臺灣臺中地方法院刑事判決
113年度金訴字第1505號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 許清竣
張慶宗律師
被 告 潘政嘉
選任辯護人 謝尚修律師
上列被告因
詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第22273、22833、23330、24682、26417、31099、33199、37479、38400、38854、46220號、113年度偵字第20408、22539號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式
審判程序之旨，並聽取
當事人意見後，本院
裁定進行
簡式審判程序，判決如下：
主 文
許清竣犯如附表二編號1至7、9、10所示之罪，各處如附表二編號1至7、9、10所示之刑。應執行有期徒刑壹年肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 潘政嘉犯如附表二編號8、11所示之罪，各處如附表二編號8、11所示之刑及沒收。應執行有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 犯罪事實及理由
一、犯罪事實：
許清竣、潘政嘉分別與李杰翔（另經本院
通緝）共同
意圖為自己不法之所有，
基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，
先分別由許清竣提供其申設之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶、合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶、國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下依序稱許清竣中信帳戶、許清竣合庫帳戶、許清竣國泰帳戶）、潘政嘉提供其申設之國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶、上海商業儲蓄銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下依序稱潘政嘉國泰帳戶、潘政嘉上海帳戶）予李杰翔
，作為收取詐欺贓款之帳戶。
再由李杰翔及其所屬之詐欺集團不詳成員（無證據證明有3人以上及許清竣、潘政嘉對此知悉或可預見）於附表ㄧ所示時間，以各該附表ㄧ之方式，對附表ㄧ所示之人施以詐術，致其等陷於錯誤，分別於附表ㄧ所示時間，匯款附表ㄧ所示金額至附表ㄧ所示之帳戶後，再輾轉匯入上開許清竣、潘政嘉申設之帳戶內
。許清竣、潘政嘉復分別依李杰翔之指示，提領如附表ㄧ所示金額之款項後將之交予李杰翔，而以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪犯罪所得之去向、所在。二、前項犯罪事實，有下列證據可資為佐：
㈠被告許清竣、潘政嘉於警詢、
偵查中及本院審理時之供述。
㈡
證人即
告訴人
吳心瑜、林國賢、張琁茹、林勇辰、蔡達緯、許智翔、董貫程、陳乙萱、彭佳華、陳瑞芬、劉靜儀、證人即
另案被告楊琇如、楊賢傑、黃中彥、青德源、劉慧芬、謝榮涔、曹景翔於警詢中之證述。
㈢其餘證據部分詳如附件所示。
⒈
按行為後
法律有變更者，
適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法業經修正，於民國113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）5百萬元以下罰金。」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定
最重本刑之刑」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。」，並刪除前述洗錢防制法第14條第3項之
宣告刑限制。
⒉就減輕其刑規定部分，被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公布，並自同年月00日生效施行，
復於113年7月31日修正並移列至同法第23條第3項。112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中
自白者，減輕其刑。」；112年6月14日修正後洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項前段則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。
⒊查被告2人洗錢之財物未達1億元，被告許清竣於偵查中、113年9月11日及同年11月15日
準備程序中均否認
犯行、於114年7月4日準備程序中始坦認犯行，被告潘政嘉於偵查中否認犯行、於審理中始坦認犯行，是經比較
新舊法結果，整體適用上開112年6月14日修正前規定對於被告2人較為有利，自應整體適用上開112年6月14日修正前規定。
