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114年度訴字第2010號

公  訴  人  臺灣臺南地方檢察署檢察官

被      告  郭少淮

            陳建霖

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第13524號、114年度偵字第21564號、114年度偵字第24517號、114年度偵字第25030號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：

Ａ２１犯三人以上共同詐欺取財罪，共柒罪（附件附表一部分），各處有期徒刑拾月；又犯三人以上共同詐欺取財罪，共拾壹罪（附件附表二部分），各處有期徒刑壹年。應執行有期徒刑貳年。

Ａ２２犯三人以上共同詐欺取財罪，共柒罪（附件附表一部分），各處有期徒刑壹年；又犯三人以上共同詐欺取財罪，共拾壹罪（附件附表二部分），各處有期徒刑壹年貳月。應執行有期徒刑貳年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣柒萬元沒收，於全部或一部不能沒收時，追徵之。

扣案如附件附表三編號1、3、5至7、10、13所示之物，均沒收。

一、被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就前揭被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取其與公訴人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行審判程序，合先敘明。

二、本件犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書之記載（如附件

　　），並就證據部分增列：「被告於本院審理時之自白」，事實部分更正如下：

　①附件犯罪事實一第9列「BBP-7681」更正為「BBP-6781」。

　②附件附表一編號1「被害人」欄「（提告）」更正為「（不告）」

　③附件附表一編號2「詐騙手法」欄「寄出右列提款卡」更正為「面交右列提款卡」、「被告2人取得之帳號提款卡/存摺」更正為「華南商業銀行帳號000-000000000000號提款卡、上海商業儲蓄銀行帳號000-00000000000000號帳戶提款卡、臺灣中小企業銀行帳號000-00000000000號帳戶提款卡、基隆第一信用合作社帳號000-0000000000000號帳戶提款卡、中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶提款卡」（另自被告Ａ２１扣得7張Ａ０４之提款卡，然告訴人Ａ０４警詢證述係交出5張提款卡，卷內無開戶資料可確認是否均係本案告訴人之提款卡，又告訴人警詢證述之上海銀行帳戶係00000000000000，非扣案之000000000000）。

　④附件附表一編號7「詐騙手法」欄「114年3月20日」更正為「114年4月8日」、「Ａ０４」更正為「Ａ０９」。

　⑤附件附表二編號7「匯款時間/金額」欄「1萬5,000元」更正為「15萬元」（此據蒞庭檢察官於民國114年10月20日準備程序更正，本院卷第108頁）。

　⑥附件附表二編號10「提款時間、地點/金額」欄「台南市○○區○○路0段000號」更正為「台南市○○區○○路0段000號」。

　⑦附件附表一編號7「詐騙手法」欄「114年3月間某日起」更正為「113年12月16日起」，「匯入帳戶」欄「000-000000000000000號帳戶」更正為「「000-00000000000000號帳戶」。　

　⑧附件附表一編號5「被告2人取得之帳號提款卡/存摺」欄「000-00000000000000號」更正為「000-0000000000000號」。

三、論罪科刑

　㈠核被告2人就附件附表二編號1所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；被告2人就附件附表二編號2至11所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；被告2人就附件附表一編號1至4、6、7所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第21條第1項第5款之無正當理由以詐術收集他人金融帳戶罪。被告2人就附件附表一編號5所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪（至檢察官雖認此部分亦涉犯洗錢防制法第21條第1項第5款之無正當理由以詐術收集他人金融帳戶罪，然附件附表一編號5之告訴人Ａ０７遭詐騙交出之帳戶，業經附件附表二編號8至10所示告訴人匯入款項，嗣經被告提領，故被告已成立一般洗錢罪，故不另論洗錢防制法第21條第1項第5款之罪，附此敘明）。

　㈡被告2人就附件事實欄所載犯行，與集團其餘不詳成年成員，均有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。被告2人就附件附表一編號1至4、6、7所載犯行及附件附表二所載犯行，各係以一行為觸犯上開數罪名，均為想像競合犯，均應依刑法第55條前段規定，各從一重之加重詐欺取財罪處斷。

　㈢加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院107年度台上字第1066號判決意旨參照），是被告2人就附件附表一、附表二所犯三人以上共同詐欺取財罪共計18罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　　　　　

　㈣刑之減輕

　⑴詐欺犯罪危害防制條例已於民國113年8月2日施行，該條例第2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪；該條例第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，被告Ａ２１於偵查、本院審理中自白詐欺犯行，且被告Ａ２１否認有獲得報酬，且本案並無證據證明被告Ａ２１有獲取犯罪所得，就被告Ａ２１部分應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑；而被告Ａ２２供稱其實際取得之報酬為新臺幣（下同）7萬元（本院卷第142頁），為被告Ａ２２之本案犯罪所得，故被告Ａ２２既未繳交犯罪所得，自不得依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　　

