裁判書系統

111年度審訴字第2388號

111年度審訴字第2555號

112年度審訴字第726號

112年度審訴字第884號

公  訴  人  臺灣臺北地方檢察署檢察官

被      告  莊鈞輔

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第28317號）及追加起訴（111年度偵字第32899號、112年度偵字第11944號、112年度偵緝字第882、883、884號）暨移送併辦（112年度偵緝字第881號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定改行簡式審判程序，並判決如下：

乙○○犯如附表甲所示之罪，各處如附表甲「罪名及宣告刑」欄所示之刑。

一、本案事實及證據，除更正及補充下列事項外，餘均引用檢察官起訴書、追加起訴書及併辦意旨書之記載（如附件一至五所示）：

  ㈠事實部分：

  ⒈附件一起訴書附表被害人洪國祥部分「被害人遭詐騙方式」欄內「致葉瀞崴陷於錯誤而匯款」之記載，更正為「致洪國祥陷於錯誤而匯款」。

  ⒉附件二追加起訴書附表編號1被告乙○○第一次提領地點「臺北市○○區○○○路0段000巷0號」之記載，更正為「臺北市○○區○○○路0段000巷00號」。

　⒊附件二追加起訴書附表編號1告訴人謝麗鳳匯款時間更正為「下午5時24分許」。

　⒋附件三追加起訴書附表一、二被害人匯入帳戶及被告提領帳戶帳號更正為「0000000000000號帳戶」。

　⒌附件三追加起訴書附表一被害人洪誌隆匯入第一筆金額更正為「4萬9,986元」。

　⒍附件五追加起訴書附表二編號2被害人丁○○匯入第二筆款項時間更正為「下午4時31分許」。

　㈡證據部分：

　  增列被告於本院審理時之自白（見審訴字2388卷第91頁）。

二、論罪科刑：

  ㈠法律適用：

    被告行為後，刑法第339條之4雖於民國112年5月31日修正公布，並於同年6月2日生效，然該次修正係增訂第1項第4款之規定，核與本案被告所涉罪名及刑罰無關，自無比較新舊法之問題，應依一般法律適用原則，逕行適用現行法即修正後之規定。是核被告就附表甲編號1至8、11至14各次所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪；就附表甲編號9、10各次所為，則係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。

　㈡共犯及罪數關係：

  ⒈被告與共犯「小雞」、「惡魔」、「北」、「小緯」等姓名年籍不詳之詐騙集團成年成員就上開犯行間，係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達遂行詐欺取財及洗錢等犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

  ⒉被告就告訴人魏平權、洪國祥、蕭士淇、謝麗鳳、洪誌隆、己○、戊○○、被害人曾子馨、丁○○匯入款項之多次提款行為，乃基於詐欺取財之單一犯意，時間密接、地點相同，各行為之獨立性極為薄弱，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，均屬接續犯，各論以一罪即足。

  ⒊被告就附表甲編號1至8、11至14各次所為，均以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪，俱屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

  ⒋被告所犯上開各罪，侵害之財產法益不同，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰（共14罪）。

　㈢刑之減輕事由之說明：

    查被告就如附表甲編號9、10所示犯行所詐取之金融卡價值低微，而金融卡一經設為警示帳戶或掛失即無法使用，本院審酌上開各情，認被告此部分犯行依刑法第339條之4第1項第2款科以最低度刑，仍屬情輕法重，爰依刑法第59條規定，就此部分犯行均減輕其刑。

　㈣量刑審酌：

　  爰以行為人責任為基礎，審酌被告不循正途獲取財物，竟擔任詐欺集團取簿手及提款車手，使各告訴人或被害人受有財產損害，並危害財產交易安全，實屬不該，惟念被告犯後終能坦認犯行，且非居於詐欺犯罪主導地位，併參酌其迄未賠償本案各告訴人或被害人等情，兼衡被告警詢時自述高中肄業之智識程度、於本院審理時自述未婚、現在監執行、需扶養未成年子女等生活狀況（見審訴字2388卷第54頁），暨其獲利、犯罪動機、目的及手段、參與程度、各告訴人或被害人被詐欺之財物價值高低（被告提領金額高低）、被告素行等一切情狀（被告於本院審理時坦承前揭罪名，是就被告所犯洗錢防制法部分，原應減輕其刑，然被告就上開犯行均係從一重論處三人以上共同詐欺取財罪，是此部分想像競合輕罪得減刑部分，本院量刑時併予審酌），各量處如附表甲「罪名及宣告刑」欄所示之刑。

　㈤被告所犯本案各罪，雖屬裁判確定前犯數罪而應併合處罰，惟本院考量被告於110年至111年間密集犯下甚多相類案件，分經各法院審結，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可參，為訴訟經濟，避免重複定刑之無益勞費，本院爰不予併定應執行刑，嗣就其所犯數罪全部確定後，再由最後判決法院所對應之檢察署檢察官聲請裁定其應執行刑即可，附此敘明。