㈡核被告2人所為，均係
犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。
公訴意旨雖認被告2人均涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌。然查，被告2人供稱本案其等始終僅與李杰翔一人聯繫，且被告2人
彼此互不認識（見本院卷三第108頁），卷內亦無其他證據足認被告2人知悉或可預見本案尚有其他詐欺共同
正犯，故公訴意旨此部分所指，
容有未洽，惟因基本社會事實同一，並經本院當庭告知被告2人可能涉犯之刑法第339條第1項詐欺取財罪罪名（本院卷三第87頁），已無礙被告2人
防禦權之行使，爰依刑事訴訟法第300條之規定，變更
起訴法條。
㈢被告許清竣
與李杰翔就附表一編號1至7、9、10之犯行、被告潘政嘉與李杰翔就附表一編號8、11之犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。 ㈣被告2人就上開犯行
，均係以一行為同時觸犯上開數罪名，均為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，各從一重之一般洗錢罪處斷。 ㈤被告2人就上開犯行，犯意各別，行為互殊，均應予分論併罰。
㈥被告2人於偵查中否認犯行、審判中坦承犯行，均應依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。
㈦
被告2人之辯護人雖均請求依刑法第59條規定酌減其刑。然按刑法第59條之酌量減輕其刑，須於犯罪之情狀有其特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，顯可憫恕者，始有其適用。惟查，被告2人所犯修正前洗錢防制法第14條第1項、刑法第339條第1項之法定本刑非重，且依被告2人本案犯罪情節、行為情狀及犯罪動機，在客觀上實無顯可憫恕，而有科以最低度刑仍嫌過重之情形，被告2人並無適用刑法第59條規定酌減其刑之餘地。
㈧爰
審酌被告2人不思以合法途徑賺取錢財，率爾分別交付上開帳戶資料予李杰翔，復依李杰翔指示提領其等各該帳戶內款項，並將之交付予李杰翔，增加政府
查緝此類犯罪之困難，而助長原已猖獗之詐欺歪風，所為實應予非難；復斟酌被告2人於本案所分擔之行為、各次犯行所造成之損害程度，以及被告2人犯罪後終能坦承犯行，且被告許清竣業與
告訴人吳心瑜、林國賢、林勇辰達成和解、與告訴人彭佳華、陳瑞芬達成調解，並就告訴人
吳心瑜、林國賢、林勇辰、陳瑞芬部分均已賠償完畢，就告訴人彭佳華部分尚未賠償，被告潘政嘉業與告訴人陳乙萱、劉靜儀達成調解，且均已賠償完畢
等情（見本院卷二第77至78、203至205、367至369頁；卷三第123至139、143頁）
；兼衡被告2人所陳之學、經歷及家庭經濟狀況等一切情狀（見本院卷三第109至110頁），就被告許清竣分別量處如附表二編號1至7、9、10所示之刑，就被告潘政嘉分別量處如附表二編號8、11所示之刑，並均諭知罰金如易服勞役之折算標準。復考量被告2人之犯行次數、各次犯行之時間、空間之密接程度、不法內涵、侵害法益程度等情，為整體非難評價後，分別定其等應執行之刑如主文所示，並均諭知罰金如易服勞役之折算標準。 ㈨被告許清竣固請求給予緩刑之宣告。惟查被告許清竣前因詐欺等案件，經本院以114年審金訴字921號判決判處有期徒刑1年2月在案，有法院前案紀錄表在卷可稽，是被告許清竣不符合刑法第74條第1項所定得以宣告緩刑之要件，自無從宣告緩刑。 四、沒收部分：
㈠
被告行為後，洗錢防制法第25條第1項於113年7月31日修正公布，於000年0月0日生效；依刑法第2條第2項、第11條，本案洗錢之財物或財產上利益之沒收應適用修正後之上開規定。惟查，告訴人11人因詐欺所交付之款項，雖為本案洗錢之財物，然均分別經被告2人提領後轉交予李杰翔，已非屬被告2人所持有，是若再就被告2人上開洗錢之財物部分宣告沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，亦不予宣告沒收、追徵。 ㈡被告許清竣於本院審理時供稱其未獲得報酬等語（見本院卷三第108頁），且卷內尚乏
積極證據證明被告許清竣因此實際獲有報酬，自無從遽認其有何實際獲取之犯罪所得，尚不生犯罪所得沒收之問題。
被告潘政嘉於本院審理時供稱其就本案2次犯行各取得報酬750元等語（見本院卷第108頁），堪認被告潘政嘉本案2次犯行之犯罪所得各為750元，且被告潘政嘉已自動繳交而扣案，有本院收據可佐（見本院卷三第116頁），應依刑法第38條之1第1項前段規定，於被告潘政嘉所犯各該罪刑項下宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項、第300條，判決如主文。
本案經檢察官黃政揚提起公訴，檢察官朱介斌到庭執行職務
中 華 民 國 115 年 4 月 29 日
刑事第十六庭 法 官 林 萱
如不服本判決應於收受
送達後20日內向本院提出