　⑵被告Ａ２１於偵查、本院審理時自白之一般洗錢犯行，乃想像競合犯中之輕罪，其既應從加重詐欺取財罪處斷，則此部分想像競合之輕罪得依洗錢防制法減刑部分，將由本院於依刑法第57條量刑時，一併衡酌，附此敘明。

　㈤審酌詐欺集團已猖獗多年，詐欺行為對於社會秩序侵害甚鉅，並嚴重影響人與人之間之信賴關係，被告2人有謀生能力，竟受他人指示，參與本件詐欺、洗錢犯行，並擔任取款及收簿手角色，危害社會治安，所為實不足取，自應予相當之刑事非難；惟念及被告2人犯後已坦承犯行，復參以被告2人係受他人指示為之，尚非最主腦之首嫌地位，暨考量犯後態度、被告素行、犯罪情節（告訴人遭詐騙金額）、被告之智識、家庭生活狀況等一切情狀，各量處如主文所示之刑，並分別定其應執行之刑。至檢察官對被告2人雖均求處應執行有期徒刑2年6月，然附件附表一之告訴人、被害人遭詐騙之物為提款卡或存摺，附件附表二所示告訴人11位遭詐騙總金額合計為44萬3,580元，相較於近期社會上其他投資詐騙案之財產上損害金額，本案犯罪情節相對較輕，故本院認檢察官之求刑，尚嫌過重。　　

　㈥按詐欺犯罪危害防制條例第48條規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。扣案之附件附表三編號1、3至5、7、10、13，為被告2人所有並供犯罪所用之物，均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。另被告Ａ２２供稱其實際取得之報酬為7萬元（本院卷第142頁），為其犯罪所得，未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收時，追徵之。扣案之附件附表三編號6所示現金10萬元，被告Ａ２１供稱：是我提領出來的被害人的錢等語（本院卷第142頁），應依刑法第38條之1第1項前段宣告沒收。至本案詐得之其餘款項（洗錢標的），被告2人均供稱已交給不詳之上手，且無證據證明被告2人對此有處分權限，自亦無從依洗錢防制法第25條第1項沒收。至其餘扣案物與本案無關，不予沒收。

本案經檢察官陳琨智提起公訴，檢察官Ａ０２到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114 　年　　10　　月　　27　　日

　　　　　　　　　刑事第十二庭　法　官　郭瓊徽

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

　　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　徐慧嵐

中　　華　　民　　國　　114 　年　　10　　月　　28　　日

附錄

中華民國刑法第339條之4

犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以

下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，

　　對公眾散布而犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒

刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益

未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第21條

無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資

產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情

形之一者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 3 千

萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，

　　對公眾散布而犯之。

三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或

　　電磁紀錄之方法犯之。

四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。

五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而

　　犯之。

前項之未遂犯罰之。

組織犯罪防制條例第3條

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下

有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以

上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參

與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重

其刑至二分之一。

犯第 1 項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作

，其期間為 3 年。

前項之強制工作，準用刑法第 90 條第 2 項但書、第 3 項及第

98 條第 2 項、第 3 項規定。

以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成

員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一

者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：

一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。

二、配合辦理都市更新重建之處理程序。

三、購買商品或支付勞務報酬。

四、履行債務或接受債務協商之內容。

前項犯罪組織，不以現存者為必要。

以第 5 項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦

同。

第 5 項、第 7 項之未遂犯罰之。

附件：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第13524號

114年度偵字第21564號

114年度偵字第24517號

114年度偵字第25030號

上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、Ａ２１、Ａ２２於民國114年3月間某日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入通訊軟體Telegram暱稱「錢滾滾」、「金正順」、「徐徐」、「陳俊」、「風浪」、「Lisa.2」、「兆豐-專營888卡商-車隊(交易請電話)」、「皇帝」等人所組成之以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性、結構性之詐欺集團犯罪組織(下稱本案詐欺集團)，由Ａ２１擔任取簿手、提款車手及收水手，並提供其所購買之車牌號碼0000-00號自用小客車（Ａ２１、Ａ２２於作案時，懸掛車牌號000-0000號、ATC-7878號、BBP-7681號車牌，行使偽造特種文書部分，另行偵辦）與Ａ２２駕駛，Ａ２２則擔任提款車手或駕駛車輛載送Ａ２１前往提領詐欺款項，並約定Ａ２２、Ａ２１分別可自所提領之詐欺款項取得1%、1.5%為報酬，其等並成立通訊軟體Telegram群組聯繫相關事宜。Ａ２１、Ａ２２與本案詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、隱匿特定詐欺取財犯罪所得去向、所在之洗錢及無正當理由以詐術收集他人向金融機構申請開立之帳戶等犯意聯絡，分別為下列行為：