三、不予沒收之說明：

    被告於本院準備程序時堅稱其就本案犯行沒有拿到報酬等語（見審訴字2388卷第49頁），卷內亦無積極事證可認被告已取得擔任本次取簿手及提款車手工作之報酬，又審酌被告僅係負責領取提款卡包裹及取款之角色，並非主謀者，衡諸目前司法實務查獲之案件，詐欺集團之取款車手於上繳後對於原所提領之贓款並無處分權限，爰不予宣告沒收犯罪所得。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項（依法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項第159點，判決書據上論結部分，得僅引用應適用之程序法條），判決如主文。

本案經檢察官鄭東峯提起公訴及追加起訴暨移送併辦，檢察官王文成追加起訴，檢察官李豫雙到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　112 　年　　6　　月　　 28 　 日

                  刑事第二十庭  法  官  賴鵬年

上正本證明與原本無異。 

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 

                                書記官  林意禎

中　　華　　民　　國　　112 　年　　6 　　月　　28　　日

附錄本案論罪科刑法條全文：

中華民國刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表甲：

附件一：

臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書

                                    111年度偵字第28317號

上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、乙○○於民國111年3月間某日起，加入真實姓名年籍不詳之「小雞」、「惡魔」及其他真實姓名年籍不詳之成年男女3人以上所組成之詐欺集團，依「小雞」、「惡魔」等人指示持人頭帳戶提款卡從事提款車手工作。乙○○加入上開詐欺集團後，即夥同「小雞」、「惡魔」及其他真實姓名年籍不詳之詐騙集團成年成員，共同基於3人以上共同詐欺取財及不正方法取得他人金融帳戶洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團成員「小雞」指示乙○○至指定地點取得如附表所示之人頭帳戶提款卡，再由該詐騙集團其他成員以如附表所示之詐騙方式，詐騙如附表所示之魏平權等人，致魏平權等人均陷於錯誤，而於如附表所示時間、地點，匯款如附表所示之款項至附表所示之人頭帳戶後，乙○○則持人頭帳戶提款卡，於如附表所示時間、地點，將魏平權等人所匯入之款項提領一空，即在提領地點附近交予詐欺集團其他成員，以此方式共同詐騙魏平權等人。嗣因魏平權等人發覺遭騙並報警處理，經警調閱相關提款機監視器錄影畫面比對追查後，始循線查悉上情。

二、案經魏平權訴由臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。

一、證據清單及待證事實

二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌，被告與綽號「小雞」、「惡魔」及詐欺集團成員間，就3人以上共同詐欺取財及洗錢等犯行，互有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告所犯3人以上共同詐欺取財及洗錢等罪間，係一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷。被告所犯如附表所示之3人以上共同詐欺取財犯行，犯意各別，行為互異，俱應分論併罰。被告與其共犯之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項至第3項之規定沒收之。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣臺北地方法院

中　　華　　民　　國　 111　　年　　9 　　月　　26　　日

                          　　檢　察　官  鄭  東  峯

本件正本證明與原本無異

中　　華　　民　　國　 111　　年　　10　　月　　 7　　日

　　　　　　　　　　　        書　記　官  楊  玉  嬿  　

附表：

附件二：

臺灣臺北地方檢察署檢察官追加起訴書

                                    111年度偵字第32899號

上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，與臺灣臺北地方法院審理之111年度審訴字第2388號（甲股）案件為一人犯數罪之相牽連案件，認應追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、乙○○於民國111年初某日起，加入真實姓名年籍不詳之「北」及其他真實姓名年籍不詳之成年男女3人以上所組成之詐欺集團，依「北」等人指示持人頭帳戶提款卡提款車手工作。乙○○加入上開詐欺集團後，即夥同「北」及其他真實姓名年籍不詳之詐騙集團成年成員，共同基於3人以上共同詐欺取財及不正方法取得他人金融帳戶洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團成員「北」指示乙○○至指定地點取得如附表所示之人頭帳戶提款卡，再由該詐騙集團其他成員以如附表所示之詐騙方式，詐騙如附表所示之蕭士淇等人，致蕭士淇等人均陷於錯誤，而於如附表所示時間、地點，匯款如附表所示之款項至附表所示之人頭帳戶後，乙○○則持人頭帳戶提款卡，於如附表所示時間、地點，將蕭士淇等人所匯入之款項提領一空，即在提領地點附近交予詐欺集團其他成員，以此方式共同詐騙蕭士淇等人。嗣因蕭士淇等人發覺遭騙並報警處理，經警調閱相關提款機監視器錄影畫面比對追查後，始循線查悉上情。