上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於
上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按
他造當事人之人數附
繕本）「切勿逕送
上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
中 華 民 國 115 年 4 月 29 日
書記官 李噯靜
修正前洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺
幣5百萬元以下罰金。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人
不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、
拘役或科或併科50萬元以下罰金。
附表一：
| | | | | | |
| | 詐欺集團成員於111年7月19日下午4時35分許，透過蝦皮賣場訊息聯繫告訴人吳心瑜，佯稱未完成蝦皮賣場金流簽署，須其配合匯款以解鎖蝦皮帳號權限等語，致告訴人吳心瑜陷於錯誤而依其指示匯款。 | 111年7月20日下午5時52分許，匯款2萬125元至謝榮涔之一卡通電支帳號000-0000000000號帳戶後，自該帳戶轉帳1萬9900元至許清竣中信帳戶。 | | | 111年7月20日晚上9時9分許，地點不詳，提領12萬元。 |
| | 詐欺集團成員於111年6月18日晚上9時許，撥打電話予告訴人林國賢，佯稱帳戶將自動扣款，須其配合匯款以解除設定等語，致告訴人林國賢陷於錯誤而依其指示匯款。 | 111年6月18日晚上10時9分許，匯款2萬2010元（含手續費15元）至楊賢傑之一卡通電支帳號000-0000000000號帳戶後，自該帳戶轉帳4萬9999元、4萬9999元至許清竣國泰帳戶。 | | | 111年6月18日晚上10時24分許，地點不詳，分別提領10萬元、6萬8000元、3萬元；111年6月19日凌晨0時57分許，地點不詳，轉帳33萬5000元至其他帳戶。 |
| | 詐欺集團成員於111年8月8日下午1時許，透過 旋轉拍賣網站聯繫告訴人張琁茹，佯稱其旋轉拍賣須驗證等語，致告訴人張琁茹陷於錯誤而依其指示匯款。 | 111年8月8日下午1時1分許，匯款2萬5123元至黃中彥之簡單付電支帳號000-000000000000000號帳戶後，自該帳戶轉帳2萬4999元至許清竣中信帳戶 | | | 111年8月8日下午1時23分許，地點不詳，分別提領10萬元、1萬5000元；111年8月9日晚上7時13分許不詳，提領5000元。 |
| | | 111年8月8日下午1時14分許，匯款3萬6983元至青德源之橘子支電支帳號000-0000000000000000號帳戶後，自該帳戶轉帳3萬6968元至許清竣中信帳戶。 | | | |
| | 詐欺集團成員於111年8月26日晚上8時40分許，撥打電話予告訴人林勇辰，佯稱誤設為付費會員，須其配合匯款以解除設定等語，致告訴人林勇辰陷於錯誤而依其指示匯款。 | 111年8月26日晚上9時54分許，匯款2萬9985元至劉慧芬之簡單支付電支帳號000-00000000000000號帳戶後，自該帳戶轉帳3萬9970元至劉慧芬之橘子支電支帳號000-0000000000000000號帳戶，復自該帳戶轉帳4萬9999元、2萬4900元至許清竣中信帳戶。 | | | 111年8月27日凌晨1時50分許，地點不詳，分別提領12萬元、12萬元、12萬元、12萬元。 |
| | 詐欺集團成員於111年7月20日下午4時30分許，透過亞馬遜線上遊戲 交易平台聯繫告訴人蔡達緯，佯稱其買家匯款操作錯誤、須匯款至指定帳戶等語，致告訴人蔡達緯陷於錯誤而依其指示匯款。 | 111年7月20日晚上6時4分、同日晚上6時6分許，分別匯款5萬元、1元至陳信宏之一卡通電支帳號000-0000000000號帳戶後，自該帳戶轉帳3萬645元至許清竣合庫帳戶。 | | | 111年7月20日晚上6時6分後某時，地點不詳，分別提領3萬元、3萬元、3萬元、3萬元。 |
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| | 詐欺集團成員於111年6月8日晚上9時56分許，透過LINE聯繫告訴人許智翔，佯稱可為其辦理貸款、須匯款至指定帳戶等語，致告訴人許智翔陷於錯誤而依其指示匯款。 | 111年6月20日下午12時29分許、同日下午1時48分許，分別匯款1萬元、1萬元至蔡育霖之一卡通電支帳號000-0000000000號帳戶後，自該帳戶分別轉帳1萬元（含手續費15元）、2萬元（含手續費15元）至許清竣國泰帳戶。 | | | 111年6月20日下午12時43分許，地點不詳，轉帳5萬500元至許清竣合庫帳戶；111年6月20日下午2時14分許，地點不詳，分別提領10萬元、10萬元、2萬9000元。 |
