一、中檢111年度偵字第44576號卷一
1.
指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表、真實姓名對照表
⑴（偵字第44576號卷一第103頁至第104頁、第105頁至第107頁、第109頁）
⑵（偵字第44576號卷一第111頁至第112頁、第113頁、第115頁）
⑶楊智鈞【指認自己、吳念恩、林芠毅、盧台欣】（偵字第44576號卷一第129頁至第130頁、第131頁至第133頁、第135頁）
⑷張淇鈞（偵字第44576號卷一第477頁至第478頁、第479頁、第481頁）
⑸張淇鈞【指認自己、詹捷晞】（偵字第44576號卷一第483頁至第484頁、第485頁至第487頁、第489頁）
2.楊智鈞之對話紀錄擷圖
⑴與we chat暱稱「吳小恩」（偵字第44576號卷一第137頁）
⑵與we chat暱稱「Bc-Chen」（偵字第44576號卷一第141頁）
⑶手機telegram軟體與暱稱「消失的人」之對話紀錄【盧台欣自陳其為消失的人】（偵字第44576號卷一第145頁）
3.某人與鴻毅通訊有限公司負責人李明陽之對話紀錄擷圖（偵字第44576號卷一第138頁）
4.千元鈔票照片（偵字第44576號卷一第140頁）
5.敦泰建設退租委託書（偵字第44576號卷一第142頁）
6.暱稱「辛文忠新」之手機聯絡人資料（偵字第44576號卷一第143頁）
7.本院111年聲搜字001561號
搜索票【楊智鈞】（偵字第44576號卷一第147頁至第149頁、第157頁至第159頁）
8.臺中市政府警察局烏日分局111年10月12日搜索
扣押筆錄、
扣押物品目錄表【受執行人：楊智鈞；執行處所：臺中市○○區○○路00000號1樓B室】（偵字第44576號卷一第151頁至第152頁、第153頁至第154頁）
9.內政部警政署刑事警察局111年10月12日搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表【受執行人：楊智鈞；執行處所：臺中市○○區○○路○段00號6樓之15】（偵字第44576號卷一第161頁至第164頁、第165頁）
＊10.被害人帳戶明細及
車手提領時間一覽表（偵字第44576號卷一第177頁至第187頁）
11.告訴人劉孟松之報案資料：
⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵字第44576號卷一第189頁）（同偵字第44576號卷二第295頁）
⑵受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵字第44576號卷一第197頁至第198頁）
12.劉孟松提供給詐騙集團成員網路銀行密碼翻拍照片影本（偵字第44576號卷一第199頁）（偵字第13581號卷二第159頁）
13.劉孟松手寫行動網銀及約定帳戶翻拍照片影本【張繼正】（偵字第44576號卷一第199頁）（偵字第13581號卷二第159頁）
14.劉孟松於LINE群組「公證協查」與LINE暱稱「張繼正」、「敏昌」之對話紀錄擷圖（偵字第44576號卷一第200頁、第203頁至第210頁）（偵字第13581號卷二第155頁至第158頁）
15.劉孟松手寫匯款帳號及約定帳號翻拍照片影本【侯定綸、林惠文】（偵字第44576號卷一第201頁）
16.劉孟松之彰化第六信用合作社自動化服務設備轉帳約定申請書（偵字第44576號卷一第213頁）
17.劉孟松之111年1月14日彰化第六信用合作社跨行匯款申請書影本【收款人：侯定綸，新臺幣296萬4500元（不含手續費）】（偵字第44576號卷一第214頁）
18.張繼正之中國信託銀行07507帳戶存款交易明細
⑴劉孟松
①存入200萬元（偵字第44576號卷一第215頁至第216頁）
