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114年度簡字第3712號

公  訴  人  臺灣臺南地方檢察署檢察官

被      告  陳頌耀

選任辯護人  梁家瑜律師

            石金堯律師

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第8972號），被告就被訴之事實為有罪之陳述，本院認宜逕以簡易判決處刑（原案號：114年度金訴字第426號），判決如下：

一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除以下部分應予補充、更正外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：

　㈠事實欄更正：

　　⒈附表編號3匯款時間「12時9分」更正為「12時37分」。

　　　附表編號4匯款時間「13時25分」更正為「13時46分」。

　　　附表編號6匯款金額「2萬元」更正為「3萬元」。　

　㈡證據部分補充：

　　⒈被告陳頌耀於本院審理程序中之自白（本院金訴卷第354頁）。

　　⒉告訴人黃美惠提出之交友軟體下載網址截圖2 張（警卷第23頁）。

　　⒊告訴人黃美惠提出詐騙集團暱稱「楊俊誠」帳號首頁及名片截圖共2張（警卷第24頁）。

　　⒋告訴人魏雅卿提出之詐騙投資平臺「CRMEB」App 網頁截圖2張（警卷第142右下-143頁）。

　　⒌被告之辯護人提出之被證4：被告與詐騙集團暱稱「蘇副處長」之LINE聊天紀錄1份（偵卷㈠第77-79頁）。

　　⒍被告106年至111年稅務T-Road資訊連結作業查詢所得結果1份（偵卷㈠第81-94頁）。

　　⒎被告之辯護人提出之被證5：被告之勞工保險查詢資料1 份（偵卷㈠第107-109頁）。

　　⒏被告之辯護人提出之被證6：被告112年10月至12月、113 年4月至10月擔任保全之輪值表1份（偵卷㈠第111-117頁）。

　　⒐被告之辯護人提出之被證2：被告與詐騙集團暱稱「蘇副處長」之LINE對話紀錄截圖1份（偵卷㈡第521-540頁）。

　　⒑被告之辯護人提出之被證1：衛生福利部臺南醫院診斷證明書1份（本院金訴卷第59 頁）。

　　⒒臺南市政府警察局第四分局114年2月21日南市警四偵字第1140120527號函暨所附被告報案遭詐欺之調查筆錄及報案資料各1份（本院金訴卷第61-85頁）。

　　⒓臺灣中小企業銀行安平分行114年2月20日安平字第1148001006號函暨所附之開戶作業檢核表及查詢歷史事故紀錄各1 份（本院金訴卷第87-91頁）。

　　⒔國泰世華商業銀行存匯作業管理部114年2月20日國世存匯作業字第1140022899號函1份（本院金訴卷第93 頁）。

　　⒕國泰世華商業銀行防範詐騙提醒事項及綜合約定書各1 份（本院金訴卷第97-118頁）。 

　　⒖銘正保全股份有限公司114年3月21日銘保字第11403005號函1份（本院金訴卷第149頁）。

　　⒗衛生福利部臺南醫院114年4月7日南醫歷字第1141002016號函暨所附病歷資料影本各1份（本院金訴卷第151-163頁）。

　　⒘被告陳頌耀112年4月15日至114年4月15日之個人就醫紀錄查詢1份（本院金訴卷第167頁）。

　　⒙衛生福利部中央健康保險署南區業務組114年4月18日健保南費二字第1145014713號書函暨所附被告陳頌耀105年1 月1日至114年2月28日健保就醫紀錄明細表各1份（本院金訴卷第199-203頁）。

　　⒚台南市郭綜合醫院114年5月14日郭綜總字第1140000252號函1份（本院金訴卷第209頁）。 

　　⒛本院114年度南司刑移調字第911號調解筆錄（本院金訴卷第267至268頁）。

　　被告與告訴人姜富巈之和解協議書正本乙份（本院金訴卷第339至340頁）。

　　被告與告訴人王涼洲之和解協議書正本乙份（本院金訴卷第375至377頁）。

　　被告已按時給付予告訴人姜富巈、黃美惠、魏雅卿、王涼洲之書狀及交易明細截圖(本院金訴卷第385頁）。

　㈢應適用之法條部分更正為：

　　被告行為後，洗錢防制法業經修正，於民國113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。經比較新舊法之結果，兩者雖最高刑度相同，惟新法(即修正後洗錢防制法第19條第1項後段)將最低刑度提高為有期徒刑6月，並未有利於被告，故依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項規定(最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照)，故起訴書就適用「洗錢防制法第19條第1項後段規定」之記載，應更正為「修正前之洗錢防制法第14條第1項規定」。

