 │臺南市安南│警A卷第44頁 │ │ │ │000000000000號行│23時23分05秒│B：我問你喔你那台中泉瑞給他了○○ ○區○○路 │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │A：對了。 │225巷45號9│ │ │ │ │撥打黃玉秀所持用│ │B：我熊熊想到永高可用說。 │樓頂 │ │ │ │ │門號00000000000 │ │A：沒關係啦，先給泉瑞，永高我們後面可以再用。 │ │ │ │ │ │號行動電話（代號│ │B：好，因為永高大條的可以汽轉啊。 │ │ │ │ │ │B） │ │A：泉瑞義文（音譯）可以轉啊，你明天要跟黃玉桂（音譯 │ │ │ │ │ │ │ │ ）拿什麼。 │ │ │ │ │ │ │ │B：就手機而已，拿機我叫他放秘密基地啊。 │ │ │ │ │ │ │ │A：他不上來喔。 │ │ │ │ │ │ │ │B：我不知道你跟他聯絡，我叫 │ │ │ │ │ │ │ │ 他將我手機轉一轉，一支轉給惠敏，一支轉給淑惠啊， │ │ │ │ │ │ │ │ 你鑰匙跟東西在秘密基地交給他就好了。 │ │ │ │ │ │ │ │A：我會拿皮帶跟20萬放進去。 │ │ │ │ │ │ │ │B：不要啦，你那帶出來，你那 │ │ │ │ │ │ │ │ 不要放秘密基地啦。【疑密櫃藏有重要物品】 │ │ │ │ │ │ │ │A：我會進去啦，會帶出來啦。 │ │ │ │ │ │ │ │B：喔。 │ │ │ │ │ │ │ │A：閒了喔。 │ │ │ │ │ │ │ │B：沒有啦，跟副總在講話。 │ │ │ │ │ │ │ │A：好啦，我也要休息了。 │ │ │ │ │ │ │ │B：好。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │169 │黃玉秀所持用門號│99年6月7日 │A：喂。 │臺中市北區│警A卷第40頁 │ │ │ │00000000000號行 │06時00分38秒│B：老公，幫我看手機裡面，蕭ㄟ的電話（指蕭錦松） │漢口路四段│ │ │ │ │動電話（代號B） │ │A：密碼呢。 │5之7號7F頂│ │ │ │ │撥打葉明泉所持用│ │B：4個0。 │ │ │ │ │ │門號0000000000號│ │A：第2個卡也要哦 │ │ │ │ │ │行動電話（代號A │ │B：要啊A：0000-000000。 │ │ │ │ │ │） │ │B：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │170 │蔡鳳錦所持用門號│99年6月7日 │A：喂。 │未提供 │警C卷第812頁背│ │ │ │0000000000號行動│11時18分32秒│B：玉秀。 │ │面 │ │ │ │電話撥打黃玉秀所│ │A：不好意思，玉秀出國，你哪裡。 │ │ │ │ │ │持用門號00000000│ │B：那他什麼時候會回來。 │ │ │ │ │ │27號行動電話（黃│ │A：你等一下喔。 │ │ │ │ │ │玉秀出國由不詳2 │ │B：好。 │ │ │ │ │ │人接聽）（代號A │ │C：喂。 │ │ │ │ │ │、C） │ │B：玉秀出國喔，什麼時候回來。 │ │ │ │ │ │ │ │C：下禮拜。 │ │ │ │ │ │ │ │B：你怎麼稱呼，我叫人直接找你談就好。 │ │ │ │ │ │ │ │C：他是要匯草（指人民幣）是不是。 │ │ │ │ │ │ │ │B：對，我叫他直接去找你，電話中不要說。 │ │ │ │ │ │ │ │C：好。 │ │ │ │ │ │ │ │B：要找誰。 │ │ │ │ │ │ │ │C：找張小姐。 │ │ │ │ │ │ │ │B：你應看過他啦，上次有去找過玉秀，有跟他談過，那我 │ │ │ │ │ │ │ │ 叫他直接找張小姐喔，看他要怎麼弄，你們直接談。 │ │ │ │ │ │ │ │C：好。 │ │ │ │ │ │ │ │B：你都在樓上還是。 │ │ │ │ │ │ │ │C：在樓上。 │ │ │ │ │ │ │ │B：好。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │171 │蕭錦松所持用門號│99年6月7日 │A：喂！ │未提供 │警B卷第289頁 │ │ │ │0000000000號行動│12時49分09秒│B：ㄟ！玉秀ㄌㄟ │ │ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：ㄟ！他出國ㄋㄟ！請問你那裡 │ │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：我蕭仔！她有沒有叫你說寫資料 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：他有傳真資料過來 │ │ │ │ │ │動電話（黃玉秀出│ │B：這樣我等一下過去拿！我再打她的手機你再拿到門口給 │ │ │ │ │ │國由張淑惠接聽）│ │ 我好嗎 │ │ │ │ │ │（代號A） │ │A：好 │ │ │ │ │ │ │ │B：麻煩一下 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │172 │蕭錦松所持用門號│99年6月7日 │B：我在門口了 │未提供 │警B卷第289頁 │ │ │ │0000000000號行動│12時53分38秒│A：好 │ │ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │ │ │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │ │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │ │ │ │ │ │ │動電話（黃玉秀出│ │ │ │ │ │ │ │國由張淑惠接聽）│ │ │ │ │ │ │ │（代號A） │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │173 │楊惟敦所持用門號│99年6月7日 │A：喂。 │中華電信未│警A卷第57頁 │ │ │ │0000000000號行動│13時58分47秒│B：大哥。 │提供 │ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：阿敦喔。 │ │ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │B：是，今天要做，要跟他報多少。 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：泰的喔。 │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │B：是。 │ │ │ │ │ │ │ │A：1.02。 │ │ │ │ │ │ │ │B：我等一下跟你說要拿多少交過去。 │ │ │ │ │ │ │ │A：好。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │174 │黃玉秀所持用門號│99年6月7日 │A：喂。 │未提供 │警A卷第40頁 │ │ │ │00000000000號行 │14時02分46秒│B：你怎麼打這支。 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │A：我進來漫遊，我就不要發射。 │ │ │ │ │ │撥打葉明泉所持用│ │B：ㄚ接呢。 │ │ │ │ │ │門號0000000000號│ │A：接沒關係，接又不知道哪裡發射。 │ │ │ │ │ │行動電話（代號A │ │B：接也有。 │ │ │ │ │ │） │ │A：接沒有啦，阿敦那有泰幣喔。 │ │ │ │ │ │ │ │B：阿敦還要收喔。 │ │ │ │ │ │ │ │A：要跟他收台幣，等一下他會報給我。 │ │ │ │ │ │ │ │B：今天剛好小明有給我們。 │ │ │ │ │ │ │ │A：90幾，你有報帳戶給他匯90 幾。 │ │ │ │ │ │ │ │B：沒有，他們那邊要現金啦。 │ │ │ │ │ │ │ │A：那你有將帶小明叫他拿現金過去。 │ │ │ │ │ │ │ │B：嗯。 │ │ │ │ │ │ │ │A：今天會很忙嗎。 │ │ │ │ │ │ │ │B：還好啦。 │ │ │ │ │ │ │ │A：剛有人問要買買多少ㄟ475會高嗎。 │ │ │ │ │ │ │ │B：今天的底價到68。 │ │ │ │ │ │ │ │A：客人啊多少給他。 │ │ │ │ │ │ │ │B：324。 │ │ │ │ │ │ │ │A：那他不久爽到。 │ │ │ │ │ │ │ │B：早上看到3238他說他不要，他說要324，沒多久就上324 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │A：他要給我們扣0.05，所以他是3235，我們要3235的錢給 │ │ │ │ │ │ │ │ 他喔。 │ │ │ │ │ │ │ │B：我知道，他問陳副總說今天的再給我們好嗎，我跟他說 │ │ │ │ │ │ │ │ 好，他就跟陳副總說，你可以作主嗎，不可以作主還問 │ │ │ │ │ │ │ │ 人家---斷訊 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │175 │楊惟敦所持用門號│99年6月7日 │A：喂。 │中華電信未│警A卷第57頁 │ │ │ │0000000000號行動│14時24分23秒│B：大哥，我ㄚ敦，今天要過去那邊的是316。 │提供 │ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：我算一下再打給你。 │ │ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │B：好。 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │ │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │176 │蕭錦松所持用門號│99年6月9日 │A：喂 │未提供 │警B卷第376頁背│ │ │ │0000000000號行動│10時41分48秒│B：喂，我「蕭仔」啦，我等一下去拿松億的印章 │ │面 │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：好。 │ │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：要去第一銀行另外開，同組的印章就好了嗎？ │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：對。 │ │ │ │ │ │動電話（黃玉秀出│ │B：我待會去找你拿印章。 │ │ │ │ │ │國由張淑惠接聽）│ │A：那我交代給樓下1樓的會計 │ │ │ │ │ │（代號A） │ │B：好。 │ │ │ │ │ │ │ │【蕭錦松要另開人頭帳戶】 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │177 │蕭錦松所持用門號│99年6月9日 │A：喂 │未提供 │警B卷第376頁背│ │ │ │0000000000號行動│11時18分29秒│B：那個北台中在哪裡阿。 │ │面 │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：北台中在大雅路上。 │ │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：台中商業耶。 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：對，在大雅路上。 │ │ │ │ │ │動電話（黃玉秀出│ │B：是不是在大雅路跟天津路那邊。 │ │ │ │ │ │國由張淑惠接聽）│ │A：天津路再過去一點。 │ │ │ │ │ │（代號A） │ │B：那個過去要找誰阿？ │ │ │ │ │ │ │ │A：找一個葉小姐。 │ │ │ │ │ │ │ │B：直接說找葉小姐，好，ok。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │178 │蕭錦松所持用門號│99年6月9日 │A：喂 │未提供 │警B卷第376頁背│ │ │ │0000000000號行動│11時41分59秒│B：那個台中不用外幣嘛？ │ │面 │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：不用。 │ │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：好，我轉跟key就好了。你打電話給那個葉小姐說我們人│ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │ 在這裡了。 │ │ │ │ │ │動電話（黃玉秀出│ │A：好。 │ │ │ │ │ │國由張淑惠接聽）│ │ │ │ │ │ │ │（代號A） │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │179 │蕭錦松所持用門號│99年6月9日 │A：喂 │未提供 │警B卷第376頁背│ │ │ │0000000000號行動│11時57分09秒│B：喂，那個匯豐要找誰阿？ │ │面 │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：匯豐沒有認識的耶。 │ │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：沒有認識的，那第一是跟孫小姐嘛。 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：對。 │ │ │ │ │ │動電話（黃玉秀出│ │B：好。 │ │ │ │ │ │國由張淑惠接聽）│ │ │ │ │ │ │ │（代號A） │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │180 │蕭錦松所持用門號│99年6月9日 │A：喂 │未提供 │警B卷第376頁背│ │ │ │0000000000號行動│12時19分06秒│B：喂，他那個開外幣活存要不要帶外幣？ │ │面 │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：外幣活存？ │ │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：對，要不要外幣？ │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：外幣？不用阿。直接外幣活儲就好了阿。 │ │ │ │ │ │動電話（黃玉秀出│ │B：不用入外幣進去就對了？開活存不是都要有勤進去嗎？ │ │ │ │ │ │國由張淑惠接聽）│ │A：有的要有的不用。 │ │ │ │ │ │（代號A） │ │B：那匯豐那邊我不知道要不要耶？ │ │ │ │ │ │ │ │A：他如果要的話你就存100元美金進去，看多少錢我這邊再│ │ │ │ │ │ │ │ 算給你。 │ │ │ │ │ │ │ │B：好，ok。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │181 │蕭錦松所持用門號│99年6月9日 │A：喂 │未提供 │警B卷第376頁背│ │ │ │0000000000號行動│12時52分29秒│B：喂，匯豐哪邊有啊？ │ │面 │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：匯豐在文心路上玉山銀行隔壁。 │ │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：好，ok。掰掰。 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │ │ │ │ │ │ │動電話（黃玉秀出│ │ │ │ │ │ │ │國由張淑惠接聽）│ │ │ │ │ │ │ │（代號A） │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │182 │蕭錦松所持用門號│99年6月9日 │A：喂。 │未提供 │警B卷第376頁 │ │ │ │0000000000號行動│13時51分42秒│B：他那個第一怎麼說網路要一個月才能來裝機。 │ │ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：對，他那個要等他裝機。 │ │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：喔，說要等一個月，還有外幣說要存錢進去才會有存摺 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │ 。 │ │ │ │ │ │動電話（黃玉秀出│ │A：對。 │ │ │ │ │ │國由張淑惠接聽）│ │B：那我等一下就把外幣的帳號、印章還有活存的簿子給你 │ │ │ │ │ │（代號A） │ │ 就好了。 │ │ │ │ │ │ │ │A：好。 │ │ │ │ │ │ │ │B：我現在要去匯豐啦。等全部弄好回來再拿給你。 │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │183 │蕭錦松所持用門號│99年6月9日 │A：喂 │未提供 │警B卷第376頁 │ │ │ │0000000000號行動│14時29分26秒│B：喂，那個匯豐說每個月餘額要有50萬喔。 │ │ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：每個月餘額...會有。 │ │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：好，ok。 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │ │ │ │ │ │ │動電話（黃玉秀出│ │ │ │ │ │ │ │國由張淑惠接聽）│ │ │ │ │ │ │ │（代號A） │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │184 │蕭錦松所持用門號│99年6月9日 │A：喂 │未提供 │警B卷第290頁 │ │ │ │0000000000號行動│14時42分04秒│B：匯豐說這邊客戶要先設定喔 │ │ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：要先設定？要怎麼設定？ │ │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：我們公司要匯款給對方要先設定。 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：可是多方匯款不是有那種非約定的，他沒有那種非約定 │ │ │ │ │ │動電話（黃玉秀出│ │ 的嗎？ │ │ │ │ │ │國由張淑惠接聽）│ │B：沒有非約定的。公司戶沒有非約定的。個人戶才有。 │ │ │ │ │ │（代號A） │ │A：那先不要設定好了，因為客人不一定阿。 │ │ │ │ │ │ │ │B：對，我知道阿，但他說沒有設定不行阿。 │ │ │ │ │ │ │ │A：要怎麼辦？ │ │ │ │ │ │ │ │B：你問他一下吧。 │ │ │ │ │ │ │ │A：好，我問他一下，等一下回你。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │185 │簡小姐所持用門號│99年6月9日 │A：喂，簡小姐嗎？ │未提供 │警B卷第290頁 │ │ │ │00000000000號行 │16時38分57秒│B：恩，那個「遼寧菜鶴」的怎麼樣？他說他那邊銀行在等 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │ 。 │ │ │ │ │ │撥打黃玉秀所持用│ │A：可是我這邊沒有退匯耶。 │ │ │ │ │ │門號0000000000號│ │B：沒有退匯，那上面有沒有寫錯？ │ │ │ │ │ │行動電話（黃玉秀│ │A：沒有。 │ │ │ │ │ │出國由張淑惠接聽│ │B：菜是種菜的菜。 │ │ │ │ │ │）（代號A） │ │A：因為要等他退匯回來我才知道，他沒有退匯回來耶。我 │ │ │ │ │ │ │ │ 是照你第二次補的菜補的。 │ │ │ │ │ │ │ │B：第二次補的是什麼？ │ │ │ │ │ │ │ │A：我不知道你們第二次補的是什麼，我是照著複製上去的 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │B：因為他那邊沒有收到的話一直在打，他說他在銀行那邊 │ │ │ │ │ │ │ │ 等。 │ │ │ │ │ │ │ │A：如果他等一下有退的話我就幫他補，因為也要退回來我 │ │ │ │ │ │ │ │ 才能幫他補。 │ │ │ │ │ │ │ │B：你有照那個改嗎 │ │ │ │ │ │ │ │A：我已經改第二次了，你跟銀行說，如果有錯的話請他退 │ │ │ │ │ │ │ │ 回來給我，我就可以馬上補。 │ │ │ │ │ │ │ │B：就已經改過第二次了是吧？ │ │ │ │ │ │ │ │A：恩，已經有改過第二次了。 │ │ │ │ │ │ │ │B：那個確定是種菜的菜？ │ │ │ │ │ │ │ │A：對。 │ │ │ │ │ │ │ │B：好，那我知道了。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │186 │簡小姐所持用門號│99年6月9日 │A：喂 │未提供 │警B卷第290頁 │ │ │ │00000000000號行 │16時50分56秒│B：喂，他說他有退回去了。 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │A：我看一下喔…開不出來耶。你過十分鐘打給我好不好， │ │ │ │ │ │撥打黃玉秀所持用│ │ 因為他現在開不出來耶。 │ │ │ │ │ │門號0000000000號│ │B：你看一下如果退回去，你幫他補進去。 │ │ │ │ │ │行動電話（黃玉秀│ │A：好，如果退回來，我就馬上補 │ │ │ │ │ │出國由張淑惠接聽│ │B：補的話今天能到嗎？ │ │ │ │ │ │）（代號A） │ │A：要看他的銀行接不接收。 │ │ │ │ │ │ │ │B：他好像都在那邊等著呢。菜是種菜的菜、鶴是單頂鶴的 │ │ │ │ │ │ │ │A：好，掰掰。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │187 │簡小姐所持用門號│99年6月10日 │A：喂 │未提供 │警B卷第290頁 │ │ │ │00000000000號行 │13時17分53秒│B：喂，你好，那個昨天有條美的，3萬多有進嗎？ │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │A：3萬多的進在哪？ │ │ │ │ │ │撥打黃玉秀所持用│ │B：香港那個。 │ │ │ │ │ │門號0000000000號│ │A：那個要問黃姐(黃玉秀)，因為我這邊沒有管外幣。 │ │ │ │ │ │行動電話（黃玉秀│ │B：他電話不是這一支喔？ │ │ │ │ │ │出國由張淑惠接聽│ │A：他這一支沒有帶出去。我請他撥給你好了。 │ │ │ │ │ │）（代號A） │ │B：好。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │188 │葉明泉所持用門號│99年6月17日 │B：喂 │臺中市北區│警A卷第39頁背 │ │ │ │0000000000號行動│11時36分21秒│A：那個王仔！要再入五十是要入香港還是入台灣 │漢口路四段│面 │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │B：ㄟ！台灣 │5之7號7Ｆ │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │A：好！台灣就好嗎 │頂 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：嗯！ │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │189 │豆油（代號B）、 │99年6月17日 │A：謂 │臺中市北區│警B卷第318頁 │ │ │ │張淑惠（代號C） │13時12分53秒│B：積奇那個都收到了ㄛㄣ │漢口路四段│ │ │ │ │所持用門號092654│ │A：對 │5之7號7Ｆ │ │ │ │ │6038號行動電話撥│ │B：那個剛剛我有發一個訊息給陳副總你抄一下 │頂 │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │A：等一下我這個電話在跟別人講你直接跟他講好嗎 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：他叫我跟你講阿他說是你這邊接的，他教我跟你講阿他 │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │ 不要兩邊收阿 │ │ │ │ │ │ │ │A：哎呀那淑惠你先跟他講 │ │ │ │ │ │ │ │C：謂 │ │ │ │ │ │ │ │B：你收到的是0000000沒錯吧 │ │ │ │ │ │ │ │C：0000000 │ │ │ │ │ │ │ │B：喔300喔然後你剛剛我訊息發給陳副總是七十九萬七千一│ │ │ │ │ │ │ │ 百零一你抄一下這個是農行的陳志成、帳號是： │ │ │ │ │ │ │ │ 0000000000000000000、你叫他這個金額馬上打阿剩下的│ │ │ │ │ │ │ │ 錢就打到我建行的帳戶 │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ │ │ │ │B：剩下多少你們除以四點六九剩下多少你就叫他打到我建 │ │ │ │ │ │ │ │ 行的帳戶 │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ │ │ │ │B：OK謝謝 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │190 │葉明泉所持用門號│99年6月17日 │香港花旗銀行短訊：香港花旗銀行 │中華電信未│警A卷第43頁背 │ │ │ │000000000000號行│17時09分07秒│Bank:Citi bank hong kong │提供 │面 │ │ │ │動電話傳送予黃玉│ │ Account:000 000 00000000(HKD) Swifty │ │ │ │ │ │秀所持用門號0932│ │ │ │ │ │ │ │504927號行動電話│ │ │ │ │ │ │ │之簡訊 │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │191 │葉明泉所持用門號│99年6月17日 │code:CTHKAX(MT103) │中華電信未│警A卷第43頁背 │ │ │ │000000000000號行│17時09分11秒│Name:CHEN WEI LIANG │提供 │面 │ │ │ │動電話傳送予黃玉│ │ │ │ │ │ │ │秀所持用門號0932│ │ │ │ │ │ │ │504927號行動電話│ │ │ │ │ │ │ │之簡訊 │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │192 │楊惟敦所持用門號│99年6月17日 │A：謂 │臺中市北區│警A卷第60頁 │ │ │ │0000000000號行動│20時31分48秒│B：大哥！我阿敦啦 │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：ㄟ！阿敦 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │B：抱歉有在忙嗎 │ │ │ │ │ │號000000000000 │ │A：沒有啦你說 │ │ │ │ │ │號行動電話（代號│ │B：那個如果美國那邊匯的回來嗎 │ │ │ │ │ │A） │ │A：會阿 │ │ │ │ │ │ │ │B：會啦喔 │ │ │ │ │ │ │ │A：那個美國那邊匯回來較麻煩如果較大筆的較麻煩 │ │ │ │ │ │ │ │B：阿也是一樣要香港那個嗎 │ │ │ │ │ │ │ │A：對阿美國要匯過來香港阿 │ │ │ │ │ │ │ │B：對啦那樣我沒有跟他講錯，現在還在談 │ │ │ │ │ │ │ │A：匯過來香港可以阿你要跟他說，現鈔匯過來香港不能匯 │ │ │ │ │ │ │ │ 喔 │ │ │ │ │ │ │ │B：沒有他那個在戶頭內 │ │ │ │ │ │ │ │A：匯戶頭可以要慢慢匯美國那邊，不能一次匯很多阿，我 │ │ │ │ │ │ │ │ 給你兩個戶頭你一天一百這樣匯 │ │ │ │ │ │ │ │B：好好這樣我跟他講看看 │ │ │ │ │ │ │ │A：喔 │ │ │ │ │ │ │ │B：大哥感謝喔 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │193 │葉明泉所持用門號│99年6月17日 │A：謂！阿敦！阿休息了沒 │臺中市北區│警A卷第57頁背 │ │ │ │0000000000號行動│22時49分31秒│B：還沒！ │漢口路四段│面 │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：阿你今天接的是怎麼樣！他那個是什麼樣的錢 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打楊惟敦所持用門│ │B：那正常的啦！之前我不是告訴過你我高雄的朋友做珠寶 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │ 的有沒有 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │A：做珠寶的為何不自己匯回台灣就是因為他們要繳稅 │ │ │ │ │ │ │ │B：那都是他的客人且原本他就有在做小額的！我有跟他講 │ │ │ │ │ │ │ │ 說如果有比較大筆的可以拿給我們做！我報給他後他再 │ │ │ │ │ │ │ │ 去報給他的客人這樣 │ │ │ │ │ │ │ │A：這我還要在跟你講一點，如果他們用打的他們就不用在 │ │ │ │ │ │ │ │ 繳稅了 │ │ │ │ │ │ │ │B：對阿對阿 │ │ │ │ │ │ │ │A：我們台灣要繳稅喔！他們打回來自己結要繳稅喔 │ │ │ │ │ │ │ │B：是阿我跟他們講說我們沒有跟他們收手續費 │ │ │ │ │ │ │ │A：我們都報費率而已啦 │ │ │ │ │ │ │ │B：對阿我們都報費率而已！但是他們如果到銀行匯還要再 │ │ │ │ │ │ │ │ 扣手續費 │ │ │ │ │ │ │ │A：對阿！