②存入100萬元（偵字第44576號卷一第227頁）（同卷第243頁）
⑵從任冠宇中信帳戶存入186萬【鄒清棋、吳永生、張鳴泰】（偵字第44576號卷一第279頁）
⑶從陳梅玉帳戶存入100萬元、198萬元、170萬元（偵字第44576號卷一第599頁至第601頁）
19.任冠宇之國泰世華銀行22570帳戶交易明細
⑴從任冠宇國泰帳戶領出99萬4000元【劉孟松】（偵字第44576號卷一第217頁至第218頁）
⑵從任冠宇國泰帳戶領出10萬元「其中的7萬7000元」【陳梅玉】（偵字第44576號卷一第613頁）
20.任冠宇之中國信託銀行75550帳戶存款交易明細
⑴從張繼正中信帳戶存入75萬5000元【劉孟松】（偵字第44576號卷一第229頁）
⑵鄒清棋存入20萬元（偵字第44576號卷一第275頁至第277頁）
⑶張鳴泰存入99萬9000元（偵字第44576號卷一第329頁至第330頁）（偵字第13581號卷二第309頁至第310頁）
⑷吳永生存入67萬5000元（偵字第44576號卷一第305頁至第307頁）
⑸林香吟存入56萬元（偵字第44576號卷一第345頁至第347頁）
⑹潘文秀存入共10萬元（偵字第44576號卷一第671頁）
⑺許宸緋存入共20萬70元（偵字第44576號卷一第693頁）
⑻邱玉鳳存入27萬元（偵字第44576號卷一第367頁至第368頁）
⑼許兩傳存入34萬5600元（偵字第44576號卷一第397頁至第399頁）
⑽蔡民鋒存入100萬元（偵字第44576號卷一第647頁）
＊⑾李銘碩存入50萬元（偵字第44576號卷二第275頁）
21.寰昇盛公司之國泰世華銀行03535帳戶交易明細
⑴從張繼正中信帳戶存入125萬元【劉孟松】（偵字第44576號卷一第231頁）
⑵從張繼正中信帳戶存入100萬元【鄒清棋】（偵字第44576號卷一第281頁）
⑶從張繼正中信帳戶存入60萬元【鄒清棋】（偵字第44576號卷二第413頁）
⑷從任冠宇中信帳戶存入100萬元【張鳴泰】（偵字第44576號卷一第331頁）
22.寰昇盛公司之中國信託銀行14132帳戶存款交易明細
⑴從寰昇盛公司國泰帳戶存入150萬元【鄒清棋】（偵字第44576號卷一第295頁）
⑵從任冠宇中信帳戶存入55萬元【吳永生】（偵字第44576號卷一第309頁至第310頁）
⑶從任冠宇中信帳戶存入150萬元【林香吟、邱玉鳳、許兩傳】（偵字第44576號卷一第349頁至第350頁）
⑷從任冠宇中信帳戶存入150萬元【林香吟、邱玉鳳、許兩傳】（偵字第44576號卷一第369頁）
⑸從任冠宇中信帳戶存入150萬元【林香吟、邱玉鳳、許兩傳】（偵字第44576號卷一第401頁至第402頁）
23.楊智鈞之國泰世華銀行05318帳戶交易明細
⑴從寰昇盛公司國泰帳戶存入50萬元【劉孟松】（偵字第44576號卷一第247頁）
⑵從寰昇盛公司中信帳戶存入5萬元【吳永生】（偵字第44576號卷一第311頁）
⑶從寰昇盛公司中信帳戶存入50萬元【邱玉鳳】（偵字第44576號卷一第371頁）
24.楊智鈞之中國信託銀行26461帳戶存款交易明細
⑴從寰昇盛公司國泰帳戶存入38萬元【劉孟松】（偵字第44576號卷一第257頁）
⑵從楊智鈞國泰帳戶轉帳2萬元【吳永生】（偵字第44576號卷一第315頁）
⑶從寰昇盛公司中信帳戶存入50萬元【林香吟】 （偵字第44576號卷一第351頁至第352頁）
25.洪端敏之中國信託銀行79224帳戶存款交易明細
⑴從楊智鈞中信帳戶存入19萬元部分【劉孟松】（偵字第44576號卷一第259頁）
26.盧台欣之中國信託銀行10330帳戶存款交易明細
⑴從楊智鈞國泰帳戶存入5萬元【吳永生】（偵字第44576號卷一第313頁至第314頁）
27.萊恩國際有限公司之三信商銀83883帳戶交易明細
⑴從張繼正中信帳戶各別存入98萬元、180萬元、181萬元【陳梅玉】（偵字第44576號卷一第603頁至第606頁）