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| | 詐欺集團成員於111年8月7日晚上9時44分許，撥打電話予告訴人董貫程，佯稱將取消飯店訂單費用，須其配合匯款等語，致告訴人董貫程陷於錯誤而依其指示匯款。 | 111年8月7日晚上10時14分許、同日晚上10時15分許、同日晚上10時30分許，分別匯款4萬9983元、2萬4123元、7072元至楊琇如之橘子支電支帳號000-0000000000000000號帳戶，自該帳戶分別轉帳4萬9983元、2萬4123元、7072元至許清竣合庫帳戶。 | | | 111年8月7日晚上11時31分許，地點不詳，分別提領3萬元、3萬元、3萬元、1000元。 |
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| | 詐欺集團成員於111年6月29日下午5時38分許，撥打電話予告訴人陳乙萱，佯稱誤設為批發商，須其配合匯款以解除設定等語，致告訴人陳乙萱陷於錯誤而依其指示匯款。 | 111年6月29日晚上6時32分許、同日晚上6時36分許，分別匯款4萬9981元、4萬9987元至李孟龍之一卡通電支帳號000-0000000000號帳戶後，自該帳戶分別轉帳4萬9966元、4萬6492元、3465元至潘政嘉國泰帳戶。 | | | 111年6月29日晚上6時37分許，地點不詳，轉帳7345元至其他帳戶；同日晚上9時11分許，地點不詳，分別提領10萬元、10萬元。 |
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| | 詐欺集團成員於111年6月19日晚上8時許，透過LINE聯繫告訴人彭佳華，佯稱可為其辦理貸款、須匯款至指定帳戶等語，致告訴人彭佳華陷於錯誤而依其指示匯款。 | 111年6月21日下午5時55分許，匯款5萬元至陳有代之一卡通電支帳號000-0000000000號帳戶後，自該帳戶分別轉帳2萬2145元、2萬7828元至許清竣國泰帳戶 | | | 111年6月21日晚上6時2分許，在臺中市神岡區中山路全聯福利中心，分別提領9萬100元、9萬7000元；同日晚上7時57分許，在臺中市豐原區大豐路萊爾富超商，分別提領1萬5000元、8萬7800元。 |
| | | 同日晚上7時8分許，匯款5萬元至葉承峰之一卡通電支帳號000-0000000000號帳戶後，自該帳戶轉帳4萬9985元至許清竣國泰帳戶。 | | | |
| | 詐欺集團成員於111年8月28日晚上6時30分許，傳送衛生局補貼之詐騙簡訊予告訴人陳瑞芬，致告訴人陳瑞芬陷於錯誤，依其指示填寫資料，遭詐欺集團成員轉帳匯款。 | 111年8月28日晚上7時3分許，匯款4萬9999元至黃朴祥之橘子支電支帳號000-0000000000000000號帳戶後，自該帳戶轉帳1萬5180元至許清竣中信帳戶。 | | | 111年8月28日晚上10時36分許，地點不詳，分別提領10萬元、10萬元。 |
| | | 111年8月28日晚上7時3分許、同日晚上7時7分許，分別匯款4萬9999元、4萬9999元至陳瑞芬之街口支付電支帳號000-000000000號帳戶，自該帳戶分別轉帳4萬9999元、4萬9999元至張賢順之橘子支電支帳號000-0000000000000000號帳戶後，復自該帳戶轉帳4萬9999元、4萬9999元至許清竣中信帳戶。 | | | |
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| | 詐欺集團成員自111年7月1日上午11時27分前某時起，透過LINE邀約告訴人劉靜儀在「shopping mall」網站賺取佣金，致告訴人劉靜儀陷於錯誤而依其指示匯款。 | 111年7月1日下午12時50分許、同日下午12時54分許，分別匯款5萬元、5萬元至曹景翔之一卡通電支帳號000-0000000000號帳戶後，自該帳戶分別轉帳4萬9999元、4萬9971元至潘政嘉上海帳戶。 | | | 111年7月1日下午3時7分許，地點不詳，提領10萬元。 |
| | | | | | |
附表二：
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| | 許清竣共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| | 許清竣共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| | 許清竣共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| | 許清竣共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| | 許清竣共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| | 許清竣共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| | 許清竣共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| | 潘政嘉共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 扣案之犯罪所得新臺幣柒佰伍拾元沒收。 |
