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115年度中金簡字第190號

公  訴  人  臺灣臺中地方檢察署檢察官

被      告  葉逸榛（原名葉韋伶）

上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（115年度偵字第7466號、第13638號、第22753號），本院判決如下：

Ａ２１犯無正當理由提供金融機構帳戶合計三個以上予他人使用罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。

一、本案犯罪事實及證據均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。

二、核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理由提供金融機構帳戶合計三個以上予他人使用罪。

三、被告於偵查中自白犯行，且無事證顯示其經檢察官聲請簡易判決處刑後，有更易前詞否認犯行之情形，亦應寬認其於本案繫屬本院後仍屬自白犯行，又被告並未因本案犯行實際取得犯罪所得，爰依洗錢防制法第23條第3項前段規定，減輕其刑。

四、爰以被告之責任為基礎，審酌：（一）被告並無正當理由，率爾提供金融帳戶3個以上予不明人士使用，致使他人得以該等帳戶從事洗錢等犯罪，所為確有不該，應予非難。（二）被告坦承犯行之犯後態度，且亦遭本案詐欺集團詐欺而受有款項損失之情形。(三)被告自陳之智識程度、經濟狀況（見偵7466卷一P23）暨其前科素行(參見本院卷附法院前案紀錄表)、所生危害情形等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。

五、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

六、如不服本判決，應自收受送達之翌日起20日內向本院提出上

　　訴狀，上訴於本院第二審合議庭（應敘述具體理由並附繕本

　　）　　

中　　華　　民　　國　　115 　年　　7 　　月　　27　　日

　　　　　　　　　臺中簡易庭　法　官  王振佑

附錄論罪科刑法條:

洗錢防制法第22條

任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛

擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提

供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間

信賴關係或其他正當理由者，不在此限。

違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。

經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。

違反第 1 項規定而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑、

拘役或科或併科新臺幣 1 百萬元以下罰金：

一、期約或收受對價而犯之。

二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。

三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第 4 項規定裁

　　處後，五年以內再犯。

前項第 1 款或第 2 款情形，應依第 2 項規定，由該管機關併

予裁處之。

違反第 1 項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支

付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之

新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部

或部分功能，或逕予關閉。

前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間

、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的

事業主管機關定之。

警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於

依第 2 項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或

家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得

社會救助法所定社會救助。　

附件:

上列被告因違反洗錢防制法案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：