⑵從任冠宇中信帳戶存入100萬元【蔡民鋒】（偵字第44576號卷一第649頁至第652頁）
⑶從任冠宇中信帳戶存入84萬元【潘文秀、許宸緋】（偵字第44576號卷一第673頁至第674頁、第695頁至第696頁）
⑷從潘忠進台新帳戶存入148萬元【許萬得】（偵字第44576號卷一第717頁至第718頁）
⑸從游壹善永豐帳戶存入190萬元【田正超】（偵字第44576號卷一第759頁至第760頁）
＊⑹從黃廷軒永豐帳戶存入127萬元【林依華】（偵字第4457
6號卷一第737頁）
28.萊恩國際有限公司之兆豐銀行31651帳戶交易明細
⑴從萊恩國際三信帳戶存入175萬元【陳梅玉】（偵字第44576號卷一第609頁）
29.張淇鈞之國泰世華銀行95179帳戶交易明細
⑴從萊恩國際三信帳戶存入160萬元【陳梅玉】（偵字第44576號卷一第607頁）
30.張淇鈞之兆豐銀行80675帳戶交易明細
⑴從萊恩國際三信帳戶存入180萬元【陳梅玉】（偵字第44576號卷一第611頁）
31.張淇鈞之華南銀行85324帳戶交易明細
⑴從萊恩國際三信帳戶存入100萬元【蔡民鋒】（偵字第44576號卷一第653頁）
32.張淇鈞之台新銀行30985帳戶交易明細
⑴從萊恩國際三信帳戶存入84萬元【潘文秀、許宸緋】（偵字第44576號卷一第675頁）
⑵從萊恩國際三信帳戶存入189萬元【田正超】（偵字第44576號卷一第761頁）
33.潘忠進之台新銀行04600帳戶交易明細
⑴許萬得存入148萬元（偵字第44576號卷一第715頁）
34.黃子嘉之中國信託銀行93403帳戶存款交易明細
⑴何嘉祐存入共35萬元（偵字第44576號卷一第729頁）
35.黃廷軒之永豐銀行66607帳戶交易明細
＊⑴林依華存入150萬元（偵字第44576號卷一第735頁）
36.游壹善之永豐銀行34821帳戶交易明細
⑴田正超存入500萬元（偵字第44576號卷一第757頁）
37.全聯臺中樂業店111年1月21日ATM提領照片影本、全家超商臺中展欣店111年1月21日ATM提領照片影本、全家超商太平樹孝店111年1月22日ATM提領照片影本、萊爾富超商太平新福店111年1月22日ATM提領照片影本【附件10】（偵字第44576號卷一第219頁至第225頁）
＊全聯臺中樂業店111年1月21日ATM提領照片影本、全家超商臺中展欣店111年1月21日ATM提領照片影本、全家超商太平樹孝店111年1月22日ATM提領照片影本、萊爾富超商太平新福店111年1月22日ATM提領照片影本【附件4-1】
38.國泰世華銀行黎明分行111年1月21日提領照片影本【附件11】（偵字第44576號卷一第233頁至第237頁）
＊國泰世華銀行黎明分行111年1月21日提領照片影本【附件4】（偵字第13581號卷二第191頁至第192頁）
39.國泰世華商業銀行111年1月21日取款憑證影本2張【新臺幣100萬元；1萬元】（偵字第44576號卷一第239頁）
40.統一超商旱溪東門市111年1月22日ATM提領照片影本【附件12】（偵字第44576號卷一第241頁）
＊統一超商旱溪東門市111年1月22日ATM提領照片影本【附件4-2】（偵字第13581號卷二第195頁）
41.全家超商臺中俊美店111年1月21日ATM提領照片影本【附件13】（偵字第44576號卷一第249頁至第255頁）
＊全家超商臺中俊美店111年1月21日ATM提領照片【附件5】（偵字第13581號卷二第199頁至第200頁）
42.統一超商新西屯門市111年1月21日ATM提領照片影本【附件14】（偵字第44576號卷一第261頁）
＊統一超商新西屯門市111年1月21日ATM提領照片【附件5】（同偵字第13581號卷二第201頁）
43.統一超商新西屯門市111年1月21日ATM提領照片影本【附件15】（偵字第44576號卷一第263頁）
