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112年度金訴字第557號

公  訴  人  臺灣臺南地方檢察署檢察官

被      告  劉衿汶

上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第9285號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取被告與公訴人意見後，本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：

劉衿汶共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年。

一、本案被告劉衿汶所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄之第一審案件，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。

二、本案除應於證據欄補充：「被告於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘之犯罪事實及證據均引用本案起訴書之記載（如附件）。

三、論罪科刑：

  ㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。

　㈡按共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責。而共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與。又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，若有間接之聯絡者，亦包括在內(最高法院111年度台上字第1284號判決意旨參照)。又共同正犯之意思聯絡，不以彼此間犯罪故意之態樣相同為必要，蓋刑法第13條第1項、第2項雖分別規定行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意；行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論。前者為確定故意（或稱直接故意、積極故意），後者為不確定故意，惟不論「明知」或「預見」，僅係認識程度之差別，不確定故意於構成犯罪事實之認識無缺，與確定故意並無不同，進而基此認識「使其發生」或「容認其發生（不違背其本意）」，彼此間在意思上乃合而為一，形成犯罪意思聯絡，實行犯罪行為，自可成立共同正犯（最高法院111年度台上字第2366號判決意旨參照）。是以，行為人參與構成要件行為之實施，並不以參與構成犯罪事實之全部或始終參與為必要，即使僅參與構成犯罪事實之一部分，或僅參與某一階段之行為，亦足以成立共同正犯。經查，被告雖非親自向告訴人沈佳雯實施訛詐，而未自始至終參與各階段之犯行，然被告提供本案帳戶並提款後購買比特幣轉入自稱「Barr James Anderson」之人指定之虛擬錢包，則被告與「Barr James Anderson」間既為詐騙告訴人而彼此分工，堪認其係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，是被告與「Barr James Anderson」間就上開犯行，彼此間有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條之規定，論以共同正犯。

　㈢被告就本案犯行，係以一行為同時觸犯詐欺取財罪及洗錢罪2罪，為想像競合犯，應依刑法第55條本文規定，從一重之洗錢罪處斷。

　㈣又被告於本院審理時自白本件洗錢犯行，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑(洗錢防制法第16條第2項於民國112年6月14日經修正公布「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，經比較新舊法後，以舊法有利於被告，故適用舊法)。

　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正途賺取所需，竟貪圖不法利益，參與本案詐騙，除提供自己本案帳戶供告訴人匯款外，又出面將詐騙款項領出後購買比特幣轉入「Barr James Anderson」指定之虛擬錢包，製造金流斷點，造成告訴人之財產損失，同時增加檢警查緝及告訴人求償之困難，所為實值非難，然被告犯後坦承犯行不諱，且其本案非直接對告訴人施行詐術騙取財物，僅屬受指示行事而非出於主導地位，兼衡告訴人所受損害情形、被告已與告訴人成立調解，賠償告訴人損失，有調解筆錄及存款憑條在卷可參(見本院卷第37至38、153頁)，及其於本院審理時自陳之智識程度、家庭生活狀況（見本院卷第53至54頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準，以示懲儆。

　㈥被告雖因洗錢防制法等案件，經本院於112年4月10日分別以112年度金訴字第186號判決判處有期徒刑4月、併科罰金新臺幣(下同)2萬元、112年度金訴字第102號判決判處有期徒刑4月、併科罰金2萬元(共2次)，然按刑法第74條所稱「受有期徒刑以上刑之宣告」，係指宣告其刑之裁判確定而言（最高法院111年度台上字第2820號、99年度台上字第7813號判決意旨參照），而上開案件業經提起上訴，尚未確定，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐(見本院卷第159頁)，是被告仍符合刑法第74條第1項第1款之「未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告」之要件，本院考量被告因一時失慮，致罹刑章，犯後坦承犯行，已有悔悟，且事後已與告訴人調解成立，告訴人亦表示願意原諒，並請求法院從輕量刑或給予緩刑機會，有前引調解筆錄附卷可佐，經此刑事程序及刑之宣告後，應能知所警惕，而無再犯之虞，因認前開所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰併予宣告緩刑3年，以啟自新。

四、沒收之說明：

    本件被告已供明其可獲得提領款項5％之報酬等語(見本院卷第53頁)，此核屬其本案之犯罪所得，本應依刑法第38條之1第1項本文、第3項之規定，予以宣告沒收或追徵，惟因其與告訴人調解成立，已如前述，而衡諸犯罪所得之沒收旨在剝奪被告不法利得，並非附加之刑罰，而被告既已賠償給付告訴人，且所應給付之數額已超過其上開犯罪所得，足達剝奪犯罪利得之立法目的，如再對被告宣告沒收或追徵，實有過苛之虞，爰就被告上開犯罪所得，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追徵。　

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項本文、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官廖舒屏提起公訴，檢察官吳惠娟到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　112 　年　　7 　　月　　13　　日

                  刑事第一庭    法　官　潘明彥

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並

應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20

日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「

切勿逕送上級法院」。 

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官  蘇豐展

中　　華　　民　　國　　112 　年　　7 　　月　　13　　日

洗錢防制法第2條

本法所稱洗錢，指下列行為：

一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。

二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

　　

洗錢防制法第14條

有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前2項之未遂犯罰之。

【附件】：

                                     112年度偵字第9285號

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、劉衿汶於民國111年4月起，與LINE暱稱為「Barr James Anderson」及所屬詐欺集團其他成員，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財與掩飾犯罪所得去向之犯意聯絡，由劉衿汶提供其名下之元大商業銀行帳戶(帳號：000-00000000000000號帳戶，下稱本件元大帳戶)供作犯罪人頭帳戶，由詐欺集團某成員以假交友詐騙手法，致沈佳雯陷於錯誤，而於111年4月12日9時12分匯款新臺幣(下同)6萬元至本件元大帳戶。劉衿汶再依「Barr James Anderson」之指示，於同日17時29分、17時30分，操作提款機提領共5萬6千元後，購買比特幣存入「Barr James Anderson」提供之虛擬錢包，以此方式掩飾上述犯罪所得之去向，劉衿汶並受有提領款項5%之報酬。嗣經沈佳雯察覺有異報警處理，始循線查悉上情。

二、案經高雄市政府警察局旗山分局報告偵辦。

一、證據清單及待證事實

二、是核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌。被告與「Barr James Anderson」及詐欺集團其他成員就上開犯行間，有犯意之聯絡及行為之分擔，請依刑法第28條規定，論以共同正犯。被告以一行為觸犯詐欺取財與洗錢二罪，請依想像競合之規定，從一重論以洗錢罪。被告所獲取上開報酬，為其犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收之，如全部或一部不能沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣臺南地方法院

中　　華　　民　　國　 112　　年　　 4　　月　　20　　日

本件證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中　　華　　民　　國　 112  　年　　 4    月　　25    日

　　                          書記官  張  育  滋

中華民國刑法第339條

（普通詐欺罪）

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以

下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。