裁判書系統

111年度金訴字第1340號

111年度金訴字第1505號

112年度金訴字第328號

112年度金訴字第781號

112年度金訴字第1261號

112年度金訴字第1601號

公  訴  人  臺灣臺中地方檢察署檢察官

被      告  陳上仁

選任辯護人  吳佳原律師

被      告  詹雯傑

                    （現另案在法務部○○○○○○○○○○○執行）

            陳信璁

上一被告之 

選任辯護人  陳舜銘律師

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第1303、1837、27655、5902、8257、8428、8722、10758、12538、13652、14792、17850、18239、18681、23169、24806、27614、27943、29271、40781號、111年度偵字第162、8499、21317號）、追加起訴（110年度偵字35873號、111年度偵字28857、8072號、112年度偵字15797、22381號）及移送併辦（臺灣臺中地方檢察署110年度偵字第35873號、111年度偵字第28430、28902號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：

陳上仁犯如附表一「主文欄」所示之罪，各處如附表一「主文欄」所示之刑。應執行有期徒刑貳年陸月。

丁○○犯如附表二至三「主文欄」所示之罪，各處如附表二至三「主文欄」所示之刑。應執行有期徒刑貳年肆月。

陳信璁犯如附表四至五「主文欄」所示之罪，各處如附表四至五「主文欄」所示之刑。應執行有期徒刑參年。

一、陳上仁、丁○○、陳信璁於民國109年間某日，基於參與犯罪組織之犯意，加入由乙○○（經本院另行審結），及真實姓名年籍不詳之成年人所組成之3人以上、以實施詐術詐取被害人財物為手段、具有持續性及牟利性之結構性詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團，丁○○參與犯罪組織部分，業經檢察官另行起訴，陳信璁參與犯罪組織部分，本案非首次犯行），分別為下列犯行：

　㈠陳上仁、乙○○及本案詐欺集團內真實姓名年籍均不詳之成年人，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由陳上仁提供其所申設如附表八編號2所示之帳戶資料，再由本案詐欺集團某成年成員於如附表一所示時間，以如附表一所示之詐欺方式，分別詐欺如附表一所示之人，致渠等陷於錯誤後，分別依指示於如附表一所示時間，匯款如附表一所示金額至如附表一所示帳戶，嗣由陳上仁於如附表六編號2所示之提款時間、地點，提領如附表六編號2所示之提款金額（超出如附表一所示之人匯款金額部分，非本院審理範圍），復由陳上仁將上開款項交予乙○○轉交本案詐欺集團內其他不詳成年成員，其等以此輾轉交付之方式製造金流斷點，掩飾及隱匿詐欺犯罪所得之本質及去向以洗錢（如附表一編號8至13所示款項未及提領成功，尚未發生製造金流斷點，掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之去向及所在而洗錢未遂）。

　㈡丁○○、乙○○及本案詐欺集團內真實姓名年籍均不詳之成年人，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由丁○○提供其所申設如附表八編號4所示之帳戶資料，再由本案詐欺集團某成年成員分別於如附表二所示時間，以如附表二所示之詐欺方式，分別詐欺如附表二所示之人，致渠等陷於錯誤後，分別依指示於如附表二所示時間，匯款如附表二所示金額至如附表二所示帳戶，嗣由丁○○於附表六編號3、13至14所示之提款時間、地點，提領如附表六編號3、13至14所示之提款金額，又由本案詐欺集團其他成年成員於如附表六編號4、15所示之提款時間、地點，提領如附表六編號4、15所示之提款金額後交予丁○○（超出如附表二所示之人匯款金額部分，非本院審理範圍），復由丁○○將上開款項交予乙○○轉交本案詐欺集團內其他不詳成年成員，其等以此輾轉交付之方式製造金流斷點，掩飾及隱匿詐欺犯罪所得之本質及去向以洗錢。

　㈢陳信璁、乙○○及本案詐欺集團內真實姓名年籍均不詳之成年人，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團某成年成員於如附表四編號1至11所示時間，以如附表四編號1至11所示之詐欺方式，分別詐欺如附表四編號1至11所示之人，致渠等陷於錯誤後，分別依指示於如附表四編號1至11所示時間，匯款如附表四編號1至11所示金額至如附表四編號1至11所示帳戶，嗣由陳信璁於如附表六編號5至12所示之提款時間、地點，提領如附表六編號5至12所示之提款金額（超出如附表四編號1至11所示之人匯款金額部分，非本院審理範圍），復由陳信璁將上開款項交予乙○○轉交本案詐欺集團內其他不詳成年成員，其等以此輾轉交付之方式製造金流斷點，掩飾及隱匿詐欺犯罪所得之本質及去向以洗錢。