＊統一超商新西屯門市111年1月21日ATM提領照片【附件5】（同偵字第13581號卷二第203頁）
44.告訴人鄒清棋之報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵字第44576號卷一第265頁）
45.鄒清棋之大園區農會111年1月21日匯款申請書【收款人：任冠宇，新臺幣20萬元】（偵字第44576號卷一第271頁）
46.鄒清棋與詐騙集團LINE對話紀錄擷圖（偵字第44576號卷一第273頁）
47.國泰世華逢甲分行111年1月22日ATM提領照片【附件19】（偵字第44576號卷一第291頁至第293頁）
＊國泰世華逢甲分行111年1月22日ATM提領照片【附件9】（同偵字第13581號卷二第271頁）
48.中國信託銀行黎明分行111年1月22日提領照片影本【附件20】（偵字第44576號卷一第297頁至第298頁）
＊中國信託銀行黎明分行111年1月22日提領照片影本【附件12】（同偵字第13581號卷二第273頁至第274頁）（同卷第315頁至第316頁）
49.告訴人吳永生之報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵字第44576號卷一第299頁至第300頁）
50.統一超商新西屯門市111年1月22日ATM提領照片【附件22】（偵字第44576號卷一第317頁至第319頁）
＊統一超商新西屯門市111年1月22日ATM提領照片【附件11】（同偵字第13581號卷二第297頁）
51.告訴人張鳴泰之報案資料：
⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵字第44576號卷一第321頁）
⑵受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵字第44576號卷一第327頁）
52.張鳴泰之合作金庫銀行111年1月19日匯款申請書【收款人：任冠宇，新臺幣99萬9,000元】（偵字第44576號卷一第325頁）
53.告訴人林香吟之報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵字第44576號卷一第337頁）
54.林香吟之臺灣土地銀行111年1月24日匯款申請書【收款人：任冠宇，新臺幣56萬元】（偵字第44576號卷一第343頁）
55.林香吟之臺灣土地銀行111年1月25日匯款申請書【收款人：廖登峰，新臺幣50萬元】（偵字第44576號卷一第343頁）
56.統一超商逢源門市111年1月24日ATM提領照片【附件26】（偵字第44576號卷一第353頁至第357頁）
＊統一超商逢源門市111年1月24日ATM提領照片【附件15】（同偵字第13581號卷二第377頁至第378頁）
57.告訴人邱玉鳳之報案資料：
⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵字第44576號卷一第359頁）
⑵受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵字第44576號卷一第365頁）（同偵字第44576號卷二第671頁）（同偵字第13581號卷二第386頁至第頁）
58.全家超商臺中俊美店111年1月24日ATM提領照片【附件27】【從國泰銀行楊智鈞帳戶提領新臺幣30萬元】（偵字第44576號卷一第373頁至第375頁）
＊全家超商臺中俊美店111年1月24日ATM提領照片【附件16】（同偵字第13581號卷二第393頁）
59.國泰世華銀行健行分行111年1月24日ATM轉帳照片【附件28】（偵字第44576號卷一第377頁）
