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112年度金訴字第2128號

公  訴  人  臺灣臺中地方檢察署檢察官

被      告  陳凱右

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第2074號、第2075號、第2076號、第2077號、第2078號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，改依簡式審判程序審理，判決如下：

陳凱右犯如附表編號1至2、4至10「主文」欄所示之罪，各處如附表「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年貳月。

一、本案犯罪事實及證據，除檢察官起訴書應更正、補充如下外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載(如附件)：

㈠、起訴書附表一編號6詐騙手法『「Nami昇陽投顧」』應更正為『「Nami【昇陽投顧】」』；標號8詐騙手法『「AMY 昇陽顧問」』應更正為『「Amy【昇陽投顧】」』

㈡、增列「告訴人林自強之報案資料即金融機構聯防機制通報單、宜蘭縣政府警察局羅東分局二結派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、告訴人蘇冠彰之報案資料即臺中市政府警察局第一分局西區派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、告訴人陳勇霖之報案資料即金融機構聯防機制通報單、切結書、臺南市政府警察局麻豆分局官田分駐所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、告訴人王名洋之報案資料即金融機構聯防機制通報單、新北市政府警察局中和分局中和派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、告訴人蔡孟樺之報案資料即金融機構聯防機制通報單、臺中市政府警察局第六分局西屯派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、投資簡訊擷圖、「DACFX」投資平台頁面擷圖、告訴人李佩珊之報案資料即南投縣政府警察局草屯分局中正派出所受(處)理案件證明單、金融機構聯防機制通報單、告訴人陳怡伶之報案資料即金融機構聯防機制通報單、臺中市政府警察局東勢分局指認犯罪嫌疑人紀錄表、告訴人賴美靜之報案資料即臺北市政府警察局萬華分局華江派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、裕隆集團裕富數位資融股份有限公司購物分期付款申請暨約定書影本、告訴人何俊憲之報案資料即金融機構聯防機制通報單、臺北市政府警察局松山分局松山派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、本院111年度金訴字第1331號判決、電話紀錄表、被告陳凱右於本院審理時之自白」為證據。

二、論罪科刑

㈠、新舊法比較

 2、又被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定於112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行。修正前該法第16條第2項規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，修正後則規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後條文規定限縮須被告「偵查及歷次審判中」均自白者，始有該條項減輕其刑規定之適用，該減輕其刑要件顯然較修正前為嚴苛，影響被告實質之刑罰，自有比較新舊法之必要。而經比較新舊法之結果，以修正前之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項規定。 

㈡、於特定犯罪之正犯利用人頭帳戶收取犯罪所得之情形，特定犯罪之正犯實行特定犯罪後，為掩飾、隱匿其犯罪所得財物之去向及所在，而令被害人將款項轉入其所持有、使用之人頭帳戶，並由該特定犯罪正犯前往提領其犯罪所得款項得手，如能證明該帳戶內之款項係特定犯罪所得，因已被提領而造成金流斷點，該當掩飾、隱匿之要件，該特定犯罪正犯自成立一般洗錢罪之正（最高法院110年度台上字第2294號判決意旨參照）。查被告與本案詐欺集團不詳成員共計3人以上成員相互利用彼此之行為，由被告提供自身金融帳戶並蒐集另案被告楊尚儒之金融帳戶，再交由詐欺集團成員供如附表編號1至2、4至10所示告訴人等匯入受騙款項，並由集團車手提領詐欺贓款，及由本案詐欺集團成員詐騙如附表所示告訴人等，所為構成刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪，法定刑為「1年以上7年以下有期徒刑」之罪，核屬洗錢防制法第3條第1款所規定之特定犯罪，則被告主觀上有隱匿其所屬詐欺集團之詐欺特定犯罪所得，以逃避國家追訴或處罰之意思，客觀上所為有製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得去向及所在之作用，揆諸前開說明，核與洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪之要件相合。

㈢、核被告就如附表編號1至2、4至10所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。

㈣、按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡、行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行均經參與。共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果共同負責；且共同正犯不限於事前有協議，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者亦屬之，且表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致亦無不可。又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立（最高法院112年度台上字第3722號判決意旨參照）。準此，行為人參與構成要件行為之實施，並不以參與構成犯罪事實之全部或始終參與為必要，即使僅參與構成犯罪事實之一部分，或僅參與某一階段之行為，亦足以成立共同正犯。查詐欺集團為實行詐術騙取款項，並蒐羅、使用人頭帳戶以躲避追緝，各犯罪階段緊湊相連，仰賴多人縝密分工，相互為用，方能完成集團性犯罪，雖各共同正犯僅分擔實行其中部分行為，仍應就全部犯罪事實共同負責；是縱有部分詐欺集團成員未直接對被害人施以詐術，惟分擔收購、領送帳戶資料之「收簿手（取簿手、領簿手）」及配合提領贓款之「車手」，均係該詐欺集團犯罪歷程不可或缺之重要環節，且集團成員係以自己犯罪之意思，參與部分犯罪構成要件之行為，自屬共同正犯。被告參與本案詐欺集團，雖未親自實施詐騙行為，而推由同犯罪集團之其他成員為之，但被告擔任收簿手之工作，屬本案詐欺集團行騙計畫中不可或缺之重要流程，堪認被告與詐欺組織其他成員係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達共同詐欺取財、洗錢之犯罪目的，自應就其所參與之犯行，對於全部發生結果共同負責。故被告與共犯藍文婕及所屬本案詐欺集團成員間，就上開三人以上共同詐欺取財及一般洗錢犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