二、案經蕭士淇、余侑軒、謝麗鳳訴由臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。

一、證據清單及待證事實

二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌，被告與綽號「小雞」、「惡魔」及詐欺集團成員間，就3人以上共同詐欺取財及洗錢等犯行，互有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告所犯3人以上共同詐欺取財及洗錢等罪間，係一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷。被告所犯如附表所示之3人以上共同詐欺取財犯行，犯意個別，行為互異，俱應分論併罰。被告與其共犯之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項至第3項之規定沒收之。

三、被告前因詐欺等案件，業經本署檢察官以111年度偵字第28317號等案件提起公訴，現由臺灣臺北地方法院以111年度審訴字第2388號（甲股）審理中，有起訴書、全國刑案資料查註表各1份在卷可稽，被告所為上揭犯行與該案為一人犯數罪之相牽連案件，宜追加起訴。

四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。

臺灣臺北地方法院

中　　華　　民　　國　 111　　年　　10 　 月　　20　　日

                          　　檢　察　官  鄭  東  峯

本件正本證明與原本無異

中　　華　　民　　國　 111　　年　　11 　 月　　 1　　日

　　　　　　　　　　　        書　記　官  楊  玉  嬿  　

附表：

附件三：

臺灣臺北地方檢察署檢察官追加起訴書

                                    112年度偵字第11944號

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，與貴院審理之111年度審訴字第2388號案件（甲股）為相牽連案件，應追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、乙○○明知真實姓名年籍不詳，綽號「小緯」、及暱稱欄顯示游泳符號圖像之人（下稱「游泳」）均為詐欺集團成員，然為賺取報酬，竟與「小緯」、「游泳」及所屬詐欺集團其他真實姓名年籍不詳之成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，自民國111年初某日起，加入「小緯」、「游泳」所屬詐欺集團，而擔任提款車手之工作。其分工方式係先由該詐欺集團之成員以附表一所示方式詐騙附表一所示之人，致附表一所示之人誤信為真，而依指示將附表一所示款項匯至指定附表一所示人頭帳戶後，再由乙○○依「小緯」之指示，先至指定地點向「游泳」拿取上開人頭帳戶之提款卡，復於附表二所示時間，持上開人頭帳戶提款卡至附表二所示地點之自動櫃員機提領上開詐騙所得，最後再將所提領之款項交付「游泳」，乙○○並因而獲得提領金額2％之報酬。嗣附表所示之人察覺受騙後報警處理，經警循線查悉上情。

二、案經洪誌隆、陳致遠訴由臺北市政府警察局中山分局報告偵辦。

一、證據清單及待證事實：

二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪嫌，及違反洗錢防制法第2條第2款及洗錢防制法第3條第2款之行為而犯洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪嫌。被告與「小緯」、「游泳」及所屬詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯上開加重詐欺取財及洗錢等罪名，係屬想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。未扣案之新臺幣（下同）2萬8,560元（含被害人遭詐欺之款項共2萬8,000元，及被告之報酬560元），為被告之犯罪所得，倘於裁判前未能實際合法發還被害人，請依刑法第38條之1第1項前段及第3項之規定諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

三、按一人犯數罪、數人共犯一罪及數罪者，為相牽連之案件；於第一審言詞辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪追加起訴，刑事訴訟法第7條第1、2款及第265條第1項分別定有明文。被告前因詐欺案件，經本署檢察官於111年9月5日以111年度偵字第8013、13388、17945號提起公訴，並於同年10月20日以111年度偵字第32899號追加起訴，現由貴院（甲股）以111年度審訴字第2388號案件審理中，有該案起訴書及被告之刑案資料查註紀錄表各1份在卷可參，該案與本案係一人犯數罪之相牽連案件，爰於第一審言詞辯論終結前追加起訴。

四、依刑事訴訟法第265條第1項規定為追加起訴。

臺灣臺北地方法院

中　　華　　民　　國　 112　　年　　3 　　月　　27　　日

　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　王文成

本件正本證明與原本無異 

中　　華　　民　　國　 112　　年　　3 　　月　　30　　日

　　　　　　　　　　　　　書　記　官　　陳瑞和

附表一：

（金額單位：新臺幣元）

附表二：

附件四：

臺灣臺北地方檢察署檢察官併辦意旨書　

                                    112年度偵緝字第881號

上列被告因詐欺等案件，應與貴院審理之112年度審訴字第726號案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：