＊國泰世華銀行健行分行111年1月24日ATM轉帳照片【附件17】（同偵字第13581號卷二第395頁）
60.國泰世華銀行健行分行111年1月24日ATM提領照片【附件29】（偵字第44576號卷一第379頁至第381頁）
＊國泰世華銀行健行分行111年1月24日ATM提領照片【附件18】（同偵字第13581號卷二第397頁）
61.告訴人許兩傳之報案資料：
⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵字第44576號卷一第383頁）
⑵受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵字第44576號卷一第393頁）
62.許兩傳之111年1月24日郵政跨行匯款申請書【收款人：任冠宇，新臺幣34萬5600元】（偵字第44576號卷一第395頁）
63.統一超商新西屯門市111年1月24日ATM提領照片【附件30】（偵字第44576號卷一第403頁至第405頁）
＊統一超商新西屯門市111年1月24日ATM提領照片【附件19】（同偵字第13581號卷二第419頁至第420頁）
64.扣押物平板電腦翻拍照片【KYC認證擷圖資料】（偵字第44576號卷一第497頁）
65.HYDAX交易訂單網路頁面擷圖
⑴任冠宇（偵字第44576號卷一第498頁至第500頁、第505頁至第507頁）
⑵游壹善（偵字第44576號卷一第500頁至第502頁）
⑶張繼正（偵字第44576號卷一第503頁至第505頁、第508頁至第512頁）
⑷潘忠雄（偵字第44576號卷一第513頁至第515頁）
⑸黃廷軒（偵字第44576號卷一第515頁至第517頁）
66.現場照片（偵字第44576號卷一第559頁至第564頁）
67.扣押物翻拍照片（偵字第44576號卷一第565頁至第574頁）
68.被害人帳戶明細及車手提領時間一覽表（偵字第44576號卷一第575頁至第585頁）
69.國泰世華銀行111年1月18日提領照片影本【附件1】【從國泰商銀張淇鈞帳戶提領新臺幣160萬】（偵字第44576號卷一第615頁至第617頁）
70.國泰世華銀行111年1月18日取款憑條影本【張淇鈞】（偵字第44576號卷一第617頁）
71.第2層人頭帳戶資料【三信商銀，萊恩國際有限公司】（偵字第44576號卷一第619頁）
72.兆豐銀行東臺中分行111年1月19日提領照片影本【附件2】【從兆豐商銀萊恩國際有限公司帳戶提領新臺幣179萬】（偵字第44576號卷一第621頁至第623頁）
82.111年1月19日取款憑條影本【萊恩國際有限公司】（偵字第44576號卷一第625頁）
83.第2層人頭帳戶資料【三信商銀，萊恩國際有限公司】（偵字第44576號卷一第627頁）
84.全家超商臺中金原店111年1月19日ATM提領照片影本【附件3】（偵字第44576號卷一第629頁）
85.統一超商第一門市111年1月19日ATM提領照片影本【附件4】（偵字第44576號卷一第631頁）
86.「BCH」app手機擷圖翻拍照片影本（偵字第44576號卷一第646頁）
87.華南銀行彰化分行111年1月19日提領照片影本【附件5】【從華南銀行張淇鈞帳戶提領新臺幣100萬】（偵字第44576號卷一第655頁）
＊華南銀行彰化分行111年1月19日提領照片影本【附件3】（同偵字第13581號卷二第137頁）
88.華南銀行111年1月19日取款憑條【100萬元】（偵字第44576號卷一第656頁）
89.華南商業銀行股份有限公司彰化分行111年6月15日函（偵字第44576號卷一第656頁）
90.第2層人頭帳戶資料、IP資料查詢【三信商銀，萊恩國際有限公司】（偵字第44576號卷一第657頁）
91.台新銀行北臺中分行111年1月24日提領照片影本【附件23】【從台新銀行張淇鈞帳戶提領新臺幣80萬元】（偵字第44576號卷一第677頁至第678頁）
