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113年度金簡字第15號

公  訴  人  臺灣臺中地方檢察署檢察官

被      告  顏福龍

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第43353號），及移送併辦(112年度偵字第59139號)，因被告自白犯罪（原案號：112年度金訴字第2356號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：

顏福龍幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　　

一、犯罪事實

　　顏福龍依一般社會生活通常經驗，本可預見將金融機構帳戶提供予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為不法收取他人款項及提領或轉出特定犯罪所得之用，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的，竟因真實姓名、年籍不詳、使用Line暱稱「劉千怡」、「李若菲」之人應允給予報酬，即意圖為他人不法之所有，基於幫助詐欺取財及幫助掩飾、隱匿特定犯罪所得之幫助洗錢不確定故意，於民國112年6月13日，依「李若菲」指示將其所申設之臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱本案帳戶)設定網路銀行功能並綁定指定之約定帳號，再將本案帳戶網路銀行帳號、密碼以Line傳送提供予該人。嗣該人及其所屬不詳詐欺集團取得本案帳戶資料後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，以如附表所示之方式，詐騙吳寶玉等人，致其等均陷於錯誤，依指示分別匯款如附表所示之金額至本案帳戶內，隨即遭轉帳匯至其他人頭帳戶，顏福龍以此方式容任不詳詐欺集團成員使用本案帳戶詐欺他人財物，並掩飾、隱匿詐欺所得之去向。嗣吳寶玉等人發覺受騙報警，而查悉上情。

二、認定犯罪事實所憑之證據及理由

　　上開犯罪事實，業據被告顏福龍於審判中坦承不諱，並有如附表二本案卷證欄所示之證據在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，可信為真實。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。

三、論罪科刑

  ㈠被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公布，自112年6月16日起生效施行，修正前原規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後則規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後之規定對於減輕其刑要件較為嚴格，經比較新舊法結果，修正後規定未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項規定。

  ㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。

  ㈢被告以一幫助行為，使如附表所示告訴人吳寶玉等人受騙匯入款項並遮斷金流去向，侵害數財產法益，且觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢罪。

  ㈣臺灣臺中地方檢察署檢察官以112年度偵字第59139號移送併辦之犯罪事實，與起訴之犯罪事實具有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院應併予審理。

  ㈤被告未實際參與洗錢之行為，為幫助犯，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項之規定，減輕其刑。

  ㈥犯洗錢防制法第14條、15條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，修正前洗錢防制法第16條第2項定有明文。被告於審判中坦承幫助洗錢犯行，爰依前開規定減輕其刑，並遞減輕之。

  ㈦爰審酌被告提供金融帳戶工具供他人從事詐財、洗錢行為，助長詐欺犯罪風氣，且使國家難以查緝，增加追索財物之困難，所為不該。另衡及被告犯後坦承犯行，再考量本案被告僅提供犯罪助力，並非實際從事詐欺取財犯行之人，不法罪責內涵應屬較低，與其犯罪動機、目的、手段、告訴人等遭詐騙之金額，及被告犯後未賠償告訴人等損失等情。復衡酌被告前無經法院判決科刑之前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可查，暨被告自陳高中肄業，從事送麵粉工作，月薪新臺幣4萬元左右，尚積欠銀行卡債須每月償還等一切情狀，量處如主文所示之刑，且就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。

四、沒收

  　被告供稱其本案未取得報酬等語，卷內亦查無證據證明被告獲有犯罪所得，無從為犯罪所得沒收之諭知。又洗錢防制法第18條第1項固規定：「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同。」惟本案被告非洗錢防制法第14條第1項之正犯，又告訴人等遭詐騙款項業經不詳詐欺集團成員轉匯而不在被告實際支配持有當中，尚無從依前開規定對被告宣告沒收。

五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。

六、如不服本件判決，得自判決送達之日起20日內，向本院管轄

    之第二審合議庭提起上訴（須附繕本）。

本案經檢察官陳信郎提起公訴，檢察官張添興到庭執行職務

中　　華　　民　　國　　 113 　年　　2　　月　　 5　　日

                  刑事第十一庭 法  官  黃麗竹

以上正本證明與原本無異。

告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。

　　　　　　　　  　　　 　    書記官  李政鋼

中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　5 　　日

附錄本案論罪科刑法條全文：

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

附表一：(時間：民國，金額：新臺幣)　　　　

附表二：