　㈣陳信璁及本案詐欺集團內真實姓名年籍均不詳之成年人，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團某成年成員於如附表四編號12至14所示時間，以如附表四編號12至14所示之詐欺方式，分別詐欺如附表四編號12至14所示之人，致渠等陷於錯誤後，分別依指示於如附表四編號12至14所示時間，匯款如附表四編號12至14所示金額至如附表四編號12至14所示帳戶，嗣由陳信璁於如附表六編號8、16所示之提款時間、地點，提領如附表六編號8、16所示之提款金額（超出如附表四編號12至14所示之人匯款金額部分，非本院審理範圍），復由陳信璁將上開款項轉交本案詐欺集團內其他不詳成年成員，其等以此輾轉交付之方式製造金流斷點，掩飾及隱匿詐欺犯罪所得之本質及去向以洗錢。

　㈤丁○○、乙○○及本案詐欺集團內真實姓名年籍均不詳之成年人，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員於如附表三所示時間，以如附表三所示之詐欺方式，詐欺如附表三所示之人，致渠陷於錯誤後，依指示將如附表三所示之帳戶提款卡，寄送至如附表三所示之地點，嗣由丁○○於如附表三所示地點，取得如附表三所示之帳戶提款卡，交予乙○○轉交本案詐欺集團內其他不詳成年成員。

　㈥陳信璁、乙○○及本案詐欺集團內真實姓名年籍均不詳之成年人，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員於如附表五所示時間，以如附表五所示之詐欺方式，詐欺如附表五所示之人，致渠陷於錯誤後，依指示將如附表五所示之帳戶提款卡，寄送至如附表五所示之地點，嗣由陳信璁於如附表五所示地點，取得如附表五所示之帳戶提款卡，交予乙○○轉交本案詐欺集團內其他不詳成年成員。

一、本案被告陳上仁、丁○○、陳信璁所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其等於準備程序時就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。

四、論罪科刑

　㈠核被告陳上仁所為，就附表一編號8部分，係犯組織犯罪條例第3條第1項後段參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪；就附表一編號1至7部分，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪；就附表一編號9至13部分，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪。

　㈡核被告丁○○所為，就附表二部分，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪；就附表三部分，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪。

　㈣被告陳上仁、共同被告乙○○及本案詐欺集團內真實姓名年籍均不詳之成年人就附表一部分，被告丁○○、共同被告乙○○及本案詐欺集團內真實姓名年籍均不詳之成年人就附表二至三部分，被告陳信璁、共同被告乙○○及本案詐欺集團內真實姓名年籍均不詳之成年人就附表四編號1至11、附表五部分，被告陳信璁及本案詐欺集團內真實姓名年籍均不詳之成年人就附表四編號12至14部分，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

　㈤被告陳上仁就附表一部分，被告丁○○就附表二部分，被告陳信璁就附表四部分，各係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，均從一重論以刑法第339條之4第1項第2款3人以上共同犯詐欺取財罪。

　㈥被告3人所犯上開各罪，犯意各別，行為互殊，被害人不同，應予分論併罰。

　㈦至臺中地檢署110年度偵字第35873號、111年度偵字第28430、28902號移送併辦之犯罪事實，因與本案有一罪關係，本院自得併予審理，亦附此敘明。

　㈧按參與犯罪組織者，其參與情節輕微者，得減輕或免除其刑，組織犯罪防制條例第3條第1項但書定有明文。經查，被告陳上仁參與本案詐欺集團犯罪組織，由本案詐欺集團其他成員詐欺告訴人或被害人陷於錯誤依指示匯款，被告擔任提供帳戶及取款之角色，就本案參與犯罪組織犯行，尚難認參與犯罪組織之情節輕微，自無依上開規定減輕或免除其刑之餘地。又按犯第3條之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項亦有明文。然查，依本案卷存證據無法證明被告陳上仁就參與犯罪組織部分有自首並自動脫離其所屬之犯罪組織，或有因其提供資料而查獲該犯罪組織，故無從依組織犯罪防制條例第8條第1項前、中段規定減輕或免除其刑，且被告陳上仁係於本院審判中始自白參與犯罪組織犯行，未合於同條項後段規定減輕其刑規定；另被告3人行為後，洗錢防制法於112年6月14日修正公布，自同年月16日起施行，就犯同法第14條之罪者，同法第16條第2項修正前原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」修正後則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後減刑要件更趨嚴格，其規定並非有利於行為人，故應依刑法第2條第1項前段規定，適用修正前洗錢防制法第16條第2項規定。而本案被告3人已於本院審判中坦承一般洗錢既未遂罪，已如前述，合於修正前洗錢防制法第16條第2項規定，原應對被告3人依上開規定減輕其刑，惟被告3人就上開犯行均係從一重論處3人以上共同犯詐欺取財罪，是其等上開想像競合輕罪得減刑部分，本院於依照刑法第57條量刑時，將併予審酌。