且我們台灣結匯還要報稅喔，我們公司的優勢就 │ │ │ │ │ │ │ │ 是我們OBU錢在外國，且我們有照正常手續在做，且我們│ │ │ │ │ │ │ │ 有用公司在接，不是個人在接，都有在繳稅我們的優勢 │ │ │ │ │ │ │ │ 就是在這裡 │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ │ │ │ │A：阿我們沒有在跟人收稅金的 │ │ │ │ │ │ │ │B：這我學起來了！我學起來了 │ │ │ │ │ │ │ │A：你如果出去跟人講！可以這樣跟人講，我們都是用未進 │ │ │ │ │ │ │ │ 口貨品那個三角貿易在做的，所以我們現在進來我現在 │ │ │ │ │ │ │ │ 一天都結快一佰萬的美金，一天都結幾千萬的台幣，但 │ │ │ │ │ │ │ │ 是結幾千萬的台幣，銀行不給你現金，你打一天要五六 │ │ │ │ │ │ │ │ 千萬都沒關係啦，但是現金他就要跟你控制了 │ │ │ │ │ │ │ │B：我知道！我今天我跟他解釋如有真的有多因為第一次配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合因為他們也不是還很相信咱們 │ │ │ │ │ │ │ │A：對啦先慢慢的用你就先從十萬美金還是五萬慢慢打 │ │ │ │ │ │ │ │B：後面他們要在更多的時候，超過一千萬的時候，先給你 │ │ │ │ │ │ │ │ 這樣就對了我是這樣跟他解釋 │ │ │ │ │ │ │ │A：對啦你跟他答應這樣可以啦 │ │ │ │ │ │ │ │B：你要跟我教，我就慢慢的學習啦，我朋友在那邊就很多 │ │ │ │ │ │ │ │ ，大家都知己的都會問，但是有時問到我會不知道，不 │ │ │ │ │ │ │ │ 知道我就會常打電話跟你亂而已 │ │ │ │ │ │ │ │A：不會啦！我明天出門啦我禮拜天就會再回來了 │ │ │ │ │ │ │ │B：喔好ㄚ │ │ │ │ │ │ │ │A：你就下個禮拜我在的時候在聊阿 │ │ │ │ │ │ │ │B：好阿！我現在就等消息阿他們如果問我不知道我再打電 │ │ │ │ │ │ │ │ 跟你問 │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ │ │ │ │B：好大哥我們在聯絡 │ │ │ │ │ │ │ │【葉明泉教楊惟墩如何做地下匯兌】 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │194 │楊惟敦所持用門號│99年6月18日 │A：喂。 │臺中縣神岡│警A卷第57頁背 │ │ │ │0000000000號行動│13時21分54秒│B：泉哥喔，今天客人在問說草ㄟ的匯率多○○ ○鄉○○○段│面 │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：什麼對大陸的。 │後壁厝（小│ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │B：台ㄟ。 │段18-367）│ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：475，你的包括在我這。 │18-46地號 │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │B：好，哪我知道。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │195 │楊惟敦所持用門號│99年6月18日 │A：喂。 │苗栗縣三義│警A卷第58頁 │ │ │ │0000000000號行動│13時33分53秒│B：大哥，那客人說另外有一組報給他，我就照你報給我的 │鄉西湖村伯│ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │ 報給他，他是有常常在做啦。 │公坑40號3 │ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │A：你跟他如有熟，問他看對方報給他多少。 │樓頂 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：台ㄟ對草ㄟ是4.71，如草ㄟ對台ㄟ是4.65。 │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │A：差不多這個價，如果今天他要4.71今天我們可以給他。 │ │ │ │ │ │ │ │B：他是草ㄟ要回來的喔。 │ │ │ │ │ │ │ │A：65這樣比較硬喔，也是可以做，我也會給你，先把他吃 │ │ │ │ │ │ │ │ 下來 │ │ │ │ │ │ │ │B：好。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │196 │葉明泉所持用門號│99年6月18日 │B：喂。 │桃園縣大園│警A卷第43頁背 │ │ │ │000000000000號行│16時07分03秒│A：你打給陳富雄（音譯），他在○ ○鄉○○路二│面 │ │ │ │動電話（代號A） │ │B：他在找，什麼事，已下班了，有事找淑惠，淑惠去銀行 │段759號4樓│ │ │ │ │撥打黃玉秀所持用│ │ 。 │ │ │ │ │ │門號0000000000 │ │A：可能討水單。 │ │ │ │ │ │號行動電話（代號│ │B：對阿，等一下再回。 │ │ │ │ │ │B） │ │A：好。 │ │ │ │ │ │ │ │B：他們2個跑去華航貴賓室。 │ │ │ │ │ │ │ │A：可能是老人帶他去。 │ │ │ │ │ │ │ │B：對。 │ │ │ │ │ │ │ │A：好。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │197 │黃玉秀所持用門號│99年6月18日 │B：喂。 │桃園縣大園│警B卷第317頁背│ │ │ │0000000000號行動│16時41分17秒│A：你走了喔○ ○鄉○○路三│面 │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │B：還沒。 │段22號3樓 │ │ │ │ │打張淑惠所持用門│ │A：你要上我信箱還是怎樣，因為我電腦被老爺拿去了。 │頂 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：不回答我。 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │A：他又不會打字。 │ │ │ │ │ │ │ │B：他要帳號要台灣的。 │ │ │ │ │ │ │ │A：他又要打進來喔。 │ │ │ │ │ │ │ │B：100。 │ │ │ │ │ │ │ │A：好，你今天有做完嗎。 │ │ │ │ │ │ │ │B：但是我發現怎麼多給我錢。 │ │ │ │ │ │ │ │A：哪有可能，賣2次耶，你總共賣多少。 │ │ │ │ │ │ │ │B：早上的30、50、30。 │ │ │ │ │ │ │ │A：這樣110耶。 │ │ │ │ │ │ │ │B：對。 │ │ │ │ │ │ │ │A：你今天怎能賣110。 │ │ │ │ │ │ │ │B：人工啊。 │ │ │ │ │ │ │ │A：夭壽，人工也不能給他賣110，我跟你說你人工只能賣90│ │ │ │ │ │ │ │ ，剩下你只能拿編號而已耶。 │ │ │ │ │ │ │ │B：他說拆開作就可以。 │ │ │ │ │ │ │ │A：不行啦，做了就做了，下回不能這樣。 │ │ │ │ │ │ │ │B：我覺得他多給我錢耶。 │ │ │ │ │ │ │ │A：泰國做多少。 │ │ │ │ │ │ │ │B：快1000。 │ │ │ │ │ │ │ │A：那你要多1000，淑惠老王的東西，60就有1900，泰國用1│ │ │ │ │ │ │ │ 000，是不是還有近1000。 │ │ │ │ │ │ │ │B：對。 │ │ │ │ │ │ │ │A：所以怎會超過，你不能聽他說，他又不專業，他不懂得 │ │ │ │ │ │ │ │ 做上，他當然都跟你說可以，所以不能超過90。 │ │ │ │ │ │ │ │B：好。 │ │ │ │ │ │ │ │A：要丟信箱喔。 │ │ │ │ │ │ │ │B：你怎還沒上飛機。 │ │ │ │ │ │ │ │A：再等啊5點10分的啊。 │ │ │ │ │ │ │ │B：那你幹麻怎那麼早去。 │ │ │ │ │ │ │ │A：要提前2小時要到機場，那我手機32轉到惠敏那我會開88│ │ │ │ │ │ │ │ 這支。 │ │ │ │ │ │ │ │B：兆豐有無跟你照會。 │ │ │ │ │ │ │ │A：有2筆。 │ │ │ │ │ │ │ │B：好。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │198 │黃玉秀所持用門號│99年6月18日 │A：喂。 │桃園縣大園│警A卷第44頁 │ │ │ │0000000000號行動│16時46分27秒│B：你在哪裡。 │鄉三石村航│ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：抽菸這。 │站南路9號 │ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │B：還不出來。 │B1F（二期 │ │ │ │ │號000000000000號│ │A：要啊。 │航站東側停│ │ │ │ │行動電話（代號A │ │B：我們都在候機室，你電腦呢。 │車場） │ │ │ │ │） │ │A：電腦在黃玉桂（音譯）那，他沒跟你哦。 │ │ │ │ │ │ │ │B：他說在書局，我去書局遶，沒看到他的人。 │ │ │ │ │ │ │ │A：他說他要顧行李跟電腦啊，他說要去書局。 │ │ │ │ │ │ │ │B：我就去書局找不到他。 │ │ │ │ │ │ │ │A：跑去哪裡。 │ │ │ │ │ │ │ │B：不知道，我跟董ㄟ都在這啊。 │ │ │ │ │ │ │ │A：好，我要過去了。 │ │ │ │ │ │ │ │B：喔。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │199 │陳建隆所持用門號│99年6月21日 │A：喂 │臺中市北區│警A卷第192頁 │ │ │ │0000000000號行動│16時50分47秒│B：喂，JACKY喔 │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │A：聲音怎麼這麼虛弱。 │5之7號7Ｆ │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：剛動完雷射手術，把臉上的斑去掉。 │頂 │ │ │ │ │0000000000號行動│ │A：這麼要漂亮喔 │ │ │ │ │ │電話（代號A） │ │【A與B閒聊手術的事】 │ │ │ │ │ │ │ │B：簡訊我有收到，你發一個，還有一個是誰發的？ │ │ │ │ │ │ │ │A：我發的啦，因為我不大會用簡訊，所以我乾脆用電腦打 │ │ │ │ │ │ │ │ 一打再傳，所以出現的不會是我的手機號碼 │ │ │ │ │ │ │ │B：喔，這樣喔，就是補68000。 │ │ │ │ │ │ │ │A：對，我有問他啦，他說怎麼不要你打給他，怎麼是我問 │ │ │ │ │ │ │ │ 他，我說我就順便問一下啊 │ │ │ │ │ │ │ │B：誰？誰說我不打給他？ │ │ │ │ │ │ │ │A：MAGGIE啦。因為我剛好看到他MSN上線，所以我就順便問│ │ │ │ │ │ │ │ 他。所以他就說他會跟你講 │ │ │ │ │ │ │ │B：我昨天有發簡訊給他，他都是回我1個字2個字的。 │ │ │ │ │ │ │ │A：因為我跟你講他也不太會發簡訊啦。你發訊息的速度真 │ │ │ │ │ │ │ │ 的比我們快很多很多。 │ │ │ │ │ │ │ │B：我打字很快啊。 │ │ │ │ │ │ │ │A：我打電腦很快，但我打手機很慢啊。我們都是打電腦習 │ │ │ │ │ │ │ │ 慣啊。 │ │ │ │ │ │ │ │B：我就閒著無聊，整天發簡訊啊。 │ │ │ │ │ │ │ │A：你看哪時候下來，我叫人去接你。 │ │ │ │ │ │ │ │B：好。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │200 │黃玉秀所持用門號│99年6月22日 │B：喂 │臺中市北區│警B卷第317頁背│ │ │ │0000000000號行動│17時10分33秒│A：喂，淑惠哪個小青在問你的單今天能給她嗎？ │漢口路四段│面 │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │B：我沒辦法給他，我今天的都給他了，手工單都沒辦法給 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打張淑惠所持用門│ │ 他，他昨天的部分都是手工單。 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：昨天的部分都是手工單，然後今天的你都給他了？ │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │B：對。有一筆沒做，他自己說可以明天做的。他自己知道 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │A：好。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │204 │劉秀雅所持用號碼│99年6月23日 │A：喂。 │臺中市北區│警C卷第829頁 │ │ │ │0000000000號電話│10時56分30秒│B：請問是黃小姐嗎。 │漢口路四段│ │ │ │ │（代號B）撥打黃 │ │A：是。 │5之7號7F頂│ │ │ │ │玉秀所持用門號 │ │B：我是陳俊男（音譯）的朋友。 │ │ │ │ │ │0000000000號行動│ │A：陳俊男是誰。 │ │ │ │ │ │電話（代號A） │ │B：我是之前請妳們幫忙處理事情的那個，我是劉小姐，之 │ │ │ │ │ │ │ │ 前有在文心路3段10號麻煩妳們一件事的。 │ │ │ │ │ │ │ │A：喔，我知道，你現在在哪裡。 │ │ │ │ │ │ │ │B：我現在還要在麻煩你一次，我現在在我公司，我金額很 │ │ │ │ │ │ │ │ 少是之前的尾款，沒有差吧。 │ │ │ │ │ │ │ │A：沒差。 │ │ │ │ │ │ │ │B：那要到哪裡方便，還是要到文心路3段10號這，我的公司│ │ │ │ │ │ │ │ 是○○○區○○○路這邊，看你哪裡方便。 │ │ │ │ │ │ │ │A：我們是在北屯區，但今天我們小姐不在。 │ │ │ │ │ │ │ │B：明天沒關係，我給你我的電話0000-000000另一支0938-0│ │ │ │ │ │ │ │ 81522。 │ │ │ │ │ │ │ │A：好。 │ │ │ │ │ │ │ │B：謝謝你。 │ │ │ │ │ │ │ │A：不會。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │202 │葉明泉所持用門號│99年6月23日 │B：喂。 │臺中市中區│警A卷第39頁背 │ │ │ │0000000000號行動│13時54分17秒│A：你用skype跟沈明正（音譯）聯絡一下他在問20萬台幣之│民權路32號│面 │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │ 事。 │8樓頂 │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │B：我知道，因為同時有很多電話一直進來，我沒法一個一 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │ 個講，只選先跟一個講，他那是幾號的。 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │A：你叫陳副總查，43010草紙，上週的。 │ │ │ │ │ │ │ │B：好。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │203 │陳建隆所持用門號│99年6月24日 │B：阿水仔 │臺中市北區│警A卷第98頁背 │ │ │ │0000000000號行動│15時18分00秒│A：大仔 │漢口路四段│面 │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：有什麼消息嗎？ │5－7號7Ｆ │ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │A：喔現在泰國那邊說什麼趴數的問題在斟酌。 │頂 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：喔這樣喔！ │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │A：這個還沒有一個確認阿！ │ │ │ │ │ │ │ │B：喔ㄏA：你在家裡喔？ │ │ │ │ │ │ │ │B：我在外面跟朋友在一起。 │ │ │ │ │ │ │ │A：這樣 │ │ │ │ │ │ │ │B：阿惠洲那邊的時間呢？ │ │ │ │ │ │ │ │A：惠洲那邊時間還沒有拿到。 │ │ │ │ │ │ │ │B：這樣喔！ │ │ │ │ │ │ │ │A：是 │ │ │ │ │ │ │ │B：喔你看慢會慢到哪時候？ │ │ │ │ │ │ │ │A：應該都在月底之前這段時間。 │ │ │ │ │ │ │ │B：月底之前？ │ │ │ │ │ │ │ │A：是，所以我沒有確定這樣也難排你的工作？ │ │ │ │ │ │ │ │B：對阿！ │ │ │ │ │ │ │ │A：你有要從大陸進去嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │B：我是沒有趕啦？ │ │ │ │ │ │ │ │A：嘿嘿 │ │ │ │ │ │ │ │B：如果整星期沒事情我就先進去，如有事情我就留在這邊 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │A：那這樣這個星期事情還沒有進展。 │ │ │ │ │ │ │ │B：這個星期內嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │A：是這個星期內還沒有進展。 │ │ │ │ │ │ │ │B：差不多一個星期內還沒有進展。 │ │ │ │ │ │ │ │A：呦 │ │ │ │ │ │ │ │B：喔好好。 │ │ │ │ │ │ │ │A：有動差不多在月底了。 │ │ │ │ │ │ │ │B：月底喔？ │ │ │ │ │ │ │ │A：呦 │ │ │ │ │ │ │ │B：OK那我知道，那動的話要動好幾天。 │ │ │ │ │ │ │ │A：是阿！要動好幾天。 │ │ │ │ │ │ │ │B：這樣喔！ │ │ │ │ │ │ │ │A：呦 │ │ │ │ │ │ │ │B：好我知道。 │ │ │ │ │ │ │ │A：沒關係！你進去大陸我們隨時從香港去再轉到香港去。 │ │ │ │ │ │ │ │B：我在轉到香港 │ │ │ │ │ │ │ │A：那我們就直接來那裡碰頭。 │ │ │ │ │ │ │ │B：喔對。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │204 │葉明泉所持用門號│99年6月28日 │B問A說有客戶台幣換人民幣現金 │臺中市北屯│警A卷第58頁 │ │ │ │0000000000號行動│18時17分03秒│A說大陸那麼大你要看他在哪裡我們只做○○ ○區○○○路│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │ │三段142號 │ │ │ │ │打楊惟敦所持用門│ │ │12F頂 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │ │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │205 │楊惟敦所持用門號│99年6月28日 │B：他說好啦！打簿子這邊跟他拿現金他人在高雄？ │臺中市東區│警A卷第58頁 │ │ │ │0000000000號行動│18時25分14秒│A：人在高雄？ │旱溪東路一│ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：是阿！ │段456號4F │ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │A：要過去跟他拿現金喔？ │頂 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：是阿！ │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │A：大陸他要現金喔？ │ │ │ │ │ │ │ │B：大陸他打簿子 │ │ │ │ │ │ │ │A：大陸本來就打簿子。 │ │ │ │ │ │ │ │B：是阿！ │ │ │ │ │ │ │ │A：坐飛機也不能拿，大陸拿現金比我們嚴。 │ │ │ │ │ │ │ │B：他會拿大陸的簿子。 │ │ │ │ │ │ │ │A：嘿！數字多少？ │ │ │ │ │ │ │ │B：他說現在200阿！ │ │ │ │ │ │ │ │A：200的草紙換台幣。 │ │ │ │ │ │ │ │B：我沒有跟他問清楚，只是說先問價格。 │ │ │ │ │ │ │ │A：你跟他開472給他。 │ │ │ │ │ │ │ │B：472？ │ │ │ │ │ │ │ │A：嘿 │ │ │ │ │ │ │ │B：現在這麼高了？ │ │ │ │ │ │ │ │A：現在電腦跳到475了，48幾也都在跳了！ │ │ │ │ │ │ │ │B：這樣煩我還要跑一趟去跟他收。 │ │ │ │ │ │ │ │A：當然阿！這種東西你跟他熟是到什麼程度？ │ │ │ │ │ │ │ │B：那個好朋友沒關係啦！ │ │ │ │ │ │ │ │A：好朋友叫他用打進來就好。 │ │ │ │ │ │ │ │B：他就是不要。 │ │ │ │ │ │ │ │A：他不要打喔？ │ │ │ │ │ │ │ │B：不要打 │ │ │ │ │ │ │ │A：不要打就是有崎嶇的錢阿！ │ │ │ │ │ │ │ │B：他說匯口座要在報（指登記）。 │ │ │ │ │ │ │ │A：ㄟ │ │ │ │ │ │ │ │B：是阿他被問小問鼻（台）他不要。 │ │ │ │ │ │ │ │A：你現在跟他問是200的台幣或草紙？ │ │ │ │ │ │ │ │B：好。 │ │ │ │ │ │ │ │A：200的台幣連下去你都不用下去一趟工。 │ │ │ │ │ │ │ │B：好。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │206 │葉明泉所持用門號│99年6月29日 │B：喂。 │臺中市北區│警A卷第98頁背 │ │ │ │0000000000號行動│12時29分05秒│A：大ㄟ，你跟阿建租的那裡是用誰的名字租的。 │漢口路四段│面 │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │B：我記得是他租的。 │5－7號7Ｆ │ │ │ │ │打陳建隆所持用門│ │A：他那邊被抓了，我們副總去那收錢也被抓。 │頂 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：這樣喔。 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │A：不是用你名字租的。 │ │ │ │ │ │ │ │B：不是。 │ │ │ │ │ │ │ │A：那有20幾人被抓。 │ │ │ │ │ │ │ │B：重明去那幹嘛。 │ │ │ │ │ │ │ │A：應是收錢，及看球賽吧。 │ │ │ │ │ │ │ │B：是喔。 │ │ │ │ │ │ │ │A：不是你名字就好，我要趕快想辦法找人把它弄出來。 │ │ │ │ │ │ │ │B：喔。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │207 │陳重明（代號B） │99年7月2日 │B：老大 │臺中市北區│警A卷第71頁 │ │ │ │、黃玉秀（代號C │19時20分06秒│A：出門要帶一些錢出去？ │文心路四段│ │ │ │ │）以所持用門號 │ │B：有啦！ │212號12F頂│ │ │ │ │00000000000號行 │ │A：帶一本出去阿！ │ │ │ │ │ │動電話撥打葉明泉│ │B：好。 │ │ │ │ │ │所持用門號097574│ │A：沒有要用？ │ │ │ │ │ │9959號行動電話（│ │B：沒關係啦！要用我叫老孫打就好了。 │ │ │ │ │ │代號A） │ │A：用打卡這樣喔！也是要帶一些在身上，你等一下。 │ │ │ │ │ │ │ │C：（黃玉秀）喂 │ │ │ │ │ │ │ │B：嘿！ │ │ │ │ │ │ │ │C：你去燕桐那裡多久？ │ │ │ │ │ │ │ │B：燕桐那裡喔？ │ │ │ │ │ │ │ │C：ㄟ │ │ │ │ │ │ │ │B：再說吧！先看局勢怎樣阿？ │ │ │ │ │ │ │ │C：他那裡很辣ㄟ？ │ │ │ │ │ │ │ │B：燕頭呢？ │ │ │ │ │ │ │ │C：我跟你講他們沿海都很辣，去幾天就好了？ │ │ │ │ │ │ │ │B：嘿 │ │ │ │ │ │ │ │C：阿貴那邊比較沒有那麼辣？ │ │ │ │ │ │ │ │B：我來那邊住幾天再進去阿！ │ │ │ │ │ │ │ │C：是阿！阿傑這邊今天通知我了，耐吉他們今天來通知說 │ │ │ │ │ │ │ │ 台灣來好幾組人了要聯合3邊攏總操（台） │ │ │ │ │ │ │ │B：嘿 │ │ │ │ │ │ │ │C：尤其是結合組仔、滴水的，跟我們這個？ │ │ │ │ │ │ │ │B：嘿 │ │ │ │ │ │ │ │C：總操（台）要操7個月 │ │ │ │ │ │ │ │B：嘿 │ │ │ │ │ │ │ │C：台中台灣這邊一個小隊要交一個人出來，要交辦組織犯 │ │ │ │ │ │ │ │ 罪的 │ │ │ │ │ │ │ │B：嘿 │ │ │ │ │ │ │ │C：對阿！這次跟台灣做一次辦連台灣跟菲律賓、泰國。 │ │ │ │ │ │ │ │B：嘿 │ │ │ │ │ │ │ │C：伊說要做一次操到乾啦（台）！ │ │ │ │ │ │ │ │B：ㄟ │ │ │ │ │ │ │ │C：是阿！真的啦！到了啦出事情了。 │ │ │ │ │ │ │ │B：嘿 │ │ │ │ │ │ │ │C：是阿！ │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ │ │ │ │C：所以他那邊那麼辣你去鄉下一點去種菜好了。 │ │ │ │ │ │ │ │B：好阿！ │ │ │ │ │ │ │ │C：喔！要每天聯絡喔！ │ │ │ │ │ │ │ │B：好我知道。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │208 │陳重明所持用門號│99年7月3日 │B：老大！亮仔那裡說星期一有700-800斤台唧 │臺中市北區│警A卷第72頁 │ │ │ │00000000000號行 │18時30分53秒│A：那個靜仔嗎？ │漢口路四段│ │ │ │ │動電話（代號B） │ │B：亮仔！ │5之7號7F頂│ │ │ │ │撥打葉明泉所持用│ │A：亮仔！ │ │ │ │ │ │門號0000000000 │ │B：說要分兩邊一邊要拿現撈的，阿珠那邊我都另外開？ │ │ │ │ │ │號行動電話（代號│ │A：那個要另外開，阿珠那邊要另外開。 │ │ │ │ │ │A） │ │B：嘿 │ │ │ │ │ │ │ │A：呦！ │ │ │ │ │ │ │ │B：我暫時跟他報65的。 │ │ │ │ │ │ │ │A：ㄟ65的而已？ │ │ │ │ │ │ │ │B：是還沒有跟他講，伊說看哪時候？那天是65的星期一不 │ │ │ │ │ │ │ │ 知道 │ │ │ │ │ │ │ │A：他如果要現仔要開48。 │ │ │ │ │ │ │ │B：嘿！他們都會算。 │ │ │ │ │ │ │ │A：要看導遊那邊要跟我們拿多少？ │ │ │ │ │ │ │ │B：他們那邊是1300？ │ │ │ │ │ │ │ │A：喔！沒關係你大約跟他算一下 │ │ │ │ │ │ │ │B：沒有。 │ │ │ │ │ │ │ │A：到了嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │B：到了。 │ │ │ │ │ │ │ │A：在那裡跟大家打招呼。 │ │ │ │ │ │ │ │B：好。 │ │ │ │ │ │ │ │A：那個發仔也知道他們在那裡？ │ │ │ │ │ │ │ │B：誰？ │ │ │ │ │ │ │ │A：發仔！ │ │ │ │ │ │ │ │B：發仔！跟我那個舅仔跟眼鏡的。 │ │ │ │ │ │ │ │A：喔！是眼鏡的不是認識眼鏡的。 │ │ │ │ │ │ │ │B：他認識眼鏡的。 │ │ │ │ │ │ │ │A：跟GAN頭不一樣就是了。 │ │ │ │ │ │ │ │B：不一樣不一樣！GAN頭跟眼鏡的是一樣。 │ │ │ │ │ │ │ │A：這樣喔！東莞那邊可以去洗三溫暖比台北俗。 │ │ │ │ │ │ │ │B：嘿 │ │ │ │ │ │ │ │A跟B說可以去快樂一下。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │209 │葉明泉所持用門號│99年7月4日 │B：老大明和那個是小姐通知的還是哪一個？明和自己打的 │臺中市北區│警A卷第72頁 │ │ │ │0000000000號行動│12時38分10秒│ ？ │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：不是是他們小姐！ │5之7號7F頂│ │ │ │ │打陳重明所持用門│ │B：他們小姐有一個過去台灣？ │ │ │ │ │ │號00000000000號 │ │A：嘿！是那個很會撒嬌那個？是哈哈 │ │ │ │ │ │行動電話（代號B │ │B：好那我知道。 │ │ │ │ │ │） │ │A：怎樣通知怎樣？ │ │ │ │ │ │ │ │B：沒有啦！我想說他們那個小姐回去誰打來？ │ │ │ │ │ │ │ │A：打給我昨天？ │ │ │ │ │ │ │ │B：是阿！星期五沒有送過來阿？ │ │ │ │ │ │ │ │A：星期五沒有送過來，他湍有去轉了吧？ │ │ │ │ │ │ │ │B：有喔！ │ │ │ │ │ │ │ │A：他們昨天有上班！他差豪傑9萬多元沒有跟人家打阿！ │ │ │ │ │ │ │ │B：嘿 │ │ │ │ │ │ │ │A：後來明和說要自己補，當作昨天有上班。 │ │ │ │ │ │ │ │B：嘿 │ │ │ │ │ │ │ │A：昨天他們有的有上班，說要補後來說不用補、應該有打 │ │ │ │ │ │ │ │ 用打的打進來。 │ │ │ │ │ │ │ │B：喔好。 │ │ │ │ │ │ │ │A：都報紅韻那個 │ │ │ │ │ │ │ │B：我知道。 │ │ │ │ │ │ │ │A：魏成功的說這將的今天會入啦！我傳兩咖給他。 │ │ │ │ │ │ │ │B：有我知道。