一、犯罪事實：乙○○明知真實姓名年籍不詳，綽號「小緯」、及暱稱欄顯示游泳符號圖像之人（下稱「游泳」）均為詐欺集團成員，然為賺取報酬，竟與「小緯」、「游泳」及所屬詐欺集團其他真實姓名年籍不詳之成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，自民國111年初某日起，加入「小緯」、「游泳」所屬詐欺集團，而擔任提款車手之工作。其分工方式係先由該詐欺集團之成員以附表所示方式詐騙洪誌隆，致洪誌隆誤信為真，而依指示將附表所示款項匯至指定之附表所示人頭帳戶後，再由乙○○依「小緯」之指示，先至指定地點向「游泳」拿取上開人頭帳戶之提款卡，復於附表所示時間，持上開人頭帳戶提款卡至附表所示地點之自動櫃員機提領上開詐騙所得，最後再將所提領之款項交付「游泳」，乙○○並因而獲得提領金額2％之報酬。嗣洪誌隆察覺受騙後報警處理，經警循線查悉上情。

二、證據：

  ㈠被告乙○○於警詢時及偵查中之供述

  ㈡證人即告訴人洪誌隆於警詢時之供述。

  ㈢人頭帳戶歷史交易明細。

  ㈣提款機監視器畫面翻拍照片。

三、所犯法條：核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。

四、併案理由：被告前因詐欺等案件，業經本署檢察官以112年度偵字第11944號等案件追加起訴，現由臺灣臺北地方法院以112年度審訴字第726號案件（甲股）審理中，有追加起訴書、全國刑案資料查註表各1份在卷可稽。本案被告所涉詐欺犯行與前開案件犯罪事實同一，被害人亦相同，屬事實上之同一案件，為上述案件起訴效力所及，應由貴院併案審理。

臺灣臺北地方法院

中　　華　　民　　國　 112　　年　　4 　　月　　15　　日

                          　　檢　察　官

附表

附件五：

臺灣臺北地方檢察署檢察官追加起訴書

                                    112年度偵緝字第882號

                                    112年度偵緝字第883號

                                    112年度偵緝字第884號

上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，與臺灣臺北地方法院審理之111年度審訴字第2388號（甲股）案件為一人犯數罪之相牽連案件，認應追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、乙○○於民國111年3月間某日起，加入真實姓名年籍不詳之「小偉」、「北」及其他真實姓名年籍不詳之成年男女3人以上所組成之詐欺集團，依「小偉」、「北」等人指示持人頭帳戶提款卡提款車手工作。乙○○加入上開詐欺集團後，即夥同「小偉」、「北」及其他真實姓名年籍不詳之詐騙集團成年成員，共同基於3人以上共同詐欺取財及不正方法取得他人金融帳戶洗錢之犯意聯絡，分別為下列行為：

  ㈠先由該詐騙集團成員以如附表一所示之詐騙方式，詐騙如附表一所示之丙○○等人，致丙○○等人陷於錯誤，將渠等如附表一所示之銀行帳戶以統一便利商店交貨便之方式寄出，該詐騙集團成員「北」則指示乙○○於如附表所示之時間及地點前往領取，再轉交予詐欺集團作為取得詐欺贓款之犯罪工具。

  ㈡該詐騙集團成員「北」指示乙○○至指定地點取得如附表二所示之人頭帳戶提款卡，再由該詐騙集團其他成員以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之己○等人，致己○等人均陷於錯誤，而於如附表二所示時間、地點，匯款如附表二所示之款項至附表二所示之人頭帳戶後，乙○○則持人頭帳戶提款卡，於如附表二所示時間、地點，將己○等人所匯入之款項提領一空，即在提領地點附近交予詐欺集團其他成員，以此方式共同詐騙己○等人。嗣因己○等人發覺遭騙並報警處理，經警調閱相關提款機監視器錄影畫面比對追查後，始循線查悉上情。

二、案經丙○○等人訴由臺北市政府警察局中山、大安、信義分局報告偵辦。

一、證據清單及待證事實

二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌，被告與綽號「小偉」、「北」及詐欺集團成員間，就3人以上共同詐欺取財及洗錢等犯行，互有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告所犯3人以上共同詐欺取財及洗錢等罪間，係一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷。被告所犯如附表所示之3人以上共同詐欺取財犯行，犯意個別，行為互異，俱應分論併罰。被告與其共犯之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項至第3項之規定沒收之。

三、被告前因詐欺等案件，業經本署檢察官以111年度偵字第28317號等案件提起公訴，現由臺灣臺北地方法院以111年度審訴字第2388號案件（甲股）審理中，有起訴書、全國刑案資料查註表各1份在卷可稽，被告所為上揭犯行與該案為一人犯數罪之相牽連案件，宜追加起訴。

四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。

臺灣臺北地方法院

中　　華　　民　　國　 112　　年　　4 　　月　　15　　日

                          　　檢　察　官  鄭  東  峯

本件正本證明與原本無異

中　　華　　民　　國　 112　　年　　4 　　月　　20 　 日

　　　　　　　　　　　        書　記　官  楊  玉  嬿

附表一

附表二