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113年度訴字第3046號

原      告  塞席爾商保慈有限公司

法定代理人  陳保慈 

訴訟代理人  陳雅珍律師

            林俊宏律師

            林雪潸律師

被      告  青上化工廠股份有限公司

法定代理人  陳和成 

訴訟代理人  宋忠興律師

上列當事人間請求確認董事會決議無效事件，本院於民國113年10月1日言詞辯論終結，判決如下：

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

壹、程序部分：

    按確認之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第247條第1項前段定有明文。所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確認判決之法律上利益。原告為被告之股東，而被告於民國112年3月30日召開112年第1次董事會作成第七案「董事長、總經理調薪案」之決議（下稱系爭董事會決議）存在與否，影響被告公司支出之費用及淨利，致原告於私法上之地位及權利有不安之狀態存在，而此項不安之狀態得以本件確認判決予以除去，是原告提起本件確認之訴，即有確認利益。

貳、實體方面：

一、原告主張：被告以系爭董事會決議通過被告董事長、總經理調薪案，惟陳佩君為時任董事長，董事陳和成亦身兼總經理一職，該議案對2人直接造成具體權利義務變動，將使該董事特別取得權利，是陳佩君與陳和成為上開董事會議案之利益衝突對象，依法應主動說明其自身之利害關係，並迴避表決該議案，惟其未於董事會討論過程中主動說明自身利害關係，且未迴避表決，甚至行使同意表決而使該議案通過，系爭董事會決議因違反公司法第206條第2、4項避免利益衝突之規定而當然自始無效，爰提起本件訴訟等語。並聲明：確認系爭董事會決議無效。

二、被告則以：董事長、總經理調薪案雖由系爭董事會決議通過，惟最終仍須經股東會議通過後始可辦理執行，並非董事會任意專斷擅為，復經比較同業之薪酬標準，被告董事長及總經理之薪酬實屬偏低，縱使調薪後之薪酬標準，亦僅約同業薪酬50%，符合同業標準，並無損及股東權益之情形，又被告為家族企業，其原始股東結構或董事會成員間幾乎皆為親屬關係，而調薪案為董事會3人於會議前即已明知，本無需再次說明該議案與董事間具有利害關係，若如原告所述須迴避，本質上根本無從做成有效決議，是陳和成、陳佩君並無違反利益衝突之規定，原告所述委無可採等語置辯。並聲明：原告之訴駁回。

三、本院之判斷：

　㈠按董事對會議之事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他董事行使表決權，亦不算入表決權數，公司法第206條第4項準用同法第178條、第180條第2項定有明文。所稱有自身利害關係，係指特定股東將因該事項决議取得權利、免除義務，或喪失權利、新負義務而言。倘無此情事，該特定董事對於該事項即非不得加入表決。亦即該法條所稱「對於會議之事項有自身利害關係」，限於因該決議之表決結果會使特定董事「取得權利或免除義務」，或「喪失權利或新負義務」，即決議作成時，將直接導致該特定董事具體之權利義務發生變動，且有損害公司利益之虞，該特定董事始有迴避，不加入表決之必要（最高法院107年度台上字第1666號、103年度台上字第2719號判決意旨參照）。

　㈡經查，被告112年3月30日112年第1次董事會議事錄記載：「第七案：本公司董事長、總經理調薪案，說明一、本公司章程第16條規定：全體董事及監察人之報酬由股東會議定之，不論營業盈虧得依同業通常標準支給之。…三、因去（111）年公司營收及淨利均大幅成長，為肯定董事長及總經理對於公司業績大幅成長的貢獻，故擬依人資部門建議將董事長薪資由每月新台幣15萬元調升至每月新台幣30萬元，總經理薪資由原每月新台幣10萬元調升至每月新台幣25萬元。請董事會同意送股東會決議」，有董事會議事錄在卷可參（見本院卷第23至28頁），可見上開調薪案雖由系爭董事會決議通過，但須提請「股東常會決議」後始得調升董事之報酬，亦即，系爭董事會決議僅生提交股東會決議之效果。由此觀之，各董事於上開決議事項並無直接具體之權利義務之變動，即無特別取得權利、或免除義務、或喪失權利、或新負義務之情事，或致公司利益有受損害之可能之情事，故被告公司時任董事長陳佩君、總經理陳和成即無迴避或不加入表決之必要。況系爭董事會決議通過後，該議案嗣送交股東會表決，於112年5月12日經被告股東會決議通過，該次股東會並有改選董事之議案，有112年股東常會議事錄在卷可參（見本院卷第79至91頁），足見系爭董事會決議之作成並未直接造成陳佩君、陳和成具體權利義務變動。

　㈢原告雖主張依公司法第29條第1項第3款規定，經理人報酬屬於董事會權限事項，故被告時任總經理兼董事陳和成未依法迴避該議案，此部分決議即屬當然自始無效，無從經由股東會決議補正等語。然查，經理人報酬雖可透過董事會決議通過即可執行，然系爭董事會決議僅生「送股東會決議」之效力，並未直接決議經理人之報酬，亦未直接對陳和成之權利義務產生變動，是尚難認系爭董事會決議已決定經理人之報酬，自無從認定系爭董事會決議已違反公司法第206條迴避規定而自始無效。是原告此部分主張，亦非可採。

四、綜上所述，原告提起本件訴訟，請求確認系爭董事會決議無效，為無理由，應予駁回。

五、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所提之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。

六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。　

中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　15　　日

                  民事第三庭    法  官  許筑婷

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　15　　日

                                書記官  林政彬