㈤、又如附表編號2、4、7、8、10所示同一告訴人雖有多次匯款行為，惟係詐欺集團成員以同一事由向同一告訴人施用詐術，且上開行為於密接之時、地為之，係侵害同一告訴人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，以視為數個舉動之接續進行，分為包括之一行為予以評價，較為合理，應均僅論以接續犯之包括一罪。

㈥、被告就如附表編號1至2、4至10所為，均係一行為觸犯上開數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。又刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院108年度台上字第274號判決意旨參照）。故被告就如附表編號1至2、4至10所示之9次加重詐欺取財犯行，均屬犯意各別，行為互殊，均予以分論併罰。

㈦、被告前因違反毒品危害防制條例案件，經本院以105年度訴字第1343號判決判處有期徒刑2年4月、8月，應執行有期徒刑2年10月確定，嗣於108年11月8日因縮短刑期假釋出監，並於109年10月22日保護管束期滿未經撤銷視為執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽，其受徒刑之執行完畢，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之各罪，均為累犯，本院依司法院釋字第775號解釋意旨，衡量被告未因前案經徒刑執行完畢後產生警惕作用，顯見其刑罰反應力薄弱，且依本案犯罪情節及被告所侵害之法益，經依累犯規定加重其刑，並未使被告所受刑罰超過其所應負擔之罪責，爰就其本案所犯9罪均依刑法第47條第1項規定加重其刑。

三、沒收

㈠、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。經查，被告供陳：並未獲得報酬等語(見卷12第98頁)，復無證據證明被告實際上獲有報酬，自無犯罪所得應予沒收、追徵之問題。

四、公訴不受理部分

㈠、公訴意旨另以：被告就附表編號3(即起訴書附表一編號3)告訴人王雅惠遭詐欺部分，亦涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌。　　　　

㈢、告訴人王雅惠因遭詐欺集團詐騙，於110年12月30日匯款至許佑偉所有台新銀行帳戶，被告及另案被告許佑偉共同前往欲提領告訴人王雅惠所匯入之上開款項，由另案被告許佑偉提領，被告在旁監視把風，因而涉犯3人以上共同詐欺取財、一般洗錢等罪之犯罪事實，業經臺灣臺中地方檢察署檢察官以111年度偵字第5036號提起公訴，於111年7月18日繫屬於本院，並經本院以111年度金訴字第1331號判決在案(下稱前案)，此有上開前案判決在卷可佐（見12卷第107至121頁），而本案因被告提供其申設之帳戶及收取共犯楊尚儒金融帳戶，告訴人王雅惠因遭詐欺，分別於110年12月21日、同年月24日匯款至其所申請之國泰世華銀行帳戶之犯行，亦經臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴，於112年9月8日繫屬於本院(下稱本案)，此有臺中地方檢察署112年9月8日中檢介樸（息）112偵緝207字第1129103045號函上所蓋本院收件章戳(見卷12第5頁)附卷可參，經核前案與本案被告經起訴之犯罪事實，告訴人王雅惠雖有多次轉帳行為，但就同一告訴人而言，詐欺行為人係以同一詐欺犯意，向同一告訴人施用詐術後，致該告訴人受騙而在密接時間內接續轉帳，詐欺行為人所為係侵害同一告訴人之同一法益，依一般社會健全觀念，視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，從而本案與前案具有接續犯之實質上一罪關係，僅能就被告之行為為一次之評價，以免重複評價被告之行為，依上開說明，堪認本案與前案應屬同一案件，是參諸前揭法律規定，本院自應就如附表編號3告訴人王雅惠匯款之事實部分，為公訴不受理之諭知。

應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第303條第2款、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官楊仕正提起公訴，檢察官到蔣得龍庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　112 　年　　12　　月　　14　　日