＊台新銀行北臺中分行111年1月24日提領照片影本【附件13】（同偵字第13581號卷二第337頁）
92.台新銀行111年1月24日取款憑條【80萬元】（偵字第44576號卷一第679頁）
93.全家超商臺中民主店111年1月26日ATM提領照片影本【附件24】（偵字第44576號卷一第703頁至第707頁）
＊全家超商臺中民主店111年1月26日ATM提領照片影本【附件14】（同偵字第13581號卷二第359頁）
94.三信銀行林森分行111年1月17日提領照片影本【附件31】（偵字第44576號卷一第719頁）
＊三信銀行林森分行111年1月17日提領照片影本【附件20】（同偵字第13581號卷二第433頁）
95.三信商業銀行111年1月17日取款憑條【新臺幣140萬元】（偵字第44576號卷一第719頁）
96.三信銀行林森分行111年1月11日提領照片影本【附件32】（偵字第44576號卷一第733頁）
＊三信銀行林森分行111年1月11日提領照片影本【附件21】（同偵字第13581號卷二第449頁）
97.三信商業銀行111年1月11日取款憑條【新臺幣120萬元】（偵字第44576號卷一第733頁）
98.三信銀行林森分行111年1月13日提領資料【林依華】【附件33】（偵字第44576號卷一第739頁）
99.三信商業銀行111年1月13日取款憑條【新臺幣136萬元】（偵字第44576號卷一第739頁）
100.台新銀行北臺中分行111年1月21日提領照片影本【附件34】（偵字第44576號卷一第763頁至第765頁）
＊台新銀行北臺中分行111年1月21日提領照片影本【附件22】（同偵字第13581號卷二第475頁）
101.台新銀行111年1月21日取款憑條【新臺幣180萬元】（偵字第44576號卷一第767頁）
102.臺灣臺中地方檢察署檢察官111年度偵字第18788號起訴書【張淇鈞、詹捷晞】（偵字第44576號卷一第815頁至第818頁）
二、中檢111年度偵字第44576號卷二
1.盧台欣與楊智鈞於TELEGRAM飛機之對話紀錄擷圖（偵字第44576號卷二第41頁）
2.指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表、真實姓名對照表
⑴盧台欣【指認自己、楊智鈞】（偵字第44576號卷二第43頁至第44頁、第49頁至第53頁、第55頁）
⑵盧台欣【指認曾佳雯】（偵字第44576號卷二第47頁至第48頁、第45頁、第46頁）
⑶曾佳雯【指認楊智鈞、盧台欣】（偵字第44576號卷二第153頁至第154頁、第155頁至第157頁、第158頁）
⑷曾佳雯【無指認對象】（偵字第44576號卷二第159頁至第160頁、第161頁、第162頁）
⑸林芠毅【指認自己、楊智鈞】（偵字第44576號卷二第529頁至第530頁、第531頁至第533頁、第534頁）
⑹林芠毅【無指認對象】（偵字第44576號卷二第535頁至第536頁、第537頁、第538頁）
3.本院111年聲搜字001561號搜索票【盧台欣】（偵字第44576號卷二第69頁至第71頁、第81頁至第83頁、第85頁至第87頁）
4.內政部警政署刑事警察局111年10月12日搜索筆錄、扣押物品目錄表【受執行人：盧台欣；執行處所：臺中市○○區○○路○段00號6樓之15】（偵字第44576號卷二第73頁至第76頁、第77頁）
5.內政部警政署刑事警察局111年10月12日搜索筆錄、扣押物品目錄表【受執行人：盧台欣；執行處所：臺中市○○區○○路00巷00號1樓、2樓】（偵字第44576號卷二第89頁至第92頁、第93頁）
6.內政部警政署刑事警察局111年10月12日搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表【受執行人：盧台欣；執行處所：台南市○區○○路○段000號14樓之3】（偵字第44576號卷二第99頁至第102頁、第103頁）