二、被告為幫助犯，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑予以減輕。

三、爰審酌被告率爾將金融帳戶提供予詐欺集團成員使用，不啻助長訛詐風氣，使執法人員難以追查犯罪者之真實身分，並造成如附件附表所示之人被詐騙而蒙受金錢損失，實有不該。惟念及被告於本院審理時坦承犯行之態度，另與本判決附表編號1、2、4、5所示之人均達成和解，有如所示之調解筆錄、和解協議書為證。兼衡被告供稱之智識程度、職業、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。

四、被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表為憑，其因一時疏失，致罹刑章，並於犯後坦承犯行，且與前述之人達成和解，堪認其有積極彌補過錯之心，實具悔意，信被告經此偵審程序及論罪科刑之教訓後，當知所警惕而無再犯之虞，本院綜核上情，認為所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑2年，以啟自新。復為確保被告能履行調解條件，爰依刑法第74條第2項第3款規定，諭知被告應履行如主文後段所示之事項。倘被告未遵守前開緩刑所附條件且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷緩刑宣告，末予說明。　　

五、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

六、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀，上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭（須附繕本）。

本案經檢察官王聖豪提起公訴，檢察官郭俊男到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114 　年　　9 　　月　　12　　日

　　　　　　　　　刑事第十一庭　 法　官　林容萱  

以上正本證明與原本無異。

　　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　張嫚凌　

中　　華　　民　　國　　114 　年　　9 　　月　　16　　日

附錄本案論罪科刑法條：

中華民國刑法第30條第1項

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，

亦同。

中華民國刑法第339條第1項

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以

下罰金。

修正前洗錢防制法第14條第1項

有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。

【附表：（民國/新臺幣）】

【附件】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第8972號

上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、陳頌耀明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產及信用之表徵，倘將金融機構帳戶資料提供予他人使用，他人極有可能利用該帳戶資料遂行詐欺取財犯罪，作為收受、提領犯罪不法所得使用，而掩飾、隱匿不法所得之去向及所在，產生遮斷金流之效果，藉以逃避國家追訴、處罰，竟仍基於縱所提供之帳戶被作為詐欺取財及洗錢犯罪之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，受真實姓名年籍不詳，LINE暱稱「林雅惠」之詐欺集團成員要求，於民國112年12月2日11時15分許在址設臺南市○○區○○○路000○000號7-11高發門市，以交貨便方式將其所申設臺灣中小企業銀行帳號000-00000000000號帳戶(下稱本件臺企銀帳戶)、國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本件國泰世華帳戶）之金融卡寄送至址設臺中市○○區○○○路0段000○0號7-11惠宇門市吳○婷收，並將前揭2張金融卡之密碼寫在紙上，拍照後透過通訊軟體LINE傳送給真實姓名年籍不詳LINE暱稱「國際業務處-副處長」之詐欺集團成員，嗣詐騙集團成員取得上揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由其中之不詳成員，於附表所示之時間，以如附表所示之方式，向附表所示之人施用詐術，因此致附表所示之人均陷於錯誤，分別依指示於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至如附表所示之帳戶內，款項並旋遭詐騙集團成員提領一空，而掩飾詐欺犯罪所得款項之來源、去向，以隱匿該等犯罪所得。嗣經附表所示之人查覺受騙報警處理後，始循線查悉上情。  

二、案經黃美惠、姜富巈、江育興、王涼洲、魏雅卿、藍怡芳訴由臺南市政府警察局第四分局報告偵辦。

一、證據清單及待證事實：

二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪嫌。被告係以一提供帳戶行為，同時涉犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重之幫助洗錢罪嫌論處。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣臺南地方法院

中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　19　　日

　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　王　聖　豪

本件正本證明與原本無異

中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　25　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　王　可　清

附錄本案所犯法條全文

中華民國刑法第30條

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，

亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以

下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第2條

本法所稱洗錢，指下列行為：

一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。

二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒

　　收或追徵。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。

洗錢防制法第19條

有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒

刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益

未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附表