　㈨爰以行為人之責任為基礎，審酌被告3人不思以合法途徑賺取錢財，率爾接受他人邀約參與詐欺集團，與不詳之詐欺集團成員共同詐欺他人，並分別擔任取簿手及車手之任務，藉此製造金流斷點，已嚴重侵害告訴人及被害人之財產權，並使社會上人與人彼此間信任感蕩然無存，危害交易秩序與社會治安甚鉅，所為洵屬不該；惟考量被告3人尚能於本院審理時坦承犯行之犯後態度，且被告3人分別業與部分告訴人或被害人調解或和解成立，並履行部分調解或和解金額，再參被告3人犯罪之動機、目的、手段、於詐欺集團擔任之角色、參與程度等情；末衡被告陳上仁前無論罪科刑紀錄，被告丁○○、陳信璁之前案紀錄（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表），及其等於本院審理時自述之智識程度、就業情形、家庭經濟及生活狀況等一切情狀，就其等所犯分別量處如附表一至五「主文欄」所示之刑，以資懲儆。復分別審酌被告3人所犯如附表一至五所示之犯行，其等犯罪時間集中，並衡被告3人各次犯行之手段等犯罪情節，及整體刑法目的與整體犯行之應罰適當性，分別定其等應執行之刑如主文所示。

　㈩洗錢防制法第14條第1項固然有應「併科罰金刑」之規定，惟屬於想像競合之輕罪，但是在「具體科刑」即形成宣告刑方面，如具體所處罰金以外之較重「徒刑」（例如科處較有期徒刑2月為高之刑度），經整體評價而認並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」（例如有期徒刑2月及併科罰金）為低時，自得審度上開各情後，裁量是否併科輕罪所定之罰金刑。法院遇有上開情形，於科刑時雖未宣告併科輕罪之罰金刑，惟如已敘明經整體評價而權衡上情後，不予併科輕罪罰金刑，已充分評價行為之不法及罪責內涵，自不得指為違法（最高法院111年度台上字第977號刑事判決參照）。本判決就附表一、二、四所示部分，已整體衡量加重詐欺罪之主刑，足以反應一般洗錢罪之不法內涵，故無須再依照輕罪併科罰金刑，附此敘明。

　至於被告陳上仁之辯護人雖請求為緩刑之宣告，惟本院就被告陳上仁所定之應執行刑已逾2年，自無從宣告緩刑，前揭被告陳上仁之辯護人所請，尚屬無據，附此說明。

五、沒收

　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項定有明文。經查，被告陳信璁於本院準備程序時供稱：本案我拿到的報酬是新臺幣（下同）3,000元等語（本院卷四第32頁），是被告陳信璁本案之犯罪所得為3,000元；惟審酌被告陳信璁業履行部分調解金額（履行金額已超過3,000元），業如前述，堪認被告陳信璁已無保有此部分犯罪所得，是若仍就上開3,000元宣告沒收，實有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定，就上開3,000元部分，不予宣告沒收或追徵。

　㈡又被告陳上仁、丁○○均於本院準備程序時供稱：我沒有拿到錢等語（本院卷四第32頁），且依本案卷內證據資料內容，並無證據證明被告陳上仁、丁○○上開犯行有取得任何犯罪所得，無從認定被告陳上仁、丁○○有分得本案詐欺所得之款項，是被告陳上仁、丁○○就本案既無不法利得，自無犯罪所得應予宣告沒收或追徵之問題，爰不予宣告沒收或追徵其價額。

　㈢至洗錢防制法第18條第1項前段固規定：「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之」，而其立法理由係沒收洗錢犯罪行為人洗錢行為標的之財產，惟該條文並未規定「不論屬於犯罪行為人與否」均沒收之，自仍以屬於犯罪行為人者為限，始應予以沒收。是告訴人及被害人匯入之款項，既由被告3人分別提領後轉交本案詐欺集團內其他成年成員，難認上開款項為被告3人所有，自無庸依洗錢防制法第18條第1項前段規定宣告沒收，附此敘明。

　㈣另扣案如附表九所示之物，均非被告3人所有，被告3人亦無事實上之處分權，自無庸在其等罪刑項下諭知沒收，併此敘明。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官林岳賢提起公訴、檢察官侯詠琪、林俊杰、洪瑞君追加起訴，檢察官甲○○到庭執行職務。　　

中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　29　　日

                  刑事第六庭    法  官  王曼寧

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡昀潔

中　　華　　民　　國　　113 　年　　3 　　月　　1 　　日

附錄本判決論罪科刑法條：

中華民國刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、3人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第2條

本法所稱洗錢，指下列行為：

一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。

二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

洗錢防制法第14條

有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

組織犯罪防制條例第3條第1項後段

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

【被告陳上仁之部分】

附表一：（帳戶簡稱詳附表八）

【被告丁○○之部分】

附表二：

附表三：

【被告陳信璁之部分】

附表四：

附表五：

附表六：

附表七：

附表八：

附表九：

卷別對照表：