| | 許清竣共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| | 許清竣共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| | 潘政嘉共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 扣案之犯罪所得新臺幣柒佰伍拾元沒收。 |
附件：
一、基隆第四分局基警四分偵字第11104229915號偵查卷宗
1.告訴人【劉靜儀】報案相關資料：
(1)網路銀行交易紀錄擷圖（第13至17頁）
(2)通訊軟體對話紀錄、交易網頁擷圖（第18至29頁）
(3)受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（第30至41頁）
(4)電子支付機構聯防機制通報單（第42至50頁）
2.【曹景翔】一卡通MONEY電子支付帳號0000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、綁定帳戶、手機發送簡訊、IP地位址查詢（第51至59頁）
3.通聯調閱查詢單（第61至62頁）
二、臺南檢刑事112年度他字第7460卷
1.告訴人劉靜儀112年11月3日刑事
再議聲請狀（第5至6頁）
2.臺南高分檢112上聲議2069處分書（第9至12頁）
3.【潘政嘉】上海商業儲蓄銀行台北票據匯款處理中心帳號00000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細查詢（第31至33頁）
三、新北檢刑事112年度偵字第1566卷
1.橘子支行動支付股份有限公司111年8月19日橘子支付（函）字第2022080067號函檢附：
【楊琇如】橘子支電子支付帳號0000000000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、綁定帳戶、驗證時間（第23頁）
2.告訴人【董貫程】報案相關資料：
(1)網路銀行交易明細、通聯記錄、OT第密碼發送簡訊擷圖（第25至26頁）
(2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（第27至28頁）
3.【楊琇如】玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細（第37至41頁）
4.【楊琇如】中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細（第47至52頁）
5.【董貫程】中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細（第53至56頁）
6.【董貫程】台北富邦商業銀行帳號00000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細（第61至64頁）
7.【許清竣】合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細（第71至75頁）
8.【0000000000】台灣大哥大資料查詢（第89至90頁）
9.新北地檢112偵1566
不起訴處分書（第97至99頁）
四、臺中檢刑事112年度偵字第22273卷
1.被害人匯款一覽表（第13頁）
2.報表名稱：帳戶個資檢視（第23頁）
3.【許清竣】中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細（第27至39頁）
4.通聯調閱查詢單（第41頁）
5.【謝榮涔】一卡通MONEY電子支付帳號0000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細（第43至45頁）
6.告訴人【吳心瑜】報案相關資料：
(1)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（第47至49頁）
(2)受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（第51至57頁）
(3)受（處）理案件證明單（第59頁）
(4)受理各類案件紀錄表（第61頁）
(5)陳報單（第63頁）
(6)網路銀行交易紀錄、通聯記錄、對話紀錄擷圖（第65至73頁）
7.【李杰翔】iPhone 14 Pro Max手機擷圖：
通訊軟體LINE【許清竣Nathan】對話紀錄擷圖（第117至157頁）
8.另案扣案筆記型電腦擷圖：
通訊軟體LINE【Jay】對話紀錄擷圖（第159至198頁）
五、臺中檢刑事112年度偵字第22833卷
1.【許清竣】國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、網銀/語音密碼狀態及異動紀錄、金融卡資料查詢（第24至46頁）
