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114年度審金訴字第445號

公  訴  人  臺灣臺中地方檢察署檢察官 

被      告  陳聖幃

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第52286號、113年度偵字第15028號），本院判決如下：

本件公訴不受理。

一、公訴意旨略以：被告陳聖幃於民國111年5月間參加由不詳詐欺集團成員為首之3人以上，以實施詐術為手段之持續性、牟利性及結構性之犯罪組織（其所涉參與犯罪組織罪嫌，由本院114年度金訴字第191號審理中，非本案起訴範圍），其分工係由被告依詐欺集團之指示提領、轉匯、交付詐欺被害人輾轉匯入之詐欺贓款。嗣被告加入本案詐欺集團後，為遂行詐欺之犯行，基於招募他人加入犯罪組織之犯意，由被告於111年6月某日招募李建燁（李建燁所涉本案參與犯罪組織、加重詐欺及洗錢等罪嫌，由本院114年度原金訴字第152號審理中）加入本案詐欺集團，並由被告分別教導李建燁以買賣虛擬貨幣為掩護，並以其名下金融帳戶提領、轉匯之方式，從事詐欺、洗錢等犯行，李建燁遂基於參與犯罪組織之犯意加入本案詐欺集團。嗣李建燁與本案詐欺集團成員共同基於詐欺取財、洗錢等犯意聯絡，推由不詳詐欺集團成員對附表一所示之被害人佯以附表一所示詐術，致使其等陷於錯誤，依附表一所示之方式交付財物，再由李建燁依附表一所示之方式收受、藏匿及移轉上開詐欺犯罪所得，因認被告涉犯組織犯罪防制條例第4條第1項之招募他人加入犯罪組織罪嫌等語。

三、經查：被告與李建燁、黃世彰、陳靜茹、蕭睿穎、江郁萱、林祐旭、黃彥均、黃承陽及其等所屬之詐欺集團其他姓名、年籍均不詳、暱稱「信哥」(本名：張泳瀚，非本案起訴範圍）之人及其他不詳成員間，利用虛偽交易所「Bitwellex.cc」、「ECXX.cc」佯稱彼等為虛擬貨幣幣商，意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上加重詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源、去向及所在之洗錢犯意聯絡，分別提供其等各自名下如附表二備註欄所示之銀行帳戶，及陳靜茹另外向其不知情之婆婆張柑取得張柑國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶作為本案詐欺集團層轉犯罪所得帳戶所用，並共同以附表二所示提領、轉匯詐欺款項之方式掩飾、隱匿詐欺不法所得之本質、去向與所在〔均未達新臺幣（下同）1億元〕，且由陳靜茹負責統整本案詐欺集團內成員各自所提領之款項後（轉匯部分不列入計算），依千分之3之比例計算，每週或隔週發放報酬。本案詐欺集團不詳成員另將魏于珊遭詐款項內之98萬2000元，於111年4月12日13時42分自第二層帳戶轉匯至李建燁中信銀行甲帳戶，由李建燁以附表二第四層帳戶欄所示方式轉匯其中50萬元至黃承陽中信銀行帳戶，由黃彥均依黃承陽指示，於附表二第五層帳戶欄所示時間、地點，分次提領50萬元後交與黃承陽。另由李建燁於附表二第四、五層帳戶欄所示時間、地點，提領其中信銀行甲、乙帳戶內附表二第四、五層帳戶欄所示金額後，全數交與被告，因認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌，而經臺灣臺中地方檢察署檢察官於112年7月16日以111年度偵字第41885、47916號、112年度偵字第1208、8882、13942號提起公訴，於112年8月30日繫屬於本院，經本院於114年6月26日以112年度金訴字第2045、3148號、113年度金訴字第909號、114年度金訴字第571號判決判處有期徒刑2年6月，現上訴於臺灣高等法院臺中分院審理中（下稱前案）等情，有本院112年度金訴字第2045、3148號、113年度金訴字第909號、114年度金訴字第571號判決、臺灣臺中地方檢察署檢察官111年度偵字第41885、47916號、112年度偵字第1208、8882、13942號起訴書、法院前案紀錄表各1份在卷可稽（見本院卷第24、71至104、289至296頁）。被告於本院準備程序時亦供稱：前案判決記載111年4月匯入98萬2千元到李建燁帳戶，是我於111年1、2月間邀李建燁一起投資虛擬貨幣後，第一件被起訴的案件等語（見本院卷第173頁）。從而，被告於111年4月12日對前案告訴人魏于珊施用詐術，至其匯出款項，並因而層轉至李建燁所使用之中信銀行甲帳戶後，經李建燁提領後交予被告之加重詐欺取財犯行，係被告於111年4月12日前某日招募李建燁加入本案詐欺集團犯罪組織後，與李建燁共同所犯之首次加重詐欺取財犯行，且最先繫屬於法院，則依前揭說明，被告所涉招募他人加入犯罪組織犯行應與前案中所涉加重詐欺取財犯行論以想像競合犯；惟檢察官未予細究，仍於本案起訴被告涉犯招募他人加入犯罪組織罪嫌，顯係就同一案件向本院重行起訴，自應諭知不受理判決。爰不經言詞辯論，逕為不受理之判決。　　

據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第7款、第307條，判決如主文。

本案經檢察官黃立宇提起公訴，檢察官宋恭良到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　1 　　月　　9 　　日

　　　　　　　　　刑事第十九庭　審判長法　官　楊欣怡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳靚蓉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　田雅心 

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳詩琳

中　　華　　民　　國　　115 　年　　1 　　月　　9 　　日

　　　　　　　　　　　　　　　

附表一：

附表二(112年度金訴字第2045號)：