裁判書系統

114年度金訴字第623號

公  訴  人  臺灣臺南地方檢察署檢察官

被      告  陳思穎

選任辯護人  王奕淵律師

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第35357號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：

陳思穎犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表編號1所示之物沒收。緩刑肆年，緩刑期內付保護管束，並應於本判決確定之日起貳年內，向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供壹佰肆拾小時之義務勞務。

一、本案犯罪事實及證據，除就：㈠犯罪事實欄第1行關於「113年12月25日前之不詳時間」更改為「113年12月25日前1周之某時」；㈡犯罪事實欄第9行關於「113年12月25日前某時」更改為「113年12月21日起」；㈢證據部分補充：「被告陳思穎於本院審理中所為之自白」外，其餘均引用附件檢察官起訴書之記載。

二、被告陳思穎已著手於犯罪之實行，惟未取得財物，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定減輕其刑；又於偵查及本院審理中自白詐欺犯罪，且無證據證明其有犯罪所得，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定再減輕其刑，並遞減之。

三、被告陳思穎於警詢、偵查及本院審理時均自白洗錢犯行，並無犯罪所得，符合洗錢防制法第23條第3項前段規定之減刑要件，揆諸最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨於後述量刑時一併衡酌前揭減輕其刑之事由。

四、爰審酌被告陳思穎不思循正當途徑賺取錢財，與本案詐欺集團其他成員分工合作，遂行詐欺集團之犯罪計畫，以多人分工方式，隨機行騙，嚴重破壞社會治安及金融秩序；本次因告訴人徐慶旺報警處理而未有財產損失；並衡酌被告在本案詐欺集團內犯罪分工程度、於警詢、偵訊及本院審理時均坦承犯行，本次雖未造成告訴人財產損失，仍與告訴人成立調解並賠償新臺幣(下同)35萬元完畢(見本院114年度南司刑移調字第629號調解筆錄及匯款單據)；參以上述減刑事由，暨考量被告無前科素行良好、犯罪動機、目的，及於本院審理時自述之教育程度、工作、家庭生活及經濟狀況(見本院卷第158頁審理筆錄)等一切情狀，量處如主文所示之刑。

五、沒收部分：扣案如附表編號1所示之物之係被告陳思穎用以供與本案詐欺集團成員聯絡使用之物，業據其供承在卷(本院卷第152頁)，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收；扣案之16萬500元，被告否認與所犯詐欺案件有關，且綜觀全卷亦無證據證明該筆款項予被告所犯詐欺案件有關，爰不予宣告沒收。

六、被告陳思穎前未曾因案受刑之宣告，有法院前案紀錄表在卷可憑，合於緩刑宣告之要件，且被告於本院審理中與告訴人徐慶旺成立調解，已給付約定賠償金額完畢，業如前述，本院審酌上情，因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰併諭知緩刑4年，以啟自新。惟為使被告能知所警惕，俾免再犯，另依刑法第74條第2項第5款之規定，命被告於本判決確定之日起2年內，依執行檢察官之命令，向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供140小時之義務勞務；另依刑法第93條第1項第2款之規定，諭知於緩刑期內付保護管束。

七、依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1項、第310條之2、第454條第2項，組織犯罪防制條例第3條第1項後段，洗錢防制法第19條第2項、第1項後段，詐欺犯罪危害防制條例第47條、第48條第1項，刑法第11條前段、第28條、第339條之4第2項、第1項第2款、第216條、第210條、第212條、第55條、第74條第1項第1款、第2項第5款、第93條第1項第2款，刑法施行法第1條之1，判決如主文。

八、如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。

本案經檢察官張佳蓉提起公訴，檢察官蘇榮照到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114 　年　　5 　　月　　29　　日

　　　　　　　　　　刑事第六庭　　　　法　官 莊玉熙

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並

應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20

日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「

切勿逕送上級法院」。 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 書記官 陳昱潔

中　　華　　民　　國　　114 　年　　6 　　月　　4 　　日

附錄本案論罪科刑法條：

組織犯罪防制條例第3條

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：

一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。

二、配合辦理都市更新重建之處理程序。

三、購買商品或支付勞務報酬。

四、履行債務或接受債務協商之內容。

前項犯罪組織，不以現存者為必要。

以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：

一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。

二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。

第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

中華民國刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第210條

偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。

中華民國刑法第212條

偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

中華民國刑法第216條

（行使偽造變造或登載不實之文書罪）

行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第35357號

上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、陳思穎於民國113年12月25日前之不詳時間，加入柯泳江（所涉詐欺等罪嫌，另經本署檢察官以113年度軍偵字第323號起訴在案）、通訊軟體暱稱「康是美」、「陶陶」、「葉一芳」、「王敬嚴」、「啊瀚」、「星星」、「GUO-HAO BAI」、「明杰」、「HAO YI LEE」及其他真實姓名年籍不詳等成年人所屬詐欺集團，具有持續性、牟利性、結構性之詐騙犯罪組織集團，擔任收水手，負責向面交車手收取詐欺款項，並可從中獲取詐欺款項0.5％之報酬。上開詐欺集團成員於113年12月25日前某時，使用通訊軟體LINE暱稱「羅惠雯j」、「唐經理」向徐慶旺佯稱：可透過「投信」軟體認購庫藏股投資獲利等語，致徐慶旺陷入錯誤，陸續以面交、匯款方式交付財物與上開詐欺集團成員（惟尚無證據顯示陳思穎參與此部分行為）。嗣徐慶旺察覺有異並報警處理，復配合警方假意與上開集團成員約於113年12月25日下午1時45分許，在臺南市○○區○○路0段000號前交付現金新臺幣（下同）240萬元，陳思穎乃與柯泳江及其他詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由柯泳江依上開詐欺集團成員指示，列印上開詐欺集團成員偽造之「文欣投資」營業部外務營業員工作證、存款憑證（上有偽造「文欣投資」印文1枚）後，於113年12月25日下午1時52分許，在上開地點，向徐慶旺出示上開偽造之工作證、復在上開偽造之存款憑證上簽署「柯泳江」後，交予徐慶旺收執，用以表示「文欣投資有限公司」之外務營業員「柯泳江」收到款項之意，而據以行使，足以生損害於該等文書名義人，陳思穎則依上開詐欺集團成員之指示，前往上開地點周邊等待柯泳江收款後回水；嗣柯泳江於取款時為埋伏員警當場逮捕，所為之詐欺、洗錢等犯行方未能得逞而未遂。

二、案經徐慶旺訴由臺南市政府警察局歸仁分局報告偵辦。

一、證據清單及待證事實：

二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財未遂罪嫌、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪嫌。被告與柯泳江及其他詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係基於單一犯意而以法律上一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重論以3人以上共同犯詐欺取財未遂罪嫌。另被告與本案詐欺集團成員已著手向告訴人施用詐術，被告並前往上開地點周邊等待收款，而著手於犯罪之實行，惟因證人柯泳江於收款時為警查獲，而未發生詐得財物之結果，自屬未遂犯，請依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕其刑。

三、至扣案之手機1支為被告所有供本案犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項之規定宣告沒收。

四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣臺南地方法院

中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　14　　日

　　　　　　　　　　　　　　　檢 察 官 張 佳 蓉

本件正本證明與原本無異

中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　18　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書 記 官 蔡 佳 芳