2.【楊賢傑】一卡通MONEY電子支付帳號0000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、綁定帳戶、手機發送簡訊、IP位址查詢（第55至65頁）
3.一卡通MONEY電子支付驗證、申辦帳號說明文、擷圖（第67至71頁）
4.IP位址查詢（第73至81頁）
5.被害人匯款一覽表（第83頁）
6.告訴人【林國賢】報案相關資料：
(1)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（第91至93頁）
(2)受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（第95至97頁）
(3)電子支付機構聯防機制通報單（第99至101頁）
(4)存摺內頁影本、對話紀錄、轉帳紀錄擷圖（第103至105頁）
(5)通聯調閱查詢單（第107頁）
(6)行銷合作備忘錄﹐身分證件、承諾書（第109至117頁）
六、臺中檢刑事112年度偵字第23330卷
1.另案被告【青德源】庭呈相關資料：
存摺封面影本（第33至35頁）
2.告訴人【張琁茹】報案相關資料：
(1)受（處）理案件證明單（第43頁）
(2)受理各類案件紀錄表（第45頁）
(3)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（第47至49頁）
(4)受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（第51至53頁）
(5)電子支付機構聯防機制通報單、金融機構聯防機制通報單（第55至69頁）
(6)網路銀行交易紀錄擷圖（第71頁）
3.【黃中彥】簡單支付電子支付帳號00000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細（第73至75頁）
4.【青德源】橘子支電子支付帳號0000000000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、綁定帳戶、驗證時間（第77頁）
5.【許清竣】中國信託商業銀行帳號000000000000號交易明細（第83至86頁）
6.通聯調閱查詢單（第87至92頁）
七、臺中檢刑事112年度偵字第24682卷
1.【許清竣】中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（第29至52頁）
2.另案被告【劉慧芬】相關資料：
ezPay簡單支付電子支付身分證字號查詢帳號（第63頁）
3.告訴人【林勇辰】報案相關資料：
(1)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（第65至66頁、第95頁）
(2)陳報單（第75頁）
(3)聯邦商業銀行帳戶交易明細（第81頁）
(4)網路銀行交易紀錄擷圖（第83至89頁）
(5)通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（第91至93頁）
(6)受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（第97至99頁、第105頁）
(7)金融機構聯防機制通報單、電子支付機構聯防機制通報單（第101至103頁、第107至115頁）
(8)受（處）理案件證明單（第117頁）
(9)受理各類案件紀錄表（第119頁）
4.【劉慧芬】ezPay簡單支付電子支付帳號00000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、綁定帳戶（第67至69頁）
5.【劉慧芬】橘子支電子支付帳號0000000000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、綁定帳戶（第71至73頁）
八、臺中檢刑事112年度偵字第26417卷
1.被害人匯款一覽表（第39頁）
2.【謝榮涔】一卡通MONEY電子支付帳號0000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、綁定帳戶（第41至45頁）
3.【陳信宏】一卡通MONEY電子支付帳號0000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、綁定帳戶、手機發送簡訊、I第位址查詢（第47至53頁）
4.【許清竣】合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細（第83至91頁）
5.通聯調閱查詢單（第117至119頁）
6.告訴人【蔡達緯】報案相關資料：
(1)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（第121至122頁）
(2)受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（第123至126頁）
