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112年度金簡上字第85號

上  訴  人  臺灣臺南地方檢察署檢察官

被      告  李建發

上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院112年5月22日第一審簡易判決（112年度金簡字第206號，偵查案號：111年度偵字第17109號，移送併辦案號：臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第10046號、同署112年度偵字第10612號、同署112年度偵緝字第984、985、986、987、988、989、990、991、992、993號、臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第3406號），提起上訴，嗣上訴第二審後，檢察官另移送併辦（臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第25434號、臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第17244、17245號），本院管轄之第二審合議庭判決如下：

原判決撤銷。

李建發犯幫助一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

二、案經周秋楓、張媛緹、楊宛育、蔡桂雄、林妙茵、游勝雄、何凱雁、史詒君、何心瑜、陳靜瑩告訴暨臺中市政府警察局第三分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴及陳秋香訴由桃園市政府警察局桃園分局、鄭婷月訴由臺中市政府警察局第五分局移由第三分局、張琴、林芮嘉、蘇宥寧、歐雅玲、藍志明、張怡雯、賴以昕、李盈柔、侯宏奇、彭美鈴、朱高鈴、黃思華告訴及臺南市政府警察局第五分局、新營分局、彰化縣警察局溪湖分局、南投縣政府警察局竹山分局、雲林縣警察局北港分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官移送併辦及林育弘、魏惠貞訴由嘉義縣警察局竹崎分局、蔡宗豪、梁志宇、許淑芬、江芷欣訴由臺南市政府警察局善化分局及蕭勝傑、王文智訴由彰化縣警察局彰化分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官移送併辦。

一、審理範圍：本案檢察官上訴意旨，原先僅稱原審判決量刑過輕，而有違背量刑相關法律原則等語，應係僅就原審判決之量刑部分上訴。惟案經上訴後，檢察官另就犯罪事實部分移送本院併辦，是本案之上訴審理範圍，為原審判決之犯罪事實及量刑部分。

  ㈠本判決認定事實所引用之被告以外之人於審判外之言詞或書面證據等供述證據，公訴人、被告在本院審理時均同意作為證據使用（本院金簡上卷第211頁），復經本院審酌認該等證據之作成無違法、不當或顯不可信之情況，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，均有證據能力。

  ㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。被告係以1個提供帳戶之行為，造成如附表所示之人財產法益侵害，同時觸犯前揭2罪名，為想像競合犯，應從一重論以幫助洗錢罪。移送併辦意旨，均係關於被告提供前開帳戶導致不同被害人匯入詐欺款項之犯罪事實，與業經起訴部分，有想像競合犯之裁判上一罪關係，應由本院一併審理。

  ㈣被告於本院審理時，就所犯幫助洗錢罪自白犯罪，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑。

  ㈤被告同時有二種以上刑之減輕事由，應依刑法第70條遞減之。

  ㈥撤銷改判之理由：原審判決以被告犯幫助一般洗錢罪，事證明確，予以論罪科刑，並審酌刑法第57條各款事由，說明量刑之理由，依原審判決時之情狀尚非無見。惟案經上訴後，檢察官另就蕭勝傑、王文智、蔡宗豪、梁志宇、許淑芬、江芷欣遭詐欺取財之犯罪事實移送併辦，犯罪事實已有擴張，且被告於原審判決後，與王文智、梁志宇、張怡雯、黃思華、史詒君、何心瑜、侯宏奇等人和解或調解成立，量刑基礎有所變更。原審未及審酌上情，自應由本院予以撤銷改判如主文所示。

  ㈦爰審酌被告依其社會生活經驗，當知將金融帳戶資料提供他人，有高度可能被移作犯罪之用，卻貿然將之提供他人，幫助他人遂行詐欺取財及洗錢之犯行，助長財產犯罪風氣，侵害他人之財產法益，同時增加檢警查緝及被害人求償之困難，危害社會治安與金融秩序，所為甚屬不該；復考量如附表所示之被害人數眾多、遭詐騙之金額非低，兼衡被告犯後坦承犯行，已與王文智、梁志宇、張怡雯、黃思華、史詒君、何心瑜、侯宏奇等人和解或調解成立，有和解書及調解筆錄在卷可佐（本院金簡上卷第363至370頁），及被告於本院自陳為國中畢業，擔任外包商，離婚育有一女等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知易服勞役之折算標準。

本案經檢察官吳毓靈提起公訴，檢察官楊仕正、李駿逸、李毓珮、林朝文移送併辦，檢察官黃榮加提起上訴，檢察官高振瑋、李政賢到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　6 　　月　　3 　　日

　　　　　　　　　刑事第四庭  審判長法　官　楊書琴

　　　　　　　　　                  法  官  周紹武

　　　　　　　　　                  法  官  林政斌

以上正本證明與原本無異。

不得上訴。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃千禾

中　　華　　民　　國　　113 　年　　6 　　月　　4 　　日

附表：