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │210 │葉明泉所持用門號│99年7月5日 │B：喂 │臺中市北區│警A卷第59頁 │ │ │ │000000000000號行│14時34分26秒│A：淑惠喔，寧波500多萬那個快放行。 │漢口路四段│ │ │ │ │動電話（代號A） │ │B：好 │102號14樓 │ │ │ │ │撥打張淑惠所持用│ │A：他快吵死了。 │頂 │ │ │ │ │門號0000000000 │ │ │ │ │ │ │ │號行動電話（代號│ │ │ │ │ │ │ │B） │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │211 │葉明泉所持用門號│99年7月9日 │B：喂 │臺南市安南│警A卷第73頁 │ │ │ │0000000000號行動│11時47分54秒│A：喂，我發那樣你看的懂嗎？那就是豬尾（台）那個○○ ○區○○路三│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │ 要做的台幣30萬啦。轉給這個蔡政仁啦。6萬3 │段128號5樓│ │ │ │ │打陳重明所持用門│ │B：豬尾（台）60喔。 │頂 │ │ │ │ │號00000000000號 │ │A：經過昨天豬尾（台）講，我不是留阿田又另外留1支電話│ │ │ │ │ │行動電話（代號B │ │ ，現在少年仔又留2支電話…，那個北港財也有要做一筆│ │ │ │ │ │） │ │ 台幣30萬的喔 │ │ │ │ │ │ │ │B：對，豬尾（台）台的要在哪？ │ │ │ │ │ │ │ │A：我有發給你了。 │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │212 │葉明泉所持用門號│99年7月9日 │B：喂 │臺南市安南│警A卷第42頁背 │ │ │ │0000000000號行動│14時23分55秒│A：喂，有一筆一銀燦豐的台幣30萬有進來○○ ○區○○路三│面 │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │B：你是說蔡政仁的嗎？ │段128號5樓│ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │A：對 │頂 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：進來了。 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │A：進來了，你叫他們快點做一做。 │ │ │ │ │ │ │ │B：好。 │ │ │ │ │ │ │ │A：現在會很忙嗎？ │ │ │ │ │ │ │ │B：沒有生意，一直跌。 │ │ │ │ │ │ │ │A：跌我們又沒有美金可以賣，沒差啦。 │ │ │ │ │ │ │ │B：問題是我們炒的都賠錢，你知道他們都很過份砍到470 │ │ │ │ │ │ │ │ 、471耶。 │ │ │ │ │ │ │ │A：同行啦。 │ │ │ │ │ │ │ │B：對啊。 │ │ │ │ │ │ │ │（註：餘閒聊未提到重點） │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │213 │葉明泉所持用門號│99年7月9日 │B：喂 │臺南市安南│警A卷第73頁 │ │ │ │0000000000號行動│19時43分17秒│A：出去在外面嗎○ ○區○○路 │ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │B：對阿，現在要出門。那個單有清楚嗎？ │225巷45號 │ │ │ │ │打陳重明所持用門│ │A：阿財打進來弘毅哪裡嗎？ │9樓頂 │ │ │ │ │號00000000000號 │ │B：對。 │ │ │ │ │ │行動電話（代號B │ │A：要我們做台幣嗎？ │ │ │ │ │ │） │ │B：對啊。一筆他要人民幣，一筆打到他老婆那邊，要人民 │ │ │ │ │ │ │ │ 幣是說他朋友要的。 │ │ │ │ │ │ │ │A：對，他有欠我啊，他打到那裡9000喔 │ │ │ │ │ │ │ │B：對 │ │ │ │ │ │ │ │A：這筆你要扣起來，記到我這邊的帳，不然他又不能轉還 │ │ │ │ │ │ │ │ 我。 │ │ │ │ │ │ │ │B：那不一樣，加起來沒有耶。 │ │ │ │ │ │ │ │A：喔，那沒有加喔。 │ │ │ │ │ │ │ │B：他如果前面有寫就不是了。 │ │ │ │ │ │ │ │A：喔，好啦 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │214 │葉明泉所持用門號│99年7月9日 │B：喂 │臺南市安南│警A卷第42頁背 │ │ │ │0000000000號行動│21時12分07秒│A：要吃飯沒○ ○區○○路二│面 │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │B：剛要吃而已（註：餘閒聊與本案無關） │段300號9樓│ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │A：那個帳就是阿發那筆47萬5 │頂及R2F頂 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：昨天那筆有進來了啊，我有做在今天了啊。 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │A：今天又有做，你昨天有做沒有記在總帳就對了。 │ │ │ │ │ │ │ │B：我不是說昨天卡掉了。 │ │ │ │ │ │ │ │A：另外許志中的沒那麼多，你怎麼記那麼多。 │ │ │ │ │ │ │ │B：後來我們做到很晚啊。 │ │ │ │ │ │ │ │A：後來有進來那麼多喔？ │ │ │ │ │ │ │ │B：沒有啦，你聽我說，許志中的陳副總本來叫我先做，後 │ │ │ │ │ │ │ │ 來我們等到很晚都沒有進來，陳副總說這樣他不要做， │ │ │ │ │ │ │ │ 我說我這邊把帳卡掉改95，你那邊的帳已經傳出去來不 │ │ │ │ │ │ │ │ 及了。陳副總的帳是很晚才進來給我的啊。 │ │ │ │ │ │ │ │A：他的帳做90幾，你的做110 幾阿。 │ │ │ │ │ │ │ │B：許志中就很堅決說他有進啊。 │ │ │ │ │ │ │ │A：後來呢？ │ │ │ │ │ │ │ │B：沒進，我查到6、7點都沒進，所以就沒做 │ │ │ │ │ │ │ │A：喔，好啦，我知道。 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │215 │黃玉秀所持用門號│99年7月10日 │JACKEY…沒人在昆山，我快瘋了。老人怕孤獨，確然。泉兄│臺南市安南│警A卷第42頁背 │ │ │ │0000000000號行動│13時03分11秒│，重明都不在，說話的人也沒有，好不淒涼！你們都好○○○區○○路 │面 │ │ │ │電話傳送予葉明泉│ │陳老 │225巷45號9│ │ │ │ │所持用門號098878│ │ │樓頂 │ │ │ │ │7039號行動電話之│ │ │ │ │ │ │ │簡訊 │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │216 │葉明泉所持用門號│99年7月15日 │A說劉仔那裡3套確定 │臺南市北區│警A卷第73頁 │ │ │ │0000000000號行動│18時46分59秒│B：有決定喔？什麼價？ │前鋒路293 │ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：我開75的給他 │號12樓頂 │ │ │ │ │打陳重明所持用門│ │B：那你明天要跟王仔調 │ │ │ │ │ │號00000000000號 │ │ │ │ │ │ │ │行動電話（代號B │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │217 │葉明泉所持用門號│99年7月15日 │B：要638張單子給他 │臺中市漢口│警A卷第55頁 │ │ │ │00000000000號（ │21時01分26秒│A：喔他會來！ │路四段5之7│ │ │ │ │代號B）行動電話 │ │B：有，我現在叫他過去。【阿敦】 │號7F頂 │ │ │ │ │撥打黃玉秀所持用│ │A：好OK。 │ │ │ │ │ │門號000000 0000 │ │B：638張單子 │ │ │ │ │ │號行動電話（代號│ │A：好 │ │ │ │ │ │A） │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │218 │黃玉秀所持用門號│99年7月15日 │A跟B說阿敦來拿貨了638張 │臺中市漢口│警A卷第55頁 │ │ │ │0000000000號行動│21時18分10秒│ │路四段5之7│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │ │號7F頂 │ │ │ │ │打葉明泉所持用門│ │ │ │ │ │ │ │號00000000000號 │ │ │ │ │ │ │ │行動電話（代號B │ │ │ │ │ │ │ │） │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │219 │蕭錦松所持用門號│99年7月26日 │B：那個有回來有什麼事情嗎？ │臺中市北區│警B卷第376頁 │ │ │ │0000000000號行動│11時56分27秒│A：我目前什麼事情都沒有。 │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：沒有，也都沒有那個？ │5之7號7F頂│ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │A：是啊！沒有阿！ │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：他是有回來他在問我？我跟他說我不知道我要問？ │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │A：沒有阿！靜靜如也？ │ │ │ │ │ │ │ │B：喔好那我知道。 │ │ │ │ │ │ │ │A：我這邊什麼都沒有了？要看你那邊要開始運作？ │ │ │ │ │ │ │ │B：我就是不敢動，因為我東西都好了再等。 │ │ │ │ │ │ │ │A：我這邊都沒有東西都沒有什麼？ │ │ │ │ │ │ │ │B：你打另外一支給我 │ │ │ │ │ │ │ │A：我等一下打 │ │ │ │ └──┴────────┴──────┴──────────────────────────┴─────┴───────┴───┘ 附表七： ┌──┬────────┬──────┬──────────────────────────┬─────┬───────┬───┐ │ 1 │黃玉秀所持用門號│99年5月9日 │中國銀行0000-0000-0000-0000-000 │臺中市北區│警B卷第325頁 │ │ │ │0000000000號行動│23時59分40秒│ │漢口路四段│ │ │ │ │電話傳送予黃玉桂│ │ │5之7號7F頂│ │ │ │ │所持用門號091247│ │ │ │ │ │ │ │0891號行動電話之│ │ │ │ │ │ │ │簡訊 │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │ 2 │黃玉桂所持用門號│99年5月10日 │那個省分那個分行戶名 │臺中市北區│警B卷第325頁 │ │ │ │0000000000號行動│00時17分16秒│ │漢口路四段│ │ │ │ │電話傳送予門號09│ │ │5之7號7F頂│ │ │ │ │00000000號行動電│ │ │ │ │ │ │ │話之簡訊 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │ 3 │黃玉桂所持用門號│99年5月10日 │B：阿桂 │臺中市北屯│警B卷第325頁 │ │ │ │0000000000號行動│11時53分57秒│A：妳沒有回給○ ○區○○路2 │ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │B：重點我不知道，我先給妳換一點 │段72號10F │ │ │ │ │打李秀慧所持用門│ │A：好啦 │頂 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │ │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │ 4 │李秀慧所持用門號│99年5月10日 │B：可以直接換 │臺中市北屯│警B卷第325頁 │ │ │ │0000000000號行動│15時37分17秒│A：可以 ○區○○路2 │ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：換五萬、十萬、我要找誰 │段72號10F │ │ │ │ │打黃玉桂所持用門│ │A：玉秀 │頂 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：好 │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │ 5 │黃玉桂所持用門號│99年5月10日 │B：姐姐我好忙喔，我等一下再打給妳 │臺中市北屯│警B卷第325頁 │ │ │ │0000000000號行動│15時38分28秒│A：我問一下妳那邊有沒有鈔紙（指人民幣）○○ ○區○○路2 │ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │B：沒有，姐姐出事情了 │段72號10F │ │ │ │ │打黃玉秀所持用門│ │A：好 │頂 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：妳那個兆豐之前妳開那幾張票 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │A：是 │ │ │ │ │ │ │ │B：現在調查局整個都來抄啦 │ │ │ │ │ │ │ │A：嗯 │ │ │ │ │ │ │ │B：妳那個本票是那裡的 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │ 6 │黃玉桂所持用門號│99年5月10日 │A：妳今天不要進公司喔 │臺中市北區│警B卷第325頁 │ │ │ │0000000000號行動│15時40分19秒│B：為什麼，什麼意思，會被抓到嗎 │崇德路二段│ │ │ │ │電話（代號A）撥 │ │A：調查局在我們的公司 │252號19樓 │ │ │ │ │打李秀慧所持用門│ │B：真的嗎，會不會有問題啊 │頂 │ │ │ │ │號0000000000號行│ │A：不知道，很亂，我剛才打電話去公司，她叫我不要回去 │ │ │ │ │ │動電話（代號B） │ │ 啊 │ │ │ │ │ │ │ │B：要小心點喔 │ │ │ │ │ │ │ │A：晚點她會打電話 │ │ │ │ │ │ │ │B：妳在上班需不需我幫妳看一下 │ │ │ │ │ │ │ │A：沒關係，我妹妹在公司啊 │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │ 7 │林羽庭所持用門號│99年5月10日 │B：什麼事 │臺中市北區│警B卷第325頁 │ │ │ │0000000000號行動│15時46分19秒│A：我剛才打電話回去，我妹說收到贓錢了 │綏遠路2段 │ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：誰收到 │72號10F頂 │ │ │ │ │打黃玉桂所持用門│ │A：不知道啊，現在調查局跑去查帳 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：怎麼會這樣，是誰 │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │A：不知道，好想回去看喔 │ │ │ │ │ │ │ │B：妳這樣我嚇掉，妳有打去張淑惠 │ │ │ │ │ │ │ │A：她很忙 │ │ │ │ │ │ │ │B：妳等一下便看，妳也幫不了什麼忙 │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │ 8 │李秀慧所持用門號│99年5月10日 │B：妳先給妳的帳號，我先台幣匯給妳 │臺中市北區│警B卷第326頁 │ │ │ │0000000000號行動│17時10分32秒│A：我的帳號00000000000銀行代碼812 │綏遠路2段 │ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：妳這個是台新的南屯分行的，00000000000000 │72號10F頂 │ │ │ │ │打黃玉桂所持用門│ │A：對 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：我等一下匯十五萬給妳，兩個方法，第一個要嘛跟你拿 │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │ 現金，如果妳家裡問題還沒有辦法解決的話，上海轉匯 │ │ │ │ │ │ │ │ 我的帳戶，轉匯帳戶的話，我晚上要回去銀行別再打給 │ │ │ │ │ │ │ │ 妳 │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ │ │ │ │B：等一下你家的事情打給我，我才會處理 │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │ 9 │黃玉秀以號碼0422│99年5月10日 │B：淑惠，我剛才忘記小青的 │中華電信未│警B卷第315頁 │ │ │ │919092號電話（代│17時53分27秒│A：嗯 │提供 │ │ │ │ │號B）撥打張淑惠 │ │B：有一筆四萬七仟九這個啊 │ │ │ │ │ │所持用門號092509│ │A：對 │ │ │ │ │ │9769號行動電話（│ │B：退費是不是 │ │ │ │ │ │代號A） │ │A：對，她的帳號不對，我用合庫也補不回去，整個帳都不 │ │ │ │ │ │ │ │ 對 │ │ │ │ │ │ │ │B：17日我那個 │ │ │ │ │ │ │ │A：那個沒有做 │ │ │ │ │ │ │ │B：做得出去嗎 │ │ │ │ │ │ │ │A：不知道 │ │ │ │ │ │ │ │B：可是我們一銀有錢怎麼會沒有做呢 │ │ │ │ │ │ │ │A：15啊 │ │ │ │ │ │ │ │B：40啦 │ │ │ │ │ │ │ │A：怎會40，我剛要走是15，幫妳補看看 │ │ │ │ ├──┼────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────┼───┤ │10 │某女所持用門號 │99年5月10日 │B：有什麼事情嗎 │臺中市北區│警B卷第327頁 │ │ │ │0000000000號行動│20時03分00秒│A：應該沒有事吧，現貨不能動，用轉給妳的 │漢口路四段│ │ │ │ │電話（代號B）撥 │ │B：妳說什麼不能動 │5之7號7F頂│ │ │ │ │打黃玉桂所持用門│ │A：現貨不能動，從大陸轉給妳的就好了，可不可 │ │ │ │ │ │號0000000000號行│ │B：有一點問題，好啦 │ │ │ │ │ │動電話（代號A） │ │A：從大陸打給妳，妳那邊分行別 │ │ │ │ │ │ │ │B：我等一下跟西門講一下，看他怎樣，我們那裡一毛人民 │ │ │ │ │ │ │ │ 幣都沒有，怕的是說，這樣子，在那邊念就對了，如果 │ │ │ │ │ │ │ │ 沒有我在機場換這樣子 │ │ │ │ │ │ │ │A：好啊 │ │ │ │ │ │ │ │B：沒有什事讓我嚇一跳 │ │ │ │ │ │ │ │A：我也不知道，調查局帶一堆人來，到底什麼事也不知道 │ │ │ │ │ │ │ │ 啊 │ │ │ │ │ │ │ │B：好 │ │ │ │ │ │ │ │A：還不知道細節 │ │ │ │ │ │ │ │B：希望是沒有事 │ │ │ │ │ │ │ │A：好 │ │ │ │ └──┴────────┴──────┴──────────────────────────┴─────┴───────┴───┘ 附錄論罪科刑法條： 銀行法第125 條第1 項 違反第29條第1 項規定者，處3 年以上10年以下有期徒刑，得併 科新臺幣1 千萬元以上2 億元以下罰金。其犯罪所得達新臺幣1 億元以上者，處7 年以上有期徒刑，得併科新臺幣2500萬元以上 5 億元以下罰金。 經營銀行間資金移轉帳務清算之金融資訊服務事業，未經主管機 關許可，而擅自營業者，依前項規定處罰。 法人犯前二項之罪者，處罰其行為負責人。