7.本院111年聲搜字001561號搜索票【曾佳雯】（偵字第44576號卷二第175頁至第177頁）（同偵字第13581號卷一第323頁至第325頁）
8.內政部警政署刑事警察局111年10月12日搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表【受執行人：曾佳雯；執行處所：臺南市○區○○路0號前】（偵字第44576號卷二第179頁至第182頁、第183頁）
9.內政部警政署刑事警察局111年10月12日搜索筆錄、扣押物品目錄表【受執行人：曾佳雯；執行處所：臺中市○○區○○路0段00號6樓之15】（偵字第44576號卷二第187頁至第190頁、第191頁）
10.內政部警政署刑事警察局111年10月12日搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表【受執行人：曾佳雯；執行處所：臺南市○○區○○路○段000號14樓之3】（偵字第44576號卷二第197頁至第200頁、第201頁）
11.臺中市政府警察局大甲分局111年10月11日偵查佐蔡書銘職務報告（偵字第44576號卷二第205頁）
12.任冠宇之中國信託銀行75550帳戶存款交易明細
＊⑴李銘碩存入50萬元（偵字第44576號卷二第275頁至第277頁）
＊⑵鍾翼博存入60萬元（偵字第44576號卷二第289頁）
⑶林秀香存入40萬元（偵字第44576號卷二第375頁至第379頁）
⑷吳佳霖存入29萬9997元（偵字第44576號卷二第393頁至第397頁）
＊⑸吳永生存入27萬元（偵字第44576號卷二第407頁至第411頁）
13.任冠宇之國泰世華銀行22570帳戶交易明細【李銘碩、鍾翼博】（偵字第44576號卷二第279頁）
14.寰昇盛公司之中國信託銀行14132帳戶存款交易明細
⑴從寰昇盛公司國泰帳戶存入150萬元【鄒清棋】（偵字第44576號卷二第415頁至第416頁）
15.全家超商臺中熱河店111年1月19日ATM提領照片影本【附件6】【李銘碩】（偵字第44576號卷二第281頁）
16.全家超商太平育賢店111年1月20日ATM提領照片影本【附件7】【鍾翼博】（偵字第44576號卷二第293頁至第294頁）
17.統一超商樂平門市111年1月21日ATM提領照片影本【附件17】（偵字第44576號卷二第381頁）
＊統一超商樂平門市111年1月21日ATM提領照片影本【附件9-1】
18.統一超商旱溪東門市111年1月22日ATM提領照片影本【附件18】（偵字第44576號卷二第399頁）
＊統一超商旱溪東門市111年1月22日ATM提領照片影本【附件9-2】（同偵字第13581號卷二第247頁）
19.統一超商宜昌門市111年1月23日ATM提領照片影本、統一超商溪洲門市111年1月24日ATM提領照片影本【附件21】（偵字第44576號卷二第421頁）
20.統一超商宜昌門市111年1月24日ATM提領照片影本【附件25】（偵字第44576號卷二第461頁）
21.本院111年聲搜字001561號搜索票【林芠毅】（偵字第44576號卷二第469頁至第471頁）
22.內政部警政署刑事警察局111年10月12日搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表【受執行人：林芠毅；執行處所：臺中市○○區○○巷000○0號】（偵字第44576號卷二第473頁至第476頁、第477頁）
23.內政部警政署刑事警察局111年10月12日搜索筆錄、扣押物品目錄表【受執行人：林芠毅；執行處所：臺中市○○區○○路0號】（偵字第44576號卷二第497頁至第500頁、第501頁）
