裁判書系統

113年度聲字第2716號

聲請人  即

被      告  基泰建設股份有限公司

法定代理人  楊儲明

選任辯護人  張峪嘉律師

            柏有為律師

上列聲請人即被告因違反銀行法案件（113年度金重訴字第14號），聲請發還扣押物，本院裁定如下：

聲請駁回。

二、按可為證據或得沒收之物，得扣押之，扣押物若無留存之必要者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還之，刑事訴訟法第133條第1項、第142條第1項前段分別定有明文。所謂扣押物無留存之必要者，乃指非得沒收之物，且又無留作證據之必要者，始得依上開規定發還；倘扣押物尚有留存之必要者，即得不予發還。又該等扣押物有無留存之必要，並不以係得沒收之物為限，且有無繼續扣押必要，應由事實審法院依案件發展、事實調查，予以審酌，最高法院105年度台抗字第580號裁定意旨亦同。

三、經查：

(一)聲請人與被告陳世銘等15人因違反銀行法案件，前經檢察官提起公訴，現由本院以113年度金重訴字第14號審理在案。而聲請人所有如附表所示之文件資料，均於本案偵查中經法務部調查局北部地區機動工作站扣押等情，有法務部調查局北部地區機動工作站扣押物品清單在卷可參（見偵1卷第501至507頁），堪以認定。

(二)又公訴意旨稱聲請人及被告陳世銘等人利用設立「HORNG TAY INVESTMENT LIMITED（下稱HORNG TAY公司）」、「GE MEI INVESTMENT LIMITED（下稱GE MEI公司）」等境外公司與投資人簽訂投資契約，並收取本案投資款項，有本案起訴書可參，而經本院調閱檢視如附表所示之扣押物，上開文件資料裡包含HORNG TAY公司、GE MEI公司之眾多契約等文件資料，而與本案具有關連性，自仍有留存之必要。再上開扣押之文件資料原本多以資料袋形式收納上開文件，又均未編有頁碼，本院審酌本案目前仍尚在進行準備程序階段，就上開扣案物部分，日後審理時有無再行調查勘驗之必要，尚未可知，又本案縱使日後經本院審理終結，然當事人仍得上訴聲明不服，惟我國刑事訴訟法之第二審採覆審制，就上訴案件為完全重複之審理，第二審法院就其調查證據結果，為證據之取捨、認定事實及適用法律，非僅依第一審判決基礎之資料，加以覆核而已，亦不受第一審法院事實認定或法律適用之拘束，是就上開扣案物部分，第二審法院日後審理時有無再行調查勘驗之必要，亦未可知，基於日後保全證據之目的，仍有扣押之必要。

(三)綜上所述，為日後審理需要，本院認如附表所示之扣押物尚有繼續扣押之必要，聲請人聲請發還如附表所示之扣押物，於法不合，本院礙難准許，應予駁回。

(四)至於聲請人所稱：需要相關文件資料向其他公機關說明聲請人與HORNG TAY公司、GE MEI公司之投資關係，或需提供相關文件供會計師查核審閱等語，此部分聲請人可藉由向本院聲請調閱相關扣案物，並篩選確實所需之相關文件後複印帶回之方式因應處理，附此敘明。　　

四、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。　　　

中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　25　　日

　　　　　　　　　刑事第十八庭　審判長法　官　吳承學

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林柔孜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　趙耘寧

以上正本證明與原本無異。

如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林文達

中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　25　　日

附表