裁判書系統

                                    109年度金訴字第527號

第  三  人

即  參與人  王世吉

            余靜芳

            吳沂芳

            李博軒（原名李清輝）

            許博超

            陳睿鴻（原名陳沅鴻） 

            陳冠全

            陳冠甫

            陳雅棻

            曾宛萱

            黃盈憲

            黃智衍

            黃藝萍

            謝明志

            謝東益

            韓青舉

            臺灣法儂化粧品工廠有限公司

上  一  人 

代  表  人  楊玉玲

            昇佳食品有限公司

代  表  人  石秀月

            顏碧雲

本院109年度金訴字第527號被告李依蓮等人違反銀行法案件，裁定如下：

王世吉、余靜芳、吳沂芳、李博軒、許博超、陳睿鴻、陳冠全、陳冠甫、陳雅棻、曾宛萱、黃盈憲、黃智衍、黃藝萍、謝明志、謝東益、韓青舉、臺灣法儂化粧品工廠有限公司、昇佳食品有限公司、顏碧雲均應參與本案沒收程序。

一、按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定。前項之物屬於犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，而無正當理由提供或取得者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定。犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，因下列情形之一取得犯罪所得者，亦同：一、明知他人違法行為而取得。二、因他人違法行為而無償或以顯不相當之對價取得。三、犯罪行為人為他人實行違法行為，他人因而取得。前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。第1項及第2項之犯罪所得，包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息，刑法刑法第38條第2項、第3項、第38條之1第1項前段、第2項至第4項分別定有明文。又財產可能被沒收之第三人得於本案最後事實審言詞辯論終結前，向該管法院聲請參與沒收程序；第三人未為聲請，法院認有必要時，應依職權裁定命該第三人參與沒收程序，刑事訴訟法第455條之12第1項、第3項亦有明文。

二、查被告李依蓮、俞光隆、劉守國、林陳瑪麗等人違反銀行法第29條之1、第125條第1項前段之以收受投資名義向多數人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利，以收受存款論罪嫌，業經檢察官提起公訴，現由本院以109年度金訴字第527號審理中。公訴意旨認被告李依蓮、俞光隆、劉守國、林陳瑪麗等人以名稱「優路達防爆輪胎CTO」、「網路虛擬貨幣EOPT挖礦」等名義招攬投資，併予投資人約定與本金顯不相當之紅利，因而違法經營存款業務。又本件被告李依蓮、俞光隆於本院均供稱告訴人羅惠美匯入附表編號1至19所示帳戶之款項，均為其投資本案之款項（見本院卷四第187頁至第188頁），並經本院以110年度聲字第470號裁定准予扣押；附表編號20所示帳戶之款項，則為被告俞光隆自附表編號1所示帳戶無償轉予第三人顏碧雲，亦為被告俞光隆所自陳，且經本院以110年度聲字第1565號裁定准予扣押，是如附表編號1至20所示帳戶內之金額是否為被告李依蓮、俞光隆、劉守國、林陳瑪麗之犯罪所得，而得依刑法相關規定對第三人諭知沒收、追徵，即有釐清之必要。為兼顧第三人參與訴訟程序之保障，認本案有依職權裁定命其參與沒收程序之必要。

三、本院109年度金訴字第527號案件業已訂於111年5月31日上午10時在本院十九法庭進行審理程序。本件參與人參與本案後，應依期到庭或委任代理人參與沒收程序，並得請求調查有利之證據，就沒收其財產之事項，準用被告訴訟上權利之規定，參與人經合法傳喚或通知而不到庭者，依刑事訴訟法第455條之24第2項規定得不待其陳述逕行判決，附此敘明。

四、依刑事訴訟法第455條之12第3項、第455條之17裁定如主文。

中　　華　　民　　國　 111　　年　　4 　　月　　14　　日

                  刑事第十九庭  審判長法  官  李婉玉

　　　　　　　　　                    法  官  林雷安

　　　　　　　　　                    法  官  吳逸儒

以上正本證明與原本無異。

本件不得抗告。

　 　　 　　　        　　　　　　　　書記官  陳俞君

中　　華　　民　　國　 111　　年　　4 　　月　　14　　日

附表