(3)網路銀行交易紀錄擷圖（第127頁）
(4)受（處）理案件證明單（第129頁）
(5)受理各類案件紀錄表（第131頁）
九、臺南地檢112年度偵字第28294卷
1.另案被告【曹景翔】庭呈資料：
存摺、金融卡翻拍照片（第25至31頁）
2.臺南地檢112偵28294
不起訴處分書（第35至36頁）
十、臺中地檢112年度偵字第31099卷
1.【蔡育霖】一卡通MONEY電子支付帳號0000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、綁定帳戶（第23至25頁）
2.【許清竣】國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、IP位址查詢（第29至48頁）
3.通聯調閱查詢單（第49至50頁）
4.告訴人【許智翔】報案相關資料：
(1)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（第57至58頁）
(2)受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（第59至66頁）
(3)華南銀行帳戶交易明細查詢（第67頁）
(4)受（處）理案件證明單（第69頁）
(5)通訊軟體LINE對話紀錄、網路銀行交易紀錄、網頁擷圖（第71至92頁）
十一、臺中地檢112年度偵字第37479卷
1.告訴人【陳乙萱】報案相關資料：
(1)報表名稱：帳戶個資檢視（第21頁）
(2)陳報單（第21-1頁）
(3)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（第25頁）
(4)受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（第26至27頁）
(6)電子支付機構聯防機制通報單（第29頁）
(7)受（處）理案件證明單（第31頁）
(8)受理各類案件紀錄表（第32頁）
(9)通聯記錄、網路銀行交易紀錄擷圖（第34至37頁）
2.【李孟龍】一卡通MONEY電子支付帳號0000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、簡訊驗證碼、綁定帳戶、IP位址查詢（第41至49頁）
3.【潘政嘉】國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細（第57至61頁）
4.【潘政嘉】USDT交易明細（第63頁）
十二、臺中地檢112年度偵字第38400卷
1.被害人匯款一覽表（第17頁）
2.告訴人【彭佳華】報案相關資料：
(1)網路銀行交易紀錄擷圖（第27頁）
(2)網頁擷圖（第57頁）
(3)通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、帳戶解凍書（第81至97頁）
(4)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（第99頁）
(5)電子支付機構聯防機制通報單（第101頁、第105頁）
(6)受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（第103頁、第107頁）
3.【陳有代】一卡通MONEY電子支付帳號0000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、綁定帳戶（第29至33頁）
4.【葉承峰】一卡通MONEY電子支付帳號0000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、綁定帳戶（第35至39頁）
5.【許清竣】國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、IP位址查詢（第49至56頁）
6.通訊軟體LINE【許清竣Nathan】對話紀錄擷圖（第59頁）
7.【許清竣】提款監視器影像擷圖：
(1)於111年6月21日18時2分許，在【臺中市神岡區全聯福利中心神岡中山門市】提領9萬100元（第61頁）
(2)於111年6月21日19時23分許，在【臺中市神岡區全聯福利中心神岡中山門市】提領9萬7,000元（第63頁）
(3)於111年6月21日19時57分許，在【臺中市豐原區萊爾富便利商店豐原豐社店】提領1萬5,000元（第65頁）
(4)於111年6月21日20時58分許，在【臺中市大甲區萊爾富便利商店甲旺店】提領8萬7,800元（第67頁）
(5)於111年6月22日12時19分許，在【彰化縣和美鎮萊爾富便利商店和美黃蓉店】提領10萬元（第69頁）
(6)於111年6月22日12時20分許，在【彰化縣和美鎮萊爾富便利商店和美黃蓉店】提領3萬元（第71頁）
(7)於111年6月22日16時44分許，在【臺中市神岡區全聯福利中心神岡中山門市】提領10萬元（第73頁）
(8)於111年6月22日16時46分許，在【臺中市神岡區全聯福利中心神岡中山門市】提領1萬9,000元（第75頁）
