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112年度審訴字第505號

公  訴  人  臺灣臺北地方檢察署檢察官

被      告  葉泓億

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第1441號），因被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告之意見後，由本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：

葉泓億犯如附表一編號1至13所示各罪，各處如附表一編號1至13「宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑參年。

一、葉泓億（Telegram通訊軟體暱稱「無名」）於民國111年9月間，透過臉書應徵工作，而加入李政鴻（另案經檢方通緝中）及其他真實姓名年籍不詳者所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），負責把風、監控車手提領、轉交受騙款項之工作。其與李政鴻及本案詐欺集團其他成員共同意圖為自己或第三人不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及共同洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員向附表一編號1至13所示被害人施以詐術，致其等陷於錯誤，而依指示將受騙款項匯入指定帳戶（詐欺時日、詐欺手法、匯款時日、匯款金額及匯入帳戶，均詳如附表一編號1至13所示）。再由葉泓億持本案詐欺集團成員所交付之廠牌、型號、門號均不詳之行動電話與本案詐欺集團其他成員聯絡，依指示前往臺北市○○區○○街00巷00號信愛公園與提款車手李政鴻會合後，由葉泓億負責把風、監控李政鴻提領上開受騙款項（提領時地及提領金額，均詳如附表一編號1至13所示）交與擔任收水之本案詐欺集團其他成員，藉此製造金流斷點，以掩飾及隱匿詐欺所得財物之來源、去向及所在。

二、案經附表一編號1、3、4、7至10、13所示之人訴由臺北市政府警察局中正第一分局報告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴。

壹、程序部分：

    本案被告葉泓億所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，且均非高等法院管轄第一審案件之罪，其於本院準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，由本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，裁定由受命法官獨任以簡式審判程序加以審理，且依同法第273條之2、第159條第2項規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，合先敘明。

貳、實體部分：

一、上開事實，業據被告於警詢及偵查中、本院準備程序中及審理時均坦承不諱（見偵字卷第17至20頁、第321至322頁，本院卷第107至108頁、第115頁、第122頁），並有附表二編號1至13「相關證據名稱及其卷證出處」欄所示之補強證據可資佐證。

二、依上開補強證據，足見被告任意性之自白有相當之證據相佐，且與事實相符，堪可採認為真。本案事證明確，被告有上揭事實欄所示犯行，洵堪認定，應予依法論罪科刑。

三、論罪科刑之依據：

  ㈠核被告就附表一編號1至13所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。

  ㈡被告與李政鴻及真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

　㈢被告就附表一編號1至13所為，各係以一行為而觸犯上開數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，均從一重依三人以上共同詐欺取財罪處斷。

　㈣被告所犯上開13罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

  ㈤被告就附表一編號1至13所為，因均屬想像競合犯，而均從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，業如前述，自均無再適用洗錢防制法第16條第2項偵審自白規定減輕其刑之餘地，附此敘明。

　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告於本案詐欺集團中擔任監控車手提領、轉交受騙款項暨把風之工作，不僅漠視他人財產權，且對社會治安造成相當之影響，應予非難；併參以被告犯後坦承犯行，就洗錢犯行亦均坦承不諱，依前揭罪數說明，被告之犯行均從一重論處三人以上共同詐欺取財罪，然就此部分想像競合輕罪得減刑部分，均依刑法第57條併予審酌之；又考量部分被害人未到庭，暨部分被害人表示無法接受被告所提出賠償損失金額5％之意見，是未能調解成立（見本院卷第95至97頁、第107頁）；兼衡被告於本案擔任角色之涉案程度，犯罪所生損害；另審酌被告自述高職畢業之智識程度、月收入新臺幣3萬元、未婚、無扶養對象之家庭生活經濟狀況（見本院卷第123頁）；暨被告犯罪之動機、目的及手段等一切情狀，爰分別量處如主文（即附表一編號1至13「宣告刑」欄）所示之刑，暨定其應執行之刑，以示懲儆。

四、沒收部分： 

  ㈠犯罪所得：本案詐欺集團成員固應允以提領金額1至2％支付被告月薪，惟被告尚未領取報酬即遭查獲等節，業據被告於警詢及偵查中供承明確（見偵字卷第19頁、第322頁），卷內復無證據證明被告確有因本案犯行而獲有犯罪所得，此部分爰不予宣告沒收，併此敘明。　

　㈡供犯罪所用之物：廠牌、型號、門號均不詳之行動電話係本案詐欺集團成員交與被告、供其為本案犯行時與本案詐欺集團成員聯絡使用等節，固據被告於警詢中供承在卷（見偵字卷第19頁）。惟查，上開行動電話既未扣案，廠牌、型號、門號均不詳，卷內復無證據證明上開行動電話尚屬存在，為免執行上困難，爰不予宣告沒收，併此敘明。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，洗錢防制法第14條第1項，刑法第11條、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第51條第5款，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。

本案經檢察官陳玟瑾提起公訴，檢察官吳春麗到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　112 　年　　5 　　月　　17　　日

　　　　　　　　　刑事第二十二庭法　官　葉詩佳

上正本證明與原本無異。 

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 

                                書記官  巫佳蒨 

中　　華　　民　　國　　112 　年　　5 　　月　　17　　日

附表一：

附表二：

附錄本案所犯法條：

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

中華民國刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

前項之未遂犯罰之。