24.告訴人劉孟松提供與LINE暱稱「敏昌」之對話紀錄擷圖
25.劉孟松提供於LINE群組「公證協查」與暱稱「敏昌」、「張繼正」之對話紀錄擷圖（同偵字第44576號卷二第584頁至第587頁）
三、中檢111年度偵字第44576號卷三
1.被告楊智鈞與微信暱稱「深港臺-（華強北客服）李S」111年10月14日對話紀錄擷圖（偵字第44576號卷三第17頁至第25頁）
2.楊智鈞提供111年1月23日貨運單、貨運單及貨品翻拍照片（偵字第44576號卷三第27頁、第29頁至第51頁）
四、中檢112年度偵字第13581號卷一
＊1.被害人帳戶明細及車手提領時間一覽表（偵字第13581號卷一第121頁至第125頁）
2.領回財物清單【具領人：張淇鈞】（偵字第13581號卷一第215頁）
3.個別查詢報表【陳裕炘】（偵字第13581號卷一第283頁至第287頁）
4.吳念恩之台新銀行存摺明細（偵字第13581號卷一第547頁至第555頁）
5.寰雪國際貿易有限公司公司查詢登記網頁資料（偵字第13581號卷一第557頁至第560頁）
6.ptt「job」版、「part-time」版貼文擷圖（偵字第13581號卷一第561頁至第563頁）
7.吳念恩提供LALAMOVE110年10月25日訂單畫面擷圖（偵字第13581號卷一第564頁）
8.國泰世華銀行111年1月22日交易明細【吳念恩協助將現金存入楊智鈞國泰帳號】（偵字第13581號卷一第564頁）
9.Google地圖查詢現場畫面擷圖【手機店地址】（偵字第13581號卷一第565頁）
10.所有權人同意書翻拍照片【手機店地址】（偵字第13581號卷一第566頁）
11.楊智鈞LINE ID「Sean」主頁、吳念恩與LINE暱稱「Sean」對話紀錄擷圖（偵字第13581號卷一第566頁、第567頁）
五、中檢112年度偵字第13581號卷二
1.楊智鈞之國泰世華銀行帳戶交易明細（偵字第13581號卷二第293頁）
2.告訴人許兩傳與詐騙集團成員之LINE對話紀錄擷圖（偵字第13581號卷二第409頁）
3.許兩傳之台新銀行111年1月22日轉帳交易明細影本（偵字第13581號卷二第413頁）
4.萊恩國際有限公司之三信商銀83883帳戶交易明細
⑴從黃子嘉中信帳戶存入35萬元【何嘉祐】（偵字第13581號卷二第447頁至第448頁）
5.臺中市政府警察局大甲分局扣押物品清單（偵字第13581號卷二第511頁至第519頁）
6.扣押物品照片（偵字第13581號卷二第537頁至第544頁）
7.臺中市政府警察局大甲分局扣押物品清單（偵字第13581號卷二第545頁）
六、中檢113年度偵字第14345號卷【併辦】
1.中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶【戶名：寰昇盛國際行銷有限公司】開戶基本資料、掛失更換紀錄、存款交易明細、自動化交易LOG資料-財金交易（偵字第14345號第49頁至第55頁）
2.中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶【戶名：任冠宇】開戶基本資料、掛失更換紀錄、存款交易明細、自動化交易LOG資料-財金交易、網路銀行IP登入紀錄（偵字第14345號第59頁至第75頁）
3.經濟部商工登記公示資料查詢【寰昇盛國際行銷有限公司】（偵字第14345號第77頁至第78頁）
4.告訴人林香吟提供之LINE個人頁面擷圖、轉帳紀錄擷圖（偵字第14345號第95頁至第98頁）
5.告訴人林香吟與暱稱「林豪運」之LINE聊天紀錄（偵字第14345號第99頁至第104頁）
6.告訴人林香吟與暱稱「助理-欣雅」之LINE聊天紀錄（偵字第14345號第105頁至第112頁）
7.告訴人林香吟與暱稱「BCH客服經理」之LINE聊天紀錄（偵字第14345號第113頁至第125頁）