(一)先由本案詐欺集團成員於附表一所示之時間，以附表一所示之詐騙手法，詐欺附表一所示之人，至其等陷於錯誤而交付附表一所示之金融帳戶提款卡或存摺，Ａ２１再依詐欺集團成員「錢滾滾」指示，於不詳時間，在不詳地點，取得上開金融帳戶提款卡或存摺後保管，並供其與Ａ２２用以提領金融帳戶內詐欺贓款。

(二)本案詐欺集團成員另於如附表二所示時間，以附表二所示之方式，向附表二所示之人施用詐術，致其等均陷於錯誤，於附表二所示之時間，匯款附表二所示之金額至附表二所示之帳戶內，Ａ２１、Ａ２２再依「錢滾滾」之指示，由Ａ２２駕駛車輛載送Ａ２１，再由附表二所示提款車手，持如附表二所示之帳戶提款卡，於附表二所示之時、地，提領如附表二所示金額之款項，復由Ａ２１將所提領之詐騙款項，於不詳時地，交予本案詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿犯罪所得財物去向、所在。

(三)嗣因Ａ１０等11人於匯款後發覺有異而報警處理，經警調閱監視器錄影畫面，鎖定前開車輛於114年4月22日12時15分至16分許，在臺南市○○區○○路000號之「家樂福新營店」提領贓款，遂於同日17時50分許，在臺南市○○區○○路0段000號前攔查後，當場逮捕Ａ２１、Ａ２２，並扣得附表三所示之物，始查悉上情。

二、案經Ａ０４等15人分別訴由嘉義縣警察局民雄分局、臺南市政府警察局新營分局報告偵辦。

　　　　證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實

二、核被告Ａ２１、Ａ２２就附表二編號1所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌；就附表二編號2至11所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌；就附表一編號1至7所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第21條第1項第5款之無正當理由以詐術收集他人金融帳戶等罪嫌。被告Ａ２１、Ａ２２與通訊軟體Telegram暱稱「錢滾滾」、「金正順」、「徐徐」、「陳俊」、「風浪」、「Lisa.2」、「兆豐-專營888卡商-車隊(交易請電話)」、「皇帝」及本案詐欺集團其他成員間就上揭犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告2人均係以一行為同時觸犯上開數罪名，均為想像競合犯，請均依刑法第55條前段規定，均請從一重論以3人以上共同犯詐欺取財罪嫌處斷。另被告2人就附表一之7次收取、保管提款卡及存摺，附表二之11次提領詐欺款項之犯行，犯意各別，被害人不同，請予分論併罰。又扣案之附表三編號1、3至5、7、10、13，為被告2人所有並供犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。未扣案之被告2人詐取之現金44萬3,580元，為不法所得，請依刑法第38條之1第1項及第3項宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

三、請審酌被告2人均正值青壯，竟不思以正當方式賺取所需，為圖輕鬆獲取錢財，即與數名真實姓名年籍不詳成年人共同為詐欺犯行分工，擔任取簿手、收水手、取款車手及司機，所為非是，惟被告2人於警詢及偵訊時坦承前開之犯行，兼衡被告2人參與犯罪程度、情節、前科素行等情狀，就附表一編號1至7、附表二編號1至11之犯行，均具體求刑有期徒刑2年6月之刑度。

四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣臺中地方法院

中　　華　　民　　國　 114　　年　　8 　　月　　15　　日

　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳　琨　智

本件正本證明與原本無異

中　　華　　民　　國　 114　　年　　8 　　月　　22　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳　湛　繹  

附錄本案所犯法條全文：

中華民國刑法第339條之4

犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以

下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，

　　對公眾散布而犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒

刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益

未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第21條

無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資

產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情

形之一者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 3 千

萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，

　　對公眾散布而犯之。

三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或

　　電磁紀錄之方法犯之。

四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。

五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而

　　犯之。

前項之未遂犯罰之。

組織犯罪防制條例第3條

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下

有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以

上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參

與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重

其刑至二分之一。

犯第 1 項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作

，其期間為 3 年。

前項之強制工作，準用刑法第 90 條第 2 項但書、第 3 項及第

98 條第 2 項、第 3 項規定。

以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成

員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一

者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：

一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。

二、配合辦理都市更新重建之處理程序。

三、購買商品或支付勞務報酬。

四、履行債務或接受債務協商之內容。

前項犯罪組織，不以現存者為必要。

以第 5 項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦

同。

第 5 項、第 7 項之未遂犯罰之。

附表一

附表二

附表三