(9)於111年6月22日17時47分許，在【臺中市西屯區全聯福利中心台中河南門市】提領8萬1,000元（第77頁）
(10)於111年6月23日0時11分許，在【臺中市南屯區全家便利商店台中五權西店】提領10萬元（第79頁）
十三、臺中地檢112年度偵字第38854卷
1.人頭帳戶一覽表（第15至17頁）
2.【黃朴祥】橘子支電子支付帳號0000000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、綁定帳戶（第29至33頁）
3.告訴人【陳瑞芬】報案相關資料：
(1)街口電子支付帳號000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細（第35至37頁）
(2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（第91至92頁）
(3)受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（第93至98頁）
(4)電子支付機構聯防機制通報單（第99至105頁）
(5)簡訊、通訊軟體LINE對話紀錄、網路銀行交易紀錄擷圖（第107至111頁）
(6)受（處）理案件證明單（第113頁）
(7)受理各類案件紀錄表（第115頁）
4.【張賢順】橘子支電子支付帳號0000000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、綁定帳戶（第39至43頁）
5.【許清竣】中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細（第47至81頁）
十四、臺中地檢112年度偵字第46220卷
1.【潘政嘉】USDT交易紀錄擷圖（第24頁）
2.【潘政嘉】USDT錢包地址查詢（第97至100頁）
十五、臺中地檢113年度偵字22539卷
1.臺中地檢112偵5714等
起訴書（第27至63頁）
十六、本院113年度金訴字第1505卷一
1.被告潘政嘉113年7月31日刑事辯護意旨暨聲請移付調解狀檢附：
(1)被證一：本院112金訴593判決（第79至93頁）
(2)被證二：本院113金訴124判決（第95至103頁）
2.合作金庫商業銀行朝馬分行113年8月26日合金朝馬字第1130002472號函檢附：
【許清竣】合作金庫商業銀行帳號0000000000000號交易明細表（第123至131頁）
3.新北市政府警察局海山分局113年9月11日新北警海刑字第1133906031號函檢附：（第269頁）
113年9月10日職務報告（第271頁）
4.桃園市政府警察局中壢分局113年10月6日中警分刑字第1130079959號函檢附：（第293頁）
(1)113年10月2日職務報告（第295頁）
(2)國泰世華商業銀行存匯作業管理部113年9月25日國世存匯作業字第1130151325號函（第297頁）
5.嘉義市政府警察局第二分局113年9月12日嘉市警二偵字第1130007773號函檢附：（第301頁）
(1)中國信託商業銀行股份有限公司112年3月9日中信銀字第11224839073124號函（第303頁）
(2)嘉義市政府警察局第二分局
刑事案件報告書（第305至308頁）
6.高雄市政府警察局鼓山分局113年9月10日高市警鼓分偵字第11373060500號函（第311頁）
7.臺東縣警察局臺東分局113年9月17日信警偵字第1130032412號函檢附：（第315頁）
(1)臺東縣警察局臺東分局信警偵字第1120019233B號函（第317頁）
(2)國泰世華商業銀行存匯作業管理部112年6月13日國世存匯作業字第1120095269號函（第319頁）
8.臺中市政府警察局第五分局113年9月30日中市警五分偵字第1130090745號函（第323頁）
9.基隆市警察局第四分局113年9月27日基警四分偵字第1130416240號函（第327頁）
10.新北市政府警察局樹林分局113年10月25日新北警樹刑字第1134352575號函檢附：（第331頁）
(1)合作金庫商業銀行大雅分行113年10月21日合金大雅字第1130003003號函（第333頁）
(2)【許清竣】合作金庫商業銀行帳號0000000000000號客戶基本資料、交易明細表（第335至337頁）
十七、本院113年度金訴字第1505卷二
1.被告潘政嘉113年8月1日刑事辯護意旨(二)狀（第279至289頁)
2.【被告許清竣】臺灣高等法院臺中分院114年度金上訴字第388、395、396號刑事判決（第305至314頁)
3.【被告許清竣】本院113年度金訴字第124、2312、3049號刑事判決（第317至343頁)
4.【被告潘政嘉】本院113年度金訴字第124號刑事判決（第345至354頁)
5.【許清竣】最高法院114年度台上字第6196號刑事判決（第445至448頁)
十八、本院113年度金訴字第1505號卷三
1.被告許清竣115年1月19日刑事辯護意旨暨調查證據狀（第3至4頁)