                  刑事第十六庭  法  官  張雅涵

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。

                                書記官  黃佳莉

中　　華　　民　　國　　112 　年　　12　　月　　14　　日

附錄本案論罪科刑法條

刑法第339條之4：

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條第1項：

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

附表

                                   112年度偵緝字第2074號

                                   112年度偵緝字第2075號

                                   112年度偵緝字第2076號

                                   112年度偵緝字第2077號

                                   112年度偵緝字第2078號

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　　　犯罪事實

一、陳凱右前因違反毒品危害防制條例案件，經法院判決判處應執行有期徒刑1年9月、2年10月確定，於民國108年11月8日縮短刑期假釋出監付保護管束，於109年10月22日保護管束期滿未經撤銷假釋，視為徒刑執行完畢。詎猶不知悔改，加入藍文婕（另案由臺灣士林地方法院、臺灣臺中地方法院審理中）所屬3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性組織詐欺集團（陳凱右參與犯罪組織罪嫌部分，業經本署檢察官以111年度偵字第5036號案件提起公訴，非本案起訴範圍），約定以新臺幣（下同）20萬元之代價，由陳凱右擔任提供帳戶、收簿、領取詐欺款項等工作（本件僅涉及提供帳戶及1次收簿之犯行）。其後陳凱右即分別為下列行為：

㈠、先於000年0月間（陳凱右於112年8月24日經本署檢察事務官詢問時，所稱交付時間為111年9月，應係誤述），在臺中市新民高中旁，提供陳凱右名下國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱陳凱右國泰世華銀行帳戶）予藍文婕，並陸續配合藍文婕申辦上開帳戶之網路銀行、約定轉帳帳戶及申辦不詳門號預付卡後，於110年12月上旬，在不詳地點，將所有金融帳戶資料、門號SIM卡交付予藍文婕及其所屬詐欺集團成員使用。

㈡、另於111年1月上旬某日，在其當時位於臺中市○○區○○路0段000號4樓之居所，向楊尚儒（所涉幫助詐欺取財及幫助洗錢犯行，業經臺灣臺北地方法院以112年度審簡字第1090號簡易判決判處有罪確定）收取楊尚儒向臺灣銀行申設之帳號000-000000000000號帳戶（下稱臺銀帳戶，非本案帳戶）之存摺、金融卡（含密碼）、網路銀行帳號、密碼等資料；再於111年1月20日前某日，以楊尚儒名義向國泰世華商業銀行申設帳號000-000000000000號帳戶（為數位存款帳戶，下稱楊尚儒國泰世華銀行帳戶），並由楊尚儒與銀行行員以視訊方式進行身分驗證後，陳凱右再於111年1月21日前某日，在不詳地點，以不詳方式，交付上開楊尚儒名下之臺銀帳戶、楊尚儒國泰世華銀行帳戶予藍文婕及其所屬詐欺集團成員使用。

㈢、嗣陳凱右與藍文婕及其所屬詐欺集團成員，即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團之不詳成員以附表一、附表二所示之詐術詐騙，致附表一之林自強、蘇冠彰、王雅惠、陳勇霖、王名洋、蔡孟樺、李佩珊、陳怡伶、何俊憲等9人及附表二之賴美靜，均陷於錯誤，分別依指示匯款至陳凱右國泰世華銀行帳戶（參附表一）及楊尚儒國泰世華銀行帳戶（參附表二），嗣經附表一、二所示之林自強等10人均察覺有異，均報請警方處理，經警循線查悉上情。

二、案經附表一、二所示告訴人等告訴及附表一、二所示機關分別報告偵辦。

一、證據清單及待證事實：

二、核被告陳凱右所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告與藍文婕及所屬之詐欺集團不詳成員間，具有犯意聯絡，行為分擔，請依共同正犯論處。被告以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財、一般洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告如附表所示10次三人以上共同詐欺取財犯行，犯意各別，行為互異，請予分論併罰。被告有犯罪事實欄所載之有期徒刑執行完畢，此有本署刑案資料查註紀錄表在卷可稽，其於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，該當刑法第47條第1項之累犯。被告所犯前案之犯罪類型、罪質、手段與法益侵害結果雖與本案犯行不同，然均屬故意犯罪，彰顯其法遵循意識不足，本案甚且具體侵害他人法益，佐以本案犯罪情節、被告之個人情狀，依累犯規定加重其刑，並無司法院大法官釋字第775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之疑慮，故請依刑法第47條第1項規定，加重其刑。被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收。如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣臺中地方法院

中　　華　　民　　國　 112　　年　　8  　　月　　30 　日

　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官  楊仕正

本件正本證明與原本無異

中　　華　　民　　國　 112　　年　　9 　　月　　6 　　日

                              書  記  官  蔡宛穎

附錄本案所犯法條全文

中華民國刑法第339條之4

犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以

下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，

    對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或

    電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表一：告訴人等受詐騙匯款至被告陳凱右自行提供之國泰世華銀行帳戶部分（時間：民國，金額：新臺幣）

附表二：告訴人受詐騙匯款至同案被告楊尚儒之國泰世華銀行帳戶部分（時間：民國，金額：新臺幣）